Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
6. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на СД за
2004 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; 8. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството; 9.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството в Хас-
ково. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на провеждане на общото събрание. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Акционерите се легитимират с лична карта, а пълно-
мощниците—с писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. и 30 мин.
13522
84.—Съветът на директорите на “Индустриалтех-
ник”—АД, Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 22.V.2004 г. в
9 ч. в седалището на дружеството, Шипка, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
2003 г.; 2. приемане на счетоводния отчет на дружест-
вото за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет за 2003 г.; 3. приемане на
решение относно финансовия резултат за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема проекта за разпределение
на печалбата; 4. доклад на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2004 г. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Поканват се всички акционери
да вземат участие в събранието лично или чрез упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите за-
почва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.VI.2004 г. в 9 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14900
83.—Съветът на директорите на “Брамас 96”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.V.2004 г. в 17 ч. в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. одобряване на
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да участват в об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.VI.2004 г. в 17 ч. в сградата на дружеството. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите при изпълнителния директор на дружеството.
13079
93.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2004 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в
Шумен, бул. Симеон Велики 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите и директора за
връзки с инвеститорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите и директора за връзки с инвес-
титорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. вземане
на решение за покриване на загубата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за покриване на загубата с резерва на
дружеството; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли, като регистрацията започва в 13 ч. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност, а техните пълномощници—с документ за
самоличност и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите юридически
лица се легитимират с копие от удостоверението за
актуално съдебно състояние, изрично писмено пъл-
номощно от законния представител на юридическо-
то лице и документ за самоличност на пълномощни-
ка. Когато пълномощник може да формира и изявява
воля от името и за сметка на акционери с обща сума
повече от 5 % от акциите с право на глас, той е длъ-
жен в 7-дневен срок от придобиването на това право
да уведоми писмено за това обстоятелство съвета на
директорите, както и да предостави копие от пълно-
мощните, източник на правата му. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Шу-
мен, бул. Симеон Велики 5.
13701
94.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Инвест”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 18.V.2004 г. в 15 ч. в седалище-
то на дружеството в Шумен, бул. Симеон Велики 5,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени представители, като
регистрацията започва в 14 ч. Акционерите физичес-
ки лица се легитимират с документ за самоличност, а
техните пълномощници—с документ за самоличност
и пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Акционерите юридически лица се легитими-
рат с копие от удостоверение за актуално съдебно