Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 109

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
вета на директорите за разпределението на печалбата
на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2003 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор за одитиране на годишния финансов отчет
за 2003 г. по предложение на акционерите; 6. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството, вкл. и пред-
мета на дейност; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дружес-
твото, вкл. в предмета на дейност; 7. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите; 8. определяне размера на възнаграждени-
ето и тантиемите на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението и тантиемите на члено-
вете на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извърши от 10 ч. в
деня на събранието. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност и оригинално временно удостоверение за броя на
притежаваните акции. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и копие от временното удостоверение за броя на
притежаваните акции. В случай на упълномощаване пис-
мените пълномощни на акционерите трябва да съдър-
жат пълни данни за упълномощителя и упълномоще-
ния, да са изрични и да се отнасят конкретно за това
общо събрание. Писмените материали по дневния ред
с проекторешенията са на разположение на акционери-
те в административната сграда в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на
документ за самоличност и оригинално временно удос-
товерение за притежаваните акции, а за пълномощни-
ците на акционерите—и срещу оригинално изрично
писмено пълномощно, което остава към материалите
за събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
17174
4.—Съветът на директорите на “Хидком”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството—Оряхово, “Промишлена зона”,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от одиторската проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за резултатите от одиторската проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 4. предложение на СД за вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 5. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на СД
за 2002 г.; 6. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 7. предло-
жение на СД за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 8. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие в работата на ОС лично
или чрез писмено упълномощени от тях представители
(пълномощници). Регистрацията на акционерите и пис-
мено упълномощените представители (пълномощни-
ци) ще се извърши в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане
на събранието на обявеното място. За участие в ОС
акционерите представят личен паспорт/карта и писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието брой акции. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на всички акционери в седалището на дружеството в
Оряхово 30 дни преди провеждането на събранието всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
17312
2.—Съветът на директорите на “Ловико Росина”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 7.V.2003 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството в Павликени, ул. Атанас
Хаджиславчев 57, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет и
баланса за 2002 г.; проекторешение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет и баланс; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата и покриване на загубите на
дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
предложеното решение за разпределение на печалбата
и покриване на загубите на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в състава на
съвета на директорите; проекторешение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите; 7. промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. разни. Материалите по дневния ред са
предоставени на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17272
5.—Управителният съвет на Сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Павликени”—Павликени, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 15.V.2003 г. в 10 ч. в сградата на сдружени-
ето, бул. Руски 21, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2002 г.; 2. отчет на кон-
тролен съвет за 2002 г.; 3. приемане план за дейността
и финансов план; 4. организационни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
17391
5.—Съветът на директорите на “Хлебмаш комерс—
95”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
12.V.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, в
административната сграда на кооперация “Симид—
1000”—Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността и състоянието на дружеството през 2002 г. и
приемане на годишния финансов отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за състоянието и
дейността на дружеството през 2002 г. и годишния фи-
нансов отчет за 2002 г.; 2. разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата