Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 93

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
156.—Съветът на директорите на “Градострои-
тел”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2002 г. в 10 ч. в дружество-
то, София, ул. Бяла черква 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет, доклада на екс-
перт-счетоводителя и разпределение на печалбата за
2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19397
1.—Съветът на директорите на “Партньорство”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на дружеството на 28.V.2002 г. в 10 ч. в София, бул.
В. Левски 74, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството, доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г. и освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност; 2.
преобразуване на дружеството; 3. разни.
19336
16.—Съветът на директорите на “Алианц Бълга-
рия Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 28.V.2002 г. от 9 ч. и 30 мин. в
София, бул. Княз Дондуков 59, при следния дневен ред
и проекти за решения: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружеството за
2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2002 г.; 8. разни. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите в София, бул. Княз Дондуков 59, считано от датата
на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.
Акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за са-
моличност на упълномощения и писмено изрично пъл-
номощно, издадено от акционера. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с документ за самоличност на упълно-
мощения, писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 10 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
20209
176.—Съветът на директорите на “Маимекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 28.V.2002 г. в 11 ч.
в сградата на “Маимекс”—АД, София, ул. Димитър
Несторов 15, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията на СД за промени в устава; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в София, ул. Димитър Несто-
ров 15. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на съдебно решение за регистра-
ция или удостоверение за актуално съдебно състояние
на съответното юридическо лице и лична карта. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се-
легитимират с документ за съдебна регистрация или
удостоверение за актуално съдебно състояние на юри-
дическото лице, изрично писмено пълномощно и лич-
на карта на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с лична карта, а пълномощници-
те им—с лична карта и изрично писмено пълномощно.
Глас, даден в съответствие с условията на пълномощ-
ното, ще е действителен независимо от предшестваща
смърт или недееспособност на упълномощителя, от-
тегляне на пълномощното, на правомощията, по сила-
та на които то е дадено, или прехвърлянето на акция, по
отношение на която гласът е даден, при положение че
от дружеството на неговия адрес на управление не е
получено до времето, обявено за провеждане на събра-
нието, писмено уведомление за тази смърт, недееспо-
собност, оттегляне на пълномощното или прехвърляне
на акциите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
18877
1.—Съветът на директорите на “АС Бояна”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2002 г. в 14 ч. на ул.
Доспат 5 при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема счетоводния
отчет на дружеството; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на присъства-