Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
23.—Съветът на директорите на “Провими—Сев-
лиево”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителите за 2001 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 5. промяна в
устава на дружеството; 6. други. Поканват се да присъс-
тват всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14585
122.—Съветът на директорите на “Селвикон-
серв”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2002 г. в 10 ч. в салона на дружеството, Севлиево,
ул. Никола Петков 41А, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
одитора за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
одитора за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата от 2001 г.; 5. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема промените в състава
на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите започва в 8 ч. и 45 мин. в деня на
събранието на мястото на провеждането и завършва в
9 ч. и 50 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116 ЗППЦК,
са нищожни. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то, Севлиево, ул. Никола Петков 41А, всеки последен
работен ден от седмицата от 13 до 17 ч.
15476
8.—Съветът на директорите на “Многопрофилна
болница за активно лечение—Силистра”—АД, Силис-
тра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.IV.2002 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството в Силистра, ул. П. Мутафчиев
80, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка
от експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
одобрява счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 5. избор на нови членове на съвета
на директорите; 6. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
за участие в общото събрание започва в 9 ч. и приключ-
ва в началния час на събранието. Всички акционери
или писмено упълномощени техни представители пред-
ставят при регистрацията документ за самоличност,
временно удостоверение или депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции, а упълномо-
щените лица—документ за самоличност и пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16217
6.—Съветът на директорите на “Тур—Истър”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 16 ч. в засе-
дателната зала на хотел “Златна Добруджа” при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. приемане на отчетния доклад за ра-
ботата на съвета на директорите за 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата и определяне на дивиденти; 5. актуализиране
на бизнеспрограмата на дружеството; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни.
11455
3.—Съветът на директорите на “Каумет—Ин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2002 г. в 14 ч. в заседателната зала на “Каумет”—
АД, с. Айдемир, област Силистра, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на СД
за 2001 г.; 4. промени в устава; проект за решение—ОСА
приема промените в устава; 5. промени в състава на СД;
проект за решение—ОСА приема промените в състава
на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА приема направеното предложе-
ние. Поканват се всички акционери да участват в събра-
нието лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва от 13 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в дружест-
вото в с. Айдемир, област Силистра.
15516
2.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г.
в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., изготвен от УС; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на УС, за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2001 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството, вкл. и действията във връзка с предстоящото
му преобразуване; предложение за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-