Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
ния ред с проекторешенията са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в канцела-
рията на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира с пред-
ставяне на лична карта и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционерите се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаването
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и нотариално заверено пълномощно съг-
ласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, освен посочените докумен-
ти представят и документ за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице, което представляват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 16.IX.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
42945
193.—Съветът на директорите на “Компания за
инженеринг и развитие”—АД, Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акцио-
нерите в 10 ч. на 12.VIII.2005 г. в седалището на дружес-
твото, Добрич, ул. Ан. Стоянов 1, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за изменение устава на дружес-
твото, съгласно предложенията на съвета на директори-
те, приложени в писмените материали за събранието; 2.
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото по предложение на акционери; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционери промени в
състава на съвета на директорите на дружеството. По-
канват се акционерите да присъстват лично или чрез
упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието започва в 9 ч.
в деня на общото събрание на акционерите. Акционери-
те или техните представители удостоверяват присъстви-
ето си с подпис и се легитимират с предвидения в закона
документ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
30.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в сградата на “Компания за
инженеринг и развитие”—АД, Добрич, ул. Ан. Стоянов
1, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
46055
1.—Съветът на директорите на “Агрострой—Д”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.VIII.2005 г. в 14 ч. в заседа-
телната зала на дружеството, ул. Антон Стоянов 14, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото и приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
и баланса за 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля и неговото приемане; проект за решение—ОС при-
ема одиторския доклад; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2004 г.; 4. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложение от изпълнителния ди-
ректор за нови членове на СД; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
предложение от СД за експерт-счетоводител; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.IX.2005 г. на същото мяс-
то и в същия час.
42916
57.—Съветът на директорите на “Комекс”—АД,
(публично), Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.IX.2005 г.
в 10 ч. в седалището, Каспичан, ул. Александър Стам-
болийски 75, при следния дневен ред: 1. приемане го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложенията на СД;
2. приемане отчетите за дейността на СД за 2004 г. и на
решения да бъдат освободени от отговорност членове-
те му; проект за решение—ОС приема предложенията
на СД; 3. приемане докладите на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г. и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на СД; 4. вземане на
решение за отписване от регистъра на публичните дру-
жества, поради това че това противоречи на интересите
на акционерите на “Комекс”—АД; проект за решение—
ОС приема предложенията на СД; 5. разни; проект за
решение—ОС приема предложенията на СД. Акционе-
рите участват в събранието лично или чрез представи-
тел. Няколко акционери могат да упълномощят общ
представител. За участие в събранието и за упражнява-
не правото на глас акционерите трябва да се легитими-
рат с лична карта и да се регистрират след 9 ч., а пъл-
номощниците на акционерите трябва да представят и
законосъобразни пълномощни. Писмените материали
по дневния ред на ОС са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на дружес-
твото, Каспичан, ул. Александър Стамболийски 75.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях представители да присъстват. При липса на кворум
на основание  чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.X.2005 г. в 11 ч. на същото място, при същия дневен
ред и проекти за решения.
39607
1.—Управителният съвет на “Богдан мебел”—АД,
Клисура, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 22.VIII.2005 г. в 17 ч. в Карлово, ул.
Ген. Карцов 34, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на управителния съвет; 2. промяна в състава на
надзорния съвет. Поканват се акционерите да присъст-
ват на събранието лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-
късно в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
42937
1.—Съветът на директорите на “Меком К”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VIII.2005 г. в 12 ч.
в Кюстендил в седалището на дружеството, ул. Абоба 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството и одобряване на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството и одобрява годишния счето-
воден отчет; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за заверения годишен счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване членовете на съвета
на дирекотрите от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС (не) освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители по съответния ред на
събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.IХ.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
46009
1.—Съветът на директорите на “Семена—Ловеч”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
заседание на общото събрание на акционерите на
23.IХ.2005 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, Ловеч, кв.
Индустриален, бул. Освобождение, Агроучастък, при дне-
вен ред: прекратяване мандата на член на съвета на ди-
ректорите и избор на нов член; проект за решение—ОС
освобождава по нейма молба члена на съвета на директо-
рите Елена Иванова Иванова, ЕГН 4909026937, и избира
за нов член на съвета на директорите Галин Колев Асе-