Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
то) на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промяна на фирмата (на-
именованието) на дружеството; 5. приемане на изме-
нения и допълнения в устава на “Компласт”—АД;
проект за решение—ОС приема предложените изме-
нения и допълнения в устава на “Компласт”—АД; 6.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 31.V.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения брой акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в търгов-
ския офис на дружеството на адрес—София, ул. Гор-
ски пътник 66, ет. 1, ап. 1.
15660
11.—Съветът на директорите на Инвестиционно
дружество от отворен тип “Елана Еврофонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 14.V.2005 г.
в 10 ч. в София 1000, ул. Гурко 1, Грандхотел “Со-
фия”, зала “Триадица”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС се запознава за информация с отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение печалбата
на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена към смет-
ка “Неразпределена печалба от минали години”; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение на съвета на директорите относно
промени в устава на дружеството съгласно приложе-
нието към този дневен ред; 8. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
дължимо за 2005/2006 г. до провеждане на годишното
общо събрание на акционерите на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите размерът на месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите, дължимо за 2005/2006 година до провеждане на
годишното общо събрание на акционерите на дружес-
твото през 2006 г., да бъде 120 лв.; 9. определяне раз-
мера на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите разме-
рът на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите да бъде 360 лв.; 10. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор на дру-
жеството за 2005 г.; 11. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството в
София, ул. Кузман Шапкарев 4, както и в бюлетина
на “Българска фондова борса—София”—АД, счита-
но от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 14.V.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изисквания-
та на закона и Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер
в общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отговаря-
що на изискванията на закона и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предла-
гане. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание на чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 5.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
е упълномощен да представлява акционер/и на това
общо събрание на акционерите на дружеството, след-
ва да предостави на дружеството оригинал от пълно-
мощното, въз основа на което ще се осъществи пред-
ставителството, в срок до 17 ч. на 13.V.2005 г. на адре-
са на управление на дружеството в София, ул. Кузман
Шапкарев 4. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
14589
12.—Управителният съвет на съюза на преводачи-
те в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква го-
дишно общо събрание на членовете на съюза на
14.V.2005 г. в 9 ч. и 30 мин., в 65-а аудитория на Софийс-
кия университет “Св. Климент Охридски”, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на СПБ през
2004 г.; 2. финансов отчет за 2004 г.; 3. приемане на плана
за работата на СПБ и бюджета за 2005 г.; 4. разни.
8180
3.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за общественополезна дейност “Хомео-
патично общество”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 14.V.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Климент
Охридски 10, в сградата на Лесотехническия универ-
ситет при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2004 г.; 2. финансов отчет за
2004 г.; 3. приемане на план за дейността през 2005 г.;
4. приемане на бюджет за 2005 г.; 5. приемане на нови
членове; 6. промени в състава на управителния съ-
вет. Регистрацията започва в 15 ч. и 30 мин. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището на
сдружението. Поканват се да присъстват всички чле-
нове на сдружението.
10483
14.—Управителният съвет на Сдружение “Българ-
ска федерация по туризъм”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 10.III.2005 г. свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението за периода
6.Х.2001 до 14.V.2005 г. на 14.V.2005 г. в 13 ч. и 30 мин.
в София, х. “Алеко”, при следния дневен ред: 1. отче-