Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2004 г.; 6. определяне възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема решение
за определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управлението;
7. оправомощаване на лице от общото събрание на акци-
онерите, което да сключи договорите за възлагане на
управлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложение-
то за оправомощаване на лице, което да сключи догово-
рите за възлагане на управлението от името на дружес-
твото с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 9. даване разреше-
ние и одобряване действията на съвета на директорите
и на изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директорите
на дружеството; 11. разни. Поканват се всички акционери
да участват в заседанието на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва същия
ден в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 28.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дружест-
вото на адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни.
7311
3.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Училищно настоятелство при ОУ “Шан-
дор Петьофи”— в ликвидация”—Хасково, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 7.V.2004 г. в 17 ч. и 30
мин. в седалището на сдружението—Хасково, кв. Ор-
фей, ОУ “Шандор Петьофи”, при следния дневен ред:
1. приемане на началния и заключителния баланс на
сдружението, годишното приключване, както и пояс-
нителния доклад на ликвидатора на сдружението; 2.
приемане на решение за заличаване на сдружението и
освобождаване от отговорност на ликвидатора; 3. раз-
ни. Поканват се да присъстват всички членове на сдру-
жението или техни писмено упълномощени предста-
вители. Материалите за събранието са на разположе-
ние в офиса на сдружението на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе при същия дневен ред от 18 ч.
и 30 мин., на същото място.
10211
67.—Съветът на директорите на “Теда Комерс Ко”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.V.2004 г.
в 14 ч., в административната сграда на дружеството,
Хасково, ул. Сан Стефано 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството и годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
2. предложение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за 2002 г.; 5. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г. и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството и годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. доклад на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 8. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата за 2003 г.; 9. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; 10. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение на съвета на директорите за
експерт-счетоводител; 11. промени в устава на дружес-
твото, проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 12. предложение за
преобразуване на “Теда Комерс Ко”—АД, чрез вливане
в него на друго дружество; проект за решение—ОС при-
ема направеното от  СД предложение за преобразуване
чрез вливане в “Теда Комерс Ко”—АД, на друго дру-
жество; 13. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щени представители. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници започва в 13 ч. с представяне
на документи, удостоверяващи легитимността им. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 25.V.2004 г. в 14 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Хасково, ул. Сан Стефа-
но 7, и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
12372
3.—Съветът на директорите на “ЗММ—Хасково”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2004 г. в 15 ч. в Хасково,
бул. Съединение 67, ет. 3, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за приходите, разходите и баланса за финансова-
та 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за при-
ходите, разходите и баланса за финансовата 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 3. разпределение на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на членове на нов съвет на директори-
те; проект за решение—ОС избира предложените чле-
нове за съвет на директорите; 6. избор на експерт-сче-
товодител за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2004 г.; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.V.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
13877
15.—Съветът на директорите на “Хемс—97”—АД,
Хасково,  на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.V.2004 г. в 14 ч. в административ-
ната срада на дружеството, Хасково, ул. Богороди 5,