Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  8 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
28.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—АД,
Бургас, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2000 г.
в 10 ч. в Бургас, Северна промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—общото събрание осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за досегашната им дейност; 6. приемане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа като публично
дружество съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—общото събрание приема направе-
ното предложение за вземане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на Държавната комисия
по ценните книжа като публично дружество; 7. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството; 8.
промени в състава и числеността на съвета на директо-
рите; проект за решение—общото събрание приема
промени в състава и числеността на съвета на директо-
рите съобразно предложението на мажоритарния ак-
ционер; 9. определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание определя възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите съобразно предложени-
ето на мажоритарния акционер; 10. определяне на га-
ранция за управлението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—общото събрание опре-
деля гаранция за управлението на членовете на съвета
на директорите съобразно предложението на мажори-
тарния акционер; 11. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание назначава дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г. съобразно предложение-
то на мажоритарния акционер. Поканват се акционери-
те или техни упълномощени в съответствие с чл. 116
ЗППЦК и устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Правото на глас и правото
на дивидент се упражнява в съответствие с чл. 115, ал. 4
и 5 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в деня на събранието в 9 ч.
и ще приключи в 10 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на адреса на управ-
ление на дружеството—Бургас, Северна промишлена
зона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се състои същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21374
4.—Съветът на директорите на “Брод”—АД, Хол-
динг, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 16 ч. в
залата на Пристанище Бургас, ул. Батенберг 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г., счетоводен от-
чет за 1999 г. и доклад на одитора за извършената за-
верка; проекторешение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството, счетоводния отчет за 1999 г. и доклада
на одитора; 2. разпределение на печалбата на дружест-
вото за 1999 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проекторешение—ОС прие-
ма предложението за възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проекторешение—ОС назначава предло-
жения експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 15 ч. в деня на събранието в залата.
Пълномощните на представените акционери следва да
отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмени-
те материали за събранието, свързани с дневния ред, са на
разположение на акционерите от 23.V.2000 г. в офиса на
дружеството, ул. Сан Стефано 84, ет. 3, Бургас.
21001
445.—Съветът на директорите на “Сийком”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството във Варна, к.к. Златни пясъци, общежитие
“Земфира”, при следния дневен ред: 1. доклад-анализ за
финансовото и икономическото състояние на дружест-
вото към 31.ХII.1999 г. и приемане на балансовия отчет
и отчета за приходите и разходите; 2. приемане доклада
на експерт-счетоводителя, извършил одиторска завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за отчетната
1999 г.; 3. предложение на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството, реализи-
рана през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
одиторска заверка на счетоводния отчет на “Сийком”—
АД, за финансовата 2000 г.; 5. разглеждане на въпроса
за капитала на дружеството (по повод Заповед № 195 от
1996 г. на КТ при МС); 6. решение за деноминиране
капитала на дружеството; 7. други.
21472
27.—Съветът на директорите на “Минералсуве-
нир—Одесос”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
6.VI.2000 г. в 14 ч. в Клуба на стопанския деятел, Вар-
на, ул. Драгоман 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и доклада за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. решение за
разпределяне на печалбата за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС разпределя балансовата печалба на дружес-
твото в съответствие с предложението на СД; 5. ре-
шение за деноминация и увеличение капитала на дру-
жеството във връзка със ЗДЛ и ТЗ; проекторешение—
ОС деноминира капитала на дружеството в съответс-
твие с чл. 162 ТЗ и увеличава капитала на дружеството
на 58 800 лв. чрез увеличение номиналната стойност
на една акция на 6 лв.; 6. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложенията за изменение и допълнение на устава;
7. избор на нов състав на СД поради изтичане на ман-
дата; проекторешение—ОС избира за членове на СД
Красенка Петкова Захариева, Георги Иванов Будев и
Зафир Николов Захариев; 8. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проекторешение—ОС
определя възнаграждение на членовете на СД; 9. ре-
шение за отписване на дружеството като публично по