Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 123

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
то; проекторешение—ОС променя адреса на управ-
ление на дружеството, който да бъде в гр. Русе, ул.
Отец Паисий 6; 2. вземане на решение за отмяна на
досега действащия устав на дружеството и приемане
на нов устав; проект за решение—ОС отменя досега
действащия устав на дружеството и приема нов устав;
3. освобождаване членовете на съвета на директори-
те и избиране на нови членове; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване на до-
сегашните членове на съвета на директорите и изби-
ра нови, предложени на самото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в Русе, ул.
Отец Паисий 6, ет. 3, всеки ден от 9 до 17 ч., считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник”.
46541
413.—Съветът на директорите на “Руболт”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.Х.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на “Индустриален капитал холдинг”—АД,
София, ул. Екзарх Йосиф 31, при следния дневен ред:
1. освобождаване членовете на СД; проект за реше-
ние: ОСА освобождава членовете на СД; 2. избиране
на нови членове на СД; проект за решение: ОСА из-
бира нови членове на СД; 3. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение: ОСА
определя възнаграждението на членовете на СД. Ак-
ционерите юридически лица следва да се представля-
ват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно решение за регистра-
ция на дружеството, лична карта и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено от законния представител на ак-
ционера, съдържащо пълни данни на упълномощите-
ля и упълномощения; съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и лична карта на упълномощения; ко-
пие от депозитарната разписка за броя на притежава-
ните акции. Акционерите физически лица следва да
се легитимират с представянето на лична карта и де-
позитарна разписка. Пълномощниците на акционе-
рите физически лица се легитимират с представянето
на лична карта, копие от депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции от упълномощителя и
писмено нотариално заверено пълномощно. Регист-
рацията ще се извършва същия ден от 9 ч. на посоче-
ния адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45993
1.—Съветът на директорите на “Здравец”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.Х.2002 г. в 16 ч. в Русе, ул. Ка-
питан Маринов 2, бл. МНО—1, вх. А, ет. 4, ап. 11, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала чрез
приемане на апортни вноски на “Агромикрон”—АД,
Русе, със стойността на апортните вноски и издаване
на нови акции; проект за решение—ОС увеличава
капитала чрез приемане апортните вноски на “Агро-
микрон”—АД, Русе, със стойността на апортните
вноски и издаване на нови акции; 2. промяна на уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС променя
устава на дружеството. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки ден от 14
до 17 ч. на адрес—Русе, ул. Капитан Маринов 2, бл.
МНО—1, вх. А, ет. 4, ап. 11. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 17 ч., на същото място. Регистрацията на
акционерите започва в 15 и приключва в 16 ч.
46691
41.—Управителният съвет на сдружение “Ловно
рибарско дружество Сокол 1920”—гр. Сандански, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.Х.2002 г. в 10 ч. в седалището на организацията,
Сандански, ул. Солунска 13, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за изпълнението на плана за 2001
г.; 2. приемане план за 2002 г.; 3. определяне на раз-
мера на членския внос за 2003 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. частични промени в състава на УС
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
47079
132.—Съветът на директорите на мелница “Ду-
нав—Братя Златанови”—АД, Свищов, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо съб-
рание на акционерите на 11.Х.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в
салона на читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови”, ул.
Димитър Х. Василев 2, Свищов, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за дейността му през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 5. разпределение
печалбата на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление печалбата на дружеството за 2001 г.; 6. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на СД; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за възнаг-
раждението на членовете на СД; 7. промяна в състава
на СД; предложение за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в състава на СД; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема предложението за избор на
експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез пълномощник.
Материалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството, Свищов, ул.
Отец Паисий 2, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и се
предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите
или на техните пълномощници започва в 8 ч. и завърш-
ва в 9 ч. и 15 мин. същия ден. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение.
Акционерите—юридически лица, се легитимират от за-
конните си представители съгласно съдебно решение
за регистрация на дружеството или удостоверение за
актуално състояние на дружеството акционер и ориги-
нално временно удостоверение. Пълномощници на ак-
ционери—физически или юридически лица, притежа-
ващи акции, предлагани на публична продажба, се ле-
гитимират с нотариално заверено изрично пълномощ-
но съгласно чл. 116 ЗППЦК и ПМС № 470 от 1997 г.,
лична карта/личен паспорт и оригинално временно удос-
товерение, а за акции, които не са предлагани на пуб-
лична продажба—с оригинал на нотариално заверено
пълномощно съгласно чл. 226 ТЗ и оригинално вре-
менно удостоверение. Преупълномощаването не е раз-
решено. Всички пълномощни за участие в работата на
общото събрание следва да се представят в дружество-
то най-късно един работен ден преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
40043