Държавен вестник, бр. 74, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на дирек-
торите; 3. приемане на нов устав; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите нов устав; 4. промяна на фирмата на дружество-
то; проект за решение—ОС променя фирмата на
дружеството. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 17.ХI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
80757
16.—Управителният съвет на спортен клуб “Зла-
тарица”—гр. Златарица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 1.ХI.2005 г. в 17 ч.
в Златарица, заведение “Стиви” (автентичното дядо
Иван Мешека), в центъра на града, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за изминалия мандат; 2. редуциране
на УС и спортнообществения съвет към клуба; 3.
приемане на план-програма като работен документ
за развитие спрямо формирането на общинската
политика за младежта и спорта; 4. разискване по
актуални въпроси; 5. разни. Поканват се всички чле-
нове на събранието да присъстват лично. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
79673
1.—Управителният съвет на клуб по борба “Ка-
занлък”—Казанлък, с решение от 8.VI.2005 г. на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.ХI.2005 г. в 17 ч. в залата за конференции на хотел
“Роза” при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
УС за дейността през 2004 г.; 2. приемане отчета на
КС за дейността през 2004 г.; 3. организационни. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
58761
1.—Съветът на директорите на “Карловска коп-
рина”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.Х.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Карлово, ул.
Стара планина 40, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството; 7. промени в числеността и в
състава на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онери промени в числеността и в състава на съвета
на директорите; 8. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.ХI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
81168
13.—Управителният съвет на “Гарант Инвест
Холдинг”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 Т3
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 4.ХI.2005 г. в 10 ч., в административната
сграда на дружеството, Кюстендил, ул. Даскал Ди-
митри 31, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишните
финансови отчети и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишните финансови отче-
ти и докладите на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 и 2004 г.; 3. отчет на директора за връзки
с инвестититорите през 2003 и 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите през 2003 и 2004 г.; 4. приемане
на решения относно регистрираната загуба през
2003 г. и разпределение на печалбата през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложените от
УС решения; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на НС и УС за дейността им през 2003 и 2004 г.
и по изпълнение на решение на ОС за изплащане на
дивиденти; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 2003 и 2004 г. и по изпълнение решение на ОС
за изплащане на дивиденти; 6. избор на нов НС,
определяне възнаграждението на членовете му и
управомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на НС; про-
ект за решение—ОС приема предложените състав
за нов НС, възнаграждението на членовете му и пред-
ложеното лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членовете на НС; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2004 и 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител за 2004 и 2005 г.; 8. запознаване с ак-
туалното състояние на “Кюстендилски плод”—АД,
и вземане на решение по участието на “Гарант Ин-
вест Холдинг”—АД, в това дружество; проект за
решение—ОС приема предложеното от УС реше-
ние; 9. запознаване с разпорежданията на РИОСВ,
София, с решението на СД на “Фурнир”—АД, Со-
фия, и вземане на решение за подпомагане изпълне-
нието на тези разпореждания и решението на дъ-
щерното дружество. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. в деня на събранието на мястото на
провеждането му. Право на глас в ОС се упражнява
от лицата, придобили акции най-късно до 21.X.2005 г.
съгласно предоставен списък на акционерите на
дружеството към тази дата от “Центрарен депози-
тор”—АД. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на удостоверения за
актуално съдебно състояние или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Писмените пълномощни за представлява-
не на акционерите трябва да бъдат за конкретното
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени
и да имат минималното нормативно установено съ-
държание. При липса на кворум на основание чл. 227
Т3 събранието ще се проведе на 18.ХI.2005 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на