Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 64

С Т Р .  6 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
81.—Управителният съвет на “Бета Корп”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.V.2000 г. в 16 ч. в София в офиса на
дружеството, бул. Витоша 64, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
двата съвета; 6. избор на лице за вътрешен контрол; 7.
разни; проекти за решения—ОС приема решения съоб-
разно предложенията на УС и акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 2.V.2000 г. в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите относно общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, бул. Витоша 64, от 24.III.2000 г.
14697
11.—Съветът на директорите на “Климатинжене-
ринг—21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.V.2000 г. в 16 ч. в
сградата на дружеството, София, ул. Индустриална 9, при
следния дневен ред: 1. изменение на чл. 44, ал. 1 от уста-
ва на дружеството, както следва: “Съставът на директо-
рите се състои от трима души (физически или юридичес-
ки лица), избрани от общото събрание за срок до три
години. Първият съвет на директорите се избира за срок
до три години”; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на устава на АД; 2. освобождаване
на акционер по негово искане и преразпределяне на ак-
циите; проект за решение—ОС освобождава акционера
и преразпределя акциите; 3. освобождаване членове на
съвета на директорите по тяхно искане; проектореше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите; 4. избор на нов член на съвета на директорите;
проекторешение—ОС избира нов член на съвета на ди-
ректорите. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14879
1.—Съветът на директорите на “Балкан Холидейз
Интернешънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
3.V.2000 г. в 10 ч. в административния офис на дружес-
твото, София, ул. Триадица 5б, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството; 3. вземане на решения по чл. 27.3 от уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС взема ре-
шения по чл. 27.3 от устава на дружеството; 4. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 6. освобождаване от длъжност на
член на СД и избор на нов член на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност член на СД и изби-
ра нов член на СД; 7. вземане на решение за деномина-
ция на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за деноминация на капитала на дру-
жеството; 8. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14334
1.—Управителният съвет на “Овергаз Инк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1.
годишен доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект на решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството; 2. обсъждане и приемане на годишния
баланс и отчета за приходите и разходите за 1999 г.; про-
ект на решение—ОС приема годишния баланс и отчета
за приходите и разходите за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект на решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.;
4. изменения в устава на дружеството; проект на реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
на решение—ОС избира експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет; 6. разни.
Писмените материали с проекторешенията са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 18 ч. В случай че в обявения час
на откриване на общото събрание на акционерите не се
констатира наличието на необходимия по чл. 227 ТЗ
кворум за редовното му провеждане, общото събрание
ще се проведе на 7.V.2000 г. в 17 ч. в Москва, ул. Намет-
кина 16, при същия дневен ред.
15123
1.—Съветът на директорите на “Унимат”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.V.2000 г. в 16 ч. в “Производствена
база”—“Унимат”—АД, Бургас, минно селище “Черно
море”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14363
261.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой
инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.V.2000 г. в 8 ч. в дружеството, София, район “Изгрев”,
ул. Латинка 22, бл. 74, вх. Б, ет. 4. ап. 24, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на “Ремонтстрой ин-
женеринг”—АД, през 1999 г.; проекторешение—ОС
приема и одобрява отчета за дейността на “Ремонтст-
рой инженеринг”—АД, през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; проекторешение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема изменения и допълнения в
устава на дружеството; 6. промени в съвета на директо-
рите и определяне на възнаграждението на членовете
му; проекторешение—ОС прави промени в съвета на
директорите на дружеството и определя възнагражде-
нието на членовете му. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения капитал. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представите-