Държавен вестник, бр. 52, 2005 г., стр. 149

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
рите за 2004 г.; 5. потвърждаване избора на експерт-
счетоводител за 2004 г., извършен от съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС потвърждава избора
на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за изменение на
устава; 8. промяна в числеността и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема извър-
шване промяна в числеността и състава на съвета на
директорите; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.IХ.2005 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или упълномощени техни
представители да присъстват на събранието.
35516
9.—Съветът на директорите на “ЮМС”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 11 ч. в София,
ул. Джеймс Баучер 16 (район “Лозенец”), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и доклада
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводител; 2. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител по предложение на акционерите; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД; 4. осво-
бождаване на Боряна Пенчева Кубадинска като член
на СД и избор на нов член на СД по предложение на
общото събрание; преизбиране на останалите членове
на СД; 5. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС решава за-
губите от минали години да се покрият от печалбата; 6.
организационни въпроси по предложение на акционе-
рите. Материалите по дневния ред са на разположение
на посочения адрес—ул. Джеймс Баучер 16. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 30.VIII.2005 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез надлежно упълномоще-
ни представители.
36715
217.—Управителният съвет на “Кореком Прин-
цес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 18.VIII.2005 г. в 11 ч., по седалище и адрес на уп-
равление на дружеството, София, ул. Цар Калоян 8,
при следния дневен ред: 1. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния финансов отчет и
баланса на “Кореком Принцес”—АД, за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по годишния финансов
отчет и баланса на “Кореком Принцес”—АД, за 2004 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет и баланса
на “Кореком Принцес”—АД, за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финасов отчет и
баланса на “Кореком Принцес”—АД, за 2004 г.; 3.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет и баланса на
“Кореком Принцес”—АД, за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет и баланса
на “Кореком Принцес”—АД, за 2005 г. съгласно нап-
равените предложения; 4. разпределение на годиш-
ната печалба за 2004 г. на “Кореком Принцес”—АД;
проект за решение—ОС взема решение годишната
печалба за 2004 г. на “Кореком Принцес”—АД, да бъде
отнесена във фонд “Резервен”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет на “Кореком Принцес”—АД, за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет на “Кореком Принцес”—АД, за дейността им
през 2004 г.; 6. промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема/не приема промяна в
състава на надзорния съвет съгласно направените
предложения; 7. откриване на процедура за увелича-
ване на капитала на “Кореком Принцес”—АД, по реда
на чл. 193 във връзка с чл. 72 и 73 ТЗ чрез апорт на
вземане на акционера “Ирада”—АД, Лихтенщайн, сре-
щу “Кореком Принцес”—АД; проект за решение—
ОС взема решение за откриване на процедура за уве-
личаване на капитала на “Кореком Принцес”—АД,
по реда на чл. 193 във връзка с чл. 72 и 73 ТЗ чрез
апорт на вземане на акционера “Ирада”—АД, Лих-
тенщайн, срещу “Кореком Принцес”—АД; 8. откри-
ване на процедура по чл. 72 ТЗ пред Софийския град-
ски съд за оценка на апорта по т. 7 от дневния ред и
определяне размера на увеличението; проект за ре-
шение—ОС взема решение за откриване на процеду-
ра по чл. 72 ТЗ пред Софийския градски съд за оценка
на апорта по т. 7, като размерът на увеличението е
съобразно оценката на вещите лица, назначени от
Софийския градски съд; 9. приемане на доклада на
управителния съвет на “Кореком Принцес”—АД, от-
носно причините, обосноваващи отмяната на предим-
ствата на акционерите съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ при
увеличаването на капитала по т. 7 от дневния ред;
проект за решение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет на “Кореком Принцес”—АД, относно
причините, обосноваващи отмяната на предимствата
на акционерите съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ при увели-
чаването на капитала по т. 7 от дневния ред; 10. отпа-
дане на предимствата по чл. 194, ал. 1 ТЗ на акционе-
рите на “Кореком Принцес”—АД, съгласно чл. 194,
ал. 4 ТЗ при увеличаването на капитала по т. 7 от днев-
ния ред; проект за решение—ОС взема решение за
отпадане на предимствата по чл. 194, ал. 1 ТЗ на ак-
ционерите на “Кореком Принцес”—АД, съгласно
чл. 194, ал. 4 ТЗ при увеличаването на капитала по
т. 7 от дневния ред; 11. приемане на доклада на упра-
вителния съвет на “Кореком Принцес”—АД, за обос-
новка на емисионната стойност на новоиздадените
акции при увеличаването на капитала по т. 7 от днев-
ния ред; проект за решение—ОС приема доклада на
управителния съвет на “Кореком Принцес”—АД, за
обосновка на емисионната стойност на новоиздадените
акции при увеличаването на капитала по т. 7 от днев-
ния ред; 12. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 5.IX.2005 г. в
11 ч. на същото място и при първоначално обявения
дневен ред. Материалите за заседанието ще бъдат на
разположение на акционерите поне един месец преди
датата на събранието по седалище и адрес на управле-
ние на дружеството. Участието на акционерите в съб-
ранието следва да бъде лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите започва
в 10 ч. и 30 мин. срещу представен документ за самолич-
ност и пълномощно с нотариална заверка на подпис.
35169
1.—Управителният съвет на “Хюмън Рилейшънс
Консултинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.VIII.2005 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в София, бул. Патри-
арх Евтимий 21, вх. В, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. освобождаване членовете на управител-
ния и надзорния съвет от отговорност за дейността им
през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на управителния и надзор-
ния съвет за дейността им през 2003 и 2004 г.; 3. избор
на нов надзорен съвет; проект за решение—ОС избира
членове на надзорния съвет съгласно предложения спи-
сък; 4. допълване предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС допълва предмета на дейност
на дружеството с “извършване на посредническа дей-
ност по наемане на работа в страната и в чужбина”; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-