Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
996.—Съветът на директорите на “София—БТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г.
в 11 ч. в София, зала “ВИАС” на Университета по ар-
хитектура, строителство и геодезия, бул. Хр. Смирнен-
ски 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобря-
ва заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; 5. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; 6. изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложените на
събранието изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 7. освобождаване от отговорност на членове
на съвета на директорите на дружеството за дейността
му през 2003 г.; проект за решение: ОС приема напра-
веното на събранието предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; 8. осво-
бождаване и избор на членове съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: общото събрание при-
ема направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директорите
на дружеството; 9. назначаване на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение: общото
събрание назначава предложения на събранието оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 10. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема направеното
на събранието предложение за определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството. Писмените материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото: София 1618, бул. Цар Борис III № 134, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придо-
били акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от Централен депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Акционерите или упълномощени
от тях лица представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), депозитарна разписка за притежаваните
акции, а упълномощените лица—и писмено пълномощ-
но, което трябва да е нотариално заверено, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера, да е изрично и отговарящо на
изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и на Наредбата
за минимално съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание. За лицата,
които предлагат да представляват акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание, да се спазят
изискванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото събра-
ние, следва да уведоми дружеството поне 2 работни дни
преди деня на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
7.VII.2004 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на същото
място.
25403
479.—Съветът на директорите на “ДИТЦ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София, бул.
Цариградско шосе 48—50, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 8.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
19439
1.—Съветът на директорите на “Имоти”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в
Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС на акционерите приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор; проект за решение—ОС на акци-
онерите приема годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС на акционерите освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; 4. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС на акционерите
приема предложените изменения и допълнения на устава
на дружеството; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС на акционерите при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС на акционерите приема предло-
жението на съвета на директорите за избор на регистри-
ран одитор за 2004 г. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството—Трявна, ул. Бачо Киро 9, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20505
1.—Съветът на директорите на “Финтекско”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 10 ч., в офиса
на дружеството, София, бул. Александър Стамболийски
87, при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за
дейността на дружеството за 2003 г., на годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя и приемане на решение за разпределяне
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на дружество-
то за 2003 г., годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя и приема напра-
веното предложение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-