Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за вли-
ване на “Добричагрокорп”—АД, в друго юридическо
лице при условията на универсално правоприемство;
2. промени в органите на управление; 3. разни. Регис-
трацията започва в 11 ч. и 30 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
след 14 дни в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери на дружество-
то да присъстват, като носят със себе си документи,
удостоверяващи легитимността им за участие в общо-
то събрание. Писмените материали за общото събра-
ние ще бъдат на разположение на акционерите в Со-
фия, ул. Родопски извор 42Б. На основание чл. 262к ТЗ
съветът на директорите представя в търговския ре-
гистър на Добричкия окръжен съд по ф.д. № 567/2002
към 26.IV.2004 г. договора и доклада на управителния
съвет относно вливането.
19160
1252.—Съветът на директорите на “Добруджа зър-
но”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004 г.
в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за вливане на други
юридически лица в “Добруджа зърно”—АД, при усло-
вията на универсално правоприемство; 2. увеличаване
капитала на дружеството; 3. промени в устава на дру-
жеството; 4. промени в органите на управление; 5. раз-
ни. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе след 14 дни в 11 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват, като носят със себе си доку-
менти, удостоверяващи легитимността им за участие в
общото събрание. Писмените материали за общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите в
София, ул. Родопски извор 42Б. На основание чл. 262к
ТЗ съветът на директорите представя в търговския ре-
гистър на Добричкия окръжен съд по ф.д. № 1306/98
към 26.IV.2004 г. договора и доклада на управителния
съвет относно вливането.
19159
49.—Управителният съвет на “Българска захар”—
АД, Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 11 ч. в Долна Митрополия, ул. Заводс-
ка 1, в административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те; проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; 5. одобряване дейс-
твията на УС за 2003 г.; 6. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 7. промяна в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. промяна в НС на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в НС
на дружеството; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите започва от 9 ч. Всеки акционер се легитими-
ра в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
на депозитарна разписка, удостоверяваща притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има задъл-
жителните реквизити, посочени в Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в ОС на дружеството, чиито акции са
били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от
1997 г.). В случай че в обявения час няма необходимия
кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 28.VI.2004 г. от 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
18093
1.—Съветът на директорите на “Вели Лак”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2004 г. в 10 ч. в Дупни-
ца, ул. Софийско шосе, в заседателната зала на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството за 2003 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проекторешение—ОС при-
ема и одобрява доклада за дейността на дружеството и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г. и определяне на възнаг-
раждението им; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г. и определя възнаграждение-
то им; 3. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
екторешение—ОС избира експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. приемане на нов устав на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 5. промени в органите на управ-
ление на дружеството; проекторешение—ОС взема
решение за промени в органите на управление на дру-
жеството; 6. обсъждане на реституционните претенции
към имоти на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители да вземат участие в събранието.
Материалите за събранието се намират в офиса на дру-
жеството в Дупница, ул. Софийско шосе. Регистрация-
та на акционерите ще започне от 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието.
21252
14.—Съветът на директорите на “Ками”—АД, Ка-
варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството, Каварна, ул. Добротица 63, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
13999
789.—Съветът на директорите на “Арсенал”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.VI.2004 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, бул. Розова долина
100, Казанлък, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет и доклада за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и доклада за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-