Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
48.—Съветът на директорите на “Аполония”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседа-
ние на общото събрание на дружеството на 1.Х.2002 г.
в 17 ч. в София, ул. Никола Вапцаров 29, вх. Б, ет. 4,
ап. 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за периода 1999—2001 г.; 2. доклад на оди-
тора—експерт-счетоводител, по счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството за
периода 1999—2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през периода 1999—2001 г.; 4. запознаване на акционе-
рите с резултата от предявения от акционера ЧЗИБ ус-
тановителен иск; 5. потвърждаване на решението на
съвета на директорите за обезсилване акциите на ЧЗИБ;
6. вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови акции на мястото на
обезсилените, както и на решение за начина на разпре-
делянето им между акционерите; 7. вземане на реше-
ние за назначаване на експерт-счетоводител за финан-
совата 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
45324
1.—Съветът на директорите на “Агора”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 1.Х.2002 г. в 10 ч. в търговския адрес
на дружеството, София, бул. Генерал Скобелев 32, ет. 4,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г. по законовите уред-
би; проект за решение—ОС приема предложеното от
съвета на директорите разпределение на печалбата за
2001 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч. и 30 мин. независимо от представените на съб-
ранието акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в търговския ад-
рес на дружеството. При поискване те се представят
безплатно на акционерите.
44652
30.—Съветът на директорите на “Фармахим Хол-
динг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.Х.2002 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Или-
янско шосе 16, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството, заве-
рен от експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. обсъждане и приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложения устав на дружеството; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния съвет,
управителния съвет и съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС, УС и СД за
дейността им през 2001 г.; 6. освобождаване на съве-
та на директорите и избор на нов съвет на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава членовете
на съвета на директорите и избира предложените
членове на съвета на директорите; 7. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
46019
1.—Съветът на директорите на “Арт систем
2001”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за превръщане на привиле-
гированите акции без право на глас в обикновени по-
именни акции; проект за решение—превръщане на при-
вилегированите акции без право на глас в обикновени
поименни акции; 2. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—промяна на чл. 7 от устава; 3. разни.
Събранието ще се проведе на 30.IХ.2002 г. в София,
бул. Ал. Стамболийски 40, в офиса на дружеството,
както следва: по т. 1 за приносителите на привилеги-
ровани акции в 16 ч., за всички акционери в 17 ч. Ма-
териалите по общото събрание са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, София,
бул. Ал. Стамболийски 40. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени лица да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при обявения дневен ред.
47085
15.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Асоциация на застрахователните брокери
в България—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на асоциацията на
4.Х.2002 г. в 14 ч. в хотел “Родина”, зала 3, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад от управителния съвет на
АЗББ за периода от предходното общо събрание до
момента; 2. отчетен доклад от контролния съвет на АЗББ
за финансовото є състояние през периода от предход-
ното общо събрание до момента; 3. изготвяне на план-
програма за бъдещата дейност на АЗББ и приемане на
бюджет; 4. обсъждане на отчетния доклад от управи-
телния съвет на АЗББ от членовете на асоциацията; 5.
избор на ново ръководство; 6. избор на работни групи;
7. избор на нови членове; 8. разни.
43848
23.—Съветът на директорите на “Изотопна техни-
ка”—АД, София,  на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 4.Х.2002 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, бул. Самоковско шосе 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; 5. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружество-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за извършване
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за