Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 7
онери или писмено упълномощени техни представите-
ли. Регистрацията на акционерите и пълномощниците
ще започне в 9 ч. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22202
23.—Съветът на директорите на “Вулкан—Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо годишно отчетно-изборно събрание на ак-
ционерите на 12.VI.2000 г. в 13 ч. в дружеството, Бур-
гас, кв. Победа, ул. Чаталджа 8, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя, годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството към 31.ХII.1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител; 4. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
утвърждава предложените промени; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 6. опреде-
ляне на възнаграждението на С Д; проект за решение—
ОС приема предложението за възнаграждение; 7. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите и избор
на членове на СД; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД и избира членове на СД; 8. приема-
не на нови членове и увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за приемане на нови членове и увеличаване капи-
тала на дружеството; 9. разглеждане на въпроса за сли-
ване, вливане или учредяване на ново дружество с “Вул-
кан”—ООД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за сливане, вливане или учредяване на ново
дружество с “Вулкан”—ООД; 10. разни. Регистрацията
на акционерите започва в 12 ч., като пълномощниците
следва да носят собственоръчно написано от упълно-
мощителя пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място, като ще вземе законни реше-
ния с присъстващите на събранието. Материалите за
събранието са на разположение при главния счетово-
дител на дружеството.
22194
1.—Съветът на директорите на “Топком плюс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 13.VI.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 193а, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството, вкл. увеличение на капитала; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за измене-
ния и допълнения в устава на дружеството и увеличени-
ето на капитала; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството в Бургас, ул. Хан
Крум 21, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието
започва в 9 ч. на мястото, където ще бъде проведено.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност и изрич-
но писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни е нищожно.
22716
6.—Съветът на директорите на “Риба Комерс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 14 ч. в управле-
нието на дружеството, ул. Мара Гидик 17, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланса и доклада на одитора; 3. избор на оди-
тор—експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. избиране на нов СД съгласно чл. 39, ал. 2
от устава; 6. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 7. приемане на решение за набира-
не средства за изплащане остатъка по приватизацион-
ната сделка. Поканват се всички акционери или техни
представители да участват в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството.
22325
32.—Управителният съвет на “Спартак”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2000 г. в 12 ч. в сградата на
дружеството, ул. Одрин 3, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 1999 г., приемане на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.
и вземане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада за дей-
ността на дружеството през 1999 г., приема заверения от
одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г. и приема
предложението на УС за разпределение на печалбата за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 1999 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 1999 г.; 3. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва при ДКЦК; проект за решение: ОС взема решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества при ДКЦК; 4. промяна в устава на дружество-
то; проект за решение: ОС приема предложените проме-
ни в устава; 5. промяна в състава на управителните органи
и определяне размера на възнагражденията на членовете
им; проект за решение: ОС променя състава на управи-
телните органи и определя възнаграждението им; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение:
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 7. разни.
Поканват се всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица (в съответствие със Закона за
публично предлагане на ценни книжа) да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците започва същия ден в 11 ч. За
участие в събранието акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт/карта, а пълномощниците—с личен паспорт/
карта и нотариално заверено пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне на
съдебно удостоверение за актуално състояние на вписва-
нията по партидата на дружеството и личен паспорт/кар-
та. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството считано от датата на обнародване на поканата
в “Държавен вестник”.
22203