Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 107

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
за събранието ще бъдат на разположение на членовете
на сдружението в управлението, кабинета на директора
на ЦДГ “Светла”.
25447
107.—Съветът на директорите на “Деметра—Аг-
рохимсервиз”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружество-
то, Пловдив, ул. Брезовско шосе (последна спирка на
автобус № 9) при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за извършена проверка на годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломиран експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.; 6.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за увеличаване
капитала на дружеството; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се всички акционери да учас-
тват в ОС лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 8 ч. и 45 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
24430
185.—Съветът на директорите на “Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в Плов-
див, ул. Брезовско шосе 145, административна сграда
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството; 3. приемане на сче-
товодния отчет по приходите и разходите и баланса за
2002 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет по приходите и разходите и баланса за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност съвета на директорите
за дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 6. промяна на със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава предлаганите от СД членове на СД и
избира за членове на СД предложените от СД. Запис-
ването на акционерите за участие в общото събрание
започва в 9 ч. на 30.VI.2003 г. срещу лична карта и де-
позитарна разписка. Пълномощниците представят пъл-
номощно, оформено съгласно чл. 116 ЗППЦК, депо-
зитарна разписка и лична карта. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден в админис-
тративната сграда на “Сирма”—АД, Пловдив, ул. Бре-
зовско шосе 145.
25271
64.—Съветът на директорите на “Изгрев—66”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 16 ч. в заседателната зала на дружест-
вото, Пловдив, ул. Кукленско шосе—разклона с. Кук-
лен—с. Брани поле, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. отчет на директора
за връзки с инвеститорите, за дейността му през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите, за дейността
му през 2002 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за одитор на дружест-
вото за финансовата 2003 г. да бъде избрана Валенти-
на Узунова—ДЕС, диплом № 58. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 14 ч. в деня
и на мястото, където ще се проведе събранието. Ак-
ционерите се регистрират срещу лична карта, а пъл-
номощниците представят и нотариално заверено пис-
мено пълномощно, изготвено по реда на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Право на глас се упражнява от лицата, при-
добили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Пловдив, ул.
Кукленско шосе—разклона с. Куклен—с. Брани поле.
26860
667.—Управителният съвет на “КЦМ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Асеновградско шосе, в сградата на бив-
шата библиотека на “КЦМ”—АД, при следния дневен
ред: 1. доклад анализ за финансовото и икономическо-
то състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г., при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството,
баланса и отчета за приходите и разходите за отчетна-
та 2002 г. и вземане на решение за разпределяне на
дивидент; проект за решение—ОС одобрява и приема
доклада анализ за финансовото и икономическото със-
тояние на дружеството към 31.ХII.2002 г., годишния
счетоводен отчет на дружеството, баланса и отчета за
приходите и разходите за отчетната 2002 г. и взема
решение да се разпредели дивидент съгласно предло-
жението на управителния съвет; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител, извършил одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за от-
четната 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. избор
на експерт-счетоводител за одиторска заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за отчетната 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска заверка на счетоводния отчет на дружест-
вото за отчетната 2003 г.; 4. одобряване и утвърждава-
не на всички извършени действия и взети решения от
членовете на управителния и надзорния съвет през
периода на тяхното управление до деня на общото
събрание и освобождаването им от отговорност; про-
ект за решение—ОС одобрява и утвърждава всички
извършени действия и взети решения от членовете на
управителния и надзорния съвет през периода на тях-
ното управление до деня на общото събрание и ги ос-
вобождава от отговорност; 5. разни. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Акци-