Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 95

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 5
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява или предложи на акци-
онер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете от
общото събрание на акционерите да ги представлява в
общото събрание на дружеството, следва да уведоми
“ЗММ Сливен”—АД, Сливен, най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. Този ред не се прилага, ако
един пълномощник представлява само един акционер
по предложение на представлявания.
14000
2.—Съветът на директорите на “Асеновец—Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 9 ч. в Сливен в
административната сграда на дружеството, ул. Д. Пехли-
ванов 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството от възникване-
то му до настоящия момент; проект за решение—ОС
приема отчета; 2. промени в устава на дружеството, отна-
сящи се до размера на капитала и предмета на дейност;
проект за решение—ОС променя устава, като увеличава
капитала и променя предмета на дейност; 3. избор на
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
номинирания експерт-счетоводител; 4. разни. Поканват
се акционерите да вземат участие в работата на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
15590
16.—Съветът на директорите на “Албена—С”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 11.V.2000 г. в 11 ч.
в Сливен в Клуба на пенсионера при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на отчета за прихо-
дите и разходите и баланса на дружеството към
31.ХII.1999 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.1999 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител
за годишното приключване—2000 г.; 6. приемане на
решение за отписване на “Албена—С”, Сливен, от ре-
гистъра на публичните дружества; проекторешение—
ОС реши да бъде отписано “Албена—С”, Сливен, от
регистъра на публичните дружества; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.V.2000 г.
от 12 ч. при същия дневен ред. Право на глас упражня-
ват лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите се легитими-
рат с личен паспорт и депозитарна разписка, а упълно-
мощените лица—и с конкретно нотариално заверено
пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
16064
21.—Надзорният съвет на “Зърнени храни—Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г.
в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в сградата на
“Исто”—АД, Сливен, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15055
22.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.V.2000 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
сградата на “Исто”—АД, Сливен, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен
от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 12 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,