Държавен вестник, бр. 21, 2003 г., стр. 117

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
отговорност членове на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
7. промяна в състава на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна в състава на членовете
на съвета на директорите на дружеството; 8. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в адреса
на управление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
11254
3.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
9000”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 11.IV.2003 г. в 10 ч. в сгра-
дата на ФНТС—София, ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2002 г. и основ-
ни насоки за 2003 г.; 2. отчет на контролния съвет за
дейността през 2002 г.; 3. годишен финансов отчет за
2002 г.; определяне годишното възнаграждение на пред-
седателя и членовете на управителния и контролния
съвет за 2003 г.; 4. предложение за промени в размера
на членския внос за членове—физически лица; 5. при-
емане бюджет за 2004 г.
11475
15.—Съветът на директорите на “Златарска про-
мишленост”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
11.IV.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Шипченски проход
69А, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2002 г. и одиторския доклад на експерт-счетоводителя
за финансовата 2002 г.; 3. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. разни. Материалите по общото събрание на
дружеството са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в София от датата на обна-
родването на поканата в “Държавен вестник”. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени лица да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
11285
8.—Съветът на директорите на “Карекс Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите в дружеството на
11.IV.2003 г. в 10 ч. в София, в административния офис
на дружеството, кв. Драгалевци, ул. 410 № 18, при след-
ния дневен ред: 1. решение за одобряване на доклада на
съвета на директорите на дружеството за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОСА одобрява докла-
да на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та му през 2002 г.; 2. решение за одобряване доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОСА
одобрява доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шеното одитиране на годишния счетоводен отчет и
баланс за дейността на дружеството през 2002 г.; 3. ре-
шение за одобряване на отчета за приходи и разходи и
баланса на дружеството за дейността му през 2002 г.;
проект на решение—ОСА одобрява отчета за приходи
и разходи и баланса на дружеството за дейността му
през 2002 г.; 4. решение за разпределяне на дивидента
от дейността на дружеството през 2002 г.; проект на
решение—ОСА разпределя (не разпределя) дивидент
от дейността на дружеството през 2002 г.; 5. решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект на
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. решение за преобразуване чрез вливане (поглъщане)
на “Пол 2000”—АД, София; проект на решение—ОСА
преобразува дружеството чрез вливане (поглъщане) на
“Пол 2000”—АД, София; 7. решение за приемане на нов
устав на дружеството; проект на решение—ОСА прие-
ма нов устав на дружеството; 8. решение за избор на
съвет на директорите; проект на решение—ОСА изби-
ра съвет на директорите; 9. решение за избор на екс-
перт-счетоводител за извършване на одитиране на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
дейността му през 2003 г.; проект на решение—ОСА
избира експерт-счетоводител за извършване на одити-
ране на годишния счетоводен отчет и баланс за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 10. разни. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в админис-
тративния офис на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе същия ден в 11 ч., на посочения
адрес и при същия дневен ред.
12084
527.—Надзорният съвет на “Росексимбанк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.IV.2003 г. в 17 ч. в Со-
фия, бул. Княз Дондуков 4—6, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на банката през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на управителния съвет за
дейността на банката през 2002 г.; 2. доклад на специа-
лизираното одиторско предприятие по годишния сче-
товоден отчет на банката за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното одитор-
ско предприятие по годишния счетоводен отчет на бан-
ката за 2002 г.; 3. одобряване годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата
на банката за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за разпределе-
нието на печалбата за 2002 г.; 5. отчет на службата за
вътрешен контрол на банката за дейността є през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на службата за
вътрешен контрол на банката за дейността є през 2002 г.;
6. назначаване на одитори, които да проверят и заверят
годишния счетоводен отчет на банката за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложените от упра-
вителния съвет одитори, които да проверят и заверят
годишния счетоводен отчет на банката за 2003 г.; 7.
освобождаване от отговорност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет на банката за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет на банката за дейността им през 2002 г.; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава на дружес-
твото; 9. промени в състава на надзорния съвет на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в надзорния съвет на
банката; 10. определяне възнаграждението на членове-
те на надзорния съвет на банката за 2003 г.; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждение на
членовете на надзорния съвет на банката за 2003 г.
съобразно предложението на акционерите. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акцио-
нери в общото събрание, започва в 16 ч. и ще приключи
в 16 ч. и 45 мин. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на лична карта. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират със съдебно
решение за регистрация на дружеството, удостовере-
ние за актуално правно състояние и с лична карта.
Пълномощниците на акционери—физически или юри-