Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 135

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
директор за дейността на дружеството за периода от
1998 г. до 2002 г. вкл. с представянето на годишни ба-
ланси за посочения период; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя; 3. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 6. избор на одитор за 2003 г.; 7. промяна в
съвета на директорите; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
24018
10.—Съветът на директорите на “Булбрик—Ин-
женеринг’97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството, София, бул.
Арсеналски 15, ет. 1, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на баланса и отчета за приходите и разходите на
“Булбрик—Инженеринг’97”—АД, София, за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на “Булбрик—Инжене-
ринг’97”—АД, София, за 2002 г.; 2. решение за разпре-
деление на печалбата (загубата) по отчета на акцио-
нерното дружество за 2002 г.; проект на решение—ОС
приема отрицателния финансов резултат на акционер-
ното дружество за 2002 г. и на основание чл. 38, ал. 1
ЗКПО решава той да се приспада през следващите пет
данъчни години; 3. доклад на регистрирания одитор за
извършения независим финансов одит на отчета на
акционерното дружество за 2002 г.; проект на реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
извършения независим финансов одит на отчета на
акционерното дружество за 2002 г.; 4. избор на регис-
триран одитор за извършване на независим финансов
одит на отчета на акционерното дружество за финансо-
вата 2003 г.; проект на решение—ОС избира регистри-
ран одитор за извършване на независим финансов одит
на отчета на акционерното дружество за финансовата
2003 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект на решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. Упълномоще-
ните представители на акционерите представят своите
пълномощни на адреса на провеждане на общото съб-
рание. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
22725
8.—Съветът на директорите на “Протех”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в София,
бул. Патриарх Евтимий 71, при следния дневен ред: 1.
одобряване на доклада за дейността на дружеството за
2002 г., на годишния счетоводен отчет на дружеството
и на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г., при-
емане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2002 г. и избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството за
2002 г., годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г., приема направеното
предложение за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2002 г. и избира на експерт-счетоводител за
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
21307
137.—Националният управителен съвет на Науч-
но-техническия съюз по машиностроене на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза
27.VI.2003 г. в 16 ч. в зала № 3 на Националния дом на
науката и техниката, София, ул. Раковски 108, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на НУС за пери-
ода 1.I.—31.ХII.2002 г. и изпълнението на перспектив-
ната програма до 2004 г.; 2. приемане на бюджета на
съюза за 2003 г.; 3. изменения и допълнения на устава;
4. приемане на устройствени документи; 5. промени в
състава на националния управителен съвет; 6. открива-
не и закриване на клонове и избор на управители на
клоновете; 7. награждаване на съюзни активисти.
23553
4.—Управителният съвет на Холдинг “Света Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Незабравка 25, сгра-
дата на парк-хотел “Москва”, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на дру-
жеството през2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 3. доклад
на дипломираните експерт-счетоводители и приемане
на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломираните екс-
перт-счетоводители и годишния финансов отчет за
2002 г.; 4. разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема предло-
жението на надзорния и управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на управителните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителните органи на дружеството за дейността
им през 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС променя устава с приетите
предложения за промени, направени от управителния
съвет, акционери и техни пълномощници; 7. освобож-
даване от длъжност на членовете на надзорния съвет
поради изтичане на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на надзорния
съвет; 8. избор на надзорен съвет на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за членове на надзорния съвет; 9. определяне въз-
награждението на членовете на надзорния съвет и
гаранцията за управлението им; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за възнаграж-
дение и гаранция за управление на членовете на над-
зорния съвет; 10. избор на дипломирани експерт-сче-
товодители за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ните дипломирани експерт-счетоводители за 2003 г.;
11. овластяване на лицата, които представляват дру-
жеството за извършване на сделки по реда на чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява ли-
цата, които представляват дружеството, за извършва-
не на сделки относно придобиване, прехвърляне, по-
лучаване или предоставяне за ползване или като обез-
печение на дълготрайни материали активи на дружес-
твото, възникване на вземания и задължения за дру-
жеството при условията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание на акционерите лично или чрез упълно-
мощени представители. Съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
и чл. 22 от устава на Холдинг “Света София”—АД, всеки
акционер има право да упълномощи писмено лице,
което да го представлява в общото събрание с изрич-