Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 64

С Т Р .  6 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
шение—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност на СД; 5. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира нов съвет на директо-
рите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за експерт-счетоводител; 7. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в устава на дружеството; 8. разни.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в счетоводството на дружеството. Регист-
рацията на акционерите ще се извършва от 8 ч. и 30 мин.
до 9 ч. и 30 мин. на 29.IV.2000 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., при същия дневен ред.
13284
48.—Съветът на директорите на “Електроди”—АД,
Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството—Ихтиман, ул.
Предгарова 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределението на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2000 г. по предложение на акционери-
те; 6. привеждане на капитала на дружеството, в т.ч. и
размера на акциите, в съответствие със Закона за дено-
минация на лева; проект за решение—ОС взима реше-
ние на основание § 5, ал. 1 ЗДЛ за деноминиране на
капитала на дружеството от 122 860 000 лв. на 122 860 лв.,
в т.ч. и размера на акциите от 1000 лв. на 1 лв.; 7. при-
емане на решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества; проект за решение—
ОС взема решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 8. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
изменения и допълнения в устава на дружеството по
предложение на акционерите; 9. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема/не приема
предложените от акционерите промени в броя на чле-
новете и/или персоналния състав на съвета на директо-
рите; 10. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите по предложение на акционе-
рите. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията и проверката на пълномощните ще се
извършат същия ден от 8 до 10 ч. срещу представяне на
личен паспорт (лична карта) и оригинална депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции за акцио-
нерите—физически лица. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,
които се легитимират с представяне на личен паспорт,
удостоверение за актуална съдебна регистрация и ко-
пие от депозитарната разписка. На събранието имат
право да участват акционери или пълномощниците на
акционери, които са придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и
фигурират в списъка на акционерите, издаден от Цен-
тралния депозитар към тази дата. В случай на упълно-
мощаване пълномощните на акционерите трябва да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упълно-
мощения, да бъдат конкретно за това общо събрание,
да са изрични, нотариално заверени и да отговарят на
изискванията на закона. Всеки, който представлява или
предложи на акционер или акционери с повече от 5 %
от гласовете в общото събрание да ги представлява в
общото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание, освен ако не представлява само един акцио-
нер по предложение на представлявания. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е
нищожно. Писмените материали по дневния ред с про-
екторешенията са на разположение на акционерите в
административната сграда в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се полу-
чават от акционерите срещу представяне на личен пас-
порт и оригинална депозитарна разписка за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—и
срещу изрично писмено пълномощно, което остава към
материалите за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12019
48.—Съветът на директорите на ВС “Русалка”—
АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.
в 12 ч. във ВС “Русалка”—АД, община Каварна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителните органи
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложения от-
чет на управителните органи за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложения годишен счетоводен отчет за
1999 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството за 1999 г.; 4. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема предложеното разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
на управителните органи; проект за решение—общото
събрание приема направеното предложение за освобож-
даване от отговорност на управителните органи; 6. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира предло-
жения експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените промени
в устава на дружеството; 8. промени в броя и състава на
управителните органи; проект за решение—общото
събрание приема предложените промени в броя и със-
тава на управителните органи; 9. приемане на бизнес-
програма за периода 2000—2001 г.; проект за решение—
общото събрание приема предложената бизнеспрогра-
ма за периода 2000—2001 г. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието ще започне същия ден в 11 ч. и ще прик-
лючи в 11 ч. и 45 мин. Материалите за събранието със
съответните проекторешения ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
13551
113.—Съветът на директорите на “Катрик—61”—
АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.V.2000 г. в 17 ч. в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за заверения годишен отчет за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на ек-