Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 141

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
ните промени в устава на дружеството; 11. разни. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в 13 ч. и
30 мин. и ще приключи в 14 ч. на 15.VI.2005 г. в Троян,
ул. Акад. Ангел Балевски 1. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изис-
кванията на закона. Материалите по дневния ред на
събранието със съответните проекторешения ще са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Преупълномощаването с права по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощното, дадено в
нарушение на ЗППЦК, е нищожно.
17282
1.—Съветът на директорите на “Елма Електромо-
тори”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 16.VI.2005 г. в
14 ч. в гр. Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. обсъждане на финансовия
резултат за 2004 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените решения; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 7. обсъждане на програма 2005 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма 2005 г. за развитие на
дружеството; 8. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ля възнаграждението им; 9. обсъждане на предложения
за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 10. обсъждане на предложения за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 12. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 13. разни. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в 13 ч. и
30 мин. и ще приключи в 14 ч. на 16.VI.2005 г. в Троян,
ул. Акад. Ангел Балевски 1. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изискванията
на закона. Материалите по дневния ред на събранието
със съответните проекторешения ще са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VII.2005 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
17281
167.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 17.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
Троян, ул. Академик Ангел Балевски 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОСА приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. отчет за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка за 2004 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за извършената проверка за 2004 г.; 4. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОСА одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОСА приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
6. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 7. промени в устава; проект за
решение—ОСА приема/не приема промени в устава; 8.
промени в СД; проект за решение—ОСА приема/не
приема промени в състава на СД; 9. определяне на въз-
награждението на членовете на СД за 2005 г.; проект за
решение—ОСА определя/не определя месечно възнаг-
раждение на членовете на СД за 2005 г.; 10. избор на
регистриран одитор или специализирано одиторско
предприятие на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира регистриран одитор или специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството за 2005 г.;
11. разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на адрес:
Троян, ул. Академик Ангел Балевски 5, считано от да-
тата на обнародването в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на ОСА, както и в бюлетина на зам.-
председателя, ръководещ управление “Надзор на ин-
вестиционната дейност”, и на “Българска фондова бор-
са—София”—АД, най-малко 45 дни преди датата на про-
веждане на ОСА. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. на 17.VI.2005 г. на мястото на провеждане на
ОСА. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще
имат лицата, вписани в регистрите на “Централен де-
позитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на ОСА. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за