Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  7 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 36
53.—Съветът на директорите на “ВАМО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството във Варна, бул. Владис-
лав Варненчик 267, заседателна зала на инструмента-
лен цех, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 4. избиране на нов съвет
на директорите на “ВАМО”—АД, Варна; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за избор на
нов съвет на директорите на “ВАМО”—АД; 5. избиране
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 12 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
22222
73.—Съветът на директорите на “Симе еко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството във Варна, бул. Република 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; предложение за решение—об-
щото събрание приема доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членове на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членове на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 5. съобразяване капитала на
дружеството със Закона за деноминация на лева; пред-
ложение за решение—ОС приема да се деноминира
капиталът на дружеството съгласно Закона за деноми-
нация на лева; 6. увеличаване на капитала на дружест-
вото с непарична вноска (по чл. 193 ТЗ); предложение
за решение—ОС приема предложението за увеличава-
не на капитала с непарична вноска—реконструкция и
модернизация на сгради, от “Канотранс”—ЕООД, с оп-
ределената минимална стойност на акциите, предоста-
вени срещу тази вноска. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
При регистрацията акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт и депозитарна разписка. Упълномощените
представители се легитимират с представяне на личен
паспорт и изрично писмено пълномощно, а представи-
телите на юридически лица представят удостоверение
за актуално състояние. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22710
61.—Съветът на директорите на “Вакуумтерм”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2000 г.
в 11 ч. в стола на дружеството, Велико Търново, ул.
Никола Габровски 92, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение: ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното от акционерите предло-
жение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 6. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 7. вземане на решение за отписване на
дружеството като публично от регистъра на Държавна-
та комисия по ценните книжа на основание чл. 119, ал. 1
ЗППЦК; проект за решение—ОС взема решение за
отписване на дружеството като публично от регистъра
на комисията при условията на чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; 8.
промяна в броя на членовете на СД на дружеството и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС променя броя на членовете на СД на дружес-
твото и определя тяхното възнаграждение съгласно
направените предложения; 9. освобождаване членове
от състава на СД; проект за решение—ОС освобождава
от състава на СД предложените членове; 10. избор на
нови членове на СД; проект за решение—ОС избира
нови членове на СД съгласно направените предложе-
ния; 11. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2000 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-сче-
товодител лицето, предложено от събранието. За учас-
тие в ОС акционерите—физически лица, следва да пред-
ставят документ за самоличност, юридическите лица—
удостоверения за актуално правно състояние, а упълно-
мощените представители представят своите изрични
пълномощни, съобразени с изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
22197
28.—Съветът на директорите на “Брилянт—Тър-
новград”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството на ул. Н.
Габровски 65, Велико Търново, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. приемане
на баланса и на годишния счетоводен отчет към
31.ХII.1999 г., приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г., приемане на предло-
жението на СД за разпределението на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет, баланса, доклада на експерт-счетоводителя и пред-
ложението за разпределяне на печалбата; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД и определяне
на възнаграждението им за 2000 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 6.
приемане на предложение за увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женото увеличаване на капитала; 7. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие лично
или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Матери-
алите по дневния ред ще бъдат на разположение в сграда-
та на ул. Н. Габровски 65. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22215