Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 143

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избиране на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промени в реше-
ние на общото събрание от 15.X.2002 г. в частта му за
разпределение на финансовия резултат на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в решението на общото събрание от
15.X.2002 г. в частта му за разпределението на финан-
совия резултат на дружеството за 2001 г.; 7. промени в
числеността и състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
броя и състава на съвета на директорите; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 9. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни предста-
вители, надлежно упълномощени по предвидения в
закона ред, да присъстват на общото събрание. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва същия ден в 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
5.VIII.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
25510
32.—Съветът на директорите на “Търговски цен-
тър—Тракия”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 16.VII.2004 г. в 10 ч. в административната сграда
на “Търговски център—Тракия”—АД, Пловдив, ул.
Брезовско шосе 180, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
вземане решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата; 5. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; предложение за решение—ОС назначава изб-
рания експерт-счетоводител; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; предложение за решение—ОС приема направе-
ните от СД предложения за промени в устава. Регис-
трацията на акционерите за участие в общото събра-
ние ще започне в 9 ч. и 30 мин. същия ден и на същото
място и ще се извършва срещу представен документ за
самоличност и депозитарна разписка за физическите
лица, за юридическите лица—и съдебно решение за
регистрация, за упълномощени представители—и ре-
довно пълномощно, съдържащо данни на акционера и
представителя, броя на акциите и номера на депози-
тарната разписка. Представителите на акционерите
юридически лица, които не са техни законни предста-
вители, следва да представят пълномощно от лицата,
овластени с тези права. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.VII.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25541
13.—Съветът на директорите на “Джорджо, Ни-
кълас енд Джонатан Капитал”—АД—Пловдив, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 16.VII.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото, Пловдив, ул. Иван Вазов 16, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2001, 2002 и 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2001, 2002 и 2003 г., както и на доклада на експерт-сче-
товодителя за годишния баланс и отчет за 2001, 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001, 2002 и
2003 г., както и доклада на експерт-счетоводителя за
годишния баланс и отчет за 2001, 2002 и 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001, 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001, 2002 и 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
преобразуване на дружеството в дружество с ограниче-
на отговорност; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за преобразуване на дружеството в дружес-
тво с ограничена отговорност; 6. избор на управител на
дружеството с ограничена отговорност; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на управи-
тел на дружеството с ограничена отговорност; 7. про-
мяна на предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна на
предмета на дейност на дружеството; 8. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 9. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VIII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21498
1.—Съветът на директорите на “Резервни части”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.VII.2004 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството в
Пловдив, ул. Брезовско шосе 133, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 7. разни. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството в Пловдив, ул. Бре-
зовско шосе 133, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. в