Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 143

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
10.—Съветът на директорите на “Булмедия”—АД,
Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 14.VII.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Цар Асен 43, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и насоки за раз-
витието на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 2.
избор на експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС приема предложения за избор експерт-сче-
товодител; 3. други; предложение за решение—ОС
приема направените предложения за обсъждане и ре-
шения от акционерите при спазване условията на
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни
упълномощени в съответствие с устава на дружсетво-
то представители да присъстват на събранието. Упъл-
номощените представители за събранието представят
своите пълномощни в срок до 14.VII.2003 г. в деловод-
ството на дружеството. Материалите за събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
27368
6.—Съветът на директорите на “Алпия тур”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VII.2003 г. в 11 ч. в за-
лата на ЛРД, Сливен, ул. Великокняжевска 13, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. избор на нов член
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира предложения нов член на съвета на директори-
те; 6. определяне възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема предложението за възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от
тях лица. Регистрацията за участие в събранието за-
почва в 10 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на провеж-
дане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ
самоличността и правата им върху акции в капитала
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представените акции. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на всички акцио-
нери в седалището на дружеството 30 дни преди про-
веждането на събранието всеки работен ден.
25342
120.—Съветът на директорите на “Швейцарско-
българско дървопреработващо дружество”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 15.VII.2003 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Сливен, ул. Свет-
лина 11, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя
Теньо Балтов за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. разглеждане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. вземане на решение за вливане на “Строи-
телни материали и производство”—ЕООД, Сливен, ул.
Светлина 11, вписано в търговския регистър на СлОС
за 1992 г. под № 33, том 2, стр. 66, по ф. д. № 3142/92, в
“Швейцарско-българско дървопреработващо дружес-
тво”—АД, Сливен; проект за решение—ОС взема ре-
шение за вливане на “Строителни материали и произ-
водство”—ЕООД, Сливен, в “Швейцарско-българско
дървопреработващо дружество”—АД, Сливен; 6. взе-
мане на решение за увеличаване на капитала на “Швей-
царско-българско дървопреработващо дружество”—
АД, Сливен; проект за решение—ОС взема решение
за увеличаване на капитала на “Швейцарско-българ-
ско дървопреработващо дружество”—АД, Сливен, с
капитала на вливащото се “Строителни материали и
производство”—ЕООД, Сливен, от 200 000 лв. на 511
500 лв.; увеличаването на капитала се извършва чрез
увеличаване номиналната стойност на вече издадени-
те акции на всички акционери; 7. приемане на проме-
ни в устава на дружеството, произтичащи от вливане-
то на “Строителни материали и производство”—ЕООД,
Сливен; проект за решение—ОС приема предложени-
те от СД промени в устава; 8. избор на нов експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител; 9. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на мястото на провеждането му
в обичайното работно време. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието.
27892
1.—Съветът на директорите на “Хидротехника—
97”—АД, гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
14.VII.2003 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на “Хидротехника—97”—АД,
гр. Стамболийски, през 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета на съвета на директорите; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетовдодителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет,
баланса на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на бившия съвет на директорите за дейността им за
периода 1.I—19.IХ.2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на бившия съвет на
директорите на дружеството за периода 1.I—19.IХ.2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на настоя-
щия съвет на директорите за дейността им за периода
20.IХ—31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на настоящия съвет на
директорите на дружеството за периода 20.IХ—
31.ХII.2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, гр. Стамболийски, ул. Търговска 2. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще се извърши от 13 до 14 ч. в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
27849