Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
64.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Силистра”—АД, Силистра, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Си-
листра, промишлена зона “Изток”, при дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за експерт-счето-
водител за 2003 г.; 6. избор на СД и определяне възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
приема предложенията за членове на СД и възнаграж-
дението им; 7. разни. Поканват се да присъстват всички
акционери или техни представители, упълномощени за
това събрание. Регистрацията на участниците ще се из-
вършва в 8 ч. в деня на провеждане на събранието сре-
щу лична карта и редовно пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
21633
25.—Съветът на директорите на Тур—Истър”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 16 ч. в за-
седателната зала на хотел “Златна Добруджа” при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. приемане на отчетния доклад
за работата на съвета на директорите за 2002 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата и определяне на дивиденти; 5. ак-
туализиране на бизнес програмата на дружеството; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни.
19465
22.—Съветът на директорите на “Пластмасови
изделия”—АД, гр. Средец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 13.VI.2003 г. в 10 ч. в клуба на
“Пластмасови изделия”—АД, гр. Средец, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през стопанската 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през сто-
панската 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за стопанската
2002 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за сто-
панската 2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за стопанската 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя за проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за стопанската 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2002 г.; 5. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
стопанската 2003 г.; проект за решение—ОСА избира
експерт-счетоводител на дружеството за стопанската
2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 8. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение—ОСА приема предложените
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни
надлежно упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание на акционерите. Писмени-
те материали са на разположение на адреса на управ-
ление на дружеството в гр. Средец, ул. Спартак 3, от
датата на обнародване на поканата в “Държавен вес-
тник”. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените на събранието акции.
21479
40.—Съветът на директорите на “Градус—3”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 13.VI.2003 г. в 9 ч. в
Стара Загора, кв. Индустриален, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение: ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им за 2002 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им за 2002 г.; 4. вземане решение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема предложения вари-
ант от СД за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение: ОСА изби-
ра предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите в деня на събранието
започва в 8 ч. на мястото на неговото провеждане.
Пълномощниците следва да представят изрично но-
тариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание и документ за самоличност, а акционерите—
документ за самоличност и временно удостоверение.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22753
1.—Съветът на директорите на “Загора Фина-
корп”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.VI.2003 г.
в 10 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г., баланса и доклада за
дейността на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет, баланса и доклада; 2. доклад
на експерт-счетоводителя за извършената проверка
на дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС приема решение да се освободят от отговорност
членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител; 5. промени в състава на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 6. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени; 7. дру-
ги. Писмените материали са на разположение на заин-
тересуваните акционери в седалището на дружество-
то. Поканват се акционерите или упълномощени тех-