Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 151

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
21.—Съветът на директорите на “Адванс екуи-
ти холдинг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1,
предложение първо ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на дружеството, притежатели на
обикновени поименни акции с право на глас, на
13.VI.2007 г. в 10,30 ч. в София, бул. Тодор Алексан-
дров 14, хотел “Анел”, ет. 5, зала “Анел”, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя по заверения
годишен финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
по годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. одобрява-
не на заверения годишен финансов отчет за 2006 г. и
вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява завере-
ния годишен финансов отчет за 2006 г. и приема на-
правеното предложение от съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. назначава-
не на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за
заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от съ-
вета на директорите експерт-счетоводител (регист-
риран одитор) за 2007 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2006 г.; 6. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 7. разни. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители, отговарящи на изискванията
на закона, да вземат участие в общото събрание.
Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в об-
щото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и които фигурират в списъка на акцио-
нерите, издаден от “Централен депозитар”—АД, към
тази дата. Материалите по заседанието и съответни-
те проекторешения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
бул. Хр. Ботев 57. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извършва от
10 до 10,25 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица), а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да
е за конкретното общо събрание, нотариално завере-
но и с минимално съдържание, определено с наред-
ба. Акционерите, които ще упражняват правото си
на глас в общото събрание чрез представител, следва
на основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да представят в
офиса на дружеството в София, бул. Хр. Ботев 57,
пълномощното за представляване на акционер в об-
щото събрание два работни дни преди датата на съб-
ранието. При липса на кворум на основание на чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.VI.2007 г. в 10,30 ч., на същото място, при същите
условия и дневен ред.
18118
170.—Съветът на директорите на “Монолит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, София, ж.к. Овча ку-
пел, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.
и освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството и освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2006 г.; 2. приема-
не на счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите към 31.XII.2006 г.; проект за решение—ОС
приема счетоводния баланс и отчета за приходите и
разходите за 2006 г.; 3. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
4. решение за разпределяне на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД
решение; 5. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; 6. увеличаване капитала
на дружеството; 7. други. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. Начало за регист-
рация на акционерите—9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всички писмени материали по дневния
ред са на разположение в сградата на дружеството в
Монтана всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18934
1.—Управителният съвет на сдружение “Коми-
тет на потребителите на пипълметрични данни за
телевизионна аудитория”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.VI.2007 г. в 14 ч.
в зала “Витоша салон”, София, хотел “Кемпински-
Зографски, бул. Джеймс Баучър 100, при следния дне-
вен ред: 1. дискусия относно статута на комитета; 2.
гласуване за избор на нови членове на управителен
съвет в зависимост от формата и статута; 3. прегла-
суване на бюджета за 2007 г. в зависимост от форма-
та и статута; 4. прегласуване на членския внос за
2007 г. в зависимост от формата и статута; 5. разни.
 18990
497.—Съветът на директорите на “Краностро-
ене инженеринг—97”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 21.VI. 2007 г. в 15 ч. в София, кв. “Военна
рампа”, ул. Пробуда 12а, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет 2006 г. и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 5. преизбиране членове на СД; проект
за решение—ОС преизбира за нов петгодишен срок
членовете на съвета на директорите, чиито мандат
е изтекъл; 6. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите съгласно направеното
предложение; 7. избор на експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 8.
разни. Поканват се акционерите да участват в ОС