Държавен вестник, бр. 6, 2007 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
7. икономическа обосновка на необходимост-
та от учредяване на банка;
8. план (описание) за деловата дейност на
банката, съдържащ информация за управленс-
ката структура, включително за дейността на
отделните организационни единици, разпреде-
лението на отговорностите между изпълнител-
ните директори и другите администратори, ор-
ганизацията и управлението на информацион-
ната система на банката, както и на механизма
за защита на информацията.
(3) В случаите на придобиване на контрол
върху банка със седалище в чужбина към заяв-
лението се прилагат:
1. данни за вида, броя, единична и обща но-
минална стойност на придобиваните акции, дела
им в капитала на банката и цената им на при-
добиване;
2. данни за вида, броя, единична и обща но-
минална стойност на притежаваните до момен-
та акции, дела им в капитала на банката и цена-
та им на придобиване;
3. документи и сведения за банката, в която
се придобива контрол:
а) актуален препис-извлечение от съответния
търговски регистър с данни за наименованието
на банката, правно-организационната форма,
седалището и адреса на управление, лицата, които
управляват и представляват банката;
б) одитирани финансови отчети на чуждест-
ранната банка за последните две години;
в) препис от устава (акта за учредяване) на
банката;
г) данни за свързаност на банката с други
лица;
д) данни за свързаност на заявителя с други
акционери и с лицата, които участват в органи-
те є за управление;
е) препис от акта за лицензиране с актуална
информация за сделките и дейностите, които
чуждестранната банка има право да извършва;
ж) икономическа обосновка на необходи-
мостта от придобиване на контрол върху банка
със седалище в чужбина;
з) данни по ал. 2, т. 6 и 8.
Чл. 30. (1) Българската народна банка може
да разреши придобиванията по чл. 29 само при
условие, че размерът на инвестицията е изцяло
покрит със собствени средства на банката- заяви-
тел и тези средства няма да намалят капиталова-
та база на банката под изискуемия минимум.
(2) Българската народна банка отказва да
издаде разрешение, когато:
1. придобиваното участие в банка със седа-
лище в чужбина ще доведе до нарушаване от
придобиващата банка на изискванията на За-
кона за кредитните институции и наредбите за
прилагането му или ще влоши качеството на
активите на банката;
2. поради предмета на дейност, финансовото
състояние или поради свързаността на банка-
та, в която се придобиват акции с други лица, се
създава възможност за значително увеличава-
не на риска от загуби за банката-заявител;
3. заявителят не разполага със средствата за
планираното придобиване на акции в чуждест-
ранна банка;
4. приложимото право и режимът за упраж-
няване на банкова дейност по седалището на
банката не позволяват осъществяването на ефек-
тивен консолидиран надзор от страна на БНБ.
Раздел ХI
Разрешение за доброволна ликвидация
Чл. 31. За издаване на разрешение за добро-
волна ликвидация банката подава в БНБ заяв-
ление, към което прилага одобрен от управи-
телния є орган план за ликвидация, съдържащ:
1. началната дата и срока за завършване на
ликвидацията;
2. заверен от одиторите баланс, актуален към
не повече от 30 дни, предхождащи датата на
подаване на заявлението;
3. подробен доклад за подлежащите на ос-
ребряване активи и планираните срокове за
осребряването им;
4. срокове и начин на уреждане на парични-
те и непаричните задължения на заявителя;
5. списък на лицата, които ще бъдат назна-
чени за ликвидатори и техни заместници, с
посочване разпределението на отговорностите,
подробна информация за образованието, ква-
лификацията и професионалния опит на всеки
от тях, декларации за свързани лица и за нали-
чието на делови интереси с банката;
6. проект на съобщение до кредиторите, ко-
ето да бъде публикувано в поне два централни
ежедневника.
Чл. 32. При продажба на предприятието на
банка към документите по чл. 131, ал. 4 от За-
кона за кредитните институции се прилагат и
документите по чл. 31, т. 1, 2, 4—7, необходи-
ми за издаване на разрешение за доброволна
ликвидация.
Раздел ХII
Издаване на удостоверение по чл. 25 от
Закона за кредитните институции
Чл. 33. (1) За издаване на удостоверение по
чл. 25, ал. 2 от Закона за кредитните институ-
ции финансовата институция със седалище в
Република България подава писмено заявление
до подуправителя на БНБ, ръководещ управле-
ние “Банков надзор”, към което прилага:
1. документ за търговска регистрация, съ-
държащ данни за наименованието на финансо-
вата институция, седалището и адреса на уп-
равление, предмета на дейност и лицата, които
ще я управляват и представляват;
2. учредителен акт (устав);
3. документи, удостоверяващи наличието на
условията по чл. 24, ал. 1 от Закона за кредит-
ните институции;
4. писмено потвърждение на банката-майка
или на всяка от банките, които съвместно при-
тежават финансовата институция, за наличие-
то на условията по чл. 24, ал. 1 от Закона за
кредитните институции.