Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
36.—Съветът на директорите на “Булколор”—АД,
Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството, Костенец, ул. Пче-
линска 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане доклада на регистрирания одитор; проекто-
решение—ОС приема доклада на одитора; 4. избор на
регистриран одитор за 2004 г.; проекторешение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разпределяне
на печалбата на дружеството; проекторешение—ОС раз-
пределя печалбата; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проекторешение—ОС приема проме-
ните в състава на съвета на директорите; 8. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството,
Костенец, ул. Пчелинска 4. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. в деня на събранието. Акционерите
се легитимират с представяне на лична карта и писме-
но пълномощно съгласно изискванията на ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Преупълномощаването с права-
та по предоставените пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на ЗППЦК, са нищожни.
21834
40.—Съветът на директорите на “Кърджали—
БТ”— АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2004 г. в 12 ч. в заседателната зала, в администра-
тивната сграда на дружеството, Кърджали, ул. Репуб-
ликанска 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобря-
ва заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 5. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема направеното на събра-
нието предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2003 г.; 6. освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направените на събра-
нието предложения за освобождаване и избор на члено-
ве на съвета на директорите на дружеството; 7. назна-
чаване на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения на събранието одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; 8. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 9. при-
емане на решение за покриване на реализираната загу-
ба през финансовата 2003 г. във връзка с чл. 222, ал. 3
ТЗ; проект за решение: ОС приема направеното на съб-
ранието от съвета на директорите предложение за пок-
риване на реализираната загуба в размер 1 832 909,98 лв.
през финансовата 2003 г. от сметка 117 “Допълнителни
резерви”. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Кърджали, ул. Републиканска 1, всеки работен
ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Регистраци-
ята на акционерите и упълномощените представители
ще се извърши от 11 ч. до 11 ч. и 55 мин. в деня на съб-
ранието. Акционерите или упълномощените от тях лица
трябва да предоставят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), депозитарна разписка за притежаваните
акции, а упълномощените лица—и писмено пълномощ-
но, съдържащо данни на упълномощения и упълномо-
щителя. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 12 ч.,
при същия дневен ред и на същото място.
25907
308.—Съветът на директорите на “Пътстройин-
женеринг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в Стопански двор на “Път-
стройинженеринг”—АД, Кърджали, кв. Веселчани, ул.
1 май, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г., приемане на годишния отчет за финансовата
2003 г. и на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за неговата проверка и заверка; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на съвета на директорите за
2003 г., годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за неговата
проверка и заверка; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през отчет-
ния период; 4. промяна в съвета на директорите; проект
за решение—ОСА приема направеното предложение;
5. определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите и на гаранциите за управлението;
проект за решение—ОСА определя месечното възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите и
размера на гаранциите за управлението им; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОСА избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 7. приемане на изме-
нения и допълнения на устава; проект за решение—
ОСА приема предложените изменения и допълнения
на устава; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в се-
далището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите ще започне в деня на заседанието от 10 ч. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и с писме-
но пълномощно за конкретното общо събрание. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с документ
за самоличност и писмено пълномощно за конкретно-
то общо събрание.
23315
1.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Кърджали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 10 ч., в седалището на дружеството, Кър-
джали, бул. Беломорски 68, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за