Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
вета на директорите; 9. изменение на устава на “Тран-
симпекс”—АД; предложение за решение—ОС приема
направените предложения за изменение на устава на
дружеството; 10. приемане на решение за увеличаване
на капитала на “Трансимпекс”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличаване капи-
тала на дружеството; 11. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
45575
545.—Съветът на директорите на ИПК “Родина”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ по искане на пред-
ставителя на държавата—министърът на икономиката,
притежаващ над 5 % от капитала, свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
19.IХ.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в стола на дружеството,
бул. Цариградско шосе 113а, при следния дневен ред: 1.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС на основание § 5 от преходните и заключителните
разпореби на Правилника за реда за упражняване пра-
вата на държавата в търговските дружества с държавно
участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.V.2003 г.,
определя възнаграждението на членовете на СД в съот-
ветствие с принципите и показателите, критериите и
стойностите по чл. 33 ПРУПДТДДУК; 2. промени в
устава на дружеството в съответствие с последните из-
менения в ТЗ; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват се
акционерите да участват в ОС лично или чрез предста-
вител. Акционерите се легитимират с документ за само-
личност, а упълномощените лица с документ за само-
личност и писмено пълномощно. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители започва в 9 ч. и
30 мин. същия ден на мястото на провеждане на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 10 ч. и 30 мин., на
същото място при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
46586
138.—Съветът на директорите на “Металургре-
монт—96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 24.IХ.2003 г. в
11 ч. в София, кв. Ботунец, административната сграда
на “РМО—Металургремонт”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчет-
ния доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на НС за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на НС за дейността им през 2001 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 8. избор
на СД и определяне на възнаграждението на членове-
те му; проект за решение—ОС избира СД и определя
възнаграждението на членовете му; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени лица. Регистрацията на участни-
ците ще се проведе същия ден от 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 8.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност и временно удостоверение от
2002 г., а пълномощниците—и с нотариално заверено
пълномощно. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден в седа-
лището на дружеството в София, кв. Ботунец.
45569
4.—Съветът на директорите на “Импрегнация—
2000”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
19.IХ.2003 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Белово при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата от дейността на дружеството през 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощени от тях представители да
участват в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 6.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на участниците за-
почва в 13 ч. в деня на събранието в административна-
та сграда на дружеството. Материалите са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на Личен със-
тав на дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч.
44044
2.—Съветът на директорите на “Пиринснаб при-
ват”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 19.IХ.2003 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Благоевград, ул. Шар планина
11, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ните счетоводни отчети и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишните сче-
товодни отчети и баланса на дружеството за 2002 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
3. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 4. приемане на промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 5. избиране на одитор на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор на дружеството за 2003 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 6.Х.2003 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на дружес-
твото всеки работен ден от 8 до 17 ч.
44180
592.—Управителният съвет на “Метални изделия”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите с право на глас на
19.IХ.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул.
Индустриална 21, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството през