Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на отчета за
2004 г.; 5. отчет за изпълнението на бизнесзадачата за
2003 г.; проект за решение—ОС утвърждава отчета за
изпълнението на бизнесзадача за 2003 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва в 10 ч. и ще завърши в 11 ч. в деня
и на мястото, където ще се проведе събранието. Акци-
онерите ще се регистрират срещу документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно с
минималното съдържание, определено с наредба, и
документ за самоличност. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на
дружеството в Габрово, ул. Д-р Заменхоф 7, до
21.VI.2004 г. включително. Запознаването с материа-
лите може да бъде лично или чрез пълномощник. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на “Хемус—автотран-
спорт”—АД.
19799
361.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VI.2004 г. в 16 ч. в Габ-
рово, ул. Генерал Николов 7, в салона на дружеството,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение— ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. одобряване годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г., заверен от екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.,
заверен от експерт-счетоводител; 4. отчет на директо-
ра за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
5. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 7. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 8. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 9. приемане на реше-
ние за извършване на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите започва в 15 ч. в деня на събранието
на мястото на провеждането му. Право на глас в общо-
то събрание се упражнява от лицата, придобили акции
най-късно до 9.V.2004 г. съгласно предоставен списък
на акционерите към тази дата от “Централен депози-
тар”—АД. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пис-
мените пълномощни за представляване на акционери-
те трябва да бъдат за конкретното общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минималното
нормативно установено съдържание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 7.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Габрово, ул. Генерал Николов 7, от 8 до 16 ч. всеки
работен ден.
17903
164.—Съветът на директорите на “Бук Гурково”—
АД, Гурково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2004 г. в 11 ч. в
Гурково, в управлението на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. приемане на оздравителна
програма; проект за решение—ОС приема предложе-
ната оздравителна програма; 6. приемане на промени в
броя и състава на съвета на директорите съгласно нап-
равените на ОС предложения; проект за решение—ОС
приема предложените промени в числеността и съста-
ва на съвета на директорите; 7. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложения размер на месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; 8. из-
бор на одитор на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения одитор на дружество-
то за 2004 г.; 9. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в събранието. Материалите
за събранието се намират в офиса на “Бук Гурково”—
АД, Гурково. Регистрацията на акционерите за събра-
нието започва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
24094
16.—Съветът на директорите на “Родопи Авто-
транспорт”—АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Девин, ул. Освобождение 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение:
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на отчета за 2004 г.; проект
за решение: ОС избира експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на отчета за 2004 г.; 4. отчет за изпъл-
нението на бизнесзадачата за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС утвърждава отчета за изпълнението на бизнес
задачата за 2003 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощен от тях представител. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-