Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 129

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
доклада за 2003 г. и приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на годишните финансови отчети на дружес-
твото за 2003 и 2004 г., проверени и заверени от регис-
трирания одитор на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС потвърждава одобрението си за годишния
одитиран финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
приема годишния финансов отчет за 2004 г., проверен и
заверен от регистрирания одитор; 3. отчет на директо-
ра за връзки с инвеститорите за дейността му през 2003
и 2004 г.; предложение за решение—ОС потвърждава
одобрението си за отчета на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2003 г. и одобрява
отчета му за 2004 г.; 4.  предложение на съвета на ди-
ректорите относно разпределянето на печалбата за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за инвестиране на
реализираната печалба през 2004 г. и за неразпределя-
нето на дивидент; 5. свобождаване членовете на съвета
на директорите и членовете на управителния и надзор-
ния съвет, освободени от функциите им с решение на
ОСА на 17.ХII.2003 г. от отговорност за дейността им
през 2003 г., и освобождаване на членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2004 г.; предложение
за решение—ОС потвърждава освобождаването от от-
говорност на членовете на СД и освободените от длъж-
ност на 17.ХII.2003 г. членове на УС и НС за дейността
им през 2003 г. и освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 6. избор на регис-
триран одитор за проверка и заверяване на годишния
финансов отчет за 2005 г. и потвърждаване на избора на
регистриран одитор за проверка на финансовия отчет
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС избира регистрирания одитор Христина Филипова,
рег. № 0455, за проверка и заверяване на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г. и потвърждава нейния избор
като регистриран одитор за заверка на финансовия от-
чет за 2004 г.; 7. изменение на устава на дружеството в
чл. 37, ал. 3, създаване на нови ал. 4 и 5 в чл. 37 и нова
т. 10 в чл. 39, ал. 5; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на СД за изменение на устава; 8.
одобряване на участието на всички членове на съвета
на директорите в други дружества; предложение за ре-
шение—ОС потвърждава съгласието си относно учас-
тието на членовете на СД в дружествата, посочени в
представените от тях декларации по чл. 114 ЗППЦК от
датата на тяхното избиране като членове на СД; 9. раз-
ни. Поканват се всички акционери с право на глас или
надлежно упълномощени техни представители да взе-
мат участие в работата на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители започва в 7,30 ч.
на 8.VI.2005 г. в седалището на дружеството, Кърджа-
ли, бул. Беломорски 97. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а пълномощниците—и с из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено за
конкретното общо събрание според изискванията на
ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
Кърджали, бул. Беломорски 97, в кабинета на директо-
ра за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10
до 12 ч. и от 14 до 16 ч. до деня на провеждане на съб-
ранието.
7806
422.—Съветът на директорите на “Кърджали—
Булгартабак”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 9.VI.2005 г. в 12 ч. в административната сграда
на дружеството, Кърджали, ул. Републиканска 1, засе-
дателната зала, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение: ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на заверения годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС
одобрява заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС приема направеното на събра-
нието предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2004 г.; 6. освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направените на събра-
нието предложения за освобождаване и избор на члено-
ве на съвета на директорите на дружеството; 7. назна-
чаване на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения на събранието одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 8. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 9. взе-
мане на решение за предоставяне на обезпечение по
просрочени задължения на дружеството към “Булгар-
табак—Холдинг”—АД, съгласно изискванията на
чл. 236, ал. 2 ТЗ и устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за предоставяне на обезпечение по просрочени
задължения на дружеството към “Булгартабак—Хол-
динг”—АД, съгласно изискванията на чл. 236, ал. 2 ТЗ
и устава на дружествата; 10. вземане на решение по
чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за решение: ОС приема напра-
веното на събранието предложение за решения по
чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Кърджали, ул. Републиканска 1, всеки
работен ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените представи-
тели ще се извърши от 11 до 12 ч. в деня на събранието.
Акционерите или упълномощените от тях лица предос-
тавят документ за самоличност, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация (за юридическите лица), де-
позитарна разписка за притежаваните акции, а упълно-
мощените лица—и писмено пълномощно, съдържащо
данни на упълномощения и упълномощителя. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 23.VI.2005 г. в 12 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
18729
17.—Съветът на директорите на “Бистрец”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в 11 ч. в София,
ул. Незабравка 25, парк-хотел “Москва”, зала “Конфе-
ранс” № 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2004 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. определяне възнагражденията на членовете на съве-