Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 91

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
3.—Управителният съвет на Съюза по хранителна
промишленост към ФНТС—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.VI.2004 г. в 11 ч.
в Националния дом за наука и техника, София, ул. Г.
С. Раковски 108, ет. 2, зала 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджета на съюза за 2004 г.; 4. при-
емане на програма на съюза за 2004 г.; 5. попълване на
състава на управителния съвет; 6. избор на делегати за
общото събрание на ФНТС.
23333
163.—Управителният съвет на “БКС Средец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството—София, ул. Кузман Шап-
карев 3, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния доклад, счетоводния отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС на
акционерите приема годишния доклад, счетоводния от-
чет и баланс за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на дружеството за 2003 г.; 3. разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет и на управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. други. По-
канват се всички акционери да участват в събранието
лично или чрез изрично упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23331
216.—Управителният съвет на “Синергон Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2004 г. в 9 ч. в седалището на дружеството—Со-
фия 1000, ул. Солунска 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на управителния съвет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор за
2003 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределението на печалбата на дружеството
за 2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6.
избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2004 г. по предложе-
ние на акционерите; 7. определяне размер на възнаг-
раждението и тантиемите на членовете на надзорния
и управителния съвет на дружеството; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнаграждението и
тантиемите на членовете на надзорния и управител-
ния съвет; 8. овластяване на управителния съвет и на
изпълнителните членове на дружеството за извърш-
ване на сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС овластява управителния съвет и изпълнител-
ните членове на дружеството за извършване на сделки
по чл. 114 и следващите от ЗППЦК. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите и проверката на пълномощията ще се из-
вършат същия ден от 8 до 9 ч. срещу представяне на
документ за самоличност и оригинална депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции за акционе-
рите—физически лица. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представите-
ли, които се легитимират с представяне на документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация и копие от депозитарна разписка. На съб-
ранието имат право да присъстват акционери, които
са придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание и фигурират в спи-
съка на акционерите, издаден от Централния депози-
тар към тази дата. В случай на упълномощаване пъл-
номощните на акционерите трябва да съдържат пъл-
ни данни за упълномощителя и пълномощника, да
бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрич-
ни, нотариално заверени и да отговарят на изисквани-
ята на закона. Всеки акционер, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 % от гласовете в общото събрание да ги представля-
ва в общото събрание на акционерите, е длъжен да
уведоми дружеството най-късно два работни дни пре-
ди деня на общото събрание. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно.
Материалите за общото събрание са на разположение
на всички заинтересувани акционери в канцеларията
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се поведе на
14.VII.2004 г. в 9 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
19102
23.—Съветът на директорите на “Краун хотел ме-
ниджмънт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 28.VI.2004 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б, ет. 2, ап. 21, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет за 2003 г.; 3. доклад на
одитора по годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора по годишния финансов отчет; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор
на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор на
одитор за 2004 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват.
20093
4.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 28.VI.2004 г. в 11 ч. в София, район “Сре-
дец”, ул. Карнеги 11А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г.; 2. приемане на доклада на дипломира-