Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на членове на съвета на директорите; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.
Писмените материали, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение в седалището на дружес-
твото в Петрич, ул. Места 22. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Началото на регистрацията на акционерите, желаещи
да участват, е в 9 ч. Всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да носят със себе
си и да представят при регистрацията документ за са-
моличност или нотариално заверено пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29673
22.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Пещера”—гр. Пещера, на осно-
вание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 26.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на
организацията, Пещера, ул. Петър Раков 17, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
2002 г.; 2. програма за дейността за 2003 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2003 г.; 4. други въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
30992
11.—Съветът на директорите на “Сокола”—АД,
гр. Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 12 ч. в гр. Пе-
щера, ул. Хан Пресиян 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.
и първото полугодие на 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002 г. и първото полугодие на 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и междинния шестмесечен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и междинния шестмесечен от-
чет за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
междинния шестмесечен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и междин-
ния шестмесечен отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г. и първото полугодие на 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г. и първото полугодие на
2003 г.; 5. промени в състава на СД и определяне на
размера на възнагражденията на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС определя размера на
възнагражденията за 2003 г.; 6. приемане на решение за
разпределяне на печалбата от дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние да не разпределя печалбата поради нереализирана
такава от дейността на дружеството през 2002 г.; 7.
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194,
ал. 4 ТЗ от 74 395 лв. на 464 395 лв. чрез издаване на
390 000 нови поименни безналични акции с номинална
стойност 1 лв., които да бъдат записани от посочен
акционер по номиналната им стойност, при отпадане
на правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ да при-
добият част от новите акции, съответстваща на дела им
в капитала преди увеличението; проект за решение—
ОС приема решение за увеличаване на капитала по реда
на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 74 395 лв. на
464 395 лв. чрез издаване на 390 000 нови поименни
безналични акции с номинална стойност 1 лв., които да
бъдат записани от посочен акционер по номиналната
им стойност, при отпадане на правото на акционерите
по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придобият част от новите акции,
съответстваща на дела им в капитала преди увеличени-
ето; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34540
2.—Управителният съвет на Спортен клуб по шах-
мат “Дракон”, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание, което ще се проведе на 25.VII.2003 г. в
18 ч. и 30 мин. в сградата на община Плевен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС; 2. отчет на КС за
финансовата дейност; 3. избор на ръководни органи; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
37991
40.—Надзорният съвет на “Рубин”—АД, Плевен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 26.VII.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на фирмата в Плевен, Западна индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява отчета на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС одобрява доклада на експерт-
счетоводителя; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява заверения годишен счетоводен отчет; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява предло-
жението на управителния съвет за разпределение на
печалбата; 5. доклад на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение: ОС приема доклада на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството за дейността им през 2002 г.; 7. промени в
състава на надзорния и управителния съвет на дружес-
твото, определяне на възнагражденията и гаранциите
за дейността им в съответствие с разпоредбата на
чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК; 8. назначаване на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
9. промяна на устава на дружеството и привеждане в
съответствие със ЗППЦК; проект за решение: ОС одоб-
рява предложените промени в устава на дружеството;
10. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. С оглед спазване на чл. 116,
ал. 6 ЗППЦК пълномощните следва да се представят в
седалището на дружеството 2 работни дни преди датата
на общото събрание. Правото на глас в ОС на акционе-
рите се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на провеждане на общото
събрание, съгласно разпоредбата на чл. 115а ЗППЦК.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден от 8 до 10 ч. срещу представяне на удос-
товерителен поименен документ (депозитарна разпис-
ка или др.) за притежавани безналични акции, издаде-
ни от дружеството съгласно ЗППЦК и чл. 119г от На-
редба № 19 на МФ и БНБ за централния депозитар на
ценни книжа—документ за самоличност, за юридичес-
ките лица—съответните удостоверителни документи,
решение за първоначална съдебна регистрация и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и пълно-
мощно. Писменото пълномощно за представянето на
акционер в общото събрание следва да е изрично, нота-