Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, бул. Освобождение 39, Казанлък.
Акционерите да се легитимират с лична карта, а упъл-
номощените лица—и с представяне на пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18453
15.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.V.2003 г.
в 14 ч. в Казанлък, ул. Генерал Столетов 45, салона на
битова сграда на “Капрони”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2002 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата на дружеството
за 2002 г.; 4. доклад на директора за връзки с ивестито-
рите за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2002 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 6. избор на ре-
гистриран одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор за одитиране на годишния финансов от-
чет за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите от 29.IV.2003 г. до 29.V.2003 г. от 9 до 12 ч.
всеки работен ден в Казанлък, ул. Генерал Столетов
45—служба “Личен състав” на “Капрони”—АД. Регис-
трацията на акционерите ще се извършва в салона на
битова сграда на “Капрони”—АД, срещу представяне
на лична карта и оригинал на депозитарна разписка, а
на пълномощници—срещу представяне на лична карта,
изрично нотариално заверено пълномощно, изготвено
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК, и оригинал
на депозитарна разписка на упълномощителя. Регист-
рацията на акционерите и пълномощниците започва в
13 ч. и приключва в 14 ч. в деня на събранието.
19480
11.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Ловно рибарско дружество Сокол”—Ка-
занлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 31.V.2003 г. в 10 ч. в салона на Военен клуб—
Казанлък, ул. Розова долина 8, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС на сдружението; 2. отчетен
доклад на РК на сдружението; 3. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11537
1.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2003 г. в 14 ч. в офиса на Мигрос Тюрк Таш, Тур-
ция, Истанбул, кв. Джаферага, ул. Дамга 23—25, Ка-
дъкьой 81300, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
избора на одитор, направен от съвета на директорите
на “Рамстор България”—АД, за заверка на годишния
счетоводен отчет на “Рамстор България”—АД, за фи-
нансовата 2002 г.; 2. приемане на финансовите отчети
на “Рамстор България”—АД, за финансовата 2002 г.; 3.
преместване на седалището и адреса на управление на
“Рамстор България”—АД. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227  ТЗ ново събрание ще се проведе на
2.VI.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от представе-
ния капитал. Всички акционери се канят да участват в
събранието. Материалите по обявения дневен ред са на
разположение на посочения адрес.
17350
3.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Кресна”—АД, гр. Кресна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
27.V.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в Кресна, Промишлена зона,
административната сграда, ет. 1, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за промени
в съвета на директорите: преизбиране на досегашните
членове на съвета на директорите за срок 5 години;
определяне на възнаграждение на избраните членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в съвета на директорите; 2.
приемане доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; одобряване на заверения от експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет за дейността на дружес-
твото и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г. и одобрява заверения от експерт-сче-
товодител годишен счетоводен отчет за дейността на
дружеството и баланса на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. предложение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на
дружеството на същия адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19447
1.—Надзорният съвет на “Оловно-цинков ком-
плекс”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във
връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 19.V.2003 г. в 11 ч. и 30 мин.
в административната сграда на дружеството на адрес:
Кърджали, бул. България 127, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на управителния съвет на дружес-
твото за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на управителния съвет за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и от-
чета за управлението на дружеството по чл. 33 от Зако-
на за счетоводството; проект за решение—ОС приема
заверения от регистриран одитор годишен финансов от-
чет на дружеството за 2002 г. и отчета за управлението
на дружеството; 4. отчет на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 5. разпре-
деление на печалбата от дейността през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределението на печалбата от дейност-
та за 2002 г.; 6. избор на регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за