Държавен вестник, бр. 28, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
ОС избира и назначава предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за 2007 г.; 7. прие-
мане на бизнес програма на “Металопак”—АД, за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложена-
та от съвета на директорите бизнес програма на “Ме-
талопак”—АД, за 2007 г.; 8. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите и на
срока, за който са дължими; проект за решение—ОС
определя възнагражденията на членовете на съвета
на директорите и срока, за който са дължими. По-
канват се всички акционери да участват лично или
чрез упълномощен в съответствие с изискванията на
ЗППЦК представител. Право да участват в общото
събрание имат лицата, вписани в регистрите на Цен-
тралния депозитар като акционери 14 дни преди да-
тата на събранието. Участието в общото събрание се
извършва при спазване изискванията на действащо-
то законодателство. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията на акционерите се извършва от
12,30 до 13,25 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VI.2007 г. в
13,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
4511
1.—Управителният съвет на Сдружението на лов-
ците и риболовците “Балкан—2001”—Каспичан, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.V.2007 г. в 17,30 ч. в заседателната зала на община
Каспичан при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на УС на сдружението за 2006 г.; 2. отчет за
дейността на КС на сдружението за 2006 г.; 3. прие-
мане бюджета на сдружението за 2007 г.; 4. опреде-
ляне размера на членския внос за 2008 г.; 5. приемане
програма за работата на сдружението през 2007 г.; 6.
разни.
8529
285.—Съветът на директорите на “Костенец
ХХИ”—АД, Костенец, на основане чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2007 г. в 15 ч. в Костенец, ул. Съединение 2,
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на директора за връзки с инвеститорите през 2006 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2006 г.; 4. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение—печалбата на дружес-
твото за 2006 г. и неразпределената такава от мина-
ли години да бъде разпределена само за законови и
допълнителни резерви за инвестиции; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС (не) освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 7. промени в състава на съвета на директори-
те на “Костенец ХХИ”—АД, и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС: освобожда-
ва Венцислав Богданов Генов, ЕГН 7209167262, като
член на съвета на директорите; избира нов член на
съвета на директорите (забележка: конкретните пред-
ложения за лице, което да бъде избрано за член на
СД, ще бъдат направени от акционерите или техните
представители); приема решение за определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.
(забележка: конкретните предложения за избор на
дипломиран експерт-счетоводител ще бъдат напра-
вени от акционерите или техните представители; 9.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 10. приемане на решение за потвърждаване
на финансови параметри, техническа рамка на дос-
тавка, определяне на доставчик и финансираща ин-
ституция за финансиране на проект за газова ко ге-
нерация; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 11. приемане на
бизнесплан на дружеството за 2007 г. и инвестицио-
нен план за развитие на дружеството през периода
2007—2008 г.; проект за решение—ОС приема биз-
несплана на дружеството за 2007 г. и инвестицион-
ния план за развитие през периода 2007—2008 г.; 12.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 14 ч. на 18.V.2007 г. в админис-
тративната сграда на дружеството—Костенец, ул.
Съединение 2. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството,
издадено от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 8.VI.2007 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който предс-
тавлява акционер/и в общото събрание на акционе-
рите да ги представлява в общото събрание на дру-
жеството, следва да уведоми дружеството най-късно
два дни преди деня на събранието.
4679
2.—Съветът на директорите на “Елпром трафо
СН”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.V.2007 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Кюстендил, ул. Дондуков 63, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството за 2006 г.; проекторешение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството за 2006 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
3. обсъждане и приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; проекторешение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 4. обсъждане и вземане на решение за разп-