Държавен вестник, бр. 103, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  103
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2001 г., одитирания го-
дишен финансов отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2001 г.; 3. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г., приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г., одитирания годишен финансов отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 4. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г., приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството; 7. промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
броя и състава на съвета на директорите; 8. определяне
на възнаграждение на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС приема предложеното от акционерите възнаграж-
дение на членовете на СД, на които няма да бъде въз-
ложено управлението; 9. избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от акционерите одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите за участие започ-
ва в 13 ч. в деня на събранието и на мястото, определено
за провеждането му. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 42, офис адми-
нистрация на хотел “Марица”, от 9 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 17.I.2005 г. в 14 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
50573
Петър Петков Петров и Пламен Стоянов Гюрчев—
ликвидатори на “Тежко машиностроене”—АД (в лик-
видация), Русе, на основание чл. 223 ТЗ свикват ре-
довно общо събрание на 28.ХII.2004 г. в 10 ч. в управ-
лението на дружеството в Русе, бул. Тутракан 100, стая
204 на административната сграда, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на ликвидаторите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на ликвидаторите за 2003 г.; 2. освобождаване на лик-
видаторите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
ликвидаторите за дейността им през 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител, който да завери годишния
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител, който
да завери ГСО на дружеството за 2004 г.; 4. предложе-
ние за продължаване срока на ликвидация до
31.ХII.2005 г.; проект за решение—ОС продължава
срока на ликвидация на дружеството до 31.ХII.2005 г.;
5. предложение за продължаване правомощията на
ликвидаторите до 31.ХII.2005 г.; проект за решение—
ОС продължава правомощията на ликвидаторите за
срок от 1.I.2005 г. до 31.ХII.2005 г. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. на 28.ХII.2004 г. За участие
в събранието акционерите се легитимират с притежа-
ваните акции, временни удостоверения, депозитарни
разписки и депозитни сертификати и документ за са-
моличност. Представителите на акционери предста-
вят изрично писмено пълномощно. Материалите за
общото събрание на дружеството се намират в адми-
нистративната сграда на дружеството, Русе, бул. Тут-
ракан 100, ет. 2, стая 201. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание се провежда на
11.I.2005 г. от 10 ч. на същото място и при същите ус-
ловия и дневен ред.
54227
1155.—Управителният съвет на Асоциация за ре-
гионално развитие на област Русе на основание чл 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.ХII.2004 г. в
17,30 ч. в Русе в зала “Банкетна” на ет. 6, западно кри-
ло на административната сграда, пл. Свобода 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциаци-
ята за 2003 г.; 2. приемане на програма на асоциацията
за периода 2005—2006 г.; 3. приемане на план и бю-
джет за 2005 г.; 4. приемане на промени в устава на
асоциацията; 5. приемане на нови членове на асоциа-
цията; 6. разни. Поканват се всички членове на асоци-
ацията да присъстват лично или с упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18,30 ч. на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
51391
1.—Съветът на директорите на “Устрем—инвест”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 28.ХII.2004 г. в 10 ч. в управ-
лението, Русе, Източна промишлена зона (зад ТЕЦ—
Изток), при следния дневен ред: 1. доклад и отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г., заверен от експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема доклада и отчета на съвета на
директорите за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля, както и годишен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и годишния отчет на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите и изпълнителния директор от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите и изпълнителния директор за
дейността им през 2003 г.; 5. вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г. и изплащане на диви-
дент по предложение на съвета на директорите; проект
за решение—ОС разпределя/не разпределя печалба за
2003 г. и изплаща/не изплаща дивидент по предложе-
ние на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях лица в съответствие с Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представителст-
во на акцонер в общото събрание на дружеството да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия ден в
9,30 ч. За участие в събранието акционерите се легити-
мират с личен паспорт, временно удостоверение на упъл-
номощителя, а пълномощниците с личен паспорт, вре-
менно удостоверение на упълномощителя и изрично
писмено пълномощно с нотариална заверка на подпи-
са. Всички книжа и документи за свиканото общо съб-
рание са на разположение на акционерите за справки
съгласно ТЗ в управлението на дружеството в рамките
на работния ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе след 14 дни
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
50885