Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
на събранието на мястото на провеждането му. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
документ за самоличност и временно удостоверение
за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера, документ за самоличност
на упълномощения и копие от временно удостовере-
ние за броя на притежаваните акции. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
33278
8.—Съветът на директорите на “Дружба—Ин-
вест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2003 г. в 14 ч. в Разград в зала на “Филхармония”—
Разград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение: ОС приема (не приема) от-
четния доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад за годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; информация от
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
заверката; проект за решение: ОС приема (не приема)
счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не предложения на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема (не приема) направеното предложение от съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава (не освобождава) от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. по предложение на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощен в съответствие със ЗППЦК представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще започне в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При регистра-
цията акционерите и упълномощените представители се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а
представителите на юридически лица представят и
удостоверение за актуално съдебно състояние на юриди-
ческото лице. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31974
41.—Съветът на директорите на “Феникс—М”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VII.2003 г. в 14 ч. в
Разград, база 2, Западна промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение —ОС приема отчета за дейността за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за отговор-
ността на членовете на съвета на директорите; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител; 5. промя-
на в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
в състава на съвета на директорите; 6. разни.
31385
Светослав Димитров Димитров—пълномощник
на “А. Мюлер и синове” ГмбХ—Германия, овластен
от Русенския окръжен съд с определение по ф.д.
№ 3158/91, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на “Дунавска коп-
рина”—АД, в несъстоятелност, със седалище Русе,
ул. 3 март 17, на 21.VII.2003 г. в 10 ч. в Русе, ул. 3 март
17, в стола на “Дунавска коприна”—АД, при дневен
ред: 1. приемане на отчет за приходите и разходите и
на баланса на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за приходите и разходите и
на баланса на дружеството за 2002 г.; 2. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 3. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите в размер 650 лв. месечно; 4.
промяна в състава на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—съгласно предложения-
та на акционерите; 5. приемане на правилник за рабо-
та на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложения правилник за работа на съвета
на директорите. Поканват се акционерите лично или
чрез писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените предста-
вители ще се извършва същия ден в 9 ч. За участие в
общото събрание акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт/карта, а пълномощниците—с личен пас-
порт/карта и нотариално заверено пълномощно. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация на
вписванията по партида на дружеството и личен пас-
порт/карта, или упълномощени от тях представите-
ли. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
36490
1.—Управителният съвет на сдружение “Съвет по
туризъм—Русе” на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно общо събрание на сдружението на
24.VII.2003 г. в 16 ч. в хотел “Рига”—Русе, зала № 2, при
следния дневен ред: 1. проверка на кворума, легитим-
ността на ОС и на делегатите; 2. доклад на УС на сдру-
жение “Съвет по туризъм—Русе” (СТ) за дейността на
сдружението през изминалия период; 3. доклад на КС
на СТ; 4. предложения за промени в устава на СТ; реше-
ния; 5. промени в състава на УС и КС на СТ; 6. доклад
на УС за предстоящите задачи на СТ през 2003 г. По-
канват се всички членове на сдружението да присъст-
ват на събранието.
23835
94.—Съветът на директорите на “Зора”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VII.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, Русе, бул. Родина 80, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за дейността
на дружеството и одобрява годишния счетоводен от-
чет; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя
за заверения годишен счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за заверения годишен счетоводен от-
чет; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2002 г. и от длъжност; про-
ект за решение: ОС освобождава членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2002 г. и от длъж-
ност; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на баланса и отчета на дружеството за
финансовата 2003 г.; 5. избор на нов съвет на дирек-
торите и определяне на възнаграждението на члено-