Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
определя възнаграждение на СД; 6. назначаване експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС назна-
чава експерт-счетоводител за 2004 г. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 14 ч. до 17 ч. и 30 мин. в деловодството на дружес-
твото в Русе, бул. Липник 129, ет. 3, стая 8. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 23.VI.2004 г. в 15 ч. на същото място.
17819
 226.—Съветът на директорите на “Руболт”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Русе, бул. Трети март 42, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г. и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г. и годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за дейността на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
представяне на съдебно решение за регистрация на
дружеството, лична карта и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено от законния представител на акционера, съдържа-
що пълни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния; съдебна регистрация на юридическото лице и лич-
на карта на упълномощения; копие от депозитарната
разписка за броя на притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на лична карта и депозитарна разписка. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на лична карта, копие от депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции от упълномо-
щителя и писмено нотариално заверено пълномощно.
Регистрацията ще се извършва същия ден в 9 ч. в седа-
лището дружеството, Русе. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
8.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
Русе, бул. Трети март 42, от 8 ч. до 16 ч. и 30 мин. всеки
работен ден.
18226
365.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.VI.2004 г.
в 13 ч. в конферентната зала на дружеството в Русе, ул.
Олимпи Панов 5, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на директора за връзки с ин-
веститорите за 2003 г.; 3. доклад на специализирано оди-
торско предприятие за извършената проверка за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за извършената про-
верка за 2003 г.; 4. одобряване на годишен финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 5. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 7. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 8. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството. Материалите, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружес-
твото на адрес: Русе, ул. Олимпи Панов 5, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на пока-
ната за свикване на общо събрание. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание на акционерите.
Право на глас в общото събрание имат акционерите,
придобили акции от капитала на дружеството не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционерите, започва в 12 ч.
на 10.VI.2004 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лице, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице, документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
от акционера за това общо събрание на дружеството и
отговарящо на изискванията на закона, и документ за
самоличност на упълномощения. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание, следва да представи съответното/ите пълно-
мощно/и в деня на общото събрание при регистрацията
си. Преупълномощаването с права по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 25.VI.2004 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
18430
68.—Съветът на директорите на “Инвестмашпро-
ект”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ насрочва ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 11.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то, Русе, ул. Николаевска 73, стая 201, при следния дне-
вен ред:1. приемане на доклада за дейността, на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и на доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността, годишния счетоводен отчет за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; избор на експерт-
счетоводител; 2. разглеждане предложение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС одобря-
ва предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
разглеждане предложение за освобождаване от отго-
ворност на бившия председател на съвета на директо-
рите за 2001 г. и за изплащане на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите за 2001 до 2002 г.,