Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
15.—Съветът на директорите на “Дион Комерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.Х.2003 г. в
10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 47, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма гласуваните предложения за промени в устава, нап-
равени от акционери и пълномощници на акционери; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
разпределение на печалбата за 2002 г. и покриване на
загуби от 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние печалбата за 2002 г. и покрива загубите за 1998, 2000
и 2001 г. с неразпределената печалба от 1999 г. и част от
печалбата за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. Поканват се всички ак-
ционери, приносители на акциите с право на глас, да
вземат участие в общото събрание на акционерите. Ре-
гистрацията на акционерите ще се извърши в деня на
събранието от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу представяне
на документ за самоличност и акциите/временни удос-
товерения на приносител. Представителите на юриди-
ческите лица представят удостоверение за актуално съ-
дебно състояние, валидно към датата на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
“Дион Комерс”—АД, в София, ул. Врабча 10, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
47501
14.—Съветът на директорите на “Лизинг кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
22.Х.2003 г. в 10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 3. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема гласуваните предложения
за промени в устава, направени от акционери и пълно-
мощници на акционери; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. разпределение на печалба-
та за 2002 г. и покриване на загуби от 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение печалбата за
2002 г. и покрива загубите за 2000 и 2001 г. с неразпре-
делената печалба от 1999 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Покан-
ват се всички акционери, приносители на акциите с право
на глас, да вземат участие в общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите ще се извърши
в деня на събранието от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу
представяне на документ за самоличност и акциите/
временни удостоверения на приносител. Представите-
лите на юридическите лица представят удостоверение
за актуално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.ХI.2003 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на “Лизинг консулт”—АД, в София, бул. Черни
връх 47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
47502
33.—Съветът на директорите на “Минстрой Май-
нинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.Х.2003 г. в 16 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, бул.
Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2002 г., приемане на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г., го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.;
4. промени в органите на управление; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в органите на
управление; 5. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема нов устав на дружест-
вото; 6. разни. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 16 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
47339
10.—Управителният съвет на Комисията за регио-
нално и международно сътрудничество по проблемите
на мобилността и комуникативността на хора с трай-
ни увреждания—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.Х.2003 г. в 16 ч. в заседа-
телната зала на ул. Константин Преславски 3, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на комисията за 2002 г.;
2. приемане на бюджет за 2003 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
47349
34.—Съветът на директорите на “Минстрой Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХI.2003 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, бул. Дра-
ган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г., приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя, приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.,
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя, приема предложението за разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г. 4. промени в органите на управление; проект за
решение—ОС приема предложените промени в орга-
ните на управление; 5. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.ХII.2003 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
47340