Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобряване на изп-
латените им възнаграждения за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 6. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по т. 6 и с
промените в ЗППЦК; 8. промени в ръководните органи
и определяне размера на възнагражденията и гаранци-
ите на същите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения и гаранции на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 10. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинална де-
позитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 16 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23507
5.—Надзорният съвет на “Джерман”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.VI.2003 г.
в 10 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2002 г. и одобряване на изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2002 г.; 6. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по т. 6 и с про-
мените в ЗППЦК; 8. промени в ръководните органи и
определяне размера на възнагражденията и гаранции-
те на същите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложени-
те възнаграждения и гаранции на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 10. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в ОС на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане.
В случай че в обявения час няма необходимия кворум,
съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
23508
6.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Бур-
гас”—АД, Сливен, на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2003 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобряване на изп-
латените им възнаграждения за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 6. промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружество-
то съгласно предложението на УС; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по т. 6 и с проме-
ните в ЗППЦК; 8. промени в ръководните органи и оп-
ределяне размера на възнагражденията и гаранциите
на същите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените