Държавен вестник, бр. 48, 2008 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
жеството за 2007 г. и приемане на заверен от екс-
перт-счетоводител годишен финансов отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема доклада и заверения
годишен финансов отчет за 2007 г.; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2007 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2007 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет за 2008 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промени в устава на дружеството;
6. разни. Поканват се акционерите на дружеството
да вземат участие лично или чрез надлежно упълно-
мощени от тях лица. За участие в общото събрание
акционерите трябва да се легитимират с притежава-
ните от тях временни удостоверения, а пълномощни-
ците—с изрично писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 23.VIII.2008 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
21922
10.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
по алпинизъм—Национална спортна академия—Со-
фия” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 25.VII.2008 г. в 10 ч. в седалището на клуба
в София, район “Студентски”, Студентски град “Хрис-
то Ботев”, НСА, катедра “Туризъм, алпинизъм, ори-
ентиране и ски”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността и финансовото състояние на клуба за пе-
риода 2005—2007 г.; 2. приемане на бюджет 2008—
2009; 3. приемане на промени в устава на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21926
10.—Управителният съвет на сдружение “На-
ционална асоциация за развъждане и репродукция”,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 25.VII.2008 г. в 10 ч. в
София, район “Сердика”, ул. Иван Вазов 29Б, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председа-
теля на управителния съвет за административната
и финансовата дейност на сдружението; 2. промяна
на адреса на управление на сдружението; 3. опреде-
ляне за осъществяване от сдружението на общест-
венополезна дейност (дейност в обществена полза);
4. промени в устава на сдружението; 5. приемане на
нови членове на сдружението; 6. определяне на раз-
мера на членския внос и на имуществените вноски,
които трябва да правят членовете на сдружението.
Регистрацията на членовете на сдружението ще за-
почне в 9,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от броя на явилите се членове на
сдружението.
22129
20.—Съветът на директорите на “Софарма Имо-
ти”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 27.VI.2008 г. в 11 ч. в София, ул. Илиянско шосе
16, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2007 г. и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2007 г. и се запознава за информация с отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститори-
те; 2. приемане доклада на специализираното оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на специализи-
раното одиторско предприятие за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специ-
ализирано одиторско предприятие; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г., проверен и заверен от специали-
зирано одиторско предприятие; 4. разпределение на
финансов резултат за 2007 г., разпределяне на печал-
бата за 2007 г. и определяне вида, размера на диви-
дента, както и условията и реда за неговото изплаща-
не; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределяне на печалбата за 2007 г. и определяне вида
и размера на дивидента, както и условията и реда за
неговото изплащане, а именно: печалбата за 2007 г.
в размер 14 194 135,34 лв. да се разпредели, както
следва: а) за покриване на загуби от минали години
в размер 48 395,74 лв.; б) за дивидент на акционерите
в размер 719 566,02 лв., определен съгласно изисква-
нията на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ; в) остатъкът от
13 426 173,58 лв. да остане като неразпределена пе-
чалба; съгласно приложение № 27 към Правилника
на “Централен депозитар”—АД, дивидентът ще се
изплаща чрез съответния инвестиционен посредник;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2007 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2007 г.; 6. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2008 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2008 г., а
именно: да се запази досегашният размер на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
за 2008 г.; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за
решение—ОС избира “АФА”—ООД, за одит и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2008 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията на съвета
на директорите за промени в устава на дружеството;
9. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството в София, ул. Илиянско шосе
16, най-късно до датата на обявяването на поканата
за свикване на общото събрание. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва
в 9,30 ч. на 27.VI.2008 г. на мястото на провеждане на
събранието. Капиталът на дружеството е в размер
11 700 000 лв., разпределен в 11 700 000 обикновени
безналични акции с право на глас. Право на глас в
общото събрание на акционерите упражняват лица-
та, които са вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери на “Софарма Имоти”—
АДСИЦ, 14 дни преди датата на общото събрание.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за