Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня предмета на дейност съгласно предложението на УС;
9. обсъждане и приемане на решение за увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свързани с
промените по предходните точки и/или промените в ТЗ;
11. промени в ръководните органи, определяне на въз-
награждения на същите и оправомощаване на лице, ко-
ето да сключи от името на дружеството договорите с
членове на НС; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходимо-
то мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитими-
ра в това си качество с представяне на лична карта/ли-
чен паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя,  и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
17492
7.—Надзорният съвет на “Лимец”—АД, Сливен, на
основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 2.VI.2004 г. в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “ИСТО”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и док-
лада на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобряване
действия на управителните органи на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява всички действия на упра-
вителните органи на дружеството; 6. промяна във фирма-
та на дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя седалището и
адреса на управление на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета на дей-
ност съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и при-
емане на решение за увеличавне на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 10. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружество-
то, предложени от УС и свързани с промените по пред-
ходните точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на същи-
те и оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на съ-
щите, които съберат необходимото мнозинство; 12. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 13. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт и оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежанието на акции от капитала на дружест-
вото на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17494
6.—Надзорният съвет на “Колхида”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 2.VI.2004 г. в 12 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
2003 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2003 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня предмета на дейност съгласно предложението на УС;
9. обсъждане и приемане на решение за увеличавне на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от УС и свързани с
промените по предходните точки и/или промените в ТЗ;
11. промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с членове на
НС; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените възнаграж-