Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
нения и допълнения в устава на дружеството; 6. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОС свобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; 7. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 8.
назначаване на регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение: ОС назначава предложения на събранието
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 9. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направеното на събра-
нието предложение за определяне на възнаграждение
на членовете на съвета на директорите на дружеството;
10. вземане на решение за покриване на реализираните
загуби за финансовите 2003 и 2002 г. във връзка с
чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за решение: ОС приема решение
за покриване на реализираните загуби за финансовите
2003 и 2002 г. във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; 11. мерки
за стабилизиране на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените на събранието мерки за ста-
билизиране на дружеството. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството—Хасково, бул. Васил Левски 4,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придо-
били акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД,
към тази дата. Регистрацията на акционерите и упъл-
номощените представители ще се извърши от 10 до 11 ч.
и 50 мин. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят при регистрацията
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционе-
ра, с минимално съдържание, определено с наредба.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.VII.2004 г. в 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
24889
1.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството, Шумен,
ул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС одобрява заверения годишен финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; 5. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения в
устава на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
7. освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 8. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; 9. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема направеното пред-
ложение за определяне на възнаграждение на членовете
на съвета на директорите на дружеството; 10. вземане на
решение за покриване на годишната загуба и загубата от
предходната година във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; про-
ект за решение: ОС приема направеното предложение от
съвета на директорите за покриване на загубите във
връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; 11. вземане на решение за
обявяване в несъстоятелност на дъщерното акционерно
дружество в Р Румъния, гр. Лупени, “Булгартабак—
РОМ”—АД; проект за решение: ОС приема направеното
предложение от съвета на директорите за обявяване в
несъстоятелност на дъщерното акционерно дружество в
Р Румъния, гр. Лупени, “Булгартабак—РОМ”—АД.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Шу-
мен, ул. Мадара 38, от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в ОС имат лицата, придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на ОС, и фигурират в
списъка на акционерите, издаден от Централния депози-
тар към тази дата. Регистрацията на акционерите и
законно упълномощените представители ще се извърши
от 11 ч. до 12 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акцио-
нерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва
да бъде изрично, нотариално заверено, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и да има минимално съдържание, оп-
ределено с наредба. За лицата, които представляват
акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание, ще се спазват изискванията на чл.116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 8.VII.2004 г. в 13 ч., при същия дневен ред и
на същото място.
24890
63.—Съветът на директорите на “Златни пясъци”—
АД, Варна, к. к. Златни пясъци, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите за отчи-
тане на 2003 г. на 25.VI.2004 г. в   10 ч. във Варна, к. к.
Златни пясъци, в залата на хотел “Адмирал”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителите по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; предложение за решение: ОС
одобрява доклада на експерт-счетоводителите по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение: ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение: ОС приема предло-
жението на съвета на директорите от печалбата за 2003 г.
да не се разпределя дивидент за акционерите; 5. създа-
ване на резерви за дарения, спонсорства и отпускане на
помощи и овластяване съвета на директорите на дружес-
твото за разпореждане със средствата от резервите;
предложение за решение: ОС приема решение за създа-