Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 119

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
11.—Надзорният съвет на “Автотранспорт—93”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г. в 12 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение —ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение —ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. промя-
на в седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС променя седалището и ад-
реса на управление на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълнени-
ята в устава на дружеството, предложени от УС и свър-
зани с промените по предходните точки и с промените
в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определяне на
възнаграждения на същите и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членове на НС; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните възнаграждения на същите, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
44890
12.—Надзорният съвет на “Зърнобаза—Испе-
рих”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение —ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалището
и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с про-
мените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 11. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството. Регистрация-
та на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44891
1.—Управителният съвет на СНЦ “Футболен клуб
Берое АКБ”—Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 25.IХ.2003 г.
в 18 ч. в седалището на клуба, Стара Загора, ул. Георги
Кюмюрев 10, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба; 2. промени в устава; 3. освобожда-
ване членовете и председателя на УС; 4. избор на нови
членове и председател на УС; 5. промени в седалището
и адреса на управление; 6. промяна наименованието на
клуба; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание да
се предоставят на разположение в офиса на клуба, Ста-
ра Загора, ул. Георги Кюмюрев 10, ет. 2.
44126
115.—Съветът на директорите на “Терма”—АД,
Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г. в 10 ч. в
дружеството в Тутракан, ул. Ана Вентура 5А, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за пър-