Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
та печалба; проект за решение—ОС приема доклада-
анализ за финансовото и икономическото състояние на
дружеството към 31.ХII.2004 г., одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за отчетната 2004 г. и
взема решение за реинвестиране на нетната печалба в
дружеството; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител, извършил одиторска заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за отчетната 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 3. избор на експерт-счетоводител
за одиторска заверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за отчетната 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска заверка на
счетоводния отчет на дружеството за отчетната 2005 г.;
4. одобряване и утвърждаване на всички извършени
действия и взети решения от членовете на съвета на
директорите през периода на отчетната 2004 г. и осво-
бождаването им от отговорност; проект за решение—
ОС одобрява и утвърждава всички извършени дейст-
вия и взети решения от членовете на съвета на дирек-
торите през периода на отчетната 2004 г. и ги осво-
бождава от отговорност; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените
в устава съгласно предложението на съвета на дирек-
торите; 6. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Акционерите се легити-
мират с лична карта и временно удостоверение за
притежаваните акции, а пълномощниците—с лична
карта и писмено пълномощно. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието започва в 13 ч. и прик-
лючва в 14 ч. същия ден. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Ма-
териалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
18828
1.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
Инженеринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Пловдив 4003, бул. Бъл-
гария 13, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител и одобряване на заверения годи-
шен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения в устава на
“Енергомонтаж инженеринг”—АД, включително смя-
на на седалище и адрес на управление; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от акционерите
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват
се акционерите на дружеството или упълномощени техни
представители да вземат участие в редовното общо
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
20476
105.—Съветът на директорите на “Полиграфия”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружест-
вото в Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 72, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на доклада на одитора Мъгардич Аршавир
Кюркчиян за извършената от него одиторската про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на одитора за извършената от него одитор-
ска проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. приемане на заверения годишен счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. избор на одитор за
извършване на одиторска проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС избира за одитор, проверяващ
и заверяващ годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2005 г. Мъгърдич Аршавир Кюркчиян, ДЕС
№ 0078; 5. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 6. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
като член на съвета на директорите Росица Илиева
Келбечева, ЕГН 6507026114, и избира за нов член на
съвета Иван Петев Демерджиев, ЕГН 7512125005, л.к.
№ 144991904, издадена от МВР—Пловдив на 17.Х.
2001 г., с постоянен адрес Пловдив, ул. Христо Ботев
13; 7. определяне размер на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите, както и на срока, за
който същото е дължимо; проект за решение—ОС
определя размер и срок на възнагражението; 8. опре-
деляне на размера на дължимата във връзка с управ-
лението и получаваното възнаграждение гаранция;
проект за решение—ОС определя размер на дължима-
та гаранция; 9. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя разпо-
редбата на чл. 16, ал. 2 от устава, която занапред ще
има следното съдържание: “Решенията по чл. 16, ал. 1,
т. 1—7 и 8 се вземат с обикновено мнозинство от чле-
новете на съвета на директорите, а решенията по т. 7а—
с единодушие от страна на членовете на съвета на ди-
ректорите, при спазване ограниченията на чл. 114
ЗППЦК.”; 10. овластяване на управителния орган за
извършване на разпоредителни сделки с имущество
на дружеството; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите на дружеството да продаде на
“Багра”—ЕООД, следните дълготрайни материални
активи, собственост на “Полиграфия”—АД, а именно:
петцветна листова офсетна печатна машина—КВА
Рапида 72; печатна машина ролна “Циркон 66”; вла-
гъчно-шевна машина и поточна линия “Моностар”;
11. разни. Писмените материали за общото събрание
ще бъдат на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Пловдив, бул. Княгиня Мария-
Луиза 72, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Лице за кон-
такти: Стефан Панайотов Стефанов—директор за връз-
ка с инвеститорите, ет. 2, стая 42, или на тел. 032/600
520 или 032 / 600 511. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съглас-
но нормата на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в
общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигуриращи в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата. Ре-
гистрацията на акционерите и упълномощените пред-
ставители ще се извърши от 9 до 11 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите или упълномощените от тях лица
следва да представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дическите лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, а именно: да е за конкретното общо събра-
ние, да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минимално необходимото съдържание, определено с