Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
14.—Съветът на директорите на “Ками”—АД, Ка-
варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.V.2003 г. в 14 ч. в залата на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета; 2. доклад на одитора за резултати-
те от одиторската проверка за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и баланса; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18871
10.—Надзорният съвет на “Катекс”—АД, Казан-
лък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 23.V.2003 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството на адрес:
Казанлък, ул. М. Стайнов 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на управителния съвет на дружест-
вото за дейността му през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на управителния съвет за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за управле-
нието на дружеството; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 5. разпре-
деление на печалбата от дейността през 2002 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на управител-
ния съвет за разпределението на печалбата от дей-
ността за 2002 г.; 6. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от управителния съвет регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 7. освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им в дружеството
през 2002 г.; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за промени в устава на дружеството; 9.
промени в състава на надзорния съвет и опеределяне
на възнаграждението и размера на гаранцията за управ-
лението на членовете на надзорния и управителния
съвет; проект за решение—ОС приема промени в със-
тава на надзорния съвет и определя възнаграждение-
то и размера на гаранцията за управлението на члено-
вете на надзорния и управителния съвет. Регистраци-
ята на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден от 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Правото на глас в общото съб-
рание може да се упражнява само от лицата, придоби-
ли акции от дружеството най-малко 14 дни преди да-
тата на събранието. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в събранието на акционерите да ги
представляват, трябва да уведомят за това дружеството
поне два работни дни преди деня на събранието. Уве-
домлението се изпраща до изпълнителния директор на
дружеството на посочения адрес. Писменото пълномощ-
но за представляване на акционер трябва да се отнася
конкретно за това общо събрание, да е изрично, нота-
риално заверено и да има минималното съдържание,
определено с наредба. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
21591
1.—Съветът на директорите на “Шипкалес—
2000”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.V.2003 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Казанлък, бул. Освобож-
дение 39, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2002 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. предложе-
ние на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение печалбата на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. в седалище-
то на дружеството, бул. Освобождение 39, Казанлък.
Акционерите да се легитимират с лична карта, а упъл-
номощените лица—и с представяне на пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18452
315.—Съветът на директорите на “Шипкалес”—
ЕАД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.V.2003 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Казанлък, бул. Освобождение
39, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2002 г. и доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс за приходите и разходите за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. предложе-
ние на съвета на директорите за разпределение печал-
бата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение печалбата на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител за 2003 г. Поканват се всички акционери или техни