Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 12
решение—общото събрание на акционерите избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 12. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството—Бургас, ул. Индустриална 3, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 16.III.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на пълномощ-
ниците с представяне на дадените пълномощни се из-
вършва на 15.III.2000 г. от 10 до 17 ч. на адреса на управ-
ление на дружеството. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице, личен паспорт и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и личен пас-
порт на упълномощения; копие от депозитарната
разписка за броя на притежаваните акции. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на личен паспорт и депозитарна разписка. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на личен паспорт, ко-
пие от депозитарната разписка за броя на притежава-
ните акции от упълномощителя и писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява или предложи на ак-
ционер или акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в общото събрание на акционерите да ги предс-
тавлява в общото събрание на дружеството, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер, по предложение на представлявания. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в наруше-
ние на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
5554
49.—Съветът на директорите на “Винком”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.III.2000 г. в 11 ч.
в Бургас, ж.к. Славейков, ул. Я. Комитов, администра-
тивната сграда на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада от проверката на дипло-
мирания експерт-счетоводител за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г., респ. покриване на загуба-
та; проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г., респ. покриване на загу-
бата; 5. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 7. вземане на решение за
затваряне на дружеството и за отписването му като
публично от регистъра за публичните дружества на
Държавната комисия по ценните книжа; проект за ре-
шение—ОС приема/не приема решение за затваряне на
дружеството и отписването му като публично от регис-
търа за публичните дружества на Държавната комисия
по ценните книжа; 8. вземане на решения за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява предложените промени в устава на дружеството; 9.
вземане на решение за промени на органите за управле-
ние на дружеството, включително персонални проме-
ни; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени на органите за управление на дружеството, вклю-
чително персонални; 10. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2000 г.;
11. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Коми-
тов. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
мястото за провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт и временно удос-
товерение. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на личен
паспорт, копие от временно удостоверение за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството и личен паспорт. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично пълномощно, издадено от представител
на акционера, съдържащо пълни данни на упълномо-
щителя и упълномощения, съдебна регистрация на
юридическото лице и личен паспорт на упълномоще-
ния. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6141
3.—Съветът на директорите на “Хотел Еделвайс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 20.III.2000 г. в
15 ч. във Варна, ул. Славянска 30, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на АД; 2. избор на ек-
сперт-счетоводител; 3. отчет на СД за 1998 и 1999 г. и
освобождаване от отговорност; 4. промени в състава на
СД; 5. други.
6119
1.—Съветът на директорите на “Гъбопроизвод-
ство—приват”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 20.III.2000 г. в 10 ч. в дружеството във
Велико Търново, ул. Шемшевско шосе, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството;
2. избор на нов съвет на директорите; 3. вземане на
решение за увеличаване на капитала и внасяне на
непарични вноски при увеличаването на капитала от
акционери на основание чл. 193 ТЗ; 4. избиране на
експерт-счетоводител за заверка на счетоводните
отчети и баланс на дружеството; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5556
42.—Съветът на директорите на “Новоселска гъм-
за”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 10 ч. в залата
в сградата на дружеството, Видин, бул. Панония 1, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества
на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК); про-