Държавен вестник, бр. 112, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
85.—Управителният съвет на НЗОК на основание
§ 94, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗО
и чл. 9, ал. 1 ЗЗО свиква редовно заседание на събрани-
ето на представителите на НЗОК на 13.ХII.2002 г. в
10 ч. в сградата на ВМА, зала № 10, при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. избор на нов
контролен съвет; 3. разни.
66800
272.—Съветът на директорите на “Бизнес—Ино-
вационен център СИМЕ”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 30.ХII.2002 г. в 12 ч. в Со-
фия, бул. Искърско шосе 12, в конферентната зала в
сграда “Инженерен корпус” при следния дневен ред: 1.
вземане решение за преобразуване на дружеството чрез
отделяне от него на ново акционерно дружество съг-
ласно чл. 261 и сл. ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за отделяне от “Бизнес—Инова-
ционен център СИМЕ”—АД, София, на ново акционер-
но дружество съгласно чл. 261 и сл. ТЗ по разделителен
баланс и протокол; 2. вземане на решение за приемане
на учредителните документи на новото дружество, в
т. ч.: приемане на устав, определяне на наименование-
то, седалището, адреса на управление, предмета на дей-
ност, капитала и имуществото съобразно разделител-
ния протокол; избиране на ръководни органи на ново-
образуваното акционерно дружество; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД всички необхо-
дими документи по регистрацията на новообразувано-
то акционерно дружество; 3. извършване на едновре-
менно намаляване и увеличаване на капитала на БИЦ
“СИМЕ”—АД, по реда на чл. 203 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС взема решение за едновременно намаляване и
увеличаване на капитала на БИЦ “СИМЕ”—АД, по реда
на чл. 203 ТЗ; 4. разни. За участие в заседанието на об-
щото събрание акционерите трябва да се легитимират
с притежаваните акции или временни удостоверения.
Пълномощниците се легитимират и с писмено пълно-
мощно. Поканват се акционерите или упълномощени
от тях лица да вземат участие в събранието. Регистра-
цията на акционерите започва в 11 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
66357
4.—Съветът на директорите на БИЦ “СИМЕ—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.ХII.2002 г. в 9 ч. в
София, бул. Искърско шосе 12, в конферентната зала в
сграда “Инженерен корпус” при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на СД за дейността и състоянието на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на СД за дейността и състоянието на
дружеството през 2001 г.;  2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството; 4.
избор на одитор за проверка и заверка на счетоводния
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения одитор; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 6. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 7. смяна на състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложени-
ята за смяна на състава на СД; 8. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството; 9. промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложеното изменение на се-
далището и адреса на управление на дружеството; 10.
разни. За участие в заседанието на общото събрание
акционерите трябва да се легитимират с притежаваните
акции или временни удостоверения. Пълномощниците
трябва да се легитимират и с писмено пълномощно.
Поканват се акционерите или упълномощени от тях
лица да вземат участие в събранието. Регистрацията на
акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
66371
1.—Управителният съвет на “Добрич Мел”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.I.2003 г. в 10 ч. в София, кв. Иван
Вазов, ул. Д. Манов, бл. 12, ап. 3, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава; 2. увеличава
и намалява капитала; 3. преобразуване; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет; 5. избор на членове на надзорния съвет;
6. приемане на годишния счетоводен отчет; 7. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни.
66361
1.—Управителният съвет на МТБ “Еврокапитал”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.III.2003 г. в
16 ч. в София, ул. Хан Крум 31, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема: от-
чета за финансовата 2002 г.; доклада и отчета на предсе-
дателя на НС във връзка с чл. 251, ал. 1, 3 и 4 ТЗ на
основание сключените договори за отдаване на ЦК (по-
именни акции с право на глас), заявени, записани, но
неизплатени и предоставени на фирмите: “САФБВ”, Хага,
Холандия; “Примекс”—ЕООД, Стара Загора, с държав-
но участие; “Танакра”—ООД, София; фондация “Цари-
ца Йоана”, София; Международна фондация “Мисия
SOS”, Пловдив; Асоциация за регионални външнополи-
тически, стратегически и макроикономически изслед-
вания “Принц Кирил”, София; Православна християнс-
ка благотворителна фондация “Света Богородица”, Бур-
гас; ФК “Морска фауна”—ЕООД, София; ЕТ “Казаб-
ланка—Красимира Петрова”, София; ЕТ “Трендитрейд
Инвестконсулт”, София, при условията на чл. 194 ТЗ,
чл. 100, ал. 1 и чл. 228 ЗЗД, с годишен наем 7,25 % и 50 %
от реализираната печалба след приспадане на разходите
и във връзка с увеличението на уставния капитал на
дружеството и набиране на оперативен ресурс; доклада
на председателя на УС относно вписването на договори-
те за отдаване на ЦК на доверително управление в отдел
“Особени залози” към Министерството на правосъдие-
то; приема протокола по доклада на пълномощника на
дружеството Митко Енчев Димитров относно свободни-
те пакети от акции и неговото предложение за прехвър-
ляне правата му по вземанията на управление на БПЦ
при условията на чл. 99, ал. 1, 4 и чл. 102, ал. 1, от които
90 % от насрещните вземания се прехвърлят на БПЦ без
право на залагане и продажба; отчета и доклада на из-
пълнителния директор на В С К Васил Георгиев Иванов,
ЕГН 6510066489; доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за финансовата 2002 г.; 2. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 3. обсъжда-
не на предложение за освобождаване от отговорност на
членове на НС и УС; 4. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—решение от 16.V.2002 г. на СГС
във връзка с решение на ОС за вписване увеличение на
капитала на дружеството; всички акционери, заявили,
записали и частично внесли заявените суми в чуждест-
ранна валута, запазват равностойността на основание чл. 10
ЗЗД, а тези, които са внесли дяловото си участие в BGL,
трябва да довнесат разликата от един лев, до 1000 лв.; 5.
промяна в състава на надзорния съвет; 6. промяна в уста-