Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  73
жение за решение—общото събрание приема предло-
жението за промени в състава на съвета на директори-
те; 5. вземане на решение за закупуване на 20 % от
акциите на “Сила”—АД—преференциални; предложе-
ние за решение—общото събрание взема решение за
закупуването на 20 % от акциите на “Сила”—АД—пре-
ференциални; 6. избиране пълномощник на “Сила 99”—
АД, в общото събрание на “Сила”—АД; предложение
за решение—общото събрание избира пълномощник
на “Сила 99”—АД, в общото събрание на “Сила”—АД;
7. определяне мандат на пълномощника на “Сила 99”—
АД, в общото събрание на “Сила”—АД; предложение
за решение—общото събрание определя мандат на
пълномощника на “Сила 99”—АД, в общото събрание
на “Сила”—АД; 8. определяне пълномощията на пъл-
номощника на “Сила 99”—АД, в общото събрание на
“Сила”—АД; предложение за решение—общото съб-
рание определя пълномощия на пълномощника на “Сила
99”—АД, в общото събрание на “Сила”—АД, съгласно
предложението; 9. други. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощници на акционе-
рите се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на личен пас-
порт, оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежанието на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално за-
верено пълномощно, което има задължителните рек-
визити, посочени в Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Всеки пълно-
мощник, който представлява акционер или акционери
по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51733
49.—Съветът на директорите на “Винис”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 23.Х.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Арх. Миланов 10, при след-
ния дневен ред: 1. промени в състава на СД; проекторе-
шение—ОС приема предложенията за промени в СД; 2.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложенията на СД за промени в устава;
3. вземане на решение за преобразуване на дружество-
то чрез вливане в друго дружество; проекторешение—
ОС взема решение за преобразуване чрез вливане; 4.
разни—по проектопредложения на СД и на акционери-
те. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.ХI.2000 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52952
98.—Надзорният съвет на “Грандхотел Варна”—
АД, к.к. Св. св. Константин и Елена, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.Х.2000 г.
в 14 ч. в Грандхотел Варна, к.к. Св. св. Константин и
Елена при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; проект за решение: общото събрание
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 2. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение: общото събрание приема предложението за
увеличаване капитала на дружеството; 3. разни. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощените
им представители да вземат участие в събранието. Ре-
гистрацията на акционерите или техни пълномощници
започва в 9 ч. в деня на събранието и се извършва срещу
представяне на личен паспорт, а за пълномощниците—
и изрично нотариално заверено писмено пълномощно,
което да има минималното съдържание, определено с
наредбата, в съответствие с изискванията на законода-
телството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
51787
90.—Съветът на директорите на “Бутан—95”—
АД, с. Бутан, област Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 14.Х.2000 г.
в 16 ч. в киносалона на с. Бутан при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
и финансовото състояние на дружеството през 1998—
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за периода 1998—1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през посочения период; 4. избор на
нов съвет на директорите; 5. вземане на решение за
по-нататъшната дейност на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 14 ч. в деня на събранието.
52829
90.—Управителният съвет на “Кембароу ММ5”—
АД, с. Зелен дол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 16.Х.2000 г. в 10 ч. в с. Зелен дол, община Благоев-
град, в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение на устава на дружеството;
2. увеличаване на капитала; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет; 6.
промени в състава на надзорния съвет; 7. разни. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
52638
209.—Съветът на директорите на “Сайганица”—
ЕАД, с. Кипилово, община Котел, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.Х.2000 г.
в 13 ч. в управлението на дружеството в с. Кипилово,
община Котел, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
направените предложения за промяна в устава на дру-
жеството; 2. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема направеното предложе-
ние за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите; 3. избор на съвет на директори-
те на дружеството и определяне на тяхното възнаграж-
дение; проекторешение—ОС приема направените пред-
ложения за избор на съвет на директорите на дружест-
вото и тяхното възнаграждение; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС приема
направеното предложение за избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и проекторешенията, свър-
зани с общото събрание, са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
51788
56.—Съветът на директорите на “Метикар”—АД,
с. Медковец, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 19.Х.2000 г. в 11 ч. в дружеството при следния
дневен ред: 1. утвърждаване решенията на ОСА, про-
ведено 5.IV.2000 г.; проект за решение—ОСА утвърж-
дава решенията, взети от ОСД, проведено на 5.IV.2000 г.
2. вземане на решение за отписване на дружеството
като публично от регистъра на Държавната комисия
по ценни книжа; проект за решение—ОС приема ре-