Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
зити, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Всеки пълномощник, който предс-
тавлява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13155
26.—Съветът на директорите на “Авторемонтен
завод—Смолян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.IV.2000 г. в 11 ч. в Смолян, ул. Околовръстна 1, в за-
лата на дружеството, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. предложение за разпреде-
ление на печалбата от дейността за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността им
за 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 5. приемане на бизнеспрограма на дружеството за
периода до 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от СД бизнеспрограма за периода до 2003 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от СД; 7. приемане правила за
определяне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема правилата за определяне
възнаграждението на членовете на СД; 8. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС утвърждава пред-
ложените промени в състава на СД. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез упълномощен
от тях представител. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците ще започне в 10 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу личен паспорт и оригинална депози-
тарна разписка, а пълномощниците—с нотариално заве-
рено пълномощно, паспорт и оригинална депозитарна
разписка. Пълномощното следва да бъде по образец,
посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в Смолян, ул. Околовръстна 1.
13552
286.—Съветът на директорите на “ЗММ—Смо-
лян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.IV.2000 г. в 11 ч. в залата
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на “ЗММ—Смолян”—АД, за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на счетоводния отчет и баланс на
“ЗММ—Смолян”—АД, за 1999 г. и доклад от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството и одитор-
ския доклад; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 4. разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема разпре-
делението на печалбата за 1999 г.; 5. промени в устава на
“ЗММ—Смолян”—АД; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 6. промяна на числе-
ността и състава на членовете на СД и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
броя и състава на членовете на СД и възнаграждението
им; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените от тях представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията ще се проведат в деня на събра-
нието от 9 до 10 ч. и 45 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
12843
1.—Съветът на директорите на “Фабрика за бути-
лиране на пиво”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.IV.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на “Албена инвест
холдинг”—АД, София, ул. Свети Иван Рилски 33—35,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приемане на заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г. и вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г., приема заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 1999 г. и приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 3. промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 4. промяна в състава на СД и определяне размера на
възнагражденията на членовете му; проект за решение—
ОС променя състава на СД и определя възнаграждени-
ето им; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 6. разни. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва същия ден в 10 ч. За участие в съб-
ранието акционерите се легитимират с личен паспорт/
карта, а пълномощниците—с личен паспорт/карта и
нотариално заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
13522
83.—Съветът на директорите на “Берое”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството—Стара Загора, ул. Г. Па-
пазчев 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от
отговорност на управителните органи; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет и съвета на директорите; 6.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя устава на дру-
жеството по предложение на СД; 8. промени в броя и
състава на управителните органи; проект за решение—
ОС приема направените предложения от СД; 9. приема-
не на бизнеспрограма за периода 2000—2001 г.; проект
за решение—ОС приема бизнеспрограмата за периода
2000—2001 г.; 10. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12952
1.—Съветът на директорите на “Интертед 99”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 2.V.2000 г. в 11 ч. в
Стара Загора в конферентната зала на “Верея тур”—АД,