Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
щожно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред без послед-
ваща покана.
22371
57.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
ВН”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 14 ч. във Варна, ул. Младежка, бл. 39, в
заседателната зала на дружеството, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния отчет за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. прие-
мане годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; 3. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4.
разпределение на печалбата от дейността за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
на членовете на СД от отговорност за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за 2003 г.; 6. избор на съвет на директорите
съгласно устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението и избира съвет на директо-
рите; 7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството да присъстват на
събранието лично или чрез редовно упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в офиса на дружеството, Варна, ул. Младеж-
ка 39. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници започва в 13 ч. на 11.VI.2004 г. и ще прик-
лючи в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
16433
11.—Съветът на директорите на “Тутраканин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.VI.2004 г. в 17 ч. във
Варна, ул. Константин Величков 13, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността и финан-
совото състояние на дружеството през 2002—2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на
ГСО и докладите за ръководене през 2002—2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД; 4. овластя-
ване на СД за сключване на сделка (чл. 236 ТЗ); 5. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. За регистрацията
на акционерите в събранието, която ще започне в 16 ч.
на 11.VI.2004 г., е необходимо да се представи лична
карта. Пълномощниците на акционерите следва да пред-
ставят всички необходими документи съгласно закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
18530
141.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г.
в 16 ч. и 30 мин. в залата за събрания на дружеството,
Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет и оди-
торския доклад за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и одиторския доклад
за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; 4. избиране на одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на одитор за 2004 г.; 5. вземане ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира нов съвет на директорите; 7. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; оправомощаване на лице, което да сключи до-
говорите за управление от името на дружеството с тях;
проект за решение—ОС приема предложения размер
на месечното възнаграждение. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в дружеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. и
30 мин. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционе-
рите ще започне половин час преди обявения час за
събранието срещу представяне на документ за само-
личност и пълномощно на упълномощените. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
на 28.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
18068
2.—Съветът на директорите на “Волейболен клуб
Черно море—БАСК”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.VI.2004 г.
в 17 ч. във Варна, ул. Славянска 19, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС гласува промяна в състава на СД; 2. приемане док-
лада на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за 2003 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; 4. док-
лад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 27.VI.2004 г. в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17729
1.—Съветът на директорите на “Джи Ди Ес Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VI.2004 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството—Варна, бул. Княз Борис I № 111, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобрява-
не на заверения от одитора годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на одитор на дружеството за
2004 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г. в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19769
42.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—ВТ”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общото събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността; 2. приема-
не годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за