Държавен вестник, бр. 52, 2008 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
24515
1.—Управителният съвет на сдружение “Сдруже-
ние на родители и учители към училище “Ерих Кест-
нер”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 8.VII.2008 г. в 17 ч. в Со-
фия, район “Люлин”, ж.к. Люлин 6, филиал на 47 ОДЗ,
при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване
на членове; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни.
Материалите за събранието се намират в офиса на сдру-
жението в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 6, фили-
ал на 47 ОДЗ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
24514
25.—Управителният съвет на сдружение клуб по
художествена гимнастика “Илиана—Е.ОН” на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.VII.2008 г. в 13 ч., в заседателната зала на клуба,
ул. Тодорини кукли 47, Спортен център “Герена”,
дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната 2007—
2008 г.; 2. финансов отчет за 2007 г.; 3. приемане бю-
джет на клуба за 2008 г.; 4. текущи.
23133
35.—Съветът на директорите на “ЖМБ—1”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на 10.VII.2008 г. в 10 ч., в седа-
лището на дружеството, бул. Цариградско шосе 105,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2007 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2007 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2008 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител. Всич-
ки акционери се поканват да присъстват лично или
чрез упълномощени техни представители. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 24.VII.2008 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24516
1.—Съветът на директорите на “Исперих—БТ”—
АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2008 г. в 13 ч. в гр. Исперих, ул. Васил Левски 3,
в салона на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2007 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2007 г.; 6. освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените на събранието предложения за освобождаване
и избор на членове на съвета на директорите на дру-
жеството; 7. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2008 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния на събранието одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2008 г.; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за опреде-
ляне на възнаграждение на членовете на съвета на
директорите на дружеството; 9. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените на събранието изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 10. предложение за
разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното разпределение на
печалбата за 2007 г.; 11. приемане решение за частич-
но покриване на реализирана загуба от предходни
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за частично покри-
ване на реализирана загуба, във връзка с чл. 222, ал. 3
ТЗ; 12. приемане решение за увеличаване на фонд
“Резервен” на основание чл. 246, ал. 2, т. 4, предло-
жение второ; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за увеличаване
на фонд “Резервен” на основание чл. 246, ал. 2, т. 4,
предложение второ. Капиталът на дружеството е раз-
пределен в 384 404—поименни, безналични акции с
номинална стойност по един лев всяка една от тях,
даваща право на един глас в общото събрание на
акционерите. Акциите на дружеството са неделими и
когато акция принадлежи на няколко лица, те уп-
ражняват правата по нея заедно, като определят
пълномощник. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—гр. Исперих, ул. Васил Левски 3, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право
на глас в общото събрание имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата
на общото събрание и фигурират в списъка на акци-
онерите, издаден от Централен депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномоще-
ните представители ще се извърши от 11,30 до 12,50 ч.
в деня на събранието. Акционерите или упълномо-
щените от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията по чл. 116 ЗППЦК, което трябва да бъде за
конкретното общо събрание, нотариално заверено, с
минимално съдържание, определено с наредба. При
липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 24.VII.2008 г. в 13 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
23842
400.—Съветът на директорите на “Кранострое-
не инженеринг—97”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 17.VII.2008 г. в 15 ч. в София, кв. “Военна