Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
ражнява от лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите могат да присъстват лично или представ-
лявани от пълномощник с писмено пълномощно, което
да е изрично нотариално заверено и да има минимално
съдържание съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Всички акционери или упълномощените пред-
ставители представят при регистрацията личен паспорт/
лична карта, депозитарни разписки за притежаваните
от тях акции и съответните пълномощни. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на “Асенова крепост”—АД, Асенов-
град, ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените мате-
риали се предоставят на акционерите безплатно.
22507
7.—Надзорният съвет на Холдинг “Асенова кре-
пост”—АД, Асеновград,  на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 23.VI.2005 г. в 10 ч. в ресторанта на акционерно
дружество “Асенова крепост”—АД, в Асеновград, ул.
Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за годишния счетоводен
отчет за 2004 г.;  3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите за 2004 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета на директора за връзки с инвести-
торите за 2004 г.; 5. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата; 6. освобожда-
ване от отговорност на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОСА  освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2004 г.; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОСА избира  за дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г. лицето, предложено от надзорния съвет; 8. взе-
мане на решение за определяне  възнаграждение на чле-
новете на надзорния и управителния съвет; проект за
решение—ОСА определя възнаграждение на членове-
те на надзорния и управителния съвет съгласно предло-
жението на надзорния съвет. Право на глас в общото
събрание се упражнява от лицата по чл. 115, ал. 4
ЗППЦК, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на събранието. Акционерите могат да присъс-
тват лично или представлявани от пълномощник с пис-
мено пълномощно, което да е изрично нотариално
заверено и да има минимално съдържание съгласно
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всички акцио-
нери или упълномощените представители представят
при регистрацията личен паспорт/лична карта, депо-
зитарни разписки за притежаваните от тях акции и
съответните пълномощни. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. и 30 мин. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на “Асенова крепост”—АД, Асеновград, ул. Иван
Вазов 2. При поискване писмените материали се предос-
тавят на акционерите безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 11.VII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22506
246.—Съветът на директорите на “Завод за шли-
фовъчни машини”—АД, Асеновград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в Асеновград, ул.
Цар Иван Асен II № 144, в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
1004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г.; 2. отчет за дейността на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на
ДЕС и приемане на ГСО за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на ДЕС и ГСО за 2004 г.; 4.
приемане на решение за отнасяне на загубата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за отнасяне на загубата за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. избиране на ДЕС за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД ДЕС за 2005 г.; 7. овластя-
ване на СД да учреди еднолично дружество с ограниче-
на отговорност с едноличен собственик на капитала
“Завод за шлифовъчни машини”—АД, Асеновград, и с
капитал, формиран от непарична вноска, имаща за
предмет недвижими имоти и други материални активи,
собственост на “Завод за шлифовъчни машини”—АД,
Асеновград, подробно посочени в доклада по чл. 114а,
ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява СД за
учреди еднолично дружество с огранична отговорност
с едноличен собственик на капитала “Завод за шлифо-
въчни машини”—АД, Асеновград, и с капитал, форми-
ран от непарична вноска, имаща за предмет недвижи-
ми имоти и други материални активи, собственост на
“Завод за шлифовъчни машини”—АД, Асеновград,
подробно посочени в доклада по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.
Поканват се всички акционери или техни законно упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници за участие в общото събрание започва
в 8 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. на
30.VI.2005 г. на мястото, обявено за провеждане на съб-
ранието. Във връзка с регистрацията участниците в
събранието представят: юридическите лица—решение
за съдебна регистрация и удостоверение за актуалност
на регистрацията, депозитарна разписка за притежава-
ните акции, физическите лица—лична карта и депози-
тарна разписка за притежаваните акции; пълномощни-
ците на юридическите лица и физическите лица пред-
ставят нотариално заверени пълномощни само за това
събрание, изготвени съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК и ПМС № 470 от 17.ХII.1997 г. Пълномощни-
ците представят своите пълномощни в седалището на
дружеството два работни дни преди датата на общото
събрание. При липса на кворуум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2005 г. на също-
то място в 10 ч. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.
20806
27.—Читалищното настоятелство на Народно чи-
талище “Паисий Хилендарски”—Балчик, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 23.VI.2005 г. в 18 ч. в сградата на Народно читали-
ще “Паисий Хилендарски”—Балчик, пл. Независимост
7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за из-
миналата 2004 г.; 2. избор на настоятелство, избор на
проверителна комисия и освобождаване на досегашни
членове; 3. избор на председател; 4. разни.
15689
1.—Съветът на директорите на “Воден свят—Бан-
кя”—АД, Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 16 ч.
в Банкя, ул. Цар Симеон 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломиран ек-
сперт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 2004 г.; 3. одобря-