Държавен вестник, бр. 79, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  79
ни в персоналния състав на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава Бисер Андонов Ла-
зов, Венцислав Василев Тодоров и Красимир Борисов
Зарев от състава на съвета на директорите и на тяхно
място избира Антон Вальов, ЛНЧ 7902063560, Силвия
Стоянова Антонова, ЕГН 8011074036, и Ваня Койчева
Милчева, ЕГН 7911257634; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за цялостния
период на управлението им и до провеждане на общото
събрание—11.Х.2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за цялостния период на управлението им до провеждане
на общото събрание—11.Х.2004 г.; 6. приемане на реше-
ние за изменение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за из-
менение на устава; 7. решение за промяна на седалището
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна на седалището на дружеството; 8.
разни. Поканват се акционерите или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.Х.2004 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред ще бъдат на разположение на ак-
ционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки рабо-
тен ден в офиса на дружеството в София, бул. Черни връх
70—72. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници започва в 8,30 ч. и приключва в 9 ч. в деня на
събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта—за физическите
лица, и удостоверение за актуално състояние на съдеб-
ната регистрация—за юридическите лица, както и ори-
гинали на акции на приносител. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на общото
събрание с право на глас след представяне на лична кар-
та, притежаваните акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя и писмено пълномощно, ко-
ето да има всички задължителни реквизити.
43842
41.—Съветът на директорите на “Банкова консоли-
дационна компания”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на
12.Х.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на “Банкова кон-
солидационна компания”—АД, София, ул. Владайска 27,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. прекратяване дейността
на “Банкова консолидационна компания”—АД; проект
за решение—ОС прекратява дейността на БКК—АД; 2.
прекратяване на правомощията на съвета на директорите
на “Банкова консолидационна компания”—АД; проект
за решение—ОС прекратява правомощията на съвета на
директорите на БКК—АД; 3. обявяване в ликвидация на
“Банкова консолидационна компания”—АД; проект за
решение—ОС обявява в ликвидация БКК—АД, като до-
бавя към наименованието на дружеството в ликвидация;
4. определяне срок за приключване на ликвидацията на
“Банкова консолидационна компания”—АД; проект за
решение—ОС определя срок за приключване на ликвида-
цията съгласно предложението на основния акционер на
БКК—АД; 5. назначаване на ликвидатор на “Банкова кон-
солидационна компания”—АД; проект за решение—ОС
назначава ликвидатор съгласно предложението на основ-
ния акционер на БКК—АД; 6. определяне на възнаграж-
дение на ликвидатора на “Банкова консолидационна ком-
пания”—АД; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на ликвидатора на БКК—АД, съгласно предло-
жението на основния акционер на БКК—АД; 7. освобож-
даване от отговорност на членове на съвета на директо-
рите на БКК—АД, за минали периоди; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членове на СД на
БКК—АД, за минали периоди съгласно предложението
на основния акционер на БКК—АД; 8. разни. Поканват се
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.Х.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
43432
3.—Управителният съвет на “Национално сдру-
жение на свободните автомобилни професии”, Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 13.Х.2004 г. в 18 ч. на адреса
на сдружението в София, район “Сердика”, ул. Илий-
чо П. Илиев 10, при следния дневен ред: 1. отчет за
предходния период; 2. промени в състава на управи-
телния съвет; 3. разни.
43817
5.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Камара на вътрешните одитори в Република
България”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно общо събрание на сдружението на 16.Х.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Витоша 6, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на сдруже-
нието за 2003/2004 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
43843
6.—Съветът на директорите на “Вайтнауер Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 18.X.2004 г. в 16 ч. в
офиса на акционера “Кадуна Холдинг”—ООД, в гр. Ба-
зел, Дуфорщрасе 11, Швейцария, при следния дневен
ред: 1. представяне на годишния счетоводен отчет за
2003 г., обсъждането му, приемането му и разпределе-
ние на печалбата, ако има такава; 2. промяна на чл. 35,
ал. 3 от устава на дружеството; 3. избор на експерт-сче-
товодители; 4. разни. Акционерите следва да бъдат пред-
ставени на общото събрание най-малко от двама пред-
ставители, които са директори, или от други лица, пис-
мено упълномощени от директор. Писмените матери-
али и проекти за решение ще са на разположение на
акционерите на адрес: София, ул. Юрий Венелин 1, ет. 3.
43205
478.—Съветът на директорите на “Комерс Фи-
нанс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.Х.2004 г. в
10 ч. на адрес: София, ул. Г. С. Раковски 113, ет. 4, ап. 15,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. вземане на решение за покриване на
загубата за 2003 г. от фонд “Резервен”; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за покриване на
загубата за 2003 г. от фонд “Разервен”; 4. избор на
одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира оди-
тор на дружеството за 2004 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях лица да вземат участие в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.ХI.2004 г. в 10 ч.
на същото място. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
42142
1.—Управителният съвет на “Шуменско пиво”—
АД, София (“Карлсберг България”—АД, след влива-
нето на “Пиринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—
АД), на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 18.Х.2004 г. в 14 ч. в Со-
фия 1715, район “Младост”, кв. Младост 4, ул. Бизнес
парк 1, сграда № 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение: ОС одобрява увеличаването капитала на дру-
жеството според предложението на управителния съ-
вет на дружеството; 2. изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС одобрява
измененията и допълненията в устава на дружеството
според предложенията на управителния съвет на дру-
жеството; 3. разни; проект за решение: ОС приема