Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 87

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
за заличаване на сдружение “Дом за всяко дете”. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание-
то ще се проведе на 3.VII.2002 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
28410
18.—Съветът на директорите на “Янтра турс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VII.2002 г. в 12 ч. в София,
ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. избор на нов съвет на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложения
нов състав на съвета на директорите; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 26.VII.2002 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
28813
1.—Съветът на директорите на “Кристал”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството в София, бул. Фритьоф Нансен 9, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството в
еднолично акционерно дружество; 2. промяна в състава
на съвета на директорите на дружеството; 3. промяна в
представителството на дружеството; 4. промяна в капи-
тала на дружеството; 5. промяна в устава на дружество-
то; 6. разни. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени техни представители да присъстват
на общото събрание.
27253
3.—Съветът на директорите на “7М-ин”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 3.VII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в офиса на
дружеството в София, бул. Фритьоф Нансен 9, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; 2. промяна в представителство-
то на дружеството; 3. промяна в капитала на дружество-
то; 4. промяна в устава на дружеството; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
техни представители да присъстват на общото събрание.
27255
2.—Съветът на директорите на “ИФК 7М”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VII.2002 г. в 8 ч. в офиса на дружес-
твото, София, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния дне-
вен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите
на дружеството; 2. промяна в представителството на
дружеството; 3. промяна в капитала на дружеството; 4.
промяна в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на общото събрание.
27254
1.—Съветът на директорите на “ДИАС Травел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 3.VII.2002 г. в 10 ч. в София, район
“Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 1, офис
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема баланса и отчета за прихо-
дите и разходите за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за заверените годишен баланс и
счетоводни отчети; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 17 ч. в офиса на дружеството, София, район “Из-
грев”, ж.к. Дианабад, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 1, и ж.к.
Красно село, бл. 194, вх. Г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
25186
30.—Съветът на директорите на “Криоинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 3.VII.2002 г. в 10 ч. на адреса на управление
на дружеството—София, бул. Искърско шосе 8, ет. 10,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството и отчет за дейността на съвета на директорите
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството и отчета за дейността на съ-
вета на директорите за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложения начин на разпореждане с печалбата на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 6. увеличение на капитала и про-
мени в устава на дружеството, произтичащи от него;
проект за решение—ОС приема предложеното увеличе-
ние на капитала и предложените промени в устава на
дружеството. За участие в събранието акционерите се
легитимират с притежаваните акции, временни удосто-
верения и документ за самоличност, а представителите
им—с изрично писмено пълномощно. Материалите за
общото събрание се намират на адреса на управление на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25416
95.—Управителният съвет на ТБ “Юнионбанк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.VII.2002 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Дамян Груев
10—12, при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада за дейността на дружеството за 2001 г., заверения
годишен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителите; проект за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството за 2001 г., заверения
годишен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителите; 2. приемане на отчета на службата за вът-
решен контрол; проект за решение—ОС приема отче-
та на службата за вътрешен контрол; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
лението на печалбата за 2001 г.; 4. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството по реда на чл. 192, предложение първо, във
връзка с чл. 195 ТЗ при условията на чл. 194, ал. 4 ТЗ;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им в периода от 1.I. до
2.III.2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
периода от 1.I. до 2.III.2001 г.; 7. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и на управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет за 2001 г.; 8. промени в
броя на членовете и в състава на надзорния съвет, оп-
ределяне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
промени в броя и състава на надзорния съвет на дру-
жеството и определя възнаграждение на членовете на
надзорния съвет за 2002 г.; 9. избор на специализирано
одиторско предприятие и международен одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС избира специализирано
одиторско предприятие и международен одитор за 2002 г.;
10. избор на ръководство на специализираната служба за
вътрешен контрол за 2002 г.; проект за решение—ОС