Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 147

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
ложени от УС и свързани с промените по предходни-
те точки и с промените в ТЗ и ЗППЦК; 8. промени в
ръководните органи, определяне размера на възнаг-
ражденията и гаранциите на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружест-
вото договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръковод-
ните органи и предложените възнаграждения и га-
ранции на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 9. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финасов отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС одитор; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, София,
бул. Тотлебен 85—87, в офис на сградата, ет. 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 13 ч. Право да участват в ОС имат
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му съгласно
списък, издаден от “Централен депозитар”—АД. За
участие в ОС акционерите и пълномощниците им се
легитимират по реда на чл. 29, ал. 6—9 от устава.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното събрание,
съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Представителите на акционе-
рите—юридически лица, представят и удостоверение
за актуално съдебно състояние. В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ, събранието ще се проведе на 6.VII.2006 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29300
2.—Надзорният съвет на “Свиневъдство—Прес-
лавец”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Тотлебен 85—87, в
офис сградата, ет. 5, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2005 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и док-
лада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2005 г., изготвен от УС,
и доклада на одитора; 3. Обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2005 г. и/
или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2005 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. от-
чет на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2005 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2005 г. и одобрява изплатените им възнаг-
раждения за 2005 г.; 6. промяна в адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня адреса на управление на дружеството, съгласно
предложението на УС; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по предходни-
те точки и с промените в ТЗ и ЗППЦК; 8. промени в
ръководните органи, определяне размера на възнаг-
ражденията и гаранциите на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружест-
вото договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръковод-
ните органи и предложените възнаграждения и га-
ранции на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 9. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, София,
бул. Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. Право да участват в ОС имат
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му, съгласно
списък, издаден от “Централен депозитар”—АД. За
участие в ОС акционерите и пълномощниците им се
легитимират по реда на чл. 29, ал. 6—9 от устава.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното събрание,
съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Представителите на акционе-
ри—юридически лица, представят и удостоверение
за актуално съдебно състояние. В случай, че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
29297
1.—Съветът на директорите на “Проликс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2006 г. в 10 ч., в
София, ж.к. Люлин, бл. 330, вх. А, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2005 г. и одобряване на годишния счетоводен баланс,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2005 г. и одобрява годишния сче-
товоден баланс, заверен от дипломиран експерт-сче-
товодител; 2. вземане на решение за разпределяне на
печалбата и определяне на вида и размера на средс-
твата, които да се отделят във фонд “Резервен”; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпределяне
на печалбата съгласно предложението на съвета на
директорите и приема предложения вид и размер на
средствата, които да постъпват във фонд “Резервен”;
3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД; 4. избор на нов
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема предложения дипломиран
експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. други. Поканват
се всички акционери на “Проликс”—АД, да присъс-
тват на събранието на дружеството лично или чрез
упълномощен представител. Писмените материали,
свързани с въпросите по дневния ред, са на разполо-