Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 185

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
2.—Съветът на директорите на “Харманлийска
керамика”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 1.VI.2006 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
25, Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 6. оправомощаване на лице от общото
събрание на акционерите, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
7. избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 10. промяна на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 11. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 12.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 19.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството по адреса на управление от 10
до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотари-
ално заверени пълномощни.
22491
140.—Съветът на директорите на “Ерато Хол-
динг”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 1.VI.2006 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността през 2005 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите, баланса за финансовата 2005 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за приходите и разходи-
те, баланса за финансовата 2005 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2005 г.; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата съобразно предложението на
СД; 4. вземане на решение за назначаване на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2006 г.; проект
за решение—ОС назначава експерт-счетоводител съ-
образно предложението на СД; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. избор
на членове на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нови членове на СД; 8. прие-
мане на дългосрочна стратегия за развитие на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема дългос-
рочна стратегия за развитие на дружеството; 9. пред-
ложение от съвета на директорите за емитиране на
облигационен заем; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за емитиране на облига-
ционен заем; 10. разни. Материалите са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.VI.2006 г. в 13 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
23362
141.—Съветът на директорите на “Ерато Виа-
друс”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността през 2005 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите, баланса за финансовата 2005 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за приходите и разходи-
те, баланса за финансовата 2005 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2005 г.; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата съобразно предложението на
СД; 4. вземане на решение за назначаване на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител съоб-
разно предложението на СД; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. прие-
мане на политика за развитие на човешките ресурси
във фирмата; проект за решение—ОС приема поли-
тика за развитие на човешките ресурси във фирма-