Държавен вестник, бр. 24, 2002 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
доклад на експерт-счетоводителя и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение: ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОСА освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 4. приемане на бизнесплана на дружество-
то за 2002—2003 г.; проект за решение: ОСА приема
предложения бизнесплан на дружеството за 2002—2003 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОСА приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 6. промени в броя и състава на членовете на
СД и определяне на възнаграждението им; проект за
решение: ОСА приема предложените промени в броя и
състава на членовете на СД и определя възнаграждени-
ето им съобразно направените предложения от СД; 7.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в гр. Бяла, ул. Кольо Фичето 23.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. Регистрацията започва в 9 ч. и завършва в 10 ч. и
55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10245
102.—Съветът на директорите на “Монтажи Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.IV.2002 г. в 14 ч. в са-
лона на Тракийското дружество “Капитан Петко вой-
вода”—Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството през 2001 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на предложение за разпределение
на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител. За учас-
тие в събранието акционерите трябва да представят
временните си удостоверения и лична карта или личен
паспорт, упълномощените лица—лична карта или ли-
чен паспорт и писмено пълномощно, издадено съглас-
но изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
8228
8.—Съветът на директорите на “Йод”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 12.IV.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото, Варна, ул. Цариброд 10, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС взема решение за про-
мяна в числеността и състава на съвета на директорите
и определя възнагражденията им; 7. приемане на биз-
неспрограма за 2002 г. за развитието на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложенията на съве-
та на директорите за бизнеспрограма за развитието на
дружеството през 2002 г.; 8. приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчет и одобряването му за публика-
ция; проекторешение—ОС приема годишния счетово-
ден баланс и отчет и го одобрява за публикуване; 9.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, Варна,
ул. Цариброд 10, ет. 2. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9166
1.—Съветът на директорите на “Арес”—АД, Ве-
лико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.IV.2002 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Драган Цанков 172,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за финансо-
вото състояние на дружеството; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за финансовото състояние
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 2000 г.; 3. разпределение на печалбата на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за разпределение на печалбата за 2000 г.;
4. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
5. разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. вземане
на решение за вливане на “ПОРТ 99”—ЕООД, със се-
далище и адрес на управление Русе, бул. Придунавски
6, вх. Б, рег. по ф.д. № 1139/96 по описа на РОС, при
условията на универсално правоприемство, без ликви-
дация, и приемане на механизъм за замяна на дялове
от капитала на вливащото се дружество с акции от
капитала на приемащото дружество; проект за реше-
ние—ОС приема решение за вливане на “ПОРТ 99”—
ЕООД, при условията на универсално правоприемст-
во и утвърждава механизъм за замяна на дялове от
капитала на вливащото се дружество с акции от капи-
тала на “Арес”—АД; 8. приемане на решение за увели-
чаване на капитала на “Арес”—АД, във връзка с вли-
ването по т. 7 от дневния ред; проект за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала на
“Арес”—АД, във връзка с вливането по т. 7 от дневния
ред; 9. промени в устава; проект за решение—ОС при-
ема предлаганите промени в устава; 10. промени в ор-
ганите на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в органите на управление на
дружеството; 11. разни. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да при-
състват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
11620