Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 6

СТР.  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
в Иран, включително на правителството на 
Иран, или на лица и структури, които предя­
вяват искания чрез или за сметка на такова 
лице или структура.“
4. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2: 
„(2) С цел да се предотврати използване­
то на каквато и да е финансова подкрепа за 
чувствителни от гледна точка на разпростра­
нението на ядрени оръжия дейности или за 
разработване на носители на ядрени оръжия, 
Република България се въздържа да поема 
нови ангажименти за финансова подкрепа 
с публични средства за търговията с Иран, 
включително за предоставяне на български 
физически и юридически лица, осъществява­
щи такава търговия, на експортни кредити, 
гаранции и застраховане.“
5. Създават се чл. 7 и 8: 
„Чл. 7. (1) Българските власти проявяват 
бдителност по отношение на съвместната дей­
ност на финансовите институции под българска 
юрисдикция с банки със седалище в Иран, 
по-специално с банка „Садерат“ (Saderat), 
за да се предотврати използването на тази 
дейност за подпомагане на чувствителни от 
гледна точка на разпространението на ядре­
ни оръжия дейности или за разработване на 
носители на ядрени оръжия.
(2) С оглед на целта по ал. 1 от финансо­
вите институции на Република България се 
изисква при взаимоотношения с банките и 
финансовите институции, посочени в ал. 1:
1. да проявяват постоянна бдителност 
по отношение на движението по сметките, 
включително посредством механизмите за 
проучване на клиентите и съгласно задъл­
женията си във връзка с прането на пари и 
финансирането на тероризма;
2. да изискват попълването на всички 
информационни полета на платежните на­
реждания, които се отнасят до наредителя 
или до бенефициента на транзакцията, и ако 
тази информация не бъде предоставена, да 
отказват изпълнение на нареждането;
3. да поддържат всички регистри на тран­
закциите за период 5 години и да ги предос­
тавят на националните органи при поискване;
4. ако подозират или имат разумни ос­
нования да се съмняват, че средствата са 
свързани с финансиране разпространението 
на ядрени оръжия, незабавно да уведомят за 
своите подозрения Звеното за финансово раз­
узнаване (ЗФР) или всеки друг компетентен 
орган в Република България; на ЗФР или на 
съответния национален компетентен орган 
се осигурява пряк или косвен своевременен 
достъп до информацията с финансов, адми­
нистративен и правен характер, която му 
е необходима за изпълнението на неговите 
функции, включително до анализа на сигнали 
за съмнителни транзакции.
(3) От клоновете и дъщерните друже­
ства на Bank Saderat, които се намират под 
юрисдикцията на държави – членки на ЕС, 
се изисква също така да уведомяват ком­
петентните органи на държавата членка, в 
която са установени, за всички извършени 
или получени от тях парични преводи в 
срок 5 работни дни след извършването или 
получаването на съответния паричен превод. 
При спазване условията на съответните до­
говорености относно обмена на информация 
уведомените компетентни органи незабавно 
предават тези данни, ако е уместно, на компе­
тентните органи на другите държави – членки 
на ЕС, в които са установени страните по 
транзакциите.
Чл. 8. (1) В допълнение към проверките с 
цел осигуряване изпълнението на приложи­
мите разпоредби на резолюции 1737 (2006), 
1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета за сигур­
ност на ООН съгласувано с националните 
съдебни власти и законодателство, както и с 
международното право, по-специално с мор­
ското право и приложимите споразумения 
в областта на международното гражданско 
въздухоплаване, Република България подлага 
на проверка в летищата и пристанищата си 
товарите от и за Иран на самолети и кораби, 
в частност на онези, които са собственост 
или се стопанисват от Iran Air Cargo и Islamic 
Republic of Iran Shipping Line, при условие 
че са налице разумни основания да се пред­
полага, че самолетът или корабът превозва 
стоки, които са забранени съгласно Обща 
позиция на Съвета на ЕС 652/2008.
(2) В случаите, когато проверката по ал. 1 се 
извършва по отношение на товари на самолети 
и кораби, притежавани или стопанисвани от 
Iran Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping 
Line, българските власти представят в срок 5 
работни дни на Съвета за сигурност на ООН 
писмен доклад за проверката, който съдържа 
по-специално обяснение за основанията на 
проверката, както и информация за времето, 
мястото, обстоятелствата и резултатите от нея 
и други полезни сведения.
(3) От товарните самолети и търговските 
кораби, притежавани или контролирани от Iran 
Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping 
Line, се изисква преди заминаването или преди 
пристигането да представят информация за 
всички внесени или изнесени от Република 
България стоки.“
6. В § 3 от заключителните разпоредби след 
думите „Резолюция 1747 от 24 март 2007 г.“ 
се поставя запетая и се добавя „Резолюция 
1803 от 3 март 2008 г.“ и след думите „Обща 
позиция 246 на Съвета на ЕС от 23 април