Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ва на дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 8. освобождаване членовете на
съвета на директорите и избор на нови членове на съ-
вета на директорите, определяне на възнаграждението
и гаранциите за управление на членовете на съвета;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за освобождаване членовете на
съвета на директорите, избиране на нови членове на
съвета на директорите, определяне на възнаграждени-
ето и гаранциите за управлението им. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица. Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите един месец преди
датата на провеждане на събранието в деловодството
на дружеството всеки работен ден.
24611
28.—Съветът на директорите на “Риел 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Калоян 6, в зала “Адакта” на хотел “Рила”,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2000 и 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2000 и
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2000 и 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема направените от съвета на директорите предло-
жения; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2000
и 2001 г.; 7. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 8. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 9. определяне на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директори-
те възнаграждения; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
23720
2.—Съветът на директорите на “Роял Сторидж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2002 г. в 14 ч. на ад-
реса на управление на дружеството в София, ул. Проф.
Цветан Лазаров 13, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане доклада на експерт-счетоводителя за извършена-
та проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; доклад на изпълнителния ди-
ректор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 4. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, София, ул. Проф. Цветан Лазаров 13. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
23722
154.—Съветът на директорите на “БИЦ—ИЗОТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.VI.2002 г. в 10 ч. в стола на
дружеството, София, бул. Цариградско шосе 7-и км, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в библиотеката
на дружеството. Регистрацията на участниците в общо-
то събрание започва в 9 ч. Акционерите представят до-
кумент за самоличност, а техните представители—и
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20045
87.—Съветът на директорите на “ЦИИТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 11.VI.2002 г. в 15 ч. в стола на “БИЦ—
ИЗОТ”—АД, София, бул. Цариградско шосе 7-и км,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 5. приемане на програма за развитие на дружес-
твото; 6. разни. Писмените материали по дневния ред на
ОС са на разположение на акционерите в библиотеката
на “БИЦ—ИЗОТ”—АД. Регистрацията на участниците
в ОС започва в 14 ч. Акционерите представят документ
за самоличност, а техните представители—и нотариал-
но заверено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20044
19.—Съветът на директорите на “Специални по-
лимери 99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 11.VI.2002 г. в 14 ч.,
в офиса на дружеството, София, бул. Климент Охридс-
ки 4А, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане баланса и годишния счетово-
ден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за счетовод-
ния отчет и баланса на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
освобождаване СД от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за 2001 г.; 6. разни. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание
лично, чрез законните си представители или чрез писме-
но упълномощени лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23039