Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г. и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г. и опреде-
ля възнаграждението им; 5. избиране на експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21646
5.—Съветът на директорите на “Вран”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 18.VI.2003 г. в 12 ч. в София,
бул. Джеймс Баучър 76, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г., одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съвета
на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за нов експерт-счетоводител; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. За участие в събранието акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност и временно удостоверение за притежавани акции,
а пълномощниците на акционерите—с лична карта, но-
тариално заверено пълномощно и временно удостове-
рение на упълномощителя.
23337
1.—Съветът на директорите на “Оринко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда в София, ул. Ком 15А, при след-
ния дневен ред: 1. представяне на отчет на СД за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. представяне на годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; баланс на
дружеството за 2002 г. и предложение на СД за разпре-
деление на печалбата през 2002 г., както и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършения
одит; предложение за решение—ОС одобрява предста-
вените годишен счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., баланс на дружеството за 2002 г. и предложение
на СД за разпределение на печалбата през 2002 г., как-
то и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършения одит; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
предложение за изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС внася изменения
и допълнения на устава на дружеството; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя месечното възнаграждение на чле-
новете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител; пред-
ложение за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел на дружеството; 7. разни. Поканват се акционерите
или техните упълномощени представители да вземат
участие. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
дружеството, София, ул. Ком 15А, всеки работен ден от
9 до 12 ч.
17179
5.—Съветът на директорите на “Стара планина
холд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 18.VI.2003 г. в 10 ч. в зала “Варна” в Све-
товния търговски център “ИНТЕРПРЕД”, бул. Драган
Цанков 36, София, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., приемане на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2002 г., доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и за-
верка и отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за 2002 г., годишния счето-
воден отчет за 2002 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчета за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 2. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 3. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчетния
период; 4. промяна в съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 5.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите и на гаранциите за управлението;
проект за решение—ОС определя месечното възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите и
размера на гаранциите за управлението им; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; 7. приемане на измене-
ния и допълнения на устава; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения на ус-
тава; 8. разни. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите на “Стара планина холд”—АД, всеки работен ден
от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството в София,
район “Изгрев”, ул. Фридрих Жолио-Кюри 20, ет. 9.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня и на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощно
за конкретното общо събрание и отговарящо на изиск-
ванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание се упражнява от лица-
та, вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представ-
лява акционер или акционери в общото събрание, след-