Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 89

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
СД за дейността на дружеството през 2003 г., приемане
на одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г., одитира-
ния годишен финансов отчет за 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 2. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 3. вземане на решение за покриване на
загубата на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС взема решение загубата на дружеството за 2003 г.
да бъде покрита от резервите; 4. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира Е.
Евлогиев за регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 5. определяне на възнаг-
ражденията на членовете на СД; проект за решение—
ОС определя възнаграждения на членовете на СД, пред-
ложени от присъстващите на събранието акционери.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите за учас-
тие започва в 9 ч. в деня на събранието срещу предста-
вяне на временно удостоверение и личен паспорт, а за
пълномощниците—и срещу представяне на изрично пъл-
номощно. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12778
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция на производителите на дограми, стъклопакети,
профили и аксесоари за тях”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.V.2004 г. в 9 ч. в София, район “Красно село”, ж. к.
Красно село, бл. 189, вх. В, ет. 4, ап. 18, при следния
дневен ред: 1. избор на управителен съвет и председа-
тел; 2. промени в устава; 3. приемане на нови членове;
4. разни.
16561
40.—Управителният съвет на Българската меж-
дународна стопанска асоциация (БИБА)—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 20.V.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в хотел “Ше-
ратон”, София, пл. Света Неделя 5, при следния дневен
ред: 1. обсъждане на годишния доклад на управителния
съвет за дейността на асоциацията през 2003 г.; 2. об-
съждане на годишния финансов отчет на асоциацията
за 2003 г.; 3. обсъждане на доклада за извършен одит за
2003 г. и избор на одитори за 2004 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета за 2004 г.; 5. обсъждане и прие-
мане на промени в устава на асоциацията; 6. избор на
нови членове на управителния съвет на асоциацията; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието ще бъдат изпратени в срок 10 дни преди провеж-
дането му. Поканват се всички членове на асоциацията
или упълномощени от тях лица да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на членовете или упълномоще-
ните от тях лица ще започне в 16 ч. на мястото на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
16529
1.—Управителният съвет на сдружение “Институт
за човека, културите и обществата” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.V.2004 г. в 14 ч. в
офиса на ул. Раковски 127, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. избор на ново ръководство поради изтичане на
двегодишния мандат на УС; 2. доклад на УС за дей-
ността на сдружението през 2003 г. според чл. 40
ЗЮЛНЦ; 3. приемане на нови членове; 4. приемане на
план и бюджет за 2004 г.—2005 г.
12485
40.—Съветът на директорите на “Петрол инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 20.V.2004 г.
в 10 ч. в сградата на фирмата, ул. Рожен 101, София, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет с баланса на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет с баланса на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане
на решение за разпределение печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема печалбата
на “Петрол инженеринг”—АД, за 2003 г. да бъде отчис-
лена за фонд “Резервен”; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира за дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г. “Финкомекс
одитинг”—ООД, София, представлявано от Людмил
Георгиев—управител; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите, които се отнасят до посочения дне-
вен ред, са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството.
16231
3.—Надзорният съвет на “Зърнобаза Исперих”—
АД, София, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2003г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. Обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 10. промени в