Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
91.—Съветът на директорите на “Рекорд Кар”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо акционерно събрание на 19.VI.2004 г. в 12 ч. в стола
на дружеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за управле-
ние на съвета на директорите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управление на съвета на ди-
ректорите за 2003 г.; 2. одобряване на заверения от ре-
гистриран одитор годишен финансов отчет на друже-
ството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява за-
верения от регистриран одитор годишен финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 4. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управлението
на дружеството; 5. назначаване на регистриран одитор
за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава за 2004 г.
предложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор; 6. разпределение на печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното от
“Рекорд Кар”—АД, предложение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 7. изменение и допълнение на ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения за изменение и допълнение
на устава на дружеството; 8. вземане на решение за да-
ване право на членовете на съвета на директорите да
придобиват акции от дружеството; проект за решение—
ОС разрешава на членовете на съвета на директорите
да придобиват акции от дружеството. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството, Пловдив, ул.
Кукленско шосе 17. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват акцио-
нерите, ще се извърши на датата на провеждането на
общото събрание от 11 ч. до 11 ч. до 50 мин. на адреса
на управление на дружеството. Акционерите участват
лично или чрез представител. Представителите пред-
ставят временно удостоверение за притежаваните ак-
ции и писмено пълномощно—изрично и отделно за кон-
кретното ОС, нотариално заверено. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с лична карта и временно
удостоверение за притежаваните акции. Поканват се
всички акционери или техните представители да взе-
мат участие в ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се проведе 15
дни по-късно при същия дневен ред.
16582
104.—Съветът на директорите на “Балканкар Ре-
корд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо акционерно събрание на 19.VI.2004 г. в
10 ч. в стола на дружеството, Пловдив, ул. Кукленско
шосе 17, при следния дневен ред: 1. приемане на отче-
та за управление на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управление
на съвета на директорите за 2003 г.; 2. одобряване на
заверения от регистриран одитор годишен финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява за-
верения от регистриран одитор годишен финансов отчет
за 2003 г.; 3. изменение и допълнение устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направени-
те от съвета на директорите предложения за измене-
ние и допълнение устава на дружеството; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
преизбиране на досегашните членове на съвета на ди-
ректорите за нов срок от 5 години; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 221, т. 4 във връзка с чл. 223,
ал. 3 ТЗ преизбира досегашните членове на съвета на
директорите за нов 5-годишен срок; 6. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те, на които няма да бъде възложено управлението;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от “Рекорд Кар”—АД, за възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението на дружеството; 7. взе-
мане на решение за даване право на членовете на съ-
вета на директорите да придобиват акции от дружес-
твото; проект за решение—ОС разрешава на членове-
те на съвета на директорите да придобиват акции от
дружеството; 8. назначаване на регистриран одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава за 2004 г.
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор; 9. разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното от “Рекорд Кар”—АД, предложение за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 10. отчет на директора
за връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзка с инвеститори-
те. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Пловдив, ул. Кукленско шосе 17. На основа-
ние чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото
събрание на акционерите се упражнява от лица, при-
добили акции най-малко 14 дни преди датата на про-
веждане на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и лицата, редовно упълномощени да представ-
ляват акционерите, ще се извърши на датата на про-
веждането на общото събрание от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин.
на адреса на управление на дружеството. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, легитимиращи се с удостоверение
за актуално съдебно състояние на юридическото лице,
лична карта и депозитарна разписка за притежавани-
те акции. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с лична карта и депозитарна разписка за прите-
жаваните от тях акции. Представителите по пълномо-
щие на акционери, съответно на юридическите и фи-
зическите лица, се легитимират освен с реквизитите
за упълномощилото ги лице и с лична карта и с конк-
ретно изрично нотариално заверено пълномощно съг-
ласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание,
определено с наредба, приета с ПМС № 470 от 1997 г.
Пълномощно, дадено в нарушение на правилата на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ПМС № 470,е нищожно. На
основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК писмените пълномощ-
ни да бъдат представени в дружеството на адреса на
управлението му в срок два дни преди началото на
заседанието на общото събрание на акционерите.
Поканват се всички акционери или техните предста-
вители да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 15 дни по-късно в същия час, на същото
място и при същия дневен ред.
16583
14.—Управителният съвет на “Лазурен бряг”—
АД, Приморско, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 18.VI.2004 г. в 11 ч. в Приморско в залата на чита-
лище “Самообразование”, ул. Кирил и Методий, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема отчета на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява и приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на НС и на УС на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на НС и на УС