Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
пълномощно, изготвено съгласно изискванията на
ЗППЦК. При липса на кворум събранието ще се
проведе на 7.VII.2006 г. в 11 ч., на същото място при
същия дневен ред.
29995
1.—Съветът на директорите на “Високотехно-
логичен парк “Хебър”—АД, Пловдив, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 22.VI.2006 г. в 16 ч. в Плов-
див, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 4. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за разпределение на печалбата за
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството; 7. приемане
на промени в числеността и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в числеността и състава на съве-
та на директорите; 8. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложения размер на ме-
сечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 9. избор на одитор на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния одитор на дружеството за 2006 г.; 10. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството, Пловдив, ул. Проф. Цветан
Лазаров 1, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регист-
рацията на акционерите започва в 15 ч. на
22.VI.2006 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документи за са-
моличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изиск-
ванията на закона; удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документи за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. Преупълномощаването с правата
по предоставени пълномощни е нищожно. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 6.VII.2006 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
29996
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на 22.VI.2006 г. в 11 ч. в Пловдив,
ул. Капитан Райчо 95, пивоварна “Каменица”, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2005 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема за све-
дение доклада на регистрираните експерт-счетово-
дители за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на “Каменица”—АД, за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на “Каменица”—АД, за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на “Каменица”—АД, за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 5.
избиране на експерт-счетоводител на “Каменица”—
АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 6. избор на
съвет на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощените им представители
да участват в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите за
запознаване в служебните помещения на “Камени-
ца”—АД, Пловдив, ул. Капитан Райчо 95, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. и приключва в 10,55 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 11 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
29987
54.—Съветът на директорите на “Пълмед”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 23.VI.2006 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, ул. Перущица 1А,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2005 г.; 3. приемане доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за финан-
совата 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2005 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2006 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2005 г.; проект за