Държавен вестник, бр. 105, 2002 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  105
пълномощници започва в 8 ч и 30 мин. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
55425
48.—Съветът на директорите на “Мебеллукс”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
13.ХII.2002 г. в 17 ч. в административната сграда на
дружеството в Сливен, ул. Банско шосе 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на дирек-
торите за периода 1.I—31.ХII.2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
доклад на експерт-счетоводителя по счетоводния ба-
ланс и отчет за приходите и разходите за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя по счетоводния баланс и отчета за прихо-
дите и разходите за 2001 г.; 3. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за периода 1.I—31.ХII.2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за посочения период; 5. проме-
ни в състава на членовете на съвета на директорите и
избор на нов състав на съвета на директорите с мандат
2002—2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията за промени, направени от съвета на ди-
ректорите, и избира нов състав на съвета на директо-
рите с мандат 2002—2005 г.; 6. определяне възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
периода 2002—2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение от съвета на директо-
рите; 7. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава за дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. предложения от съвета на директорите; 8.
обсъждане и приемане на решение за разпределяне
на балансовата печалба за финансовата 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределяне на балансовата
печалба за 2001 г. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 15 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60943
14.—Управителният съвет на фондация “Родопс-
ки ценности”—Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.ХII.2002 г. в 17 ч. в сграда-
та на читалище “Христо Ботев”—Смолян, офис 2, при
следния дневен ред:1. отчет за дейността през периода
2000—2002 г.; 2. финансов отчет; 3. обсъждане на изис-
кванията на ЗЮЛНЦ, засягащи фондацията; 4. приема-
не на нов устав съгласно ЗЮЛНЦ; 5. проектоплан за
периода 2003—2004 г. и приемането му; 6. избор на
управителен съвет и контролен съвет; 7. приемане на
правилника за работата на “Родопски ценности—Смо-
лян”—ЕООД; 8. разни.
61454
28.—Съветът на директорите на “Пластмасови
изделия”—АД, гр. Средец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 9.ХII.2002 г. в 10 ч. в клуба на
“Пластмасови изделия”—АД, гр. Средец, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през стопанската 2001 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през сто-
панската 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за стопанската
2001 г.; проект за решение: ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за сто-
панската 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.;
проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за стопанската 2001 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 5. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; 6.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството и освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема
предложените промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2001 г.; 7. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за стопанската 2002 г.;
проект за решение: ОСА избира експерт-счетоводи-
тел на дружеството за стопанската 2002 г.; 8. разни.
Поканват се всички акционери или техни надлежно
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание на акционерите. Писмените мате-
риали са на разположение на адреса на управление на
дружеството в гр.Средец, ул. Спартак 3, от датата на
обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените на събранието акции.
61124
3.—Съветът на директорите на “Върбица—97”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно събрание на акционерите на 13.ХII.2002 г. в 10 ч.
в Стара Загора, ул. Хр. Ботев 117А, в офиса на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 5. промени в състава на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промяна в състава на членовете на СД; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях представители. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
59027
23.—Съветът на директорите на “Търговски цен-
тър”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
15.ХII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—Стара
Загора, ул. Христо Ботев 117, вх. Б, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2001 г., баланса и доклада за дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема счетовод-
ния отчет, баланса и доклада за дейността на дружест-
вото; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през