Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение: ОС избира за дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г. лицето, предложено от съвета на
директорите; 7. вземане на решение за определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите
за 2003 г.; проект за решение: ОС определя възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
2003 г. съгласно предложението на съвета на дирек-
торите; 8. вземане на решение за прекратяване дейс-
твието на досегашния устав и приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложението от съвета на директорите за прекратяване
действието на досегашния устав и приемане на нов
устав на дружеството. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители с писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на устава
на дружеството, да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите съгласно чл. 225 ТЗ и упъл-
номощените лица съгласно чл. 226 ТЗ започва в 13 ч.
и 30 мин. За регистрация акционерите представят лич-
на карта и временни удостоверения, а упълномоще-
ните лица—лична карта, временно удостоверение и
писмено пълномощно, издадено от упълномощилия
ги акционер. Писмените материали, свързани с про-
веждане на събранието, са на разположение на акци-
онерите от 10 до 16 ч. всеки работен ден в офиса на
“Тримоинвест холдинг”—АД, Пловдив, ул. Брезовс-
ко шосе 180, при техническия сътрудник на изпълни-
телния директор на дружеството. При поискване пис-
мените материали се предоставят безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
49726
42.—Съветът на директорите на “Тримо”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството, което ще се
проведе на 28.Х.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, Дома на тех-
никата, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчетния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружес-
твото за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. одобряване и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява и приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОС
избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
лицето, предложено от съвета на директорите; 7. взе-
мане на решение за определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; проект
за решение: ОС определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите за 2003 г. съгласно предло-
жението на съвета на директорите; 8. вземане на реше-
ние за увеличение на уставния капитал на дружеството
със сумата 8947,20 лв., като капиталът от 50 700,80 лв.
бъде променен на 59 648 лв. чрез увеличение номинал-
ната стойност на акция, като от 3,40 лв. бъде увеличена
на 4 лв. в съответствие с разпоредбата на чл. 162 ТЗ;
проект за решение: ОС приема решение за увеличение
на капитала от 50 700,80 лв. на 59 648 лв. чрез увеличе-
ние номиналната стойност на акция, като от 3,40 лв.
бъде увеличена на 4 лв. в съответствие с разпоредбата
на чл. 162 ТЗ. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители с писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на устава на дружеството,
да присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите съгласно чл. 225 ТЗ и упълномощените лица съг-
ласно чл. 226 ТЗ започва в 9 ч. и 30 мин. За регистрация
акционерите представят лична карта и временни удос-
товерения, а упълномощените лица—лична карта, вре-
менно удостоверение и писмено пълномощно, издаде-
но от упълномощилия ги акционер. Писмените мате-
риали, свързани с провеждане на събранието, са на
разположение на акционерите от 10 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден в офиса на “Тримо”—АД, Пловдив, ул. Брезов-
ско шосе 180, при техническия сътрудник на изпълни-
телния директор на дружеството. При поискване пис-
мените материали се предоставят безплатно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
49742
3.—Управителният съвет при ТА “Северняче” при
Общинския детски комплекс—гр. Попово, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.Х.2003 г.
в 18 ч. в сградата на танцов ансамбъл “Северняче”,
Попово, ул. Отец Паисий 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на управителния съвет; 2. отчет
на председателя на контролния съвет; 3. освобождава-
не на членове на управителния съвет; 4. избор на чле-
нове на управителния съвет; 5. освобождаване на чле-
нове на контролния съвет; 6. избор на членове на кон-
тролния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
50014
88.—Съветът на директорите на “Автотранс Пи-
рин”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.Х.2003 г. в 10 ч. в Разлог
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на съвета на директорите на дру-
жеството и на дружеството през 2000, 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
съвета на директорите на дружеството и на дружество-
то през 2000, 2001 и 2002 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството и одобряване
на годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството
за 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството и
одобрява годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2000, 2001 и 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000, 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000, 2001
и 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен баланс и отчет
на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите на
дружеството експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2003 и 2004 г.; 5. други. Писмените мате-
риали са на разположение в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрация на
участниците в общото събрание—в деня на събрание-
то от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 45 мин. в седалището на
дружеството в Разлог. Акционерите се легитимират с
личен паспорт/карта и временно удостоверение, а пред-
ставителите им—и с изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 12.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
50042