Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
те на 21.V.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Казанлък, ул. М. Стайнов 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и отчета за управлението на дружеството по
чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от регистриран одитор го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и отче-
та за управлението на дружеството; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; 5. разпределение на печалбата от дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределението на печал-
бата от дейността за 2003 г.; 6. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
промени в устава на дружеството; 9. промени в състава
на надзорния съвет и определяне на възнаграждението
и размера на гаранцията за управлението на членовете
на надзорния и управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на надзорния съвет
и определя възнаграждението и размера на гаранцията
за управлението на членовете на надзорния и управи-
телния съвет. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред и ще се счита за редов-
но независимо от броя на представените акции. Право-
то на глас в общото събрание може да се упражнява
само от лицата, придобили акции от дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Лицата, ко-
ито представляват или предложат на акционер или ак-
ционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание на акционерите да ги представляват, трябва
да уведомят за това дружеството поне два работни дни
преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща
до изпълнителния директор на дружеството на посоче-
ния в тази покана адрес. Писменото пълномощно за
представляване на акционер трябва да се отнася кон-
кретно за това общо събрание, да е изрично, нотариал-
но заверено и да има минималното съдържание, опре-
делено с наредба. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционери
в канцеларията на дружеството.
13579
14.—Надзорният съвет на “Севт”—АД, Казанлък,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 11 ч., в Ка-
занлък, в седалището на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния финансово-счетово-
ден отчет, доклада за дейността на “Севт”—АД, и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността на “Севт”—АД, и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2003 г. и покриване на загубите от пред-
ходни години; проект за решение—ОС приема следно-
то предложение: 10 % от печалбата за 2003 г. да се за-
дели за фонд “Резервен”, остатъкът да се използва за
покриване на загуби от минали години, непокритата
част от загубите от предходни години да се покрие със
средства от фонд “Резервен”; 3. решение за освобожда-
ване членовете на надзорния и управителния съвет от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на надзорния и на
управителния съвет от отговорност за дейността им през
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира за дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2004 г. лицето, предложено от управителния
съвет—досегашния експерт-счетоводител Мина Бори-
сова Димитрова; 5. определяне броя на членовете на
надзорния съвет и избор на нов състав на надзорния
съвет; проект за решение—ОС определя броя на над-
зорния съвет на 3 членове и избира за срок 5 години за
членове на надзорния съвет Валентин Карабашев, Ге-
орги Събев и Виолета Христоскова. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
на 21.V.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.VI.2004 г. не-
зависимо от представения на заседанието брой акции.
14170
20.—Надзорният съвет на “Оловно-цинков ком-
плекс”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.V.2004 г. в 14 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Кърджали, бул. България 127, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет
на дружеството за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г. и отчета за управлението на дружеството по
чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за реше-
ние—ОС приема заверения от регистриран одитор го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и отче-
та за управлението на дружеството; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; 5. разпределение на печалбата от дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределението на печал-
бата от дейността за 2003 г.; 6. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 7. освобождаване от отговор-
ност на членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им в дружеството през
2003 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за промени в устава на дружеството; 9. промени
в състава на надзорния съвет и определяне на възнаг-
раждението и размера на гаранцията за управлението
на членовете на надзорния и управителния съвет; про-
ект за решение—ОС приема промени в състава на над-
зорния съвет и определя възнаграждението и размера
на гаранцията за управлението на членовете на надзор-
ния и управителния съвет. Регистрацията на акционе-
рите за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден от 13 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се