Държавен вестник, бр. 77, 2002 г., стр. 73

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
ност; 4. гласуване решение за състав и избор на съвет
на директорите; проект за решение—ОС избира състав
на съвет на директорите; 5. обсъждане възможността
за ползване на банков кредит и обезпечаването му с
акции на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за ползване на банков кредит и обезпечаването
му с акции на дружеството; 6. избор на експерт-счето-
водител на дружеството; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите или упълномощените от тях лица
започва в 11 ч. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе при същия дневен ред един час по-късно.
За допълнителна информация—тел. (052) 44-80-64.
44748
1.—Съветът на директорите на “Бриз—95”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 12.IХ.2002 г. в 17 ч. в сгра-
дата на дружеството, Варна, ул. Академик Курчатов 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за финансово-счетоводната дейност на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за финансово-счетоводната дейност на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството през 2001 г.; 3. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г.; 5. раз-
ни—гласуване решение за ползване на банков кредит и
обезпечаването на банков кредит с дълготрайни акти-
ви на дружеството; гласуване решение за продажба на
дълготрайни материални активи на дружеството с цел
набавяне оборотни средства. Регистрацията на акцио-
нерите или упълномощените от тях лица започва в 16 ч.
и 30 мин. Всички материали са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството. При
липса на кворум в определения час на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе при
същия дневен ред един час по-късно. За допълнителна
информация—тел. (052) 44-80-64.
44749
70.—Съветът на директорите на “Агропласмент—
92 В”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2002 г. в 16 ч. в сградата на дружеството, Варна,
бул. Съборни 46, при следния дневен ред: 1. отчетен док-
лад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по счетоводния баланс и отчета за прихо-
дите и разходите за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2001 г.; 5. разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложението печалбата да се разпредели 10 %
за фонд “Законови резерви” и 90 % за фонд “Допълнител-
ни резерви”; 6. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения одитор за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г. и
предложеното възнаграждение. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Варна, бул.
Съборни 46. Регистрацията на акционерите започва в
15 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42812
74.—Управителният съвет на Волейболен клуб “Чер-
но море”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.IХ.2002 г. в 18 ч. в художествена
галерия “Арт-Актив”, бул. Хр. Ботев 1 при следния дневен
ред: 1. отчет за едногодишната дейност на ВК “Черно
море”; 2. промени в устава на клуба; 3. избор на нови
членове на УС на клуба; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27  ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42808
1.—Съветът на директорите на “Мехтранско-
мерс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
14.IХ.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Вар-
на, Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на СД за 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 3. предложение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на съвет на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за състава на съ-
вета на директорите; 6. определяне на възнаграждение-
то на членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД възнаграждение за 2002 г.;
7. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 8.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 9 ч. в деня на общото събрание.
Акционерите се легитимират с личен паспорт/лична кар-
та, респ. удостоверение за актуално състояние на юри-
дическите лица, а пълномощниците—с изрично писмено
пълномощно, съдържащо пълни паспортни данни и но-
мера на удостоверението, респ. депозитарната разписка
за притежаваните от упълномощителя акции. Писмени-
те материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
44732
1.—Съветът на директорите на “Памекс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2002 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството във Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 216, вх. 2, ет. 2, ап. 34, при следния дневен ред: 1.
отчети на СД за дейността на дружеството; проект на
решение—ОС приема отчетите; 2. вземане на решение
за прекратяване на дружеството; проект на решение—
ОС прекратява дружеството; 3. избор на ликвидатор;
проект на решение—ОС одобрява предложения ликви-
датор; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект на решение—ОС приема предложението.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството.
45183