Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 4. приемане предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за отчетния пери-
од; 6. назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложения
експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери
на дружеството или техни упълномощени представите-
ли да присъстват. Материалите по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 25.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
18595
4.—Съветът на директорите на “Пътстройинже-
неринг”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г.
в 13 ч., в офиса на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъ-
чев 6, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета на съвета на директорите за управление на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управление на дружеството през 2003 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на финансовия отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. обсъждане и приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 7. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 12 ч. в деня на събранието в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19293
52.—Управителният съвет на “Химко”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 12.VI.2004 г. от 11 ч. в Култур-
ния дом на “Химко”—АД, Враца, Шосе за Мездра 3037,
при следния дневен ред. 1. приемане на докладите за
дейността, годишните счетоводни отчети и баланси на
дружеството за финансовите 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема докладите, отчетите и балансите
на дружеството; 2. приемане на докладите на експерт-
счетоводителите за 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема докладите на експерт-счетоводителите; 3.
приемане на решение за покриване на загубите от дей-
ността на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за покриване на загубите; 4.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния и управителния съвет; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съветите; 5. промени в състава на надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в състава на надзорния съвет; 6.
приемане на нов устав на дружеството във връзка с
промените в ЗППЦК; проект за решение—ОС отменя
стария устав и приема нов устав на дружеството; 7.
приемане на решение за избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 27.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се прове-
де от 9 до 11 ч. Поканват се да присъстват всички акци-
онери или техни представители, упълномощени с пис-
мено пълномощно с нотариално заверен подпис в съот-
ветствие с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Акционе-
рите и техните представители следва да представят
документ за самоличност и оригинал на депозитарна
разписка. Писмените материали са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството—Враца,
Шосе за Мездра, всеки ден от 10 до 16 ч.
21460
1.—Съветът на директорите на “Герила”—АД, гр.
Върбица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и
отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. решение за
отписване от регистъра на публичните дружества; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на отчет за 2004 г.; 6. разни. Поканват се акционерите
да вземат участие в ОС. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място. Проектите за
решения по дневния ред са предложенията на СД. Ма-
териалите са на разположение на акционерите в дру-
жеството.
21428
11.—Съветът на директорите на “Земя—2000”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала на ет. 2 в административната сграда на
“Земя—ВТ”—АД, Габрово, във Велико Търново, ул.
Магистрална 30, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на съвета на директорите; 2. промени в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18290
191.— Съветът на директорите на “Мехатрони-
ка”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.VI.2004 г. в
9 ч. в залата на дружеството в Габрово, ул. Р. Даскалов
7, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управлението на дружеството за 2003 г.; 2.
доклад за дейността на директора за връзки с инвести-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
четния доклад за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за 2003 г.; 3. доклад на регистриран оди-
тор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на регистрирания одитор на дружес-
твото за 2003 г.; 4. одобряване на одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане от ОС на
междинен счетоводен отчет за първо тримесечие на
2004 г. и освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.
и до 31.III.2004 г.; проект за решение—ОС приема меж-
динния счетоводен отчет за първото тримесечие на
2004 г. и освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2003 г. и до
31.III.2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за избор на
регистриран одитор за 2004 г.; 7. определяне състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-