Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
33.—Съветът на директорите на “Карекс—2003”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на 7.VI.2004 г.
в 10 ч. в София в административния офис на дружество-
то, кв. Драгалевци, ул. 410 № 18, при следния дневен
ред: 1. решение за одобряване на доклада на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2003 г.;
2. решение за одобряване доклада на експерт-счетово-
дителя за извършеното одитиране на годишния счето-
воден отчет и баланс за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2003 г.; 3. решение за одобряване на
отчета за приходи и разходи и баланса на дружеството
за дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета за приходи и разходи и баланса на
дружеството за дейността му през 2003 г.; 4. решение за
разпределяне на дивидент от дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС разпределя (не
разпределя) дивидент от дейността на дружеството през
2003 г.; 5. решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. решение за избор на екс-
перт-счетоводител за извършване на одитиране на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за извършване на одитира-
не на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността
на дружеството през 2004 г.; 7. решение за изменение и
допълнение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС изменя и допълва устава на дружеството; 8.
разни. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в административния офис на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 22.VI.2004 г. на
посочения адрес от 11 ч.
18123
1.—Съветът на директорите на “ФМЦ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание
на общото събрание на акционерите на 7.VI.2004 г. в
10 ч. в София в седалището на дружеството, ул. Гургу-
лят 14, при следния дневен ред: 1. доклади на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2000—
2003 г.; проект за решение—ОС приема докладите на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2000—2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2000—2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2000—2003 г.; 3. прекратява-
не дейността на дружеството и обявяването му в ликви-
дация със срок 7 месеца; проект за решение—ОС прек-
ратява дейността на дружеството и го обявява в ликви-
дация със срок 7 месеца от датата на вписване на реше-
нието в Търговския регистър, приема предложените
промени и представения текст на проектоустав; 4. наз-
начаване на ликвидатор; проект за решение—ОС наз-
начава ликвидатора по предложената кандидатура; 5.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-
късно в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18219
172.—Надзорният съвет на “Фактори”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 7.VI.2004 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, бул. Черни връх 67, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на УС за дейността през 2003 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за финансова-
та 2004 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на
21.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
18126
20.—Съветът на директорите на “Аптечно—София
град”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 7.VI.2004 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Горица 8, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на дружеството за 2003 г., на годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя и приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на дружество-
то за 2003 г., годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя и приема нап-
равеното предложение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им до 31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до 31.ХII.2003 г.; 3. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 4. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; 5. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. Регистрацията на акционерите и на
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционери в общото събрание, ще започне в 13 ч. и ще
приключи в 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали и предлаганите решения, свързани с
дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
18130
41.—Управителният съвет на сдружение “Устои”—
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква из-
вънредно общо събрание на сдружението, което ще се
проведе на 7.VI.2004 г. в 12 ч. в София, бул. Витоша 35,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
вида и размера на имуществените вноски на членовете
на сдружението; 2. вземане на решение за участие в
учредяване на АД и определяне на апортната вноска; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
18471
15.—Съветът на директорите на “ЗММ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
7.VI.2004 г. в 15 ч. в София в административната сграда
на дружеството на ул. Илиенско шосе 8 при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността през 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-