Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
решение—ОС избира предложения от СД одитор; 5.
предложение за разпределение печалбата на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за начина на разпределение на печалбата; 6. раз-
ни. Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията на
участниците—на 30.VI.2004 г. в 11 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение един месец преди обявената дата в управлението
на дружеството в Хасково.
21736
537.—Съветът на директорите на “Алкомет”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 13 ч. на ад-
реса на управление на дружеството в Шумен, Втора
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на съвета на директорите на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на одиторския доклад и годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. разглеждане и одобряване
действията на съвета на директорите по сделки със
свързани и заинтересувани лица по реда на чл. 114, ал. 4
ЗППЦК; проект за решение—ОС одобрява действията
на съвета на директорите по сключени сделки съобраз-
но чл. 114, ал. 4 ЗППЦК; 4. отчет за дейността на ди-
ректора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите на “Ал-
комет”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
избор на одитор за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “Делойт и Туш, ДЕС”—ООД, за оди-
тор за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството в
Шумен, Втора индустриална зона, считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата за
свикване на общото събрание. На основание разпоред-
бата на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото
събрание на акционерите се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на про-
веждане на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и лицата, редовно упълномощени да представ-
ляват акционерите, ще се извърши на датата на про-
веждане на общото събрание от 12 до 13 ч. на адреса на
управление на дружеството. Акционерите юридически
лица се представляват от законните си представители,
които се легитимират с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация на юридическото лица, лична карта
и депозитарна разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите юридически лица
се легитимират с изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно от законния представител на юриди-
ческото лице за това събрание, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице, лич-
на карта на упълномощения и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите физически
лица се легитимират с лична карта и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Пъломощници-
те на акционерите физически лица се легитимират с
изрично писмено нотариално заверено пълномощно за
това събрание, лична карта на упълномощения и депо-
зитарна разписка за броя на притежаваните акции. С
оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
писменото пълномощно за представляването на акци-
онер в общото събрание следва да бъде конкретно за
това общо събрание, да е изрично, нотариално завере-
но и със съдържание, отговарящо на изискванията на
същата разпоредба. Преупълномощаването с правата
по предоставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищож-
но. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.VII.2004 г. от 13 ч.,на същото място и при същия
дневен ред.
24788
40.—Съветът на директорите на “Метал”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружсетвото на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството в Шумен, ул. Индустри-
ална 34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите за 2003 г.; проект за решение—
ОС прима годишния счетоводен баланс и отчета за
2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС прием адоклада на експрет-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. предложение за разпреде-
ление печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата на дружеството; 7. определяне възнагражденията
на членовете на СД и на срока, за който са дължими;
проект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на СД и на срока, за който са дължими; 8.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл.н 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
22461
316.—Съветът на директорите на “Хан Омуртаг”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в административ-
ната сграда на “Хан Омуртаг”—АД, Шумен, ул. Вар-
ненско шосе, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет за
2003 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; 4. промени в управителните органи на дружес-
твото и определяне на възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС не
прави промени в управителните органи на дружеството
и възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите; 5. избор на експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител Дими-
тър Коджаниколов; 6. други въпроси. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. на 30.VI.2004 г. в “Хан Омур-
таг”—АД, Шумен, срещу представяне на личен паспорт/
лична карта и временно удостоверение. Писмените
материали и проекторешенията са на разположение
всеки ден от 12 до 14 ч. на адрес “Хан Омуртаг”—АД,
Шумен, ул. Варненско шосе.
26966