Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
канват се всички акционери да участват в общото съб-
рание на акционерите лично или чрез редовно упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 10 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
663
237.—Управителния съвет на “Добруджа хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 10 ч. в
Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за извършената дей-
ност относно изпълнението на решенията от общото
събрание на дружеството, проведено на 28.VIII.1998 г.,
както следва: а) по т. 1 от дневния ред, решения 2 и 3;
б) по т. 6 от дневния ред, решение 1, 2 и 3; 2. доклад на
управителния съвет за дейността на дружеството за
1999 г.; 3. доклад на управителния съвет на “Добруджа
холдинг”—АД, относно финансовото състояние на дъ-
щерните му дружества за 1999 г.; 4. разширен доклад на
експерт-счетоводител за дейността на дружеството за
1999 г.; 5. доклад на НС на “Добруджа холдинг”—АД,
относно изпълнение решението от общото събрание за
изплащане на дивиденти на акционерите за 1998 г.; 6.
промени в устава на дружеството; 7. освобождаване от
отговорност на членовете на органите за управление; 8.
освобождаване от длъжност на членовете на органите
за управление; 9. избор на нов орган за управление (СД);
10. избор на експерт-счетоводител. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Добрич, бул. 25 септември 43, всеки при-
съствен ден от 14 до 16 ч. За регистрацията на участни-
ците в събранието, която ще започне в 8 ч. и 30 мин. на
30.V.1999 г., е необходимо да се представят документи,
удостоверяващи легитимността им като акционери.
Писменото пълномощно за представяне на акционер в
общото събрание на дружеството трябва да бъде изрич-
но и да има минималното съдържание, определено от
КЦКФБИД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
68456
24.—Съветът на директорите на “Хлебна”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.III.2000 г. в 14 ч. в клуба на
административната сграда при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на АД от изпълнителния дирек-
тор; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.III.2000 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в завода. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица да присъстват.
3081
1.—Съветът на директорите на “Риленатурс”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акцио-
нери, притежаващи повече от 1/10 от капитала на дру-
жеството, свиква извънредно общо събрание на акцио-
нерите на 16.III.2000 г. в 15 ч. в заседателната зала на
хотел “Рила”, Дупница, пл. Свобода 1, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане на финансовото състояние на
дружеството за календарната (финансовата) 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решението на акционе-
рите, поискали свикването на събранието; 2. назнача-
ване на експерт-счетоводител за проверяване и заверя-
ване на годишния счетоводен отчет, както и проверка
по отношение на спазването на изискванията на Закона
за счетоводството и устава за годишното приключване
при извършване дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решението на акционе-
рите, поискали свикването на събранието; 3. предвари-
телно обсъждане на годишното приключване; проект
за решение—ОС приема решението на акционерите,
поискали свикването на събранието; 4. избиране и ос-
вобождаване на членове на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема решението на акционерите, поискали
свикването на събранието; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решението на акционерите, поискали свикването на
събранието; 6. обсъждане и решаване на други въпроси,
вменени в компетентността на общото събрание, про-
изтичащи от закона и устава; проект за решение—ОС
приема решението на акционерите, поискали свиква-
нето на събранието; 7. заявяване от съвета на директо-
рите до Министерството на икономиката за закупува-
не, записване и разпределение на 20-процентния дър-
жавен дял от капитала на “Рилена”—ООД, Дупница;
проект за решение—ОС приема решението на акционе-
рите, поискали свикването на събранието; 8. задължа-
ване съвета на директорите за свикване на общо събра-
ние на съдружниците на “Рилена”—ООД, Дупница,
както и искане за проверка дейността на дружеството,
назначаване на контрольор и проверител на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема решението на
акционерите, поискали свикването на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще започне в 14 ч. и 30 мин. в
заседателната зала на хотел “Рила”, Дупница, пл. Сво-
бода 1. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в административния офис на дружест-
вото—Дупница, пл. Свобода 1, хотел “Рила”.
3481
1.—Съветът на директорите на “Добруджа—
КИТ”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ отме-
ня насроченото за 13.III.2000 г. в 9 ч. в седалището на
дружеството, гр. Исперих, ул. Ахинора 82, извънредно
общо събрание на акционерите (ДВ, бр. 5 от 2000 г.).
4785
7.—Съветът на директорите на “М + С Хидрав-
лик”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на 14.III.2000 г. в 11 ч. в сградата на “М+С
Хидравлик”—АД, Казанлък, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. при-
емане доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за заверения годишен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверения годишен отчет
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; 5. приемане
предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложението за
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. тълкуване
решения на предишни общи събрания; 8. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 13 до
16 ч. Регистрацията на акционерите или на техните пред-
ставители започва в 9 ч. в деня на събранието. Покан-
ват се всички акционери да участват лично или чрез