Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; проекторешение—ОС взе-
ма решение за приемане доклада на СД; 2. приемане
ГФО за 2005 г.; проекторешение—ОС взема решене
за приемане ГФО за 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност на СД за 2005 г.; проекторешение—ОС
взема решение за освобождаване СД от отговорност
за 2005 г.; 4. доклад на експерт-счетоводителя; про-
екторешение—ОС взема решение за приемане док-
лада на експерт-счетоводителя; 5. избор на регист-
риран одитор—дипломиран експерт-счетоводител, за
2006 г.; проекторешение—ОС взема решение за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. избор
на нов състав на СД; проекторешение—ОС взема ре-
шение за избор на нов състав на СД; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители започва в 13 ч. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение в седалището на “Тервелинвест”—АД, гр.
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 5. Поканват се
всички акционери да присъстват.
31478
 1.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 251,
ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 29.VI.2006 г. в 11,30 ч. в седалището на дру-
жеството, Троян, ул. Крайречна 1, в заседателната
зала на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.;
2. освобождаване членовете на надзорния и на уп-
равителния съвет на дружеството от отговорност
за дейността им през 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава членовете на надзорния и на
управителния съвет от отговорност за дейността
им през 2005 г.; 3. приемане на решение относно
разпределение на печалбата за 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за разпределение на печалбата
за 2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2006 г.; предложение за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.—специализираното одиторско предприятие
“КПМГ—България”—ООД. За участие в общото
събрание и упражняване правото на глас се допус-
кат лицата, които са вписани 5 дни преди датата на
общото събрание в книгата на акционерите на дру-
жеството, водена от “Централен депозитар”—АД.
Пълномощниците на акционерите се легитимират
с изрични писмени пълномощни, издадени за кон-
кретното общо събрание, които да включват за-
дължително следното: трите имена, ЕГН и посто-
янния адрес, съответно фирмата, фирменото дело,
партидата, тома и страницата на вписване в тър-
говския регистър на упълномощителя и пълномощ-
ника, броя на представляваните безналични акции,
начина на гласуване по всеки от въпросите от днев-
ния ред, дата на издаване и подпис/и. Акционерите
и представителите удостоверяват присъствието си
с подпис и се легитимират по следния начин: акци-
онерите физически лица—с документ за самолич-
ност, а представителите на акционерите юридичес-
ки лица—с удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне в 11,30 ч.
на 14.VII.2006 г. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на заседание-
то брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на адрес—
Троян, ул. Крайречна 1, в административната сгра-
да на дружеството. При поискване те се предоста-
вят безплатно на акционерите.
31076
51.—Съветът на директорите на “Винпром—Тър-
говище 96”—АД, Търговище, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
16.VI.2006 г. в 12 ч. в Търговище в заседателната зала
на “ЛВК—Винпром”—АД, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклад за 2005 г., заверен от експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема отчета и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за решение
на СД; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 5. промяна в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за решение на СД; 6. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за реше-
ние на СД за експерт-счетоводител за 2006 г.; 7. раз-
ни. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите всеки работен ден в
сградата на дружеството.
31479
375.—Съветът на директорите на “ЛВК—Вин-
пром”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.VI.2006 г. в
12,30 ч. в Търговище, заседателната зала на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклад за 2005 г., заве-
рен от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2005 г.; 3. разпределение на печалбата от дей-
ността през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за решение на съвета на директори-
те; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за решение на съвета на директорите
за експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. разни. Регист-
рацията на акционерите започва в 10 ч. Право на
участие в общото събрание имат всички акционери,
вписани в книгата на акционерите или представили
при регистрацията си депозитарна разписка и доку-
мент за самоличност. За юридическите лица се изис-
ква удостоверение за актуално състояние, доказва-
що правата на лицето, представляващо дружество-