Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 155

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
Загора, с капитала на “Аутотех”—ООД, Стара Загора; 9.
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема нов устав на дружеството; 10. промяна
в състава на съвета на директорите и определяне на
възнаграждение на членовете на съвета; проект за ре-
шение—ОС одобрява предложените промени в състава
на СД и гласува възнаграждение на членовете на съвета.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общо-
то събрание, са на разположение на акционерите от да-
тата на обнародването в “Държавен вестник” в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при обявения дневен ред.
14693
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел—Спортен клуб “Чавдар”, Стара Загора, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 25.IV.2003 г. в 10 ч. в седалището на сдру-
жението—Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 166, при
следния дневен ред: 1. промяна на вида дейност на сдру-
жението от частна полза в общественополезна дейност
съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ; 2. освобождаване на управите-
ля на СК “Чавдар”, Стара Загора; 3. избор на управите-
лен съвет на сдружението; 4. приемане на нов устав на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
15003
1.—Управителният съвет на “Информационен биз-
несцентър—Стралджа” на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.IV.2003 г. в 18 ч. в седалището на сдружението, Страл-
джа, ул. Хемус 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на “ИБЦ—Стралджа”; 2. освобож-
даване на членовете на управителния съвет от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; 3. приемане на изме-
нения в устава на сдружението; 4. вземане на решение
за участие в други организации; 5. разни. Поканват се
всички членове на “ИБЦ—Стралджа” да участват в
общото събрание.
14731
1.—Съветът на директорите на “Рити”—АД, Сухин-
дол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно отчет-
но-изборно събрание на акционерите на 23.IV.2003 г. в
10 ч. в Сухиндол, салона на читалище “Трезвеност”, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през целия им мандат; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през целия им
мандат; 4. обсъждане и приемане на решение за измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от СД изменения и
допълнения в устава; 5. освобождаване от длъжност чле-
новете на съвета на директорите, промяна в броя на чле-
новете на съвета на директорите и избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на СД, променя броя на членовете
на СД от петима на трима и избира за членове предложе-
ните от СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира Христо Кос-
тадинов Байчев от Горна Оряховица за експерт-счетово-
дител за 2003 г. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта и изрично
нотариално заверено пълномощно за представителите на
акционерите физически лица; лична карта, удостовере-
ние за актуално правно състояние с дата не по-рано от
1.IV.2003 г. и изрично нотариално заверено пълномощно
за представителите на акционерите юридически лица. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието и съот-
ветните проекторешения ще бъдат на разположение на
акционерите на дружеството в седалището на дружество-
то при спазване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен
ден в рамките на работното време.
15018
575.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД, Тряв-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 22.IV.2003 г. в 11 ч. в Трявна,
ул. Бачо Киро 9, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г., изготвен от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г., изготвен от назначения
експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; 4. приемане на решение за покриване на
загубата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
покриване на загубата на дружеството за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС назначава дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; 7. приемане на решение за извършване
на промени (изменения и допълнения) в устава на дру-
жеството, респ. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за извършване
на промени (изменения и допълнения) в устава на дру-
жеството, респ. приема нов устав на дружеството; 8. при-
емане на решение за извършване на промени в състава на
съвета на директорите и определяне на възнаграждение-
то на членовете му; проект за решение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите и определя
възнаграждението на членовете му; 9. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието в
сградата по адреса на управление на дружество “Лотос”—
АД. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изисквания-
та на закона, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощителя. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, да се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството, Трявна, ул. Бачо Киро 9,
както и в бюлетина на Държавната комисия по ценни
книжа и “Българска фондова борса—София”—АД, счита-
но от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
15317