Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
ден отчет; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за дипломиран екс-
перт-счетоводител; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС разпре-
деля печалбата на дружеството; 5. разни. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището и регистрирания адрес на дружеството.
Регистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание започва в 15 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на документ за самоличност за физически лица,
за юридически лица—съдебно решение или удостове-
рение за актуалното правно състояние, а за упълномо-
щените представители—и пълномощно, отговарящо на
изискванията за минималното съдържание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 9.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
22182
1.—Съветът на директорите на “Гео Милев—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София,
гара Искър, ул. 5010 № 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
3. вземане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството съгласно предложението на СД; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител лицето, предложено от събранието; 6.
намаляване броя на членовете на съвета на директо-
рите от 5 на 3; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя на членовете на съвета на
директорите и освобождава от длъжност 2 от досегаш-
ните членове; 7. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения про-
ект за нов устав на дружеството. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощени представи-
тели да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание ще бъдат поставени на разпо-
ложение на акционерите в канцеларията на изпълни-
телния директор в седалището на дружеството в срока
по чл. 224, ал. 1 ТЗ. При поискване писмените матери-
али се предоставят на всеки акционер безплатно.
20562
1.—Съветът на директорите на “Меридиан капи-
тал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 11 ч.
в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 и 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 и 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 3. приемане на
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на съвета на директорите; 4. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите проме-
ни в устава на дружеството; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. разни. Поканват се акционерите и техните упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19294
Бони Евлогиев Бонев и Калоян Милков Янков, като
представител на Флейвърс, Фрейгрънсис енд Кемикълс
ЛТД, САЩ—акционери, притежаващи повече от 5 % от
капитала на “Международна банка за търговия и разви-
тие”—АД, София, овластени от Софийския градски съд с
определение от 17.V.2004 г., на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ
свикват общо събрание на акционерите на “Международ-
на банка за търговия и развитие”—АД, София, на
27.VI.2004 г. в 14 ч. в хотел “Хилтън”, София, бул. Бълга-
рия 1, в бизнес центъра на хотела, в заседателна зала
“Алеко”, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
банката относно числеността на надзорния и управител-
ния съвет; проекторешение—ОС променя устава на бан-
ката относно числеността на надзорния и управителния
съвет; 2. промени в състава на надзорния съвет; проекто-
решение—ОС променя състава на надзорния съвет; 3. други
промени в устава; проекторешение—ОС променя устава
на банката; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал. Поканват се всички акцио-
нери или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в събранието. Материалите за събрани-
ето се намират в централното управление на банката—
София 1000, ул. Иван Вазов 2, и в офиса на акционера
Флейвърс, Фрейгрънсис енд Кемикълс ЛТД, САЩ—Со-
фия 1592, район “Искър”, бул. Асен Йорданов 14. Регис-
трацията на акционерите за събранието ще се проведе от
13 ч. до 13 ч. и 45 мин. в деня на събранието, в заседателна
зала “Перелик”, в бизнес центъра на хотел “Хилтън”.
26817
150.—Съветът на директорите на “Български цир-
кове и лунапарк”—ЕАД, София, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството на адрес: София, кв. Илиянци, ул. Петър
Панайотов 3, при следния дневен ред и следните проекти
за решения: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
2. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА избира
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 6. вземане на решение за преобразуване на дру-
жеството от ЕАД в АД; проект за решение—ОСА взема
решение за преобразуване на дружеството от ЕАД в АД;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема промени в устава на дружеството.
Всички акционери са поканени да присъстват лично или
чрез упълномощени свои представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите.
26964