Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
1.—Управителният съвет на Училищното настоя-
телство при ЦДГ № 6 “Чучулига”—Плевен, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.IV.2004 г.
в 17 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина на ул.
Любен Каравелов 18, Плевен, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. осво-
бождаване и приемане нови членове на училищното
настоятелство.
75051
1.—Съветът на директорите на “Гъмза”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на дружеството на 27.IV.2004 г. в 11 ч., в Плевен, ул.
Вит 7, административната сграда на “Винпром Плевен”—
ЕАД, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството и баланса
за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружест-
вото за проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението, нап-
равено на събранието за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени на устава на дружеството, направени на
събранието; 6. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява направеното предложение
за промяна на капитала на дружеството; 7. освобождава-
не от длъжност на членове на СД и избор на нови чле-
нове на СД на дружеството; проект за решение—ОС ос-
вобождава от длъжност членовете на СД и избира нови
членове на СД; 8. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД и размер на гаранцията, която следва да
внесат; проект за решение—ОС приема предложения
размер на възнаграждение на членовете на СД и разме-
ра на гаранциите им; 9. преобразуване на дружеството от
АД в ЕАД и одобряване на нов дружествен акт; прокт за
решение—ОС преобразува дружеството от АД в ЕАД и
се одобрява и подписва нов дружествен акт. В случай че
на обявения ден и час не присъстват акционери, прите-
жаващи повече от 50 % от капитала на дружеството,
общото събрание ще се проведе при същия дневен ред и
на същото място на 13.V.2004 г., в 11 ч. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството, в работното му време.
6757
1.—Управителният съвет на организация с несто-
панска цел “Българска асоциация за растителна за-
щита”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на организацията на 22.IV.2004 г. в 10 ч.
и 30 мин. в Пловдив, ул. Богомил 33, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад; 2. приемане на нови члено-
ве; 3. приемане на договор за съвместна дейност с НСРЗ.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
8075
18.—Съветът на директорите на “Автомотор Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите с право на глас
на 23.IV.2004 г. в 10 ч. в хотел “Новиз”—Пловдив, бул.
Руски 55, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; 3. годи-
шен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г. и утвърждаване на
полученото от тях възнаграждение; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г. и утвърждава
полученото от тях възнаграждение; 5. определяне ди-
видента на акционерите за 2003 г.; проект за решение—
ОС определя дивидента на акционерите за 2003 г.; 6.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството чрез капитализиране на дивидента или част
от него; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството чрез капитализиране на дивидента или част
от него; 7. приемане на нов изменен устав на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема нов изменен ус-
тав на дружеството; 8. определяне броя и членовете на
съвета на директорите и тяхното възнаграждение; про-
ект за решение—ОС определя броя и персоналния със-
тав на членовете на съвета на директорите и тяхното
възнаграждение; 9. избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на отчета и баланса
за 2004 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да участват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7183
3.—Съветът на директорите на “ЕАЗ”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 23.IV.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, бул. Цар Борис III
Обединител 1, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за предоставяне на обезпечение на трето лице
чрез залог на търговско предприятие “ЕАЗ”—АД, като
съвкупност от права, задължения и фактически отно-
шения; проект за решение—ОС на акционерите приема
предложението на СД да предостави обезпечение на
трето лице чрез залог на търговско предприятие “ЕАЗ”—
АД, като съвкупност от права, задължения и фактичес-
ки отношения; 2. разни. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 10 ч. в деня на събранието. За участие в
общото събрание акционерите—физически лица, след-
ва да представят лична, карта, юридическите лица—
удостоверение за актуална съдебна регистрация, а упъл-
номощените представители представят своите изрич-
ни пълномощни, съобразени с изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 12.V.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7211
1.—Съветът на директорите на “Битова техника
Гарант”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 23.IV.2004 г. в 16 ч. в
седалището на дружеството, ул. Опълченска 13, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.V.2004 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8198