Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2006 г.; предложение за
решение—ОС освобождава членовете от отговорност;
4. вземане на решение за разпределяне на печалбата;
предложение за решение—съгласно предложението
на СД; 5. вземане на решение за промени в съвета на
директорите; предложение за решение—ОС освобож-
дава членове, избира нови членове; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15591
672.—Съветът на директорите на “Химре-
монтстрой”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 20.VI.2007 г. в 12 ч. в София в сградата на
бул. Генерал Тотлебен 71—73, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка за 2006 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема/не приема проме-
ни в устава на дружеството; 7. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в съвета на директорите; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2007 г.; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2007 г.; 9. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор на дру-
жеството за 2007 г.; 10. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адрес София, бул. Генерал Тотле-
бен 71—73. Канят се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18224
1.—Съветът на директорите на “Арси Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ж. к. Бокар обект 19-С,
Д, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2005 г.; 3. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 4. взе-
мане на решение за печалбата за 2005 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; 6. назначаване
на експерт-счетоводител за 2006 г.; 7. промени в със-
тава на съвета на директорите; 8. увеличаване капи-
тала на дружеството; 9. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 10. промени в
устава на дружеството и приемане на нов устав;
11. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.VII.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18107
1.—Съветът на директорите на “Интерхотел
Гранд хотел София”—АД, София, на основание
чл. 223 във връзка с чл. 251 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г.
в 11 ч., в зала “Александър” на хотел “Интерхотел
Гранд хотел София Радисън САС”, пл. Народно съб-
рание 4, София, при следния дневен ред: 1. предста-
вяне на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. представяне на
доклада на одиторите за проверката и заверката на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на проверения и заверен годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема проверения
и заверен годишен финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за тяхната дейност през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за освобождаване от отговорност на всички
членове на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 5. избор на специализирано одиторско
предприятие за 2007 г. за проверка и заверяване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избор на специализирано
одиторско предприятие за 2007 г. за проверка и заве-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; 6. разпределение на нетната печалба за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то разпределение на нетната печалба; 7. разни. По-
канват се всички акционери да участват в редовното
годишно общо събрание. Легитимацията за участие
на акционерите—физически лица, се извършва с до-
кументи за самоличност, а на законните представи-
тели на акционерите—юридически лица, с удостове-
рение за актуално състояние. Пълномощниците на
акционерите трябва да са упълномощени изрично и
в писмена форма. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 20.VI.2007 г. в зала “Александър”
на хотела. Проверката на кворума започва в 10,45 ч.
Не се допуска регистрация след започване на общото
събрание. Всички материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството на пл. Народно събрание 4, София.
18232
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
Юнеско Леонардо да Винчи София” на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 21.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ж.к. Света
Троица, бл. 378, вх. Д, ап. 94, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 2. приемане доклада на пред-
седателя към отчета за 2005 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. приемане доклада на председателя към отчета за
2006 г.; 5. приемане на промени в устава на сдруже-
нието; 6. вземане на решение за учредяване на кло-
нове на сдружението; 7. разни. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото съб-
рание ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
14536