Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 155

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
4. избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност досегашните чле-
нове на съвета на директорите и избира нов съвет на
директорите съгласно предложенията на акционерите;
5. определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството от
100 000 на 200 000 лв. при условията на чл. 192 ТЗ чрез
емитиране на нови акции; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството при условията на чл. 192
ТЗ от 100 000 на 200 000 лв. чрез емитиране на нови
акции; 7. промяна наименованието на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложената промя-
на в наименованието на дружеството; 8. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 9. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 10. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството в Хасково. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на про-
веждане на общото събрание. Поканват се всички ак-
ционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Акционерите се
легитимират с лична карта, а пълномощниците—и с
надлежно заверено писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. и 30 мин.
49432
6.—Съветът на директорите на “Комплектстрой”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г.
в 17 ч. в кабинета на изпълнителния директор, пл. Сво-
бода 9—11, Хасково, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г., разпределяне на печалбата, попълване на фонд
“Резервен” и изплащане на дивидент; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
разпределя печалбата, попълва фонд “Резервен” и взе-
ма решение за изплащане на дивидент; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС назначава експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5.
изменения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменения на устава на дружеството.
Акционерите присъстват на общото събпрание чрез
представители, определени от ОС на “Комплектстрой—
Инвест”—АД, Хасково, и Общинския съвет—гр. Хас-
ково. Регистрацията за участие започва в 16 ч. и 45 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.ХII.2003 г. в 17 ч. при
същите дневен ред, място и условия.
57789
5.—Съветът на директорите на “Комплектстрой—
Инвест”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.ХII.2003 г. в 14 ч. в кабинета на изпълнителния ди-
ректор, пл. Свобода 9—11, Хасково, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2002 г., разпределяне на печалба-
та, попълване на фонд “Резервен” и изплащане на диви-
дент; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2002 г., разпределя печалбата, попълва
фонд “Резервен” и взема решение за изплащане на ди-
видент; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 4. назначаване на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 5. определяне представители на
дружеството за общото събрание на “Комплектст-
рой”—АД, Хасково. Акционерите присъстват на об-
щото събрание лично или чрез пълномощници с пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа. Регистра-
цията за участие започва в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се прове-
де на 20.ХII.2003 г. в 14 ч. при същите дневен ред, място
и условия.
57790
4.—Съветът на директорите на “Кольо Фичето”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 6.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
в административната сграда на дружеството, Хасково,
пл. Свобода 7, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството, представен от съвета на дирек-
торите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност досегашните членове на съвета на дирек-
торите и избира нов съвет на директорите съгласно
предложенията на акционерите; 5. промяна наимено-
ванието на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за промяна наименованието на дружест-
вото; 6. вземане на решение за продажба на акции, соб-
ственост на дружеството; проект за решение—ОС взе-
ма решение за продажба на пакета акции от капитала
на “Марса”—АД; 7. изменения и допълнения на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения на устава; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в Хасково,
пл. Свобода 7. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на общото събра-
ние. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да вземат участие в общото съб-
рание. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а
пълномощниците—с писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
51488
5.—Съветът на директорите на “Марса”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 6.ХII.2003 г. в 14 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Хасково, пл. Свобода 7, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им