Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 141

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
ния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 4. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за 2006 г.; 5. вземане решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределение на печалбата; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2006 г.; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира за дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г. лицето, предложено от надзорния
съвет; 8. вземане на решение за определяне възнаг-
раждение на членовете на надзорния и управителния
съвет; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дение на членовете на надзорния и управителния съвет
съгласно предложението на надзорния съвет. Пра-
вото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции
най-късно 14 дни преди датата на събранието. Акци-
онерите могат да присъстват лично или представля-
вани от пълномощник с писмено пълномощно, кое-
то да е изрично, нотариално заверено и да има мини-
мално съдържание съгласно изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Всички акционери или упълномоще-
ните представители представят при регистрацията
личен паспорт/лична карта и съответните пълномощ-
ни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Пис-
мените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на холдинг “Асенова кре-
пост”—АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2. При поис-
кване писмените материали се предоставят на акци-
онерите безплатно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе на 18.VII.2007 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18184
1.—Управителният съвет на “Асенова крепост”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 10 ч., в ресторанта на “Асенова крепост”—АД,
Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя на дружеството за годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството
за годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 4. отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститорите
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 5.
взема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет на дружеството за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г. лицето, предложено от надзорния съвет; 8.
вземане на решение за определяне възнаграждение
на членовете на надзорния съвет и управителния съ-
вет; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на членовете на надзорния и управителния съвет
съгласно предложението на надзорния съвет. Право
на глас в общото събрание се упражнява от лицата
по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-къс-
но 14 дни преди датата на събранието. Акционерите
могат да присъстват лично или представлявани от
пълномощник с писмено пълномощно, което да е
изрично, нотариално заверено и да има минимално
съдържание съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Всички акционери или упълномощените
представители представят при регистрацията личен
паспорт/лична карта и съответните пълномощни.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Пис-
мените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на “Асенова крепост”—
АД, Асеновград, ул. Иван Вазов 2. При поискване
писмените материали се представят на акционери-
те безплатно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 17.VII.2007 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18183
286.—Съветът на директорите на “Калцит”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 14 ч.
в залата за събрания на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за годишния финансов отчет; 3. одобряване
на проверения и заверен от експерт-счетоводителя
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет; 4. разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложеното от
съвета на директорите разпределение на печалбата;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в сградата на “Калцит”—
АД, Асеновград. Поканват с акционерите да присъс-
тват на събранието, като се легитимират с документ
за самоличност, а пълномощниците им—и с нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
17.VII.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18166
5.—Съветът на директорите на “Калцит—95”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 13 ч. в залата за събрания на “Калцит”—АД, Асе-
новград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проекторешение—
ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за годишния финансов отчет (ГФО) на дружес-
твото за 2006 г.; проекторешение—ОС приема док-