Държавен вестник, бр. 81, 2005 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
ние—ОС утвърждава предложението за изменения и
допълнения към договорите за възлагане на управлени-
ето; 4. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС утвърждава предложените промени
в състава на съвета на директорите. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от
тях представител. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците за събранието започва в 8 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 9 ч. и 45 мин. в деня и на мястото, където ще
се проведе събранието. Акционерите се регистрират сре-
щу документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено пълномощно с минимално съдържание, определено
с наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници,
които представляват един или повече акционери, прите-
жаващи поотделно или общо повече от 3 % от капитала
на дружеството, представят в деловодството на друже-
ството—Пловдив, бул. 6 септември 242, оригинално пъл-
номощно (пълномощни) в работни дни от 8 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. не по-късно от 26.ХI.2005 г. вкл. На същото
място на разположение на акционерите са писмените
материали за събранието всеки работен ден от 8 до 12 ч.
и от 13 до 16 ч. до 27.ХI.2005 г. вкл. Запознаването с
материалите може да бъде лично или чрез пълномощник
с писмено пълномощно. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на дружеството в рамките на 3 работни дни.
93655
61.—Съветът на директорите на “Филтранс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 28.ХI.2005 г. в 14 ч. в
Пловдив, ул. Кукленско шосе 34, в офиса на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. отчет и актуализация на
концепцията за развитие на дружеството за периода
2004—2006 г.; проект за решение—ОС утвърждава от-
чета и актуализацията на концепцията за развитие на
дружеството за периода 2004—2006 г.; 2. утвърждаване
на бизнес-задача за 2006 г.; проект за решение—ОС ут-
върждава бизнес-задачата за 2006 г.; 3. утвърждаване
на предложение за изменения и допълнения към догово-
рите за възлагане на управлението; проект за решение—
ОС утвърждава предложението за изменения и допълне-
ния към договорите за възлагане на управлението; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС утвърждава предложените промени в със-
тава на съвета на директорите. Поканват се акционери-
те да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците за събранието започва в 13 ч. и ще завърши
в 13,50 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници,
които представляват един или повече акционери, прите-
жаващи поотделно или общо повече от 3 % от капитала
на дружеството, следва да представят в деловодството
на дружеството в Пловдив, ул. Кукленско шосе 34, ори-
гинално пълномощно (пълномощни) в работни дни от 9
до 12 ч. и от 13 до 15 ч. не по-късно от 24.ХI.2005 г. вкл.
На същото място в счетоводството на дружеството на
разположение на акционерите са писмените материали
за събранието всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. до 25.ХI.2005 г. вкл. Запознаването с материалите
може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено
пълномощно. При поискване материалите се предоста-
вят срещу писмена молба, заведена в деловодството на
дружеството в рамките на 3 работни дни.
93031
1.—Съветът на директорите на “Първи май”—
АД, гр. Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
23.ХII.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 6,
при дневен ред—промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в състава на СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.I.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал.
94836
34.—Съветът на директорите на “Поморие—ин-
вест”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.ХI.2005 г. в 10 ч. в Поморие, административната сгра-
да на дружеството—ул. Княз Борис I № 140, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002, 2003 и 2004 г. и насоки за
развитие на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за 2002, 2003 и 2004 г. и насоките
за 2005 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на регистррания одитор на дружеството за 2002,
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2002, 2003 и 2004 г. и доклада на оди-
тора; 3. разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределяне на
печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002, 2003 и 2004 г.; 5.
избор на съвет на директорите; проект за решение—ОС
избира предложения съвет на директорите; 6. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за 2005 г.; 7. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните промени в устава на дружеството; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционерите
в администрацията на дружеството. Поканват се да учас-
тват всички акционери или писмено упълномощени от тях
представители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч.
93651
587.—Съветът на директорите на “Легия”—АД, гр.
Раковски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.ХI.2005 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, гр. Раковски, бул. Г.С. Раковс-
ки 47, в конферентната зала на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на одитора по годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет и
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет и предложението на СД за разпределението на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на СД на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД на дружеството; 5. избор
на регистриран одитор за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД одитор за 2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.ХII.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
92709
1.—Съветът на директорите на “Диана тур”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 24.ХI.2005 г. в 11 ч., в офиса на дру-
жеството, Разград, ул. Жеравна 15, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността