Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 42
175.—Съветът на директорите на “Хидрострой—юг
97”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в
11 ч. в административната сграда на дружеството, гр. Сан-
дански, ул. Лилянска 10, при следния дневен ред: 1. пред-
ложение за тайно гласуване; 2. отчет на СД за резултатите
от дейността на дружеството през 1999 г. и първите пет
месеца на 2000 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за резултатите от дейността на дружеството през
1999 г. и първите пет месеца на 2000 г.; 3. информация за
набелязаните мерки от СД за осигуряване на строителна-
та програма през 2000 г. и подобряване на ефективността;
4. приемане и одобряване на годишния счетоводен отчет
и на доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 6. привеждане на капитала на дружеството в
съответствие с изискванията на § 5, ал. 1 ЗДЛ; проект за
решение—ОС приема решение за деноминиране стойност-
та на капитала; 7. промяна в числеността и състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в числеността и състава на СД; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията за събранието започва в 8 ч. в деня на
събранието. Поканват се акционерите да присъстват лич-
но или чрез изрично упълномощени лица. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на дружеството в гр. Сандански.
27372
137.—Съветът на директорите на “Мелница Дунав”—
АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ насрочва редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 9 ч. и 30 мин. в салона на читалище “Еленка и Кирил Д.
Аврамови” при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността през 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за дейността му през 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля; предложение за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 5. разпределение на дивиденти за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението за
разпределение на дивиденти; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД; предложение за решение—ОС
приема предложението за възнаграждението на членове-
те на СД; 7. приемане решение за деноминиране капитала
на дружеството съгласно Закона за деноминация на лева;
предложение за решение—ОС приема предложението на
СД за деноминиране капитала на дружеството; 8. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; предложение
за решение—ОС приема предложението на СД за изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 9. допъл-
ване състава на членовете на СД от 3 на 5; предложение
за решение—ОС приема предложението на СД за допъл-
ване на състава на членовете на СД от 3 на 5; 10. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на експерт-
счетоводител; 11. приемане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публични дружества, воден
от Държавната комисия за ценни книжа, на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—
ОС приема решение на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК дружеството да се отпише от регистъра на
публичните дружества, воден от ДКЦК. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез представител. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството
в Свищов, ул. Отец Паисий 2, всеки работен ден от 9 до
16 ч. и се предоставят безплатно. Регистрацията на акци-
онерите или на техните пълномощници ще започне от 8 ч.
и ще завърши в 9 ч. и 15 мин. същия ден. Акционерите
физически лица се легитимират с представяне на личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удостоверя-
ваща броя на притежаваните акции. Акционерите юриди-
чески лица се легитимират от законните си представите-
ли (съгласно съдебно решение за регистрация на дружес-
твото—акционер) и оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща броя на притежаваните акции. Пълно-
мощници на акционери—физически или юридически лица,
за акции, които са предлагани за публична продан, се
легитимират с оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно съгласно чл. 116 ЗППЦК и ПМС № 470 от
1997 г., личен паспорт и оригинална депозитарна разпис-
ка, а за акции, които не са предлагани за публична про-
дан—с оригинал на нотариално заверено пълномощно съг-
ласно чл. 226 ТЗ. Всеки, който представлява или предло-
жи на акционер или на акционери с повече от 5 % от
гласовете на ОС на публично дружество да ги представля-
ва, следва да уведоми дружеството най-късно до 10 дни от
датата на общото събрание съгласно чл. 116, ал. 2 ЗППЦК.
Всички пълномощни в оригинал за участие в работата на
общото събрание задължително следва да се представят
в дружеството най-късно 1 работен ден преди датата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден от
10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
26995
1.—Съветът на директорите на “ЕМКА”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ отменя обявеното
за 2.VI.2000 г. общо събрание на акционерите (ДВ,
бр. 32 от 2000 г.).
28078
11.—Съветът на директорите на “Булагро”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.VI.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в офиса
на “Булагро”—АД, Сливен, ул. Гео Милев 15, при след-
ния дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на “Бул-
агро”—АД, през 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на съвета на директорите за управлението през
1999 г.; 3. промяна в състава на съвета на директорите;
4. други. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
26989
128.—Съветът на директорите на “Мебеллукс”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2000 г. в 15 ч. в сграда-
та на дружеството, Сливен, бул. Стефан Караджа 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за счетоводния отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и баланс за 1999 г.; 4. вземане решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите; 7. увеличаване на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС увеличава капитала; 8.
промяна на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени от съвета на директо-
рите. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото в Сливен, бул. Стефан Караджа 3, всеки присъствен
ден от 9 до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за събранието започва в 14 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения брой акции.
27547