Държавен вестник, бр. 22, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
26.IV.2007 г. в 9 ч. За участие в събранието акционе-
рите се легитимират с депозитарна разписка, акцио-
нерите и представителите физически лица представят
документ за самоличност, а акционерите юридически
лица—удостоверение за актуално състояние, пълно-
мощниците представят писмено пълномощно. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в сградата на централното управление на
дружеството, Варна, бул. Владислав Варненчик 92, и
при поискване се предоставят безплатно.
3438
1.—Съветът на директорите на “Еко—Ват”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.IV.2007 г. в 16 ч. във
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 16, ап. 32, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; 2. вземане на решение
относно разпределението на годишната счетоводна
печалба за 2006 г.; 3. избор на одитор на дружеството за
2007 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.V.2007 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2994
1.—Управителният съвет на сдружение “Едел-
вайс 1”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.IV.2007 г. в 11 ч. във Варна, ж.к.
Младост, бл. 110, вх. 6, ет. 8, ап. 14, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за ликвидация на сдру-
жение с нестопанска цел “Еделвайс 1”—Варна; 2.
избор на ликвидатор на сдружение с нестопанска цел
“Еделвайс 1”—Варна; 3. определяне срока на ликви-
дация на сдружение с нестопанска цел “Еделвайс 1”—
Варна; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
5897
2.—Управителният съвет на КСА “Акрос”—Вар-
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на клуба на 23.IV.2007 г. в 18 ч. в седалището на
клуба, Варна, ул. Селиолу 39А, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за изтеклия период; 2. отчет на
КС за изтеклия период; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6217
1.—Управителният съвет на Боксов клуб “Чер-
но море—Яхант”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
23.IV.2007 г. в 18 ч. в седалището на клуба, Варна, ул.
Селиолу 39А, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за изтеклия период; 2. отчет на КС за изтеклия пери-
од; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6218
1.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 27.IV.2007 г. в 10 ч. във Варна, курортен ком-
плекс “Златни пясъци”, в залата на хотел “Адмирал”,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителите по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите от печалбата за 2006 г. да не се раз-
пределя дивидент за акционерите; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им по управлението на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността по управлението на дру-
жеството през 2006 г.; 6. създаване на резерви за да-
рения, спонсорства и отпускане на помощи и овлас-
тяване съвета на директорите на дружеството за раз-
пореждане със средствата от резервите; проект за
решение—ОС приема решение за създаване на ре-
зерви за дарения, спонсорства и отпускане на помо-
щи за календарната 2007 г. в размер 50 000 лв. и ов-
ластява съвета на директорите на дружеството за
разпореждане със средствата от резервите; 7. назна-
чаване на експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2007 г.; 8. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите съгласно предложението на акци-
онерите; 9. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава членове
на съвета на директорите и избира нови членове
съгласно внесеното предложение на акционери; 10.
овластяване на управляващите и представляващите
дружеството за извършване на сделка с активи на
дружеството; проект за решение—ОС на основание
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК овластява управляващите и
представляващите дружеството да сключат сделки,
регулирани от ЗППЦК, съгласно направеното пред-
ложение и доклада на съвета на директорите на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.V.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се акционерите на дружеството лично или чрез
писмено упълномощени техни представители да взе-
мат участие в общото събрание. Пълномощните на
представителите на акционерите се представят в
дружеството в деня на общото събрание. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, вписани в регис-
трите на Централния депозитар като акционери най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници ще се извърши в деня на общото събрание от
9 до 9,55 ч. срещу представяне на документ за само-
личност и съответно пълномощно, а за юридичес-
ките лица—съдебно удостоверние за вписване на
юридическото лице в съответния регистър с акту-
алност до 30 дни преди деня на събранието, доку-
мент за самоличност на представляващия лицето и
пълномощно, ако юридическото лице се представ-
лява от пълномощник. Писменото пълномощно за
представляване на акционер в общото събрание на
акционерите на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
трябва да бъде за това общо събрание, да е изрично,
да е нотариално заверено и да има минималното
съдържание, установено с наредбата, приета с ПМС
№ 470 от 1997 г. (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Писмените
материали за събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството във
Варна, к.к. “Златни пясъци”, отдел “Правен”, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
6136