Държавен вестник, бр. 85, 2002 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  85
на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2001 г.; 6. избор на одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС избира за одитор за
2002 г. лицето, предложено от надзорния съвет; 7. взе-
мане на решение за определяне на възнаграждение на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на надзор-
ния съвет съгласно предложението на надзорния съ-
вет. Право на глас в общото събрание се упражнява от
лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на събранието. Акционери-
те могат да присъстват лично или представлявани от
пълномощник с писмено пълномощно, което да е из-
рично, нотариално заверено и да има минимално съ-
държание съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Всички акционери или упълномощените
представители да се представят при регистрацията
лично и със съответните пълномощни. Регистрация-
та на акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на освование чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса
на Холдинг “Асенова крепост”—АД, Асеновград, ул.
Иван Вазов 2. При поискване писмените материали се
представят на акционерите безплатно.
47460
1.—Съветът на директорите на “Родопи”—АД, Бе-
лово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 12.Х.2002 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Белово, ул. Освобождение
83, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на СД за 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс и отчета за приходите и раз-
ходите и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на съвет на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
състава на СД; 6. определяне възнаграждението на
членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД възнаграждение за 2002 г.;
7. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
8. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. в деня на заседанието на
общото събрание. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт/лична карта, респ. удостоверение за акту-
ално състояние на юридическите лица, а пълномощни-
ците—с изрично писмено пълномощно, съдържащо
пълни паспортни данни и номера на удостоверението,
респ. депозитарната разписка за притежаваните от упъл-
номощителя акции. Писмените материали за заседани-
ето на общото събрание са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
48341
350.—Съветът на директорите на “Явор”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.Х.2002 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, ул. Орех 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проек-
торешение—ОС одобрява отчета за дейността през
2001 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2001 г.; проек-
торешение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител; 5. раз-
ни. Регистрация за участие в ОС ще се проведе от 8 ч.
до 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място при същия дневен ред.
47630
106.—Съветът на директорите на “Би Би Сикс—
мебели”—АД, Плачковци, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 12.Х.2002 г. в 10 ч.
в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на отчетния доклад за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г., доклад на експерт-сче-
товодителя за извършената проверка на отчета на дру-
жеството за 2001 г. и избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48289
1.—Съветът на директорите на “Коминвест”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.Х.2002 г. в 14 ч. в хо-
тел “Палм Бийч”, к.к. Златни пясъци, при следния
дневен ред: 1. отчет за 5-годишната дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД; 2. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
47369
14.—Управителният съвет на Настоятелство “Рада
Киркович” при Дом за деца, лишени от родителска
грижа “Рада Киркович”—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на
15.Х.2002 г. в 14 ч. в сградата на Дома за деца “Рада
Киркович”—Пловдив, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на нов устав; 2. избор на нов УС; 3. изготвяне заяв-
ление за пререгистрация на настоятелството по ЗЮЛНЦ;
4. разни. Поканват се всички членове да присъстват.
47461
85.—Управителният съвет на БАРХИ—Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на членовете на 16.Х.2002 г. в 12 ч. в Пловдив, ул.
Кирил и Методий 2, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на асоциацията през 2001 г.; 2. отчет на
контролния съвет за 2001 г.; 3. актуализиране на бю-
джета за 2002 г.; 4. разни. Поканват се всички членове
или упълномощени от тях лица да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
47532
40.—Надзорният съвет на “Менада”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 11.Х.2002 г.
в 13 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на УС за дейността на дружеството за 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-