Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 107

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
19.—Съветът на директорите на “Елпром”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.Х.2003 г. в 10 ч. във
Варна, бул. Владислав Варненчик 277, в конферентната
зала при следния дневен ред: 1. приемане счетоводен
отчет и баланс за дейността на дружеството за 2002 г.,
анализ и отчет за дейността му за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема анализа, счетоводен отчет и ба-
ланс за дейността за 2002 г.; 2. потвърждаване решени-
ята и действията на СД за периода от 30.III до 20.Х.2003 г.;
проект за решение—ОС потвърждава решенията и дейс-
твията на СД за периода от 30.III до 20.Х.2003 г.; 3.
изменение и допълнение на устава на дружеството за
привеждане в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от
2003 г.); проект за решение—ОС приема предложения-
та на СД за изменение и допълнение на устава на дру-
жеството за привеждане в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 58 от 2003 г.); 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за периода от 30.III до
20.Х.2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за периода от 30.III до
20.Х.2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 10.ХI.2003 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Всички материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството във Варна, бул. Владислав Вар-
ненчик 277, ет. 3, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от
13 до 15 ч. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците за участие в събранието започва в 9 ч. и ще се
извършва в конферентната зала на дружеството от ко-
мисията по регистрация срещу представяне на лична
карта, удостоверение за актуално състояние за предс-
тавителите на юридическите лица и пълномощно за
пълномощниците. Правото на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, притежаващи безналични ак-
ции и вписани в книгата на акционерите, водена от
“Централен депозитар”—АД, София, и/или притежа-
ващи налични акции, вписани в книгата на акционери-
те с налични акции, водена в дружеството.
49755
138.—Съветът на директорите на “Доминион Грейн
България”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
30.Х.2003 г. в 17 ч. в седалището и адреса на управление
на дружеството—Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Г, ап. 94,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за съз-
даване на публичен склад за зърно; 2. вземане на реше-
ние за издаване на банкова гаранция в размер 500 000 лв.
във връзка с регистрация на публичен склад за съхране-
ние на зърно; 3. вземане на решение за обезпечение на
банковата гаранция; 4. вземане на решение за стоков
кредит за купуване на зърно в размер 2 500 000 EUR; 5.
вземане на решение за допълване предмета на дей-
ност на дружеството със “съхранение на зърно и изда-
ване на складови записи”; 6. вземане на решение за
увеличаване на уставния капитал на 100 000 лв.; 7.
вземане на решение за изменение и допълване на ус-
тава на дружеството в частта: допълване предмета на
дейност със “съхранение на зърно и издаване на скла-
дови записи, увеличаване на уставния капитал на
100 000 лв.”, както и вписване на промените в ТЗ (ДВ,
бр. 58 от 2003 г.); 8. разни. Поканват се да присъстват
всички акционери на дружеството.
49386
50.—Съветът на директорите на “ИПМ”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 31.Х.2003 г. в 13 ч. във Варна, ул.
Студентска 1, във втори корпус на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отгтоворност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. приемане на изменения в устава на дружест-
вото съгласно предложение на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема изменения в устава на
дружеството; 6. освобождаване членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите; 7. избор на члено-
ве на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира членове на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват на събранието. Материалите за
събранието са на разположение в дружеството. Регис-
трацията на участниците ще се извърши от 11 до 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
47994
5.—Съветът на директорите на “Варна порт флот”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.Х.2003 г. в 10 ч. в залата
на читалище “Елин Пелин”—Варна, кв. Трошево, ул.
Елин Пелин, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството, приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител и освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството, одобрява заверения от одито-
ра годишен счетоводен отчет за 2002 г., освобождава от
отговорност членовете на СД; 2. приемане на решение
за прекратяване дейността на дружеството и откриване
процедура по ликвидацията му; проект за решение—ОС
прекратява дейността на дружеството и открива проце-
дура по ликвидацията му; 3. избор на ликвидатор и опре-
деляне на възнаграждението му; проект за решение—
ОС избира за ликвидатор досегашен изпълнителен ди-
ректор на дружеството и определя възнаграждението му;
4. определяне на срок за ликвидацията; проект за реше-
ние—ОС определя срок за извършване на ликвидацията
7 месеца считано от датата на обнародване на поканата
до кредиторите. Поканват се акционерите или писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията за участие започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня и на мястото на провеждането му. За участие в
събранието акционерите или техните пълномощници
представят документи за самоличност, права върху ак-
циите и нотариално заверено пълномощно. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството във Варна, ул. Топрахи-
сар 16, ап. 11, и ще бъдат предоставени на акционерите
или на техни представители с нотариално заверени пъл-
номощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
49142
20.—Съветът на директорите на “Прамел”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 31.Х.2003 г. в 11 ч.
във Варна, ул. Преслав 10, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС на акционерите приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема доклада на експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС на акционе-
рите одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за