Държавен вестник, бр. 37, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проекторешение—ОС приема предложението,
внесено от СД за разпределение на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. вземане на решение за промяна на
персоналния състав на съвета на директорите на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема предложение-
то, внесено от СД за промяна на персоналния състав на
СД; 6. избор на експерт-счетоводител на акционерното
дружество за одит през 2003 г. и определяне на възнаг-
раждението му; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител на акционерното дружество за одит през
2003 г. и възлага на СД на сключи договор и определи
възнаграждение в рамките на законоустановените раз-
мери. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
Акционерите следва да присъстват лично или на осно-
вание чл. 226 ТЗ да упълномощят писмено лице, което
да ги представлява в редовното годишно ОС, свикано
на 3.VI.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището—управлението на дружеството,
в срок един месец преди датата на събранието и при
поискване се предоставят на акционерите.
20660
20.—Съветът на директорите на “Ново развитие”—
АД, с. Калейца, община Троян, област Ловеч, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 5.VI.2003 г. в 17 ч. в заседателната зала на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата; 5. промени в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19316
40.—Съветът на директорите на “Развитие”—АД,
с. Калейца, община Троян, област Ловеч, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
5.VI.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в заседателната зала на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата; 5. промени в
устава на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. и 30 мин.,  на същото място и при същия дневен ред.
19317
4.—Съветът на директорите на “Метикар”—АД, с.
Медковец, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, с. Мед-
ковец, област Монтана, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от одиторската про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. ; проект за решение—ОС приема доклада на ек-
сперт-счетоводителя за резултатите от одиторската про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 4. предложение на СД за вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 5.
вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 2002 г.; 6. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 7.
промени в броя и състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в броя и състава на
СД; 8. предложение на СД за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 9. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители (пълномощници). Регистрацията на ак-
ционерите и писмено упълномощените (пълномощни-
ци) ще се извърши в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане
на събранието на обявеното място. За участие в събра-
нието акционерите представят личен паспорт/карта и
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 223 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой акции.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на всички акционери в седалището на дружеството,
с. Медковец, област Монтана, 30 дни преди провеждане-
то на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18920
58.—Съветът на директорите на “Ему”—АД, с.
Разбойна, община Търговище, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.VI.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в с.
Разбойна, община Търговище, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
4. обсъждане на финансовия резултат за 2002 г. и раз-
пределение на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7. промя-
на в състава на управителните органи и определяне
на възнаграждението на членовете им; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени и опреде-
ля възнаграждението на членовете; 8. увеличаване
капитала на дружеството на основание чл. 192, ал. 1
ТЗ чрез издаване на нови акции на стойност
3 100 000 лв.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за увеличаване на капитала чрез издаване на нови
акции на стойност 3 100 000 лв.; 9. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 10. раз-
ни. Поканват се акционерите да участват в ОС лично
или чрез представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали за ОС са на разположение на акци-
онерите в с. Разбойна, община Търговище.
19593