Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Управителният съвет на “Полиграфически
комбинат”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 14.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в салона на кино
“Влайкова”, София, ул. Цар Иван Асен II, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството към
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за информация; 2. годишен счетоводен отчет за финан-
совата 2003 г., заверен от назначения експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС одобрява счетоводния
отчет за финансовата 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет; 4. об-
съждане на въпроса за разпределение на реализирана-
та печалба за финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС заделя реализираната печалба за фонд “Резервен”
на дружеството; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за финансовата 2004 г.; 6. обсъждане на текущи пробле-
ми. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите при изпълнителния директор на дружеството в
София, ул. Н. Ракитин 2, от деня на обнародването в
“Държавен вестник”.
23275
295.—Съветът на директорите на Американска
търговска камара в България—юридическо лице с не-
стопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
секция В, ал. 2 от устава на камарата свиква общо съб-
рание на членовете на камарата на 15.VI.2004 г. в 12 ч.
и 30 мин. в зала “Мусала” на хотел “Хилтън София”,
бул. България 1, София, при следния дневен ред: 1. доклад
за текущото състояние на Американската търговска
камара в България; 2. преглед и приемане на годишния
счетоводен отчет на проверителя “Ърнест & Янг” за
2003 г.; 3. освобождаване на членове на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; 5. други. Поканват се всички членове на кама-
рата или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение в офиса на камарата: София,
Бизнес парк София, Младост 4, сграда 2, ет. 6. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
23750
1.—Управителният съвет на Застрахователно и пре-
застрахователно акционерно дружество “Булстрад”—
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, пл. Позитано 5, при след-
ния дневен ред: 1. доклад от управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишните счето-
водни отчети, доклада на дипломираните експерт-сче-
товодители и предложение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема завере-
ните годишни счетоводни отчети за 2003 г. и предложе-
нието за разпределение на финансовия резултат за
2003 г.; 3. назначаване на дипломирани експерт-счето-
водители за заверка на годишните счетоводни отчети
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за назначаване на дипломирани експерт-счетово-
дители за заверка на годишните счетоводни отчети за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС и НС за 2003 г.; 5. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 6. промени в надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в надзорния съвет; 7. упълно-
мощаване на лице по чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС упълномощава предложеното лице с правата
по чл. 242, ал. 6 ТЗ; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери 30 дни преди дата-
та на събранието всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин.
в сградата на дружеството. Съгласно чл. 14, ал. 1 от
устава на дружеството акционерите могат да участват
в общото събрание лично или чрез представител.
23753
1.—Съветът на директорите на “Холдинг Българ-
ски железници”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 15.VI.2004 г. в 14 ч. в заседателната зала на Цен-
трална гара—София, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на доклад за дейността на дружеството през пред-
ходната година; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през предходната годи-
на; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. след заверка на експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. след завер-
ка на експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 4. приемане на
решение за промяна на седалището на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промяна на
седалището на дружеството от София, ул. Иван Вазов 3,
на София 1233, бул. Княгиня Мария-Луиза 112А, ет. 1,
ап. 1; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира Румяна Бачева—дипломи-
ран експерт-счетоводител № 0091, която да извърши
одит на дружеството за 2004 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на общото събрание
чрез законните си или упълномощени представители.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 14 ч., на същия
адрес и при същия дневен ред.
23920
1.—Управителният съвет на Сдружение “Българ-
ски Харвард Клуб” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на клуба на 15.VI.2004 г. в 19 ч. в
София, ул. Иван Денкоглу 19, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет за периода
1.Х.2002 г.—31.ХII.2003 г.; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни. Регистрацията на членовете или упъл-
номощените от тях лица да присъстват на събранието
започва в 18 ч. на мястото на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23411
1.—Съветът на директорите на Холдинг “Нов
век”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 21.VI.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Джеймс
Баучер 51, зала 501, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор—дипломирания експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС