Държавен вестник, бр. 63, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
14.—Съветът на директорите на “Минстрой Ин-
фра Комерс”—АД, гр. Божурище, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.IХ.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в гр. Божурище при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2004 г.,
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г., годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2005 г.; 4. промени в органите на управле-
ние; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в органите на управление; 5. промяна на адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството; 6.
промяна на наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС променя наименованието на друже-
ството; 7. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема нов устав на дружеството;
8. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.IХ.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50281
79.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—1”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.IХ.2005 г.
в 12 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2004 г. и осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2004 г.; 2. приемане
на ГСО и доклада на ДЕС за 2004 г.; 3. избор на ДЕС за
2005 г.; 4. избор на съвет на директорите; 5. промяна на
капитала на дружеството—увеличение; 6. промяна на
устава на дружеството. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание на дружеството
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред с проектите за решения
са на разположение на акционерите в дружеството.
Регистрацията на участниците и проверка на пълно-
мощните им ще се извърши на 16.IХ.2005 г. от 10 до 12
ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.IХ.2005 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
50354
40.—Съветът на директорите на “Свети свети
Константин и Елена холдинг”—АД, Варна, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 7.IХ.2005 г. в 10 ч. във Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена, в хотел “Азалия”, при след-
ния дневен ред: 1. разглеждане на доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004 г., годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г., го-
дишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. разглеждане
на доклада на директора за връзка с инвеститорите за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзка с инвеститорите; 3. разглеждане
на предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. разглеждане на предло-
жение за избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за назначаване на експерт-
счетоводител за 2005 г.; 5. разглеждане на предложе-
ние за решение за разпределение на финансовия ре-
зултат на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на финансовия резултат; 6. разглеж-
дане на предложение за промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лич-
но или чрез упълномощен представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва
в 9 ч. в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите във Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена, в управлението на дружест-
вото, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си
представители, като се легитимират с удостоверение
за актуална съдебна регистрация, лична карта и депо-
зитарна разписка, удостоверяваща броя на притежа-
ваните акции. Пълномощниците на акционерите юри-
дически лица се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, лична карта и
депозитарна разписка, удостоверяваща броя на прите-
жаваните акции. Акционерите физически лица се ле-
гитимират с представяне на лична карта и депозитар-
на разписка, удостоверяваща броя на притежаваните
акции, а в случай че са пълномощници—и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на акционерите на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона.
51253
149.—Съветът на директорите на “Христо Ботев
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, административна-
та сграда на “Христо Ботев”—ЕАД, Варна, ул. Тодор
Влайков 65, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипло-
миран експерт-счетоводител, приемане на баланса и
отчета за приходи и разходи за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. вземане
на решение за назначаване на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 5. освобождаване на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
6. промени в СД и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в СД и техните възнаграждения; 7. промени в устава
на дружеството, отнасящи се до предмета на дейност;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 8. разни. Материалите са на
разположение на акционерите в дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 30.IХ.2005 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
50408