Държавен вестник, бр. 65, 2005 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
де на 23.IХ.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
на бул. Трети март 74 в Русе. Регистрацията на участни-
ците започва в 9 ч. в деня на събранието. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени представители.
53928
11.—Съветът на директорите на “Фабрика за бу-
тилиране на пиво”—АД, Смолян, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 26.IХ.2005 г. в 13 ч. в административната сграда на
“Албена инвест—Холдинг”—АД, в София, ул. Св. Иван
Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на СД; проект за решение—ОС извършва про-
мяна в състава на СД, предложена от акционерите; 2.
определяне възнаграждението на членовете на СД, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от акционерите размер
на възнаграждението на членовете на СД, на които не
е възложено управлението. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите за участие започва в 12,30 ч. в
деня на събранието срещу документ за самоличност, а
за пълномощниците—и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.Х.2005 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
52185
1.—Съветът на директорите на “Универсал Ел”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.IХ.2005 г. в 10 ч.
в Стара Загора, ул. Свети Княз Борис I № 93, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторс-
ка проверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава експерт-
счетоводител; 3. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акционе-
рите промени; 4. приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството в размер до 220 000 лв. при
условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването
на нови акции, които да бъдат записани от лицата, опре-
делени от ОС; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството в размер до 220 000 лв. при услови-
ята на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването на нови
акции, които да бъдат записани от лицата, определени
от ОС; 5. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 6. определяне възнаграждени-
ето на членовете на СД, вкл. определяне на правото им
да получат част от печалбата на дружеството, и опреде-
ляне размера на гаранцията за тяхното управление; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на СД, вкл. правото им да получат част от
печалбата на дружеството, и определя размера на гаран-
цията за тяхното управление. Регистрацията за участие
в събранието ще започне в 9,45 ч. в деня и на мястото на
провеждане. За участие в събранието акционерите и
техните пълномощници представят документ, удостове-
ряващ самоличността и правата им върху акции в капи-
тала на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.Х.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представените акции. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на всички акционери в
седалището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
52403
12.—Съветът на директорите на “Виталес”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.IХ.2005 г.
в 13 ч. в с. Рибарица, ул. Захари Стоянов 2, конферент-
ната зала на хотел “Рибарица”, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството, заверен от
експерт-счетоводителя, приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 4. изменения в уста-
ва; проект за решение—ОС приема предложените
изменения; 5. освобождаване на членовете на СД;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
СД; 6. избор на нови членове на СД; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 7. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 8. разни. Поканват се всички
акционери или техни пълномощници да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по ОС са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Тетевен, ул. Христо Ботев 5,
всеки ден от 8 до 15 ч.
52995
10.—Съветът на директорите на “Таита”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 30.IХ.2005 г. в 15 ч. в Шумен, ул. Ришки
проход 68, при следния дневен ред: 1. приемане докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
покриване на загубата за 2004 г. със средства от фонд
“Резервен”; проект за решение—ОС покрива загубата
за 2004 г. със средства от фонд “Резервен”; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 6. определяне размера на възнагражденията
на членовете на СД, на които не е възложено управле-
нието на дружеството; проект за решение—ОС реша-
ва да не се изплащат възнаграждения на членовете на
СД, на които не е възложено управлението на дружес-
твото; 7. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема новия устав на дружест-
вото; 8. разни. Поканват се акционерите или писмено
упълномощени от тях представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.Х.2005 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
52479
10.—Управителният съвет при СНЦ ФК “Ботев”—
с. Белица, област Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.IХ.2005 г. в 18,30 ч. в салона
на читалище “Хр. Ботев”—с. Белица, при следния дне-
вен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението; 2.
приемане на нови членове на сдружението; 3. промени в
ръководните органи на сдружението; 4. приемане на нов
устав; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52139