Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
606.—Съветът на директорите на “Янтра—транс-
порт”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 17.ХI.2000 г.
в 11 ч. в салона на ЖПУ—Горна Оряховица, при дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на СД; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 3. увеличава-
не числеността на СД от 3 на 5 души; проект за реше-
ние—ОС приема броя на членовете на СД да бъде про-
менен от 3 на 5 души; 4. избор на нов съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложения
съвет на директорите; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
56903
77.—Съветът на директорите на “Родопи лес”—
АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.ХI.2000 г. в 11 ч., в админист-
ративната сграда на “Родопи лес”—АД, Девин, ул. Ро-
допи 34, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през девет-
месечието на 2000 г., обсъждане и приемане на счето-
водния отчет за деветмесечието на 2000 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през деветмесечието на
2000 г. и приемане на счетоводния отчет за деветмесе-
чието на 2000 г.; 2. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционерите да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в Девин,
ул. Родопи 34, в сградата на “Родопи лес”—АД, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се леги-
тимира с представяне на личен паспорт/лична карта и
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт/лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството,
на името на упълномощителя и нотариално заверено
пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което да
съдържа задължителните реквизити, посочени в наред-
ба. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, освен посочените документи представят и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице, което представляват. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите
с пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, следва да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
56711
1.—Съветът на директорите на “Хана прогрес”—
АД, Дунавци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Ивайло 29, ап. 1, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение на устава на дружеството; 2.
увеличаване или намаляване на капитала; 3. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. освобождаване от
длъжност и отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. избор на членове на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; 7. разни. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
57022
2.—Съветът на директорите на “Колхида—М”—
АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2000 г. в 10 ч.
в Сливен, ул. Ст. Караджа 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
СД и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД на дружество-
то за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 4. обсъждане и
приемане на решение за ликвидация на дружеството и
определяне на краен срок за завършване на ликвидаци-
ята; проект за решение—ОС приема решение за ликви-
дация на дружеството и определя краен срок за завър-
шване на ликвидацията, съгласно предложението на СД;
5. избор на ликвидатор на дружеството и определяне на
възнаграждението му; проект за решение—ОС избира
предложения му от СД ликвидатор и определя възнаг-
раждението му; 6. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт/лична карта и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на личен паспорт/лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе от 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57109
57.—Съветът на директорите на “Импулс”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.ХI.2000 г. в 10 ч., в Хас-
ково, бул. Раковски 18, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1998 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността през 1998 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1998 г.; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата за 1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 1998 г.; 4. доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1998 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 1998 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1998 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1998 г.; 6. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността през 1999 г.; 7. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 8. назначаване на експерт-сче-
товодител за 1999 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител за 1999 г.; 9. доклад на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 10.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
11. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-