Държавен вестник, бр. 9, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
разходите от 1.I.2005 г. до 30.VI.2006 г.; 3. освобож-
даване от отговорност за управлението членовете на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. изменение на устава; 6. други. При липса на
кворум заседанието се отлага с един час и се провеж-
да на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
83830
1.—Управителният съвет на Българската асо-
циация на управляващите дружества—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 15.III.2007 г. в 17 ч. в сградата на ул. Све-
та София 7, ет. 6, София, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. промени в управител-
ния съвет; 3. приемане на годишния отчет за дей-
ността на управителния съвет за 2006 г.; 4. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на асоциа-
цията за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за 2006 г.; 6. прие-
мане на бюджета на асоциацията за 2007 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
83834
1.—Съветът на директорите на “Агро мел БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.III.2007 г. в 9 ч. в
София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, при следния дне-
вен ред: 1. реорганизиране на “Агро мел БГ”—АД,
чрез вливане в него на “Агромаш—София”—АД, Со-
фия, “Бобошево ФЗ”—АД, София, “Добруджански
протеин”—АД, София, “Дунав София”—АД, София,
“Колхида”—АД, София, “Лимец”—АД, София, “По-
дем—ФЗ София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД,
София, “Свиневъдство Стара Загора”—АД, София,
“Тополи Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД, Со-
фия, при условията на универсално правоприемство,
т.е. цялостно поемане на тяхната дейност и имущес-
тво; проект за решение—ОС реорганизира “Агро мел
БГ”—АД, чрез вливане в него на “Агромаш—Со-
фия”—АД, София, “Бобошево ФЗ”—АД, София,
“Добруджански протеин”—АД, София, “Дунав Со-
фия”—АД, София, “Колхида”—АД, София, “Ли-
мец”—АД, София, “Подем—ФЗ София”—АД, Со-
фия, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Свиневъдство
Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фураж”—АД,
София, “Хляб и хлебни изделия”—АД, София, и
“Ямбол авторемонт”—АД, София, при условията на
универсално правоприемство, т.е. цялостно поема-
не на тяхната дейност и имущество; 2. одобряване
на договора за преобразуване чрез вливане, склю-
чен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—АД,
“Агромаш—София”—АД, София, “Бобошево ФЗ”—
АД, София, “Добруджански протеин”—АД, София,
“Дунав София”—АД, София, “Колхида”—АД, Со-
фия, “Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ София”—
АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, София, “Свиневъд-
ство Стара Загора”—АД, София, “Тополи Фураж”—
АД, София, “Хляб и хлебни изделия”—АД, София,
и “Ямбол авторемонт”—АД, София, ; проект за ре-
шение—ОС одобрява договора за преобразуване чрез
вливане, сключен на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел
БГ”—АД, “Агромаш—София”—АД, София, “Бобо-
шево ФЗ”—АД, София, “Добруджански протеин”—
АД, София, “Дунав София”—АД, София, “Колхи-
да”—АД, София, “Лимец”—АД, София, “Подем—
ФЗ София”—АД, София, “Развитие ФЗ”—АД, Со-
фия, “Свиневъдство Стара Загора”—АД, София,
“Тополи Фураж”—АД, София, “Хляб и хлебни изде-
лия”—АД, София, и “Ямбол авторемонт”—АД,
София; 3. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на СД и на
преобразуващите се дружества; 4. увеличение на
капитала на дружеството под условие; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
под условие съгласно договора за преобразуване чрез
вливане; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от
СД и от преобразуващите се дружества; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им от послед-
ното общо събрание до провеждане на това общо
събрание и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им от последното общо
събрание до провеждане на това общо събрание и
одобрява изплатените им възнаграждения; 7. одоб-
ряване действията на ръководните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на ръководните органи на дружеството; 8.
разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите на адрес София, бул. Ген. Тотлебен
85—87, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на ак-
ционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта/ли-
чен паспорт и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.III.2007 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
85178
2.—Управителният съвет на “Агромаш Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
15.III.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приема-
не на отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет за 2005 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2005 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2005 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 2005 г. и
до провеждането на това общо събрание, одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и до провеждането
на това общо събрание и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2005 г.; 5. одобряване действия-
та на ръководните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на ръко-
водните органи на дружеството; 6. одобряване на
договора за преобразуване чрез вливане, сключен
на 15.VIII.2006 г. между “Агро мел БГ”—АД, “Аг-
ромаш—София”—АД, София, “Бобошево ФЗ”—АД,
София, “Добруджански протеин”—АД, София, “Ду-
нав София”—АД, София, “Колхида”—АД, София,
“Лимец”—АД, София, “Подем—ФЗ София”—АД,