Държавен вестник, бр. 2, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
ФЕЕИ”—АДСИЦ, София; проект за решение—ИОС
приема изменение и допълнение на устава на “Фонд
за енергетика и енергийни икономии—ФЕЕИ”—
АДСИЦ, София; 2. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за одиторска проверка и заверка на
годишния финансов отчет на “Фонд за енергетика и
енергийни икономии—ФЕЕИ”—АДСИЦ, София, за
2006 г.; проект за решение—ИОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за одиторска проверка и
заверка на годишния финансов отчет на “Фонд за
енергетика и енергийни икономии—ФЕЕИ”—АД-
СИЦ, София, за 2006 г.; 3. разни. Всички акционери
се поканват да присъстват лично или чрез предста-
вители. Писмените материали по дневния ред са на
разположние на акционерите в управлението на дру-
жеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по
закон представляват акционера, или негови предс-
тавители с нотариално заверени пълномощни. Има-
щи право да вземат участие в извънредното общо
събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и
енергийни икономии—ФЕЕИ”—АДСИЦ, София, са
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му. За участие
в извънредното общо събрание на акционерите на
“Фонд за енергетика и енергийни икономии—
ФЕЕИ”—АДСИЦ, София, физическите лица се ле-
гитимират с документ за самоличност, а представи-
телите на акционерите—юридически лица, и с удос-
товерение за актуално правно състояние. Пълно-
мощниците освен посочените документи следва да
представят и изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно за конкретното събрание, съответ-
стващо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Пълномощните тряб-
ва да бъдат представени в седалището на дружест-
вото два работни дни преди деня на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 27.II.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
79521
1.—Управителният съвет на “Карлсберг Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
“Карлсберг България”—АД, на 12.II.2007 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството: София, ул. Бизнес парк 1,
ж.к. Младост 4, сграда 3, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2005 г.
и одобряване на годишния финансов отчет, заверен
от одитора на дружеството за 2005 г., както и прие-
мане на одиторския доклад за заверката на финансо-
вия отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на дружес-
твото за 2005 г. и годишния финансов отчет, заверен
от одитора на дружеството за 2005 г., както и приема
одиторския доклад за заверката на финансовия от-
чет на дружеството за 2005 г.; 2. разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния
съвет на дружеството за разпределение на печалба-
та; 3. освобождаване на членовете на управителния
съвет и на членовете на надзорния съвет на дружес-
твото от отговорност за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
управителния съвет и членовете на надзорния съвет
на дружеството от отговорност за дейността им през
2005 г.; 4. определяне възнаграждението на членове-
те на надзорния съвет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на ос-
новния акционер в дружеството за определяне на
възнаграждението на членовете на надзорния съвет
на дружеството за 2006 г.; 5. назначаване на регис-
триран одитор на “Карлсберг България”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС разисква направе-
ните предложения и назначава регистриран одитор
на “Карлсберг България”—АД, за 2006 г. Регистра-
цията на акционерите за редовното годишно общо
събрание на акционерите на “Карлсберг България”—
АД, да се състои в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството от 9,15 до 9,45 ч. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събра-
ние на акционерите на “Карлсберг България”—АД,
ще се проведе на 26.II.2007 г. в 10 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
79746
1.—Съветът на директорите на “Прогресс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.II.2007 г. в 15 ч.
в София, бул. Александър Малинов 16, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. увеличение на капитала чрез изда-
ване на нови акции под условие, че същите се запи-
шат от акционера Вячислав Сапир; проект за реше-
ние—ОС решава да бъде увеличен капиталът на дру-
жеството чрез издаване на нови акции, при условие,
че същите се запишат от акционера Вячислав Сапир;
2. изменения и допълнения на устава; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД изменения
и допълнения на устава. Поканват се всички акцио-
нери да участват в извънредното общо събрание лич-
но или чрез писмено упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 14 ч. и завършва в 14 ч. и 30 мин. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.III.2007 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред, като регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 14 ч. и завършва в 14 ч. и 30 мин. същия
ден. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в София, бул. Алексан-
дър Малинов 16.
77041
192.—Надзорният съвет на ЗПАД “Алианц Бъл-
гария”—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 12.II.2007 г. в 10 ч. в заседателната
зала на офис “Автомобилно застраховане” на дру-
жеството в София, ул. Милко Бичев 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за
дейността на специализираната служба за вътрешен
контрол през 2006 г.; 3. доклад на регистрираните
одитори за извършената проверка на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрираните одитори за извършената проверка
на дружеството за 2006 г.; 4. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2006 г.;
6. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата