Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те по реда на чл. 224 ТЗ и чл. 34, ал. 4 от устава на ИД
“Индустриален фонд”—АД, всеки ден от 10,30 ч. до
12,30 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Милин ка-
мък 18—20.
16916
289.—Управителният съвет на Германо-българс-
ката индустриално-търговска камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.VI.2005 г. в
18 ч. в конгресната зала на Международен изложбен
център, бул. Цариградско шосе 147, 1784 София, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за 2004 г.; 2. резултати от проведената външна финан-
сова проверка (одит) и на контролната комисия; 3. при-
емане на годишния отчетен доклад за 2004 г. и осво-
бождаване от отговорност на членовете на управител-
ния съвет; 4. приемане на бюджета за 2005 г. и за бъ-
дещи времена; 5. избор на одиторска фирма за 2005 г.;
6. освободжаване на досегашния член на управител-
ния съвет Томас Дурстевиц и избор на нов член на
управителния съвет; 7. разни. Регистрирането на чле-
новете започва в 17 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще за-
почне един час по-късно, на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15030
7.—Надзорният съвет на “Витапрот—Костин-
брод”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промени в норматив-
ните актове; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес—Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 21.VI.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
15005
8.—Надзорният съвет на “Бобошево—ФЗ”—АД,
София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 12 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Стоково тържище Исто”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2004 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2004 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или с промени в норматив-
ните актове; 11. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на НС; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за