Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 107

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ръководните органи, определяне на възнаграждения на
същите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво. 10. Избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 11. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружество-
то. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работа-
та на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя
и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай, че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 от ТЗ събранието ще се
проведе на 12.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място при
същия дневен ред.
56182
454.—Съветът на директорите на “Светлина”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.ХI.2003 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството, Сливен, административната
сграда на бул. Стефан Караджа 6, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите относно финан-
сово-икономическото състояние и перспективите за
развитие на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема отчета на съвета на директорите относно финансо-
во-икономическото състояние и перспективите за раз-
витие на дружеството; 2. отчет на съвета на директори-
те относно ефективността на търговските взаимоотно-
шения на дружеството с “Топливо”—АД, София; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите относно ефективността на търговските взаимо-
отношения на дружеството с “Топливо”—АД, София; 3.
отчет на главния счетоводител и одитора относно въ-
веждането на Международните счетоводни стандарти в
дружеството и необходимостта от преоценка на акти-
вите и пасивите; проект за решение—ОС приема отче-
та на гл. счетоводител и одитора относно въвеждането
на Международните счетоводни стандарти в дружество-
то и необходимостта от преоценка на активите и пасиви-
те; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите от-
носно прилагането на програмата за добро корпоратив-
но управление на “Светлина”—АД; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите относно прилагането на програмата за добро кор-
поративно управление на “Светлина”—АД; 5. назнача-
ване на контрольори в “Светлина”—АД, Сливен, във
връзка с чл. 118, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, които да проверят
цялата счетоводна документация на дружеството и да
изготвят доклад за констатациите си; проект за реше-
ние—ОС приема предложените контрольори, които да
проверят цялата счетоводна документация на дружест-
вото и да изготвят доклад за констатациите си, във връз-
ка с чл. 118, ал. 2, т. 2 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извърши в 12 ч. в деня на
събранието. Правото на глас в общото събрание може да
се упражнява само от лицата, придобили акции от капи-
тала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на
събранието. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представяне на документ за самоличност и депо-
зитарна разписка. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за актуал-
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството, съг-
ласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалище и адреса на управление
на дружеството, съгласно предложението на УС; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени
в ръководните органи, определяне на възнаграждения
на същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 10. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 11. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай, че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
56180
9.—Надзорният съвет на “Зърнобаза Добрич”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г., в 13 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда
на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството, съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалище и адреса на управление на дру-
жеството, съгласно предложението на УС; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружест-
вото, предложени от УС и свързани с промените по
предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в