Държавен вестник, бр. 41, 2007 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
22726
165.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителните
органи за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на “Каучук”—АД, за 2006 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на “Ка-
учук”—АД, за 2006г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
печалбата за 2006 г.; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема от-
чета на директора за връзки с инвеститорите; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2006 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители ще се
извършва от 13 до 14 ч. в деня и на мястото на събра-
нието. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лицата, придобили акции от капи-
тала на дружеството най-малко 14 дни преди датата
на събранието. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самоличност.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят
конкретно за това общо събрание, да са изрични но-
тариално заверени и да имат минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Преупълномощаването с
правата по представени пълномощни, както и пълно-
мощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.
Лицата, които представляват или предложат на акци-
онер или акционери с повече от 5 % от гласовете в
общото събрание да ги представляват, трябва да уве-
домят за това дружеството два дни преди събрание-
то. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите на
адрес: Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, всеки
работен ден от 11 до 12 ч. Материалите се получават
от акционерите срещу представяне на документ за
самоличност, а за пълномощниците на акционерите-
и срещу оригинално изрично писмено пълномощно
съгласно чл. 116 ЗППЦК, което остава към материа-
лите за събранието.
22756
1.—Съветът на директорите на “ХипоКапи-
тал”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Цариградско шосе,
бл. 14/15, със следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на дейността на дружест-
вото за 2006 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 4. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема за информация отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 6. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор на дружеството за
2007 г.; 7. промяна в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството. На събранието имат
право да участват лица, които са акционери 14 дни
преди датата на общото събрание, съгласно списък
на Централния депозитар. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те на адреса за управление на дружеството—София,
бул. Цариградско шосе, бл. 14/15, и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД. Регистра-
цията на акционерите започва в 9,30 ч. на 29.VI.2007 г.
на мястото на провеждане на събранието. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона, както и
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
и отговарящо на изискванията на закона. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на
кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
22754
1.—Управителният съвет на сдружение “Спортен
клуб “А—ГИМ” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.VI.2007 г. в 13 ч. в София, НСА,
методичен кабинет по гимнастика, при следния дне-
вен ред: 1. промяна дейността на клуба; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно не-
зависимо от броя на присъстващите членове.
23002
1.—Надзорният съвет на “Информационно об-
служване”—АД, София, на основание чл. 223 във
връзка с чл. 251 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 10 ч. в
София, район “Оборище”, ул. Панайот Волов 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-