Държавен вестник, бр. 42, 2019 г., стр. 9

БРОЙ  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
осъществяване на контрола Българската на-
родна банка, Комисията за финансов надзор 
и Държавната комисия по хазарта извършват 
дистанционен надзор и проверки на място.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в 
изречение първо накрая се поставя запетая 
и се добавя „извън тези по ал. 6“, а в изре-
чение второ след думата „надзор“ се добавя 
„по изречение първо“.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Контролните органи по ал. 2 извършват 
и проверки по документи на лицата по чл. 4 
за изпълнението на чл. 101 – 105.“
§ 33. В чл. 109, ал. 1 текстът преди т. 1 се 
изменя така: „При упражняване на контрола и 
проверките по чл. 108, ал. 3 и 6 контролните 
органи по чл. 108 имат право:“.
§ 34. В чл. 110 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 4, по отношение на кои-
то Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта осъществяват надзор, са длъжни да 
оказват съдействието по ал. 1 при извършване 
на проверките по чл. 108, ал. 6.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
в изречение първо след думите „ал. 3“ се 
добавя „и 6“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) При извършване на проверките по до-
кументи по чл. 108, ал. 8 контролните органи 
по чл. 108, ал. 2 имат право да:
1. изискват и събират документи, справки 
и други сведения във връзка с изпълнението 
на изискванията на чл. 101 – 105;
2. изискват и събират копия от докумен-
ти, заверени от проверяваното лице или от 
упълномощено от него лице;
3. изискват писмени обяснения за обстоя-
телства, свързани с предмета на проверката;
4. определят срока за представяне на доку-
ментите, справките, сведенията и обясненията 
по т. 1 – 3.“
§ 35. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:
„(2) За целите на ал. 1 дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“, както и Българската народна 
банка, Комисията за финансов надзор и Дър-
жавната комисия по хазарта по отношение 
на лицата по чл. 4, върху дейността на които 
осъществяват надзор, събират документи и 
сведения от лицата по чл. 4. Документите и 
сведенията се предоставят от лицата по чл. 4 
в определения от дирекцията или органа по 
изречение първо срок и формат.“
§ 36. В чл. 115 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“, 
Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта определят риска за целите на извърш-
ването на проверките по чл. 108, ал. 3 или 6 
при прилагането на подхода по чл. 114, ал. 1.“
2. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с 
„ал. 7“, а накрая се поставя запетая и се до-
бавя „извън тези по чл. 108, ал. 6“.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Ин-
формацията може да включва и информация 
за подадени от служители или представители 
на лицата по чл. 4 сигнали за нарушения 
на този закон, Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма и актовете по 
прилагането им.“
4. В ал. 6 след думата „държава“ се поставя 
запетая и се добавя „подадени от служители 
или представители на лицата по чл. 4 сиг-
нали за нарушения на този закон, Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма 
и актовете по прилагането им“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Подаването на сигнал от служител или 
представител на лице по чл. 4 за нарушения на 
този закон, Закона за мерките срещу финан-
сирането на тероризма и актовете по прила-
гането им, не е основание за прекратяване на 
трудовото или служебното му правоотношение 
или прилагането на други дисциплинарни 
мерки или санкции спрямо него.“
§ 37. В чл. 116 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„чл. 110, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „сис-
темни“ се заменя с „тежки или системни“.
§ 38. В чл. 117, ал. 2 в текста преди т. 1 
думата „системни“ се заменя с „тежки или 
системни“.
§ 39. В чл. 122 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, Българската народна банка, Комисията 
за финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта публикуват своевременно на офици-
алните си интернет страници информация за 
влезлите в сила наказателни постановления, 
с които са наложени наказания за нарушения 
на този закон и на правилника за прилагането 
му. В публикациите се съдържа информация за 
нарушителя, вида и естеството на нарушението 
и вида и размера на наложената санкция. На 
публикуване подлежат и съдебните актове, 
с които са отменени влезли в сила наказа-
телни постановления след възобновяване на