Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
30.—Съветът на директорите на “Горубсо Злато-
град”—АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.Х.2003 г. в 17 ч.
в административната сграда на дружеството в Злато-
град при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г., годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. промени в
органите на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в органите на управление;
5. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 7.ХI.2003 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
47336
75.—Съветът на директорите на “Металокерами-
ка—И”—АД, Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 1.Х.2003 г.
в 14 ч. в Исперих, ул. Димитър Полянов 50, в стола на
дружеството при дневен ред: приемане на решение за
отписване на дружеството като публично от регистъра
на публичните дружества, воден от ДКЦК; проект за
решение—ОС приема предложението на СД. Мотиви-
те на СД са, че са налице предпоставките чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК, както и че акционерите на дру-
жеството не надвишават 300 лица; в този смисъл с ог-
лед по-добрата организация на управление и гъвкавост
на дружеството съветът на директорите предлага на
акционерите да приемат мотивите на съвета на дирек-
торите и гласуват за предложението му за отписване от
регистъра на публичните дружества. Регистрацията на
участниците ще започне в 14 ч. на мястото на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а юридическите лица с удостоверение за акту-
ално правно състояние. Пълномощниците представят
нотариално заверено пълномощно, съдържащо всички
необходими реквизити според изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънред-
ното общо събрание ще се проведе 16.Х.2003 г. в 15 ч.
на същото място при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
45852
3.—Съветът на директорите на “Канеза”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.Х.2003 г. в 10 ч.
в Казанлък в конферентната зала на хотел “Казан-
лък”, пл. Севтополис 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложения нов устав на дружес-
твото; 2. приемане на решение за продажба на недви-
жим имот, собственост на дружеството—мебелен ма-
газин в Казанлък, бул. Ал. Батенберг 3; проект за ре-
шение—ОС приема решение за продажба на недви-
жим имот, собственост на дружеството—мебелен ма-
газин в Казанлък, бул. Ал. Батенберг 3; 3. приемане на
решение за одобряване на докладите за дейността и
годишните счетоводни отчети на дружеството за 1997,
1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема и одобрява докладите за дейността и го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за 1997,
1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 г. Поканват се акционери-
те на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от
тях лица. Регистрацията за участие в събранието за-
почва в 9 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на провеж-
дане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ
самоличността, представителната власт и правата им
върху акции в капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 27.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на всички акционери в седалище-
то на дружеството 30 дни преди провеждането на съб-
ранието всеки работен ден.
46234
237.—Съветът на директорите на “Давид хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на 18.Х.2003 г. в 11 ч. в офиса на дружес-
твото в Казанлък, Дом на културата “Арсенал”, ет. 3,
стая 417, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на
решение за продажба и прехвърляне на поименни ак-
ции съгласно чл. 17, ал. 6 от устава на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството—увеличаване капи-
тала на дружеството; 3. промени в устава на дружество-
то—промяна седалището на дружеството и други про-
мени в устава на холдинга; 4. промени в състава на съвета
на директорите; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение в офиса на дружеството 7 дни преди
датата на провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.ХI.2003 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
47412
401.—Съветът на директорите на “ГБС—Енер-
гостроймонтаж”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.Х.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в
Козлодуй, площадка “АЕЦ—Козлодуй”, спирка “За-
водски строежи”, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване годишния отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч.
в офиса на “ГБС—Енергостроймонтаж”—АД, гр.
Козлодуй, площадка “АЕЦ—Козлодуй”. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13 ч. и се извършва срещу
лична карта и пълномощно на представителите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
46695
42.—Управителният съвет на туристическо дружест-
во “Планинар”—Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 1.ХI.2003 г. в
16 ч. в седалището на дружеството в Костенец, кв. Момин
проход, туристическа спалня “Яворица”, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дей-
ността и отчет на ревизионната комисия; 2. приемане
на промени в устава на дружеството; 3. приемане на
промени в управителния съвет; 4. определяне размера
на членския внос и приемане на бюджета за 2004 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
47241