Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
на дипломирания експерт-счетоводител за финансови-
те 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишните счетоводни отчети и докладите на дипло-
мирания експерт-счетоводител за финансовите 2000,
2001 и 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
финансовите 2000, 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през финансовите 2000,
2001 и 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител, който да извърши проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.; 4. приема-
не на решение за промяна в наименованието на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя наименовани-
ето на дружеството; 5. приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване на капитала
на дружеството; 6. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството; 7. освобождаване от длъжност на досегаш-
ните членове на съвета на директорите на дружеството
и избор на нови членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност досегашните членове на съвета на директо-
рите на дружеството и избира нови членове на съвета
на директорите на дружеството; 8. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството и размера на гаранцията по чл. 240 ТЗ;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството и
размера на гаранцията по чл. 240 ТЗ; 9. разни. Канят се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени техни представители на свиканото общо
събрание на акционерите на дружеството. Регистраци-
ята и проверката на пълномощните започва в 9 ч. и
30 мин. в деня на събранието срещу представяне на
документ за самоличност. Материалите по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36409
6.—Съветът на директорите на “Биоинвест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 30.VII.2003 г.
в 12 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11,
заседателна зала 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен доклад на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. обсъж-
дане на финансовия резултат за 2002 г. и разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените решения; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; 7. обсъждане на програма
2003 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма 2003 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опре-
деля възнаграждението им; 9. обсъждане на предложе-
ния за преобразуване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за преобразуване на дру-
жеството; 10. обсъждане на предложения за промяна в
наименованието на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в наименовани-
ето на дружеството; 11. обсъждане на предложения за
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; 12. обсъждане на предложения за промяна
в предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в предмета на
дейност на дружеството; 13. обсъждане на предложения
за промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в капитала на
дружеството; 14. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 15. разни. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието ще започне в 11 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 12 ч. Материалите по дневния ред на събра-
нието със съответните проекторешения ще са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32676
40.—Съветът на директорите на “Витоша строй”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч.
в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 47, администра-
тивната сграда на “Завод Витоша”—АД, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема гласуваните предложения за промени в устава,
направени от акционери и пълномощници на акционе-
ри; 4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. избор на съвет на директорите и определяне
на възнаграждението им и гаранцията за управление;
проект за решение—ОСА избира предложените члено-
ве за съвет на директорите и определя възнаграждение-
то им и гаранцията за управление; 6. избор на регистри-
ран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОСА избира предложения
от съвета на директорите регистриран одитор за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събрание
на акционерите лично или чрез упълномощени предста-
вители. Регистрацията на акционерите ще се извърши в
деня на събранието от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу пред-
ставяне на документ на самоличност. Представителите
на юридическите лица представят удостоверение за ак-
туално съдебно състояние, валидно към датата на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на “Витоша строй”—АД, в София, бул. Черни връх 47,
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
31978
1.—Управителният съвет на “Партньори—2001”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч. в Костин-
брод, ул. София 9, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител от извършената
проверка и заверка на годишния финансов отчет и ба-