Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
ланс за 2002 г.; 3. одобряване на приетия от СД годишен
отчет и баланс за 2002 г. на дружеството; 4. избиране на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; 6. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на следващия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
30142
4.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство на 73 СОУ “Владислав Граматик”,
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.VII.2003 г. в 18 ч. и
30 мин. в сградата на училището, София, ул. Георги
Измирлиев 2, при следния дневен ред: 1. отчет на УС;
2. приемане на нов устав на сдружението в съответ-
ствие с изискванията на глава шеста от Закона за на-
родната просвета; 3. избор на ръководни органи на
сдружението; 4. други.
31459
5.—Съветът на директорите на “Гимекспорт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, кв. Герман, ул. Патриарх Герман 2А, търгов-
ски комплекс “Гимекс”, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на експерт-счето-
водителите; 4. освобождаване от отговорност управи-
телните органи; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разпределение на печалбата за 2002 г.; 7. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
31442
58.—Управителният съвет на “Международна бан-
ка за търговия и развитие”—АД, София, на основание
чл. 223, ал. 1, изречение второ от ТЗ, по искане на акци-
онери, притежаващи повече от 1/10 от капитала, свиква
общо събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 9 ч. в
централния офис, ул. Ив. Вазов 2, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава, включваща увеличаване броя
на членовете на надзорния съвет от 3 на 5; проект за
решение: ОСА приема предложената промяна в устава
за увеличаване броя на членовете на надзорня съвет от
3 на 5; 2. избор на нови членове на надзорния съвет и
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на надзорния съвет на дружеството в съответствие с
промяната на устава, приета по т. 1 от дневния ред;
определяне на възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; проект за решение: ОСА приема предло-
жените промени в броя на членовете и/или персонал-
ния състав на надзорния съвет на дружеството и въз-
награждението; 3. избор на председател на комитета за
вътрешнобанков контрол; проект за решение: ОСА
приема предложението за избор на председател на ко-
митета за вътрешнобанков контрол; 4. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред и на
същото място. Поканват се акционерите лично или чрез
пълномощник да присъстват на общото събрание.
Материалите са на разположение в ЦУ на банката.
37697
10.—Съветът на директорите на “Металург-
ремонт—96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.VII.2003 г. в 11 ч. в читалищна сграда—музикална
зала, с. Борован, област Враца, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
на дипломиран експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на НС за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС за дейността
им през 2001 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 8. избор на СД и определяне на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС избира СД и определя възнаграждението им;
9. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени лица. Регистрация-
та на участниците ще се проведе същия ден в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и присъщия дневен ред. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност и временно удостоверение от
2002 г., а пълномощниците—и с нотариално заверено
пълномощно. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден в седалище-
то на дружеството, София, кв. Ботунец.
31903
3.—Съветът на директорите на “Стоманени про-
фили”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 11 ч. в Со-
фия, район “Студентски”, ж.к. Мусагеница, ул. Върто-
по 150, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен отчет на съвета на директорите за дейността
на “Стоманени профили”—АД, София, и за състояние-
то на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния отчет за дейността за 2002 г.; 2. при-
емане на годишен счетоводен отчет и на предложение
за разпределение на печалбата на “Стоманени профи-
ли”—АД, София, за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и предложението
за разпределение на печалбата на дружеството; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за заверя-
ване на баланса и годишния отчет на приходите и раз-
ходите на “Стоманени профили”—АД, София, за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на “Стоманени профили”—АД, София,
за дейността им през 2002 г. и за периода до датата на
провеждане на общото събрание; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г. и за периода
до датата на провеждане на общото събрание; 5. избор
на членове на съвета на директорите на “Стоманени
профили”—АД, София, и определяне на размера на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите на “Стоманени профили”—АД,
София, и предложения размер на възнаграждение на
членовете му; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверяване на баланса и годишния счетово-
ден отчет на “Стоманени профили”—АД, София, за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни. Поканват се
акционерите или техните писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение
на акционерите на адрес София, район “Студентски”,
ж.к. Мусагеница, ул. Въртопо 150, ет. 3. Акционерите