Държавен вестник, бр. 86, 2002 г., стр. 91

Б Р О Й  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ност за акционерите—физически лица, и пълномощ-
ниците на физически и/или юридически лица; удосто-
верение за актуално състояние на акционерите—юри-
дически лица, или нотариално заверен препис на тако-
ва. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите във Варна
9000, ул. Дрин 1, вх. Г, офиса на “Лазур”—АД, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
49495
31.—Съветът на директорите на “Технотрейд”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 13.Х.2002 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността през 2001 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет; 2. освобождаване членове-
те на СД от отговорност за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава СД от отговорност за 2001 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява предложения от СД експерт-счетоводи-
тел. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в дружеството. Пълномощни, предс-
тавени на събранието, се приемат само ако отговарят
на изискванията на ЗППЦК.
48287
62.—Съветът на директорите на “Слънчев ден—
Пловдив”—АД, Варна, к.к. Свети Константин, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 15.Х.2002 г. в 13 ч. в
Пловдив, бул. България 97, хотел “Санкт Петербург”,
основен ресторант—конферентна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2000 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2000 г.; 2. одобряване го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и
приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
разпределение на финансовия резултат на дружест-
вото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2000 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2000 г.; 5. отчет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 6. одобряване годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 7. разпределение на финансо-
вия резултат на дружеството за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното разпределение на
финансовия резултат на дружеството за 2001 г.; 8. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 9. избиране на регистриран одитор за незави-
сим финансов одит на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите регистри-
ран одитор за независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 10. промя-
на на седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложената
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; 11. промяна в наименованието на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ната промяна в наименованието на дружеството; 12.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 13. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители, надлежно упълномоще-
ни по предвидения в закона ред, да присъстват на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден от 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
48252
1.—Съветът на директорите на “Енергоинвест “Ре-
монтна компания”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 17.Х.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Враца, Западна индустриална зона, п.к. 248, при след-
ния дневен ред: 1. предложение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества във
връзка с предприетата реорганизация на дейността и
структурата на ЕИ “Ремко”—АД, и с изпълнението на
инвестиционната му програма; проект за решение—
ОС приема решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; 2. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събрание
са представени на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Западна индустриална зона,
Враца. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
48411
280.—Съветът на директорите на “Птицеклани-
ца—97”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.Х.2002 г. в 9 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Добрич, кв. Индустриален, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5.
освобождаване членове на СД; проект за решение—ОС
приема предложенията за освобождаване на членове
от състава на СД; 6. избор на нови членове на СД; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за нови членове на СД; 7. определяне възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС прие-
ма предложените възнаграждения на членовете на СД;
8. разни. Поканват се всички поименни акционери в
дружеството или писмено упълномощени от тях пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници започва в
8 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието на
обявеното място. За участие в събранието акционерите
представят временните си удостоверения, както и доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството в Добрич, кв. Индустриален, всеки при-
съствен ден от 8 до 16 ч.
48714