Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 63

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
254.—Съветът на директорите на “Гарант”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 7.ХI.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОСА одобрява
и приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпреде-
ление на печалбата от дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОСА приема направените
предложения от СД; 4. разпределение на неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОСА приема направените предложения от СД; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОСА освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. избор и назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОСА изби-
ра и назначава предложения от СД експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. Поканват се всички акционери да участват
лично или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството всеки работен
ден от 9 до 15 ч. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.ХI.2003 г.
в 14 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой акции.
Участието в събранието се извършва при спазване изиск-
ванията на действащото законодателство.
45564
10.—Съветът на директорите на “Пътища и пътни
съоръжения”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 3.Х.2003 в 10 ч. в
офиса на дружеството, Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 3, ет.
4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите на извършената проверка за
2002 г.; 3. приемане на счетоводния отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения от
дипломирания експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г.; 4. разпределение на фи-
нансовия резултат на 2002 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството съобразно пред-
ложението на СД; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за проверка и
заверка на финансовия и годишен отчет и баланс за 2003 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
7. промяна в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
на събранието предложения за промени в състава на СД
на дружеството; 8. други. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да при-
състват. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на желаещите да се запознаят с тях акционери
в офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45747
10.—Съветът на директорите на “Варненска бор-
сова корпорация”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на 16.Х.2003 г. в 15 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, Варна, ул. Цар Симеон I № 27, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка
на годишния счетоводен отчет към 31.ХII.2002 г.; при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет; ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 4.
преобразуване на акционерното дружество в дружество
с ограничена отговорност; проект за решение—ОС
прекратява “Варненска борсова корпорация”—АД, без
ликвидация, като го преобразува в дружество с ограни-
чена отговорност с наименование “Варненска борсова
корпорация”—ООД; приема дружествен договор; из-
бира управител. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да участват в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.Х.2003 г., на същото
място, в същия час и при същия дневен ред.
46611
3.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция ВСУ”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 26.IХ.2003 г. от 17 ч.
в заседателната зала на ВСУ “Ч. Храбър” при следния
дневен ред: 1. утвърждаване на промени в Правилника
за организацията, управлението и дейността на Вар-
ненския свободен университет “Черноризец Храбър”;
2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.
при същия дневен ред.
48048
203.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 29.Х.2003 г. в 14 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. разпределение на печалбата от дейността на “Про-
мишлена енергетика—Варна”—АД, през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема направените предложения на
СД; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2003 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
и 30 мин. Акционерите представят документ за само-
личност, а техните представители—и пълномощно съг-
ласно закона. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.ХI.2003 г.
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на събранието брой акции.
45963
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българска морска камара”—Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо организацион-
но събрание на 21.ХI.2003 г. в 15 ч. във Варна в сграда-
та на “Пристанище Варна”—ЕАД, пл. Славейков 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за изтеклия
период; 2. отчет на КС и освобождаването от отговор-
ност за изтеклия период; 3. избор на нов УС; 4. избор
на нов КС; 5. промени в устава на БМК; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място,
при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
43985