Държавен вестник, бр. 65, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за финансо-
во-икономическото състояние на дружеството към
31.V.2002 г.; 2. доклад на СД по изпълнение на решени-
ето на общото събрание на акционерите за търсене на
отговорност за финансовите резултати от 2001 г.; 3.
привеждане капитала на дружеството в съответствие с
изискванията на ТЗ; 4. промени в устава на дружество-
то; 5. освобождаване съвета на директорите; 6. избор на
нов СД; 7. определяне възнаграждението на СД. По-
канват се всички акционери да участват лично или чрез
упълномощен представител. Пълномощните да бъдат
нотариално заверени и да отговарят на изискванията
по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Враца, ул.
Христо Смирненски 2.
39597
8.—Съветът на директорите на “Втори юни 96”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.VIII.2002 г. в 10 ч. в стола на
дружеството, Враца, ул. Хр. Смирненски 2, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на отчет за приходите и разходите; проект за
решение—ОС приема отчета за приходите и разходите;
3. приемане на одиторски доклад на експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема одиторски доклад
на експерт-счетоводителя; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 5. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 6. избор на нов
СД; проект за решение—ОС избира нов СД; 7. определя-
не размера на възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
раждението на членовете на СД; 8. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2002 г.; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава. Поканват се всички акционе-
ри да участват лично или чрез упълномощен представи-
тел с писмено пълномощно. Регистрацията на акционе-
рите и упълномощените лица се извършва същия ден от
8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 10 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38947
1.—Съветът на директорите на “Единство”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.VIII.2002 г. в 10 ч.
и 30 мин. в управлението на дружеството, Габрово, ул.
Генерал Николов 1, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им до 31.ХII.2001 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 5. приемане на промени в устава на
“Единство”—АД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за промени в устава на “Единс-
тво”—АД; 6. приемане на промяна в броя и състава на
съвета на директорите на “Единство”—АД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промяна в броя и състава на СД на “Единство”—АД; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин. и
ще бъде законно независимо от представения на него
капитал. Регистрацията на акционерите и проверка на
пълномощните ще се извършва в деня на събранието в
10 ч. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 10
до 12 ч. на посочения адрес.
37886
4.—Съветът на директорите на МК “Оливия”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2002 г.
в 16 ч. в Добрич, ул. 25-и септември 100, залата за съб-
рания на “Сердика 90”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността му през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС  приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за оди-
тор на дружеството през 2002 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството. Материалите по дневния ред са на
разположение в дружеството. Регистрацията започва в
15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
39018
828.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 9.VIII.2002 г. в
16 ч. в Добрич, ул. 25-и септември 100, залата за събра-
ния на “Сердика 90”—АД, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Материалите
по дневния ред са на разположение в дружеството. Ре-
гистрацията ще започне в 15 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
37656
84.—Управителният съвет на “ПФК Добруджа”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.VIII.2002 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството, Добрич, ул. К. Стоилов 18, при следния
дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството;
проекторешение—ОС увеличава капитала на дружест-
вото; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
екторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството,
Добрич, ул. К. Стоилов 18. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях лица да присъстват. Ак-
ционерите—юридически лица, следва да бъдат предс-
тавлявани от лица в съответствие с техните учредител-
ни документи или от надлежно упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се състои същия ден в 18 ч. на
същото място.
38748