Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от акционерите размер на възнаграждението
на членовете на СД, на които не е възложено управле-
нието; 6. избор на регистриран одитор за заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
регистриран одитор за проверка на годишния финан-
сов отчет за 2005 г. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите за участие започва в 10 ч. в деня на съб-
ранието срещу документ за самоличност, а за пълно-
мощниците и срещу представяне на изрично пълно-
мощно с реквизити съгласно изискванията на ЗППЦК.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки ра-
ботен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.V.2005 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
11665
6.—Съветът на директорите на “Българска ли-
зингова компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Незабравка 25, Парк-хотел “Москва”, стая 108,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2004 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за финансовата 2004 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността през 2004 г.; 5. определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема решение за определяне
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2005 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на ди-
ректорите и на изпълнителния директор за сключва-
не на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за ре-
шение—ОС дава разрешение и одобрява действията
на съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. разни.
Поканват се всички акционери да участват в заседа-
нието на общото събрание лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва същия ден
в 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 26.V.2005 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодст-
вото на дружеството по адреса на управление от 10 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
10902
7.—Съветът на директорите на “Българска индус-
триална компания”—ХАД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, София,
ул. Незабравка 25, Парк-хотел “Москва”, стая 108, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността през 2004 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема решение за опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; 6. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.; 7.
оправомощаване на лице от общото събрание, което да
сключи договорите за възлагане на управлението от
името на дружеството с членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект за
решение—ОС оправомощава лице, което да сключи
договорите за възлагане на управлението от името на
дружеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 8. даване разреше-
ние и одобряване действията на съвета на директорите
и на изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички акци-
онери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва същия ден в 10 ч. и 30 мин. и приключва в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 26.V.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват ак-
ционера или негови представители с нотариално завере-
ни пълномощни.
10903
1.—Съветът на директорите на “Винифера инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.V.2005 г. в 11 ч. в София, ул.
Бачо Киро 52, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през финансовите 2003 и 2004 г.; 2. прие-
мане на годишните счетоводни отчети и докладите на
експерт-счетоводителите за финансовите 2003 и 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете от състава на
съвета на директорите за дейността им през финансовите
2003 и 2004 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. про-
мяна на седалището и адреса на управление на дружест-
вото; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.V.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при обявения дневен ред.
11438