Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
“Мостстрой”—АД; предложение за решение—ОС прие-
ма направеното от съвета на директорите предложение
за учредяване на особен залог върху цялото търговско
предприятие на “Мостстрой”—АД; 10. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 11. разни.
Поканват се всички акционери с право на глас или тех-
ни упълномощени представители да вземат участие в
събранието. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.  Регистра-
цията на акционерите ще започне един час преди обя-
вения час за събранието срещу представена лична кар-
та и пълномощно, отговарящо на разпоредбите на чл.
116 от Закона за публично предлагане на ценни кни-
жа—за упълномощените лица. Право на глас в общото
събрание имат само лицата, придобили акции най-къс-
но на 14-ия ден преди общото събрание съгласно спи-
сък на акционерите на дружеството, представен към
тази дата от “Централен депозитар”—АД. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното общо съб-
рание на акционерите ще се проведе на 15.VII.2004 г. на
същото място и при същия дневен ред.
24376
154.—Съветът на директорите на “Софийска сто-
кова борса”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 16 ч. в зала
№ 13 на Националния дворец на културата, при следния
дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на ССБ—
АД, през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на ССБ—АД, през 2003 г.; 2. обсъждане
счетоводния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет за 2003 г.; 3. обсъждане док-
лада на експерт-счетоводителите; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителите; 4. взе-
мане решение за разпределение на положителния фи-
нансов резултат за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решението за разпределяне на положителния фи-
нансов резултат за 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до 31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет за 2004 г.; 7. избор на съвет на
директорите за срок от три години; проект за решение—
ОС избира съвет на директорите за срок от три години;
8. определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите; 9.
избор на председател на борсовия арбитраж за срок от три
години; проект за решение—ОС избира председател на
борсовия арбитраж за срок от три години; 10. изменения
в борсовия правилник на ССБ—АД; проект за решение—
ОС приема измененията в борсовия правилник на ССБ—
АД; 11. изменения в правилника за производство на бор-
совия арбитраж и в устройствения правилник на борсовия
арбитраж; проект за решение—ОС приема измененията
в правилника за производство на борсовия арбитраж и в
устройствения правилник на борсовия арбитраж. Мате-
риалите са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощен представител.
Всички акционери представят документ за самоличност,
писмено пълномощно (ако са упълномощени) и удосто-
верение за актуално състояние (за акционерите—юри-
дически лица). При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19441
3.—Съветът на директорите на “Омега Би Ди хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Солунска 2, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството. По-
канват се всички акционери с право на глас или техни
надлежно упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството—София, ул. Солунска 2. Регистраци-
ята на акционерите ще започне в 10 ч. в обявения ден на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
13445
32.—Съветът на директорите на “Софтакси 48”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в
София, кв. Захарна фабрика, ул. Хайдут Сидер 8, в зала
102 на ПГТЕ “Хенри Форд”, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет с всички справ-
ки и приложения към него и одиторски доклад на “Соф-
такси 48”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет с всички справки и
приложения към него и одиторския доклад на “Соф-
такси 48”—АД, за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за работата им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2004 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема новия устав на дружес-
твото; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 15 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Началото
на регистрация на акционерите е в 15 ч.
22858
17.—Съветът на директорите на “Артекс”—АД,
гр. Ардино, област Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2004 г. в 13 ч. в клуба на дружеството в гр. Ардино,
ул. Пирин 22, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г., да-
ване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г., дава съгласие на членовете на СД за обстоятел-
ствата по чл. 237, ал. 4 ТЗ; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран ек-