Държавен вестник, бр. 40, 2006 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по баланса и отчета за приходите и
разходите за 2005 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; 4. приемане на решение и опреде-
ляне на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
32020
36.—Съветът на директорите на “Устра—Хол-
динг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
5.VII.2006 г. в 10 ч. в Кърджали, ул. Сан Стефано 22,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността и финансово-икономическото
състояние на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одиторс-
ки доклад на експерт-счетоводителя и одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2005 г.; 3. приемане на решение за покриване на загу-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС решава загу-
бата от 2005 г. да се покрие от фонд “Резервен”; 4.
осовобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г. и опреде-
ляне възнаграждението за 2006 г. на членовете, на
които няма да бъде възложено управление; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2005 г. и определя въз-
награждението за 2006 г. на членовете на СД, на кои-
то няма да бъде възложено управлението, съгласно
подписаните допълнителни споразумения към склю-
чените договори; 5. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава Калю Ива-
нов Донев за експерт-счетоводител за 2006 г. Регист-
рацията на акционерите за участие в работата на об-
щото събрание ще се извърши в 9 ч. на 5.VII.2006 г.
след представяне на документ за самоличност, а на
пълномощниците—и след представяне на писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.VII.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред, а регистра-
цията да се извърши в 9 ч. Писмените материали за
общото събрание се предоставят на разположение на
акционерите в офиса на дружеството от 5.VI.2006 г.
всеки работен ден в работното време.
31899
44.—Съветът на директорите на “Машинострои-
тел”—АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2006 г. в 10 ч. в гр. Левски, ул. Кирил и Методий
72, в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. счетоводен отчет за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 4.
изменение в устава относно промяната на акциите от
безналични в налични поименни и завеждане на кни-
га на акционерите в дружеството; 5. избор на борд на
директорите; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на борда на директорите; 7. вземане на решения
за продажба на ДМА; 8. разни. Регистрацията на учас-
тниците в общото събрание започва в същия ден в 9 ч.
и ще се извършва пред залата на провеждане на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.VII.2006 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството.
32017
129.—Съветът на директорите на “Май 04 хол-
динг”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 15.VII.2006 г. в 10 ч., в седалището на дружество-
то, Монтана, ул. Индустриална 6, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за отчетния период; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета и баланса на дружеството
за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя за от-
четния период; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
за 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за 2005 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директо-
рите за експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 2005 г.; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружест-
вото—Монтана, ул. Индустриална 6, всеки работен
ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
30135
 1.—Съветът на директорите на “Вени М 1”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на
1.VII.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; 3. приемане на проверения годи-
шен счетоводен отчет за 2005 г.; 4. вземане на ре-
шение за формиране на фонд “Резервен”; 5. опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите и размера на гаранцията, която те
дават за своето управление.
32339
5.—Съветът на директорите на “Курило Метал”—
АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 11.VII.2006 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството—гр. Нови Искър, ул. Кре-
меница 2, при следния дневен ред: 1. доклад на изпъл-
нителния директор за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
изпълнителния директор; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2005 г.; 3. разпределение на не-
разпределени печалби на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за разпределение
на печалби; 4. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността през 2005 г.; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложената кандидатура за експерт-сче-
товодител за 2006 г.; 6. промяна в предмета на дейност
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мяна в предмета на дейност на дружеството; 7. разни.
Регистрацията на участниците в събранието се извър-
шва срещу лична карта и документ за притежаване на
акции същия ден от 10 до 11 ч. на посочения адрес.
Упълномощените да носят писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 27.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото съб-