Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението на УС за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване членовете на над-
зорния и управителния съвет от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на надзорния и управителния съвет от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. промени
в състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на надзорния
съвет; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за избор на експерт-счетоводител; 7. увеличаване
капитала на дружеството при условията на чл. 112, ал. 5
ЗППЦК чрез издаване на нова емисия обикновени пои-
менни безналични акции с право на глас; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството от
1 109 028 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаване на 890 972
обикновени поименни безналични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1,12 лв.
при условията на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК; акциите се зап-
лащат изцяло по емисионната им стойност само с парич-
ни вноски. Право да записват и придобиват акции от
новата емисия имат само лицата, които са акционери на
дружеството към датата на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. Акциите от новата емисия имат
същите права, както и акциите от предходните емисии
на дружеството. Всяка акция дава право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на дивидент и
право на съразмерен ликвидационен дял. Началният срок
на подписката е датата, посочена в съобщението по чл. 93
ЗППЦК. Началният срок на подписката не може да бъде
по-рано от 7 дни от датата на по-късното съобщение по
чл. 93 ЗППЦК. Крайният срок на подписката е 40 дни
след началния срок. Всеки акционер има право да запи-
ше, съответно да придобие част от акциите от новата
емисия, съразмерна на неговия дял в капитала преди
увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок
от началната дата на подписката. След изтичане на този
срок, ако има незаписани и/или записани, но незаплате-
ни в срок акции, всеки акционер към датата на провеж-
дане на общото събрание на акционерите има право да
запише неограничен брой акции до изчерпване на еми-
сията. Записването на акциите се извършва в офиса на
дружеството, Пловдив, ул. Гладстон 1, ет. 1 (Дом на тех-
никата). Записването на акциите от новата емисия се
извършва лично или чрез изрично упълномощен предс-
тавител в мястото на подписката чрез подаване на пис-
мено заявление. Подаване на заявление по пощата не се
допуска. Заявленията се завеждат в деловодството на
дружеството по реда на постъпването им и удостоверя-
ват поредността на записванията. Заплащането на акци-
ите се извършва най-късно до края на следващия рабо-
тен ден чрез превод на дължимата сума по набирателна
сметка № 9000006113, банков код 15071548, при “Първа
инвестиционна банка”—АД, клон Пловдив, на името на
дружеството или в брой в мястото на подписката. При
неплащане на акциите в срок записването им ще се счи-
та за невалидно. Депозитарните разписки за новоемити-
раните акции могат да бъдат получени в офисите на
дружеството на адрес—Пловдив, ул. Гладстон 1, ет. 1
(Дом на техниката), и София, ул. Васил Левски 2. Разда-
ването им ще започне след изтичане на едномесечния
срок от получаването им от “Централен депозитар”—
АД, в дружеството. Акциите на дружеството ще се тър-
гуват на “БФБ—София” след официалното им допуска-
не за търговия. Информация за основните направления,
в които ще бъде използван набраният чрез емисията ка-
питал: увеличаване на дяловото участие в дружествата,
за закупуване на акции за диверсификация на портфей-
ла, финансова стабилизация на дъщерните дружества,
изкупуване на дългове, както и финансиране на изграж-
дането на единна информационна система. Обща инфор-
мация за финансово-икономическото състояние и перс-
пективи пред дружеството за текущата година—през
2000 г. ще завърши интеграцията на дъщерните дружес-
тва в организационната структура на Корпорация “Съе-
динение”—АД, и ще започне реализацията на програма
за обновяване на изделията и производството; ускорено
ще се изгради цялостна информационна система като
решаващо условие за навлизането и развитието на кор-
порацията и дъщерните дружества в информационното
общество. Това ще доведе до нарастване на общите раз-
ходи на дружеството до около 600 000 лв. за 2000 г. При-
ходите се очаква да възлязат на около 1 000 000 лв. ос-
новно в резултат на положителни разлики от продажби-
те на някои от миноритарните пакети акции от инвести-
ционния портфейл на дружеството. Съществени изме-
нения в структурата на актива и пасива не се предвиж-
дат. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството в
Пловдив, ул. Гладстон 1, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията започва в 9 ч. и завършва в 10 ч. и 45 мин.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощен представи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
27468
34.—Съветът на директорите на “Полихарт”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2000 г. в 9 ч. в производствената
сграда на “Полихарт”—АД, Пловдив, бул. Марица 97А,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за неговата проверка и заверка; проект за
решение—общото събрание приема годишния счетово-
ден отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за неговата проверка и заверка; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през отчетния период и опреде-
ляне размера на възнаграждението им; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период и определя размера на възнаграждени-
ето им; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание избира предложения
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. приемане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за
публични дружества; проект за решение—общото съб-
рание приема решение за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК за публични дружества; 5. приемане
на решение за изменения и допълнения на устава; про-
ект за решение—общото събрание приема направените
предложения за изменения и допълнения на устава; 6.
приемане на решение за промяна в съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание приема напра-
вените предложения за промяна в съвета на директори-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите или техни пред-
ставители ще започне в деня на заседанието от 8 ч. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез редовно упълномощени представители съгласно
изискванията на нормативната уредба, действаща в стра-
ната. Акционерите представят документ за самоличност,
а техни представители—и изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание.
26993
4.—Съветът на директорите на “Полихарт 98”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в производ-
ствената сграда на “Полихарт”—АД, Пловдив, бул. Ма-
рица 97А, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за неговата проверка и завер-
ка; проект за решение—общото събрание приема годиш-