Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
на контролния съвет на САБ по изпълнение решени-
ята на ХVI ОС; 5. дискусия по предложения за бъде-
щи промени в устава на САБ и структурата. Регист-
рацията на делегатите на ОС на САБ ще се извърши
в регистрационно бюро на мястото на провеждане на
ОС на 10.VI.2006 г. от 8 до 9 ч. срещу представяне на
заверено копие от протокол от общото събрание на
съответното дружество за избор на делегати на ОС
на САБ, членска карта и лична карта (личен пас-
порт). На основание чл. 69, ал. 1 от устава на САБ
при липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно същия ден и на същото място независи-
мо от броя на явилите се делегати.
23320
5.—Настоятелството на Софийска Ложа “Кар-
мел 3355” на Б' ней Б' рит, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
11.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски
50, при следния дневен ред: 1. отчет на настоятелст-
вото за дейността на ложата за периода 18.III.2004 г.
до 7.V.2006 г.; 2. доклад на ревизионната комисия; 3.
доклад на комисията по промени в устава; 4. доклад
на мандатната комисия; 5. избор на ново настоятел-
ство и президент.
27039
12.—Съветът на директорите на “Изотсервиз
холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
12.VI.2006 г. в 13 ч. в София, ул. Траянови врата 5,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в София, ул. Траянови врата 5, офис на
“Балканкопи”—ООД, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
и от 13 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените предс-
тавители ще се извърши от 12 до 12,50 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, а
упълномощените лица—и нотариално заверено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията по чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2006 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27958
1.—Управителният съвет на сдружение “Асо-
циация на пациентите с онкологични заболявания
и приятели”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на асоциацията на
12.VI.2006 г. в 11 ч., в София, ул. Г. С. Раковски 112,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет-
ния доклад за дейността на управителния съвет,
отчета и баланса за приходите и разходите на сдру-
жението за 2005 г.; 2. освобождаване от отговорност
на лица от състава на управителните органи; 3. при-
емане на нов устав на сдружението; 4. приемане на
бюджет и програма за работата на АПОЗ за 2006—
2007 г.; 5. приемане на общи условия за договаряне
с дарителите, синхронизирани с препоръките на
ЕСРС; 6. разни. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
27082
1.—Съветът на директорите на “Развитие—Ин-
дустрия холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 12.VI.2006 г. в 11 ч., в залата на “Интранс-
маш—Инженеринг”—АД, София, бул. Братя Бъкс-
тон 40, при следния дневен ред: 1. отчет за управле-
нието на дружеството през 2005 г., отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
управлението на дружеството през 2005 г.; 2. одоб-
ряване на одитирания от регистриран одитор годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане реше-
ние за разпределение печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение
печалбата на дружеството за 2005 г.; 4. приемане
решение за разпореждане със сумата на неполучени
дивиденти за 1997 и 1998 г., чието изплащане е пре-
установено; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за отнасяне
сумата на неполучени дивиденти за 1997 и 1998 г. в
резерви на дружеството; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 6. опреде-
ляне възнагражданието на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление-
то на дружеството, и срока, за който е дължимо;
проект за решение—ОС определя възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението на дружеството, и сро-
ка, за който е дължимо, съгласно предложението на
съвета на директорите; 7. избор и назначаване ре-
гистриран одитор на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира и назначава за одитор на
дружеството за 2006 г. лицето, предложено от съве-
та на директорите. Регистрацията на акционерите
за участие в общото събрание започва в 10 ч. в деня
и на мястото на събранието срещу представяне на
лична карта, удостоверение за актуално съдебно
състояние—за акционери—юридически лица, а за
упълномощените лица—лична карта и изрично но-
тариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание, издадено от акционера, съгласно
изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Право на глас се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, като акционери в дружеството 14 дни преди да-
тата на провеждане на общото събрание, съгласно
списък, издаден от депозитаря. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 27.VI.2006 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения ка-
питал, при същия ред, начин и начален час за регис-
трация. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото, София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, от 9 до
16 ч. всеки работен ден.
27963