Държавен вестник, бр. 33, 2005 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
на дружеството към 31.ХII.2004 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от одиторската проверка за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото; 7. промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството; 8.
увеличаване капитала на дружеството съгласно пред-
ложение на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 9. при-
емане на изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 10. освобождаване членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира чле-
нове на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителните директори на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VI.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11213
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 25.V.2005 г. в
14 ч. в Костинброд, ул. Цанко Церковски 6, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността и резултатите на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
и резултатите на дружеството през 2004 г.; 2. обсъжда-
не на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството към 31.ХII.2004 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството към 31.ХII.2004 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от одиторската проверка за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото; 7. промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството; 8.
увеличаване капитала на дружеството съгласно пред-
ложение на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 9. при-
емане на изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 10. освобождаване членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира чле-
нове на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителния директор на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VI.2005 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11214
1.—Съветът на директорите на “Надежда 2002”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г. в
14 ч. в управлението, Костинброд, ул. Маслово 14, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса
на управление на дружество “Надежда 2002”—АД; про-
ект за решение—ОС приема предложената от СД про-
мяна на седалището и адреса на управление; 2. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват лично или чрез пълномощник на извънредното
общо събрание на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VI.2005 г. на същото място, в същия час и при същия
дневен ред.
14073
1.—Управителният съвет на Сдружението за раз-
витие на гражданското общество в град Кюстендил
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.V.2005 г. в 17 ч. в Дневен център за работа с деца
“Убежището”—Кюстендил, ул. Търговска 13, при след-
ния дневен ред: 1. откриване на общото събрание и избор
на ръководство на събранието; 2. отчет за дейността на
сдружението за изминалата година; 3. приемане и осво-
бождаване на членове; 4. промяна на устава на сдруже-
нието; 5. избор на нов управителен съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
16328
51.—Съветът на директорите на “Емос”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 26.V.2005 г. в 11 ч. в Ловеч,
Северна индустриална зона, в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета за дейността на “Емос”—АД, Ловеч, през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от от-
гворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата през 2004 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. в деня на събранието. Поканват се акци-
онерите да участват лично или чрез упълномощен пред-
ставител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
наличния кворум. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Ловеч, Северна индустриална
зона, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
11459
299.—Съветът на директорите на “Балкан”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.V.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Ловеч, бул. Мизия 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за управлението и дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-