Държавен вестник, бр. 84, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
16.ХI.2000 г. в 14 ч. в София, бул. Никола Габровски 1,
ет. 8, офис 82, при следния дневен ред: 1. изменения в
устава; предложение за решение—ОС изменя устава на
дружеството съобразно предложенията на акционера
“Фолбек”—АД, София; 2. промени в съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС освобождава като
членове на съвета на директорите и избира за членове
на съвета на директорите лицата, предложени от акци-
онера “Фолбек”—АД, София. Поканват се всички ак-
ционери или техни писмено упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. Регистраци-
ята на акционерите и лицата, редовно упълномощени
по чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се из-
върши същия ден от 13 ч. до 13 ч. и 45 мин. Материали-
те по събранието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение в канцеларията на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
59329
85.—Съветът на директорите на “Еврорент”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 16.ХI.2000 г. в 17 ч. в София,
ул. Раковски 60, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. прие-
мане на доклад на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 1999 г.; 4. приемане решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за заверка на счето-
водния отчет и баланс на дружеството за 2000 г.; 7. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на посочения адрес. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58543
76.—Съветът на директорите на “Хидроенергийна
компания Горна Арда”—АД, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 16.ХI.2000 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Алабин 58,
ет. 4, със следния дневен ред: 1. увеличаване на капита-
ла на дружеството; 2. промяна на устава на дружество-
то; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 4. разни. Материалите по дневния ред ще са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Законните представители на акционерите—юридичес-
ки лица, удостоверяват представителната си власт с
копие от съдебно решение. Акционерите следва да пред-
ставят акциите си, временните удостоверения или де-
позитни сертификати при депозирани в банка времен-
ни удостоверения. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на следва-
щия ден в 10 ч. в офиса на дружеството.
58720
219.—Съветът на директорите на “Булфрахт Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 23, ал. 1
и 3 от устава на дружеството свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 17.ХI.2000 г. в 12 ч. в офиса на
дружеството, бул. Цар Борис III № 19Б, ет. 5, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на нов
член на съвета на директорите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието ще бъ-
дат на разположение на акционерите в счетоводния
отдел на “Булфрахт”—ООД.
58694
73.—Съветът на директорите на “ТИР 1999”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.ХI.2000 г. в 9 ч. в София, хотел
“Рила”, ул. Калоян 6, ет. 3, конферентна зала “Адакта”,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава на дружеството; 2. избор на
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на нов състав на съвета
на директорите; 3. разни. Съветът на директорите не
предлага предварителни проекти за решения по т. 3—
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на всички заинтересувани акционери на адреса
на управление на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите за участие в работата на общото събрание ще
се извърши същия ден, на същото място от 8 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно неза-
висимо от броя на представените акции.
58403
75.—Съветът на директорите на “Мава индустри-
ал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Княз Дондуков 34, вх. В, ет. 2, при дневен ред: 1.
изслушване и приемане доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г. и одобря-
ване на одитирания годишен счетоводен отчет за 1999 г.;
2. вземане решение за разпределяне и изплащане на
дивиденти на акционерите за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
одитор/дипломиран експерт-счетоводител, който да
провери и да завери годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите в “Мава индустриал”—АД, ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58405
1.—Съветът на директорите на “Еврокомерс
Ко”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 17.ХI.2000 г. в 14 ч. в
офиса на ул. Горски пътник 55, София, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за продажба на
недвижими имоти; 2. разни.
57881
1.—Надзорният съвет на “ДЗИ—Лизинг”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.ХI.2000 г. в 17 ч.
и 30 мин. в София, бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 3, при
следния дневен ред и проект за решения: 1. приемане
на отчет за дейността на дружеството през финансова-
та 1999—2000 г.; проект за решение—ОС приема от-
чет за дейността на дружеството за финансовата 1999—
2000 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса и одиторския доклад за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса и одиторския доклад за финансовата
1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството в размера по годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС при-