Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
Братя Бъкстон 40; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава на дружеството.
Регистрацията за участие в събранието започва от 13 ч.
и 30 мин. в деня и на мястото на събранието. Акционе-
рите се легитимират с лична карта и временно удосто-
верение за притежаваните акции, а упълномощените
лица—с лична карта, копие от временното удостовере-
ние на акционера и изрично пълномощно, издадено от
акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал при същия дневен ред, начин и
начален час на регистрация. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството в Сливен, ул. Цар Симеон 41.
36998
54.—Съветът на директорите на “Биофарм ин-
женеринг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 10.IХ.2004 г.
в 10 ч. в Сливен, бул. Тракия 75, сградата на “Био-
фарм инженеринг”—АД, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава и
избира членове на съвета на директорите; 2. извърш-
ване на промени в устава на “Биофарм инженеринг”—
АД, съобразно изискванията на ТЗ; проект за реше-
ние—ОС взема решение за извършване на промени в
устава на “Биофарм инженеринг”—АД. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в деловодството на дружеството по адреса
на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера, или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
37542
45.—Съветът на директорите на “Лесинвест”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо редовно
годишно отчетно събрание на акционерите на
12.IХ.2004 г. в 9 ч. в салона на читалище “Хр. Ботев,
Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приема годишния счетоводен баланс, отчет
за приходи и разходи и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема баланса, отчета за приходи и разходи и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3.
разпределение на финансовия резултат за 2003 г.; 4.
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите и
определяне възнаграждението на неговите членове;
проект за решение—ОС освобождава досегашния СД и
избира нов съвет на директорите и възнаграждение на
неговите членове; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
8. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на дружеството, ул. Кап. Петко
войвода 5, ет. 1, оф. 3. Регистрацията за участие в общо-
то събрание започва в 8 ч. и 30 мин. и приключва до
началния час на събранието. Акционерите представят
при регистрация лична карта и временно удостовере-
ние, а пълномощниците лична карта, пълномощно и
временно удостоверение на упълномощителя. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.IХ.2004 г. в 9 ч., на същото място при
същия дневен ред и при същите условия за регистрация.
36211
1.—Съветът на директорите на “СНС”—АД, Стам-
болийски, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.IХ.2004 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, Стамболийски, бул. Търговски 100, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет на изпълнител-
ния директор за периода 1.I.2003 г. до 31.ХII.2003 г.; про-
екторешение—приема се отчетът; 2. приемане на док-
лад за приходите и разходите и на баланса на дружество-
то за 2003 г.; проекторешение—приема се докладът; 3.
приемане доклада на одитора; проекторешение—прие-
ма се докладът; 4. вземане на решение за освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
освобождаване от длъжност членовете на СД; проекто-
решение—ОС освобождава от длъжност членовете на
СД; 6. избиране на нов СД; проекторешение—ОС изби-
ра нов СД в състав от 5 членове; 7. промяна в устава на
АД; проекторешение—ОС приема промяната; 8. увели-
чаване на капитала на АД; проекторешение—ОС увели-
чава капитала; 9. избор на одитор за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС избира одитор; 10. приемане на програма за
развитие на дружеството за 2004 г.; проекторешение—
ОС приема програмата; 11. разни. Писмените материа-
ли по въпроса на дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден в управлението на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.IХ.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
37658
11.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Княз Симеон Търновски”—Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 8.IХ.2004 г. в 17 ч. в офиса
на сдружение—Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 114,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението за 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс на сдружението за 2003 г.; 3.
приемане на план за дейността на сдружението за 2004 г.;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на явилите се членове.
36996
11.—Управителният съвет на “Интертед”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в Стара Загора, конферентната
зала на хотелски комплекс “Верея”, бул. Цар Симеон
Велики 100, на 10.IХ.2004 г. в 9 ч. при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на УС и годишния счетоводен
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на УС и годишния счето-
воден отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 2003 г.; 3. приемане на решение за попъл-
ване на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема
решение за попълване на фонд “Резервен” с 10 % от отче-
тената печалба за 2003 г.; 4. избор на одитор за проверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира одитор за проверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г. Поканват се всички акционери да
участват в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин. и ще завърши
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.IХ.2004 г. в същия час, на също-
то място и при същия дневен ред и ще се счита редовно
независимо от броя на представените акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството 30 дни преди
провеждането на събранието всеки работен ден.
37001
12.—Съветът на директорите на “Интертед 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.IХ.2004 г. в
11 ч. в Стара Загора, конферентната зала на хотелски