Държавен вестник, бр. 75, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
съвета на директорите и определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 7.
вземане на решение за назначаване на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назна-
чава експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 8. разни. Ма-
териалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
53790
74.—Съветът на директорите на “Високоговори-
тели”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 20.Х.2000 г. в 17 ч. в София, бул. Черни
връх 43, при следния дневен ред: 1. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—общо-
то събрание приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в състава на съвета на директорите; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите, освободени от длъжността член на
съвета на директорите, за периода на тяхното управле-
ние; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите, освободени от длъжността член на съвета на ди-
ректорите, за периода на тяхното управление; 3. опре-
деляне на възнагражедние на новоизбраните членове
на съвета на директорите; проект за решение—общо-
то събрание приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно размера на възнаграждението на
новоизбраните членове на съвета на директорите; 4.
определяне на размера на гаранцията за управление
на новоизбраните членове на съвета на директорите;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите относно размера на
гаранцията за управлението на новоизбраните члено-
ве на съвета на директорите; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 16 ч. на
20.Х.2000 г. Право на глас притежават акционерите,
включени в списък на акционерите, издаден от “Цен-
трален депозитар”—АД, към датата на общото събра-
ние. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност. Акционерите—юридичес-
ки лица, представят документ за актуална съдебна ре-
гистрация, издаден не по-рано от един месец преди
датата на общото събрание. Пълномощниците на ак-
ционерите се легитимират с документ за самоличност
и изрично писмено пълномощно. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционери-
те в централното управление на дружеството: Благо-
евград, ул. Ал. Стамболийски 77. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
53880
48.—Управителният съвет на “Пиринстройинже-
неринг—99”—АД, Благоевград, по искане на акцио-
нерите, притежаващи 1/10 от капитала на дружество-
то, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.Х.2000 г. в 15 ч. в сградата на уп-
равление на дружеството в Благоевград, ул. Тодор
Александров 21, при следния дневен ред: 1. отчет по
сключения договор за покупко-продажба на 80 % от
дяловете на “Пиринстройинженеринг”—ЕООД, Бла-
гоевград; проект за решение—ОС приема отчета по
сключения договор за покупко-продажба на 80 % от
дяловете на “Пиринстройинженеринг”—ЕООД, Бла-
гоевград; 2. привеждане на капитала на дружеството
в съответствие с изискванията на ТЗ; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 3. при-
емане на нов устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 4. осво-
бождаване на членовете на надзорния съвет на дру-
жеството; проект за решение—ОС освобождава пред-
ложените като членове на надзорния съвет на дру-
жеството, като ги освобождава от отговорност; 5. ос-
вобождаване на членове на управителния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава
предложените членове на управителния съвет на дру-
жеството, като ги освобождава от отговорност; 6. из-
бор на съвет на директорите на дружеството; 7. раз-
ни. Поканват се акционерите на дружеството да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в управлението на дружеството.
53498
50.—Съветът на директорите на “БРОСС”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 25.Х.2000 г. в 17 ч.
в сградата на дружеството във Варна, бул. Вл. Вар-
ненчик 260, ет. 4, офис 47, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира съвет на
директорите в състав от трима души и определя въз-
награждението им; 2. разни. Регистрацията на акци-
онерите и упълномощените от тях лица започва в 16 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ извънредното общо събрание на акционерите ще
се проведе същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
Всички материали са на разположение на акционери-
те в деловодството на дружеството.
53495
49.—Съветът на директорите на “Дерма—инже-
неринг 1997”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в
14 ч. в администрацията на дружеството в Габрово, ул.
Индустриална 11, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 4.
промени в устава на дружеството, вкл. и увеличение на
капитала; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промени в устава на дружеството и уве-
личение на капитала; 5. избор на нов съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС избира нов съвет на ди-
ректорите; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Началото на
регистрацията е в 13 ч. Материалите по събранието са
на разположение на акционерите в администрацията
на дружеството съгласно изискванията на ТЗ.
53496
199.—Съветът на директорите на “Първи май”—
АД, гр. Главиница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.Х.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-
Кюри 20, ет. 11, ново крило, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за девет-
месечието на 2000 г. и бизнесплан за периода
1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения отчет за деветмесечието на 2000 г. и
бизнесплан за периода 1.ХI.2000 г.—31.III.2001 г.; 2.
обсъждане на предложения за промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните орга-
ни; проект за решение—ОС приема предложените
промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи; 3. обсъждане на предложе-
ния за промяна на капитала; апортиране на собстве-
ност в други търговски дружества; продажба на не-