Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 191

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  191
1.—Съветът на директорите на “АРС Мебел”—
АД, Стралджа, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.V.2007 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Стралджа,
област Ямбол, промишлена зона, завод “Арсенал”, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 и 2006 г.; 2. приемане отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 и 2006 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител на дружеството за 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 и 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 и 2006 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма промени в устава на дружеството; 7. освобождаване
на досегашния съвет на директорите и избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава съвета на директорите и избира нов съвет на
директорите; 8. разни. Всички акционери са поканени
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.VI.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на заседанието брой акции.
14532
4.—Съветът на директорите на “Мизия Търго-
вище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
4.VI.2007 г. в 14 ч. в ресторант “Мизия”, Търговище,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството и доклад на експерт-счетоводителя през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет;
3. избиране на експерт-счетоводител за 2007 г.; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 223 ТЗ събра-
нието ще се проведе 14 дни по-късно в 15 ч., при съ-
щия дневен ред и на същото място.
9121
2.—Съветът на директорите на “Харманлийска
керамика”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 4.VI.2007 г. в 11 ч. в София, ул.
Незабравка 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала
“Конферанс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
5. определяне възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите, на които не е възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема решение за опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението; 6.
оправомощаване на лице от общото събрание на акци-
онерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощаване
на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване разрешение
и одобряване действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директори-
те на дружеството; 10. промяна на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 11. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 12.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 10,30 ч. и
приключва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.VI.2007 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството по адре-
са на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата, които по
закон представляват акционера или негови представи-
тели с нотариално заверени пълномощни.
9550
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб по
конен спорт Шумен”—Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.VI.2007 г. в 18 ч.
в Шумен, районен хиподрум—Шумен, бистро “Хи-
подрума”, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за 2006 г.; 2. промяна в управителния съвет на
клуба; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4534
67.—Съветът на директорите на “Августа-ме-
бел”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.VI.2007 г. в 13 ч. в Шумен, в управлението на дру-
жеството, бул. Мадара 21, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2.доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на 2006 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 г.; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 г.; 6. избор на регистриран одитор