Държавен вестник, бр. 14, 2005 г., стр. 145

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
1.—Управителният съвет на Сдружение “Синди-
кат на банковите служители и работници при ОББ”—
АД, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно го-
дишно общо събрание на 21.III.2005 г. в 9 ч. в София,
х-л “Рила”, зала “Адакта”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността през 2004 г.; 2. отчет за изпълнение
на бюджета на синдиката през 2004 г.; 3. приемане на
бюджет за 2005 г.; 4. избор на нов председател, нов
управителен съвет и нов контролен съвет и освобож-
даване от отговорност на досегашния председател, уп-
равителен съвет и контролен съвет; 5. промяна на ус-
тава; 6. разни. Регистрацията на делегатите започва в
8 ч. и 30 мин. Ако до 9 ч. не се събере необходимият
кворум, общото събрание ще се проведе същия ден и
на същото място в 10 ч.
1964
1.—Съветът на директорите на “Варна мода”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.III.2005 г. в 10 ч. в София,
бул. Черни връх 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета и баланса на дружеството; проект за решение—
ОС приема отчета и баланса на дружеството; 2. промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адреса на
управление на дружеството; 3. приемане на нов устав;
проект за решение—ОС приема предложения нов устав;
4. освобождаване от длъжност и отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност и от отговорност членовете на съ-
вета на директорите; 5. избор на нови членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира предло-
жените нови членове на съвета на директорите. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.IV.2005 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2271
1.—Управителният съвет на Фондация “Тайм—
Екопроекти”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва заседание на общото събрание на 21.III.2005 г. в 14 ч.
в София, пл. Възраждане 3, ет. 3, ап. 15, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на Фондация
“Тайм—Екопроекти” за 2004 г.; 2. план за работа и бю-
джет на Фондация “Тайм—Екопроекти” за 2005 г.; 3.
други. Материалите за заседанието са на разположение
в офиса на Фондация “Тайм—Екопроекти”. На основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще
се проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред.
2025
1.—Съветът на директорите на “Холсим кариерни
материали”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.III.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Оборище 33А, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 3. разпределение на печалбата от дей-
ността през 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение-
то на печалбата от дейността за 2004 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. увеличаване капита-
ла на дружеството на 1 049 444 лв. чрез издаване на 954
040 нови обикновени безналични поименни акции с пра-
во на глас с номинална стойност един лев всяка, опреде-
ляне на стойността, по която ще се продават новите акции,
и срока за нейното внасяне; проект за решение—ОС
увеличава капитала на “Холсим кариерни материали”—
АД, на 1 049 444 лв. чрез издаване на 954 040 нови обик-
новени безналични поименни акици с право на глас с
номинална стойност един лев всяка; новоиздадените
акции да бъдат записани по номинална стойност, като
определя срока за внасяне на стойността на записаните
акции по набирателната сметка на дружеството; записа-
ните акции, чиято стойност не е заплатена в срок, да се
считат за незаписани; 7. определяне на срок за погасява-
не правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ, начина за
записване на незаписаните в този срок акции и приемане
на решение по чл. 192а, ал. 2 ТЗ; проект за решение—ОС
определя едномесечен срок за акционерите да упражнят
правата си по чл. 194, ал. 1 ТЗ, считано от датата на об-
народване на покана за записване на акции в “Държавен
вестник”; останалите след изтичане на срока акции, как-
то и записаните акции, чията номинална стойност не е
внесена в срок, могат да бъдат записвани по начин и в
срок, определен от общото събрание; ако и в допълни-
телния срок останат незаписани акции, капиталът може
да бъде увеличен само със стойността на записаните
акции; 8. промяна на седалището на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
промяна седалището на дружеството; 9. изменение на
устава в съответствие с решенията по т. 7 и 8 от дневния
ред; проект за решение—ОС изменя устава на дружес-
твото в съответствие с решенията по т. 7 и 8 от дневния
ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум ОС ще се проведе на
5.IV.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред и да се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. За участие в ОС ационерите и
техните пълномощници представят документ, удосто-
веряващ самоличността, представителната власт и пра-
вата им върху акциите. Материалите за ОС са на разпо-
ложение на всички заинтресовани акционери в канце-
ларията на дружеството.
1937
1.—Съветът на директорите на “РДА—Дикта”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.III.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, бул. Инж. Иван Иванов 70Б, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на дружеството през
2004 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от проверката на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството и увеличение на уставния капитал; 7. промени
в съвета на директорите; 8. обсъждане бъдещото разви-
тие на дружеството, в т.ч. и преобразуване, сливане, вли-
ване и др.; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.IV.2005 г.
в 10 ч. при същия дневен ред на посочения адрес.
1941
1.—Националният комитет на Българското друже-
ство по големите язовири—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
23.III.2005 г. в 15 ч. в Дома на науката и техниката, Со-
фия, ул. Раковски 108, зала 105, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. доклад
на ревизионната комисия; 3. попълване състава на упра-
вителния съвет. Поканват се всички индивидуални и
колективни членове да вземат участие в събранието.
2533
2.—Съветът на директорите на “Атлас”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.III.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, бул. Инж. Иван Иванов 70Б, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на дружеството през
2004 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от проверката на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-