Държавен вестник, бр. 38, 2011 г., стр. 127

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  127  
приемане на промени в устава и смяна на името 
на сдружението; 4. приемане на план за работата 
на сдружението за следващия мандат на новия 
УС. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5788
78. – Съветът на директорите на „Албе­
на“ – АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ 
във връзка с чл. 115 ЗППЦК и чл. 21 от устава 
на дружеството свиква общо събрание на акцио­
нерите (ОСА) на дружеството на 26.06.2011 г. в 
10 ч., което ще се проведе в к.к. Албена, хотел 
„Фламинго гранд“, зала „Гранд Хол“, община 
Балчик, област Добрич, при следния дневен ред: 
1. приемане на годишния доклад на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 
2010 г.; приемане на одитирания годишен финан­
сов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския 
доклад за проверка и заверка на годишния фи­
нансов отчет на дружеството за 2010 г.; предло­
жение за решение – ОСА приема годишния доклад 
на съвета на директорите за дейността на дру­
жеството през 2010 г., одитирания годишен фи­
нансов отчет на дружеството за 2010 г. и одитор­
ския доклад за проверка и заверка на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; 2. 
приемане на годишния консолидиран доклад на 
съвета на директорите за дейността на друже­
ството през 2010 г.; приемане на одитирания 
консолидиран годишен финансов отчет на дру­
жеството за 2010 г. и одиторския доклад за про­
верка и заверка на консолидирания годишен 
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; пред­
ложение за решение – ОСА приема годишния 
консолидиран доклад на съвета на директорите 
за дейността на дружеството през 2010 г., одити­
рания консолидиран годишен финансов отчет на 
дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за 
проверка и заверка на консолидирания годишен 
финансов отчет на дружеството за 2010 г.; 3. 
приемане на годишния доклад на одитния коми­
тет на дружеството за дейността му през 2010 г.; 
предложение за решение – ОСА приема доклада 
на одитния комитет на дружеството за дейност­
та му през 2010 г.; 4. приемане на годишния 
доклад за дейността на директора за връзки с 
инвеститорите на дружеството през 2010 г.; пред­
ложение за решение – ОСА приема доклада за 
дейността на директора за връзки с инвестито­
рите на дружеството през 2010 г.; 5. приемане на 
решение за разпределение на печалбата на дру­
жеството, реализирана през 2010 г.; предложение 
за решение – ОСА приема решение за разпреде­
ление на печалбата на дружеството, реализирана 
през 2010 г., съгласно предварително обявеното 
в материалите на събранието; 6. приемане на 
решение за освобождаване на членовете на съ­
вета на директорите на дружеството от отговор­
ност за дейността им през 2010 г.; предложение 
за решение – ОСА освобождава от отговорност 
членовете на съвета на директорите на друже­
ството за дейността им през 2010 г.; 7. приемане 
на решение за избор на одитен комитет на дру­
жеството; определяне на мандата на одитния 
комитет и размера на възнаграждението на не­
говите членове; избор на председател на одитния 
комитет; предложение за решение – ОСА избира 
одитен комитет, определя мандата и размера на 
възнаграждението на членовете му и избира 
председател на одитния комитет съгласно пред­
варително обявеното в материалите на събрани­
ето; 8. избор на регистриран одитор за 2011 г.; 
предложение за решение – ОСА приема решение 
за избор на регистриран одитор на дружеството 
за 2011 г. съгласно предложението на одитния 
комитет; 9. промени в устава на дружеството, в 
т. ч. и в предмета му на дейност; предложение 
за решение – ОСА приема предложените от съ­
вета на директорите промени в устава на друже­
ството, в т. ч. и в предмета му на дейност, съ­
гласно предварително обявеното в материалите 
на събранието; 10. разни. Поканват се всички 
акционери на дружеството да вземат участие в 
свиканото събрание лично или чрез представител. 
На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на 
глас в общото събрание имат лицата, вписани 
като акционери в регистрите на Централния 
депозитар 14 дни преди датата на провеждане на 
общото събрание (10.06.2011 г.) и съгласно списък, 
предоставен от Централния депозитар. Само 
лицата, вписани като акционери на дружеството 
на тази дата, имат право да участват и гласуват 
на общото събрание. Общият брой на акциите, 
издадени от дружеството, е 4 273 126 поименни 
безналични акции, всяка от тях с номинална 
стойност 1 лв. Всяка от акциите дава право на 
акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. 
Акционерите имат право да правят предложения 
за решения по въпроси, включени в дневния ред 
на ОС, до приключване на разискванията по 
съответната точка. По време на общото събрание 
акционерите на дружеството имат право да по­
ставят въпроси по всички точки от дневния ред, 
както и въпроси относно икономическото и фи­
нансовото състояние и търговската дейност на 
дружеството независимо дали последните са 
свързани с дневния ред. Лица, притежаващи 
повече от три месеца заедно или поотделно най-
малко 5 на сто от капитала на „Албена“ – АД, 
к.к. Албена, могат да искат включването на въ­
проси и да предлагат решения по вече включени 
въпроси в дневния ред на общото събрание по 
реда на чл. 223а ТЗ. Не по-късно от 15 дни пре­
ди откриването на общото събрание тези акци­
онери представят за обявяване в търговския 
регистър списък на въпросите, които ще бъдат 
включени в дневния ред и предложенията за 
решения. С обявяването в търговския регистър 
въпросите се смятат включени в предложения 
дневен ред. Най-късно на следващия работен ден 
след обявяването акционерите представят спи­
съка от въпроси, предложенията за решения и 
писмените материали по седалището и адреса 
на управление на дружеството, както и на Ко­
мисията за финансов надзор. Гласуването чрез 
кореспонденция и електронни средства не е до­
пустимо съгласно действащия устав на „Албена“ –  
АД, к.к. Албена. Регистрацията на акционерите 
ще се извършва в деня на общото събрание от 9 
до 9,55 ч. на мястото, където ще бъде проведено. 
За регистрация и участие в ОСА физическите 
лица – акционери, представят документ за само­
личност. Юридическите лица – акционери, пред­
ставят оригинал на актуално удостоверение за 
търговска регистрация или друг равностоен до­
кумент за чуждестранни акционери – юридически 
лица, както и документ за самоличност на за­
конния представител. Акционерите имат право 
да упълномощят всяко физическо или юридиче­
ско лице да участва и да гласува в събранието 
от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 ТЗ