Държавен вестник, бр. 79, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  79
одитор за одит и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения регистриран одитор за одит и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.ХI.2004 г. в 13 ч., на същото място. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 8 до 13 ч.
41906
5.—Съветът на директорите на “Бяла Лястовица”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 20.Х.2004 г. в 12 ч.
във Варна, ул. Дойран 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на счетоводния отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 2. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 3. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.ХI.2004 г.
в 11 ч. на същото място. Писмените материали са на
разположение на акционерите във Варна, ул. Дойран 2.
40194
10.—Съветът на директорите на “Деметра”—АД,
Добрич, ул. Антон Стоянов 6, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството на 22.Х.2004 г. в
10 ч. при следния дневен ред: 1. избиране и одобряване
на одитор за заверка на счетоводния баланс на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира одитор
за заверка на счетоводния баланс на дружеството за
2004 г.; 2. приемане на заверения годишен счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ставения заверен годишен счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност съвета на директорите за финансо-
вата 2003 г.; 4. вземане на решение за разпореждане с
ДМА на дружеството, надхвърлящи 30 % от общата
стойност на балансовите му активи през текущата го-
дина; проект за решение—ОС дава съгласие за извър-
шване на разпоредителна сделка с ДМА на дружество-
то; 5. приемане на решение за участие на дружеството
в капитала на друго търговско дружество чрез непари-
чен апорт; проект за решение—ОС дава съгласие дру-
жеството да придобие акционерно участие в друго тър-
говско дружество за сметка на непаричен апорт и ут-
върждава оценката на последния. Регистрацията ще
започне от 9,30 ч. срещу лична карта/личен паспорт.
Материалите по точките от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.ХI.2004 г. от 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
41668
13.—Съветът на директорите на “Механика”—АД,
Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.X.2004 г. в 11 ч.,
в Пещера, ул. Д-р Петър Цикалов 10, при следния
дневен ред: 1. вземане на окончателно решение за
увеличение на капитала на “Механика”—АД, Пещера;
проект за решение—ОС взема окончателно решение
за увеличение на капитала на “Механика”—АД, Пе-
щера; 2. промени в устава на дружеството във връзка
с увеличението на капитала; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството във връзка
с увеличението на капитала. Писмените материали са
на разположение в седалището на дружеството—Пе-
щера, ул. Д-р П. Цикалов 10. Поканват се всички ак-
ционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Началото на регистрацията на акционерите е в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 8.XI.2004 г. от 11 ч. при съ-
щия дневен ред и на същото място.
42063
2.—Съветът на директорите на “Ростов”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 18.Х.2004 г. в 13 ч. в Плевен, ул. Осво-
бождение 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
4. избор на член на СД; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.ХI.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и проектите за решение се
предоставят в седалището на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите ще започне в 12,30 ч.
41106
77.—Съветът на директорите на “Хранене за всич-
ки—96”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.Х.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Плевен,
ул. Ив. Вазов 4, ет. 2, офис 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2003 г. от изпъл-
нителния директор; проект за решение—ОС приема
отчета за управление на дружеството за отчетния пери-
од; 2. приемане на доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на счетоводния отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД на дружест-
вото дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. освобождава-
не от отговорност съвета на директорите на дружество-
то за дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; 6. избор на член
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема избора на нов член на СД на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.ХI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
41439
5.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 19.Х.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Дилянка
15, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
промяна на фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за промяна на фирмата на
дружеството по предложение на акционерите; 2. изме-
нения и допълнения на устава на дружеството; проект
за решение—ОС изменя и допълва устава на дружес-
твото по предложение на акционерите; 3. определяне
на възнаграждение и тантиеми за членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема ре-
шение да бъдат изплащани възнаграждение и тантие-
ми на членовете на съвета на директорите по предло-
жение на акционерите. Поканват се всички акционе-
ри, които притежават акции с право на глас, или упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
работата на събранието. Регистрацията на акционери-
те и техните представители за участие в събранието
ще започне в 10 ч. на 19.Х.2004 г. в седалището на
дружеството в Пловдив, ул. Дилянка 15. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 2.ХI.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
събранието капитал. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите се легитимират с документ за самоличност и
писмено пълномощно, нотариално заверено в съот-
ветствие със ЗППЦК. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Пловдив, ул. Дилянка 15.
43844