Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
3. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директори-
те от отговорност за управлението на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОСА освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност
за управлението на дружеството през 2006 г.; 5. раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема да бъде разпределена 50 % от ба-
лансовата печалба след отчисление на задължител-
ния резерв и отчисленията съгласно чл. 32, ал. 4 от
устава на дружеството в съответствие с акционерно-
то участие; 6. избор на експерт-счетоводител; проект
за решение—ОСА избира Златка Димитрова Джене-
ва, регистриран одитор с рег. номер 22/91. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—Пловдив, ул. Васил Левски 242А, като се
предоставят при условията на чл. 224 ТЗ. Регистра-
цията на акционерите или редовно упълномощените
им представители ще се извърши на датата на про-
веждане на събранието от 14 до 15 ч. на адреса на
управление на дружеството, Пловдив, ул. Васил Лев-
ски 242А, Малка заседателна зала. За участие в об-
щото акционерно събрание съгласно чл. 26 от устава
на дружеството акционерите се легитимират с при-
тежаваните акции или временни удостоверения, като
се регистрират в протоколната книга преди начало-
то на заседанието. Акционерите могат да се легити-
мират и с депозитен сертификат, издаден от банката,
в която са депозирали акциите си. Пълномощниците
на акционерите представят и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите и представителите им
удостоверяват присъствието си с подпис в протокол-
ната книга, на което основание се съставя списък на
присъстващите, който се заверява от председателя и
секретаря, избрани за ръководство на общото събра-
ние. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение в седалището на дружеството на посоче-
ния адрес и акционерите могат да се запознаят с тях
при желание всеки работен ден в работно време в
периода до общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 1.VI.2007 г. в 15 ч. при същия дневен ред, на
същото място и при същите условия. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден на адреса на дружеството.
10554
2.—Съветът на директорите на “Тракия Га-
рант”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно отчетно-изборно събрание на
17.V.2007 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов 25, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане
годишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на ре-
гистрирания одитор за извършения независим фи-
нансов одит; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистри-
рания одитор за извършения независим финансов
одит; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчет-
ния период; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
отчетния период; 4. избор на регистриран одитор за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
регистриран одитор за 2007 г.; 5. промени в съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
съвета на директорите на дружеството; 6. вземане
решение за разпределяне печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение
печалбата; 7. други; проект за решение—ОС приема
направените предложения за решаване на други въп-
роси, предоставени в негова компетентност от зако-
на и устава. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в събранието лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 31.V.2007 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред се предоставят на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
10573
1.—Съветът на директорите на “Иновационен
фонд Д 1”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 22.V.2007 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Христо
Ботев 27А, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2006 г.; 3. одобряване годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 4. приемане решение за разпределение пе-
чалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за разпределение печал-
бата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. приемане промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството;
7. приемане промени в състава на съвета на директо-
рите съгласно направените на ОСА предложения;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството—Пловдив, бул. Христо Ботев 27А,
всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 22.V.2007 г. в мястото
на провеждане на общото събрание на акционерите.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическите лица и документи за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на; удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическите лица
и документи за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-