Държавен вестник, бр. 47, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
представители започва в 9 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта за физическите
лица и депозитарна разписка, а за юридическите
лица—удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и лична карта за физическите лица, които ги
представляват, и депозитарна разписка. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в Русе, бул. Тутракан 19.
28115
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел Еврорегион “Дунав—юг”—Свищов, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на сдружението на 8.VII.2004 г. в 14 ч. в Свищов,
зала 18 на община Свищов, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Еврорегион “Дунав—юг”—Сви-
щов, през 2003 г.; 2. избор на ръководни органи; 3. про-
мени в устава на сдружението; 4. обсъждане условията
за прием на нови членове; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на адрес—Свищов,
община Свищов, стая 13.
21312
16.—Съветът на директорите на “Свилоза”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VII.2004 г. в 10 ч. в Сви-
щов, Западна индустриална зона—административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. отчет на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. предложение
за отнасяне на цялата печалба във фонд “Резервен”;
проект за решение—ОС приема предложението; 7. пред-
ложение за попълване на фонд “Резервен”, сметка “До-
пълнителни резерви” с неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението; 8. обсъждане на предложение и приемане
на решение за изрично овластяване на СД за извършва-
не на сделките, посочени в чл. 114 ЗППЦК; проект за
решение—ОС изрично овластява членовете на СД да
извършват сделките по чл. 114 ЗППЦК. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в ОС на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 26.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23756
1.—Съветът на директорите на “Еми”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
5.VII.2004 г. в 13 ч. в Силистра, административната сгра-
да на дружеството, ул. Петър Бояджиев 39А, при след-
ния дневен ред: 1. изслушване и приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада, изготвен от експерт-счетоводителя, за извър-
шената проверка; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада, изготвен от експерт-счетоводителя; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира за одиторска фирма “Актив”—ООД, Варна;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите печалбата за 2003 г. да се използва за покриване на
загуби от предходни години; 6. промени в персоналния
състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в персоналния състав; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 8. разни. Материалите по дневния ред ще
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на “Еми”—АД, Силистра, ул. Петър Бояджиев
39А, всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин.
Регистрацията на участниците ще се извърши от 12 до
13 ч. За участието си в общото събрание акционерите се
легитимират с притежаваните акции или с друг доку-
мент. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VII.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23817
5.—Съветът на директорите на “Зелен пазар”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.VII.2004 г.
в 10 ч. в администртивната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Зелен
пазар”—АД, през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по ГФО на дружеството за 2003 г.;
3. вземане на решения за разпределение на печалбата;
4. обсъждане и вземане на решения за увеличаване на
капитала; 5. освобождаване от отговорност на СД за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението им; 7. промени
в устава на дружеството; 8. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2004 г.; 9. обсъждане проект за закупуване на селско-
стопанска техника по програма “Сапард”; 10. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени представители.
23668
5.—Съветът на директорите на “Зелен пазар—ин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2004 г. в 9 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; 4. обсъждане и вземане на
решение за увеличаване на капитала; 5. освобождаване
от отговорност на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; 6. избор на съвет на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението им; 7. промени в устава
на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2004 г.; 9.
обсъждане проект за изграждане на масив с трайни на-
саждения по програма “Сапард”; 10. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители.
25067