Държавен вестник, бр. 34, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
7.—Съветът на директорите на “Интергруп & Парт-
нърс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.V.2003 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството в София, ул. 433 № 10, кв. Витоша,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г., доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в устава; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за промени в СД; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 7. разни.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери, притежаващи акции или временни удостовере-
ния с право на глас, да вземат участие в събранието.
Пълномощниците на акционерите ще се легитимират с
лична карта/личен паспорт и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17593
9.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.V.2003 г. в
12 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен ред
и със следните проекторешения: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на дружеството; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност досегашните членове на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проект за решение: ОС избира предложената кандидату-
ра за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проекторешени-
ята са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 14 до 17 ч. в канцеларията на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва от 11 ч. Всеки акционер се
легитимира с представяне на лична карта и документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално заве-
рено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, освен по-
сочените документи представят и документ за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, което пред-
ставляват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18396
82.—Съветът на директорите на “Ринг—С.В.”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 22.V.2003 г. в 13 ч. в
София, бул. Черни връх 47, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 2. приемане доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г. и освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност; пред-
ложение за решение—ОС приема и одобрява доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г. и освобождава членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2002 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 г. съгласно предложенията на акционерите, напра-
вени на заседанието; 4. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жената промяна в състава на съвета на директорите; 5.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената промяна в устава; 6. увелича-
ване и намаляване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 7. преобразуване и прекратяване на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите; 8. назначаване ликвидатори
при прекратяване на дружеството, освен в случаите на
несъстоятелност; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 9. решение за
издаване на облигации; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите; 10. опре-
деляне основните насоки в дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 11. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
редовно упълномощени представители. За участие в
събранието акционерите да носят временните си удос-
товерения и документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—и изрично писмено пълномощно. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
София, бул. Черни връх 47, ет. 2, при изпълнителния
директор. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18384
80.—Съветът на директорите на “Агропроинжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 23.V.2003 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, София, район “Красно
село”, ул. Тунджа 12А, ет. 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за при-
ходите и разходите за финансовата 2002 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1997 г.; проект за решение—освобождават се от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1997 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—освобождават
се от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—приема се направеното предложение от СД
за експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; 6. промя-
на в състава на съвета на директорите; 7. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва в 9 ч. Акционерите се легитимират за
участие в събранието с личен паспорт/карта и оригинална
депозитарна разписка, а пълномощниците—с пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в
11 ч., същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Материалите
по дневния ред и съответните проекторешения са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
18867