Държавен вестник, бр. 90, 2006 г., стр. 185

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
на дружеството през 2005 г.; 2. доклад по проверката
на годишния финансов отчет за 2005 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проекторешение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2005 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител за 2006 г.; 6. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 11 ч. Съгласно чл. 23 от устава
на дружеството всеки акционер може да упълномо-
щи писмено лице, което да го представлява в общото
събрание на акционерите. Пълномощно за предста-
вителство на 5 % и повече от гласовете в общото
събрание на акционерите трябва да бъде нотариално
заверено. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.I.2007 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
66607
42.—Съветът на директорите на “Правецгаз
1”—АД, Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите  на
20.ХII.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Правец, пл. Тодор Живков 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството; 2. приемане на доклада от
експерт-счетоводителя за  извършената проверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада от  експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и  баланса
на дружеството за 2005 г.; 3. отчет на СД за дейност-
та на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на  СД за дейността на дружест-
вото за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на
“Правецгаз 1”—АД, за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира ЕТ “Дипломиран експерт-счетоводител
проф. д-р Михаил Динев”—Михаил Динев Петров,
рег. № 0003, за експерт-счетоводител на “Правец-
газ 1”—АД, Правец; 6. разни. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 20.I.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
66588
949.—Управителният съвет на “Параходство
Българско речно плаване”—АД, Русе, на основание
чл. 223 ТЗ и чл. 18, ал. 3 и 4 от устава на дружеството
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 8.XII.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Русе, пл. Отец Паисий 2, при следния дневен ред: 1.
разглеждане и приемане на докладите по чл. 262м и
по чл.262ф ТЗ на проверителите; проект за решение—
ОС приема докладите по чл. 262м и по чл.262ф ТЗ на
проверителите; 2. вземане на решение за преобразу-
ване на дружеството чрез вливане на “Химимпорт
Бимас”—ЕООД, София, в “Параходство Българско
речно плаване”—АД, Русе, при условията на универ-
сално правоприемство; проект за решение—ОС взе-
ма решение за преобразуване на дружеството чрез
вливане на “Химимпорт Бимас”—ЕООД, София, в
“Параходство Българско речно плаване”—АД, Русе,
при условията на универсално правоприемство, като
активите, пасивите и имуществените права и задъл-
жения на “Химимпорт Бимас”—ЕООД, София, се
поемат от “Параходство Българско речно плаване”—
АД, Русе, в съответствие с договора за вливане; 3.
вземане на решение за одобряване на договора за
вливане на “Химимпорт Бимас”—ЕООД, София, в
“Параходство Българско речно плаване”—АД, Русе;
проект за решение—ОС одобрява договора за влива-
не на “Химимпорт Бимас”—ЕООД, София, в “Пара-
ходство Българско речно плаване”—АД, Русе; 4. взе-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството от 895 404 лв. на 1 158 347 лв., разпределен
на 1 158 347 поименни безналични акции, всяка една
с номинална стойност един лв., чрез издаване на нови
262 943 поименни безналични акции с номинална
стойност един лв., които се издават на основание
чл. 262у ТЗ и в резултат на извършващата се замяна
на дружествени дялове от преобразуващото се дру-
жество “Химимпорт Бимас”—ЕООД, София, за ак-
ции от капитала на приемащото дружество “Пара-
ходство Българско речно плаване”—АД, Русе; про-
ект за решение—ОС на основание чл. 195 и 262у ТЗ
и чл. 113, ал. 2, т. 2 ЗППЦК увеличава капитала на
дружеството от 895 404 лв. на 1 158 347 лв., разпреде-
лен на 1 158 347 поименни безналични акции, всяка
една с номинална стойност един лв., чрез издаване
на нови 262 943 поименни безналични акции с номи-
нална стойност един лв., които се издават в резултат
на извършващата се замяна на дружествени дялове
от преобразуващото се дружество “Химимпорт Би-
мас”—ЕООД, София, срещу акции от капитала на
приемащото дружество “Параходство Българско реч-
но плаване”—АД, Русе, и всички се придобиват от
“Българска корабна компания”—ЕООД, София, рег.
по ф.д. № 8771/2005 на СГС, дружество, едноличен
собственик на капитала на “Химимпорт Бимас”—
ЕООД, София; 5. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството в съответствие с реше-
нието по т. 4 от дневния ред и съгласно съдържащите
се в материалите по дневния ред предложения; 6.
разни. Управителният съвет на дружеството кани
всички акционери на “Параходство Българско речно
плаване”—АД, Русе, да присъстват лично или чрез
редовно упълномощени техни представители на сви-
каното извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството. Регистрацията и проверката на пъл-
номощните започва в 9,30 ч. в деня на събранието
срещу: за физическите лица—представяне на доку-
мент за самоличност; за юридическите лица—удос-
товерение за актуално състояние и документ за са-
моличност на законните им представители. Упълно-
мощените представители на акционери следва да
представят конкретно нотариално заверено пълно-
мощно, което следва да отговаря на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Материалите по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 22.12.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия обявен дневен ред.
67604
10.—Съветът на директорите на “Дръстър”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.ХII.2006 г. в
11 ч. на адреса на управление на дружеството в Русе,