Държавен вестник, бр. 67, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
перт-счетоводителя, извършил одиторската заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на одитора,
заверил счетоводния отчет за 1999 г.; 3. предложение
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството, реализирана през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото, реализирана през 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност съвета на директорите и
определя възнаграждението; 5. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Акционерите се легитимират с
представянето на документ за самоличност и изрично
писмено пълномощно за упълномощените лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
47899
20.—Съветът на директорите на “Газ—ойл”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.Х.2000 г. в 13 ч., бул. Априлско
въстание 23, при следния дневен ред: 1. доклад-анализ
за финансовото и икономическото състояние на дру-
жеството към 31.ХII.1999 г., приемане на балансовия
отчет и отчета за приходите и разходите; проект за
решение—ОС одобрява и приема доклад-анализа за
финансовото и икономическото състояние, балансовия
отчет и отчета за приходите и разходите на дружество-
то към 31.ХII.1999 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя, извършил одиторската заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на одитора,
заверил счетоводния отчет за 1999 г.; 3. предложение
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството, реализирана през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото, реализирана през 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност съвета на директорите и
определя възнаграждението; 5. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител; 6. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. в
деня на събранието. Акционерите се легитимират с
представянето на документ за самоличност и изрично
писмено пълномощно за упълномощените лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
47848
37.—Съветът на директорите на “Захар—Био”—
АД, Русе, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.IХ.2000 г. в 11 ч. в Русе,
бул. Тутракан 26, при следния дневен ред: 1 отчет за
дейността на дружеството за 1999 г., приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г. и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на счетоводния баланс за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишен счетоводен отчет за 2000 г.; 7. разни.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
47038
802.—Съветът на директорите на “КЦМ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.IХ.2000 г. в 10 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад-анализ за финансовото и икономическо-
то състояние на дружеството към 31.ХII.1999 г., прие-
мане на балансовия отчет и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за отчетната 1999 г. и вземане
на решение за разпределяне на дивидент; проект за
решение—ОС одобрява и приема доклада-анализ, ба-
лансовия отчет и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 1999 г. и взема решение да се разпреде-
ли дивидент съгласно предложението на съвета на ди-
ректорите; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител, извършил одиторска заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. избор на експерт-счетоводител за одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за отчет-
ната 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за отчетната 2000 г.; 4. одобряване и утвърждава-
не на всички извършени действия и взети решения от
членовете на съвета на директорите през периода на
тяхното управление до деня на общото събрание и ос-
вобождаването им от отговорност; проект за решение—
ОС одобрява и утвърждава, както и освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
взетите решения и извършени действия през периода
на тяхното управление до деня на общото събрание; 5.
избор на нов съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов състав на съвета на
директорите и определя възнаграждението на членове-
те на СД; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 7. даване
на съгласие за сключване на договори за кредит и обез-
печение; проект за решение—ОС дава съгласие да се
договорят и сключат договори за кредит и обезпечение
съгласно предложенията на съвета на директорите; 8.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
47872
99.—Съветът на директорите на “Социалинвест”—
ЕАД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.Х.2000 г. в 13 ч., бул. Ап-
рилско въстание 23, при следния дневен ред: 1. доклад-
анализ за финансовото и икономическото състояние на
дружеството към 31.ХII.1999 г., приемане на балансо-
вия отчет и отчета за приходите и разходите; проект за
решение—ОС одобрява и приема доклад-анализа за
финансовото и икономическото състояние, балансовия
отчет и отчета за приходите и разходите на дружество-
то към 31.ХII.1999 г.; 2. приемане на доклада на екс-