Държавен вестник, бр. 5, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  5
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
банката; проект за решение—ОС приема направеното
предложение. Поканват се акционерите, притежава-
щи акции с право на глас, да вземат участие в извън-
редното общо събрание. Акционерите—физически
лица, участват в общото събрание лично или чрез пред-
ставител. Акционерите—физически лица, представят
документ за самоличност, а техните представители—
нотариално заверено пълномощно. Акционерите—
юридически лица, участват в общото събрание чрез
своите законни представители, които представят ко-
пие от решението на съда за вписване в търговския
регистър. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, “Новотел Пловдив”—
АД, зала “Париж”. Всички материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
банката—Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37.
56102
684.—Съветът на директорите на “Комарс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.II.2005 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134, в сградата на
дружеството, в заседателната зала на ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределението на печал-
бата от дейността за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
взема решение за промени в състава на СД съгласно
предложението на мажоритарния акционер; 7. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС определя възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението съгласно предложе-
нието на мажоритарния акционер; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за промени в устава на дружеството съгласно предложе-
нията на можоритарния акционер. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. При липса на кворум ОС ще се
проведе на 15.III.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. За участие в ОС акци-
онерите и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността, представителната власт
и правата им върху акциите. Материалите за ОС са на
разположение на всички заинтересувани акционери в кан-
целарията на дружеството.
65903
685.—Съветът на директорите на “Кочо Честемен-
ски”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 15.II.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то—Пловдив, бул. 6 септември 225, при следния дневен
ред: 1. промяна на управлението на дружеството—пре-
минаване от двустепенна система на управление на
едностепенна система на управление; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна на управлението
на дружеството—преминаване от двустепенна система
на управление на едностепенна система на управление;
2. освобождаване членовете на надзорния и управител-
ния съвет и избор на членове на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и управителния съвет и избира
членове на съвета на директорите на дружеството; 3.
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на членовете на съвета на директорите; 4.
освобождаване членовете на НС и УС от отговорност
за дейността им; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в събрани-
ето. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акицонерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.III.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
65042
12.—Съветът на директорите на “Захарен комби-
нат—Кристал”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.II.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Цар Борис III Обе-
динител 42, хотел “Марица”, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г., приемане на
одитирания годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема отче-
та за дейността на дружеството за 2003 г., одитирания
годишен финансов отчет за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 2. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г., приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета за дейността на дружеството
за 2004 г., одитирания годишен финансов отчет за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 и 2004 г.; 4. определяне на въз-
награждение на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОСА
приема предложеното от акционерите възнаграждение
на членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението; 5. избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г. и 2004 г.; проект за решение—ОСА
избира предложения от СД одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2003 г. и 2004 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 9 ч. в деня на събранието и на място-
то, определено за провеждането му. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Пловдив, бул. България 117, от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.III.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
67597
1.—Управителният съвет на ЕСК “Морски сговор”—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на членовете на 18.II.2005 г. в 14 ч. в Пловдив, в
ресторант “Ловен парк”, при следния дневен ред: 1. от-
четен доклад на УС за дейността на клуба през 2004 г.;