Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
шение—ОС назначава експерт-счетоводител за 2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. За удостоверяване правото си на
участие в общото събрание най-късно в деня на събра-
нието акционерите удостоверяват пред оправомощено-
то техническо лице притежаваните от тях акции и полу-
чават фиш за участие и гласуване. Материалите за съб-
ранието са на разположение в офиса на дружеството,
София, ул. Цар Иван Шишман 31.
26062
62.—Съветът на директорите на “Балкантур—
Калотина”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч.
в София, Национален парк “Витоша”, хижа “Мотен”,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите приема направените промени в устава на дру-
жеството; 2. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—общото събрание на акционе-
рите приема предложените промени в състава на съве-
та на директорите; 3. промяна в капитала на дружест-
вото в съответствие със Закона за деноминация на лева;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема промяна в капитала на дружеството в съответ-
ствие със Закона за деноминация на лева; 4. избор на
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание на акционерите избира предложения
експерт-счетоводител за 1999 г.; 5. разни. Регистрация-
та на акционерите или писмено упълномощени техни
представители ще започне в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
26617
58.—Съветът на директорите на “Лозенец—Кон-
султ холдинг къмпани”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в залата на култур-
ния център “Красно село”, София, бул. Цар Борис III
№ 41, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител по годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 5. изменение на капитала на дружест-
вото съгласно § 5 от Закона за деноминация на лева;
проект за решение—общото събрание деноминира ка-
питала на дружеството от 100 511 000 лв. на 100 511 лв.,
разпределен в 100 511 акции с номинална стойност 1 лв.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра за публичните дружества, воден от Държав-
ната комисия по ценните книжа, на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—об-
щото събрание приема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра за публичните дружества, воден
от Държавната комисия по ценните книжа; 7. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените промени
в състава на съвета на директорите; 8. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да участват в общото събрание. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството, София,
ж.к. Белите брези, бул. Кюстендил 21, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на участниците в общо-
то събрание ще се извърши от 9 до 10 ч. Акционерите
представят документ за самоличност, а техните предс-
тавители—и изрично нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26619
1.—Съветът на директорите на “Фоп—Комерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Каменоделска 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 1998 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 1999 г.; 5. промени в съвета на
директорите; предложение за решение—ОС освобож-
дава като членове на съвета на директорите и избира за
членове на съвета на директорите лицата, предложени
от акционерите; 6. изменение на устава на дружество-
то; предложение за решение—ОС изменя устава на
дружеството съобразно предложенията на акционери-
те; 7. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите през 2000 г.; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за определяне възнаграждението на него-
вите членове за 2000 г.; 8. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител, който да про-
вери годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден от 13
до 13 ч. и 45 мин. Материалите по събранието и проек-
торешенията по дневния ред са на разположение в кан-
целарията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25713
88.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—СФ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в София,
ул. Пробуда 14, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-