Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
за дейността им през 1999 г.; 3. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жения нов състав на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 5. деноминиране на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС деноминира капита-
ла на дружеството; 6. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20545
114.—Съветът на директорите на “Кумазит—95”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2000 г.
в 16 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството. Поканват
се всички акционери за участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21011
72.—Съветът на директорите на “Ванина—Екс-
порт”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в Ямбол, ул. Шипка 23,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
решение за увеличение капитала на дружеството от
55 000 на 500 000 лв. чрез издаване на нови акции на
приносител, като увеличението се извърши в срок до
30.III.2001 г.; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на СД; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21511
1.—Съветът на директорите на “Стара изба 1924”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 11 ч. в седалище-
то на дружеството—Ямбол, ул. Матвей Вълев 75, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището на дру-
жеството; 2. деноминиране на капитала; 3. промени в
устава. Поканват се акционерите с право на глас да
вземат участие в работата на общото събрание лично,
чрез законните си представители или чрез упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21427
1.—Съветът на директорите на “Геопроучване”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 7.VI.2000 г. в 14 ч. в сградата
на дружеството при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; 2. промени в съвета на директо-
рите; 3. избор и назначаване на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 4. разни. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Акционерите представят документ за самолич-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
20958
2.—Съветът на директорите на “Геопроучване при-
ват 99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.VI.2000 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
промени в устава на дружеството; 2. промени в съвета
на директорите; 3. промяна в предмета на дейност на
дружеството; 4. избор и назначаване на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Акционерите представят
документ за самоличност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., при същия дневен ред и на същото място.
20959
25.—Съветът на директорите на “Винис”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно отчетно общо събрание на акционерите на
12.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса в София, ул. Арх. Мила-
нов 10, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
да за дейността на дружеството през 1999 г.; проекто-
решение: ОС приема доклада на СД; 2. приемане на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема годишния отчет и ба-
ланса на дружеството за отчетния период; 3. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; проекторешение: ОС приема доклада
на одитора за отчетния период; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проекторешение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през отчет-
ния период; 5. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение: ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител; 6. вливане на “Винис”—
ООД, и “Винис”—АД, в “Бойар Инвестмънт Хол-
динг”—АД; 7. разни—по проектопредложения на СД
и на акционерите. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.VI.2000 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20291
252.—Съветът на директорите на “Слънчев
бряг”—АД, к.к. Слънчев бряг, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в к.к Слънчев бряг,
конферентна зала “Сатурн”, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г., проверен и заверен от назначени-
те експерт-счетоводители; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г., про-
верен и заверен от назначените експерт-счетоводи-
тели; 2. приемане доклада на експерт-счетоводите-
лите, извършили одиторска заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителите,
извършили одиторска заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. освобож-
даване и избор на членове на съвета на директорите
и определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС на акционерите освобождава членове от
състава на съвета на директорите и избира на тяхно
място нови членове; определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на “Слънчев бряг”—АД, за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ните експерт-счетоводители за одиторска заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.
Всички акционери се поканват да присъстват лично
или чрез упълномощени техни представители. Пис-