Държавен вестник, бр. 32, 2003 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
8.—Съветът на директорите на Консорциум
“Кожи и изделия от кожи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.V.2003 г. в 11 ч. в заседателната зала на “ТК Холд”—
АД, пл. Македония 1, ет. 19, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на дружеството
през 2002 г.; предложение за решение: ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на заверения годишен счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; предло-
жение за решение: ОС приема заверения годишен сче-
товоден баланс и отчет за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; предложе-
ние за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за ре-
шение: ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
промени в съвета на директорите; предложение за
решение: ОС приема предложените промени в съвета
на директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същия адрес и при същия дневен ред.
17130
20.—Управителният съвет на “Българска асоциа-
ция по опаковане”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.V.2003 г. в 11 ч. в салона на
Народно читалище “Славянска беседа”—София, ул. Г.
С. Раковски 127, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БАО през изминалия период; 2. доклад за
основните насоки на бъдещата работа на БАО; 3. при-
емане на размера и сроковете за внасяне на членските
вноски; 4. приемане на бюджет и програма за 2003 г.; 5.
допълване на УС на БАО; 6. разни. Поканват се всички
членове или упълномощените лица да присъстват на
ОС на БАО. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОС на БАО ще се проведе същия ден, на също-
то място в 12 ч., при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите. Материалите са на разположе-
ние от 14 до 17 ч. на адрес: София 1797, бул. Драган
Цанков 37, ет. 2, тел.: (02) 9602 247.
16307
14.—Съветът на директорите на “Теком—1984”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо го-
дишно събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 16 ч.
в производствена база “Теком—1984”—АД, в минно
селище Черно море, Бургас, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет, баланса и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. разпре-
деление на печалбата от дейността за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от дейността
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички материали за събранието са
на разположение в седалището на дружеството.
15723
511.—Съветът на директорите на “Елпром ЗЕМ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на 9.V.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, София, бул. Рожен 41, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; 4. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 6. промени в
устава; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промени в състава на
съвета на директорите; 8. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС определя месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира регистриран
одитор на дружеството за 2003 г.; 10. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адрес—София, бул. Рожен 41,
както и в бюлетина на зам.-председателя, ръководещ
управление “Надзор на инвестиционната дейност”, и
на “Българска фондова борса—София”—АД, считано
от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на ОС. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. на 9.V.2003 г. на мястото на про-
веждане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК право
на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери не по-късно
от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това ОС от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ на самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено, из-
рично, нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОС и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който представлява акционер или
акционери в ОС, следва да уведоми за това дружест-
вото най-късно два дни преди деня на ОС. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
19256
Иво Върбанов—ликвидатор на “Адара”—АД (в
ликвидация), София, на основание чл. 223 ТЗ кани
всички акционери да присъстват на общо събрание
на акционерите на дружеството на 9.V.2003 г. в 10 ч.
в София, бул. Скобелев 59, вх. Г, ет. 3, ап. 11, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2001 г.; проекторешение—ОС приема без забележ-
ки доклада на освободения изп. директор на дружес-
твото; 2. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за отчетния период; проек-