Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
лична карта, а пълномощниците—и оригинала на пъл-
номощно, съобразено с Наредбата за минимално съ-
държание на пълномощно.
36420
58.—Съветът на директорите на “Стан Тех—Стра-
теш”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2000 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Кирил Нектариев 18, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.,
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 1999 г. и вземане на решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството за 1999 г.,
приема заверения от одитора годишен счетоводен от-
чет за 1999 г. и приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 2. промяна в състава на
членовете на СД и определяне размера на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в състава на СД и определя възнаг-
раждението им; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна на устава на дружество-
то; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен баланс на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жената кандидатура за експерт-счетоводител; 6. разни.
Поканват се всички акционери лично да вземат учас-
тие в работата на ОС. За участие в ОС акционерите ще
се легитимират с личен паспорт (карта). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на посочения адрес.
35138
50.—Съветът на директорите на “Хранинвест”—АД,
Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 5,
при следния дневен ред: 1. разглеждане на доклада за
приходите и разходите и приемане на баланса за 1999 г.;
2. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4. про-
мени в устава на дружеството; 5. промени в състава на
съвета на директорите; 6. разглеждане на текущи въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството.
35453
217.—Съветът на директорите на “Прима—М”—
ЕАД, Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на “Прима—
М”—ЕАД, на 14.VIII.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Хан
Аспарух 29, при следния дневен ред: 1. промяна фирма-
та на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите променя фирмата на дружеството
от “Прима—М”—ЕАД, на “Прима—М”—АД; 2. доклад
на изпълнителния директор за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема доклада на изпълнителните директори; 3. одоб-
ряване на доклада на експерт-счетоводителя и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
доклада на експерт-счетоводителя и годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за периода от
избирането им до датата на провеждане на общото
събрание; проект за решение—общото събрание осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—общото събрание изби-
ра експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на реше-
ние за деноминиране на капитала на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание деноминира капита-
ла на дружеството; 7. промяна на системата на управле-
ние на дружеството от едностепенна в двустепенна и из-
бор на членове на надзорния съвет; проект за решение—
общото събрание освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите, избира членове на надзорния
съвет на дружеството; 8. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание приема
нов устав на дружеството; 9. разни. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще бъде проведено същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36654
22.—Съветът на директорите на “Търговия—99”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на 31.VIII.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. в Разград, ул. В.
Левски 8, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
акционери; проект за решение—ОС приема новите
акционери; 2. приемане разпределение на свободните
акции; проект за решение—ОС приема проекта за раз-
пределение на свободните акции; 3. попълване състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема попълването на СД; 4. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
36689
62.—Съветът на директорите на “Дева—П”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 10 ч. в Свищов, ул.
Алеко Константинов 4, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 1999 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада и одобрява отчета; 2. приемане сче-
товоден баланс на дружеството за 1999 г. и отчета за
приходите и разходите за финансовата 1999 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите; 3. предложение за разпределение на печалби-
те на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбите; 4. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна; 5. освобождаване от отговорност досегашните
членове на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от отговорност членовете на
СД; 6. избор и вписване на нови членове на СД; проект
за решение—ОС приема предложението за избор на нови
членове на СД; 7. промяна в представителството на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение за
промяна в представителството; 8. промяна в адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна на адреса на управле-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото
място. Писмените материали за провеждането на събра-
нието и проекторешенията са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството, Свищов, ул. Алеко Кон-
стантинов 4. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин. същия ден и на същото място.
36247
192.—Съветът на директорите на “Астратранс”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството при следния дневен ред: 1. изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС изменя
устава на дружеството; 2. избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира членове на
съвета на директорите; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса за 1999 г. и разпределение на за-
губата; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса за 1999 г. и загубата за 1999 г. да
остане за погасяване през следващите години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-