Държавен вестник, бр. 3, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  3
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
ОС приема отчета и баланса на дружеството; 3. приема-
не одиторския доклад за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
одиторския доклад за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложения експерт-счето-
водител; 6. приемане на решение за разпределяне на
финансовия резултат за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределянето на финансовия
резултат за 2001 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството—Пловдив, ул.
Акад. П. Динеков 10, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
26.II.2003 г. и приключва в 10 ч. При регистрация акци-
онерите следва да представят документ за самоличност,
а пълномощниците—и изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание.
73275
4.—Съветът на директорите на холдинг “Марица
Холд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.II.2003 г. в 10 ч. в
заседателната зала на “Деметра Агрохимсервиз”—АД,
Пловдив, ул. Брезовско шосе (последна спирка на авто-
бус № 9), при дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството;
2. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
и баланса на дружеството; 3. приемане одиторски док-
лад за заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД за дейността му
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител; 6. приемане на реше-
ние за разпределяне на финансовия резултат за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема решението за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2000 г.; 7. приемане
на решение за разпределяне на финансовия резултат за
2001 г.; проект за решение—ОС приема решението за
разпределяне на финансовия резултат за 2001 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството—
Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10, всеки работен ден от
13 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 28.II.2003 г. и приключва в 10 ч. При регистрация
акционерите следва да представят документ за само-
личност и депозитарна разписка, а пълномощниците—
и изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното общо събрание.
73276
6.—Съветът на директорите на “Битова техника
Гарант”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 7.III.2003 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството, ул. Опълченска 13, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проекторешение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Мате-
риалите под невния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
72391
169.—Съветът на директорите на “Битова техни-
ка”—ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 7.III.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството в Пловдив, ул. Опълченска 13,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема заверения от одитора годишен счетоводен от-
чет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
72392
2.—Съветът на директорите на “Агрострой 98”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.II.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството—Разград, ул. Куб-
рат 1, сградата на “Хърсате”—АД, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за
2001 г., баланса и доклада за дейността на дружество-
то; проект за решение—ОС приема счетоводния от-
чет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител; 5. проме-
ни и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промени и допълне-
ния в устава на дружеството; 6. вземане на решение за
разпределение на финансовия резултат; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на финансовия резултат от
дейността на дружеството; 7. разни. Регистрацията на
акционерите и на техните пълномощници започва от
10 ч. и ще приключи до 11 ч. в деня на събранието сре-
щу представяне на лична карта (личен паспорт) и пои-
менни акции, а представителите—с писмено пълномощ-
но, издадено в съответствие с разпоредбите на устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Разград, ул. Кубрат 1.
71701
5.—Управителният съвет на “Петър Карамин-
чев”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 14.II.2003 г. в
10 ч. в Русе, бул. Липник 73, административната сгра-
да на дружеството, ет. 4, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава
на дружеството, вкл. и предмета на дейност, както и
преминаване от двустепенна към едностепенна систе-
ма на управление; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дружест-
вото в съответствие с изискванията на ЗППЦК, вкл. в
предмета на дейност, както и преминаване от дву-
степенна към едностепенна система на управление; 2.
вземане на решение за освобождаване на членовете на