Държавен вестник, бр. 35, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма 2007 г. за развитие
на дружеството; 10. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 11. промени в струк-
турата на управление, броя и състава на членовете на
надзорен съвет, определяне на възнаграждението на
управителните органи; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на надзорен съвет и определя-
не на възнаграждението им; 12. разни. Регистрация-
та на акционерите или техните пълномощни за учас-
тие в работата на събранието започва в 9 и ще прик-
лючи в 9 ч. и 45 мин. на 15.VI.2007 г. в “Полимери”—
АД, административна сграда, втори етаж, зала за
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, да се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на зако-
на. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Преупълномощаването с права по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощното,
дадено в нарушение на ЗППЦК, е нищожно.
9884
10.—Съветът на директорите на “Фабрика ме-
дикет”—АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 28.V.2007 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството в
гр. Етрополе, Софийска област, Промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител, който да завери годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител, който да завери годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; 2. приемане и одобрение
на заверения годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2006 г. ; проект за решение—ОС приема и
одобрява заверения годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. отчет на съвета на директори-
те за дейността през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява отчета на съвета на директорите
за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 5. изменение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за изменение на устава на дружес-
твото; 6. промяна седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промяна
на седалището и адреса на управление на дружество-
то; 7. промяна наименованието (фирмата) на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промяна наи-
менованието (фирмата) на дружеството; 8. смяна на
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за смята на членове на съвета
на директорите на дружеството; 9. избор на нови
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за избиране на нови членове
на съвета на директорите на дружеството; 10. разни.
Писмените материалите са на разположение на ак-
ционерите в седалището и адрес на управление на
дружеството в гр. Етрополе, Софийска област, Про-
мишлена зона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
11.VI.2007 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в гр. Етрополе, Софийска област, Про-
мишлена зона, при условията на чл. 26 от устава.
Поканват се всички акционери да вземат участие.
16371
1.—Съветът на директорите на “Ахинора”—АД,
гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2007 г. в 9 ч. в управлението на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
2. доклад на СД за дейността на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител(и) за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител(и) за
2007 г.; 5. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното решение; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; 7. промени и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промени и допълнения в устава на дружество-
то; 8. вземане на решение за освобождаване на СД на
дружеството поради изтичане мандата на същия; про-
ект за решение—ОС освобождава СД на дружество-
то; 9. избор на съвет на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС избира съвет на директори-
те; 10. оправомощаване на лице, което да сключи
договори с членове на СД, на които не е възложено
управление; проект за решение—ОС оправомощава
предложеното лице; 11. разни. Регистрацията на ак-
ционерите и на техните пълномощници започва на
9.VI.2007 г. в 8,30 ч. и приключва в 9 ч. същия ден
срещу представяне на лична карта и депозитарна
разписка (временно удостоверение), а представите-
лите—с писмено пълномощно, издадено в съответ-
ствие с разпоредбите на устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.VI.2007 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за събранието
и съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение на акционерите по адреса на управле-
ние на дружеството в гр. Исперих.
15563