Държавен вестник, бр. 2, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на регис-
триран одитор за 2007 г. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството—София, ул. Г. С. Ра-
ковски 99, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.III.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
78068
156.—Съветът на директорите на “Алианц Бъл-
гария холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 15.II.2007 г. в 10 ч., в София, бул. Княз
Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рирания одитор за извършената проверка на дружес-
твото за 2006 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на држеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 7. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в съвета на директорите; 8. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор на дружес-
твото за 2007 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 2.III.2007 г. в 10 ч., на същото мято и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, София, бул. Княз Дондуков 59.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание от законния представител на акцио-
нера. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за са-
моличност и писмено изрично пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на акционерите. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез уплъномощени от тях лица.
78009
1.—Съветът на директорите на “Екозона”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.II.2007 г. в 17 ч.
в управлението на дружеството, София, район “Мла-
дост”, бул. Свето Преображение 4, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2.
приемане на одитираните годишни счетоводни от-
чети за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема одитираните счетоводни отчети; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишните счетоводни отчети за 2004 и 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада; 4. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира Михаил Динев за дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 и 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност;
6. вземане на решение за промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава Костадин Янев като член на СД по негова
молба и избира нов член на СД на негово място по
предложение на присъстващите акционери. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 2.III.2007 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Събранието
ще се смята за редовно проведено независимо от
представения капитал.
78055
1.—Съветът на директорите на “Ай Ди Ен Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
15.II.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Опълченска 76, ет. 2,
офис 3, при следния дневен ред: 1. промени в персо-
налния състав на съвета на директорите на “Ай Ди
Ен Инвест”—АД; проект за решение—ОС приема ре-
шение за освобождаване от отговорност и освобож-
даване като член на съвета на директорите на “Ай Ди
Ен Инвест”—АД, Валентин Стойнев Крушарски, ЕГН
8204177249; ОС приема решение за избор на Георги
Живков Жекманов, ЕГН 8307108482, като нов член
на съвета на директорите на “Ай Ди Ен Инвест”—
АД; 2. други. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверката на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 10 ч. и 30 мин. до 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 2.III.2007 г. на същото място, в същия час
и при същия дневен ред.
74742
3.—Съветът на директорите на “Леско”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.II.2007 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Маслиново клонче 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през периода
1.I—31.ХII.2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през периода
1.I—31.ХII.2005 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс и консолидиран счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 г. и доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланс и консолидиран счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите и изпълнителния ди-
ректор за финансовата 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите и изпълнителния директор за дей-
ността им през 2005 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител; 5. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни пъл-
номощници да присъстват на събранието. Материа-