Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
на финансовата дейност на БНАЕМПК за 2003 г.; 3.
утвърждаване на проектопрограма за 2004—2005 г. за
организационната и финансовата дейност на БНА-
ЕМПК; 4. утвърждаване на проектобюджет за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
членовете.
22172
1.—Управителният съвет на сдружение “Различ-
ни, но равни”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 29.VI.2004 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23А, в залата
на Булгартабак, при следния дневен ред: 1. обсъждане
промени в състава на управителния състав на сдруже-
нието; 2. други.
22323
5.—Управителният съвет на ОСК “Хеброс” при
община “Марица”, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.VI.2004 г. в 10 ч.
в сградата на община “Марица”, при следния дневен
ред: 1. приемане на устав на ОСК “Хеброс” при община
“Марица” в съответствие с чл. 20, § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2.
избор на председател на управителния съвет; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. избор на контро-
лен съвет; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ  събранието ще се проведе на 30.VI.2004 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25517
1.—Съветът на директорите на “Полиграфия”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, бул.
Княгиня Мария-Луиза 124, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на одито-
ра Мъгърдич Аршавир Кюркчиян за извършената от
същия одиторска проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора за резултати-
те от извършената одиторска проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приема-
не на заверения годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
приема заверения от Мъгърдич Кюркчиян годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на
одитор за извършване на одиторска проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2004 г.; проект за решение—ОС избира за одитор,
проверяващ и заверяващ годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. Мъгърдич Аршавир Кюркчи-
ян, ДЕС № 0078; 5. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената промяна в адреса на управление на дружеството
във връзка с извършената административна промяна
на същия; променя адреса на управление на дружество-
то от бул. Княгиня Мария-Луиза 124, на бул. Княгиня
Мария-Луиза 72; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 7. определяне размера на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
както и на срока, за който е дължимо; проект за реше-
ние—във връзка с направените предложения ОС прие-
ма решение, с което определя възнаграждението на
членовете на съвета и срока, за който са дължими; 8.
определяне размера на дължимата във връзка с управ-
лението и получаваното възнаграждение гаранция;
проект за решение—ОС определя размера на дължи-
мата гаранция—не по-малък от тримесечното брутно
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те; 9. вземане на решение за разпределяне на неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС взема решение неразпределената печалба от
минали години да се отнесе в намаление на непокрита-
та загуба от минали години; 10. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Пловдив, бул. Княгиня Мария-
Луиза 124, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Лице за кон-
такти—Стефан Панайотов Стефанов—директор за връз-
ка с инвеститорите, ет. 2, стая 42, или на тел. 032/631-
206, 600-520. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в
списъка на акционерите, издаден от Централния депо-
зитар към тази дата. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извърши от 9 до
11 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица следва да представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 116 ЗППЦК, а именно: да е за конкрет-
ното общо събрание, да е изрично, да е нотариално
заверено и да има минимално необходимото съдържа-
ние, определено с Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружеството, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VII.2004 г. в същия час, при същия дневен
ред и на същото място.
21723
243.—Съветът на директорите на “ Сирма”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 12 ч. в Плов-
див, в административната сграда на “Сирма”—АД, ул.
Брезовско шосе 145, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2003 г. и одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; вземане на
решение за покриване на счетоводната загуба; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител и одобрява годишния финансов
отчет на  дружеството за 2003 г., приема предложение-
то на СД за покриване на счетоводната загуба съгласно
приложение № 1 от материалите; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС  освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г. съгласно приложение № 2 от мате-
риалите; 5. вземане на решение за промяна в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна в състава на СД съглас-
но приложение № 3 от материалите; 6. определяне на
възнаграждение на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за възнаграждение на
членовете на СД; 7. отчет за дейността през 2003 г. на
директора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността през 2003 г. на
директора за връзки с инвеститорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 11 ч. на 30.VI.2004 г. срещу документ за самолич-
ност. Пълномощниците следва да представят документ
за самоличност и писмено пълномощно за представ-
ляване на акционер, което да бъде за конкретното общо
събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има
минимално определеното съдържание съгласно чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването е нищожно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-