Държавен вестник, бр. 59, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
на членовете на съвета на директорите за отчетния
период; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41091
206.—Съветът на директорите на “Варна—плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115, ал. 1, изр.
2 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 18.Х.2000 г. в 10 ч. във Варна, Дом на културата
на “Елпром”—АД, Варна, бул. Владислав Варненчик
277, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
деноминация на капитала в съответствие с изисквани-
ята на § 5 от Закона за деноминация на лева и внасяне
на съответна промяна в устава; проект за решение—ОС
приема предложението за деноминация на капитала и
съответната промяна в устава; 2. приемане на счето-
водния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет на дружеството; 3.
приемане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността му за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД; 4. избор на одитор за 1999 г. и за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на одитор; 5. приемане на одиторския доклад за
1999 г.; проект за решение—ОС приема одиторския док-
лад за 1999 г.; 6. приемане на решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата; 7. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на СД за дейността му
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД за дейността му през 1999 г.; 8. освобож-
даване на досегашния СД и избор на нов СД; проект за
решение—ОС освобождава досегашния СД и приема
предложения нов СД; 9. вземане на решение за отписва-
не на дружеството като публично по чл. 119, ал. 1, т. 1
буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на “Варна—плод”—АД, Варна, като
публично дружество по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; 10. разни. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне
на документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите се допускат до участие в работата на ОС след
представяне на надлежно пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де един месец по-късно в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от наличието на кворум.
Материалите от дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
39363
1.—Съветът на директорите на “Товарен авто-
транспорт Враца 98”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г.
в 15 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане годишния счетоводен отчет и доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39933
1.—Съветът на директорите на “Мак”—АД, Габро-
во, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 8 ч. в седали-
щето на дружеството, Габрово, бул. Трети март 9, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 6. про-
мени в съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промени в съвета на директорите; 7. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специ-
ализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 9. разни.
40570
223.—Съветът на директорите на “Птицекланица”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ допълва дневния ред
на поканата за свикване на общо събрание на акционери-
те на 22.VIII.2000 г. (обявление № 37765, ДВ, бр. 56 от 2000
г.) с: “8. вземане на решение за разпореждане на недвижи-
ми имоти на “Птицекланица”—АД, Добрич.”.
41957
1.—Съветът на директорите на “Агроинтегра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в офи-
са на дружеството, Добрич, бул. 25-ти септември 43, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за дейността на дружеството за
1999 г.; 3. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Добрич,
бул. 25-ти септември 43, ет. 2, стая 206, тел. (058)3-84-82,
всеки присъствен ден от 14 до 17 ч. За регистрацията на
участниците в събранието, която започва в 9 ч. на
31.VIII.2000 г., е необходимо да се представят докумен-
ти, удостоверяващи легитимността им като акционери.
Писменото пълномощно за представяне на акционер в
годишното общо събрание на дружеството трябва да бъде
изрично и да има минималното съдържание, определе-
но от КЦКФБИД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40488
3.—Съветът на директорите на “ИНОМ”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 14 ч. в заседателната
зала на “НИВИ—Т”—АД, Добрич, ул. Антон Стоянов 1А,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на СД; 2. приемане ГСО за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема ГСО за 1999 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
1999 г.; 5. увеличаване капитала на дружеството за при-
веждането му в съответствие с ТЗ; проекторешение—ОС
взема решение за увеличаване на капитала на дружество-
то чрез подписка за набиране на капитал от учредители-
те; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекто-
решение—ОС избира експерт-счетоводител; 7. разни. При
липтса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще започне в 13 ч. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение в седалището
на дружеството в Добрич, ул. Антон Стоянов 1А. Покан-
ват се всички акционери да присъстват.
38015