Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
303.—Надзорният съвет на “Интернационал Злат-
ни пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 10 ч. в к.к. Златни пясъци, сградата на
хотел “Интернационал”, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на проверения и заверен от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема проверения и
заверен от експерт-счетоводител годишен финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС решава печалбата на дружест-
вото за 2003 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 4.
вземане на решение за освобождаване от отговорност
за дейността им през 2003 г. на всички членове на упра-
вителния и надзорния съвет на дружеството; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност за дейност-
та им през 2003 г. всички членове на управителния и
надзорния съвет на дружеството; 5. вземане на решение
за освобождаване на досегашните членове на надзор-
ния съвет на дружеството и за избиране на нови члено-
ве на надзорния съвет; проект за решение—ОС осво-
бождава всички досегашни членове на надзорния съвет
и избира за членове на надзорния съвет с мандат от 3
години предложените от надзорния съвет лица; 6. взе-
мане на решение за изменение на фирменото наимено-
вание на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложеното от надзорния съвет ново фирмено наи-
менование на дружеството; 7. приемане на изменения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от надзорния съвет изменения в устава
на дружеството; 8. избиране на експерт-счетоводител,
който да провери годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от надзорния съвет експерт-счетоводител (оди-
тор), който да провери годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на общото събрание лично
или чрез пълномощник. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на акционерите на адрес—Вар-
на, к.к. Златни пясъци, сградата на хотел “Интернацио-
нал”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня и на мястото на провеждане на събранието и ще се
извършва срещу представяне на временно удостовере-
ние за записаните акции, удостоверение за актуално
състояние на акционерите—юридически лица, лични
карти на акционерите физически лица и представите-
лите на акционерите—юридически лица, и изрично пъл-
номощно за участие в събранието за пълномощниците.
16140
38.—Съветът на директорите на “Трансинс Индъс-
три”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството във
Варна, ул. Царевец, бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 33, при след-
ния дневен ред: 1. доклади на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
одитора на дружеството за предходната финансова
2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за предходната 2003 г.; 4. избор на одитор
на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира Слав Танев—дипломиран експерт-сче-
товодител от Варна, като одитор на “Трансинс Индъс-
три”—АД; 5. разни. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание лично или чрез надлежно
упълномощено лице. Регистрацията на акционерите и
техните упълномощени представители започва в 9 ч.
срещу представяне на документ за самоличност, а на
пълномощниците—срещу представяне на пълномощ-
но и документ за самоличност. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството във Варна. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред.
15511
4.—Съветът на директорите на “Фаворит Пет-
рол”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 4. определяне възнаграждението на
членовете на СД, които не са изпълнителни членове;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения от събранието; 5. избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2004 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч.
Акционерите представят документ за самоличност, а
техните представители—и пълномощно съгласно зако-
на. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 15 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции.
12010
52.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 27.V.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в административ-
ната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на ДЕС; 3. взема-
не решение за разпределение на печалбата от дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение от СД; 4. вземане на
решение за разпределение на печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение от СД; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в устава; 7. промени в числе-
ността и състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения от събранието; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД, които
не са изпълнителни членове; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на СД, кои-
то не са изпълнителни членове; 9. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира и назначава предложения
от СД експерт-счетоводител за2004 г. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. Акционерите представят документ за
самоличност, а техните представители—и пълномощ-
но съгласно закона. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.VI.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на съб-
ранието брой акции.
8210