Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 4. обсъждане и приемане на решение
за разпределяне на печалбата по счетоводния баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата за
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощено от тях лице с пълномощно, което при-
тежава всички задължителни реквизити. Акционерите
се легитимират с лична карта. Всички материали по
предложения дневен ред са на разположение в друже-
ството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.VIII.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28200
1.—Съветът на директорите на “Интелект 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VII.2004 г. в 10 ч. в Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 100, в конферентната зала на хотелски ком-
плекс “Верея”, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството и годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 3. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
състава на съвета на директорите; 4. промяна на адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя адреса на управление на дружеството; 5.
промяна на предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя предмета на дейност на
дружеството; 6. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава експерт-счетоводител. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. Регистрацията за участие в събрани-
ето започва в 9 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на
провеждане. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VIII.2004 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждането на събранието всеки работен ден.
29173
14.—Надзорният съвет на “Верея Тур”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VII.2004 г.
в 10 ч. в конферентната зала на хотел “Верея”, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет, заверен от експерт-счетоводител, за 2003 г.; 3.
отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2003 г.;
4. взимане решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния и управителния съвет за 2003 г. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на съб-
ранието въз основа на лична карта или паспорт и дру-
гите необходими по ТЗ документи. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 16.VIII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при обяве-
ния дневен ред.
27924
5.—Надзорният съвет на “Верея Тур 97”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VII.2004 г.
в 11 ч. в конферентната зала на хотел “Верея”, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет, заверен от експерт-счетоводител, за 2003 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за 2003 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието въз осно-
ва на лична карта или паспорт и другите необходими по
ТЗ документи. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27911
138.—Съветът на директорите на “Медийни сис-
теми”—АД, Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2004 г. в 11 ч. в офиса, намиращ се в седалището
на дружеството в Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад по проверката на годишния финансов отчет и
баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада по проверката на годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен от
назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2003 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2003 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на ре-
шение за покриване на загубата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за покриване на загубата на дружеството за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 6. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 7. приемане на решение за премества-
не на седалището и адреса на управление на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за преместване на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 8. приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за увели-
чаване на капитала на дружеството; 9. приемане на
решение за извършване на промени (изменения и до-
пълнения) в устава на дружеството, респ. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за извършване на промени (измене-
ния и допълнения) в устава на дружеството, респ. при-
ема нов устав на дружеството; 10. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на СД и оп-
ределяне на възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение—ОС извършва промени в състава на
СД и определя възнаграждението на членовете му. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса, намиращ се в седа-
лището на дружеството в Трявна, ул. Бачо Киро 9. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23292