Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
7.—Управителният съвет на клуб “Олимпиец—
2000”, Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 26.VI.2003 г. в 17 ч. в
заседателната зала на община Самоков (ет. 5) при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
клуба през 2002 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2002 г.; 3. приемане на бюджета за 2003 г.; 4. промени в
управителния съвет. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете в клуба. Поканват се всич-
ки членове на сдружението да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23263
42.—Съветът на директорите на “Коприна”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Свиленград,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2002 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. при-
емане на решение относно разпределение на печалба-
та на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно разпределение на печалбата на дружеството; 4.
доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзка с инвестито-
рите за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 6. избор на регистриран одитор
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира регистриран
одитор за одитиране на годишния финансов отчет за
2003 г. по предложение на акционерите; 7. изменение
и допълнение на устава на дружеството, вкл. и предме-
та на дейност; проект за решение—ОС приема предло-
женото изменение и допълнение в устава на дружест-
вото в съответствие с изискванията на ЗППЦК, вкл. и
предмета на дейност; 8. промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете
и/или персоналния състав на съвета на директорите в
съответствие с изскванията на чл. 116а ЗППЦК; 9.
определяне размера на възнаграждението и гаранци-
ята за управление на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС опреде-
ля размера на възнаграждението и гаранцията за уп-
равление на членовете на съвета на директорите; 10.
овластяване на съвета на директорите и на изпълни-
телните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК, относно придобиване,
прехвърляне получаване или предоставяне за ползва-
не или като обезпечение на дълготрайни материални
активи на дружеството, възникване на задължения и
вземания на дружеството при условията на ЗППЦК.
Поканват се всички акционери или техните упълно-
мощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извършва от 9 ч. в деня
на събранието. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лица, придобили акции
от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне на документ за само-
личност и депозитарна разписка. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация, доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Писмените пълномощни на
акционерите трябва да се отнасят конкретно за това
общо събрание, да са изрични нотариално заверени и
да имат минималното съдържание, определено с на-
редба. Преупълномощаването с права по представени
пълномощни, както и пълномощни, дадени в наруше-
ние на закона, са нищожни. Лицата, които представля-
ват или предложат на акционер или акционери с пове-
че от 5 на сто от гласовете в общото събрание да ги
представляват, трябва да уведомят затова дружество-
то поне два работни дни преди деня на събранието.
Уведомлението се изпраща до изпълнителния дирек-
тор на дружеството на посочения в поканата адрес.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден. Материалите по дневния ред на
събранието се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинална
депозитарна разписка за притежаваните акции, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите за събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24021
1.—Съветът на директорите на “Свилоза”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2003 г. в 11 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Свищов, Западна
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те за дейността му през 2002 г. и запознаване на ОС с
програмата за прилагане на международно признати
стандарти за добро корпоративно управление; проект
за решение—ОС приема отчета за 2002 г.; 5. предло-
жение за отнасяне на цялата печалба за 2002 г. във
фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема пред-
ложението; 6. предложение за попълване на фонд “Ре-
зервен”, сметка “Допълнителни резерви” с неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението; 7. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД; 8. изменение на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предлаганото из-
менение на устава на дружеството; 9. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2003 г. Поканват се акционерите с право на
глас да присъстват на общото събрание. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. на 28.VI.2003 г. в ад-
министративната сграда на дружеството, Свищов. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25422
21.—Управителният съвет на тенис клуб “Акаде-
мик—2001”—Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 30.VI.2003 г. в 17 ч.
на ул. Цар Освободител 1 при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на клуба през 2002 г.; 2. финансов
отчет за 2002 г.; 3. промени в устава; 4. избор на пред-
седател и УС; 5. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. на
същото място при същия дневен ред. Членовете на клуба,
желаещи да се запознаят с документацията, могат да
направят това всеки работен ден в седалището на клуба
на ул. Полк. Иванов 1, спортен комплекс “Свищов”.
25460