Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
на одитор (експерт-счетоводител) за 2000 г.; проекто-
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 10. определяне възнаграждението на
членовете на СД; проекторешение—ОС приема напра-
веното предложение да се запази системата на запла-
щане на членовете на СД; 11. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК като
публично дружество; проекторешение—ОС приема
предложението за отписване на дружеството от регис-
търа на ДКЦК; 12. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се всич-
ки акционери да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 ч.
15116
340.—Съветът на директорите на “Калиакра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.V.2000 г. в 16 ч. в Добрич,
ул. 25 септември 100, залата за събрания на “Сердика
90”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от проверката на годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите печалба-
та да се задели във фонд “Резервен”; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
одитор на дружеството да бъде избрано “Одиторска
Компания”—ООД, Добрич, с представител Виолета
Йорданова Кажелянска; 5. одобряване действията на
членовете на съвета на директорите до датата на съб-
ранието и освобождаването им от длъжност и от отго-
ворност; проект за решение—ОС одобрява действията
на членовете на съвета на директорите и ги освобожда-
ва от длъжност и от отговорност до датата на провеж-
дане на събранието; 6. избор на членове на съвета на
директорите и определяне размера на възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС избира членове на съ-
вета на директорите и приема предложението за разме-
ра на възнаграждението им. Материалите по дневния
ред са на разположение в дружеството. Регистрацията
започва в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден един час по-
късно, на същото място и при същия дневен ред.
16611
42.—Съветът на директорите на “Златни Приват
21”—АД, Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
8.V.2000 г. в 18 ч. във Варна, спирка “Писател”, ТК
“Бисер”, хотел “Магнолия”, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството в размер до 150 000 000 лв. чрез издаване на
нови акции при условия, каквито бъдат гласувани и
приети от общото събрание; проект за решение—об-
щото събрание приема предложението на съвета на
директорите за увеличаване капитала на дружеството в
размер до 150 000 000 лв. чрез издаване на нови акции;
2. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 3. промени в състава и числеността на
съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание приема предложенията на съвета на директо-
рите за промени в състава и числеността на съвета на
директорите; 4. определяне на възнаграждение и га-
ранция за управлението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—общото събрание опре-
деля възнаграждение и гаранция за управлението на
членовете на съвета на директорите съобразно предло-
женията на акционерите; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание назначава дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г. съобразно пред-
ложението на съвета на директорите. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени в съответствие със
закона и устава на дружеството представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници ще започне на 8.V.2000 г. в
17 ч. и 30 мин. и ще приключи в 18 ч. Материалите за
заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството във Варна, спирка “Писател”, ТК “Бисер”,
хотел “Магнолия”. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15084
1.—Съветът на директорите на “Суперснаб—
2001”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.V.2000 г.
в 14 ч. в Добрич, ул. Антон Стоянов 3, при следния дне-
вен ред: 1. приемане отчет за дейността на дружеството
през 1999 г. и отчет на одитора по баланса за 1999 г.;
проект на решение—ОС приема отчета и баланса на
дружеството; 2. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за одиторската проверка за 2000 г.; проект на
решение—ОС избира за одитор на дружеството за 2000 г.
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект на реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. промени в състава на съвета
на директорите; проект на решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в състава
на съвета на директорите; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.V.2000 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16281
428.—Съветът на директорите на “Маяк”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.VI.2000 г. в 16 ч. в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и док-
лада за дейността за 1999 г.; предложение за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за
дейността за 1999 г.; 3. одобряване доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; предложение за решение—ОС
одобрява доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност съвета на директорите за
дейността му през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 5. промяна в числеността и състава на члено-
вете на СД и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в СД и
предложеното им възнаграждение; 6. разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата; 7. избиране на
експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. на
8.VI.2000 г. в залата за събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15577
1.—Съветът на директорите на “Агроремонтстрой
97”—АД, гр. Долна баня, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 14 ч.
в гр. Долна баня, ул. Търговска 1, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. вземане на решение за освобождаване от отго-
ворност на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за 1999 г.; 3. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г. и избор на