Държавен вестник, бр. 65, 2006 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
Г л а в а  в т о р а
СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИ-
ВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 12. (1) Събирането на информация при
съмнение за изпиране на пари се извършва при
условията и по реда на ЗМИП, правилника и
вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са длъж-
ни да завеждат в специален дневник всяко съ-
общение на свой служител за възникнало съм-
нение за изпиране на пари, което е направено
пред представител на специализираната служ-
ба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП или пред член на упра-
вителните органи независимо от начина, по
който е направено съобщението.
(3) Дневникът по ал. 2 се прошнурова, про-
номерова и заверява с подписа на ръководите-
ля на специализираната служба и с печата на
лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП.
(4) При завеждане на съобщение по ал. 2
ръководителят на специализираната служба или
оправомощен от него служител открива пре-
писка, в която се събират и подреждат по реда
на тяхното постъпване всички документи, има-
щи отношение към извършените от служители
на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП действия,
свързани със съобщението.
(5) Ръководителят на специализираната
служба отговаря за правилното съхраняване
и водене на дневника по ал. 2 и на преписките
по ал. 4.
(6) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изпълня-
ват лично задълженията си по този член, кога-
то не е възможно да се създаде специализирана
служба.
(7) Министърът на финансите може да дава
задължителни указания на лицата по чл. 3, ал. 2
и 3 ЗМИП относно условията и реда за събира-
не и съхраняване на информация.
Чл. 13. (1) Уведомяването по чл. 11 ЗМИП
се извършва в писмена форма по образец, ут-
върден от директора на Агенцията за финансо-
во разузнаване.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
служебно заверени копия на всички събрани
документи за операцията или сделката и за
клиента.
(3) В неотложни случаи уведомяването може
да се извърши в устна форма с последващо пис-
мено потвърждение в срок до 24 часа.
(4) Неспазването на формата не води до не-
действителност на извършеното уведомяване.
Чл. 14. Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са
длъжни да осигурят условия за съхраняване
на информацията по чл. 12 по начин, недопус-
кащ използването є за цели, различни от тези
на ЗМИП.
Чл. 15. (1) За проучване и разкриване на
получената информация Агенцията за финан-
сово разузнаване може да извършва проверки
на място при лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП—
самостоятелно или съвместно с органите за
надзор.
(2) При извършване на проверките по ал. 1
Агенцията за финансово разузнаване има право:
1. на свободен достъп до служебните поме-
щения на лица, при които се извършва про-
верката;
2. да изисква документи, сведения и писме-
ни обяснения за обстоятелства, свързани с пред-
мета на проверката;
3. да използва помощта на вещи лица или
други експерти по чл. 10, ал. 13 ЗМИП.
(3) В заповедта за извършване на проверка
по ал. 1 се посочват целите, срокът и мястото
на проверката, лицето, при което се извършва
проверката, както и името и длъжността на
проверяващите лица.
Чл. 16. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП
предоставят информацията по чл. 11а ЗМИП на
Агенцията за финансово разузнаване на месеч-
на база до 15-о число на месеца, следващ месе-
ца, за който се отнася информацията, на харти-
ен или магнитен носител или по електронен път
по образец съгласно приложение № 3.
(2) Българската народна банка, банките и
банките със седалище в чужбина, получили
разрешение (лицензия) от Българската народ-
на банка да осъществяват дейност в страната
чрез клон, предоставят информацията по чл. 11а
ЗМИП на Агенцията за финансово разузнаване
на месечна база по реда и в срока по ал. 1 по
образец, утвърден със съвместна инструкция на
управителя на Българската народна банка и
министъра на финансите.
(3) Информацията по чл. 11а ЗМИП може
да се предоставя по електронен път след изг-
раждането на защитена електронна връзка меж-
ду съответното лице по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и
Агенцията за финансово разузнаване.
Г л а в а  т р е т а
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И
ОБУЧЕНИЕ
Чл. 17. С вътрешните правила по чл. 16, ал. 1
ЗМИП се установяват:
1. ясни критерии за разпознаване на съмни-
телните операции или сделки и клиенти;
2. условията и редът за събиране, анализира-
не, съхраняване и разкриване на информация
за операции или сделки;
3. правилата за организиране и за работа на
специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;
4. разпределението на отговорността за при-
лагане на мерките срещу изпирането на пари
по клоновете на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
5. използването на технически средства по
превенция на изпиране на пари;
6. системата за вътрешен контрол по изпъл-
нение на задълженията, установени в ЗМИП и
в актовете по прилагането му;
7. правилата за обучение на служителите от
специализираните служби по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;
8. правилата за обучение на останалите слу-
жители;
9. други изисквания съобразно особенос-
тите на дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3
ЗМИП.
Чл. 18. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП са
длъжни да осигурят продължаващо обучение на
служителите си от специализираните служби по