Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 135

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
2. приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на СД
за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОСА избира дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г.;  7. приемане на
доклад на съвета на директорите на дружеството по
чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините за отмяна правото
на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и обосноваване
на емисионната стойност на новите акции при увеличе-
ние на капитала под условие; проект за решение—ОСА
приема доклада на съвета на директорите на дружест-
вото по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините за отмяна
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и обос-
новаване на емисионната стойност на новите акции при
увеличение на капитала под условие; 8. приемане на
решение за отмяна правото на акционерите по чл. 194,
ал. 1 и 2 ТЗ във връзка с увеличаване на капитала под
условие; проект за решение—ОСА отменя правото на
акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ във връзка с увели-
чаване на капитала под условие; 9. увеличаване на ка-
питала на дружеството от 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., на 150 000 лв., разпределен в 150 000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., чрез
издаване на 100 000 нови поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв.; капиталът се увелича-
ва под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОСА увеличава капитала на дружеството от
50 000 лв. на 150 000 лв. чрез издаване на 100 000 нови
поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. под условие, че новоиздадените акции се закупят
от “Напредък Холдинг”—АД, София, на цена от 1 лв. за
акция; 10. определяне на нов мандат на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА опре-
деля нов мандат на членовете на съвета на директорите
на дружеството; 11. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОСА приема промени в устава на
дружеството; 12. разни. Всички акционери са поканени
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на заседанието брой акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружес-
твото. При поискване те се предоставят безплатно на
акционерите.
21086
191.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Пловдив”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събра-
ние на акционерите на дружеството на 14.VI.2005 г. в
11 ч. в заседателната зала на лечебното заведение—
I ет., сектор “В”, бул. България 234, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект на решение— ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2004 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; проект на ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект на решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
изтеклата 2004 г. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на болницата,
ет. 15, всеки работен ден от 8 до 15 ч. Поканват се акци-
онерите да вземат участие в ОС чрез изрично упълно-
мощени или преупълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 28.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
17719
1.—Съветът на директорите на “ЕАЗ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Пловдив, ул. Цар Борис III Обе-
динител 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет и доклада за 2004 г. на регистрирания одитор;
проект за решение—ОС приема заверения от експерт-
счетоводител годишен финансов отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада за 2004 г. на регистрирания одитор;
4. вземане на решение за изплащане на дивидент за
2004 г.; проект за решение—ОС взема решение да не се
изплаща дивидент за 2004 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира за дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г. Богомил Николов Пейчев, включен в
списъка на дипломираните експерт-счетоводители—
членове на Института на дипломираните експерт-сче-
товодители, под № 12; 7. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение да не се
променя уставът на дружеството; 8. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС взе-
ма решение да не се извършват промени в състава на
съвета на директорите; 9. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС взема решение да не се променя опреде-
леното до този момент възнаграждение; 10. вземане на
решение за залог на цялото търговско предприятие като
права, задължения и фактически отношения “ЕАЗ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 15 ТЗ във връзка с полу-
чаване на банков кредит за оборотни средства на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение да се
извърши залог на цялото търговско предприятие като
права, задължения и фактически отношения “ЕАЗ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 15 ТЗ във връзка с полу-
чаване на банков кредит за оборотни средства на дру-
жеството; 11. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регист-
рацията на акционерите и техните представители за-
почва в 10 ч. в деня на събранието. За участие в общото
събрание на акционерите—физическите лица предста-
вят лична карта, юридическите лица—удостоверение
за актуална съдебна регистрация, а упълномощените
представители—и своите изрични пълномощни, съоб-
разени с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18510