Държавен вестник, бр. 4, 2003 г., стр. 121

Б Р О Й  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1649
145.—Съветът на директорите на “Фортуна—
ФЗ”—АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
17.II.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Бяла Слатина, при дневен ред—приемане на
персонални промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените персонални промени в
състава на СД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в цен-
тралния офис на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. в деня
на събранието. Акционерите представят документ за
самоличност и депозитарна разписка, а упълномоще-
ните—и писмено пълномощно.
73653
336.—Съветът на директорите на “Черно море хо-
тел мениджмънт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.II.2003 г. в
15 ч. във Варна, бул. Сливница 33, Интерхотел “Черно
море”, зала “Варна”, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за намаляване капитала на дружеството
съгласно чл. 29 от устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС намалява капитала на дружеството по на-
чин, предложен от съвета на директорите; 2. приемане
на решение за изменение в устава на дружеството в съ-
ответствие с решението за намаляване на капитала;
проект за решение—Ос приема решение за изменение в
устава на дружеството в съответствие с приетото реше-
ние за намаляване на капитала на дружеството; 3. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
74672
309.—Съветът на директорите на холдингово дру-
жество “Дунав”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 118, ал. 2, т. 2 и 3 ЗППЦК по искане на ИД “Индус-
триален фонд”—АД, София, свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 16.II.2003 г. в 8 ч. в седали-
щето на дружеството, Враца, ул. Стоян Кялъчев 6, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на ХД “Ду-
нав”—АД, Враца; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в устава на дружеството; 2. увеличава-
не и промени в числеността и състава на съвета на ди-
ректорите и определяне на размера на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема/не приема уве-
личаване и промени в числеността и състава на съвета
на директорите и определя месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 3. назначаване на
контрольори на цялата счетоводна документация на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма назначаване на контрольори на цялата счетоводна
документация на дружеството; 4. разни. Регистрацията
на акционерите започва в 7 ч. на 16.II.2003 г. на мястото
на провеждане на извънредното общо събрание на ак-
ционерите. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представ-
лява акционер или акционери в общото събрание, след-
ва да уведоми дружеството най-късно два дни преди
деня на извънредното общо събрание. Преупълномо-
щаването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на правилата
на ЗППЦК, е нищожно. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството—Враца, ул. Стоян Кялъ-
чев 6, всеки работен ден от 8 до 16 ч., както и в бюлети-
на на Държавната комисия по ценни книжа и “Българ-
ска фондова борса—София”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите.
75044
316.—Съветът на директорите на “Втори юни”—
АД, Враца, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 21.II.2003 г. в
11 ч. във Враца, ул. Христо Смирненски 2, в стола на
дружеството, при следния дневен ред: 1. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 2. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложението
на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
72418
1.—Съветът на директорите на “Електростарт”—
АД, Вършец, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно отчетно общо събрание на акционерите
на 19.II.2003 г. в 11 ч. в офиса на “РИА Интернейша-
нъл”—ООД, София, ул. Асен Йорданов 14, админист-
ративна сграда на “Химатех”—АД, София, ет. 1, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2001 г.; 3. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 4. приемане на решение за покри-
ване на загубите от дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за покриване
на загубите от дейността на дружеството; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 6. изменения
и допълнения на устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения за изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 7. про-
мени в съвета на директорите на дружеството, опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете му и
гаранциите, които те внасят за своето управление; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в съвета на директорите на дружеството, за
определяне на размера на възнаграждението на члено-
вете му и за гаранциите, които те внасят за своето уп-
равление; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за финан-
совата 2002 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за избор на дипломиран експерт-