Държавен вестник, бр. 34, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
лището на дружеството в Елхово, ул. Търговска 161,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проеторешение—
ОС приема доклада на СД; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. от назначения
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС приема
доклада на назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. вземане
на решение за покриване на загуби от предходни пери-
оди; проекторешение—ОС приема предложеното ре-
шение; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проекторешение—ОС назначава
предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. разни.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 12 ч. и 30 мин. Акционе-
рите удостоверяват самоличността си с лична карта и
депозитарна разписка, а пълномощниците представят
и изрично писмено пълномощно.
17933
20.—Съветът на директорите на “ММоторс”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2003 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Слатинска 96,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на дружеството за 2002 г., годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2002 г., годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2002 г.; 3. приемане на решение за промени в
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за промени в капитала на
дружеството; 4. промени в състава на СД и определяне
на възнаграждение на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД и определя възнаграждение на членовете му; 5. при-
емане на решение за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в устава; 6. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2003 г.; 7. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение в канцеларията на
дружеството в Етрополе. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. в деня на събранието. Акционерите да
носят документ за самоличност и депозитарна разписка,
а пълномощниците—писмено пълномощно.
19332
2.—Съветът на директорите на “Авис—инвест”—
АД, гр. Завет, област Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 23.V.2003 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приема-
не годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 4. приемане предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
ние за разпределение на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност съвета на директорите за отчетния
период; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС взема решение за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват. Материалите по дневния
ред са на разположение в канцеларията на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
14351
1.—Съветът на директорите на “Златно зърно—
1997”—АД, гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо годишно отчетно събрание на акционерите на
23.V.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството при дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля; 3. приемане баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството и обсъждането им; 4. освобождаване
съвета на директорите от отговорност; 5. разглеждане
на финансовото състояние на дружеството и вземане на
решение за намаляване на капитала поради претърпе-
ни загуби през 2002 г. чрез обезсилване на определен
брой акции при спазване ограниченията на закона; 6.
вземане на решение за преобразуване на “Златно зър-
но—1997”—АД, в дружество с ограничена отговорност
при запазване членския състав и трансформиране на
капитала в дялове, приемане на устав на дружеството с
ограничена отговорност, назначаване на управител; 6.
разни. Писмените материали по дневния ред на ОС се
намират в канцеларията на дружеството и са достъпни
за акционерите във всеки работен ден до събранието.
17381
153.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Дунав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква от-
четно общо събрание на акционерите на 22.V.2003 г. в
11 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в Лом при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
отчетния доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на заверения от дипломиран екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3. приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на счетоводния отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител от провер-
ката на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
4. вземане на решение за покриване на загубата за 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема предложението за пок-
риване на загубата за 2002 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение: ОСА приема напра-
вените предложения; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния от-
чет и баланс за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет и
баланс за 2003 г.; 8. определяне размера на възнагражде-
нието на представителите на държавата като членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОСА приема направеното предложение за опреде-
ляне месечното възнаграждение на представителите на
държавата като членове на съвета на директорите на
дружеството не по-високо от двукратния размер на ми-
нималната месечна работна заплата, установена за стра-
ната за съответния месец. Съветът на директорите
поканва акционерите или писмено упълномощените им