Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
ние—ОС приема и определя възнаграждението на чле-
новете на СД за 2003 г. съобразно направените от СД
предложения; 5. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 6. избор на дипломирани експерт-счетоводи-
тели на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложените от СД дипломирани експерт-сче-
товодители за 2003 г.; 7. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 8. разни. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание на акционерите започва в 8 ч.
и 30 мин. пред залата за провеждане на събранието.
При регистрацията да се представят документи, удос-
товеряващи легитимността на участниците като акци-
онери или като надлежно упълномощени от тях лица—
пълномощници, като за целта участниците са длъжни
да представят документ за самоличност, депозитарни
разписки, писмени изрични пълномощни за пълномощ-
ниците, изготвени съобразно действащото законодател-
ство. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. Писме-
ните материали и проектите за решение за общото
събрание са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството (“Акционерна дейност”) всеки
работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 15 ч. и 30 мин.
22072
40.—Съветът на директорите на “Семена—Доб-
рич”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г.
в 14 ч. в сградата на дружеството в Добрич, бул. 25 сеп-
тември 92, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на СД за резултатите от дейността през
2002 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема одиторския доклад и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема предложеното от СД разпределение на печал-
бата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на СД; 5. промени
в броя и състава на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на СД; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред с наличния кворум.
23935
44.—Съветът на директорите на “Родина—91”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.VI.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Добрич, бул. 25
септември 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и
баланса на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 2002 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на финансовия резултат
за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. приемане на програма за подобряване финансовото
състояние на дружеството; 7. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 8. решение на ОС за ут-
върждаване на продажбите на ДМА за периода 2000—
2002 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. на 21.VI.2003 г. на мястото на про-
веждане на ОС. Регистрацията на пълномощниците с
представяне на пълномощни се извършва на 20.VI.2003 г.
от 10 ч. до 17 ч. в управлението на дружеството. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация, лична карта и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОС на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на закона.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на лична карта и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на лична карта, копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции от упълномощителя и писмено нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това ОС и отговарящо на
изискванията на закона. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25337
5.—Съветът на директорите на “РМД—Жакард”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание акционерите на 23.VI.2003 г. в 13 ч. в залата на
дружеството, ул. Поп Богомил 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността през 2002 г.; 2.
приемане на заверения от одитора счетоводен отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител; 5. дру-
ги. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23903
128.—Съветът на директорите на “Асансьорна тех-
ника”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в
заседателната зала на дружеството в Дупница, ул. Раз-
метаница 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение: ОС приема годишния отчет
и баланса за 2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема предложението за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложението за екс-
перт-счетоводител за 2003 г.
23677
206.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ж.к. Бистрица,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Га-
рант”—АД, през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на “Гарант”—АД, през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и баланс за
2002 г., доклад на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет и баланс за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на “Гарант”—АД, за дейността им през