Държавен вестник, бр. 100, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в устава на дружес-
твото; 7. решение за овластяване на съвета на директо-
рите за извършване на необходимите действия по изпъл-
нение на приватизационния договор от 11.ХII.1997 г. с
Агенцията за приватизация; проект за решение—ОС
приема решение за овластяване на съвета на директори-
те за извършване на необходимите действия по изпълне-
ние на приватизационния договор от 11.ХII.1997 г. с
Агенцията за приватизация; 8. решение за увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; 9. разни. Материалите за общото събрание ще бъдат
на разположение на акционерите в сградата на управле-
нието на дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч.
считано от 12.ХII.2000 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се да присъстват всички акционери лично или чрез
редовно упълномощени представители. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници ще се из-
вършва на 12.I.2001 г. от 8 до 10 ч. Акционерите предста-
вят документ за самоличност, а техните представите-
ли—документ за самоличност и пълномощно.
70121
48.—Съветът на директорите на “Румедит—98”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.I.2001 г. в 11 ч. в салона на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
годишния счетоводен отчет и баланса към 31.ХII.1999 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г. и приемане на предложение за
възнаграждението им през 2000 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г. и приема предложението за въз-
награждението им; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на отчета за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител; 5. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени свои представители. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще за-
почне в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
70137
1.—Съветът на директорите на “Елит Сат”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 22.I.2001 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството, Русе, ул. Църковна независимост 16,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността през изтеклия период; 2. информа-
ция за извършено прехвърляне на поименни акции; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2000 г.; 6.
промяна в състава и броя на СД; 7. предложение за про-
мяна в устава; 8. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68782
85.—Съветът на директорите на “Зита—99”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.I.2001 г. в 11 ч. и 30 мин. в седалище-
то на дружеството, бул. Трети март 58, при следния
дневен ред: 1. заличаване на акционерното дружество в
търговския регистър; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите след направен пъ-
лен отчет на финансовото състояние на дружеството от
изпълнителния директор. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68685
49.—Съветът на директорите на “Бумар”—АД, гр.
Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 22.I.2001 г. в 12 ч. в
офиса на дружеството в гр. Сандански, ул. Свобода 3,
при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на
дружеството; 2. промени в устава на дружеството; 3.
обсъждане на финансовото състояние на дружеството;
4. приемане на бизнесплан за 2001 г.; 5. разни. Поканват
се да участват всички акционери лично или чрез надлеж-
но упълномощен представител. Акционерите юридически
лица следва да бъдат представлявани от законните си
представители или от упълномощени от тях лица в съот-
ветствие с учредителните актове на юридическите лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
69671
14.—Съветът на директорите на “Оргтехинвест”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.I.2001 г. в 15 ч. в администра-
тивната зала на “Оргтехника”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
годишен счетоводен отчет; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството и счетоводния
отчет за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
резултатите от одита на счетоводния отчет на дружество-
то; проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 4. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра нов съвет на директорите; 5. приемане на решение за
издаване на облигации; проект за решение—ОС приема
решението за издаване на облигации; 6. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител; 7. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в администрацията на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер или пълномощник се легитимира с лична
карта/личен паспорт. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
69142
1.—Съветът на директорите на “ЕМЕ—97”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.I.2001 г. в 10 ч. в административната
сграда на дружеството (заседателна зала), Смолян, кв.
Устово, ул. Д. Македонски 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите относ-
но избора на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 4. приемане на изменения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружеството;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството.
70604