Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
се променя по следния начин: “Общото събрание на
акционерите се свиква по реда на чл. 223 ТЗ. По прецен-
ка на съвета на директорите може да бъде свикано само
с писмени покани.”; 11. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез упълномощени
техни представители. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в дружеството всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.V.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13091
96.—Съветът на директорите на “Програмни про-
дукти и системи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.V.2004 г. в 10 ч. в дружеството, София, ул. Горица 6,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на заверения годишен финан-
сов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор;
предложение за решение—ОС приема заверения годи-
шен финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор
за 2004 г.; предложение за решение—по предложение
на акционерите ОС  избира регистриран одитор за 2004 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в дружеството, София, ул. Горица 6. Поканват се
всички акционери или техни представители, упълномо-
щени с пълномощно в съответствие с изискванията на
закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 25.V.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11101
3.—Управителният съвет на Сдружението на про-
изводителите на земеделска техника—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 11.V.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16—20,
Българска стопанска камара, ет. 7, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдруже-
нието за едногодишния период между двете събрания;
основни насоки за работа през 2004 г.; 2. отчет за прихо-
дите и извършените разходи през 2003 г.; 3. приемане на
бюджет за 2004 г.; 4. приемане на нови членове на сдру-
жението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15501
1.—Съветът на директорите на “СОМАТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 11.V.2004 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, София, кв.
Горубляне, ул. Самоковско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите на “СОМАТ”—
АД, за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. доклад на специализираното одиторско предпри-
ятие “Суфлин”—ООД, за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5.
избор на одитори на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира одитор на дружеството за 2004 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
7. извършване на промени в устава на “СОМАТ”—АД;
проект за решение—ОС взема решение за изменение
на устава на “СОМАТ”—АД. Писмените материали са
на разположение на акционерите в административната
сграда на “СОМАТ”—АД, София, кв. Горубляне. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез писмено упълномощен представител. При
регистрацията акционерите или техните представите-
ли трябва да представят временни удостоверения или
платежен документ за внесената сума за закупуване на
акциите и лична карта. Време за регистрация на акци-
онерите—от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. на 11.V.2004 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 26.V.2004 г. в 10 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
15454
423.—Съветът на директорите на “Банксервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2004 г. в 14 ч. в София,
хотел “Рила”, ул. Калоян 6, зала “Адакта”, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС одобрява представения
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
одиторски доклад от проверката на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема представения одиторски доклад;
4. разпределяне на печалбата за 2003 г.; предложение
за решение—ОС на акционерите приема пълния раз-
мер на чистата печалба на дружеството за финансова-
та 2003 г. да се отнесе към “Допълнителни резерви с
общ характер”; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; 6. опре-
деляне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
предложените възнаграждения на членовете на съве-
та на директорите; 7. увеличаване на капитала на дру-
жеството чрез приемане на нови акционери и издаване
на нови акции; предложение за решение—ОС приема
предложеното увеличаване на капитала на дружество-
то да се извърши с приемане на нови акционери и из-
даване на нови акции; 8. приемане на промени в устава
на дружеството във връзка с увеличаване на капитала;
предложение за решение—ОС приема промени в уста-
ва на дружеството във връзка с увеличаване на капи-
тала; 9. изменяне на акционерното участие съгласно
устава на дружеството по приетия алгоритъм за акци-
онерно участие; предложение за решение—ОС изменя
акционерното участие съгласно устава чрез прехвър-
ляне на акции между акционерите на дружеството по
схема, определена от съвета на директорите, и цена на
акция, одобрена и проверена от съвета на директори-
те, формирана на база номиналната стойност на акци-
ята, увеличена с пропорционалната стойност на ба-
лансовата статия от Раздел А на пасива на баланса
“Неразпределена капитализирана печалба” от мина-
ли години на дружеството за периода от годината на
издаването на акцията до края на последната пълна
финансова година; 10. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.V.2004 г. на същото
място и при същия дневен ред. Лицата, представлява-
щи акционерите, следва да се явят най-късно до 13 ч.
и 30 мин. на мястото на провеждане на събранието,
като се легитимират по предвидения от закона ред:
удостоверение за актуална съдебна регистрация, удос-
товеряващо представителната власт на лицата, пред-
ставляващи акционерите, или изрично пълномощно,
подписано от законния представител на акционера.
13885