Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 41
разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема направеното предложе-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—общото събрание прие-
ма направеното предложение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител; 6. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—общото събрание
приема направеното предложение за промяна в съста-
ва на съвета на директорите; 7. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема направеното предложение за промяна в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и е законно независимо от пред-
ставения капитал. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт или лична карта. Пълномощниците на ак-
ционерите се легитимират с личен паспорт или лична
карта и писмено пълномощно—нотариална форма не е
задължителна. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 17 ч. в седалището на дружеството в София,
бул. Цар Борис III № 136а.
25825
16.—Надзорният съвет на “Металургремонт—
96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 11 ч. в салона на Центъра за култура на
“Кремиковци”—АД, кв. Ботунец, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на органа на управление за резул-
татите от проверката съгласно решение № 10 на ОС от
25.IV.1999 г.; проект за решение—ОС (не) приема ре-
зултатите от проверката; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1998 г.;
проект за решение—ОС (не) освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1998 г.; 3.
отчет на УС за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на УС за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 4. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС (не)
освобождава членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; 7. приемане на предложение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 8. изменение в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложение за изменение на устава на дружеството; 9.
предложение на УС за промяна на капитала; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 10.
разни. Регистрацията на участниците ще се извърши
същия ден в 9 ч. Акционерите се легитимират с времен-
но удостоверение, а пълномощниците—и с пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, кв. Ботунец.
26042
74.—Съветът на директорите на “Индустриал М”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на дружеството на 26.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
София, бул. Драган Цанков 172, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са за приходите и разходите за 1999 г.; 4. освобождаване
на членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема проекта за решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството—
София, бул. Драган Цанков 172. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях лица да
присъстват на общото събрание на дружеството в Со-
фия, бул. Драган Цанков 172, заседателната зала. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин. Началото на
регистрация на акционерите е 9 ч. и 30 мин. Всички
акционери или писмено упълномощени представители
представят при регистрацията личен паспорт и писме-
но пълномощно за упълномощените представители,
удостоверение за актуално състояние на акционерите—
юридически лица, и оригиналните временни удостове-
рения, издадени от дружеството.
26621
52.—Съветът на директорите на “Просвета Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
26.VI.2000 г. в 17 ч. и 30 мин. в София, бул. Цариградс-
ко шосе 117, ет. 6, Конферентна зала, при следния дне-
вен ред и проекти за решения: 1. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 2. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА при-
ема предложението, направено от акционера “Прозо-
рец 2”—ООД; 3. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОСА приема предложенията за про-
мени в устава, направени от “Прозорец 2”—ООД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин. при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
26858
27.—Съветът на директорите на “Булгари”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 13 ч.
в седалището и адреса на управление на дружеството,
София, ул. Неофит Рилски 23, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема отчета на
дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор и наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—общото събрание избира и
назначава за експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. лицето, предложено от съвета на директорите;
5. промяна в състава на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание приема предложението
на съвета на директорите за промяна в състава на съве-
та на директорите; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава; 7.
промяна в адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
ната от съвета на директорите промяна в адреса на
управление на дружеството; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще