Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
дневен ред, което ще се проведе независимо от пред-
ставения капитал. Материалите по дневния ред са
на разположение на всички акционери в кабинета
на главния счетоводител на дружеството.
11102
47.—Съветът на директорите на “Асела”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на 1.VI.2007 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, Асеновград, ул. Иван Вазов 34,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената поверка на ГФО
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 4. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност съвета на
директорите на “Асела”—АД, за дейността през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност съвета на директорите на “Асела”—АД,
за дейността през 2006 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за експерт-счетоводител за 2007 г. и възлага
на съвета на директорите да сключи договор с одито-
ра. Регистрацията на акционерите и техните предс-
тавители ще започне в 10,30 ч. срещу представени
лична карта, временно удостоверение за притежава-
ни акции или депозитарна разписка, нотариално за-
верено пълномощно. При липса на необходимия кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на
събранието и съответните проекторешения са на
разположение на акционерите на адрес: Асеновград,
ул. Иван Вазов 34, от 8,30 до 16 ч. всеки работен ден.
9839
1.—Съветът на директорите на “Белко”—АД, Бе-
лене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2007 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на “Белко”—АД, Белене,
ул. Войнишка 6, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на съвета на директорите за дейността му през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректорите; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2006 г.; 4. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2007 г.; 6. приемане промени в седалището и устава на
“Белко”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в седалището и устава на “Бел-
ко”—АД; 7. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. на мястото на
провеждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на съ-
щото място и при същия дневен ред на 11.VI.2007 г. в
10 ч. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
14562
АД, Асеновград, на 31.V.2007 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, Асеновград, ул. Възрожденци 3, ад-
министративна сграда, ет. 2, заседателна зала (до
кабинета на изпълнителния директор), при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за
дейността на “Балканкар—Руен”—АД, Асеновград,
през 2006 г.; проект за решение: ОС приема годиш-
ния доклад за дейността на “Балканкар—Руен”—
АД, Асеновград, през 2006 г.; 2. приемане на завере-
ния от дипломиран експерт-счетоводител годишен
финансов отчет за 2006 г. на “Балканкар—Руен”—
АД, Асеновград; проект за решение: ОС приема за-
верения от дипломирания експерт-счетоводител го-
дишен финансов отчет за 2006 г. на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултати-
те от извършената проверка на годишния финансов
отчет за 2006 г. на “Балканкар—Руен”—АД, Асенов-
град; проект за решение: ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов от-
чет за 2006 г. на “Балканкар—Руен”—АД, Асенов-
град; 4. освобождаване на членовете на съвета на
директорите на “Балканкар—Руен”—АД, Асенов-
град от отговорност за дейността им през 2006 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, за дейността им през 2006 г.;
5. разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за
решение: ОС разпределя печалбата на дружеството
за 2006 г. съобразно предложението на съвета на
директорите, както следва: за общи резерви 10% от
балансовата печалба; за дивидент 50 % от балансо-
вата печалба след приспадане на общи резерви; за
други резерви 50 % от балансовата печалба след
приспадане на общи резерви; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
финансовия отчет на “Балканкар—Руен”—АД, Асе-
новград за 2007 г.; проект за решение: ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
ескперт-счетоводител—специализирано одиторско
предприятие “Перфект Одит Консулт—БТ”—ЕООД,
Перник, представлявано от регистрирания одитор
Бойка Йорданова Тодорова, № 0515, за проверка и
заверка на финансовия отчет на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, за 2007 г.; 7. освобождава-
не членовете на съвета на директорите на “Балкан-
кар—Руен”—АД, Асеновград; проект за решение:
ОС освобождава от състава на съвета на директори-
те на “Балканкар—Руен”—АД, Асеновград, досегаш-
ните членове по предложение на служебния синдик
на “Балканкар холдинг”—ЕАД, София (в несъстоя-
телност); 8. избор на нови членове на съвета на ди-
ректорите на “Балканкар—Руен”—АД, Асеновград;
проект за решение: ОС избира в състава на съвета
на директорите на “Балканкар—Руен”—АД, Асенов-
град, лицата по предложение на служебния синдик
на “Балканкар холдинг”—ЕАД, София (в несъстоя-
телност); 9. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС променя устава на “Балканкар—
Руен”— АД, Асеновград, по предложение на слу-
жебния синдик на “Балканкар холдинг”—ЕАД, Со-
фия (в несъстоятелност). Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез пълномощник. Пред-
ставеният капитал ще се регистрира от 10 до 11 ч.
във фоайето на партерния етаж при входа на адми-
нистративната сграда на посочения адрес. Всички
акционери или пълномощници се легитимират съ-
ответно с лична карта, временно удостоверение (де-
позитарна разписка) и пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ се насрочва ново
заседание на 16.VI.2007 г. на същото място, час и