Държавен вестник, бр. 78, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
48.—Съветът на директорите на “Агропродукт”—
АД, Русе, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.Х.2000 г. в 13 ч. в Русе, пл.
Свобода 6, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. разглеждане на годишния счетоводен отчет и оди-
торски доклад за 1999 г.; 2. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; 3. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството; 4. промяна на устава
на дружеството; 5. промяна в състава на съвета на
директорите; 6. разни. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 12 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
55522
51.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД,
гр. Сеново, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
6.ХI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 30, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—общото
събрание приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за досегашната им дейност; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност; 3. промени в състава и числеността на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—общото събрание приема предложените от
съвета на директорите промени в състава и числе-
ността на съвета на директорите на дружеството.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие със закона и устава на дружеството
представители да присъстват на събранието. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне на 6.ХI.2000 г. в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
Материалите за събранието и съответните проекто-
решения по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на адреса на управление на дружес-
твото—гр. Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
55520
300.—Съветът на директорите на “Средна гора”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.ХI.2000 г.
в 9 ч. в административната сграда в седалището на
дружеството, ул. Калояновско шосе 2, Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел. Поканват се всички акционери или техни предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. Ре-
гистрацията и проверката на пълномощните започва
в 8 ч. в деня на събранието срещу представяне на личен
паспорт/лична карта и пълномощно. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
55867
2.—Съветът на директорите на “Средна гора—
Инвест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 6.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната
сграда на седалището на дружеството, ул. Калоянов-
ско шосе 2, Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител. Поканват се всич-
ки акционери или техни представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрация и проверка
на пълномощните започва в 9 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на личен паспорт и пълно-
мощно. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 14 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55861
295.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Приват”—АД, Шумен, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.ХI.2000 г.
в 10 ч. в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет за дейността на СД,
годишния счетоводен отчет и одиторския доклад за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им за 1999 г.; 3. увеличаване на капи-
тала на “Строителна механизация—Приват”—АД,
Шумен; 4. изменение и допълнение на устава на АД; 5.
избиране на одитор за 2000 г.; 6. избор на съвет на ди-
ректорите; 7. разни. Поканват се акционеритe или тех-
ните писмено упълномощени представители да присъс-
тват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55926
116.—Съветът на директорите на “Сердика—Шу-
мен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.ХI.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружеството в Шу-
мен—Индустриален квартал, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите; 2. доклад на одитора
и приемане на заверените отчет за приходи и разходи и
счетоводен баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на одитора и приема отчета за приходи
и разходи и баланса за 1999 г.; 3. решение за освобож-
даване от отговорност на СД за дейността през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността през 1999 г.; 4. промени
в състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
промени в състава на СД; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за заверка на годишния отчет за
2000 г. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощено от тях лице. Регистра-
цията на акционери за събранието започва в 14 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
55934
68.—Съветът на директорите на “Албена”—АД, к.к.
“Албена”, на основание чл. 208 ТЗ свиква първо общо
събрание на облигационерите на 6.ХI.2000 г. в 18 ч. в
София, ул. Иван Вазов 30, ет. 1, при следния дневен ред:
1. избор на представители на облигационерите; предло-
жение за решение—ОС избира представители, посоче-
ни от облигационерите; 2. други.
55857