Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 113

Б Р О Й 15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 3
Силистра, Индустриална зона—запад. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място.
7211
151.—Управителният съвет на “Силома”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 11 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството в Силистра, ул. Индуст-
риална зона 22, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999 г. и на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999 г. и годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема счетоводния отчет за 1999 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема и одобрява доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 1999 г.; 5. преразглеждане на решението на ОС
от 22.VI.1999 г. за разпределяне на печалбата за 1998 г.;
проект за решение—общото събрание взема решение
за нов начин на разпределяне на печалбата съгласно
предложенията на акционерите; 6. приемане предло-
жение за разпределянето на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема направено-
то от управителния съвет предложение за разпределе-
ние на печалбата; 7. вземане на решение за отписване
на дружеството като публично от регистъра на Дър-
жавната комисия по ценните книжа; проект за реше-
ние—общото събрание решава дружеството да бъде
отписано като публично дружество от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа; 8. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—общото събра-
ние избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. разни. За
участие в общото събрание акционерите представят
личен паспорт, а пълномощниците—и изрично нотари-
ално заверено пълномощно съгласно Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, Си-
листра, ул. Индустриална зона 22. Регистрацията на
присъстващите започва в 11 ч.
7988
29.—Съветът на директорите на “Колхида Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 24.III.2000 г. в 13 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Сливен, кв. Ин-
дустриален, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приемане годишния счетоводен от-
чет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за неговата проверка и заверка; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за неговата проверка и за-
верка; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчетния
период и определяне размера на възнаграждението им;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през отчетния период и приема предложение за опреде-
ляне размера на възнаграждението им; 3. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК за публични дружества; проект за
решение—ОС предлага на ДКЦК на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от
регистъра на публичните дружества; 5. изменения и до-
пълнения на устава; проект за решение—ОС приема
направените предложения за изменения и допълнения
на устава; 6. промяна в управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промяна в управителните органи на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Сли-
вен, кв. Индустриален, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите или техни представите-
ли ще започне в деня на събранието в 10 ч. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез редов-
но упълномощени представители съгласно изисквани-
ята на Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Акционерите представят до-
кумент за самоличност, а техните представители—и
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание. За лицата, които представляват
акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание, да се спазят изискванията на чл. 116, ал. 2 и
4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
7662
107.—Съветът на директорите на “Мебеллукс”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 24.III.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството,
Сливен, бул. Стефан Караджа 3, при дневен ред: прие-
мане на решение за отписване на “Мебеллукс”—АД,
Сливен, като публично дружество от регистъра за пуб-
личните дружества на Държавната комисия по ценните
книжа; проект за решение—общото събрание предлага
на Държавната комисия по ценните книжа на основа-
ние чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
“Мебеллукс”—АД, Сливен, от регистъра за публични-
те дружества. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Сливен, бул. Стефан Караджа 3. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците за събранието започва в
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8056
48.—Съветът на директорите на “ИММ Сливен”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството, Сливен, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОС приема решение за отписване на дружеството