Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 137

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
ет. 6—7. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е ни-
щожно.
11401
1.—Съветът на директорите на “Пъткомплект
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
7.VI.2007 г. в 8 ч., в София, бул. Черни връх 94, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г., заверен
от регистриран одитор; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2006 г., заве-
рен от регистриран одитор; 3. приемане предложе-
ние на СД за разпределение печалбата на дружест-
вото, реализирана за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД печалбата за 2006 г.
да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружест-
вото; 4. приемане на решение за освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 5. приемане на решение за избор на
регистриран одитор за проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6.
приемане на решение за избор на съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на съвет на директорите; 7. при-
емане на решение за учредяване на залог; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за уч-
редяване на залог; 7. разни; проект за решение—ОС
приема предложените проекторешения по тази точ-
ка. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите или на
техните писмено упълномощени представители за-
почва в 7,45 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представе-
ния капитал.
13432
67.—Съветът на директорите на “Ютекс—Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2007 г. в 9,30 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, София, бул. Черни връх 70—72, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и взема решение за раз-
пределение на печалбата; 3. приемане на доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултати-
те от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г. и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г. и определя възнагражде-
нието им; 5. избиране на експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; 6. доклад на директора за
връзки с инвеститорите за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за 2006 г. Материалите за събрание-
то са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството, София, бул. Черни връх
70—72, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени от тях представители, като упълно-
мощаването се извършва съгласно изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. При регистрацията акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за са-
моличност, а юридическите лица представят офи-
циално заверен документ за актуална съдебна ре-
гистрация. Правото на глас в общото събрание се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно представен от
“Централен депозитар”—АД, списък на акционери-
те на дружеството към тази дата. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня и на мястото на
провеждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2007 г. в 9,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
12963
1.—Съветът на директорите на Инвестиционно
дружество от отворен тип “Елана Еврофонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 7.VI.2007 г.
в 10 ч., в София 1000, бул. Цар Освободител 7, Цен-
трален военен клуб, зала “Тържествена”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение— ОС се запознава за информация
с отчета на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2006 г.; 4.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
5. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2006 г.; проект за решение— ОС приема ре-
шение печалбата на дружеството за 2006 г. да бъде
отнесена към сметка “Неразпределена печалба от
минали години”; 6. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; 7. освобождаване на
член на съвета на директорите на дружеството, из-
бор на нов член на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направеното
от съвета на директорите предложение относно ос-
вобождаване на член на съвета на директорите и
относно избор на нов член на съвета на директорите
на дружеството; 8. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, дължимо за 2007/2008 г. до провеждане на
годишното общо събрание на акционерите на дру-
жеството през 2008 г.; проект за решение—ОС прие-