Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
1.—Съветът на директорите на “Булгарлизинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.V.2004 г. в 10 ч. в София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 51, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 6. изменения и допълнения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; 7. промени
в броя и състава на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акцио-
нери промени в броя и в състава на съвета на директори-
те; 8. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 26.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
16176
2.—Съветът на директорите на “Елфарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание
на общото събрание на акционерите на 10.V.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, ул. Илиенско шосе 16, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за резултатите от провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 2003 г., вземане на
решение за разпределение на печалбата, за попълване на
фонд “Резервен” и за разпределение на дивидент; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя, разпределение на
печалбата, попълване на фонд “Резервен” и разпределе-
ние на дивидент; 3. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите и назначава предло-
жения експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите на дружеството; 5. из-
бор и освобождаване на членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
решение на съвета на директорите; 6. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 7. изменение и
допълнение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директори-
те; 8. промяна в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за решение на СД; 9.
преобразуване и прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС приема проекта за решение на СД; 10. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до
17 ч. в седалището на дружеството.
9044
69.—Съветът на директорите на “Алба ВиА”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.V.2004 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството, ул. Всеволод Гаршин 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на баланса за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г., баланса и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от дейността им през 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител; 5. приемане на изменения и до-
пълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 6. промени в органите на
управление на дружеството и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС прави проме-
ни в органите на управление на дружеството и опреде-
ля възнаграждението им; 7. други. Поканват се акци-
онерите да участват в общото събрание на дружество-
то лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Писмените материали и проекторешенията по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Всеволод Гаршин 1. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва
същия ден в 14 ч. За участие в събранието акционери-
те се легитимират с лична карта, а пълномощници-
те—с карта и нотариално заверено пълномощно. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 25.V.2004 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12123
1.—Съветът на директорите на “Корона Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството при
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на за-
верения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема заве-
рения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет за 2001 г.; 3. отчет за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 5. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 8. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване членове на съвета на ди-
ректорите и избиране на нови членове на съвета на ди-
ректорите; 9. промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството в Благоевград, ул. Св. Димитър
Солунски 66; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на седалището и адреса на управ-
ление; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС променя чл. 7 така: “Чл. 7, ал. 1. Дру-
жеството издава поименни акции; ал. 2. Всички акции
на приносител да бъдат преобразувани в поименни.”;
отменя ал. 1 на чл. 8, а ал. 2 става ал. 1; чл. 21, ал. 4