Държавен вестник, бр. 49, 2025 г., стр. 9

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
осъществяване на законоустановените си функ­
ции установят факти и обстоятелства, които 
може да са свързани с изпиране на пари.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
може да получи информация за изпиране на 
пари освен от лицата по чл. 4 и органите по 
ал. 1 и 2, и от друг държавен орган.“;
г) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея 
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
14. В чл. 96, ал. 1, т. 2 след думите „използ­
ването на нови“ се добавя „или развиващи се“.
15. В чл. 110, ал. 4, т. 1 думите „чл. 9а, 9б, 
9в“ се заменят с „чл. 9г“.
16. В чл. 114, ал. 1, т. 3 след думите „на 
място“ се добавя „в съответствие с оценката 
на риска“.
17. В чл. 116 думите „чл. 9 – 9в“ се заменят 
с „чл. 9, 9г“.
18. В чл. 116а:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 числото „10 000“ се заменя с 
„15 000“;
бб) в т. 2 числото „50 000“ се заменя със 
„75 000“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 числото „20 000“ се заменя с 
„30 000“;
бб) в т. 2 числото „100 000“ се заменя със 
„150 000“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1 числото „50 000“ се заменя със 
„75 000“;
бб) в т. 2 числото „500 000“ се заменя със 
„750 000“.
19. В чл. 117:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, което управлява и представлява 
лице по чл. 4, както и лице, което отговаря за 
осъществяването или осъществява вътрешния 
контрол по изпълнението на задълженията на 
лице по чл. 4 по този закон и правилника за 
прилагането му, което извърши или допусне, 
или участва в извършването на нарушение 
по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 
до 15 000 лв., а при повторно нарушение – с 
глоба от 2000 до 30 000 лв.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 числото „2 000 000“ се заменя с 
„3 000 000“;
бб) в т. 2 числото „10 000 000“ се заменя 
с „15 000 000“.
20. В чл. 119:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, което управлява и представлява 
лице по чл. 4, както и лице, което отговаря за 
осъществяването или осъществява вътрешния 
контрол по изпълнението на задълженията на 
лице по чл. 4 по този закон и правилника за 
прилагането му, което извърши или допусне, 
или участва в извършването на нарушение 
по чл. 118, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 
7500 лв., а при повторно нарушение – с глоба 
от 1000 до 15 000 лв.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 числото „20 000“ се заменя с 
„30 000“;
бб) в т. 2 числото „50 000“ се заменя със 
„75 000“.
21. В чл. 120, ал. 3 числото „1000“ са заменя 
с „1500“, а числото „2000“ се заменя с „3000“.
22. В чл. 123а, ал. 2 думите „чл. 52 – 53“ 
се заменят с „чл. 52 – 54“, а думите „от този 
закон и нарушения на Закона за мерките сре­
щу финансиране на тероризма“ се заличават.
23. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. При условията на чл. 116, ал. 2 и 3, 
по предложение на председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ или на ми­
нистъра на вътрешните работи, или по своя 
инициатива органът, който е компетентен да 
отнеме разрешението или лиценза, съответно 
да заличи регистрацията за извършване на 
дейност на лице по чл. 4, може да ограничи, 
спре или отнеме лиценза, съответно да спре, 
прекрати или заличи регистрацията, или да 
отнеме издаденото разрешение или удостове­
рение за извършване на отделни сделки или 
действия на лицето при условията и по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс и 
съответния закон.“
24. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се създава т. 32:
„32. „Обвързани лица“ са:
а) лицата – членове на ръководен орган на 
едно и също юридическо лице;
б) юридическото лице и неговият дейст­
вителен собственик;
в) лице – член на ръководен орган в юри­
дическо лице, и действителният собственик 
на юридическото лице;
г) физическите лица, които съвместно са 
действителни собственици на юридическо 
лице;
д) съпрузите, роднините по права линия без 
ограничения, роднините по съребрена линия 
до трета степен включително и роднините 
по сватовство до трета степен включително, 
както и всички други физически лица, които 
се намират в тесни делови взаимоотношения.“
25. Навсякъде в закона думите „Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма“ 
се заменят със „Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма и на разпростра­
нението на оръжия за масово унищожение“.
§ 33. В Закона за пазарите на финансови 
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; изм., 
бр. 16, 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 
от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 
21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 
65, 66 и 85 от 2023 г. и бр. 70 и 79 от 2024 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 276:
а) в ал. 2 думите „пазарен оператор или 
регулиран пазар извършва сделки или опе­
рации в нарушение на Закона за мерките 
срещу изпирането на пари и на актовете по 
прилагането му“ се заменят с „както и член 
на управителен или контролен орган на ин­