Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
устава на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява предложеното от управителния съвет изменение
на устава на дружеството; 5. избор на нови ръководни
органи, структура и персонален състав на дружество-
то съгласно промените в устава и определяне възнаг-
ражденията им; проект за решение—ОС избира пред-
ложените от управителния съвет ръководни органи съг-
ласно промените в устава и резултатите от избора, като
определя възнагражденията им; 6. разни; проект за
решение—ОС приема приетите за обсъждане, вклю-
чени в дневния ред с пълно единодушие и гласувани
въпроси по предложение на акционерите. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва
в 8 ч. в деня на събранието на същия адрес. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, Пловдив, бул. Дунав 75.
9843
39.—Съветът на директорите на “Пловдивстрой-
ресурс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.IV.2000 г.
в 14 ч. в сградата на дружеството, бул. Дунав 75, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за следващи периоди; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител; 4. изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява предложеното от съвета на директорите измене-
ние на устава на дружеството; 5. промяна в персонал-
ния състав на съвета на директорите съгласно проме-
ните в устава и определяне възнагражденията им; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите персонален състав на същия орган, като
определя възнагражденията им; 6. разни; проект за
решение—ОС приема приетите за обсъждане, вклю-
чени в дневния ред с пълно единодушие и гласувани
въпроси по предложение на акционерите. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва
в 13 ч. в деня на събранието на същия адрес. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, Пловдив, бул. Дунав 75.
9840
5.—Съветът на директорите на “Ципринус Ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 8.IV.2000 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Гладстон 1,
зала № 3, Дом на техниката, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от състава на съвета на директорите на
Тошко Борисов Семерджиев; проект за решение—из-
вънредното общо събрание освобождава от съвета на
директорите Тошко Борисов Семерджиев; 2. избиране
за член на съвета на директорите Николай Харалампи-
ев Карачолев; проект за решение—извънредното общо
събрание избира за член на съвета на директорите
Николай Харалампиев Карачолев. Регистрацията на
представения капитал започва в 9 ч. по изготвения спи-
сък на акционерите. При непредставяне на минимално
изискуемия капитал регистрацията продължава до 11 ч.,
след което събранието ще се проведе независимо от
размера на представения капитал при същия дневен
ред и на същото място. Материалите за провеждане на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
9607
138.—Надзорният и управителният съвет на “Фе-
никс—Юг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 14.IV.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то при следния дневен ред: 1. отчет на управителните
органи за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения отчет на уп-
равителните органи за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложения
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от от-
говорност на управителните органи; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за освобож-
даване от отговорност на управителните органи; 6. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 8. промени в броя и
състава на управителните органи; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя и състава на
управителните органи; 9. приемане на бизнеспрограма
за периода 2000—2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложената бизнеспрограма за периода 2000—
2001 г.; 10. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници за участие в работата на събра-
нието започва същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и
45 мин. Материалите за събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10231
1.—Съветът на директорите на “Полиграфин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 10 ч. в
Младежкия дом—Пловдив, в залата срещу киносало-
на, при дневен ред—обсъждане и вземане на решение
за прекратяване на акционерното дружество “Поли-
графинвест”—Пловдив.
10214
114.—Съветът на директорите на “Термотехни-
ка”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Пробуда 12, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и ос-
вобождаване от отговорност на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и освобождава от отговорност съвета на
директорите за дейността му през 1999 г.; 2. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите към
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите през 1999 г.; 3. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 4. вземане решение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите решения; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите и техните възнаграждения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите и техните възнаграждения; 7. решение
за отписване на дружеството от регистъра за публични-
те дружества и други емитенти на ценни книжа; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества и дру-
ги емитенти на ценни книжа. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището