Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
8.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 11 ч. в Смо-
лян, ул. Хан Аспарух 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на одитора за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 6. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в СД; 7.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД
възнаграждение; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 9. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 10.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Акционерите физически лица се легитими-
рат с представяне на лична карта. Акционерите юриди-
чески лица се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представяне на съдебно
решение (удостоверение) за регистрацията на друже-
ството и лична карта. Пълномощниците на акционери-
те юридически или физически лица се легитимират с
лична карта и пълномощно, отговарящо на изисквани-
ята на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13696
37.—Съветът на директорите на “Перелик”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в
11 ч. в Смолян, ул. Миньорска 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на одито-
ра по счетоводния баланс и отчет за приходите и разхо-
дите за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
по годишния счетоводен баланс и отчета за приходите
и разходите за 2001 г.; 3. одобряване годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и разпределяне на
печалбата; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и предложе-
нието за разпределяне на печалбата; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. промени в съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
предложените промени и предложеното възнагражде-
ние; 6. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от СД експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. Поканват се всички акционери или тех-
ни пълномощници да присъстват на събранието. Регис-
трацията ще се извърши от 9 ч. и 30 мин. същия ден.
Материалите по събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
15818
1.—Съветът на директорите на “Смеда”—АД,
гр. Смядово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Смядо-
во, ул. Иван Вазов, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен баланс и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител—одитор на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения брой акции. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите.
11174
4.—Съветът на директорите на “Боруй”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.IV.2002 г. в 11 ч. в Стара За-
гора, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и анализ на финан-
сово-икономическото състояние за изтеклия период
на 2001 г.; проект за решение—ОСА приема отчета и
анализа за финансово-икономическото състояние на
дружеството за изтеклия период; 2. одобряване и при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява и приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за финансовата 2001 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя; 4.
решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените изменения на устава на
дружеството; 7. промяна в органите на управление на
дружеството, освобождаването им от отговорност и
определяне на възнаграждение; проект за решение—
ОСА приема промените в органите на управление на
дружеството, освобождаването им от отговорност и
определя възнаграждение; 8. вземане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството с 297 750 лв.
чрез издаване на нова емисия акции с номинал 1 лв.,
които ще се записват по номинална стойност; увеличе-
нието да се извърши с парични вноски, внесени изцяло
в срок 60 дни от обнародване в “Държавен вестник”