Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 55

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5 5
28.—Надзорният съвет на “Бобошево—ФЗ”—АД,
Бобошево, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 16 ч.
в гр. Бобошево, в административната сграда на Фураж-
ния завод, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 7. промени в ръководните органи; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи, които съберат необходимото мно-
зинство; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител; 9. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13147
31.—Надзорният съвет на “Червен”—АД, гр. Бо-
рово, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 12 ч. в гр.
Борово, ул. Червен 1, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. одобряване действия на управителния
орган на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва действия на управителния орган на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 7. обсъждане и вземане на решение за
отписването на дружеството като публично по смисъла
и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС взема решение за отписването на дружество-
то като публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 9. промени
в ръководните органи; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи, които
съберат необходимото мнозинство; 10. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС експерт-счетоводител; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легити-
мират в това си качество с представяне на личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка, удостоверя-
ваща притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на личен паспорт, оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има задължителните реквизи-
ти, посочени в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в ОС
на дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Всеки пълномощник, който представ-
лява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13150
10.—Съветът на директорите на “Брист ХМ”—АД,
Брезник, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 10 ч. в стола на
завода—Брезник, ул. Ангел Коцелянов 1, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на члена на съвета на ди-
ректорите Антон Найденов Дончев; проект за решение—
ОС приема предложеното решение за освобождаване на
член на съвета на директорите; 2. освобождаване от
отговорност Антон Найденов Дончев като член на съве-
та на директорите за дейността му през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава члена на съвета на директо-
рите Антон Найденов Дончев от отговорност за дейността
му през 1999 г.; 3. избиране нов член на съвета на дирек-
торите и определяне на възнаграждението му; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите и одобрява предложеното въз-
награждение; 4. други. Поканват се всички акционери
или техните представители да вземат участие в събрани-
ето. Материалите по дневния ред на общото събрание и
съответните проекторешения ще бъдат на разположе-
ние на желаещите да се запознаят с тях в деловодството
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
13657
54.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
БС”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 27.IV.2000 г.
в 14 ч. в Бургас, в сградата на дружеството на територи-
ята на “Лукойл Нефтохим Бургас”—АД, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. промени в устава на дружество-