Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
нето с правата по предоставените пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на правила-
та на ЗППЦК, са нищожни.
31087
1.—Съветът на директорите на “Аутомотор 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 13 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2005 г., док-
лада на експерт-счетоводителя и начин за разпреде-
ляне на финансовия резултат; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. определяне възнаграждението на членове-
те на СД за 2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2006 г.; 6. разни. Проектите за решения по точките
от дневния ред са предложенията на СД. При липса
на кворум събранието ще се проведе на 14.VII.2006 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред и проектите за ре-
шения на събранието са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
31079
1.—Съветът на директорите на “Еврохолд”—
АД, София, на основание чл. 223 и чл. 251, ал. 2 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 10 ч., в офиса на дружеството, в Со-
фия, бул. Г. М. Димитров 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема за сведение доклада
на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема за сведение доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
4. приемане на решение за начина на разпределе-
ние на печалбата от дейността през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема решение чистата печалба
от дейността на дружеството през 2005 г. в размер
161 546,70 лв. да бъде отнесена във фонд “Резер-
вен”; 5. избор на регистриран одитор за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира Мария Александ-
рова Величкова, ЕГН 4412116853, за регистриран
одитор на дружеството за 2006 г. с право да прове-
ри годишното счетоводно приключване на 2006 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2005 г. при условията на чл. 116в, ал. 7
от Закона за публичното предлагане на ценни кни-
жа; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност
като член на съвета на директорите Ради Георгиев
Георгиев, ЕГН 6905226885, и избира нов член на
съвета на директорите съобразно предложенията
на акционери. Регистрацията на участниците в за-
седанието започва в 9 ч. на мястото на събранието.
Поканват се всички акционери да участват в засе-
данието лично или чрез упълномощен представи-
тел с писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно със законоустановеното съдържание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето ще се проведе на 17.VII.2006 г. на същото мяс-
то в 10 ч. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството всеки
ден от 9 до 17 ч.
31177
3.—Управителният съвет на Здравноосигурител-
на компания “Свети Николай Чудотворец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2006 г. в 9 ч., в офиса на дружеството
в София, бул. Г. М. Димитров 16, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-сче-
товодителите за извършеното одитиране на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителите за извършеното одитиране на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; пректорешение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
одобряване на доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява доклада на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2005 г.; 4. осво-
бождаване членовете на надзорния съвет и членове-
те на управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава членовете на надзорния съвет и членовете
на управителния съвет от отговорност за дейността
им през 2005 г.; 5. приемане на решение за измене-
ние на чл. 6 от устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема решение за изменение на чл. 6
от 
устава 
на 
дружеството, 
както 
следва:
“Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинал-
на стойност от 750 000 лв. (2) Капиталът е разпре-
делен в 750 000 налични поименни непривилегиро-
вани акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. (3) Всяка акция дава право на един глас в об-
щото събрание на дружеството. (4) Капиталът на
дружеството може да се образува само чрез парич-
ни вноски.”; 6. избор на експерт-счетоводители на
дружеството за 2006 г.; проекторешение—ОС изби-
ра експерт-счетоводители на дружеството за 2006 г.
съобразно предложенията на акционерите; 7. опре-
деляне възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет за 2006 г.; проекторешение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на надзорния
съвет на дружеството за 2006 г. съобразно предло-
женията на акционерите. Регистрацията на участ-
ниците в заседанието на общото събрание на акци-
онерите ще започне в 8,30 ч. в деня на провеждане
на общото събрание и ще се извършва съгласно
акционерната книга на дружеството на обявеното с
тази покана място за провеждане на събранието.
Поканват се всички акционери лично или чрез упъл-
номощен с писмено пълномощно за конкретното
заседание представител да участват на заседание-
то. За регистрацията следва да се представят доку-
менти (лични карти, удостоверения за актуално
правно състояние, писмени пълномощни и др.),
удостоверяващи съгласно закона самоличността и
правата на акционерите, съответно на упълномо-
щените от тях лица, както и на другите лица, които
съгласно закона имат право да вземат участие в ра-
ботата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 30.VII.2006 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред,
независимо от представения на заседанието брой