Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
риали са на разположение на акционерите на посо-
чения адрес за провеждане на събранието. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез пълномощник с изрично писмено пълномощ-
но при условията на чл. 24, ал. 2 от устава на дру-
жеството.
16003
 107.—Съветът на директорите на “Метарем—
98”—АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 16,45 ч. в стола на дружеството, Пав-
ликени, ул. Илия Златев 40, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния финансов отчет за 2006 г. и
одобряването му; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2007 г.; 5. предложение за разпределение на
печалбата през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата през 2006 г. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери, притежатели на акции, или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе 14 дни по-късно в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
16585
1.—Управителният съвет на Фондация “Илия
Минев”, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.VI.2007 г. в 10 ч. в Па-
зарджик, ул. България 18, при следния дневен ред: 1.
освобождаване настоящия председател на управител-
ния съвет на фондацията и избиране на нов; 2. из-
ключване членове от общото сърание на фондация-
та; 3. освобождаване и избиране на членове на упра-
вителния съвет и контролния съвет на фондацията;
4. приемане отчета за дейността на УС за 2006 г.; 5.
приемате бюджета на фондацията за 2007 г.; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и на същото място. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на членовете
на общото събрание в седалището на фондацията—
Пазарджик, ул. България 18.
10022
362.—Съветът на директорите на “Оптикоелек-
трон Груп”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 23.VI.2007 г. в 9,15 ч. във Велинград, кв.
Лъджене, СПА хотел “Велинград”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дру-
жеството и годишния счетоводен отчет за 2006 г.,
заверен от дипломирания експерт-счетоводител, из-
бран от общото събрание на дружеството; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за 2006 г.,
заверен от дипломирания експерт-счетоводител; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното от СД
разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за изменение и допълне-
ние на устава на дружеството съгласно предложени-
те от СД промени в устава на дружеството; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез представител, упълномощен писме-
но с нотариална заверка на подписа. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 9 ч.,в
Панагюрище, Индустриален парк “ОЕ”, “Оптико-
електрон Груп”—АД, заседателна зала. Писмените
материали във връзка с предстоящото общо събра-
ние са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
16327
2.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
97”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VI.2007 г. в 15 ч.,
в заседателната зала на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директо-
рите за дейността през 2006 г. и мандата; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността през 2006 г. и мандата; 2. доклад по
провеждането на годишния счетоводен отчет от наз-
начения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт- сче-
товодител и баланса за 2006 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. предложение
за разпределение на остатъчната печалба за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на остатъчната печалба; 5. из-
бор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложения съвет на директори-
те; 6. определяне възнаграждението на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение на съвета на директори-
те; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на на годишния счетоводен отчет
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 8. промени в устава
на “Хидрострой—97”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в устава.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 5.VII.2007 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18837
 55.—Съветът на директорите на “Стримон-
тур”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 11 ч.,
в седалището на дружеството, Перник, пл. Кракра 1,
хотел “Струма”, ет. 1, стая 103, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за заверения годишен счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите през 2006 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
отчетния период; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. разни. Регистрацията на участниците ще