Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. обсъждане на
финансовия резултат за 2004 г. и разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложените решения; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 7. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; 8. обсъждане на
предложения за промяна на наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна на наименованието на дружеството;
9. обсъждане на предложения за промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 10.
обсъждане на финансовото състояние на дружеството;
проект за решение—ОС приема / съответно не приема
предложените действия и мерки за дружеството; 11.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 12. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на редов-
ното ОС започва в 15 ч. и 30 мин. и ще приключи в 15 ч.
и 55 мин. на 20.V.2005 г. в административната сграда на
дружеството, Русе, бул. Тутракан 9. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решение за юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично пълномощно, издадено за това ОС на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
за юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и с писмено, изрично пълномощно, изда-
дено за това ОС на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Материалите по дневния ред на
събранието със съответните проекторешения ще са на
разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ в
седалището на дружеството—Русе, бул. Тутракан 9,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
6.VI.2005 г. на същото място, при същия дневен ред и в
същия час за регистрация на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на редовното ОС
и в същия час за провеждането му.
13944
50.—Съветът на директорите на “Русе—Техно-
ресурс”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.V.2005 г. в 10 ч. в заседателната зала, ет. 2 на ад-
министративната сграда на “Русе—Техноресурс”—АД,
ул. Акад. Михаил Арнаудов 3, при следния дневен ред:
1. одобряване заверения от експерт-счетоводител го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения от екс-
перт-счетоводител годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност СД за 2004 г.; 3. назначаване
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 4. изменение на капитала; проект за
решение—ОС изменя капитала на дружеството; 5.
изменение и допълнение устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС изменя и допълва устава на дру-
жеството; 6. освобождаване на член на СД и избор на
нов член на СД; проект за решение—ОС освобождава
член на СД и избира нов член на СД; 7. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на члено-
вете на СД. Писмените материали по въпросите на
дневния ред са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дружес-
твото, стая 203. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VI.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9963
1.—Управителният съвет на настоятелството на
читалище “Младост”, Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.V.2005 г. в 9 ч. в
офиса на сдружението, Самоков, ул. Граф Игнатиев 2,
при дневен ред: 1. гласуване оставката на член на нас-
тоятелството по чл. 17, т. 2 от устава и избор на нов
член на настоятелството; проект за решение—ОС осво-
бождава Георги Любенов Балабанов; 2. гласуване на
годишен бюджет на читалището. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на 22.V.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всички документи по провеждането на
общото събрание на сдружението ще бъдат на разполо-
жение на посочения адрес.
12283
1.—Съветът на директорите на “ЗММ—Свилен-
град”—АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г.
в 16 ч. в Свиленград, ул. Левченско шосе 66А, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността, ба-
ланс и отчет за приходите и разходите на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността, баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на одиторския
доклад на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема одиторския доклад на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 3. предложение за освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
за 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им за 2004 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. обсъж-
дане и приемане на решение за преобразуване на дру-
жеството чрез вливането в него на “ЗММ—99”—АД,
Свиленград, при условията на универсално правопри-
емство и при спазване изискванията на глава шестнаде-
сета от Търговския закон; проект за решение—ОС взе-
ма решение за преобразуване на дружеството чрез вли-
ването в него на “ЗММ—99”—АД, Свиленград, при ус-
ловията на универсално правоприемство и при спазва-
не изискванията на глава шестнадесета от Търговския
закон; 6. одобряване конкретните условия за настъпва-
не на вливането на “ЗММ—99”—АД, Свиленград, в
“ЗММ—Свиленград”—АД, Свиленград, предложени от
управителните органи на двете дружества; проект за
решение—ОС одобрява конкретните условия за настъп-
ване на вливането на “ЗММ—99”—АД, Свиленград, в
“ЗММ—Свиленград”—АД, Свиленград, предложени от
управителните органи на двете дружества; 7. обсъжда-
не и приемане на решение относно предложената от
съвета на директорите промяна в капитала на дружес-