Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. вземане на решение за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
вземане на решение за назначаване на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 6. промени в СД и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в СД и техните възнаг-
раждения; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. разни. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
26967
25.—Съветът на директорите на “Варненски
бряг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Варна, бул. Сливница 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределението на печалбата за 2003 г. съгласно предло-
женията на акционерите; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност досе-
гашните членове на съвета на директорите и избира
нов съвет на директорите съгласно предложенията на
акционерите; 6. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения на устава; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; 8. вземане на решение за продажба на активи
на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2 ТЗ; проект за
решение—ОС упълномощава съвета на директорите да
извършва продажби по реда на чл. 236, ал. 2 ТЗ; 9. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите във Врана, бул. Сливница 1. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. в деня на провеждане
на общото събрание. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Акционерите се легитимират с
личен паспорт, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч.
23591
14.—Съветът на директорите на “Транзитна тър-
говска зона”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 2.VII.2004 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството, Варна, район “Аспарухово”, Южна
промишлена зона, пл. № 67, административна сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява отчета на СД за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002/2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2002/2003 г.; 3. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията за
промяна в устава на дружеството, направени от акцио-
нерите; 4. приемане отчета на дипломирания експерт-
счетоводител за 2002/2003 г. и избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на дипломирания експерт-счетоводител за 2002/
2003 г. и одобрява избора на експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. промени в СД на “ТТЗ”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на акционерите за
промени в СД на “ТТЗ”—АД; 6. определяне възнаграж-
дение на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема определените възнаграждения на членовете на
СД; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ следващата дата за провеждане на събранието е
2.VIII.2004 г. на същото място и при същия дневен ред.
23809
224.—Съветът на директорите на “Домостроене—
инженеринг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
2.VII.2004 г. в 15 ч. в административната сграда на “До-
мостроене—инженеринг”—АД, ет. 5, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управле-
нието и заверения годишен финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 2. разпределение на печалбата за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда, ет. 5, при-
емна. Поканват се всички акционери да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VII.2004 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21841
14.—Съветът на директорите на “Домостроене—
инженеринг—2000”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.VII.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на “До-
мостроене—инженеринг”—АД, ет. 5, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управле-
нието и заверения годишен финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 2. разпределение на печалбата за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда, ет. 5, при-
емна. Поканват се всички акционери да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VII.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21840
64.—Съветът на директорите на “Варна Комерс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.VII.2004 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството във Вар-
на, Западна промишлена зона, при следния дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; 2.
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС опреде-
ля възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. разни. Всички акционери са поканени да
присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на заседанието брой акции.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството. При поискване те се предоставят без-
платно на акционерите.
28205