Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Слънчеви
лъчи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите, насрочено за
12.VII.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД; 3. промяна в със-
тава на СД; проект за решение—ОС освобождава до-
сегашните членове на съвета на директорите; 4. избор
на нов състав на СД; проект за решение—ОС избира
за членове на СД на дружеството Стоян Петров Сто-
янов, Константин Стоянов Стоянов и Йосиф Божков
Железов; 5. освобождаване изпълнителния директор;
проект за решение—ОС освобождава Миролюб Пан-
чев Иванов от длъжността изпълнителен директор; 6.
освобождаване от отговорност изпълнителния дирек-
тор на дружеството; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност изпълнителния директор Миро-
люб Панчев Иванов; 7. избор на нов изпълнителен
директор; проект за решение—ОС избира за нов из-
пълнителен директор на дружеството Стоян Петров
Стоянов; 8. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира Тодор Марков за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. и 30 мин. на 12.VII.2004 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 27.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството всеки работен ден от 9
до 12 ч. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, като се легити-
мират с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, личен паспорт/лична карта и копие от депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и от-
говарящо на изискванията на закона, удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
личен паспорт/карта и копие от депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на личен пас-
порт/карта и копие от депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции, а в случай че са пълномощни-
ци—и писмено, изрично, нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то, отговарящо на изискванията на закона.
32465
7.—Съветът на директорите на “Ивис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно съб-
рание на акционерите на 15.VII.2004 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството в София при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 и 2003 г.; 2. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 3. промяна в състава и
органите на управление и съвета на директорите; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.VII.2004 г., на същото
място, при същия дневен ред и в същия час. Писмените
материали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
31971
2.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Ротари Клуб София—Сердика”, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.VII.2004 г. в 19 ч. в София, х-л “Рила”, партер, р-т
“Враня”, при следния дневен ред: 1. разглеждане и при-
емане на отчетния доклад за периода 1.I—31.ХII.2003 г.;
2. обсъждане и приемане на основни насоки в дейност-
та на сдружението за 2004 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. разни.
32128
67.—Съветът на директорите на “Сплавкомерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2004 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, София, кв. Кремиков-
ци, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството през 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през изтек-
лата 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
изтеклата 2003 г.; 4. избиране на одитор за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира одитор за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2004 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 7. увеличение капитала на дру-
жеството, като новоиздадените акции бъдат предоста-
вени на “Макметал”—ЕООД; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличение капитала на
дружеството, като новоиздадените акции бъдат пре-
доставени на “Макметал”—ЕООД; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 13 до 15 ч. в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. и се извършва срещу лична карта
и пълномощно на представителите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 3.VIII.2004 г. в 10 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
25519
14.—Съветът на директорите на “Лестар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на одитор; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и докла-
да на ДЕС; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС не разпределя пе-
чалба за 2003 г.; печалбата се отнася във фонд “Резер-
вен”; 5. приемане на решение за преобразуване на
дружеството от АД в ООД; проект за решение—ОС
приема решение за преобразуването на дружеството
от АД в ООД; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 7. разни. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
32538