Държавен вестник, бр. 51, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Фурнир”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 24.VII.2000 г. в
10 ч. в сградата на дружеството, ул. Тинтява 120, Со-
фия, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от одиторската проверка за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършена одиторска проверка за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет, баланса на
дружеството за 1999 г. и разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, баланса на дружеството за 1999 г. и предложения
начин за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД изменения и допълнения на устава на дружество-
то; 7. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите и избор на надзорен съвет съобразно новия устав;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите и избира надзорен съвет; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за възнаграждение на членовете на надзорния
съвет; 9. разни. Акционерите—юридически лица, след-
ва да бъдат представени от упълномощените лица съ-
образно техните устройствени актове. Регистрацията
за участие в общото събрание започва в 9 ч. и ще прик-
лючи в 10 ч. Всички акционери представят документ за
самоличност, писмено пълномощно (за пълномощни-
ците) и удостоверение за регистрация (за юридически-
те лица). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34189
166.—Съветът на директорите на “Я. Христов и
Ко”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.VII.2000 ч. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Черни връх 51, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и при-
емане на баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността и баланса за 1999 г.; 2. при-
емане на одиторския доклад и освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема одиторския доклад и
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; 3. разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава за
2000 г. предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се всички
акционери или пълномощници да присъстват на събра-
нието. Регистрацията за участие в общото събрание за-
почва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34030
604.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 28.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството,
ул. Оборище 35, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на ПОК “Съгласие”—АД; 2. вземане на решение
за увеличаване на уставния капитал; 3. промени в пра-
вилника за организацията и дейността на професиона-
лен пенсионен фонд “Съгласие” и в правилника за ор-
ганизацията и дейността на универсален пенсионен фонд
“Съгласие”; 4. разни. Материалите са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 28.VII.2000 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
34235
73.—Надзорният и управителният съвет на частна
предприемаческа банка “Тексим”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свикват редовно общо събрание на
акционерите на 28.VII.2000 г. в 14 ч. в заседателната
зала “ВИАС” на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на банката
през 1999 г.; предложение за решение—общото събра-
ние приема отчета на управителния съвет за дейността
на банката през 1999 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие по годишния счетоводен отчет
на ЧПБ “Тексим”—АД, за 1999 г.; предложение за ре-
шение —общото събрание приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие по годишния сче-
товоден отчет на ЧПБ “Тексим”—АД, за 1999 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет и на предло-
женията за разпределение на печалбата на ЧПБ “Тек-
сим”—АД, за 1999 г.; предложение за решение—общо-
то събрание одобрява годишния счетоводен отчет на
ЧПБ “Тексим”—АД, за 1999 г. и предложеното в него
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 1999 г.; 5. назначаване на одиторско предприя-
тие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на банката за 2000 г.; предложение за решение—общото
събрание назначава предложеното от управителния съ-
вет одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на банката за 2000 г.; 6. про-
мени в устава на банката; предложение за решение—
общото събрание приема предложените от управител-
ния съвет промени в устава на банката; 7. промени в
надзорния съвет на банката; предложение за решение—
общото събрание приема предложението за промени в
надзорния съвет. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени техни представители да вземат
участие в общото събрание. Пълномощното следва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, нота-
риално заверено и да има минималното съдържание,
определено от ЗППЦК. Пропуски за участие ще се изда-
ват в централното управление на банката и в нейните
клонове и офиси: клон 2—София, Пловдив, Варна, Сли-
вен, Ловеч, Хасково и Видин. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание ще започне в 13 ч. на 28.VII.2000 г.
във фоайето пред залата. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение на
акционерите всеки работен ден след 26.VI.2000 г. от 9 до
15 ч. в централното управление на ЧПБ “Тексим”—АД,
и в нейните клонове и офиси в страната.
34935
1.—Съветът на директорите на “Булсер”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.VII.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, гара Искър, ул. 5010, при следния
дневен ред: 1. доклад на експерт-счетоводител и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2000 г.; 4. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в устава на дружест-
вото; 5. избор на нов член на съвета на директорите;