Държавен вестник, бр. 92, 2006 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
на “Софарма логистика”—АД; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
фирменото наименование на дружеството да бъде
променено на “Софарма логистика”—АД; 4. прие-
мане на решение за промяна на адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промяна
на адреса на управление на дружеството—София,
район “Витоша”, ул. Вихрен 34; 5. приемане на реше-
ние за промени в устава на дружеството, отразяващи
промените във фирменото наименование и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството, отразяващи про-
мените във фирменото наименование и адреса на
управление на дружеството; 6. приемане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 7. приемане на промяна в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; осво-
бождава членовете на съвета Николай Йорданов
Арнаудов и Красимир Иванов Василев и на тяхно
място избира Цветанка Стойнова Златева, ЕГН
5801026796, и Юлия Асенова Соколова, ЕГН
5908096417; 8. приемане на решение за разпределяне
на печалбата от дейността на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите печалбата за 2005 г. да се от-
несе във фонд “Резервен” на дружеството; 9. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 10. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2006 г. “АФА”—ООД, БУЛСТАТ 030278596; 11. раз-
ни. Поканва се всеки акционер да присъства на об-
щото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право
на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на общото събрание съгласно спи-
сък на акционерите на дружеството, предоставен от
Централен депозитар към тази дата. Началото на
регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание се извършва в 10 ч. срещу представяне на
документ за самоличност за акционерите—физичес-
ки лица, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на закон-
ния представител на акционера—юридическо лице,
в случаите, когато той присъства лично на общото
събрание. Акционер може да упълномощи друго лице
да го представлява на общото събрание, ако това
лице не е член на съвета на директорите на дружес-
твото. Пълномощното за участие в общото събра-
ние трябва да бъде писмено, изрично, нотариално
заверено, подписано саморъчно от упълномощите-
ля акционер, и съдържанието му трябва да отговаря
на изискванията на Наредбата за минимално съ-
държание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Ако
акционерът упълномощител е юридическо лице, то
пълномощното следва да бъде подписано от закон-
ния представител/законните представители, ако
представляват заедно, на юридическото лице. При
липса на определения с устава кворум, на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.I.2007 г. в 11 ч. на същия адрес при същия дневен
ред и същите проекти за решения независимо от
представения на него капитал.
68930
18.—Управителният съвет на “Токуда Банк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.ХII.2006 г. в 17 ч. в Со-
фия, ул. Граф Игнатиев 3, при следния дневен ред: 1.
избор на специализирано одиторско предприятие за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за избор на специализира-
но одиторско предприятие за 2006 г.; 2. разглеждане
на неправомерни действия на акционера ЛК “Лейди
ВСМ”—АД, срещу банката; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет; 3.
разни. Поканват се всички акционери на банката да
вземат участие. Акционерите юридически лица се
легитимират като представят документ за актуално
състояние на съдебната си регистрация. Представи-
телите на акционерите се легитимират с документ за
самоличност. Упълномощените представители след-
ва да представят и нотариално заверено пълномощ-
но. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на банката в София,
ул. Граф Игнатиев 3.
69535
33.—Съветът на директорите на “Топлоремонт-
строй”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
21.ХII.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София,
кв. Орландовци, ул. Одеса 36, като записването на
акционерите и техни пълномощници ще започне в
10 ч. и 30 мин., при следния дневен ред: 1. решение на
общото събрание за преобразуване на “Топлоремонт-
строй”—АД, съгласно чл. 262в ТЗ, като се извърши
отделяне чрез учредяване; проект за решение—ОС
взема решение за преобразуване на дружеството съг-
ласно чл. 262о ТЗ посредством отделяне чрез учредя-
ване, като се учреди еднолично дружество с ограни-
чена отговорност с фирма “Шони 06”—ЕООД, със
собственик на всички дялове от капитала му Боян
Иванов Пенчев, като приема всички свързани с пре-
образуването промени; 2. решение на общото събра-
ние, по силата на което решенията по следващите т.
З, 4 и 5 от дневния ред влизат в сила и към изпълне-
нието им се пристъпва след вписване в търговския
регистър на решенията по т. 1 за преобразуването на
“Топлоремонтстрой”—АД, посредством отделяне
чрез учредяване на еднолично търговско дружество
с ограничена отговорност; проект за решение—ре-
шенията по т. З, 4 и 5 от дневния ред влизат в сила и
към изпълнението им се пристъпва след вписване в
търговския регистър на решенията по т. 1 за преоб-
разуването на “Топлоремонтстрой”—АД, посредст-
вом отделяне чрез учредяване на еднолично търгов-
ско дружество с ограничена отговорност; 3. решение
на общото събрание за промени в капитала на “Топ-
лоремонтстрой”—АД, свързани с извършеното пре-
образуване, като капиталът едновременно се намали
и увеличи до уставния му размер; проект за реше-
ние—ОС взема решение за извършване на предложе-
ните от съвета на директорите промени в капитала
на дружеството, като същият едновременно се нама-
лява и увеличава до уставния му размер чрез издава-
не на акции съгласно чл. 195 ТЗ; 4. решение на общо-
то събрание за промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС взе-
ма решение за промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството, предложени от съвета на ди-
ректорите; 5. решение на общото събрание за проме-