Държавен вестник, бр. 59, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  59
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител, който да про-
вери и завери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител,
който да провери и завери годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2007 г.; 5. промени в уп-
равлението—избор на нов съвет на директорите и
нов изпълнителен директор; проект за решение—
ОС избира така предложения състав на съвета на
директорите и изпълнителен директор; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 7. увеличение на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за увеличе-
ние на капитала на дружеството; 8. промяна на вида
на акциите на дружеството; проект за решение—
ОС приема така предложената промяна на вида на
акциите; 9. други; проект за решение—приемат се
направените предложения за обсъждане и реше-
ния на акционерите при спазване условията на
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или тех-
ни упълномощени представители в съответствие с
устава на дружеството да присъстват на редовното
годишно общо събрание на акционерите. Упълно-
мощените представители за събранието предста-
вят своите пълномощни в срок до 23.VIII.2007 г. в
София, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2. Матери-
алите за събранието и съответните проектореше-
ния по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в София, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 10.IХ.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
35820
1.—Съветът на директорите на “Балканика
груп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
27.VIII.2007 г. в 10,30 ч. в София, бул. Арсеналски 7,
ап. 8, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна структурата на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в структурата на капитала на дружеството,
променя номиналната стойност, вида и броя на ак-
циите: дружеството е с капитал 100 000 лв., разпре-
делени в 100 000 поименни безналични акции с право
на глас и номинална стойност един лев; 2. приемане
на изменение и допълнение на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите изменения и допълнения в
устава на дружеството; 3. избор на одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 4. разни. Поканват се всички акционери на
“Балканика груп”—АД, София, да вземат участие в
работата на ОС лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9,30 ч. на
27.VIII.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в 10,30 ч. на
10.IХ.2007 г. на същото място, при същия дневен ред
и при същите изисквания за участие и процедура по
регистрация. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на
управление на дружеството, София, бул. Арсеналски
7, ап. 8, всеки работен ден от 10 до 16 ч. и при поис-
кване им се предоставят безплатно.
35821
5.—Съветът на директорите на “Дайнърс Клуб
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 31.VIII.2007 г. в 15 ч. в София, бул. Дра-
ган Цанков 37, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния финансов от-
чет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител по го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; 6. изменения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения в устава на дружеството. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адрес София, бул.
Драган Цанков 37. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител, като представят
документ за самоличност, нотариално заверено пъл-
номощно, ако са упълномощени, удостоверение за
актуално състояние —за юридическите лица, как-
то и документи, удостоверяващи правата им върху
акции от капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 17.IХ.2007 г. от 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представени-
те акции.
35563
1.—Съветът на директорите на “БизнесТакс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на дружеството на
3.IХ.2007 г. в 9 ч. в София, ул. Манастирска 19, вх. Б,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2006 г. и годишен счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада
и годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 2. разпреде-
ляне на 10 % от печалбата за 2005 г. и 10 % от печал-
бата за 2006 г. във фонд “Резервен” на “БизнесТакс”—
АД; проект за решение—ОС разпределя 10 % от пе-
чалбата за 2005 г. и 10 % от печалбата за 2006 г. във
фонд “Резервен”; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС назна-
чава за дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.
Мариела Цветанова Кондова, дипломиран експерт-
счетоводител с диплома № 0487 при Института за
дипломираните експерт-счетоводители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.IХ.2007 г. в 9 ч. на същото място.
34431
1.—Съветът на директорите на “Хлебни изде-
лия—Лозенец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 3.IХ.2007 г.
в 15,30 ч. в София, ул. Сребърна 21, в административ-
ната сграда на хлебозавода, при следния дневен ред: