Държавен вестник, бр. 7, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  7
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
ект за решение: ОСА приема решение за превръщане
на всички акции от капитала на дружеството в безна-
лични; 8. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение: ОСА приема промени в
устава на дружеството; 9. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОСА приема промени в
съвета на директорите; 10. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на
дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОСА оп-
ределя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2006 г.; 11. избор на
регистрирани одитори на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение: ОСА избира регистрирани одитори на
дружеството за 2006 г.; 12. избор на отговорен актюер
на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОСА
избира отговорен актюер на дружеството за 2006 г.;
13. избор на ръководител на специализираната служ-
ба за вътрешен контрол на дружеството; проект за
решение: ОСА избира ръководител на специализира-
ната служба за вътрешен контрол на дружеството; 14.
разни. Mатериалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството—София, бул. Княз
Дондуков 33, считано от датата на обнародване в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите юридически лица се легитимират с пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите физически лица се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите физически лица се легитимират
с представянето на документ за самоличност и пис-
мено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 31.III.2006 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4746
140.—Съветът на директорите на ЗАД “Али-
анц България Живот”, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на ак-
ционерите на 16.III.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Княз
Дондуков 59, със следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2005 г.; 2. доклад на регистрираните
одитори за извършената проверка на дружеството
за 2005 г.; проект за решениe: ОС приема доклада
на регистрираните одитори за извършената про-
верка на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; 6. приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
увеличаване на капитала на дружеството; 7. прие-
мане на решение за превръщане на всички акции
от капитала на дружеството в безналични; проект
за решение—ОС приема решение за превръщане
на всички акции от капитала на дружеството в без-
налични; 8. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 9. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2006 г.;
10. избор на регистрирани одитори на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира регист-
рирани одитори на дружеството за 2006 г.; 11. из-
бор на отговорен актюер на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира отговорен актюер
на дружеството за 2006 г.; 12. избор на ръководи-
тел на специализираната служба за вътрешен кон-
трол на дружеството; проект за решение—ОС из-
бира ръководител на специализираната служба за
вътрешен контрол на дружеството; 13. разни. Mа-
териалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дру-
жеството, София, бул. Княз Дондуков 59. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите —фи-
зически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на ак-
ционерите. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 31.III.2006 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
4745
12.—Съветът на директорите на “Алианц Бъл-
гария Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 17.III.2006 г. в 12 ч. в
София, бул. Княз Дондуков 59, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор за извършената проверка на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за извършената проверка
на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружествот оза 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-