Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
упълномощен представител. Началото за регистрация
на акционерите е 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Всички писмени материали, свързани с днев-
ния ред, са на разположение в сградата на дружеството
в Монтана всеки работен ден от 9 до 16 ч.
24360
160.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
2.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в Нови
Искър, ул. Заводско шосе 2, при следния дневен ред: 1.
промени в персоналния състав на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в персоналния със-
тав на съвета на директорите; 2. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите изме-
нения и допълнения в устава на дружеството. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
ши в 9 ч. в деня на събранието. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на документ
за самоличност и оригинално временно удостовере-
ние за броя на притежаваните акции. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация,
документ за самоличност и копие от временно удосто-
верение за броя на притежаваните акции. В случай на
упълномощаване писмените пълномощни на акцио-
нерите трябва да съдържат пълни данни за упълномо-
щителя и упълномощения, да са изрични и да се отна-
сят конкретно за това общо събрание. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в административната
сграда в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.IХ.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36437
64.—Съветът на директорите на “Маяк—КМ”—
АД, гр. Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IХ.2004 г.
в 11 ч. в Нови пазар, ул. Цар Освободител 44, в стола на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; 5. избор на регис-
триран одитор на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор на дружество-
то за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма решение за промени в устава на дружеството; 8. про-
мени в числеността, състава и мандата на СД; проект за
решение—ОС приема/не приема решение за промени в
числеността, състава и мандата на СД; 9. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството в
Нови пазар, ул. Цар Освободител 44. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.Х.2004 г.
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21335
413.—Съветът на директорите на “Прим инвест”—
АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 2.IХ.2004 г.
в 11 ч. в Нова Загора, ул. Народни будители 4, ет. 3, офис
317, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. разпреде-
ляне на печалбата от дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС взема решение да не се разпре-
деля дивидент за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на съвета на директорите
съобразно предложението на акционерите; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава; 7. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, които не са изпълнителни членове; проект
за решение—ОС приема предложения размер на възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите, кои-
то не са изпълнителни членове; 8. избор на представи-
тел, който да сключи от името на дружеството догово-
ри с членовете на съвета на директорите, които не са
изпълнителни членове; проект за решение—ОС избира
предложения представител, който да сключи договори
с членовете на съвета на директорите, които не са из-
пълнителни членове. Материалите по дневния ред на
общото събрание и съответните предложения за реше-
ния са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в Нова Загора, ул. Народни будители 4,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 15 ч. Регистрацията на
акционерите ще се извърши в деня на събранието в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 17.IХ.2004 г., на същото място и
при същия дневен ред.
28003
316.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите в дружеството
на 24.IХ.2004 г. в 14 ч. в клуба на “Хебъртранспорт”—
АД, Пазарджик, ул. Христо Смирненски 52, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г., приемане на
годишния финансов отчет за отчетната 2003 г. и доклад
на експерт-счетоводителя; проект за решение—съглас-
но предложението на съвета на директорите; 2. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—съгласно предложението
на съвета на директорите; 3. приемане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—съгласно предложението на съвета на дирек-
торвите; 4. приемане на решение за избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—съгласно предло-
жението на съвета на директорите; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—съгласно
предложението на съвета на директорите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.Х.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал. Материалите за събранието са на разположе-
ние в офиса на дружеството.
37537