Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
20.—Съветът на директорите на “ФеърПлей
Пропъртис”—АДСИЦ, София, район “Лозенец”, ул.
Атанас Дуков 36, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.VI.2006 г.
в 10 ч. по седалището на дружеството в София на
адрес София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 51Б,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството за 2005 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор за резултатите от извършена-
та проверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 3. одобряване и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4. взема-
не на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД относно вземане на решение за разпределението
на печалбата за 2005 г.; 6. избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител Бойко Стойчев Костов, регист-
риран одитор с рег. № 170, за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
7. вземане на решение за промяна в адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня адреса на управление на дружеството в съот-
ветствие с предложението на съвета на директорите;
8. вземане на решение за изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема изменения и допълнения в устава на дружество-
то съгласно предложенията на съвета на директори-
те; 9. отчет на директора за връзки с инвеститорите
на “ФеърПлей Пропъртис”—АДСИЦ, за дейността
му през 2005 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите на “Феър-
Плей Пропъртис”—АДСИЦ, за дейността му през
2005 г.; 10. изслужване и приемане от общото събра-
ние на изготвения от СД доклад по чл. 114а ЗППЦК
за необходимостта от овластяване на съда за извърш-
ване на сделките по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК;  проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 11. овластява-
не на съвета на директорите за извършване на сдел-
ки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява СД за извършване на сделки по чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК, така както са предложени от СД; 12.
определяне начина на финансиране за извършване
на сделките, за които е налице овластяване по пред-
ходната точка; проект за решение—ОС определя
начина/и на финансиране за извършване на сделки,
за които е налице овластяване по предходната точка,
така както са предложени от СД; 13. разни. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес: София, бул. Черни връх 51Б,
всеки работен ден от 9 ч. до 17,30 ч. Поканват се ак-
ционерите и техните упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.VI.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
30016
10.—Съветът на директорите на “София Хотел
Балкан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ във
връзка с чл. 115, ал.1 ЗППЦК свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2006 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в София, пл. Св.
Неделя 5, хотел “Шератон София Балкан”, зала “Сре-
дец”, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; предложение за
решение: ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на годишния
финансов отчет за 2005 г., проверен и заверен от ре-
гистрирания одитор; предложение за решение: ОС
одобрява годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. от-
чет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2005 г.; предложение за решение: ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2005 г.; 4. предложение на
СД относно разпределяне на печалбата за 2005 г.;
предложение за решение: ОС приема предложение-
то на СД относно разпределяне на печалбата за 2005 г.;
5. освобождаване на членовете на СД от отговорност
за дейността им през 2005 г.; предложение за реше-
ние: ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 6. назначаване на
регистриран одитор за проверка и заверяване на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; предложение за
решение: ОС назначава предложения от СД регист-
риран одитор “Прайсуотърхаус Купърс Одит”—ООД,
София, специализирано одиторско предприятие, за
проверка и заверяване на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 7. овластяване изпълнителните директори
на дружеството Йоанис Даскалантонакис и Димит-
рис Константопулос и административния мениджър
на дружеството Харидимос Сиганос, заедно или по-
отделно, да проведат преговори и сключат: договор
за покупко-продажба на хотел “Метропол”, Белград
(“договор за покупко-продажба”), с продавач по до-
говора за покупко-продажба—акционерно дружест-
во “Дунав Осигуранье а.д.”, Белград, ул. Македонска
4, Република Сърбия, и при максимална цена на по-
купко-продажбата до 50 000 000 EUR, съгласно про-
цедура за публична продан (код № HTLM-200406),
открита от Агенцията за приватизация на Република
Сърбия; договор за инвестиционен кредит за запла-
щане цената по договора за покупко-продажба (“до-
говор за кредит”) с кредитодател: “Национална бан-
ка на Гърция”—Гърция, “Обединена българска бан-
ка”—АД, “Алфа Банк”—Гърция, “АЕ Алфа банка—
клон София”, “Пиреос банк”—Гърция, “Пиреос Ев-
робанк”—АД, “Евробанк Ергасиас”—Гърция, “Бъл-
гарска пощенска банка”—АД, “Булбанк”—АД, “Ем-
порики банк”—Гърция, или “Емпорики банк—Бъл-
гария”—ЕАД, или дъщерно дружество на която и да
е от споменатите банки в Гърция, друга държава—
членка на ЕС, или България, с главница до 50 000 000
EUR при годишна лихва, равна на тримесeчния
LIBOR за евро (EUR LIBOR) плюс добавка от 1,6 до
4,5 пункта, и срок на изплащане на кредита до 20
години, и нотариален акт за учредяване на втора по
ред ипотека върху “Шератон София Хотел Балкан”
и/или правен инструмент съгласно сръбското право
за учредяване на ипотека, както и правото да опреде-
лят по собствено усмотрение поредността на такава
ипотека, върху хотел “Метропол”, Белград, при ус-
ловие че успешно бъде сключен договорът за покуп-
ко-продажба, които ипотеки (или ипотека) служат
за обезпечаване на кредита по договора за кредит;
предложение за решение: ОС овластява изпълнител-
ните директори на дружеството Йоанис Даскалан-
тонакис и Димитрис Константопулос и админи-
стративния мениджър на дружеството Харидимос