Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 39
на холдинговото дружество; проект за решение—ОС
приема предложените промени в управляващите и пред-
ставляващи органи на дъщерните дружества, които
съберат необходимото мнозинство. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22210
150.—Съветът на директорите на “Механика”—
АД, Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 11 ч. в
Пещера, ул. Д-р Петър Цикалов 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Механика”—АД, през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на съвета на директорите на “Механика”—АД,
за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на “Механика”—АД, за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
4. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дружес-
твото; 5. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите изменения в устава на дружеството; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.
Писмените материали по точките от дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч. и 30
мин. Всички упълномощени лица от повече от 10 акци-
онери уведомяват дружеството най-късно 10 дни преди
датата на събранието. Регистрацията за участие в об-
щото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и
45 мин. в деня на събранието. Упълномощените лица
по реда на предходния абзац се регистрират за участие
задължително по същия ред. Всички акционери предс-
тавят документ за самоличност, депозитарна разписка
или изрично писмено пълномощно, което трябва да бъде
за конкретното общо събрание, да е изрично нотариал-
но заверено и да има минималното съдържание, опре-
делено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25309
130.—Съветът на директорите на “Пътинжене-
ринг”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2000 г. в 11 ч. в Плевен, ул. Хемус 24, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството и одобрява годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. промени в съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ните в съвета на директорите на дружеството; 4. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 5. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; 6. промени в устава на “Пътин-
женеринг”—АД; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в
управлението на “Пътинженеринг”—АД, Плевен, ул.
Хемус 24. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
и се извършва срещу личен паспорт/карта. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с писмено изрично
пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощи-
теля и упълномощения. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25236
82.—Съветът на директорите на “Екостроймон-
таж”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 13 ч. и 30
мин. в седалището на дружеството, Плевен, ул. Гри-
вишко шосе, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. при-
емане на годишен счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване
съвета на директорите и избор на нов СД; проект за
решение—ОС освобождава СД и избира нов съобразно
гласовете на ОС; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството; 5. увеличение капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото чрез издаване на нови акции; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин. при същия дневен
ред и на същото място.
24872
1.—Съветът на директорите на “Новиз”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите, притежаващи акции с право на глас, на
16.VI.2000 г. в, 15 ч. в офиса на дружеството, Пловдив, бул.
Руски 55, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс и докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25287
194.—Съветът на директорите на “Гехард”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2000 г.
в 10 ч. в административната сграда на “Тракия—Па-
пир”—АД, Пазарджик, кв. Главиница, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада за дейността и състоянието на дружеството; 2.
доклад за извършена одиторска проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на “Гехард”—АД, за 1999 г.;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на “Гехард”—АД, за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-