Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
гашния размер на възнагражденията на членовете на
СД, на които не е възложено управлението; 5. увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото при условията на чл. 195 ТЗ в размер 500 000 лв.
чрез записване на 305 000 нови акции с номинална и
емисионна стойност 1 лв. всяка от акционера “Албена
инвест—холдинг”—АД; 6. приемане на промени в уста-
ва на дружеството за привеждането му в съответствие
с измененията на ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството
за привеждането му в съответствие с измененията на
ТЗ; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира Владимир Христов за дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред с проектите за решения
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.V.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12750
32.—Управителният съвет на “Алмина”—АД, Лом,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 14.V.2004 г. в 12 ч. в Лом, в
административната сграда на дружеството, ул. Трети март
1, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 4. вземане на решение за
разпределение печалбата на дружеството за 2003 г., по-
пълване на фонд “Резервен”, изплащане на дивиденти,
респективно за покриване на загубата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г., попълване на фонд
“Резервен”, изплащане на дивиденти, респективно за пок-
риване на загубата; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния и надзорния съвет за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния съ-
вет за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 7. разни; проект за решение—ОС приема предло-
жените проекторешения по тази точка. Регистрацията
на акционерите или на техните писмено упълномощени
представители започва в 11 ч. в деня на събранието. При
регистрацията си за участие в общото събрание акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, рес-
пективно съдебно решение или удостоверение за акту-
ално състояние, и оригинал на временни удостоверения
или акции на дружеството, а пълномощниците—и с пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.V.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат
предоставени най-късно до датата на обнародването на
поканата в “Държавен вестник” на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Лом, ул. Трети
март 1, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
15658
14.—Съветът на директорите на “ТЕССО”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 14.V.2004 г. в
13 ч. в Луковит в административната сграда на “ТЕС-
СО”—АД, при следния дневен ред: 1. промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема промяната в седалището и
адреса на управление на дружеството; 2. промяна на
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма промяната в наименованието на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение на
всички акционери или на упълномощени от тях лица от
9 до 17 ч. всеки работен ден в административната сграда
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.V.2004 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
12781
1.—Съветът на директорите на “Винпром—Мон-
тана”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 11.V.2004 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Индустриална 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; 4. определяне размера на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. вливане на
“Монтана—Вининвест”—АД във “Винпром—Монта-
на”—АД; проект за решение—ОС взема решение за
вливане на “Монтана—Вининвест”—АД във “Винп-
ром—Монтана”—АД. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Монтана, ул. Индустриална 4.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на личен паспорт и времен-
но удостоверение. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.V.2004 г. в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12462
1.—Съветът на директорите на “Монтана—Винин-
вест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 14.V.2004 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Индустриална 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на дружеството до 31.ХII.2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството до
31.ХII.2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на дейността на дружеството до
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството до 31.ХII.2003 г.; 3. приема-
не на годишните счетоводни отчети на дружеството до
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ните счетоводни отчети и баланси на дружеството до
31.ХII.2003 г.; 4. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на съвета