Държавен вестник, бр. 92, 2005 г., стр. 185

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
3.—Съветът на директорите на “Тексим”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
21.ХII.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството—
София, район “Средец”, ул. Мануш войвода 6, ет. 3,
ап. 9, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за деноминиране на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение да деноминира
капитала на дружеството от 2 550 000 неденоминира-
ни лв., разпределен в 255 акции на приносител с но-
минална стойност 10 000 неденоминирани лв., на 2550
деноминирани лв., разпределен в 255 акции на при-
носител с номинална стойност 10 лв.; 2. вземане на
решение за замяна на акциите на приносител с обик-
новени налични поименни акции с право на глас;
обезсилване на издадените временни удостоверения
за акции на приносител и издаване на временни удос-
товерения за обикновени налични поименни акции с
право на глас; проект за решение—ОС взема реше-
ние да замени по искане на акционерите издадените
255 акции на приносител с номинална стойност 10
деноминирани лв. с 255 обикновени налични поимен-
ни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.
Разпределението на обикновените налични поимен-
ни акции с право на глас е съответно на първоначал-
но записаните акции на приносител; обезсилва изда-
дените временни удостоверения за акции на прино-
сител и вместо тях издава временни удостоверения
за обикновени налични поименни акции с право на
глас; 3. вземане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството по реда на чл. 192 ТЗ чрез изда-
ване на нови акции; проект за решение—ОС взема
решение за увеличаване на капитала на дружеството
по реда на чл. 192 ТЗ от 2550 лв. на 50 000 лв. чрез
издаване на нови 4745 обикновени налични поимен-
ни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.;
4. вземане на решение за определяне на емисионна
стойност на новоиздадените акции; проект за реше-
ние—ОС взема решение емисионната стойност на
новоиздадените акции да бъде равна на номиналната
им стойност; 5. вземане на решение относно правата
на акционерите за придобиване на новите акции,
които ще бъдат издадени във връзка с увеличението
на капитала; проект за решение—ОС взема решение
новите акции, издадени във връзка с увеличението
на капитала, да бъдат придобити от акционерите в
съответствие с дяловото им участие в капитала пре-
ди увеличението съгласно чл. 194, ал. 1 ТЗ; 6. взема-
не на решение за промяна на системата на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промяна на системата на управление на
дружеството от едностепенна в двустепенна; 7. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите; 8. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за пери-
ода им на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за периода им на управле-
ние на дружеството; 9. избор на членове на надзор-
ния съвет—определяне на броя и мандата на члено-
вете на надзорния съвет; определяне на възнаграж-
дение на членовете на надзорния съвет, вкл. правото
им да получат част от печалбата на дружеството,
както и да придобият акции и облигации на дружес-
твото; проект за решение—ОС избира членове на над-
зорния съвет, определя броя и мандата на членовете
на надзорния съвет, определя възнаграждение на
членовете на надзорния съвет, вкл. правото им да
получат част от печалбата на дружеството, както и
да придобият акции и облигации на дружеството; 10.
вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС взема решение за промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; 11. взема-
не на решение за изменение и допълнение на устава;
проект за решение—ОС взема решение за изменение
и допълнение на устава; 12. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и на лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден от 9 до 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.I.2006 г. на същото място, в същия час и при съ-
щия дневен ред и ще бъде редовно независимо от
представения капитал. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на общото събрание, се намират
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството.
111008
1.—Съветът на директорите на “Консултантс-
ка компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.XII.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Любата 4—6, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОСА приема предложения от СД годишен
счетоводен отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; предложение за решение—ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; предложение за решение—ОСА
приема предложения от СД годишен счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
предложение за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. решение за избор на експерт-счетоводи-
тел и сключване на договор за проверка и заверка
на годишен счетоводен отчет за 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОСА избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител и възлага на из-
пълнителния директор да сключи договор за про-
верка и заверка на годишен счетоводен отчет за
2005 г.; 6. освобождаване на членовете на съвета
на директорите; предложение за решение—ОСА ос-
вобождава досегашните членове на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на нов съвет на директорите;
предложение за решение—ОСА избира предложе-
ните лица за членове на съвета на директорите; 8.
приемане на решение за промяна на адреса на уп-
равление на дружеството; предложение за реше-
ние—ОСА приема предложената от СД промяна
на адреса на управление на дружеството; 9. прие-
мане на решение за промени в устава на дружест-
вото; предложение за решение—ОСА приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството.
Материалите по дневния ред на ОСА са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружес-
твото—София, ул. Любата 4—6, ет. 1, всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията за участие в
общото събрание ще се извършва срещу предста-
вяне на лични карти за акционерите, а за юриди-
ческите лица—и удостоверение за актуално състо-