Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
на СД за дейността им през 2003 г. и освобождаването
им като членове на СД; 5. промяна на системата на уп-
равление на дружеството от едностепенна в двустепен-
на; проект за решение—ОС приема предложението за
промяна на системата на управление на дружеството от
едностепенна на двустепенна; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение за
промени в устава на дружеството; 7. избор на надзорен
съвет; проект за решение—ОС приема предложението
за избор на надзорен съвет; 8. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще започне в 10 ч.
и приключва в началния час на събранието.
21362
10.—Съветът на директорите на “Просвета—Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г.
в 9 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в София, район
“Овча купел”, ул. Земеделска (бивша ул. Яташка) 2,
при следния дневен ред: 1. изменения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОСА изменя устава на
дружеството съгласно приетите през 2003 г. изменения
в Търговския закон, изменя чл. 9, ал. 1 и допълва чл. 64
от устава на дружеството; 2. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема за сведение
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 3. доклад на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема за
сведение доклада на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
4. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 5. приемане на решение за покри-
ване на загубата за периода от 1.I.2003 г. до 30.VI.2003 г.
за сметка на неразпределени печалби от минали годи-
ни; проект за решение—ОСА приема решение за по-
криване на загубата за периода от 1.I.2003 г. до
30.VI.2003 г. за сметка на неразпределени печалби от
минали години; 6. приемане на решение за начина на
разпределение на печалбата от дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема решение за разпреде-
ляне на дивидент в размер съгласно действащото зако-
нодателство и предложения на акционерите; 7. осво-
бождаване от отговорност на членовете на управител-
ните и контролните органи за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОСА освобождава членовете на
управителните и контролните органи от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 8. избор на регистриран оди-
тор на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА
ибира Мария Боянова Чурешка, диплома № 0386, за ре-
гистриран одитор на дружеството за 2004 г.; 9. разни.
Регистрацията на участниците в заседанието ще започне
в 8 ч. и 30 мин. на мястото на събранието. Акционерите
се легитимират, като представят удостоверение за акту-
ално правно състояние за юридическите лица или лична
карта за физическите лица, оригинални временни удос-
товерения, а пълномощниците на акционери представят
изрично писмено пълномощно и оригинални временни
удостоверения на представляваните от тях акционери.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали ще бъдат на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
18580
177.—Съветът на директорите на “Електроника”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Шипченски проход 63, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Електроника”—АД, за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“Електроника”—АД, за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; 4. избор на регистрирани одитори за
2004 г.; проект за решение—ОС избира регистрирани
одитори за 2004 г. Розмари Гюзелева и Стефан Цонев; 5.
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; 6. промени
в числеността на съвета на директорите и в тази връзка
в устава на “Електроника”—АД; проект за решение—
ОС намалява числеността на СД от 9 да 8 души, като
освобождава Пламен Панайотов Даскалов по негова
молба; чл. 39, ал. 1, изречение второ от устава на дружес-
твото се изменя така: “Той се състои от 8 лица.”; 7. раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в дружеството—
София, бул. Шипченски проход 63, ет. 4, всеки присъст-
вен ден. Регистрацията на събранието започва в 9 ч. в
деня на събранието срещу представяне на документ за
самоличност, а за пълномощниците и изрично нотари-
ално пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с ми-
нимално съдържание, определено с наредба.
18067
1.—Съветът на директорите на “Винпром Сервиз—
Португалия Корк”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Лавеле 19,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за при-
емане устава на дружеството с нанесените промени; 2.
определяне възнаграждението на председателя на съ-
вета на директорите; 3. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, София, ул. Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
24903
258.—Управителният съвет на “Росексимбанк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 16 ч. в София в сградата на “ДЗИ”—АД, бул. Цар
Освободител 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Росексимбанк”—АД, през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на банката
през 2003 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие; проект за решение—ОС приема доклада
на специализираното одиторско предприятие; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и предло-
жение за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.
и приема направеното предложение за разпределение
на печалбата; 4. отчет за работата на службата за вът-
решен контрол за дейността є през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за работата на службата
за вътрешен контрол през 2003 г.; 5. отчет на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
6. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет и прокуристите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава