Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
354.—Съветът на директорите на “Устра—хол-
динг”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в
19 ч. в хижа-ресторант “Горска фея”, местност Бабалия-
та, Карнобат, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността и финансово-икономическо-
то състояние на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одиторски док-
лад на експерт-счетоводителя и одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на
решение за разпределяне на печалбата от 2003 г.; проект
за решение—ОС решава пълният размер на неразпреде-
лената печалба да се отнесе във фонд “Резервен”; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г. и определяне възнаг-
раждението за 2004 г. на членовете, на които няма да бъде
възложено управление; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г. и определя възнаграждението за 2004 г. на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено управ-
лението, да се формира съгласно предложението на СД,
вписано в протокол № 1 от 12.II.2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС наз-
начава проф. д-р на ик.н. Калю Иванов Донев за експерт-
счетоводител за 2004 г. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание ще се извърши в
18 ч. на 25.VI.2004 г. след представяне на документ за са-
моличност, а на пълномощниците—и след представяне
на писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията да се извърши от 18 ч. Писмените материали за
общото събрание се предоставят на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството от 25.V.2004 г. всеки
работен ден в официалното работно време.
19739
71.—Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р Атанас
Дафовски”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 във
връзка с чл. 222, ал. 2 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 25.VI.2004 г. в 11 ч. в малката зала на дружес-
твото, Кърджали, бул. Беломорски 53, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през изтеклата 2003 г. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез писмено упълномоще-
ни от тях представители (пълномощници). Регистрация-
та на акционерите и писмено упълномощените (пълно-
мощници) ще се извърши в 10 ч. в деня на провеждане на
събранието на обявеното място. За участие в събранието
акционерите представят лична карта и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на събранието брой акции.
19377
1.—Съветът на директорите на “Ковег”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, Кърджали, ул. Сан Стефано 22, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; предложение за решение—ОС приема док-
отчетния период; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението за решение на съвета на директорите; 7.
покриване на част от загубата на дружеството от 2003 г. за
сметка на неразпределената печалба от минали години;
предложение за решение—ОС приема покриването на част
от загубата на дружеството от 2003 г. за сметка на нераз-
пределената печалба от минали години; 8. промени в
състава на съвета на директорите—освобождаване на
членове на съвета на директорите и избор на нови члено-
ве на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета на
директорите—освобождаване на членове на съвета на
директорите и избора на нови членове на съвета на дирек-
торите; 9. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез редовно упълномо-
щени представители. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците за участие в събранието започва в 9 ч. и ще
се извършва пред залата, в която ще се провежда то. Ак-
ционерите се легитимират с предвидените от закона до-
кументи за самоличност и с документи, удостоверяващи
правата им върху акциите, а пълномощниците—и с из-
рично нотариално заверено писмено пълномощно за кон-
кретното общо събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно
в 10 ч. при същия дневен ред. Материалите във връзка с
общото събрание на акционерите на дружеството са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството в Костенец, ул. Изгрев 1.
19108
1.—Съветът на директорите на “Зеленич 2000”—АД,
Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч. в Котел,
ул. Сливенско шосе 1, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността през 2003 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на СД; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г. и одобряване доклада ГСО за
2003 г.; проекторешение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя и одобрява ГСО; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторе-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
5. промяна в състава на съвета на директорите на “Зеле-
нич 2000”—АД; проекторешение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна в състава на СД; 6. измене-
ния на устава на “Зеленич 2000”—АД; проекторешение—
ОС приема предложените изменения на устава; 7. разни.
Документите за ОС са на разположение на акционерите
в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VII.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
23989
1.—Съветът на директорите на “Динамика”—АД,
гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 12 ч. в залата
на дружеството, Кубрат, ул. Добруджа 65, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; предложение за решение—ОС приема отче-
та на СД; 2. приемане на проверения от експерт-счетово-
дителя годишен счетоводен отчет; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2003 г.; предложение за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител; 5. разни. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители, които се легитимират с
лична карта и изрично писмено пълномощно, а за юриди-
ческите лица—и удостоверение за актуално състояние. При
липса на кворум събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред се предоставят на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
23169