Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
572.—Управителният съвет на “Първа инвестици-
онна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.VII.2000 г.
в 10 ч. в заседателната зала на банката, ул. Стефан
Караджа 10, при следния дневен ред: 1. доклад на упра-
вителния съвет за дейността на банката за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на управителния
съвет за дейността на банката за 1999 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.
и приемане на годишния счетоводен отчет на банката
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие и годишния
счетоводен отчет на банката за 1999 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема решението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на специализирано оди-
торско предприятие за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на управления съвет за избор
на специализирано одиторско предприятие за 2000 г.
Материалите, свързани с дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите в седалището на банката в София,
ул. Стефан Караджа 10. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представяне на съдебно решение за
регистрация на дружеството и с личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с надлежно
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25822
189.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на “Балкан-
кар—Руен”—АД, Асеновград, на 24.VI.2000 г. в 11 ч. в
стола на дружеството, ул. Възрожденци 3, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема отчетния доклад за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
одобрява годишния счетоводен отчет и приема за ин-
формация одиторския доклад; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание избира и назначава експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. приемане бизнесзадача за
2000 г.; проект за решение—общото събрание приема
бизнесзадачата за 2000 г. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник. Начало на
регистрацията—10 ч. Всички акционери се легитими-
рат с личен паспорт, депозитарна разписка за прите-
жаваните акции, а упълномощените лица—с личен пас-
порт, удостоверение за регистрация и пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 24.VI.2000 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на всички акционери в дружеството.
26864
40.—Съветът на директорите на “Родопи”—АД,
Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 24.VI.2000 г. в 10 ч. в Белово, ул. Ос-
вобождение 83, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. промени в съста-
ва на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промени в състава на СД; 6. определяне
на възнаграждението на членовете на СД за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД
възнаграждение; 7. приемане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на ДКЦК за публичните
дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решението за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 9. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 10. разни. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници ще започне в 9 ч. в деня на
заседанието на общото събрание. До участие в общото
събрание се допускат акционери или техни представите-
ли, упълномощени по предвидения в ЗППЦК ред. Писме-
ните материали за заседанието на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ засе-
данието на общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27220
17.—Съветът на директорите на “Елица”—АД,
Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2000 г. в 15 ч. в салона на
дружеството в Берковица, ул. Николаевска 102, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за отписване
на “Елица”—АД, от регистъра на публичните дружес-
тва на Държавната комисия по ценните книжа на осно-
вание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за
решение—общото събрание приема решението за от-
писване на “Елица”—АД, от регистъра на публичните
дружества; 2. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—общото събрание приема
решението за промени в състава на съвета на директо-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26618
Николай Борисов Димитров—ликвидатор на “Сим-
ко”—АД, Ботевград, в ликвидация, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г.
в 10 ч. в залата на Съюза на военноинвалидите в Бъл-
гария, София, ул. Христо Белчев 34 (вход от ул. Солун-
ска), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 1999 г.;
2. доклад на ликвидатора; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност на
ликвидатора за дейността му през 1999 г.
26073
40.—Съветът на директорите на “Родна земя Хол-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Любен Каравелов 12, вх. Б, ет. 2
(зала на БсТПП), при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността през 1999 г.; 2. отчет на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетите на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за