Държавен вестник, бр. 55, 2005 г., стр. 125

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
нието на дружеството всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
Началото на регистрацията на акционерите е в 15 ч. Всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
представят при регистрацията лична карта, документ за
притежаваните от тях акции и писмено пълномощно
(само за упълномощените представители на акционери-
те), съдържащо пълни паспортни данни на упълномо-
щителя и упълномощения, както и номера на документа
за притежаваните от упълномощителя акции. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28229
87.—Съветът на директорите на “Осъм Инжене-
ринг”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 6.VIII.2004 г. в
15 ч. в салона на “Осъм Инженеринг”—АД, Ловеч, ул.
Търговска 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2003 г. и одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
3. разпределение печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема печалбата за 2003 г. да покрие загуба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общо-
то събрание, са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството всеки присъствен ден от 8 до
16 ч. Началото на регистрацията на акционерите е в 14 ч.
Всички акционери или упълномощени техни представи-
тели представят при регистрацията лична карта, доку-
мент за притежаваните от тях акции и писмено пълно-
мощно (само за упълномощените представители на ак-
ционерите), съдържащо пълни паспортни данни на упъл-
номощителя и упълномощения, както и номера на доку-
мента за притежаваните от упълномощителя акции. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 23.VIII.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28230
250.—Съветът на директорите на “Майр—Мелн-
хоф—Никопол”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.VIII.2004 г. в 18 ч. в Нико-
пол в административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за промени
в устава на “Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава на
“Майр—Мелнхоф—Никопол”—АД; 2. промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; 3. избор на
специализирано одиторско предприятие, което да прове-
ри и завери годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложеното
специализирано одиторско предприятие, което да про-
вери и завери годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. Регистрацията на акционерите започва в 17 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт/лична карта и оригинална де-
позитарна разписка, удостоверяваща притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт/лична карта, оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 25.VIII.2004 г. в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28994
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. вземане на решение за покри-
ване на загубата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за покриване на загубата на дружеството за
2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 7. вземане на решение за увеличение на
капитала; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за увеличение на капитала
на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в административната сграда на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
33747
1656.—Съветът на директорите на “Атоменерго-
стройпрогрес”—ЕАД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
6.VIII.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружество-
то—Козлодуй, община Козлодуй, площадка АЕЦ, при
следния дневен ред: 1. промяна на устава на “Атоменерго-
стройпрогрес”—ЕАД; проект за решение: ОС взема ре-
шение за приемане на нов устав на дружеството; 2. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 4. освобождаване от длъжност и отговорност чле-
новете на съвета на директорите и избиране на нови чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—ОС
взема решение за освобождаване от длъжност и отговор-
ност членовете на съвета на директорите и избиране на
нови членове на съвета на директорите; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение: ОС приема предложението на СД за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
32127
13.—Съветът на директорите на “Осъм Инжене-
ринг 97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.VIII.2004 г.
в 16 ч. в салона на “Осъм Инженеринг”—АД, Ловеч, ул.
Търговска 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане годишен консолидиран финансов
отчет за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г. и одобряване на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на акционерите в управле-