Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 103

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
5. приемане на решение относно разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 8.
разни. Всички акционери са поканени да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на заседанието брой акции. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството. При поис-
кване те се предоставят безплатно на акционерите.
19875
1.—Съветът на директорите на “Холдинг Българ-
ски железници”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 22.VI.2005 г. в 14 ч. в заседателната зала на
Централна гара, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на дружеството през
предходната година; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през предходна-
та година; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. след заверка на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
след заверка на експерт-счетоводител; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира Емилия Гочева—дипломиран експерт-
счетоводител № 0343, която да извърши одит на дру-
жеството за 2005 г.; 5. вземане на решение за прекра-
тяване и обявяване в ликвидация на дружеството и
определяне на срок за извършването є; проект за ре-
шение—ОС приема решение за прекратяване и обявя-
ване в ликвидация на дружеството, която да се извър-
ши в 6-месечен срок; 6. вземане на решение за избор
на ликвидатор и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС избира за ликвидатор досе-
гашния изпълнителен директор Николай Григоров
Станчев и определя възнаграждението му; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 14 ч. на същия адрес
и при същия дневен ред.
21725
1.—Съветът на директорите на “Дом Бойар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 25, ал. 3,
т. В2 от устава на дружеството свиква общо събрание
на акционерите на 22.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Зла-
тен рог 20—22, ет. 7, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността и доклад на
KPMG—одитор на дружеството; 2. одобряване на док-
лада на съвета на директорите и на заверения годишен
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на одитор на дружест-
вото за 2005 г.; 6. разни—по проектопредложения на
съвета на директорите и на акционерите. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те на посочения адрес. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21538
1.—Съветът на директорите на “Си Би Си”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 22.VI.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, ж.к. Суха река, бл. 27, вх. А, при следния дневен
ред: 1. избор на одитор, който да завери годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения одитор Петранка
Гълъбова—регистриран одитор, диплом № 0354; 2. про-
мени във фирменото наименование на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложената промя-
на във фирменото наименование на дружеството—съ-
щото да се чете “Си Би Си”—АД; 3. доклад за необхо-
димостта от увеличение на капитала на дружеството с
парични средства на трето лице; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за необходимостта от увели-
чение на капитала; 4. увеличение капитала на дружес-
твото на 2 005 830 лв. по чл. 195 ТЗ—под условие, че
акциите от увеличението ще бъдат записани изцяло и
покрити по номинал от трето лице; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното увеличение на капита-
ла на 2 005 830 лв. чрез емитиране и записване по реда
на чл. 195 ТЗ от “Конфирма Ансталт”, Лихтенщайн,
гр. Вадуц, Аущрасе 49, на 1 955 830 нови поименни ак-
ции с номинал един лев всяка и покриването им с па-
рични вноски от записалия ги; 5. приемане на нов устав;
проект за решение—ОС приема предложения нов устав
на “Си Би Си”—АД, съответстващ на изброените реше-
ния на събранието. За участие в събранието акционери-
те се легитимират с временните си удостоверения, а
пълномощниците—с изрично писмено пълномощно.
Материалите по дневния ред се намират по адреса на
управление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
8.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място, при същите усло-
вия и при същия дневен ред.
20414
396.—Съветът на директорите на “Котлострое-
не”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2005 г. в 16 ч. и 30 мин. в София в стола на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклада на ДЕС за 2004 г.;
проект за решение—ОСА одобрява и приема годишния
счетовоедн отчет за 2004 г. и доклада на ДЕС за 2004 г.;
3. отчет за дейността на директора за връзка с инвести-
торите; проект за решение—ОСА одобрява отчета за
дейността на директора за връзка с инвеститорите; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. промени в чл. 32 от устава на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема промяната в
чл. 32 от устава на дружеството; 6. промени в числе-
ността и състава на СД; проект за решение—ОСА при-
ема предложените промени в числеността и състава на
СД; 7. определяне възнагражденията на членовете на
СД и на срока, за който са дължими; проект за реше-
ние—ОСА определя възнагражденията на членовете на
СД и срока, за който са дължими; 8. избор и назначава-
не на регистриран одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира и назначава предложения от СД ре-
гистриран одитор за 2005 г. Поканват се всички акцио-
нери да учатсват лично или чрез упълномощен в съот-
ветствие със ЗППЦК представител. Право да участват
в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на събранието. Участието в общото събрание се
извършва при спазване изискванията на действащото
законодателство. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акицонерите в управлението на