Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 79

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител; 5. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието ще започне в 9 ч. в деня на съб-
ранието и ще завърши в 9 ч. и 45 мин. Материалите по
посочения дневен ред ще бъдат на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч.
17851
1.—Съветът на директорите на “АТБ—1”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 24.VI.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружес-
твото, София, ул. Съборна 7, офис 39, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
на заверения от регистриран експерт-счетоводител го-
дишен финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема заверения от регистриран екс-
перт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. одобряване годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. предложение за разпределение на печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
на дружеството; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС допълва и из-
меня чл. 23, ал. 1 от дружествения договор в частта,
определяща максимално допустимия размер за уве-
личение на капитала; разпоредбата се изменя така:
“Капиталът на дружеството може да бъде увелича-
ван с единодушно решение на съвета на директори-
те.”; 7. увеличение на капитала на дружеството от
50 000 лв. на 570 000 лв. чрез емитиране на нови ак-
ции; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството на 570 000 лв. чрез емитиране на нови
5200 акции с номинална стойност по 100 лв.; 8. прие-
мане на нов акционер на мястото на Сергей Зоненко;
9. избиране и назначаване на регистриран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава регистриран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
10. разни; проект за решение—ОС взема решения по
допълнително включените въпроси в дневния ред.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23400
2.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпро-
ект—95”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно отчетно събрание на акционе-
рите на 24.VI.2003 г. в 15 ч. в седалището на дружест-
вото, София, ул. Ал. Жендов 6, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден от 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23625
175.—Надзорният съвет на “Индустриален холдинг
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на дружеството на
24.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, Дом на културата “Средец”, ул. Кракра 2А, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността (отчет за
управлението) на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността (отчет за
управлението) на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; 4. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; 7. промени в устава; проект за
решение—ОС приема промени в устава; 8. промени в
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на надзорния съвет; 9. определяне въз-
награждението на членовете на надзорния съвет за
2003 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на надзорния съвет за 2003 г.;
10. избор на регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2003 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
рес—София, бул. Васил Левски 47, както и в бюлетина
на зам.-председателя на Комисията за финансов над-
зор—управление “Надзор на инвестиционната дейност”
и на “Българска фондова борса—София”—АД, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на по-
каната за свикване на ОС. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. на 24.VI.2003 г. на мястото на про-
веждане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК право
на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери не по-късно
от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
това ОС от законния представител на акционера и от-
говарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това ОС и отговаря-
що но изискванията на закона. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие лично или чрез упълномо-