Държавен вестник, бр. 99, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
1.—Управителният съвет на Центъра за аромънски
език и култура на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква го-
дишно събрание на 25.ХI.2002 г. в 12 ч. и 30 мин. в клуба
на ул. Княз Борис I № 152 (в двора на черквата) при дневен
ред: 1. приемане на нов устав, изготвен съгласно изисква-
нията на § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2. организационни въпроси.
51471
48.—Съветът на директорите на “Лозенец—Кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 25.ХI.2002 г. в 12 ч. в административ-
ната сграда на дружеството в София, бул. Кюстендил
21, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. опреде-
ляне на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложения размер на възнаграждения на членовете на
съвета на директорите; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, бул.
Кюстендил 21, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регис-
трацията на участниците в общото събрание ще се
извърши от 11 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51281
4.—Съветът на директорите на “Фрам Интерне-
шънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.ХI.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Козяк 1А,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2001 г., счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2.
доклад на одитора на дружеството по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на одитора за 2001 г.; 3. разп-
ределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 5. избор на нов състав на СД; проект за реше-
ние: ОС избира предложения СД; 6. избор на одитор за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение: ОС назначава предло-
жения одитор за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. Поканват се всички акционе-
ри или техните пълномощници да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне в деня на събранието в 10 ч. Пис-
мените материали за събранието, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите в офиса на
адреса на управление на дружеството: София, ул. Козяк
1А. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
51639
49.—Съветът на директорите на БИЦ “Симе”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.ХI.2002 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството в София, бул. Искърско шосе 12, в
конферентната зала в сграда “Инженерен корпус”, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дей-
ността и състоянието на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема отчетния доклад на СД за
дейността и състоянието на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на баланса и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството; 4. избор на
одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение: ОС избира предложения
одитор; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 6. разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата; 7. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение: ОС приема
предложенията за промени в състава на СД; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 9.
обсъждане и анализ на заведените от и срещу дружес-
твото граждански и наказателни производства и пре-
ценка на тяхната целесъобразност; проект за решение:
ОС преценява заведените от и срещу дружеството граж-
дански и наказателни производства като нецелесъоб-
разни и приема извънсъдебни спогодби по тези от тях,
чиито представители са сред присъстващите на ОС
акционери; 10. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние в седалището на дружеството. Регистрацията на
участниците в ОС започва в 9 ч. и 30 мин. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност или писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
51283
30.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Подуяне”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 25.ХI.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—
София, ул. Къкринско ханче 7, при следния дневен ред:
1. освобождаване от длъжност и от отговорност на чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност и от отговорност членове на
съвета на директорите; 2. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС избира
нови членове на съвета на директорите; 3. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез техни упълномощени представители. Писмените
материали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
56047
212.—Съветът на директорите на “Агромашина-
импекс”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 25.ХI.2002 г. в 14 ч. в
управлението на дружеството—София, бул. Възкресе-
ние 1, при следния дневен ред: 1. преобразуване на