Държавен вестник, бр. 67, 2006 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
ческото лице и документ за самоличност, а техните
пълномощници—с писмено изрично нотариално за-
верено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице,
документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност, а техните пълномощници—с писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено от акционера за това общо събрание, и доку-
мент за самоличност на упълномощения. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 31.Х.2006 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
56065
1.—Управителният съвет на сдружение “Дръс-
тър—Силистра”, Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.IX.2006 г. в 17 ч.
в конферентната зала на хотел “Дръстър”, Силист-
ра, при следния дневен ред: 1. освобождаване на пред-
седателя на управителния съвет и избор на нов; 2.
приемане на годишния отчет на сдружението; 3. при-
емане на промени в устава на сдружението; 4. прие-
мане на промени в управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
52865
1.—Съветът на директорите на “Силистраин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 30.IХ.2006 г. в 18 ч. в Силистра, ул. Добруджа 4,
вх. Г, ап. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността; 2. приемане счетоводния от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за 2005 г.; 4. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС променя състава на съвета
на директорите; 5. промени в устава на “Силистраин-
вест”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на “Силистраинвест”—АД.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на адрес—Силистра, ул. Доб-
руджа 4, вх. Г, ап. 2, от 10 до 16 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 13.Х.2006 г. в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
50886
101.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.IХ.2006 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Смолян, ул.
Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2005 г., изготвен
от съвета на директорите; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на одитора на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада
на одитора на дружеството за 2005 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. разни. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.Х.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в дружеството на
ул. Миньорска 3, Смолян.
47490
102.—Съветът на директорите на “Рожен—99”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
29.IХ.2006 г. в 14 ч. в седалището на дружеството,
Смолян, ул. Миньорска 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. доклад на одитора на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на одитора на дружеството за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 5. промени в структурата на управление; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
структурата на управление; 6. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени от тях представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.Х.2006 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството на ул. Миньорска 3, Смолян.
47491
1.—Управителният съвет на “Хелио—тур—с”—
АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.IХ.2006 г. в
11 ч. в Созопол, къмпинг “Каваци”, ресторант “Ка-
ваци”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за
2005 г. и разпределение на печалбата на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
решения; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за дейността им през 2005 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; 7. об-
съждане на програма 2006 г. за развитие на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложена-
та програма 2006 г. за развитие на дружеството; 8.
разни. Регистрацията на участниците ще се извър-
ши от10 до 10,45 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
14.Х.2006 г. на същото място и час и при същия
дневен ред. Акционерите—физически лица, се леги-