Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
ние: ОС приема доклада по проверката на годишния
финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г.,
изготвен от назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение: ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. прие-
мане на решение за покриване на загубата на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на СД за покриване на загубата на дружество-
то за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 6. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение: ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 7. приемане на решение за извършване
на промени (изменения и допълнения) в устава на дру-
жеството, респ. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение: ОС приема решение за извършване
на промени (изменения и допълнения) в устава на дру-
жеството, респ. приема нов устав на дружеството; 8.
приемане на решение за извършване на промени в със-
тава на СД и определяне на възнаграждението на чле-
новете му; проект за решение: ОС извършва промени в
състава на СД и определя възнаграждението на члено-
вете му; 9. приемане на решение за отнасяне на направе-
ните от акционерите парични вноски във фонд “Резер-
вен”; проект за решение: ОС приема предложението на
СД като отменя свое решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството и отнася направените от акционерите
парични вноски във фонд “Резервен”. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса, намиращ се в седалището са дружест-
вото—София, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали
10. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.Х.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
39576
52.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българска федерация по автомобилен
спорт” (БФАС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 28.IХ.2004 г.
в 11 ч. в сградата на УС на СБА, пл. Позитано 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
БФАС за периода 2002—2003 г. и финансов одит за
периода; 2. утвърждаване на бюджета на БФАС за 2004 г.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние 10 дни преди събранието в БФАС, ул. Св. София 6.
Регистрацията ще започне в 10 ч. в деня на събранието.
39140
10.—Съветът на директорите на “Елметинжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.IХ.2004 г. в
11 ч. в офиса на дружеството в София, кв. Лозенец, ул.
Попово 10—12, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния отчет и баланс на дружеството за 2003 г. след
заверката му от експерт-счетоводител; 2. приемане
докладите на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им по управлението на дружеството през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за текущата
финансова година; 5. промени в състава на съвета на
директорите: освобождаване на досегашни членове и
избор на нови членове; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички акционери лично
или чрез писмено упълномощени техни представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.Х.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на представените акции.
38537
14.—Съветът на директорите на “Персей ойл”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.IХ.2004 г.
в 10 ч. в София, ул. Цар Асен 92—94, при следния дневен
ред: 1. изслушване на отчетите на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г. и през 2003 г.;
проект за решение—ОС изслушва и приема отчетите на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 и 2003 г.; 2. изслушване на докладите на дипломи-
рания експерт-счетоводител за годишните счетоводни
отчети за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС изслуш-
ва и приема докладите на дипломирания експерт-счето-
водител за годишните счетоводни отчети за 2002 и 2003 г.;
3. обсъждане и приемане на годишните счетоводни от-
чети и балансите на дружеството за 2002 и 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишните счетоводни от-
чети и балансите на дружеството за 2002 и 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 и 2003 г.; 5. вземане на решение за прекратяване на
“Персей ойл”—АД, и за обявяването му в ликвидация,
определяне на срок на ликвидацията; проект за реше-
ние—ОС взема решение за прекратяване на “Персей
ойл”—АД, и за обявяването му в ликвидация и определя
срок на ликвидацията 7 месеца, считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на покана до кре-
диторите за предявяване на вземанията им; 6. избиране
на ликвидатор на “Персей ойл”—АД, и определяне на
възнаграждението му; проект за решение—ОС избира
за ликвидатор на “Персей ойл”—АД, Росен Василев
Николов и определя възнаграждение на ликвидатора в
размер на една минимална работна заплата за страна-
та; 7. избиране на одитор за проверка и заверка на сче-
товодните отчети и баланси на дружеството; проект за
решение—ОС избира Радка Боевска за одитор, който
да извърши проверка и заверка на счетоводните отчети
и баланси на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.Х.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред, като решенията му ще бъдат законни независимо
от представения на събранието капитал. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 10 до 17 ч. на адрес: София,
ул. Цар Асен 92—94.
39402
14.—Съветът на директорите на “Бизнес инова-
ционен център “СИМЕ”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на общото събра-
ние на акционерите на 29.IХ.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в
седалището на дружеството в София, бул. Искърско
шосе 12, сграда “Административен корпус”, зала 307,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за работата
му и дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за работата му и
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2003 г., заверени от одитора Радинка Стоева; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
баланса на дружеството за 2003 г., заверени от одито-
ра Радинка Стоева; 3. приемане на одиторския доклад
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад на експерт-счетоводителя Радинка Стоева за
2003 г.; 4. разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС прие предложения
от СД проект за решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на финансовия отчет и ба-
ланса на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за проверка и заверка на финансовия отчет и баланса