Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 93

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени; 6. промени в съста-
ва на СД и определяне на възнаграждението на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени; 7. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител. Регистрацията на участ-
ниците започва в 13 ч. Материалите за общото събра-
ние са на разположение в дружеството всеки работен
ден от 10 до 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Ак-
ционерите представят лична карта, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно.
10310
1.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Синаница—2000”—Кресна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на дружеството на 20.V.2005 г. в 19 ч. в Кресна, зала 1 на
община Кресна, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на дружеството за 2004 г.; 2. избор
на управителен съвет, председател, секретар и инспек-
торат на дружеството; 3. изключване на членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред и се провежда независи-
мо от явилите се членове.
11814
19.—Управителният съвет на Агенция за регио-
нално икономическо развитие и инвестиции (АРИ-
РИ)—Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно общо събрание на 14.V.2005 г. в 13 ч. в
Кърджали, бул. България 41, ет. 1, (офис—фоайе на
голяма заседателна зала на община Кържали), при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на
годишен отчет за 2004 г., отчет за приходите и разхо-
дите и баланс на АРИРИ за 2004 г.; 2. разглеждане и
приемане на бюджет за 2005 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11177
1.—Надзорният съвет на “Оловно-цинков ком-
плекс”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във
връзка с чл. 115 ЗППЦК и чл. 18, ал. 2 от устава на
дружеството свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 20.V.2005 г. в 10 ч. и 30 мин. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Кърджали, бул.
България 127, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на управителния съвет на дружеството за дей-
ността му през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на ре-
гистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС
приема заверения от регистриран одитор годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и отчета за
управлението на дружеството; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директори-
те за връзки с инвеститорите за дейността му през
2004 г.; 5. разпределение на печалбата от дейността
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет за разпределението на
печалбата от дейността за 2004 г.; 6. избор на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от управителния съвет регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 7. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им в дру-
жеството през 2004 г.; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за промени в устава на дру-
жеството; 9. промени в състава на надзорния съвет и
определяне на възнаграждението и размера на гаран-
цията за управлението на членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема
промени в състава на надзорния съвет и определя въз-
награждението и размера на гаранцията за управлени-
ето на членовете на надзорния и управителния съ-
вет. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извърши същия ден в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.VI.2005 г. в 10 ч.
и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на предс-
тавените акции. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили ак-
ции от дружеството най-малко 14 дни преди датата на
събранието. Писменото пълномощно за представля-
ване на акционер трябва да се отнася конкретно за
това общо събрание, да е изрично нотариално завере-
но и да има минималното съдържание, определено с
наредба. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на всички заинтересувани акционери в
канцеларията на дружеството.
12406
2.—Съветът на директорите на “ОЦК—98”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 20.V.2005 г. в 11 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството, Кърджали, бул.
България 127, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г. и отчета за управле-
нието на дружеството; 4. разпределение на печалбата
от дейността през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разп-
ределението на печалбата от дейността за 2004 г.; 5.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им в дружеството
през 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за промени в устава на дружеството; 8.
промени в състава на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема промени в състава на съвета на директорите и
определя възнаграждението им. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в работата на общото събрание