Държавен вестник, бр. 91, 2000 г., стр. 57

Б Р О Й  91
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. и 30 мин.
в деня на събранието в залата. Пълномощните на пред-
ставените акционери следва да отговарят на изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали на
събранието, свързани с дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите от 15.ХI.2000 г. в офиса на дру-
жеството, ул. Сан Стефано 84, ет. 3, Бургас.
65525
527.—Съветът на директорите на “Черно море”—
ЕАД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г.
в 11 ч. в административната сграда—Варна, бул. Вл.
Варненчик 256, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—
общото събрание приема нов устав на дружеството;
2. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложените промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; 3. осво-
бождаване от отговорност на освободените членове
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност освободените членове на съвета на директорите
на дружеството. Писмените материали, свързани с
работата на общото събрание, са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно неза-
висимо от представения капитал.
64510
311.—Съветът на директорите на “Юндола 91”—
АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите в дружеството
на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кавала 20, в
заседателната зала на корпорация “Съединение”—АД,
при следния дневен ред: 1. приемане на концепция за
развитие и модернизация на фирма “Юндола-91”—АД;
проект за решение—общото събрание приема концеп-
цията за развитие и модернизация на фирма “Юндо-
ла 91”—АД; 2. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—общото събрание на ак-
ционерите приема предложените промени в устава на
дружеството; 3. обсъждане предложение за преобра-
зуване на дружеството по чл. 261, ал. 1 ТЗ; проект за
решение—общото събрание на акционерите решава
дружеството да се преобразува по чл. 261, ал. 1 ТЗ.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието ще започне
в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за
събранието със съответните проекторешения ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
64960
139.—Съветът на директорите на “Герила”—АД,
Върбица, област Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2000 г. в 11 ч. във Върбица, заседателна зала
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс на дружеството; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс
на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС изменя устава на дружест-
вото, като в чл. 6, ал. 2, изречение второ думите “че-
тирима души” се заменят с думите “трима души”; 6.
промени в състава на СД и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС освобождава като
член на съвета на директорите по негово настояване
Тодор Стоянов Бойчев и одобрява предложението на
СД за възнаграждението им; 7. решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружест-
ва; проект за решение—ОС взема решение за отпис-
ването на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 9. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в ОС. Регистрацията
ще се извърши в дружеството в 10 ч. на 20.ХII.2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място. Материалите са на разположение на акционе-
рите в дружеството.
64956
92.—Съветът на директорите на “Буковецлес—
2000”—АД, Гурково, с решение от 18.Х.2000 г. отменя
поканата за свикване на общо събрание на дружеството
по искане на акционери, притежаващи една десета от
капитала, насрочено за 17.ХI.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в
Гурково по обявения дневен ред (ДВ, бр. 84 от 2000 г.),
тъй като съветът на директорите не е вземал решение
за свикване на това общо събрание по реда на чл. 223
ТЗ. Посочената покана да се счита невалидна.
64991
1.—Съветът на директорите на “Транспорт—98”—
АД, Две могили, на основание чл. 196 ТЗ, чл. 19 от
устава на дружеството и решение № 2 по протокол № 3
от 20.Х.2000 г. на съвета на директорите увеличава ка-
питала на дружеството от 10 750 лв. на 53 750 лв., чрез
издаване на 43 000 поименни акции с право на глас с
номинал един лев. На основание чл. 194, ал. 1 ТЗ всеки
акционер има право да придобие част от новите акции,
съответстваща на неговия дял в капитала преди увели-
чението, като за една притежавана акция се полагат
пет новоемитирани. Поканват се всички акционери,
които желаят да упражнят правото си да придобият
акции от новата емисия, да подадат заявления до съве-
та на директорите в едномесечен срок от обнародване
на решението за увеличаването на капитала в “Дър-
жавен вестник”, като след изтичане на този срок пра-
вото се погасява в 17 ч. на последния работен ден. Зап-
лащането на новите акции в размер 100 % трябва да се
извърши в касата на дружеството, Две могили,ул. Черно
море 12, област Русе. Ако останат незаписани акции
след изтичане на едномесечния срок и незаплатени
акции, те могат да бъдат закупени свободно и заплате-
ни при записването им от акционерите до изчерпване
на емисията в нов едномесечен срок до 17 ч. на послед-
ния работен ден на срока. Редът за закупуване и зап-
лащане на акциите е на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
64947
364.—Надзорният съвет на “Полимери”—АД,
Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
14.ХII.2000 г. в 10 ч. в Девня, община Девня, кв. По-
веляново, Общински младежки дом, ет. 1, Зрителска
зала, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност на члена на надзорния съвет на “Полиме-
ри”—АД, Димитър Маринов Димитров по негова
молба; проект за решение—общото събрание осво-
бождава от длъжност члена на надзорния съвет Ди-
митър Маринов Димитров по негова молба; 2. проме-
ни в надзорния съвет на “Полимери”—АД; проект за
решение—общото събрание приема предложените