Държавен вестник, бр. 46, 2005 г., стр. 183

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
те на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на СД. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в събранието. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 12.VIII.2005 г. в 18 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
27003
1.—Съветът на директорите на “Минстрой Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VII.2005 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството в Бургас при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г., приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г., годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 4. промени в органите на управ-
ление; проект за решение—ОС приема предложените
промени в органите на управление; 5. промяна на адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството; 6.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 7. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 29.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
27372
1.—Управителният съвет на сдружение “Първи
юни”, Бяла Слатина, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 15.VII.2005 г. в 10 ч. в сградата на читалище “Раз-
витие” при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС и организацията за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността за 2004 г.; 2. из-
менение и допълнение на устава; проект за решение—
ОС изменя и допълва устава; 3. приемане на основни
насоки за работа на организацията; проект за реше-
ние—ОС приема основните насоки за работата на ор-
ганизацията.
27411
2.—Съветът на директорите на “Минстрой Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VII.2005 г. в 16 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството във Варна при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г., приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г., годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 4. промени в органите на уп-
равление; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в органите на управление; 5. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема нов устав на дружеството; 6. разни. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 29.VII.2005 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27373
65.—Съветът на директорите на “Черно море хо-
тел мениджмънт”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.VII.2005 г. в 9 ч. във Варна, бул. Сливница 33, Ин-
терхотел “Черно море”, зала “Варна”, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад на съвета на дирек-
торите за необходимост и ограничаване на правата на
акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и обосноваване
емисионната стойност на акциите; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за необ-
ходимост и ограничаване на правото на акционерите
по чл. 194, ал. 1 и 2 ТЗ и обосновава емисионната стой-
ност на акциите; 2. приемане на решение за огранича-
ване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; про-
ект за решение—ОС реши да отпадне правото на ак-
ционерите по чл. 194 ТЗ относно участието им в увели-
чение на капитала от 195 158 лв. на 345 158 лв.; новите
акции да бъдат закупени от определено лице—Кочо
Николов Мучев, ЕГН 4511190947, на определена цена—
един лев за една акция, съответстваща на номинална-
та стойност; 3. приемане на решение за увеличаване
капитала на дружеството по реда на чл. 195 във връзка
с чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС увеличава
капитала на “Черно море хотел мениджмънт”—АД,
при условията на чл. 195 ТЗ чрез издаване на нови
150 000 акции с право на глас с номинална стойност
един лев под условие от 195 158 лв. на 345 158 лв.; 4.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за промяна в устава на дружест-
вото във връзка с направеното увеличение на капита-
ла по т. 3, като се изменят разпоредбите на чл. 7 и 8 и
в чл. 7 вместо 195 158 лв. да се чете 345 158 лв., а в чл. 8
вместо 195 158 броя акции с номинална стойност от
един лев да се чете 345 158 броя акции с номинална
стойност един лев. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 24.VIII.2005 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
27008
1.—Съветът на директорите на “Дъб”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 26.VII.2005 г. в 14 ч. в седалище-
то на дружеството, Враца, ул. Шипка 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността му през 2004 г.; 2. приемане годишния
финансово-счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансово-счетоводен от-
чет за 2004 г.; 3. приемане доклада, изготвен от дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 6. промени в състава на СД и определяне
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в състава на СД и определя възнаграждението на чле-
новете на СД; 7. предложение за покриване загубата за
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за покриване загубата за 2003 и 2004 г.; 8. ов-
ластяване съвета на директорите и прокуриста на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 и 2