Държавен вестник, бр. 69, 2016 г., стр. 53

БРОЙ  69	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. имат поне 5-годишен професионален 
опит, от които три години управленски опит 
в предприятие от банковия или финансовия 
сектор, в сравними с банка институции или 
сравними с банка дружества по смисъла на 
§ 1, т. 2 – 5 от допълнителните разпоредби на 
Наредба № 20 на БНБ от 2009 г. за издаване 
на одобрения за членове на управителния 
съвет (съвета на директорите) и надзорния 
съвет на кредитна институция и изисквания 
във връзка с изпълнение на техните функции 
(ДВ, бр. 36 от 2009 г.);“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 буква „г“ се изменя така:
„г) лицето е било освобождавано от 
длъжност като член на управителен или 
контролен орган на предприятиe от банко-
вия или финансовия сектор, на сравнима с 
банка институция или на сравнимо с банка 
дружество по смисъла на § 1, т. 2 – 5 от до-
пълнителните разпоредби на Наредба № 20 
на БНБ от 2009 г. за издаване на одобрения 
за членове на управителния съвет (съвета на 
директорите) и надзорния съвет на кредитна 
институция и изисквания във връзка с из-
пълнение на техните функции в резултат на 
приложена принудителна административна 
мярка;“. 
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код; за 
чуждестранно лице се представя аналогичен 
идентификационен номер;“.
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Представители и клонове на платежна ин-
ституция
Чл. 7. (1) Когато лицензирана от БНБ пла-
тежна институция възнамерява да предоставя 
платежни услуги чрез представител на тери-
торията на Република България, представя 
в БНБ следната информация и документи: 
1. наименование, седалище и адрес на 
управление на представителя; 
2. единен идентификационен код на пред-
ставителя; 
3. списък на лицата, управляващи и пред-
ставляващи представителя, и документи по 
чл. 5 за тези лица, удостоверяващи изпъл-
нението на изискванията по чл. 4; 
4. декларация, че правилата и процедурите 
по чл. 3, ал. 1, т. 7 обхващат и представи-
теля, който платежната институция желае 
да регистрира. 
(2) Когато представителят е лицензирана 
от БНБ институция, платежната институция 
може да представи на БНБ само информа-
ция за датата и номера на вече представена 
в БНБ информация съгласно изискванията 
на друг нормативен акт, която отговаря на 
съдържанието и обема на изискваната по 
ал. 1 информация.
(3) Когато лицензирана от БНБ платежна 
институция възнамерява да предоставя пла-
тежни услуги чрез клон или чрез представител 
на територията на друга държава членка, 
представя в БНБ следната информация и 
документи:
1. информация и документи по ал. 1, т. 1, 
3 и 4;
2. описание на услугите, които платежната 
институция ще извършва чрез представителя 
или клона; 
3. идентификационен или данъчен номер 
на представителя или клона, издаден от съ-
ответния орган в държавата членка, в която 
е установен;
4. описание на организационната структу-
ра на представителя или клона, включително 
броя на офисите и служителите и начина на 
отчитане към платежната институция;
5. описание на механизмите за вътрешен 
контрол, които ще бъдат използвани от 
представителя или клона, които включват:
а) процедури за идентифициране на кли-
ентите;
б) процедури за съхраняване на документи;
в) процедури за идентифициране на съм-
нителни операции и тяхното докладване;
г) процедури за разграничаването на опе-
рации с различни нива на риск и мерките за 
проверка на съответните клиенти;
д) мерки за обучението на служителите 
на представителя или клона за спазване на 
правилата за мерки срещу изпиране на пари 
и финансиране на тероризма;
6. описание на процедурите за контрол 
над представителя или клона относно спаз-
ването на мерките срещу изпиране на пари 
и финансиране на тероризма;
7. данни за контакт с клона или пред-
ставителя.
(4) Българската народна банка вписва, 
отказва вписване или заличава представи-
теля или клона на платежна институция във 
водения от нея регистър на основанията, 
предвидени в чл. 26 от Закона за платежните 
услуги и платежните системи. 
(5) В регистъра при БНБ се вписват и 
платежните институции, които ще извършват 
дейност чрез представител, клон или директ-
но на територията на друга държава членка 
след изпълнение изискванията на чл. 29 от 
Закона за платежните услуги и платежните 
системи и на тази наредба. 
(6) В регистъра при БНБ се вписва инфор-
мация за платежна институция, лицензирана 
в друга държава членка, която извършва на 
територията на Република България вклю-
чените в лиценза є платежни услуги чрез