Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 137

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
2004 и 2005 г.; 3. промяна в устава; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 4.
избор на ръководни органи; 5. приемане на правил-
ник за работата на сдружението и управителния съ-
вет; 6. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете в клуба на сдруже-
нието от 10 до 19 ч. всеки работен ден и се предоста-
вят при поискване от членовете на клуба или на тех-
ни представители с нотариално заверени пълномощ-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
30003
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на руските инвалиди в България”, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на съюза на 19.VI.2006 г. в 15 ч. в Московския
културно-делови център “Дома на Москва в София”,
ул. Г. С. Раковски 92, при следния дневен ред: 1. из-
бор на председател и секретар на събранието; 2. от-
чет на управителния съвет за работата през 2005 г.; 3.
избиране на председател на съюза съгласно чл. 30,
ал. 3 ЗЮЛНЦ; 4. промени в устава на съюза, свърза-
ни с т. 3 от дневния ред; 5. определяне на работни
комисии; 6. разни. Присъствието на членовете на
съюза е наложително.
29968
1.—Надзорният съвет на “Мел Инвест—Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Тотлебен 85—87,
в офис-сградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 2005 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2005 г. и одоб-
ряване на изплатените им възнаграждения за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2005 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2005 г; 6. промяна в
адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свърза-
ни с промените по предходните точки и с промените
в ТЗ и ЗППЦК; 8. промени в ръководните органи,
определяне размера на възнагражденията и гаран-
циите на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с
членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения и гаранции на съ-
щите, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 10. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството—София, бул.
Тотлебен 85—87, в офис-сградата, ет. 5, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Право да участват в ОС имат лицата,
които са акционери на дружеството към 14-ия ден
преди датата на провеждането му съгласно списък,
издаден от “Централен депозитар”—АД. За участие
в общото събрание акционерите и пълномощници-
те им се легитимират по реда на чл. 30, ал. 6—9 от
устава. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретно-
то събрание, съответстващо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Представителите
на акционери—юридически лица, представят и удос-
товерение за актуално съдебно състояние. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съглас-
но чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VII.2006 г.
в 10 ч. на същото място при същия дневен ред.
29296
 1.—Съветът на директорите на “Високи ин-
женерни съоръжения”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 19.VI.2006 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството, София, бул. Асен Йорданов 8, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2005 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г., заверен от експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
3. разпределяне на печалбата за 2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението за разпре-
деляне на печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г. с изключение на бив-
шия изпълнителен директор Марин Димитров
Иванов в качеството му на член на съвета на ди-
ректорите за дейността му през 2005 г.; проект за
решения: 4.1. ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 4.2. ОС не освобождава от отговор-
ност бившия изпълнителен директор Марин Ди-
митров Иванов в качеството му на член на съвета
на директорите за дейността му през 2005 г. до из-
вършването на финансовата проверка; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2006 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените промени в устава на дружеството; 7. уве-
личение капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложеното увеличение на
капитала; 8. промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява предложените промени в състава на съ-
вета на директорите на дружеството; 9. разни.