Държавен вестник, бр. 22, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
2.—Съветът на директорите на “Силикат Ке-
рам”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г., доклад на експерт-счетоводителя и вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г., приема доклада на
експерт-счетоводителя и предложението за разпре-
деление на печалбата; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2006 г.; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на експерт-счетоводител. Канят
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители на общото съб-
рание. Регистрацията и проверката на пълномощни-
те започва в 10,30 ч. и приключва в 10,50 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта, дока-
зателство за собственост на акции (оригинал на де-
позитарна разписка) и изрично пълномощно за упъл-
номощените лица. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум за вземане на реше-
ния на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.V.2007 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3152
4.—Съветът на директорите на “Агроелмонтаж-
строй”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.IV.2007 г. в
11 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 30, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г., доклад на експерт-счетоводителя и вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г., приема доклада на екс-
перт-счетоводителя и предложението за разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2006 г.; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на експерт-счетоводител. Канят
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители на общото съб-
рание. Регистрацията и проверката на пълномощни-
те започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин. в деня
на събранието срещу представяне на лична карта,
доказателство за собственост на акции (оригинал на
депозитарна разписка) и изрично пълномощно за
упълномощените лица. Материалите по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум за
вземане на решение на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.V.2007 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
3150
1.—Съветът на директорите на “Средна гора—
2000”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
25.IV.2007 г. в 9 ч. в седалището на дружеството,
Пловдив, бул. 6 септември 93, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2005 и 2006 г.; 2. доклад по проверката на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2005 и 2006 г., изготвен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема док-
лада по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 и 2006 г., изготвен
от назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2005 и 2006 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2005 и 2006 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 и 2007 г. и опре-
деляне на възнаграждението му; проект за решение—
ОС приема направеното от СД предложение за наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител Хрис-
тина Атанасова Филипова, диплома № 0455, за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 и 2007 г. и за определяне на въз-
награждението; 5. предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2005 и 2006 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2005 и 2006 г.; 7. приемане на решение за
извършване на промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промени в състава на СД; 8. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД за 2006 и 2007 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
за възнаграждение на членовете на СД за 2006 и
2007 г.; 9. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
за промени в устава на дружеството; 10. обратно из-
купуване на акции от дружеството; проект за реше-
ние—ОС възлага на СД да извърши обратно изкупу-
ване на акции; 11. Разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, и съответните проекто-
решения са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството—Пловдив, бул. 6
септември 93, ет. 2, при спазване изискванията на
чл. 224 ТЗ всеки работен ден в рамките на работното
време. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.V.2007 г. в 9 ч.
на същото място и при обявения дневен ред незави-
симо от броя на представените акции.
3204