Държавен вестник, бр. 48, 2008 г., стр. 127

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
за 2008 г. Иван Зонков № 250; 5. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект за решение—
ОС изменя и допълва устава на дружеството; 6. раз-
ни. Съветът на директорите кани всички акционери
или упълномощените им представители да участват
в събранието. Всички материали по провеждане на
събранието и дневния ред ще са на разположение на
акционерите в работно време в административната
сграда на кооперация “Симид—1000”—Пловдив, ул.
Кукленско шосе 3. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VIII.2008 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
21919
15.—Съветът на директорите на “Тракийско
пиво”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно събрание на акционерите на
30.VI.2008 г. в 10 ч., в административната сграда на
“Тойота Тиксим”—ЕООД, Пазарджик, ул. Стефан
Стамболов 4, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на СД за дейността на дружеството през
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. при-
емане годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството през 2007 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. при-
емане на решение относно разпределение на печал-
бата на дружеството през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД неразпреде-
лената печалба за 2007 г. да бъде отнесена във фонд
“Резервен” на дружеството; 4. отчет на ДВИ за дей-
ността през 2007 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на ДВИ за дейността му през 2007 г.; 5. при-
емане на решение за създаване на дъщерно дружес-
тво на “Тракийско пиво”—АД; капиталът на дру-
жеството да бъде увеличен с непарична вноска—
апорт на терен от 10 000 кв.м; проект за решение—
ОС приема създаване на дъщерно дружество на “Тра-
кийско пиво”—АД; капиталът на дружеството да
бъде увеличен с непарична вноска—апорт на терен
от 10 000 кв. м; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2007 г. и определяне възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
СД за дейността им през 2007 г. и определя възнаг-
раждението им; 7. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на СД; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 9. избор на експерт-счетово-
дител за 2008 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2008 г.; 10. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. Начало-
то на регистрацията е в 9 ч. За участието си акционе-
рите се легитимират, като представят лична карта и
депозитарна разписка. Участието в събранието може
да стане и с пълномощно съгласно изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, чието съдържание отговаря на
Наредбата за минимално съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събра-
ние на публично дружество и е изрично нотариално
заверено, а за юридическите лица—удостоверение за
актуално състояние. Лица, които представляват пъл-
номощни на повече от един акционер, трябва да уве-
домят за това дружеството и представят пълномощно
не по-късно от един работен ден преди провеждане на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2008 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
21463
20.—Съветът на директорите на “ЗИНО—П”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2008 г. в 10 ч.,
в Петрич, ул. Места 22, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада за дейността, доклада на експерт-
счетоводителя за заверения годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2007 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността, доклада на
експерт-счетоводителя и заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2007 г.; 2. вземане на
решение за разпределение печалбата на дружество-
то за 2007 г.; предложение за решение—ОС взема
решение за отнасяне на реализираната печалба като
допълнителни резерви; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2007 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2007 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2008 г.; предложение за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2008 г.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение в седалището на дружеството, в
Петрич, ул. Места 22. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Нача-
лото на регистрацията на акционерите, желаещи да
участват, е в 9 ч. Всички акционери или писмено
упълномощени техни представители представят при
регистрацията нотариално заверено пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.VII.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
22128
1.—Съветът на директорите на “Метеор”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.VII.2008 г. в 10 ч. в
Попово, Промишлена зона, в залата на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2007 г.; 2. одобряване на годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2007 г., приемане на доклада на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет, док-
лада на експерт-счетоводителя и предложението на
СД за разпределението на печалбата за 2007 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2008 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2008 г.; 4. освобождаване на СД от отговорност за
дейността му през отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността му през отчетния период; 5. разни—промяна
на обстоятелства. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. При липса на кворум ОС ще се про-
веде на 26.VII.2008 г., в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите всеки работен ден
в седалището на дружеството.
21687
1.—Съветът на директорите на “Лазурен бряг”—
АД, Приморско, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2008 г. в 14 ч., в Приморско, в залата на читали-