Държавен вестник, бр. 21, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
гите резерви; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор за одитиране на годишния финан-
сов отчет за 2007 г. по предложение на акционерите;
6. изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС не внася изменения и допъл-
нения в устава на дружеството, освен съгласно пред-
ложения, внесени по време на общото събрание и
приети от общото събрание; 7. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съве-
та на директорите; 8. определяне размера на възнаг-
раждението и тантиемите на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението и танти-
емите на членовете на съвета на директорите. По-
канват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извърши в 10 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинално
временно удостоверение за броя на притежаваните
акции. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация, документ за самоличност и
копие от временното удостоверение за броя на при-
тежаваните акции. В случай на упълномощаване
писмените пълномощни на акционерите трябва да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упъл-
номощения, да са изрични и да се отнасят конкретно
за това общо събрание. Писмените материали по
дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинално временно удостоверение за притежава-
ните акции, а за пълномощниците на акционерите—
и срещу оригинално изрично писмено пълномощно,
което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 8.V.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1628
52.—Съветът на директорите на “Плевенски
цимент”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 19.IV.2007 г. в 10 ч., в седалището на
дружеството в Плевен, Западна индустриална зона,
административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД на дружеството за дейността
през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г.; 3. разпределение на печалбата от дейност-
та през минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределението
на печалбата от дейността за предходни периоди;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС взема ре-
шение за промени в състава на СД, съгласно пред-
ложението на мажоритарния акционер; 7. опреде-
ля възнагражденията на членовете на СД, на които
няма да бъде възложено управлението; проект за
решение—ОС определя възнагражденията на чле-
новете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението, съгласно предложението на мажо-
ритарния акционер; 8. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС взема решение за
промени в устава, съгласно предложенията на ма-
жоритарния акционер. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. При липса на кворум ОС ще се
проведе на 4.V.2007 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. За
участие в общото събрание акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверя-
ващ самоличността, представителната власт и пра-
вата им върху акциите. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани акционери в канцеларията на дружеството.
1633
1.—Управителният съвет на “Агрия”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.IV.2007 г. в 10 ч., в
седалището на дружеството, Пловдив, Асеновград-
ско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2.
приемане баланса и годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проекторешение—ОС приема баланса и го-
дишния счетоводен отчет; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2006 г.; 4. разпределяне пе-
чалбата на дружеството за 2006 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
разпределение печалбата на дружеството; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за 2006 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
дипломиран експерт-счетоводител; 7. промени в със-
тава на надзорния съвет на дружеството; проекторе-
шение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на надзорния съвет на дружество-
то; 8. увеличаване капитала на дружеството чрез
парични и непарични вноски чрез издаване на нови
обикновени поименни налични акции с право на глас;
проекторешение—ОС приема предложението за уве-
личаване на капитала с парични и непарични вноски
чрез издаване на нови обикновени поименни налич-
ни акции с право на глас; 9. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема предложе-
нията за промени в устава на дружеството; 10. разни.
Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в седалището и регистрирания
адрес на дружеството. Регистрацията на акционери-
те за участие в общото събрание започва в 9 ч. същия
ден срещу представяне на документ за самоличност
за физическите лица, а за юридическите лица—съ-
дебно решение или удостоверение за актуално прав-
но състояние, а за упълномощените представители—
и пълномощно, отговарящо на изискванията за мини-
мално съдържание. При липса на кворум на основа-