Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
то за 2005 г. Материалите по дневния ред на събрание-
то ще бъдат на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, район “Слатина”, ул. Момина
чешма 13. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.VII.2005 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
26418
351.—Съветът на директорите на “ТЕЦ Свилоза”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.VII.2005 г. в
9 ч. в Свищов, Западна промишлена зона, “ТЕЦ Свило-
за”—АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2004 г. и бизнесплана за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2004 г. и бизнесплана за 2005 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 2004 г.; 3. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор; 4. избор на
регистриран одитор за финансовата 2005 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за финансова-
та 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. определяне възнагражденията на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на СД; 7. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение за разпределение на печалбата; 8. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите на адрес—Свищов, Западна промишле-
на зона, “ТЕЦ Свилоза”—АД. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 8,30 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VII.2005 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23092
109.—Управителният съвет на “Инкомс Телеком
Холдинг”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 12.VII.2005ђ г.
в 11 ч. в залата на Завода за радиорелейна апаратура,
София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г.; 2.
приемане на доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от проверката на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от проверката на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 5. промени в органите на
управление; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в надзорния съвет на дружеството; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
7. разни. Материалите по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, ул. Кукуш 2, ет. 4, всеки работен ден от
9 до 17 ч. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва един час преди началото на събранието след пред-
ставяне на необходимите документи.
22513
 7.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ско актюерско дружество”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
12.VII.2005 г. в 17 ч. и 30 мин., София, бул. Цариградско
шосе 125, блок 3, Стопански факултет, ет. 4, зала 400,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на упра-
вителните органи и счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност за 2004 г. на
членовете на управителните органи; 3. програма за
дейността и бюджет за 2005 г.; 4. промени в устава; 5.
разни. Членовете вземат участие в събранието лично—
срещу представяне на лична карта или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията на чле-
новете или на техните упълномощени представители
започва в 17 ч. и 15 мин. на 12.VII.2005 г. на обявеното
място. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
23672
504.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VII.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Козлодуй 14, при следния дневен ред: 1. приема-
не отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчета на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. разпределяне на печалбата на “Енергоремонт—
Холдинг”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределяне печалбата на
дружеството за 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 7. вземане на решение
за разпореждане с или прекратяване на участия на “Енер-
горемонт—Холдинг”—АД, в други търговски дружест-
ва; проект за решение—ОС взема решение за разпореж-
дане с или прекратяване на участия на “Енергоремонт—
Холдинг”—АД, в други търговски дружества; 8. измене-
ния и допълнения в устава на “Енергоремонт—Хол-
динг”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД изменения и допълнения в устава на “Енер-
горемонт—Холдинг”—АД; 9. приемане на решение за
овластяване на СД и изпълнителния директор за извърш-
ване на сделки по смисъла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС овластява СД и изпълнителния
директор за извършване на сделки по смисъла на чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК; 10. доклад на директора за връзки с ин-
веститорите; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите; 11. разни. По-
канват се всички акционери да участват в общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представител
с изрично нотариално заверено пълномощно, изготве-
но съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. Право-
то на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на Централен депозитар като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
При регистрацията акционерите физически лица се
легитимират с документ за самоличност. На основа-
ние чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ акционерите юридически
лица се допускат за участие в събранието само ако
представят официално заверен документ за актуална
съдебна регистрация, депозитарна разписка, съответ-
стваща на книгата на акционерите, водена от “Цент-
рален депозитар”—АД, и документ за самоличност на
представителите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пис-