Държавен вестник, бр. 48, 2016 г., стр. 5

БРОЙ  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
4. всяка промяна в обстоятелствата по чл. 4, 
т. 2, 3, 5 – 8 и данните по т. 1 – 3.
(4) Обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 
и данните по ал. 3 се вписват в регистъра 
по ал. 1 преди участие в процедура по чл. 3, 
съответно в 30-дневен срок от настъпване на 
промяната по ал. 3, т. 4.
(5) Органът на съответната администрация, 
компетентна в процедурите по чл. 3, извършва 
проверка за наличието на вписване на обсто-
ятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и данните по 
ал. 3 в регистъра по ал. 1.
(6) При неспазване на изискванията на 
ал. 3 и 4 се прилагат съответно чл. 3, 5 или 7.“
§ 9. Създава се чл. 6а:
„Указания по прилагането на закона
Чл. 6а. (1) Министърът на финансите 
съвместно с министъра на икономиката и 
министъра на правосъдието издава указания 
по прилагането на този закон.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на 
интернет страниците на Министерството на 
финансите, Министерството на икономиката 
и Министерството на правосъдието.“
§ 10. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „свързано с“ се заменят 
с „контролирано от“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Който не подаде заявление за вписване 
на промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 
5 – 8 и на данните по чл. 6, ал. 3 или подаде 
заявлението след срока по чл. 6, ал. 4, ако не 
подлежи на по-тежко наказание, се наказва с 
глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.“ 
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:
„(4) При повторно нарушение по ал. 1 
глобата е в размер от 100 000 до 200 000 
лв., по ал. 3 глобата е в размер от 20 000 до 
100 000 лв., съответно при повторно нарушение 
по ал. 2 имуществената санкция е в размер 
от 500 000 до 1 000 000 лв.“
§ 11. Член 8 се изменя така:
„Установяване на административните на-
рушения и налагане на административните 
наказания
Чл. 8. Административните нарушения се 
установяват от органите на съответната ад-
министрация, компетентна в производствата 
и процедурите по чл. 3, а административните 
наказания се налагат от ръководителя на съот-
ветната администрация или от оправомощени 
от него длъжностни лица.“
§ 12. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се 
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение 
на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по 
Споразумението за Европейското икономиче-
ско пространство“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създават се т. 5 – 10:
„5. „Контрол“ е понятие по смисъла на § 1в 
от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон. Контрол по смисъла на този закон е 
налице и когато дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
участват пряко или косвено в управлението или 
капитала на друго лице или лица и между тях 
се уговарят условия, различни от обичайните. 
6. „Действителен собственик“ е физическо 
лице:
а) което пряко или косвено притежава по-
вече от 25 на сто от дяловете или акциите на 
юридическо лице или на друг правен субект 
или пряко или непряко ги контролира;
б) в полза на което се управлява или 
разпределя 25 на сто или повече от имуще-
ството на лице – фондация, организация и 
сдружение с нестопанска цел, или друго лице, 
което осъществява доверително управление на 
имущество или разпределение на имущество 
в полза на трети лица;
в) което извън случаите по букви „а“ и „б“ 
изпълнява длъжността на висш ръководен 
служител – ако, след като са изчерпани всички 
възможни средства и при условие че няма ос-
нование за съмнения, не може да се установи 
лице по букви „а“ и „б“ или ако съществуват 
съмнения, че установеното лице или лица не 
е действителният собственик; задължените 
субекти водят документация за предприетите 
действия с цел установяване на действителния 
собственик по букви „а“ и „б“.
7. „Издател на периодични печатни изда-
ния“ е лице, което организира и финансира 
възпроизвеждането на вестници и списания, 
излизащи в последователна поредица с ин-
тервал между отделните броеве не по-голям 
от 6 месеца.
8. „Регулиран пазар“ е понятие по смисъла 
на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти.
9. „Многостранна система за търговия“ е 
понятие по смисъла на § 1, т. 19 от допълни-
телните разпоредби на Закона за пазарите на 
финансови инструменти.
10. „Повторно“ е нарушението, извършено 
в едногодишен срок от влизането в сила на 
наказателното постановление, с което на ли-
цето е наложено наказание за същото по вид 
нарушение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В Закона за пазарите на финансови 
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 
от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 
и 94 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) в чл. 38б, 
ал. 1 думите „свързаните с“ се заменят с 
„контролираните от“.
§ 14. (1) Лицата, за които се прилагат за-
браните по чл. 3, привеждат дейността си в 
съответствие с изискванията на този закон в 
6-месечен срок от влизането му в сила.