Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 99

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
30.—Съветът на директорите на “Металик при-
ват”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2005 г. в 15 ч. в Пазарджик, ул. Синитевска 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. приемане на промени в числеността и състава
на съвета на директорите съгласно направените на ОС
предложения; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; 9. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 10. разни. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 12 ч. на 18.V.2005 г. в управлението на
дружеството, Пазарджик, ул. Синитевска 4. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с писмено,
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и с писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 8.VI.2005 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който представлява
акционер/и в общото събрание на дружеството, следва
да уведоми дружеството най-късно два дни преди деня
на общото събрание.
13094
186.—Управителният съвет на ЗММ “Металик”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2005 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Синитевска 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. отчет на
директора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзка с ин-
веститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2004 г.; 4. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
7. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 8. приемане на промени в чис-
леността и състава на надзорния и управителния съвет;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в числеността и състава на надзорния и управител-
ния съвет съгласно направените на ОС предложения; 9.
определяне възнаграждението на членовете на надзор-
ния и управителния съвет; проект за решение—ОС
приема предложения размер на месечно възнагражде-
ние на членовете на надзорния и управителния съвет
съгласно предложението на общото събрание; 10. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 11. разни. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 18.V.2005 г.
в управлението на дружеството, Пазарджик, ул. Сини-
тевска 4. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и с писмено, изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.VI.2005 г. в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Всеки, който пред-
ставлява акционер/и в общото събране на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно до 2 дни пре-
ди деня на общото събрание.
11497
1.—Управителният съвет на СКБ “Хебър”, Па-
зарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 20.V.2005 г. в 16 ч. в управ-
лението на клуба при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през 2004 г.; 2. промени в управи-
телния и контролния съвет на клуба; 3. други. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред в 17 ч.
12379
27.—Управителният съвет на Атлет спорт клуб
“Ладимекс”—Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.V.2005 г. в 18 ч. в Пер-
ник, кв. Монте Карло, бл. 219 А, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за цялостната
дейност на клуба; 2. промени в УС; 3. проектобю-
джет; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на присъстващите.
10453