Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 139

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
прекратява без ликвидация; 2. вземане на решение за
образуване капитала на новото дружество, което ще
възникне в резултат на сливането, и земяна на акции-
те или дяловете на прекратените дружества с акции от
новообразуваното дружество; проекторешение—ОСА
приема решение капиталът на новото дружество да се
образува от регистрираните капитали на сливащите се
дружества, като акциите или дяловете на сливащите
се дружества се заменят срещу акции от новото дру-
жество; 3. приемане устава на новото дружество, кое-
то ще възникне в резултат на сливането; проекторе-
шение—ОСА приема устава на новото дружество; 4.
избор на членове на съвета на директорите на новото
дружество, определяне размера на тяхното възнаграж-
дение и определяне размера на гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите на новото
дружество; проекторешение—ОСА приема решение,
с което избира предложените членове на съвета на
директорите, определя тяхното възнаграждение в раз-
мер на три минимални работни заплати месечно, оп-
ределя гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите на новото дружество в размер на
тримесечното им възнаграждение като членове на
съвета на директорите на новото дружество; 5. раз-
ни—решаване на други въпроси, свързани с извършва-
не действията, необходими за учредяване на новото
дружество, което ще бъде образувано в резултат на
сливането; проекторешение—ОСА приема решение за
предприемане на съответните действия, необходими
за учредяване на новото дружество, вкл. определя ли-
цата, които ще извършат тези действия. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично
или чрез писмено упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите и лицата, упълно-
мощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 10 ч. и 30 мин. Материа-
лите по дневния ред се намират в канцеларията на
дружеството на посочения адрес и са на разположение
на всички акционери от 9 до 17 ч. всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в 11 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
62449
7.—Съветът на директорите на “Ловико Вина-
ри”—АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 9.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в Сухиндол, ул.
Росица 156, при следния дневен ред: 1. прекратяване
на дружеството без ликвидация чрез сливане на осно-
вание чл. 261 ТЗ и образуване в резултат на сливането
на ново търговско (акционерно) дружество—универ-
сален правоприемник на сливащите се дружества; про-
екторешение—ОСА приема решение за преобразува-
не на дружеството чрез сливане и образуване в резул-
тат на сливането на ново търговско (акционерно) дру-
жество—универсален правоприемник на сливащите се
дружества, като “Ловико Винари”—АД, Сухиндол, се
прекратява без ликвидация; 2. вземане на решение за
образуване капитала на новото дружество, което ще
възникне в резултат на сливането, и замяна на акции-
те или дяловете на прекратените дружества с акции от
новообразуваното дружество; проекторешение—ОСА
приема решение капиталът на новото дружество да се
образува от регистрираните капитали на сливащите се
дружества, като акциите или дяловете на сливащите
се дружества се заменят срещу акции от новото дру-
жество; 3. приемане устава на новото дружество, кое-
то ще възникне в резултат на сливането; проекто-
решение—ОСА приема устава на новото дружество; 4.
избор на членове на съвета на директорите на новото
дружество, определяне размера на тяхното възнаграж-
дение и определяне размера на гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите на новото
дружество; проекторешение—ОСА приема решение,
с което избира предложените членове на съвета на
директорите, определя тяхното възнаграждение в раз-
мер на три минимални работни заплати месечно, оп-
ределя гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите на новото дружество в размер на
тримесечното им възнаграждение като членове на
съвета на директорите на новото дружество; 5. раз-
ни—решаване на други въпроси, свързани с извършва-
не действията, необходими за учредяване на новото
дружество, което ще бъде образувано в резултат на
сливането; проекторешение—ОСА приема решение за
предприемане на съответните действия, необходими
за учредяване на новото дружество, вкл. определя ли-
цата, които ще извършат тези действия. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично
или чрез писмено упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите и лицата, упълно-
мощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 9 ч. и 30 мин. Материали-
те по дневния ред се намират в канцеларията на дру-
жеството на посочения адрес и са на разположение на
всички акционери от 9 до 17 ч. всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
62453
6.—Съветът на директорите на “Ловико Крамо-
лин”—АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 9.ХII.2003 г. в 12 ч. в Сухиндол, ул. Росица
156, при следния дневен ред: 1. прекратяване на дру-
жеството без ликвидация чрез сливане на основание
чл. 261 ТЗ и образуване в резултат на сливането на
ново търговско (акционерно) дружество—универсален
правоприемник на сливащите се дружества; проекто-
решение—ОСА приема решение за преобразуване на
дружеството чрез сливане и образуване в резултат на
сливането на ново търговско (акционерно) дружест-
во—универсален правоприемник на сливащите се дру-
жества, като “Ловико Крамолин”—АД, Сухиндол, се
прекратява без ликвидация; 2. вземане на решение за
образуване капитала на новото дружество, което ще
възникне в резултат на сливането, и замяна на акции-
те или дяловете на прекратените дружества с акции от
новообразуваното дружество; проекторешение—ОСА
приема решение капиталът на новото дружество да се
образува от регистрираните капитали на сливащите се
дружества, като акциите или дяловете на сливащите
се дружества се заменят срещу акции от новото дру-
жество; 3. приемане устава на новото дружество, кое-
то ще възникне в резултат на сливането; проекторе-
шение—ОСА приема устава на новото дружество; 4.
избор на членове на съвета на директорите на новото
дружество, определяне размера на тяхното възнаграж-
дение и определяне размера на гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите на новото
дружество; проекторешение—ОСА приема решение,
с което избира предложените членове на съвета на
директорите, определя тяхното възнаграждение в раз-
мер на три минимални работни заплати месечно, оп-
ределя гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите на новото дружество в размер на
тримесечното им възнаграждение като членове на
съвета на директорите на новото дружество; 5. раз-
ни—решаване на други въпроси, свързани с извършва-
не действията, необходими за учредяване на новото
дружество, което ще бъде образувано в резултат на
сливането; проекторешение—ОСА приема решение за
предприемане на съответните действия, необходими
за учредяване на новото дружество, вкл. определя ли-
цата, които ще извършат тези действия. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието лично
или чрез писмено упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите и лицата, упълно-
мощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите,
ще се извърши същия ден от 11 ч. Материалите по
дневния ред се намират в канцеларията на дружество-
то на посочения адрес и са на разположение на всички