Държавен вестник, бр. 67, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
към едностепенна система на управление (съвет на
директорите); 7. приемане на решение относно въз-
можността в състава на съвета на директорите да
бъдат избирани освен физически и юридически лица;
проект за решение: ОС дава съгласието си членове
на съвета на директорите на дружеството да бъдат
както физически лица, така и юридически лица; 8.
избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение: ОС избира предложените лица за чле-
нове на съвета на директорите; 9. допускане на въз-
можността новоизбраните членове на съвета на
директорите да извършват конкурентна дейност по
смисъла на чл. 237, ал. 4 ТЗ; проект за решение: ОС
допуска възможността новоизбраните членове на
съвета на директорите на дружеството да извърш-
ват конкурентна дейност по смисъла на чл. 237, ал. 4
ТЗ, изразяваща се в извършването от свое или от
чуждо име на търговски сделки, участие в търговс-
ки дружества като неограничено отговорни съдруж-
ници, както и да бъдат прокуристи, управители или
членове на съвети на други дружества или коопера-
ции, извършващи конкурентна дейност на дружест-
вото; 10. овластяване на съвета на директорите да
увеличава капитала на дружеството в продължение
на 5 години от вземане на настоящото решение до
номинален размер от 5 милиона лв. при условията
на чл. 195 и 196 ТЗ; проект за решение: ОС овластя-
ва съвета на директорите да увеличава капитала на
дружеството в продължение на 5 години от вземане
на настоящото решение до номинален размер от 5
милиона лв.; съветът на директорите има мандат да
реализира всички правомощия по чл. 196 от Тър-
говския закон, както и правата на общото събра-
ние, свързани с увеличаването на капитала, в т. ч.
относно вида и броя на акциите, емисионната стой-
ност и увеличаване на капитала под условие по реда
на чл. 195 от Търговския закон; 11. разширяване на
правомощията на съвета на директорите; проект за
решение: ОС овластява съвета на директорите да
взема решения за извършване на следните сделки:
за прехвърляне и предоставяне на ползването на
цялото търговско предприятие на дружеството; за
разпореждане с активи, чиято обща стойност през
текущата година надхвърля половината от стойност-
та на активите на дружеството съгласно последния
заверен годишен финансов отчет на дружеството;
за поемане на задължения или предоставянето на
обезпечения към едно лице или към свързани лица,
чийто размер през текущата година надхвърля по-
ловината от стойността на активите на дружество-
то съгласно последния заверен годишен финансов
отчет на дружеството; 12. приемане на нова измене-
на редакция на устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема нова изменена редакция на
устава на дружеството;13. други. Поканват се акци-
онерите на дружеството да присъстват лично или
чрез упълномощен представител на събранието. Пис-
мените материали по дневния ред ще бъдат на раз-
положение в дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията на акционерите или техните
упълномощени представители ще се извърши от 8,30
до 10 ч. на 21.IХ.2007 г. в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.Х.2007 г. от 10,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал.
41075
1.—Управителният съвет на “Културно сдруже-
ние—ЗОТИК”, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.Х.2007 г. в
17,30 ч. в седалището на сдружението в Горна Оряхо-
вица, при следния дневен ред: 1. отчет на председате-
ля за отчетния период; 2. приемане на нови членове;
3. освобождаване на членове от управителния съвет
и избиране на нови; 4. разни.
40292
160.—СД на “Орбел”—АД, гр. Гоце Делчев, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 8.Х.2007 г. в 14 ч., в се-
далището на дружеството, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце
Делчев 73, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния фи-
нансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството, годишния финансов от-
чет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; 3. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за избор на
регистриран одитор на дружеството за 2007 г. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в събранието лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч. на 8.Х.2007 г. и ще приключи в
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.Х.2007 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
40304
532.—Съветът на директорите на “Агрополи-
хим”—АД—Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.Х.2007 г.
в 10 ч., в заседателната зала на дружеството—Девня,
кв. Повеляново, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема и одоб-
рява отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. след
заверка от регистриран одитор; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 3. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; 4. определяне на
възнаграждението на неговите членове за 2007 г.;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на неговите членове за 2007 г. съобразно направени-
те от съвета на директорите предложения; 5. приема-
не на решение за покриване на загубата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
покриване на загубата за 2006 г. от фонд “Резервен”;
6. избор на регистрирани одитори на дружеството и
на международен одит, които да проверят и заверят
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложените регис-
трирани одитори на дружеството и на международен
одит, които да проверят и заверят годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2007 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 8. разни. Регистрацията
на участниците в общото събрание на акционерите
започва в 8,30 ч. пред залата за провеждане на събра-
нието. При регистрацията да се представят докумен-
ти, удостоверяващи легитимността на участниците
като акционери или като надлежно упълномощени
от тях лица—пълномощници, като за целта участни-
ците са длъжни да представят документ за самолич-