Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 149

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
на 11.I.2006 г., в 13 ч., в София, район “Средец”, ул.
Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за управ-
лението, дейността и състоянието на дружеството
през 2004 г.; проект на решение: ОС приема отчета
на съвета на директорите за управлението, дейност-
та и състоянието на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансово-счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и на доклада, изгот-
вен от дипломирания експерт-счетоводител, за за-
верения годишен финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект на решение: ОС
приема годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада, изготвен от дип-
ломирания експерт-счетоводител, за заверения
годишен финансово-счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 3. назначаване на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния финансово-счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; проект на ре-
шение: ОС назначава експерт-счетоводител за за-
верка на годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване членове-
те на съвета на директорите и избор на нов съвет
на директорите; проект на решение: ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите и избира
нов съвет на директорите в състав, предложен от
акционерите на общото събрание; 5. анализ на нат-
рупаните загуби на дружеството за периода до про-
веждане на общото събрание и вземане на решение
за търсене на отговорност на виновните лица; про-
ект на решение: ОС приема отчета за анализа на
натрупаните загуби на дружеството за периода до
провеждане на общото събрание и взема решение
за търсене на отговорност на виновните лица; 6.
вземане на решение за назначаване на контрольор
на дружеството; проект на решение: ОС назначава
за контрольор на дружеството лицето, предложено
от общото събрание; 7. анализ на задълженията на
дружеството; проект на решение: ОС взема реше-
ние относно задълженията на дружеството съглас-
но направеното на общото събрание предложение;
8. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; проект на решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през
2004 г.; 9. преместване седалището на дружеството
от Видин, ул. Цар Иван Асен II, № 45 в София, ра-
йон “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5; проект на реше-
ние: ОС премества седалището и адреса на управ-
ление на дружеството от Видин, ул. Цар Иван Асен
II № 45 в София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев
5; 10. промени в устава на дружеството; проект на
решение: ОС приема предложените от акционери-
те промени в устава на дружеството; 11. определя-
не възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект на решение: ОС приема предло-
жените възнаграждения на членовете на съвета на
директорите; 12. оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите за
уреждане на отношенията между дружеството и чле-
новете на съвета на директорите; проект на реше-
ние: ОС приема решение за оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството
договорите за уреждане на отношенията между дру-
жеството и членовете на съвета на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
26.I.2006 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали ще бъдат на раз-
положение на акционерите във Видин, ул. Цар Иван
Асен II № 45, и в София, район “Средец”, ул. Ангел
Кънчев 3. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 12,45 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите се легитимират с лична карта,
а пълномощниците—и с писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ.
115265
23.—Управителният съвет на Ръгби клуб “Янт-
ра”—Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с реше-
ние на УС от 17.ХI.2005 г. свиква общо събрание на
20.I.2006 г. в 18 ч. в сградата на стадион “Христо
Смирненски” при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на РК “Янтра” през спортно-състезател-
ната 2004/2005 г.; 2. отчет на контролния съвет за
периода 2004/2005 г.; 3. други. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
116665
1.—Управителният съвет на сдружение “Коло-
ездачен клуб—Янтра”—Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
27.I.2006 г. в 17 ч. в Габрово, спортно хале “Христо
Ботев”, при следния дневен ред: 1. отчет за спортно-
техническата дейност на клуба за периода 2004—
2005 г.; 2. приемане на план за развитие на клуба през
2006 г.; 3. разни.
116663
418.—Съветът на директорите на “Захарни за-
води”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 17.I.2006 г. в 16 ч. в административната сгра-
да на дружеството, Горна Оряховица, ул. Св. княз
Борис I № 29, при следния дневен ред: 1. приемане
на изменения и допълнения в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за изменение и допълнение на устава на дружество-
то; 2. промяна в структурата на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в структурата на управление на
дружеството; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; 4.
избор на надзорен съвет; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на членове на над-
зорния съвет на дружеството; 5. определяне на въз-
награждението на членовете на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема предложението за
възнаграждението на членовете на надзорния съ-
вет; 6. вземане на решение за потвърждаване на ре-
шението на съвета на директорите за създаване на
еднолично акционерно дружество чрез апортиране
на недвижимо имущество, собственост на “Захарни
заводи”—АД. Материалите по дневния ред на ОС са
на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството на адрес: Горна Оряхо-
вица, ул. Св. княз Борис I № 29. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представите-
ли да вземат участие в ОС. Право на глас в ОС имат
акционерите, придобили акции от капитала на дру-
жеството не по-късно от 14 дни преди датата на ОС.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени да представляват акционерите, за-
почва в 13 ч. на 17.I.2006 г. на мястото за провежда-
не на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 31.I.2006 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
108852
1.—Съветът на директорите на “Книжнина
99”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
16.I.2006 г. в 16 ч. в Добрич, ул. Калиакра 64, скла-