Държавен вестник, бр. 101, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й  101
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
ба на стоки от собствено производство; търговско пред-
ставителство и посредничество; комисионни, спедици-
онни и превозни сделки; складови сделки; рекламни
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос-износ.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Варна, ул. Хан Омуртаг 2. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. на 20.I.2001 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание и завършва в 9 ч. и 50 мин.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представянето на съдебно решение за регистрация на
дружеството, личен паспорт/карта и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с писмо, изрично
пълномощно, издадено от законния представител на
акционера, отговарящо на изискванията на закона:
съдебна регистрация на юридическото лице и личен
паспорт/карта на упълномощения; копие от депозитар-
ната разписка за броя на притежаваните акции. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на личен паспорт/карта и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на личен паспорт/карта,
копие от депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции от упълномощителя и писмо-пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Пълномощни-
ците по чл. 96, ал. 1, изр. 1 ЗЦКФБИД следва да уведо-
мят дружеството най-късно 10 дни преди деня на общо-
то събрание. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
69840
82.—Съветът на директорите на “Автобриз”—ЕАД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.I.2001 г. в 14 ч. в административ-
ната сграда на дружеството във Варна, бул. Княз Борис
113, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството, приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс за 1999 г. и избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и заверения годишен счетово-
ден отчет и баланс за 1999 г. и избира експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 2. освобождаване на членовете на СД
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; 3. приемане на нов ус-
тав; проект за решение—ОС приема нов устав. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
71418
48.—Съветът на директорите на “Автобриз Ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.I.2001 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството във Варна, бул. Княз
Борис 113, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството, приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс за 1999 г. и избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и заверения годишен счетоводен
отчет и баланс за 1999 г. и избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 2. освобождаване на членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 3. приемане на нов устав; про-
ект за решение—ОС приема нов устав. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
71417
48.—Управителният съвет на “Хлебопроизводство
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 29.I.2001 г. в
14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на решение за прекратяване
на дружеството; проект за решение—ОС прекратява дру-
жеството; 2. обсъждане и приемане на решение за откри-
ване на процедура по ликвидация на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за откриване на процеду-
рата по ликвидация на дружеството; 3. определяне на срок,
в който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок да завърши лик-
видацията на дружеството съгласно предложението на
УС; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им до
прекратяване на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководни
органи на дружеството за дейността им през периода от
последното проведено ОС до прекратяването на дружес-
твото; 5. избор на ликвидатор(и) на дружеството; проект
за решение—ОС избира за ликвидатор(и) лицата, които
съберат необходимото мнозинство; 6. определяне на въз-
награждението и гаранциите на ликвидатора(ите); про-
ект за решение—ОС на дружеството определя възнаг-
раждението на ликвидатора(ите) и гаранциите за управ-
лението им съгласно предложението на УС; 7. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на личен паспорт
и документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нерите се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на личен паспорт, документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и изрично
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
68800
11.—Съветът на директорите на “Трапезица—При-
ват”—АД, Велико Търново, ул. България 2, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
23.I.2001 г. в 14 ч. в седалището на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г. 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и предложение за разпределение на
печалбата; 3. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите и избор на
нови членове; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД и избира нови членове; 5.
приемане изменение и допълнение устава на дружество-
то; проект за решение—ОС изменя и допълва устава на
дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения на заседанието брой акции. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
68687
333.—Съветът на директорите на “Папи”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 26.I.2001 г. в 16 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. промяна във фирменото наименование на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложеното
ново фирмено наименование; 2. промени в устава на
дружеството чрез отменяне на действащия и приемане
на нов устав; проект за решение—ОС отменя действа-
щия устав и приема предложения нов устав; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-