Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
3.—Надзорният съвет на “Застрахователно дру-
жество Евро Инс”—АД, София, на основание чл. 231
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 29.VI. 2007 г. в 10 ч. в София, бул. Г. М. Димитров
16, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект на решение: ОС приема доклада
на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на регистрираните одитори за
извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект на решение: ОС приема доклада на
регистрираните одитори за извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект на решение: ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на реше-
ние за начина на разпределение на печалбата от дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект на реше-
ние: ОС приема решение чистата печалба на дружес-
твото от дейността през 2006 г., получена след приспа-
дане на дължимите данъци, в размер общо на
4 237 130,01 лв. да бъде разпределена, както следва:
467 132,01 лв.;—за Фонд “Резервен”; 1 270 000 лв.—
за дивиденти. Остатъкът от чистата печалба в раз-
мер на 2 499 998 лева ще бъде използван за увеличе-
ние на капитала по реда на чл. 197 ТЗ; 5. приемане на
решение за едновременно намаление и увеличение
на капитала по реда на чл. 203 и 197 ТЗ; проект на
решение: ОС приема решение, при условие че бъде
прието предложението по т. 4 от дневния ред за на-
чина на разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2006 г., за едновременно намале-
ние и увеличение на капитала по реда на чл. 203 и 197
ТЗ, така че намалението да има действие само ако
бъде извършено предвиденото увеличение на капи-
тала с цел при увеличението на капитала по реда на
чл. 197 ТЗ частното между размера на капитала и
броя на новоиздадените акции да бъде цяло число.
Общото събрание на акционерите приема решение
за намаление на капитала на дружеството от
7 499 996 лв. на 7 499 994 лв. чрез обезсилване на 2 ак-
ции след предварителното им придобиване от самото
дружество, едновременно с което капиталът на дру-
жеството се увеличава от 7 499 994 лв. на 9 999 992 лв.
чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в
размер  2 499 998 лв. в капитал по реда на чл. 197 ТЗ
посредством издаване на 2 499 998 нови поименни
безналични акции с право на глас, всяка от които с
номинална стойност 1 лв. Новите акции се разпреде-
лят между акционерите съразмерно на участието им
в капитала на дружеството до увеличението без ре-
ално внасяне на парични вноски; 6. промени в устава
на дружеството; проект на решение: ОС приема след-
ните изменения в устава на дружеството: член 4 се
допълва, както следва: “Дружеството има предмет
на дейност застраховане, като извършва следните ви-
дове застраховки: застраховка “Злополука”; застра-
ховка “Заболяване”; застраховка на сухопътни пре-
возни средства без релсови превозни средства; “Рел-
сови превозни средства—всяка щета или загуба, на-
несена на релсови превозни средства”; “Летателни
апарати—всяка щета или загуба, нанесена на лета-
телни апарати”; застраховка на товари по време на
превоз; застраховка “Пожар” и “Природни бедствия”;
застраховка “Щети на имущество”; застраховка
“Гражданска отговорност”, свързана с притежава-
нето и използването на моторни превозни средст-
ва—всяка отговорност за вреди, възникваща при
използването на сухопътни моторни превозни сред-
ства; “Гражданска отговорност, свързана с притежа-
ването и използването на летателни апарати—всяка
отговорност за вреди, възникваща при използването
на летателни апарати; гражданска отговорност на
превозвача с летателни апарати”; застраховка “Обща
гражданска отговорност”; застраховка на кредити;
застраховка “Помощ при пътуване”; застраховка на
разни финансови загуби; застраховка “Правни раз-
носки”; застраховка на плавателни съдове; застра-
ховка “Гражданска отговорност”, свързана с прите-
жаването и използването на плавателни съдове.” Член
8, ал. 1 се изменя, както следва: “Капиталът на дру-
жеството е в размер 9 999 992 лв.” Член 8, ал. 2 се
изменя, както следва: “Капиталът на дружеството е
разпределен в 9 999 992 неделими поименни акции с
номинална стойност 1 (един) лев за 1 (една) акция.”;
7. промени в състава на надзорния съвет; проект на
решение: ОС освобождава Асен Милков Христов,
ЕГН 6306126488, от длъжността член на надзорния
съвет на дружеството и избира Виолета Василева Да-
ракова, ЕГН 4611216650, за член на надзорния съвет
на дружеството; 8. избор на регистрирани одитори за
2006 г.; проект на решение: ОС избира регистрира-
ните одитори Радка Маринова Боевска, ЕГН
5201163098, диплома № 0270/1994 г., и Маргарита
Ташева Радева, ЕГН 5706296297, диплома № 0134/
1992 г., за одитори на дружеството за 2006 г.; 9. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
на управителния съвет за дейността им през 2006 г.;
проект на решение: ОС освобождава членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност за
дейността им през 2006 г.; 10. приемане на годишния
отчет за 2006 г. на ръководителя на Специализира-
ната служба за вътрешен контрол; проект на реше-
ние: ОС приема годишния отчет за 2006 г. на ръково-
дителя на Специализираната служба за вътрешен
контрол на дружеството; 11. разни. Регистрацията на
участниците в заседанието ще започне в 9 ч. на мяс-
тото на събранието. Право на глас в общото събра-
ние могат да упражнят лицата, вписани като акцио-
нери в регистъра на “Централен депозитар”—АД, 14
дни преди датата на общото събрание, съгласно спи-
сък на акционерите на дружеството, съставен към
тази дата от “Централен депозитар”—АД. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуално прав-
но състояние на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно за това общо съб-
рание с минималното законоустановено съдържа-
ние и документ за самоличност на упълномощения.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно за това общо събрание с
минималното законоустановено съдържание, удос-
товерение за актуално правно състояние на акцио-
нера и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Преупълномощаването с права по издадено
пълномощно, както и упълномощаване при неспаз-
ване на изискванията на ЗППЦК, е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството— София, бул. Г. М. Димит-
ров 16, всеки ден от 9 до 17 ч.
21051
1.—Съветът на директорите на “Република хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,