Държавен вестник, бр. 40, 2003 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
51.—Съветът на директорите на “ПИМ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 5.VI.2003 г. в 14 ч. в офиса на дру-
жеството, бул. Самоков 60, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния финансов отчет от назначения
експерт-счетоводител за 2002 г. и одобряване на го-
дишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя, одобрява годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3. разпреде-
ление на печалбата от 2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява предложеното разпределение на печалбата
от дейността на дружеството през 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на нов състав на СД; проект за
решение: ОС избира предложения състав на СД; 6.
предложение за увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение: ОС приема предложеното уве-
личение на основния капитал на дружеството; 7. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените предложения за помени в устава
на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение: ОС избира
предложения експерт-счетоводител. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се акционерите да взе-
мат участие в ОС лично или чрез упълномощен пред-
ставител, като регистрацията започва в 12 ч. и 30 мин.
Акционерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност, а техните пълномощници—с
документ за самоличност и пълномощно, отговарящо
на изискванията на закона. Акционерите юридически
лица се легитимират с копие от съдебното решение за
регистрация, изрично писмено пълномощно и доку-
мент за самоличност. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21772
19.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на 6.VI.2003 г. в
10 ч. в София, Институт за следдипломна квалифика-
ция към УНСС, бул. Климент Охридски 2, зала 403,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.; 6.
изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
управителния съвет промени в устава на дружество-
то; 7. обсъждане на предложение на управителния
съвет за преструктуриране на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за преструктуриране на
капитала на дружеството; 8. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 9. пре-
доставяне на право за авалиране на банкови докумен-
ти относно кредити, отпускани на дъщерните дружес-
тва; проект за решение—ОС предоставя право за ава-
лиране на банкови документи относно кредити, отпус-
кани на дъщерните дружества, съгласно предложени-
ето на управителния съвет. Писмените материали са
на разположение в седалището на дружеството, Со-
фия, бул. Цариградско шосе, бл. 73, ет. 4. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Началото на регистрацията на акционе-
рите е в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
19072
85.—Съветът на директорите на “Асансьорни мон-
тажи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2003 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в София,
ул. Казбек 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директоритe за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 6. промяна
в устава на дружеството—адрес на управление; проект
за решение—ОС приема промяната в устава на дружес-
твото; 7. избор на съвет на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложенията за съвет на дирек-
торите; 8. разни. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители, като регистрацията започва в 10 ч.
Акционерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност, а техните пълномощници—с до-
кумент за самоличност и пълномощно. Акционерите
юридически лица се легитимират с копие от удостове-
рението за актуално състояние, изрично писмено пъл-
номощно от законния представител на юридическото
лице и документ за самоличност на пълномощника. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
в София, ул. Казбек 1.
21339
1.—Съветът на директорите на “Сградостроене”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 7.VI.2003 г. в 8 ч.
в София, ул. Петър Панайотов 12, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството на осно-
вание чл. 192 и 194 ТЗ и чл. 19 от устава на дружеството
от 268 000 лв. на 644 000 лв. чрез издаване на 376 000
нови акции с номинална и емисионна стойност един
лев; проект за решение—ОС приема решение за уве-
личаване капитала на дружеството от 268 000 лв. на
644 000 лв. чрез издаване на 376 000 нови акции с но-
минална и емисионна стойност един лев, които се пред-
лагат на досегашните акционери; 2. приемане проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава на дружеството. 3. разни. По-