Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ва да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни преди
деня на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК,
е нищожно. Представителите на акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни да
спазват изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
21308
237.—Съветът на директорите на “Българска фар-
мацевтична компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
18.VI.2003 г. в 13 ч. на адрес: София, бул. Г. М. Димит-
ров 12, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в централния офис на дружеството.
23126
14.—Съветът на директорите на “Холдинг Българ-
ски железници”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 18.VI.2003 г. в 14 ч. в заседателна-
та зала на Централна гара—София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема представения отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена
проверка на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството през
2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. приемане на решение за
промяна на седалището на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема направеното предложение за про-
мяна на седалището на дружеството; 6. приемане на
решение за освобождаване на НК “БДЖ” като член на
съвета на директорите; проект за решение: ОС осво-
бождава НК “БДЖ” като член на съвета на директори-
те; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение: ОС назначава предложения
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представители.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред.
22997
30.—Управителният съвет на Българска асоциа-
ция по водоснабдяване и канализация на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание
на 18.VI.2003 г. в 15 ч. в салона на МРРБ, ул. Кирил и
методий 17—19, София, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на БАВК през 2002 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. приемане на членския внос за
2003 г.; 4. приемане на програма за дейността на БАВК
през 2003 г.; 5. промени в броя и в състава на управител-
ния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
членовете да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
22044
24.—Съветът на директорите на “Елит Медикъл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.VI.2003 г. в 12 ч. в офиса на
дружеството, бул. Искърско шосе 2, София, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за финансовата 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултата от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. назначаване на експерт-счетоводител за финансова-
та 2003 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23090
40.—Съветът на диреторите на “Делта България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 18.VI.2003 г. в 16 ч. в офиса на дружеството на
адрес: София, бул. Ломско шосе 261, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността и годишен счетоводен
отчет на дружестото за 2002 г., заверен от експерт-сче-
товодители; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството и годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя чистата печалба на дружеството
като дивидент за акционерите съгласно акционерното
им участие в дружеството; 4. избор на експерт-счетов-
додител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира до-
сегашните експерт-счетоводители, които да извършат
одит на дружеството за 2003 г.; 5. промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС освобождава член на СД и на негово място
избира нов член на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери да присъстват на общото събрание
лично или чрез законните си или упълномощени пред-
ставители. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22996
24.—Управителният съвет на сдружение “Делови
клуб—ФБ” София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събра-
ние на членовете на сдружението на 19.VI.2003 г. в 18 ч.
и 30 мин. в залата на Френски културен институт—Со-
фия, ул. В. Левски 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния отчет за дейността през 2002 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет за 2002 г.; 3. прие-
мане програмата за дейността за 2003 г.; 4. приемане на
бюджета на сдружението за 2003 г.; 5. определяне на
встъпителния и членски внос на членовете на сдруже-
нието за 2003 г.; 6. освобождаване на действащия упра-
вителен съвет и избор на нов управителен съвет; 7. разни.
Поканват се всички членове на “Делови клуб—ФБ” да
присъстват лично или чрез упълномощени представи-
тели на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на общо-
то събрание на адреса на сдружението—София, бул.
Стамболийски 30. Регистрацията на членовете на об-
щото събрание ще се извърши в 18 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
24581
1.—Управителният съвет на фондация “Св. Богоро-
дица”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.VI.2003 г. в 14 ч. в офиса на фондацията,