Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 173

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
ността на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, за 2005 г.;
2. приемане на доклад на специализираното одитор-
ско предприятие “KPMG—България”—ЕООД, относ-
но проверка на годишния финансов отчет на банката
за 2005 г.; проект на решение—ОС приема доклада
на специализираното одиторско предприятие
“KPMG—България”— ЕООД, относно проверка на
годишния финансов отчет на банката за 2005 г.; 3.
одобряване на заверения от специализираното оди-
торско предприятие “KPMG България”—ЕООД, го-
дишен финансов отчет за 2005 г.; проект на реше-
ние—ОС одобрява заверения от “KPMG България”—
ЕООД, годишен финансов отчет за 2005 г.; 4. прие-
мане на решение относно разпределението на печал-
бата на банката за 2005 г.; проект на решение— ОС
взема следното решение относно разпределението
на печалбата на банката: “Редовното общо събрание
на акционерите на “Ейч Ви Би Банк Биохим—АД,
взема решение да не се извърши разпределение, вклю-
чително за дивиденти, на печалбата за 2005 г. след
облагането є с данъци в размер 18 193 576,68 лв. Ре-
довното общо събрание на акционерите на “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, взема решение цялата пе-
чалба за 2005 г. след облагането є с данъци в размер
18 193 576,68 лв. да бъде заделена във фонд “Резер-
вен”; 5. избиране на специализирано одиторско пред-
приятие за 2006 г.; проект на решение—ОС избира
“KPMG България”—ЕООД, за специализирано оди-
торско предприятие за извършване на годишен одит
на банката за 2006 г.; 6. приемане на промени в със-
тава на надзорния съвет на “Ейч Ви Би Банк Био-
хим”—АД; проект на решение—ОС освобождава г-н
Волфганг Хелпа като член на надзорния съвет; 7.
приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на управителния съвет на “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, за дейността им през 2005 г.;
проект на решение— ОС освобождава от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2005 г.; 8. приемане на решение за освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния съвет
на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, за дейността им
през 2005 г.; проект на решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет на “Ейч
Ви Би Банк Биохим”—АД, за дейността им през
2005 г.; 9. одобряване на договор от 28.III.2006 г. за
преобразуване на Банка “Хеброс”—АД, и “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, чрез вливане на Банка “Хеб-
рос”—АД, в “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, при което
Банка “Хеброс”—АД, ще се прекрати без ликвида-
ция; проект на решение—ОС одобрява договора за
преобразуване от 28.III.2006 г. и всички условия, вклю-
чени в него; 10. увеличаване на капитала на “Ейч Ви
Би Банк Биохим”—АД, за целите на преобразуване-
то със 17 126 341 лв. чрез издаване на 17 126 341 нови
безналични акции с право на глас с номинална стой-
ност един лев всяка, които ще бъдат записани от
акционерите на Банка “Хеброс”—АД, при условията
на договора за преобразуване от 28.III.2006 г.; проект
на решение—ОС увеличава капитала на “Ейч Ви Би
Банк Биохим”—АД, със 17 126 341 лв. чрез издаване
на 17 126 341 нови безналични акции с право на глас
с номинална стойност един лев всяка; новите акции
ще бъдат записани от акционерите на Банка “Хеб-
рос”—АД, при условията на договора за преобразу-
ване от 28.III.2006 г.; 11. промяна на фирменото наи-
менование на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД; про-
ект на решение—ОС променя фирменото наимено-
вание на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, както след-
ва: “Ейч Ви Би Банк Биохим-Хеброс”—АД; 12. при-
емане на промени в устава на “Ейч Ви Би Банк Био-
хим”—АД, във връзка с преобразуването; проект на
решение—ОС приема следните промени в устава на
“Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, във връзка с преоб-
разуването: 1. изменя чл. 1, както следва: “Ейч Ви Би
Банк Биохим-Хеброс”—АД, наричана по-нататък
“Банката”, е българска банка под формата на акцио-
нерно дружество с двустепенна форма на управле-
ние.”; 2. изменя чл. 2, ал. 1, както следва: “Фирмата
на Банката е “Ейч Ви Би Банк Биохим-Хеброс”—
АД, която се изписва на латински език по следния
начин: “HVB Bank Biochim-Hebros” AD.”; 3. изменя
чл. 7, ал. 1, както следва: “Банката има кръгъл печат
с надпис “Ейч Ви Би Банк Биохим-Хеброс”—АД.”; 4.
изменя чл. 8, ал. 1, изр. първо, както следва: “Акцио-
нерният капитал на банката е 53 968 701 лв. и е раз-
делен на 53 968 701 безналични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лев всяка.”; 5. изменя чл. 9,
ал. 1, изр. първо, както следва: “Капиталът на Бан-
ката е разпределен в 53 968 701 безналични акции с
право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един)
лев.”; 6. изменя чл. 9, ал. 1, т. (б), както следва: “пра-
во на дивидент—т.е. право на една петдесет и три
милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди се-
демстотин и една (1/53 968 701) част от дивидентите,
разпределяни от общото събрание;”; 7. изменя чл. 9,
ал. 1, т. (в), както следва: “право на ликвидационен
дял—т.е. право на една петдесет и три милиона де-
ветстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин и
една (1/53 968 701) част от активите на банката след
ликвидация;”; 13. приемане на промени в състава на
надзорния съвет на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД,
във връзка с преобразуването; проект на решение—
ОС приема следните промени в състава на надзор-
ния съвет на “Ейч Ви Би Банк Биохим”—АД, във
връзка с преобразуването: 1. освобождава г-н Йо-
зеф Дурегер като член на надзорния съвет; 2. наз-
начава д-р Йохан Штробл за член на надзорния
съвет; 3. оправомощава д-р Регина Прехофер да
сключи от името на дружеството договор с новоиз-
брания член на надзорния съвет. Поканват се ак-
ционерите, притежаващи акции с право на глас, да
вземат участие в редовното общо събрание. По-
канват се акционерите да представят своите депо-
зитарни разписки, издадени от Централния депо-
зитар. Законните представители на акционерите,
които са юридически лица, представят доказател-
ство за тяхната представителна власт чрез копие от
съдебното решение, отнасящо се до тяхната регис-
трация, и копие от обнародването им (ако такова се
изисква по закон) и чрез документи за самоличност.
Акционерите, които са физически лица, се легити-
мират чрез своите документи за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите трябва да са упълно-
мощени изрично и в писмена форма. Упълномоща-
ването от физически лица се счита за валидно чрез
подписването на пълномощно в присъствието на
упълномощен служител на Банката, който удосто-
верява това обстоятелство, или чрез нотариална за-
верка на подписа. Упълномощаването от юридичес-
ки лица трябва да бъде в писмена форма и извърше-
но от техните законни представители и подпечата-
но с печата на юридическото лице. Право да участ-
ват в общото събрание и да упражнят своето право
на глас имат само тези акционери или техни пълно-
мощници, които са уведомили управителния съвет
за тяхното участие в общото събрание най-малко
една седмица преди датата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
6.VI.2006 г. в София, пл. България 1, Национален
дворец на културата, ет. 5, зала 9. Акционерите се
регистрират в рамките на времето, обявено в пока-
ната. Не се допуска регистрация след започване на
общото събрание. Всички материали по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седа-
лището на банката—София, ул. Иван Вазов 1.
27951