Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на УС за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. премане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. вземане на решение за разпределе-
ние печалбата на дружеството за 2004 г., попълване на
фонд “Резервен”, изплащане на дивиденти, респ. за
покриване на загубата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г., попълване на фонд “Резервен”,
изплащане на дивиденти, респ. за покриване на загуба-
та; 5. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
7. разни; проект за решение—ОС приема предложени-
те проекторешения по тази точка. Регистрацията на
акционерите или на техните писмено упълномощени
представители започва в 11 ч. в деня на събранието.
При регистрацията за участие в общото събрание акци-
онерите се легитимират с документ за самоличност,
респ. съдебно решение или удостоверение за актуално
състояние, и оригинал на временни удостоверения или
акции на дружеството, а пълномощниците—и с писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.VI.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените матерали по дневиня ред са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството, Павликени, ул. Илия Златев 57, все-
ки присъствен ден от 14 до 16 ч.
11883
14.—Съветът на директорите на “Белла—стил”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г.
в 18 ч. в дружеството, ул. Кап. Никола Парапанов 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на одиторския доклад на екксперт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема одиторския доклад на ек-
сперт-счетоводителя за 2004 г.; 4. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 5. разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2004 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет през 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в работата на събранието. Регистраци-
ята на акционерите или техни упълномощени предста-
вители започва в 17 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на документ за самоличност. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, служба “Личен със-
тав”, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 30.VI.2005 г. в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15657
369.—Управителният съвет на “Биовет”—АД, Пе-
щера, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в
Пещера, ул. Петър Раков 39, при следния дневен ред и
проекти за решения: 1. отчет за управлението на УС за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управлението на УС за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното от управителния съвет предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и на надзорния съвет за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на управителния и на надзорния съвет за дей-
ността им през 2004 г.; 6. приемане на промени в съста-
ва на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за промени в
състава на надзорния съвет; 7. определяне на възнаг-
раждението на членовете на надзорния и управителния
съвет за периода от 1.I.2005 г. до провеждане на следва-
щото редовно годишно общо събрание през 2006 г.;
проект за решение—ОС определя месечните възнаг-
раждения на членовете на надзорния и управителния
съвет за периода от 1.I.2005 г. до провеждане на следва-
щото редовно годишно общо събрание през 2006 г. съг-
ласно предложението на УС; 8. приемане на решение за
трансформиране на неполучения дивидент от акционе-
рите за 1997 и 1998 г. в други резерви на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за трансформиране на неполучения
дивидент от акционерите за 1997 г. и 1998 г. в други
резерви на дружеството; 9. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от управителния съвет дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; 10. отчет за дей-
ността на директора за връзка с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дирек-
тора за връзка с инвеститорите. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управлението на дружество-
то, Пещера, ул. Петър Раков 39, както и в бюлетина на
Комисията за финансов надзор и “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнародва-
не на поканата за свикване на общо събрание на акци-
онерите в “Държавен вестник”. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и удостоверение за актуална съдебна регист-
рация. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на
ЗППЦК, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират срещу
представяне на документ за самоличност. Пълномощ-