Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 63

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител или оди-
торско предприятие за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на одитор за 2000 г.; 5. даване на мандат (упълно-
мощаване) на съвета на директорите да подготви и
сключи приватизационната сделка, предмет на дейност
на дружеството; проект за решение—ОС дава мандат
(упълномощава) съвета на директорите да извърши
всички действия по подготовка и сключване на прива-
тизационния договор, както и всички необходими за
това други действия. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ни от тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53921
295.—Съветът на директорите на “ЗММ Победа”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но заседание на общото събрание на акционерите на
20.Х.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в Сливен,
ул. Цар Симеон 67, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за изменение и допълнение на устава: про-
ект за решение: ОС приема предложението за измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; 2. приема-
не на решение за освобождаване членовете на съвета
на директорите, избор на нов съвет на директорите и
определяне на възнаграждението на членовете му: про-
ект за решение: ОС освобождава членовете на съвета
на директорите, избира нови членове на съвета на
директорите и определя възнаграждението им в пред-
ложения размер; 3. разни. Поканват се акционерите
лично или чрез писмено упълномощени представите-
ли да вземат участие в работата на общото събрание.
Пълномощните следва да бъдат изрично нотариално
заверени и да отговарят на условията на чл. 116
ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството в Сливен, ул. Цар
Симеон 67. Регистрацията на акционерите ще се из-
вършва на 20.Х.2000 г. от 10 ч. до 12 ч. и 45 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието
на общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения кворум.
53920
141.—Съветът на директорите на “Пластмасови
изделия”—АД, Средец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 24.Х.2000 г. в 10 ч. в читалище “Пробу-
да” в Средец при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през сто-
панската 1999 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през стопанската 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за стопанската 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за сто-
панската 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за стопанската 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за стопанската 1999 г.; 4. промяна на седалището и
адреса на управление, както и промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на
акционерите приема предложените от съвета на дирек-
торите промени; 5. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството и освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите на
дружеството и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите избира експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери или
техни надлежно упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Писмените материа-
ли са на разположение на адреса на управление на
дружеството в Средец, ул. Спартак 3, от датата на об-
народването на поканата в “Държавен вестник”. Регис-
трацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представените
на събранието акции.
54735
30.—Съветът на директорите на “Преработка на
полимери”—АД, Средец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 27.Х.2000 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството в Средец при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през стопанската 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през стопанската 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за стопанската
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за стопанската 1999 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
стопанската 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема доклада на експерт-сче-
товодителя за проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за стопанската 1999 г.; 4.
промяна на седалището и адреса на управление, както
и промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема предло-
жените от съвета на директорите промени; 5. промени
в съвета на директорите на дружеството и освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема предложените промени в съвета на директорите на
дружеството и освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за стопанска-
та 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери или техни над-
лежно упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Писмените материали са на
разположение на адреса на управление на дружеството
в Средец, ул. Спартак 3, от датата на обнародването
на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените на
събранието акции.
54734