Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 105

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; 7. промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в структурата на уп-
равление, броя и състава на управителните органи; 8.
обсъждане на програма 2002 г. за развитие на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложената
програма 2002 г. за развитие на дружеството; 9. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 10. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в 10 ч. и
ще приключи в 10 ч. и 45 мин. Материалите по дневния
ред на събранието със съответните проекторешения ще
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
22094
3.—Съветът на директорите на “Феникс—Ресурс—
Инвест”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в 17 ч. в
Добрич, ул. България 11, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за периода 1999—
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за периода 1999—2001 г.; 2. из-
бор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС приема предложенията за избор на нов съвет на
директорите; 3. увеличаване на капитала на дружество-
то съгласно изискванията на ТЗ; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите
проект за увеличаване капитала на дружеството; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложения проект за промени в устава на
дружеството; 5. разни. Материалите за събранието са
на разположение в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни представители, упълномо-
щени по съответния ред, да присъстват на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21241
32.—Съветът на директорите на “Добруджански
текстил”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г.
в 11 ч. в Добрич, ул. А. Стоянов 2 при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.,
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 2001 г., разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г., одобрява заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2001 г., приема предложеното
разпределение на печалбата; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
през 2001 г.; 3. промяна в състава на съвета на директо-
рите и определяне на възнагражденията на членовете
му; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промяна в състава на съвета на директори-
те и за размера на възнагражденията на членовете му;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка, а пълномощниците—и с
пълномощно. Представителите на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират и с удостоверение за акту-
ално състояние. Писмените материали по дневния ред с
проектите за решения са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрацията на
участниците и проверката на пълномощията им ще се
извършат същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21842
21.—Съветът на директорите на “Транспортна ком-
пания”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2002 г. в 17 ч., в Добрич, ул. Поп Богомил 3, адми-
нистративната сграда на “Пътнически превози”—
ЕООД, залата за събрание, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одоб-
рение на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. вземане на решение за разпределение на печал-
бата; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на годишната счетоводна пе-
чалба за 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им от създаване на дружеството до 2001 г. вклю-
чително; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за дейността им до 2001 г. вкл.; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
21642
1.—Съветът на директорите на “Деметра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.V.2002 г. в 10 ч. в административ-
ната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на “Деметра”—
АД; 2. вземане на решение за освобождаване на съвета
на директорите от отговорност за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност СД;
3. вземане на решение за продажба на дълготрайни ак-
тиви; проект за решение—ОС реши да продаде дългот-
райни активи. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин.
срещу лична карта/личен паспорт. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21656
19.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Туристическо дружество “Рилски езера”—
Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на дружеството на 29.V.2002 г. в 16 ч.,
в залата на Община Дупница, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за периода 1999—2001 г.; 2. отчет на КС; 3.
приемане на бюджета за 2002 г.; 4. избор на ръководни
органи—УС и КС; 5. избор на делегати за конгреса на
БТС; 6. приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
21199
1.—Съветът на директорите на “Обков”—АД, Дъл-
гопол, анулира поканата за редовно годишно събрание
на акционерите, обнародвана в “Държавен вестник”,
бр. 36 от 2002 г., и на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.V.2002 г. в 18 ч. в седалището на дружеството—Дъл-
гопол, ул. Георги Димитров 1А, при следния дневен ред: