Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 171

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 6. оправомоща-
ване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване разреше-
ние и одобряване действията на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в съвета на директорите на дружеството; 10.
промяна на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в капи-
тала на дружеството; 11. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 12. разни.
Поканват се всички акционери да участват в общо-
то събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва същия ден в 13,30 ч. и
приключва в 14 ч. При липса на кворум, на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
9561
192.—Съветът на директорите на “Прайм Про-
пърти БГ”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 21.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Антим
I № 14, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2006 г.; 2. отчет за дейността на дирек-
тора за връзка с инвеститорите за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема за информация отчета на ди-
ректора за връзка с инвеститорите; 3. доклад на спе-
циализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2006 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС отна-
ся печалбата за 2006 г. към задължителните резер-
ви на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 7. осво-
бождаване от длъжност на всички членове на съве-
та на директорите поради изтичане на мандата им;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
всички членове на съвета на директорите поради
изтичане на мандата им; 8. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС из-
бира предложените от СД нови членове на съвета
на директорите; 9. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложения от съвета на ди-
ректорите размер на месечно възнаграждение за
всеки член на съвета на директорите; 10. овластява-
не на лице за сключване на договори за управление
по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за овластяване на
лице, което да сключи договорите за управление с
новоизбраните членове на съвета на директорите;
11. избор на регистриран одитор на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите регистриран одитор
на дружеството за 2007 г. На събранието имат пра-
во да участват лица, които са акционери 14 дни пре-
ди датата на общото събрание съгласно списък на
Централния депозитар. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството—София,
ул. Дунав 5, на адреса за кореспонденция на дружес-
твото—София, ул. Антим I № 14, и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД. Регист-
рацията на акционерите започва в 9,30 ч. на
21.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представяне на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно, из-
дадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружес-
тво, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица—се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изиск-
ванията на закона и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощното за представителст-
во на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предла-
гане. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VII.2007 г.