Държавен вестник, бр. 91, 2000 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  91
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64595
1.—Управителният съвет на “Инфрастрой—98”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.ХII.2000 г. в 16 ч.
в Казанлък, бул. Никола Петков 37, в заседателната
зала на “Инфра—Севтополис”—ООД, Казанлък, при
следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния дирек-
тор за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на изпълнителния ди-
ректор за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г., за-
верен от назначения експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
3. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава; 5. освобождаване на членовете на
надзорния съвет от длъжност и освобождаване от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на над-
зорния съвет на дружеството и ги освобождава от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 6. освобождаване
членовете на управителния съвет от длъжност и осво-
бождаване от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на УС и ги освобождава от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 7. избор на съвет на директори-
те; проект за решение—ОС избира предложения съвет
на директорите; 8. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за размера
на възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите; 9. разни; проект за решение—ОС взема решение
по допълнително включени въпроси в дневния ред съг-
ласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Акционерите се легитимират с представяне на личен
паспорт/лична карта. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
личен паспорт/лична карта и писмено пълномощно.
Материалите на събранието са на разположение на
всички акционери всеки работен ден в седалището на
дружеството, Казанлък, бул. Никола Петков 37А. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в събранието
започва един час по-рано. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64949
215.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Кресна—2000”—АД, Кресна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.ХII.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, гр. Кресна, при
следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява измененията и допълненията в устава на дру-
жеството; 2. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от
14 до 16 ч. в офиса на дружеството на същия адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64962
68.—Управителният съвет на “Мебел—Криво-
дол”—АД, Криводол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.ХII.2000 г. в 10 ч.
в управлението на дружеството при следния дневен ред:
1. промени в устава; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 2. освобождаване чле-
новете на НС и УС; проект за решение—ОС освобож-
дава досегашните членове на НС и УС; 3. избор на съ-
вет на директорите; проект за решение—ОС избира
предложените членове на СД; 4. Разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията започва в
9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
65528
48.—Съветът на директорите на “Винарна Ляско-
вец”—АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Лясковец, ул. Максим Райкович 28, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и приемане баланса към
31.ХII.1999 г.; проект за решение—общото събрание
одобрява годишния счетоводен отчет и приема баланса
на дружеството към 31.ХII.1999 г.; 3. освобождаване
членове на съвета на директорите от отговорност; про-
ект за решение—общото събрание приема направени-
те предложения; 4. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—общото събрание при-
ема направените предложения; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на
документ за самоличност и временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционерите се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на документ за само-
личност, документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно с нотариална заверка на
подписа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството на посочения адрес всеки работен
ден в рамките на работното време.
64512
31.—Съветът на директорите на “Стройкерами-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 20.ХII.2000 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Мездра, ул. Любен
Каравелов 38, при следния дневен ред: 1. промени в ус-
тава; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в устава; 2. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в състава на СД; 3. разни. Матери-
алите са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 14 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регист-
рацията ще се извърши в деня на събранието от 10 ч.
Акционерите се легитимират с временно удостоверение
и документ за самоличност, а юридическите лица—с
удостоверение за актуална съдебна регистрация. Предс-
тавителите на акционерите представят писмено пълно-
мощно за конкретното събрание и документ за самолич-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
64491