Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 111

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
40.—Съветът на директорите на ИД “Индустриа-
лен фонд”—АД, София,  на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на дружеството на
15.ХII.2002 г. в 11 ч. в София, заседателна зала, ет. 2, в
сградата на КНСБ, пл. Македония 1, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 2. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите.
51691
33.—Съветът на директорите на “Банк Леге кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 28.Х.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството ул. Г. Раковски 191, вх.
Б, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и
на одиторския доклад; проект за решение—ОС приема
заверените годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за промяна на адреса на управление на дружеството; 5.
преобразуване на “Банк Леге консулт”—АД, в дружес-
тво с ограничена отговорност; приемане на дружестве-
ния договор и избор на управител; проект за решение—
ОС взема решение дружеството да се преобразува в ООД,
приема се предложеният дружествен договор и се изби-
ра управител; 6. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
50144
48.—Съветът на директорите на Фондация за един-
ство и развитие на България и региона на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на вър-
ховния колективен орган на фондацията съветът на ис-
торическите учредители на 28.Х.2002 г. в 10 ч. София,
район “Лозенец”, ул. Персенк, бл. 19, вх. Б, ап. 14, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълване на учреди-
телния акт на фондацията; 2. приемане на вътрешни
актове за реализирането на дейността на фондацията; 3.
участие в други организации. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на представените
членове на върховния колективен орган.
51443
13.—Съветът на директорите на “Вран”—АД, Со-
фия, бул. Джеймс Баучер 76, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.Х.2002 г. в 11 ч. в София, бул. Джеймс Баучер 76, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. За участие в събранието акционерите се ле-
гитимират с личен паспорт (карта и временно удостове-
рение за притежавани акции, а пълномощниците на ак-
ционерите—с личен паспорт), карта, нотариално заве-
рено пълномощно и временно удостоверение на упълно-
мощителя. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
51254
48.—Управителният съвет на Българския антар-
ктически институт—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
28.Х.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в 227-а аудитория на рек-
тората на Софийския университет “Св. Климент Ох-
ридски” (северно крило) при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет; 2. приемане на финан-
совия отчет; 3. разни.
50870
42.—Съветът на директорите на “АК Магнит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.Х.2002 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Цариградско шосе— 7-и километър, сградата
на АТМ—център, ет. 4, стая 404, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане доклад за дейността на
дружеството за 2001 г.; 2. обсъждане и приемане докла-
да на експерт-счетоводителя за 2001 г. и избиране на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. обсъждане предло-
жение за промени в състава на СД на дружеството; 4.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството на адрес: Годеч, ул. Хр. Смир-
ненски 21, всеки работен ден от 8 до 12 ч.
51498
624.—Съветът на директорите на “Булвария хол-
динг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 29.Х.2002 г. в 11 ч. в София в
седалището на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за резултатите от дейността на дружес-
твото за деветмесечието; проект за решение: ОС прие-
ма отчета на СД за дейността през деветмесечието; 2.
разглеждане и приемане на проектобюджета за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложения от СД про-
ектобюджет за 2003 г.; 3. приемане изменения в устава
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените изменения в устава на дружеството; 4. прие-
мане решение за структурни промени в дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените от СД
структурни промени; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
50925
10.—Съветът на директорите на “Тетра Стар Ко-
мюникейшън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.Х.2002 г. в 11 ч. в София в седалището на дружество-
то—ул. Любен Каравелов 34, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. доклад
на дипломиран експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада от проверката
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г., респективно за покриване на загубата; проект
за решение—ОС взема решение за разпределение на
печалбата за 2001 г., респективно за покриване на загу-
бата; 5. освобождаване на членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2002 г.; 7. определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2001 г.; 8. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
София, ул. Любен Каравелов 34. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум