Държавен вестник, бр. 88, 2025 г., стр. 105

БРОЙ  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  105  
изискванията на чл. 13 от Закона за лицата, 
обслужващи кредити, и купувачите на креди­
ти, ако заявителят възнамерява да получава 
и държи средства от кредитополучатели;
11. информация и документи за прилага­
ните надеждни и ефективни механизми за 
вътрешен контрол по чл. 8, ал. 11, т. 9 от 
Закона за лицата, обслужващи кредити, и 
купувачите на кредити;
12. информация дали възнамерява да из­
вършва трансгранично обслужване на кредити 
по чл. 22 от Закона за лицата, обслужващи 
кредити, и купувачите на кредити в други 
държави членки, като посочи поотделно 
всяка от тях, както и под каква форма ще 
осъществява дейността (директно или чрез 
клон);
13. информация дали възнамерява да въз­
лага дейности на външни изпълнители, както 
и кои дейности по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
лицата, обслужващи кредити, и купувачите 
на кредити възнамерява да възложи;
14. информация дали заявителят придоби­
ва или възнамерява да придобива вземания 
по необслужвани кредити, предоставени от 
кредитна институция;
15. декларация, че подадената със заяв­
лението информация и приложените към 
заявлението документи са актуални, пълни 
и достоверни.
Данни за управляващите и представлява­
щите заявителя и за членовете на неговите 
органи за управление и контрол
Чл. 4. (1) Лицата, които управляват и 
представляват заявителя, членовете на него­
вите органи за управление и контрол, вклю­
чително физическите лица – представители 
на юридически лица в тези органи, трябва 
да отговарят на условията на чл. 8, ал. 8 и 9 
от Закона за лицата, обслужващи кредити, 
и купувачите на кредити. 
(2) Към заявлението по чл. 2, в допълнение 
към документите и информацията по чл. 9, 
ал. 2, т. 6 – 8 от Закона за лицата, обслуж­
ващи кредити, и купувачите на кредити, се 
представят и следните документи и инфор­
мация относно лицата по ал. 1:
1. лични данни по документ за самолич­
ност, гражданство (настоящо и предишно), 
постоянен и настоящ адрес, данни за контакт;
2. информация за заеманата длъжност, 
включително дали тя е с изпълнителни функ­
ции; описание на основните задължения и от­
говорности; начална дата и продължителност 
на мандата, съответно датата на вписване на 
прокурист в търговския регистър и регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел;
3. решение за определянето им за участие 
в органите за управление и контрол на зая­
вителя и други документи, удостоверяващи 
предоставената в т. 2 информация;
4.  автобиография, съдържаща най-малко:
а) данни, удостоверяващи професионалния 
опит на лицето, включително наименование, 
ЕИК, съответно регистрационен номер или 
друг идентификационен номер, седалище и 
предмет на дейност на работодателите, как­
то и данни, в случаите, когато лицето се е 
самоосигурявало;
б) заеманите длъжности, основните функ­
ции и задължения на лицето, както и мяс­
тото на всяка длъжност в организационната 
структура;
5. декларация, удостоверяваща, че:
а) лицето не е било осъждано за умишлено 
престъпление извън Репуб­лика България, ко­
гато лицето е български гражданин; за лицата, 
които не са български граждани – когато в 
държавата им по обичайно местопребиваване 
не се издава свидетелство за съдимост или 
друг аналогичен документ;
б) лицето не е лишено от право да заема 
материалноотговорна длъжност;
в) лицето не е включено в списъка по чл. 4б, 
т. 3 от Закона за мерките срещу финансира­
нето на тероризма и на разпространението 
на оръжия за масово унищожение;
6. удостоверение за липса на данъчни и 
осигурителни задължения по чл. 87, ал. 6 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. когато лицето по ал. 1 е представител 
на юридическо лице – заверено копие от 
решението на компетентния орган за опре­
делянето му за участие в управителен или 
контролен орган на заявителя;
8. декларация за спазване на изискванията 
на чл. 8, ал. 8, т. 5 от Закона за лицата, об­
служващи кредити, и купувачите на кредити;
9. декларация, удостоверяваща дали ли­
цето или дружество, върху което лицето е 
упражнявало контрол, или дружество, в което 
е било член на управителен или контролен 
орган или прокурист:
а) е било обект на надзорни и контролни 
действия от компетентен орган или обект на 
изпълнителни производства;
б) е било санкционирано с администра­
тивно наказание и/или принудителни адми­
нистративни мерки от надзорен или регула­
торен орган; 
в) е получавало отказ за издаването на 
лиценз или вписването в регистър, отказ за 
членство в търговска или професионална 
организация, съответно издаденият му лиценз