Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 173

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
съобразно направените предложения от страна на ак-
ционерите. Регистрацията на участниците в заседание-
то ще започне в 8,30 ч. на мястото на събранието и ще
се извършва съобразно списък на акционери, предоста-
вен от “Централен депозитар”—АД, София. Поканват
се всички акционери лично или чрез упълномощен с
писмено пълномощно представител да участват на за-
седанието. Писмените материали ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на
20.VIII.2005 г. в 9 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
31358
109.—Светът на директорите на “Девня Инвест”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
заседание за 2005 г. на общото събрание на акционери-
те на дружеството на 28.VII.2005 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, Девня, Промишлена
зона, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект на решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект на решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект на ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект на решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; 5. приемане на решение за начина на раз-
пределение на печалбата от дейността през 2004 г.;
проект на решение—ОС разпределя печалбата за 2004 г.
съобразно направените предложения от страна на ак-
ционерите; 6. избор на експерт-счетоводител за прове-
рител на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проект на решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверител на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. съобразно направените пред-
ложения от страна на акционерите. Регистрацията на
участниците в заседанието започва в 10 ч. и 30 мин. на
мястото на събранието и ще се извършва съобразно
списък на акционери, предоставен от “Централен депо-
зитар”—АД, София. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно
представител да участват на заседанието. Писмените
материали ще бъдат на разположение на акционерите
в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето ще се проведе на 20.VIII.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
31359
1.—Съветът на директорите на “Норд”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 3.VIII.2005 г. в 10 ч. в Девня,
Промишлена зона, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
заверените от експерт-счетоводителя годишен счето-
воден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4.
разпределяне на печалбата от дейността през 2004 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределяне на печалбата от
дейността през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проекторешение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 6. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
за 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им за 2004 г.; 7. промени в устава на дружество-
то; проекторешение—ОС извършва изменения и допъл-
нения в устава на дружеството съобразно предложения
на акционери. Регистрацията на участниците в общото
събрание започва същия ден в 9 ч. и ще се извърши пред
залата за провеждане на заседанието. За нея следва да
се представят документи, удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на участниците като
акционери или като техни упълномощени лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на заседанието брой акции. Писмените материа-
ли за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството всеки работен ден
от 9 до 16 ч.
29009
1.—Управителният съвет на Спортен клуб по те-
нис на маса “Аста”—Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно общо събра-
ние на 9.VIII.2005 г. в 17 ч. в спортна зала “Младост”,
бул. Ст. Стамболов 1, Димитровград, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
клуба през 2004 г.; 2. отчет на контролния съвет за дей-
ността на клуба през 2004 г.; 3. избор и назначаване на
нов управителен и контролен съвет; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове на клу-
ба да присъстват на събранието.
30649
315.—Съветът на директорите на “Птицеклани-
ца—97”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VII.2005 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството, Добрич, ул. Антон Стоянов 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на заверения от експерт-счетово-
дител годишен счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 4. разглеждане на предложение
за разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата за 2004 г.; 5.
промени в състава на съвета на директорите поради
изтичане на мандата на досегашните членове на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на нови членове на съвета
на директорите; 6. определяне размера, начина и срока
на внасяне на гаранцията, която членовете на съвета на
директорите трябва да дадат за своето управление;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за размера, начина и срока на
внасяне на гаранцията, която членовете на съвета на
директорите трябва да дадат за своето управление; 7.
разни; проект за решение—ОС взема решение по до-
пълнително включените въпроси в дневния ред съглас-
но чл. 231, ал. 1 ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
11.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия