Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
ред. Всеки, който представлява акционер или акционе-
ри в общото събрание на дружеството, следва да уведо-
ми дружеството най-късно два дни преди деня на общо-
то събрание. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
33943
71.—Съветът на директорите на “Домостроене 1”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VII.2003 г.
в 15 ч. в Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1, в стола на
“Оптела—Оптични технологии”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 5. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема/
не приема промени в устава на дружеството; 6. приемане
на промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; 7. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; 9. вземане на решение за
продажба на ДМА, собственост на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за продажба на ДМА,
собственост на дружеството, съгласно направените на съб-
ранието предложения. Материалите по дневен ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Пловдив, бул. Цариградско шосе 53,
и в бюлетина на Държавната комисия по ценни книжа и
“Българска фондова борса—София”—АД, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата
за свикване на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите започва в 14 ч. на 29.VII.2003 г. на мястото на
провеждане на ОС. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружест-
вото от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самоличност
и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който представлява акционер или акционери в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
дружеството най-късно два дни преди деня на общото
събрание. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
31904
28.—Съветът на директорите на “ИЕХИТ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VII.2003 г. в 10 ч. в залата на
дружеството, ул. Искра 9, Пазарджик, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годи-
шен отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват.
34603
29.—Съветът на директорите на “БИГ 97”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 31.VII.2003 г.
в 16 ч. в Пловдив, ул. Ал. Батенберг 39, ет. 2, офис 10,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема отчета; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за одита за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—освобождават се от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. освобождаване на стария съвет на директо-
рите на дружеството и избор на нов; проект за реше-
ние—освобождава се старият съвет на директорите и
се избира нов; 6. разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС решава цялата печалба след облага-
не с данъци да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 7.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—приема се
предложението на съвета на директорите. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание са на разпо-
ложение в седалището на дружеството, Пловдив, ул.
Ал. Батенберг 39, ет. 2, офис 10. Регистрацията за-
почва на посоченото място и дата в 15 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място.
Проектите за решение и писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с личен паспорт или лична карта. Пъл-
номощниците на акционерите представят допълни-
телно и писмено пълномощно.
31394
1.—Съветът на директорите на “Инвестагро 5”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 13 ч. в
Пловдив, ул. Анри Барбюс 22, ет. 3, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. разпределяне на печалбата за 2002 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2002 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31395
609.—Съветът на директорите на “Хамефа Места
мебел”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 31.VII.2003 г. в 10 ч. в Разлог,
ул. Христо Ботев 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. разпре-