Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 151

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
не на договор за вливане, сключен между “Юмикор Бъл-
гария Лизинг”—ЕАД, София, и “Юмикор мед”—АД;
проект за решение—ОС одобрява договора за вливане,
сключен между “Юмикор България Лизинг”—ЕАД,
София, и “Юмикор мед”—АД, така, както е подписан
от изпълнителния директор на дружеството; 10. одоб-
ряване на доклада на съвета на директорите за преоб-
разуване чрез вливане на “Юмикор България Лизинг”—
ЕАД, София, в “Юмикор мед”—АД, изготвен в съот-
ветствие с чл. 262и ТЗ; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на съвета на директорите за преобразуване
чрез вливане на “Юмикор България Лизинг”—ЕАД,
София, в “Юмикор мед”—АД, изготвен в съответствие
с чл. 262и ТЗ; 11. одобряване на доклада за проверката
на преобразуването чрез вливане на “Юмикор Бълга-
рия Лизинг”—ЕАД, София, в “Юмикор мед”—АД, из-
готвен от назначения от съвета на директорите на
“Юмикор мед”—АД, проверител—регистриран одитор
Стоян Димитров Стоянов, диплома № 43; проект за
решение—ОС одобрява доклада за проверката на пре-
образуването чрез вливане на “Юмикор България Ли-
зинг”—ЕАД, София, в “Юмикор мед”—АД, изготвен
от назначения от съвета на директорите на “Юмикор
мед”—АД, проверител—регистриран одитор Стоян
Димитров Стоянов, диплома № 43; 12. одобряване дейс-
твията на съвета на директорите на “Юмикор Бълга-
рия Лизинг”—ЕАД, София, извършени във връзка с
вливането на “Юмикор България Лизинг”—ЕАД, в
“Юмикор мед”—АД; проект за решение—ОС одобрява
действията на съвета на директорите на “Юмикор Бъл-
гария Лизинг”—ЕАД, София, извършени във връзка с
вливането на “Юмикор България Лизинг”—ЕАД, в
“Юмикор мед”—АД. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. на 16.IХ.2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения брой акции. Пълномощниците, представени
на общото събрание, се приемат, ако представят изрич-
но писмено пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, издадено за това общо събрание на акционерите.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите по седалището на дружеството. При
поискване те се предоставят безплатно на акционерите.
49039
5.—Съветът на директорите на “Р Х Л”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 15.IХ.2005 г. в
14 ч. в заседателната зала на дружеството, Пловдив, ул.
Тракия 26, ет. 1, при следния дневен ред: 1. представяне
на отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
предложение на СД за решение—ОСА одобрява пред-
ставения отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. представяне на: 2.1. годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 2.2. баланс на дружество-
то за 2004 г.; 2.3. предложение на СД за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството през 2004 г.;
2.4. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за извършения одит по: 2.4.1.
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
2.4.2. баланс на дружеството за 2004 г.; предложение на
СД за решение—ОСА одобрява представените: годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., баланс
на дружеството за 2004 г. и предложение на СД за раз-
пределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2004 г., доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител (одитор) на дружеството за извършения одит по
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
баланс на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване
членовете на СД от длъжност; предложение на СД за
решение—ОСА освобождава членовете на СД от длъж-
ност; 4. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; предложение на СД
за решение—ОСА освобождава членовете на СД от от-
говорност за дейността им през 2004 г.; 5. изменения и
допълнения на устава на дружеството; предложение на
СД за решение—ОСА внася изменения и допълнения
на устава на дружеството освен съгласно предложения,
внесени по време на ОСА и приети от ОСА; 6. избор на
нови членове на СД на дружеството; предложение на
СД за решение—ОСА избира нови членове на СД на
дружеството съгласно предложения, внесени по време
на ОСА и приети от ОСА; 7. определяне размера на
месечните възнаграждения на членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2005 г.; предложение на
СД за решение—ОСА определя размера на месечните
възнаграждения на членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2005 г. съгласно предложения, вне-
сени по време на ОСА и приети от ОСА; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител (одитор) на дружес-
твото за 2005 г.; предложение на СД за решение—ОСА
избира експерт-счетоводител (одитор) на дружеството
за 2005 г. съгласно предложения, внесени по време на
ОСА и приети от ОСА. Писмените матерали, свързани
с дневния ред на ОСА, са поставени на разположение на
акционерите в офиса на дружеството—Пловдив, ул. Тра-
кия 26, ет. 1. Регистрацията на акционерите и/или на
техните упълномощени за участие в ОСА представители
започва в 13 ч. на 15.IХ.2005 г. и се извършва срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и нотариално заве-
рено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.IХ.2005 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
50320
350.—Съветът на директорите на “Валина”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.IХ.2005 г. в 12 ч., в седа-
лището на дружеството, Пловдив, ул. Иглика 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 4. предложе-
ние за разпределение на печалбата от отчетната годи-
на; проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата от отчетната година; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.Х.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
48567
1.—Управителният съвет на Пловдивско колоез-
дачно дружество “Цар Симеон”—Пловдив, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на дружеството на 29.IХ.2005 г. в 18 ч. в Дом
на техниката и науката—Пловдив, ул. Гладстон 1, при
дневен ред: 1. приемане на спортен и финансов отчет
за 2004 г.; 2. приемане на спортен план и финансов
бюджет за 2005 г.; 3. избор на председател и управите-
лен съвет на Пловдивско колоездачно дружество “Цар
Симеон”; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47602
1.—Съветът на директорите на “Сиконко Агро-
техник”—АД, Полски Тръмбеш, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2005 г. в 11 ч. в Полски Тръмбеш, ул. Търговска
1, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейност-
та на дружеството през 2002, 2003 и 2004 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002, 2003 и 2004 г.; 2. приемане на
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002, 2003