Държавен вестник, бр. 28, 2002 г., стр. 111

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
14.—Съветът на директорите на “Елсаком Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
22.IV.2002 г. в 12 ч. в Италия, Рим, ул. Виа ди Сетебаг-
ни 390, при следния дневен ред: 1. доклад на специали-
зираното одиторско предприятие за резултатите от из-
вършения одит на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; предложение за решение: ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за резултатите от извършения одит на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; предложение за решение: ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; предложение за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за тяхната дейност през 2001 г.;
4. избор на членове на нов съвет на директорите; пред-
ложение за решение: ОС одобрява предложения състав
на нов съвет на директорите; 5. назначаване на специ-
ализирано одиторско предприятие за извършване на
одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; предложение за решение: ОС одобрява предло-
женото от съвета на директорите на специализирано
одиторско предприятие за извършване на одит на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 6.
деноминиране на капитала на дружеството и на номи-
налната стойност на акциите от капитала; предложе-
ние за решение: ОС деноминира капитала на дружест-
вото и номиналната стойност на акциите от капитала;
7. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; предложение за решение: ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за ново седалище
и адрес на управление на дружеството; 8. промяна в
устава на дружеството; предложение за решение: ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството. Писмените материали за
общото събрание са на разположение на акционерите
на посочения адрес за провеждане на общото събрание.
Регистрацията на акционерите ще започне в 11 ч. Пъл-
номощниците на акционерите представят писмени пъл-
номощни и лични паспорти. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12158
425.—Съветът на директорите на “Орел инвест хол-
динг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
събрание на акционерите на 22.IV.2002 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на офиса на дружеството в София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството през 2001 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен баланс на дружеството за 2001 г.; 4.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 5. разпределя-
не на печалбата на дружеството; 6. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 8. определяне състава на съве-
та на директорите на дружеството и възнаграждението
им; 9. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в годишното общо събрание на акционерите
лично или чрез упълномощени представители. Регист-
рацията на акционерите или на техните пълномощници
започва в 9 ч. на 22.IV.2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения брой ак-
ции на събранието. Правото на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до
8.IV.2002 г. вкл., съгласно представен от “Централен
депозитар”—АД, списък на акционерите на холдинго-
вото дружество към тази дата. При регистрацията ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ
юридическите лица се допускат за участие в събрание-
то само ако представят официално зеверен документ за
актуална съдебна регистрация, депозитарна разписка,
съответстваща на книгата на акционерите, водена от
Централния депозитар, и документ за самоличност на
представителите. Пълномощниците, представени на
събранието, се приемат доколкото отговарят на изиск-
ванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на адрес—София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68. При поискване те се предс-
тавят безплатно на акционерите.
12398
33.—Съветът на директорите на “Амтеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2002 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Рачо Димчев 2, ет. 4, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
доклад от назначените експерт-счетоводители за про-
верка и заверка на годишния счетоводен баланс и отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за проверка и заверка на годишния счето-
воден баланс и отчет на дружеството за 2001 г.; 4. док-
лад на изпълнителния директор за финансовото състо-
яние на дружеството; проект за решение—ОС приема
доклада на изпълнителния директор за финансовото
състояние на дружеството; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им от 1.I до
31.ХII.2001 г.; 6. избиране на експерт-счетоводители за
2002 г.; проект за решение—ОС по предложение на
изпълнителния директор избира експерт-счетоводите-
ли за 2002 г.; 7. промени в устава на “Амтеко”—АД;
проект за решение—ОС приема актуализирания устав
на “Амтеко”—АД; 8. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 9.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение в офиса на “Амтеко”—АД, на посочения адрес.
Поканват се всички акционери да присъстват. Регист-
рацията започва в деня на събранието в 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред с наличния брой акции.
12455
14.—Съветът на директорите на “Ангора 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2002 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Рачо Димчев 2,
ет. 4, ап. 11, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2001 г.; 3. доклад от назначените
експерт-счетоводители за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен баланс и отчет за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 4. доклад на изпълнител-
ния директор за финансовото състояние на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема доклада на из-
пълнителния директор за финансовото състояние на
дружеството и не разпределя печалба от работата на
дружеството поради липса на такава; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им от