Държавен вестник, бр. 64, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
водител за 2003 г.; предложение за приемане на реше-
ние от общото събрание на акционерите; 7. разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; предложение за приемане
на решение от общото събрание на акционерите; 8. разни.
Регистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да присъстват.
38707
291.—Съветът на директорите на “НонВоТекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VIII.2003 г. в 14 ч. в
София, ул. Рожен 80, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
на дружеството за 2003 г. съобразно предложенията на
акционерите; 6. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 13 ч. в деня на събра-
нието в София, ул. Рожен 80. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще започне в 15 ч. същия ден
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно до 30.VII.2003 г. включително, съгласно предос-
тавен от “Централен депозитар”—АД, списък на акци-
онерите на дружеството към тази дата. Пълномощни-
те, представени на общото събрание, се приемат, до-
колкото отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите по адреса на дружеството. При
поискване те се представят на акционерите на адреса на
управление на дружеството—София, ул. Рожен 80.
40675
23.—Съветът на директорите на “БММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 28.VIII.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Фредерик Жолио-
Кюри 12, бл. 81, вх. В, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за 2002 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс, отчета за приходите и разходи-
те и другите счетоводни документи на дружеството и
становището по доклада на финансовия одитор на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен баланс на дружеството, отчета за приходи-
те и разходите и другите счетоводни документи и одоб-
рява без забележки доклада на финансовия одитор за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител (финан-
сов одитор) на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите; 5. приемане на решение за определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на председателя на общото събрание на акционери-
те; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
40475
40.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Национален център за социална рехабилита-
ция”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 28.VIII.2003 г.
в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, при следния дневен
ред: 1. възлагане на права на управителния съвет; 2. при-
емане на програма за дейността на сдружението; 3. при-
емане на бюджета на сдружението; 4. приемане на отче-
та за дейността на управителния съвет за 2002 г.; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположение
в офиса на сдружението в София, ул. Христо Белчев 8, и
се предоставят на всеки член при поискване.
40676
2.—Съветът на директорите на “ТИР 1999”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.VIII.2003 г. в 11 ч. в
София, ул. Лавеле 22, в административната сграда на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на регистрирания одитор по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за управ-
лението на дружеството; 4. разпределение на печалба-
та от дейността през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата от дейността за 2002 г.;
5. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им в дружест-
вото през 2002 г.; 7. разни. Регистрацията на акционе-
рите за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден в 10 ч. и 30 мин. При липса на
кворум ОС ще се проведе в 11 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции.
40175
311.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно отчетно общо събрание на акцио-
нерите на “Балканкар—Руен”—АД, Асеновград, на
30.VIII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, ул.
Възрожденци 3, административна сграда, ет. 2 (над
партерния етаж), заседателна зала (срещу кабинета на
изпълнителния директор), при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
заверения от дипломиран експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет и баланс за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от дипломирания експерт-
счетоводител годишен финансов отчет и баланс за
2002 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка