Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2004 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и/или с промени в нормативните актове; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
новете на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15000
3.—Надзорният съвет на “Развитие—ФЗ”—АД,
София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 15 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разп-
ределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2004 г.; 5. одобряване действия на управител-
ните органи на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 7. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя предмета
на дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от УС и свърза-
ни с промените по предходните точки и/или с промени
в нормативните актове; 11. промени в ръководните
органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членовете на НС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинство;
12. избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 13. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите на
адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
15001
1.—Управителният съвет на Сдружение-организа-
ция за извършване на общественополезна дейност “Дет-
ство без граници” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.VI.2005 г. в 10 ч. в
София, бул. Мадрид 47, ет. 2, офис 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
основни насоки и програма за дейността на сдружение-
то; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15033
1.—Съветът на директорите на “Хелиос—къмпа-
ни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 1.VI.2005 г.
в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, при