Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
18394
61.—Управителният съвет на “Първа инвестици-
онна банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
12.V.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на банката, ул.
Стефан Караджа 10, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на банката през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на уп-
равителния съвет за дейността на банката за 2002 г.; 2.
доклад на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет на банката за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие и годишния счетоводен отчет на банката за
2002 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на специализирано одиторско предприятие за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за избор на специализира-
но одиторско предприятие за 2003 г.; 6. промени в ус-
тава на банката; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на банката; 7. освобождаване от заема-
ната длъжност на ръководителя на специализирана
служба за вътрешен контрол и назначаването на нов
ръководител и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС освобождава от заеманата
длъжност ръководителя на специализираната служба
за вътрешен контрол и назначава нов ръководител и
определя възнаграждението му; 8. разни. Поканват се
всички акционери на банката да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител, като всички
акционери са длъжни да представят документ за само-
личност, нотариално заверено пълномощно, ако са
упълномощени, и удостоверение за актуално състоя-
ние за акционерите юридически лица. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на банката в София, ул. Стефан Караджа
10. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17772
5.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Ботунец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
12.V.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в Пловдив, ул. Кукленско
шосе 3, в административната сграда на кооперация
“Симид—1000”—Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността и състоянието на дружеството през
2002 г. и приемане на годишния финансов отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за със-
тоянието и дейността на дружеството през 2002 г. и го-
дишния финансов отчет за 2002 г.; 2. разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството за 2002 г. съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за досегашната им дейност; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител съобразно предложе-
нието на съвета на директорите. Съветът на директори-
те кани всички акционери или упълномощените им пред-
ставители да участват в събранието. Всички материали
по провеждане на събранието ще са на разположение на
акционерите в административната сграда на хлебозаво-
да в София, кв. Ботунец, и в административната сграда
на кооперация “Симид—1000”—Пловдив, на ул. Куклен-
ско шосе 3. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
17669
5.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Лозенец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
12.V.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, в
административната сграда на кооперация “Симид—
1000”—Пловдив, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността и състоянието на дружеството през 2002 г. и
приемане на годишния финансов отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за състоянието и
дейността на дружеството през 2002 г. и годишния фи-
нансов отчет за 2002 г.; 2. разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството за 2002 г. съобразно предложението на
съвета на директорите; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител съобразно предложението на съ-
вета на директорите. Съветът на директорите кани всички
акционери или упълномощените им представители да
участват в събранието. Всички материали по провежда-
не на събранието ще са на разположение на акционерите
в административната сграда на хлебозавода в София, кв.
Лозенец, ул. Сребърна 21, и в административната сграда
на кооперация “Симид—1000”—Пловдив, на ул. Куклен-
ско шосе 3. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17667
6.—Съветът на директорите на “Меркюри Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2003 г. в 10 ч.
в София, бул. Васил Левски 86, ет. 3, офиса на дружест-
вото—зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл .227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
16431
5.—Съветът на директорите на “Интериор—Лукс
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 12.V.2003
г. от 9 ч. в София, залата на “Интрансмаш—инжене-
ринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
леновете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-