Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
10.—Съветът на директорите на “Варна—плод”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството във Вар-
на, ул. Акад. Курчатов 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на счетоводния отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на докла-
да на СД за дейността му през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността му през
2002 г.; 3. приемане на одиторския доклад за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на одитора за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност СД за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността му през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за избор на
дипломиран експерт-счетоводител; 6. приемане на
решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата; 7. други. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието. Поканват се ак-
ционерите да участват лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 1 месец по-късно в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
28055
25.—Съветът на директорите на “Север—хол-
динг”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството Велико
Търново, ул. Васил Левски 15, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2002 г. и
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС одобрява отчета за
управление на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
на заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет за 2002 г. и разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет за
2002 г.; приема предложението на СД за разпределяне
на печалбата за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор
на одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС избира за
одитор за 2003 г. предложеното лице; 5. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружество-
то. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Акционерите
се легитимират с представяне на документ за само-
личност, а пълномощниците—и с изрично нотариално
заверено пълномощно. Регистрацията на участниците
в деня на събранието започва в 9 ч. на мястото на про-
веждане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27832
84.—Съветът на директорите на “Кнауф—Гипс-
фазер”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2003 г. в 14 ч. в офиса на “Лега Интерконсулт—
Пенков, Марков и партньори”—ООД, София, кв. Из-
ток, бл. 22, вх. А, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; предложение за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишните финансови отчети за 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС избира “АФА”—ООД, София, за
регистриран одитор за проверка и заверка на годишни-
те финансови отчети за 2003 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема решение за промени в състава на съвета на ди-
ректорите по предложение на акционерите; 6. измене-
ния и допълнения на устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС изменя и допълва устава на дру-
жеството съобразно предложенията на акционерите.
Поканват се всички акционери, собственици на акции и
на временни и поименни удостоверения с право на глас,
да участват в работата на събранието. Регистрацията
на акционерите за събранието започва в 13 ч. и 30 мин.
и ще завърши в 14 ч. на 23.VI.2003 г. в офиса на “Лега
Интерконсулт—Пенков, Марков и партньори”—ООД,
София, кв. Изток, бл. 22, вх. А. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с личен паспорт/лична
карта и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Видин,
Южна промишлена зона.
28081
1.—Съветът на директорите на “Беана”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, Враца, ул. Илинден 4, в салона на третия
етаж, при следния днeвен ред: 1. приемане на отчета за
приходите и разходите и счетоводния баланс на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на ре-
шения за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за периода на управлението им
през 2002 г. и за утвърждаване на извършените прех-
върляния на части от предприятието; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за периода
на управлението им през 2002 г. и за утвърждаване на
извършените прехвърляния на части от предприятие-
то; 4. приемане решение за покриване отчетната загуба
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема решение от-
четната загуба за 2002 г. да се покрие до размера є и от
продажбата на части от търговското предприятие; 5.
приемане на решение за промени в персоналния състав
на СД; проект за решение—ОС приема да се извършат
промени в персоналния състав на СД; 6. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
7. разни. Канят се всички акционери в дружеството да
вземат участие в общото събрание лично или чрез над-
лежно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извършва
в 9 ч. и 30 мин. на посочения адрес на дружеството. Все-
ки акционер или негов пълномощник задължително
представя при регистрацията: лична карта, удостовере-
ние за притежавани акции, за пълномощниците—нота-
риално заверено пълномощно. Материалите по дневния
ред за общото събрание са на разположение на акционе-
рите при условията на закона. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27297
1.—Управителният съвет на сдружение “Шанс за
нашите деца”—Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.VI.2003 г. в 15 ч. в бивш
хотел “Янтра” (кафене “Марс”), при следния дневен ред:
1. отчитане на дейността на сдружението от предходни
години; 2. промяна на съществуващия устав съобразно
действащия закон и гласуване на предложен от управи-