Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ряване на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
екторешение—ОС одобрява счетоводния отчет за
2005 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2005 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложеното решение; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 6. промени в състава на СД; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени; 7. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2006 г.; проекторе-
шение—ОС назначава предложения експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 8. разни. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 9 ч. При липса на кво-
рум събранието ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 9,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
23256
781.—Управителният съвет на “Българска роза—
Севтополис”—АД, Казанлък, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 31.V.2006 г. в 11 ч. в Казанлък, ул. 23-ти
пехотен шипченски полк 110, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г. и
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите: проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 г. и се запознава за информация с отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 2. приемане
доклада на специализираното одиторско предприя-
тие за проверка и заверка на счетоводния отчет и
баланса на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие за проверка и заверка на счето-
водния отчет и баланса на дружеството за 2005 г.; 3.
приемане счетоводния отчет и баланс на дружество-
то за 2005 г., проверен и заверен от специализирано
одиторско предприятие; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и баланс на дружеството
за 2005 г., проверен и заверен от специализирано
одиторско предприятие; 4. разпределяне на печалба-
та за 2005 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2005 г., а имен-
но: печалбата за 2005 г. в размер 1,692 млн. лв., след
заделяне на 10 % за фонд “Резервен”, да се отнесе за
покриване на натрупани загуби. На основание чл. 246,
ал. 3, т. 2 ТЗ и чл. 37.1.2 от устава на дружеството
средствата от фонд “Общи резерви” на “Българска
роза—Севтополис”—АД, да се използват за покри-
ване на натрупани загуби; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 6. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2006 г., а именно: за председателя на
съвета на директорите; за зам.-председателя на съве-
та на директорите, за членовете на съвета на дирек-
торите; 7. оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членовете на
съвета на директорите по смисъла на чл. 244, ал. 7,
изречение второ ТЗ; проект за решение—ОС оправо-
мощава лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите за уреждане на отношенията с чле-
новете на съвета на директорите извън изпълнител-
ния директор; 8. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на счетоводния
отчет и баланса на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира “АФА”—ООД, специализира-
но одиторско предприятие, за одит и заверка на сче-
товодния отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; 9.
предложение на съвета на директорите, подробно
аргументирано в поканата до акционерите по чл. 223,
ал. 4 ТЗ, за вземане на решение от ОС за ефективно
увеличаване на капитала на дружеството, чрез еми-
тиране и предлагане на нови акции при спазване
изискванията на чл.112а ЗППЦК; проект за реше-
ние: ОС увеличава капитала на “Българска роза—
Севтополис”—АД, Казанлък, бул. 23-ти пехотен
шипченски полк 110, от 3 016 356 лв. на 6 032 712 лв.
чрез емитиране на нови 3 016 356 обикновени, безна-
лични акции с номинал по 1 лв. всяка и емисионна
стойност 3 лв. при условията на чл. 192 и сл. ТЗ във
връзка с чл. 112а и чл. 112б ЗППЦК, а именно: Пла-
нирано използване на набрания чрез емисията капи-
тал. В резултат от увеличението на капитала в “Бъл-
гарска роза—Севтополис”—АД, се предвижда да
постъпят 3 016 356 лв. Постъпилите средства ще се
използват за стабилизиране финансовото състояние
на дружеството. Увеличеният финансов ресурс ще
даде възможност да се погасят част от задължения-
та. За тази цел ще бъдат използвани 40 % от набра-
ните средства. Част от постъпилите средства—60 %,
ще бъдат използвани за оборотни средства с оглед
осигуряване на нормалното опериране на дружест-
вото и подобряване на неговата ликвидност. Риско-
вете за лицата, придобили акции на дружеството.
Дружеството не притежава собствени търговски
марки за произвежданите от него лекарствени фор-
ми и дейността му е в тясна зависимост от притежа-
телите на такива. Производствената дейност е в тяс-
на зависимост от поръчките по договора със “Со-
фарма”—АД, а оттам и доставките на суровини и
опаковъчни материали. Продажбите на “Българска
роза—Севтополис”—АД, се формират почти изцяло
от възложените от “Софарма”—АД, поръчки. Валу-
тен риск: износът на дружеството е почти изцяло в
щатски долари, което определя и значителното вли-
яние на валутния курс на щатския долар към еврото
върху левовата равностойност на продажбите. В до-
пълнение част от задълженията са в щатски долари,
като по този начин левовата равностойност на за-
дължението се изменя в зависимост от валутния курс.
Обща информация и перспективи пред дружеството
за текущата финансова година. През текущата фи-
нансова година се предвижда да се осъществи фи-
нансовата стабилизация на дружеството, като се
покриват редовно текущите разходи и задължения.
Предвижда се броят на заетите да се поддържа на
ефективно ниво 237 човека, а продажбите да нараст-
нат със 7—12 % в доларово изражение. В резултат на
структурните промени се очаква да се достигне ниво
на рентабилност на продажбите около 15 % и гене-
рирането на парични потоци, които ще позволят
постепенното изплащане на задълженията. Размер
на заявения за набиране капитал и допустими от-
клонения, при които подписката се счита за успеш-
на. Настоящият капитал на “Българска роза—Сев-
тополис”—АД, е разпределен в 3 016 356 акции, всяка
с номинална стойност един лeв. Капиталът на “Бъл-
гарска роза—Севтополис”—АД (3 016 356 лв.), се уве-
личава с 3 016 356 лв. чрез издаване на нови 3 016 356
обикновени, безналични, поименни акции, всяка с
право на един глас, с номинална стойност един лв. и
емисионна стойност 3 лв. всяка. Подписката ще се
счита за успешна при записване на пълния брой из-
давани акции 3 016 356 или най-малко 2/3 от издава-
ните акции, или 2 010 904 броя. Капиталът ще бъде
увеличен само с размера на записаните и напълно