Държавен вестник, бр. 14, 2000 г., стр. 41

Б Р О Й 14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 1
3. наименованието, седалището и адреса на
централата на банката; адресът на централата на
банката трябва да бъде в страната, чийто компе-
тентен надзорен орган е издал лицензията за из-
вършване на банкова дейност и където банката
действително извършва банкова дейност.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от акта за регистрация на
банката с актуални данни за седалището и адреса
на управление, предмета на дейност, размера на
капитала, системата на управление и лицата,
които представляват и управляват банката;
2. заверен препис от разрешението за из-
вършване на банкова дейност, издадено от ком-
петентния орган за банков надзор по седалище-
то на банката, включващ и описание на разре-
шените банкови сделки;
3. списък на лицата, с които банката е
свързана;
4. заверен препис от устава, съответно дру-
жествения договор и други учредителни доку-
менти на банката;
5. заверен препис от решението на компе-
тентния орган на управление на чуждестранна-
та банка за откриване на клон на територията
на Република България;
6. план за деловата дейност на клона, който
освен данните, посочени в чл. 7, ал. 2, т. 5, съ-
държа и подробно описание на функциите на
клона и връзките му с централата на банка при
вземане на решения относно дейността му на
територията на страната;
7. финансовите годишни отчети на банката
за последните три години;
8. заверен препис от акта на компетентния
орган на управление на банката за избора (назна-
чението) на поне две лица, които ще управляват
и представляват клона на банката в страната;
9. писмено съгласие за откриване на клон,
издадено от компетентния орган за банков над-
зор в страната по седалището на банката;
10. писмена декларация от компетентния
управителен орган на банката, че ще предста-
вя годишните отчети, както и полугодишна
информация за капиталовата адекватност на
банката;
11. писмено изявление на местния надзорен
орган на банката, което съдържа:
а) актуална оценка на финансовото състоя-
ние на банката, включващо посочване на раз-
мера на собствения є капитал и отношенията
на капиталова адекватност, включително и на
консолидирана основа;
б) декларация, че върху банката се упражня-
ва надзор на консолидирана основа;
в) поемане на ангажимент за своевременно
уведомяване на централната банка за надзор-
ните мерки, които са наложени на банката;
г) подробна информация за системата на
защита на влоговете, която ще се прилага за
вложителите в клона;
12. поемане на ангажимент за своевременно
уведомяване на централната банка за:
а) промени в капиталовата адекватност, лик-
видността или други показатели, чиито измене-
ния биха могли да имат негативен ефект върху
стабилността на банката и клона є в страната;
б) промени в изискванията за разумен бан-
ков надзор и други условия, които биха могли
да повлияят съществено върху дейността на
банката, съответно на клона є в Република
България;
в) промени в обхвата на банкова тайна и изис-
кванията, свързани с нейното опазване и разкри-
ване в страната по седалище на банката, отнасящи
се до операциите на нейните клонове в чужбина;
г) промени в системата за защита на влого-
вете в страната по седалището на банката;
д) внезапно настъпила неплатежоспособност
или свръхзадлъжнялост на банката;
е) поемане на ангажимент за сътрудничество
с органите за банков надзор в страната при извър-
шването на проверки на място в клона, както и за
предоставяне на информация при поискване.
(3) Когато заявителят иска да извършва и
сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за банките,
към заявлението се прилагат и документите по
чл. 7, ал. 3.
(4) Заявителят представя в актуализиран вид
копия от нормативните актове, уреждащи банко-
вата дейност в страната по неговото седалище,
включващи изискванията за разумен банков над-
зор, както и функциите и правомощията на съот-
ветния компетентен орган за банков надзор.
Чл. 14. Всяко лице, което е избрано, съот-
ветно назначено да управлява клона и да пред-
ставлява чуждестранната банка, представя:
1. документ, удостоверяващ, че лицето има
постоянно местоживеене или местопребивава-
не в страната; лице, което към момента на по-
даването на заявление по чл. 13, ал. 1 няма пос-
тоянно местоживеене или местопребиваване в
страната, представя съответния документ след
съдебната регистрация на клона;
2. свидетелство за съдимост или друг аналоги-
чен документ, когато лицето не е български граж-
данин, удостоверяващ, че лицето не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер;
3. информация за:
а) име (собствено, бащино и фамилно), еди-
нен граждански номер, дата и място на ражда-
не, постоянен адрес;
б) образование, включително наименование
на учебните заведения, в които е придобито,
както и продължителността на обучението;
в) посетени квалификационни курсове и се-
минари с означение на мястото и годините на
обучение;
г) чужди езици, които лицето владее писмено
и говоримо, с посочване на степента на владеене;
д) професионален опит с подробна характе-
ристика на заеманите длъжности по години;
е) настоящата месторабота и подробна ха-
рактеристика на заеманата длъжност;
4. заверен препис от диплома или друг аналоги-
чен документ за завършено висше образование;