Държавен вестник, бр. 63, 2003 г., стр. 107

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—съветът на дирек-
торите предлага на общото събрание да приеме докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—съветът на директорите предлага на общото
събрание да приеме годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—съветът на директорите предлага
на общото събрание на акционерите да освободи чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; 5. приемане на решение за начи-
на на разпределение на печалбата от дейността през
2002 г.; проект за решение—съветът на директорите
предлага на общото събрание да разпредели печалбата
за 2002 г. съобразно направените предложения от стра-
на на акционерите; 6. избор на експерт-счетоводител за
проверител на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—съветът на дирек-
торите предлага на общото събрание да избере експерт-
счетоводител за проверител на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. съобразно направените
предложения от страна на акционерите; 7. увеличаване
под условие на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—съветът на директорите предлага на общото
събрание да увеличи под условие капитала на дружес-
твото съобразно направените предложения от страна
на акционерите; 8. промени в устава; проект за реше-
ние—съветът на директорите предлага на общото съб-
рание да измени и допълни устава на дружеството съ-
образно направените предложения от страна на акцио-
нерите; 9. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—съветът на директорите предлага
на общото събрание да извърши промени в състава на
съвета на директорите на дружеството съобразно нап-
равените предложения от страна на акционерите. Ре-
гистрацията на участниците започва в 16 ч. на мястото
на събранието и ще се извършва съобразно списък на
акционери, предоставен от “Централен депозитар”—
АД, София. Поканват се всички акционери лично или
чрез упълномощен с писмено пълномощно представи-
тел да участват в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
41076
17.—Съветът на директорите на “Металагро 96”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 22.VIII.2003 г. в 13 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Добрич, бул. 25
септември 47, при следния дневен ред: 1. освобождава-
не на член и избиране на нов член на СД; проектореше-
ние—ОС освобождава член на СД и избира нов член на
СД; 2. доклад за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема доклада за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годишен
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. приемане на изменения в устава на дружест-
вото; проекторешение—ОС приема направените изме-
нения в устава на дружеството.
40684
401.—Съветът на директорите на “Металагро”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите в дружеството на 22.VIII.2003 г. в 10
ч. в административната сграда на дружеството, Добрич,
бул. 25 септември 47, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на член на СД и избиране на нов член на СД;
проект за решение—ОС освобождава член на СД и изби-
ра нов член на СД; 2. доклад за финансово-икономичес-
кото състояние на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за финансово-икономичес-
кото състояние на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на
годишен финансов отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. приемане
на бизнес програма за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема бизнес програмата за 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 7. приемане на изменения в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените изменения в устава на дружеството.
40688
2.—Съветът на директорите на “Хидрострой—Рил-
ци 2000”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.VIII.2003 г. в 14 ч.
в административната сграда на “Хидрострой—Рилци”—
АД, Дупница, ул. Софийско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. приемане на проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава, предложени от съвета на
директорите, които са получили изискуемото от закона
и устава мнозинство; 5. определяне на броя и избор на
съвет на директорите и определяне на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС избира кандидатите,
предложени на общото събрание и получили най-много
гласове, и определя възнаграждението им; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г. съгласно предложението на съвета на директо-
рите; 7. разни. Поканват се акционерите да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощен предста-
вител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството.
40149
1.—Съветът на директорите на “Хидрострой—Рил-
ци”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.VIII.2003 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството, Дупница,
ул. Софийско шосе 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решениеeние—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в устава, предложени от съвета
на директорите, които са получили изискуемото от за-
кона и устава мнозинство; 5. определяне на броя и избор
на съвет на директорите и определяне на възнагражде-