Държавен вестник, бр. 28, 2003 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
отговорност членовете на съвета на директорите Тео-
дорос Карадзас, Апостолос Тамвакакис, Христос Каца-
нис, Александрос Турколиас, Георгиос Аронис, Агис
Леопулос, Сали Уорън, Радка Тончева и Стилиян Въ-
тев за дейността им по управление на банката за пери-
ода от 1.I.2002 г. до 31.ХII.2002 г.; 5. преизбиране чле-
нове на съвета на директорите и определяне размера на
годишното им възнаграждение и гаранцията за тяхното
управление по предложение на акционерите; предложе-
ние за решение: а) на основание чл. 233, ал. 1 и 3 ТЗ и
чл. 37 от устава на ОББ ОС преизбира Стилиян Вътев,
Радка Тончева, Сали Ан Уорън за членове на съвета на
директорите за срок три години; б) ОС определя раз-
мера на годишното възнаграждение на преизбраните
членове на СД и гаранцията за тяхното управление по
предложение на акционерите; 6. избор на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на банката за 2003 г. в съ-
ответствие с националните и международните счето-
водни стандарти; предложение за решение—ОС изби-
ра по предложение на акционерите специализирано
одиторско предприятие за извършване на проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на банката за
2003 г. в съответствие с националните и международ-
ните счетоводни стандарти. Акционерите на банката
се поканват да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. в деня на общото събрание в зала “Адакта” на
хотел “Рила”, София. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се състои същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в централата на банката, Со-
фия, ул. Света София 5, тел. 811 2330.
17015
30.—Съветът на директорите на “Орел инвест хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.IV.2003 г.
в 10 ч. в заседателната зала на офиса на дружеството,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите; 2. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема докладите на дипломираните
експерт-счетоводители; 5. установяване на обстоятел-
ствата по чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК и освобождаване от
отговорност на членовете от състава на съвета на ди-
ректорите за дейността им през финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението и осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през финансовата 2002 г.; 6. избор
на регистрирани одитори за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистрирани одитори в съответствие
с направените предложения; 7. определяне състава на
съвета на директорите на дружеството; определяне на
гаранциите и възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС определя състава на съвета на директорите в
съответствие с направените предложения и определя
размер на гаранции и възнаграждение; 8. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в годишното
общо събрание на акционерите лично или чрез упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционерите
или на техните пълномощници започва в 9 ч. на
30.IV.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения брой акции на събранието.
Правото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно до 15.IV.2003 г. вкл.
съгласно представен от “Централен депозитар”—АД,
списък на акционерите на холдинговото дружество към
тази дата. При регистрацията акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност. На
основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ юридическите лица се
допускат за участие в събранието само ако представят
официално заверен документ за актуална съдебна ре-
гистрация, депозитарна разписка, съответстваща на
книгата на акционерите, водена от Централния депози-
тар, и документ за самоличност на представителите.
Пълномощните, представени на събранието, се прие-
мат, доколкото отговарят на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на адрес—София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68. При поискване те се представят
безплатно на акционерите.
17148
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за осъществяване на общественополезна
дейност—Клуб на авиометеоролозите в Гражданска
авиация “Балкан—АМК”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събра-
ние на 6.V.2003 г. в 14 ч. в София, хотел “Копитото”, в
заседателната зала, при следния дневен ред: 1. прере-
гистрация на сдружението за осъществяване на общес-
твенополезна дейност и приемане на нов устав съглас-
но разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 2. промяна на управител-
ния съвет; 3. избор на нов председател на УС; 4. други.
15719
1.—Съветът на директорите на “С.И.Р. Стил”—
АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.IV.2003 г. в 10 ч.
на ул. Добруджанска 14 при следния дневен ред: 1. про-
мяна в състава на СД; проект за решение—ОС одобря-
ва предложената от изп. директор промяна в СД и из-
бира новите членове; 2. определяне на възнаграждение
на членовете на СД; проект за решение—ОС одобрява
предложеното възнаграждение; 3. определяне възнаг-
раждение на изп. директор; проект за решение—ОС
одобрява предложеното възнаграждение; 4. промяна на
адреса на управление на “С.И.Р. Стил”—АД; проект за
решение—ОС одобрява промяната на адреса на управ-
ление; 5. промяна в устава на дружеството във връзка с
реда на свикване на ОС чрез поименна покана и отпа-
дане обявлението в “Държавен вестник”; проект за
решение—ОС одобрява промяната в устава на “С.И.Р.
Стил”—АД; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява из-
брания експерт-счетоводител. Материалите са предос-
тавени на акционерите за разглеждане и се намират в
управлението на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез писмено упъл-
номощени представители.
17620
1.—Съветът на директорите на Лизингова компа-
ния “Лидер”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.IV.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Пловдив,
бул. Руски 55, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г. и насоки за
развитие през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за отчета на дейността през 2002 г. и насоките
за развитие през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2002 г., както
и приемане на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; 5. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените изме-