Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 119

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
делено с наредба. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционери
в канцеларията на дружеството.
17651
15.—Надзорният и управителният съвет на “Бул-
агро”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ват редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 20.V.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Охрид 32—36,
вх. Б, ап. 28, в заседателната зала на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на друже-
ството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и на
надзорния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния и на надзорния съвет за дейността им
през 2001 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения експерт-счетоводител, който да извърши
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение-
то на членовете на управителния и на надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на управителния и на над-
зорния съвет по предложение на акционерите; 6. про-
мяна на номиналната стойност на една акция в съответ-
ствие с чл. 162 ТЗ; проект за решение—ОС променя
номиналната стойност на една акция на 5 лв.; 7. проме-
ни в устава на дружесвото; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Акционерите юридически лица се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството,  документ за самоличност и временно удос-
товерение за броя на притежаваните акции. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено изрично издадено пълномощно от закон-
ния представител на акционера, съдържащо пълни дан-
ни за упълномощителя и упълномощения, съдебна ре-
гистрация на юридическото лице, документ за само-
личност на упълномощения и временно удостоверение
за броя на притежаваните акции. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с документ за самоличност
и временно удостоверение за притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите физически лица се леги-
тимират с пълномощно, съдържащо пълни данни за
упълномощения и упълномощителя, документ за само-
личност на упълномощения и временно удостоверение
за броя на притежаваните акции. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 55 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10717
1.—Съветът на директорите на “Хранене и под-
слон”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
18.V.2002 г. в 10 ч. в Кърджали, конферентната зала на
хотел “България” при следния дневен ред: 1. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема промените в състава на съвета на директо-
рите; 2. увеличаване капитала на дружеството при ус-
ловията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС
приема решение за увеличение капитала на дружество-
то; 3. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
участват в работата на общото събрание.
17389
10.—Съветът на директорите на “Търговия Ло-
веч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.V.2002 г. в 10 ч. в Ловеч,
ул. Академик Иширков 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността и освобождаване от отговорност на
СД; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството и освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 2. прекратяване на “Търговия Ловеч”—
АД; проект за решение—ОС приема предложението за
прекратяване на дружеството; 3. откриване процедура
по ликвидация и назначаване на ликвидатор; проект за
решение—ОС приема предложението за откриване про-
цедура по ликвидация и назначаване на предложения
ликвидатор. Поканват се акционерите да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и
30 мин. срещу документ за самоличност. Материалите
за събранието са на разположение на адреса на управле-
ние на дружеството в Ловеч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17950
104.—Съветът на директорите на “Ломско пиво”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.V.2002 г. в
10 ч. в стола на дружеството, Лом, ул. Ал. Стамболий-
ски 43, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от оди-
торската проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
одиторската проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 4. предложе-
ние на съвета на директорите за вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
6. продължаване мандата на съвета на директорите;
проект за решение—ОС продължава мандата на съвета
на директорите за срок от пет години; 7. предложение
на съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения от СД експерт-счето-
водител за одиторска проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 8. разни. Поканват се акционерите
на дружеството да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители. Регистрацията на акционерите и
писмено упълномощените представители (пълномощ-
ници) ще се извърши в деня на провеждане на събрани-
ето в 9 ч. на обявеното място. За участие в общото съб-
рание акционерите представят документ за самолич-
ност (лична карта или паспорт), а пълномощниците—
и писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой акции.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на всички акционери в седалището на дружеството,
Лом, ул. Ал. Стамболийски 43, 30 дни преди провежда-
не на събранието, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
16368