Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 13 ч. и приключва в 13 ч. и 50 мин. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
16520
12.—Съветът на директорите при “Ситигаз”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.V.2003 г. в 17 ч. в Русе, ул. Кирил и
Методий 47, вх. Б, ет. 7, при следния дневен ред: 1. от-
мяна на досега действащия устав на дружеството и при-
емане на нов; проект за решение: ОСА отменя досега
действащия устав на дружеството и приема нов устав; 2.
освобождаване от длъжност и от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им, избор на
нови членове и определяне на възнаграждението им;
проект за решение: ОСА освобождава от длъжност и от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им и избира нови членове, предложени на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
17748
406.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.V.2003 г. в 10 ч. в сгра-
дата на Хирургическия блок—конферентната зала, Русе,
ул. Независимост 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклада на съвета на директорите на дружеството
през  2002 г.; 2. одобряване на годишен счетоводен от-
чет за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. определяне на възнаграждението на борда на
директорите; 5. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени с изрично пълномощно пред-
ставители да участват в общото събрание. Материали-
те по заведения ред са на разположение на акционерите
в сградата на лечебното заведение в Русе, ул. Независи-
мост 2. Регистрация на акционерите ще се извърши от
9 ч. и 15 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18914
18.—Управителният съвет на училищното насто-
ятелство при СОУ “Ал. Константинов”—Свищов, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелството на 19.V.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в сгра-
дата на училището при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на настоятелството; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на настоятелството; 2.
приемане на нов устав на настоятелството; проект за
решение—ОС одобрява новия устав на настоятелство-
то; 3. избор на съвет на настоятелите съобразно изме-
ненията на Закона за народната просвета от
24.IХ.2002 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените членове на СН; 4. други. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред. Настоятелите могат да се запозна-
ят с необходимите за ОС материали всеки работен ден
от 8 до 16 ч. в деловодството на училището.
19098
1.—Съветът на директорите на “Истра”—АД, Сво-
ге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 20.V.2003 г. в 10 ч. в Своге, ул.
Воденицата 32, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
определено с наредба и документ за самоличност. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 16 ч. в офиса на дружеството, Пловдив, ул. Кукленс-
ко шосе 34, до 19.V.2003 г. вкл. Запознаването с матери-
алите може да бъде лично или чрез пълномощник. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на “Филтранс”—АД.
17267
4.—Съветът на директорите на “Винпром Помо-
рие”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.V.2003 г. в 11 ч. в Поморие в административната
сграда на “Черноморско злато”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г., заверен от експерт-счето-
водител; проект за решение: ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г., заверен
от експерт-счетоводител; 2. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОСА при-
ема предложените на заседанието промени в устава
на дружеството; 3. приемане решение за промени в
адреса на управление и фирмата (наименованието)
на дружеството; проект за решение: ОСА приема
предложените промени относно адреса на управле-
ние и фирмата (наименованието) на дружеството; 4.
приемане решение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение: ОСА избира предложения експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2003 г. По-
канват се всички акционери с право на глас или пис-
мено упълномощени техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в отдел “Счетоводст-
во” на дружеството и се предоставят срещу подпис на
акционерите или изрично писмено упълномощени за
получаването им техни представители. Регистрация-
та на акционерите за участие започва от 10 ч. и 30 мин.
срещу представен документ за самоличност—личен
паспорт/лична карта, за юридическите лица—удос-
товерение за актуално правно състояние, депозитар-
на разписка, а в случай на упълномощаване—и пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
19757
68.—Съветът на директорите на “Кабелна инфор-
мационна система”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 16.V.2003 г. в 14 ч. в Русе, ул.
Николаевска 70, в салона на Стоматологична поликли-
ника—Русе, партерен етаж, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г. и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада за
дейността на дружеството през 2002 г. и годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на
дружеството за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-