Държавен вестник, бр. 42, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
директорите за отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за управлението им през отчетния
период; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС одобрява предложените
промени в състава на СД; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2007 г.  Акционерите—юридически лица, следва да
бъдат представени от пълномощници, съобразно
техните устройствени актове. Регистрацията за учас-
тие в ОС започва в 14,30 ч. и ще приключи в 15 ч.
Всички акционери представят документ за самолич-
ност, писмено пълномощно (за пълномощниците) и
удостоверение за актуално състояние (за юридичес-
ките лица). При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ ОС ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23464
10.—Съветът на директорите на “Пълдин
Лайън груп”—АДСИЦ, София, на основание чл. 115,
ал. 1 ЗППЦК във връзка с чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Източна тангента 161,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителните
органи за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение: ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на избрания регистриран одитор по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение: ОСА приема доклада на избрания регис-
триран одитор по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.;  3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата/покриване на загубата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата/покриване на загубата за 2006 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност; 6. отчет на директора за връзка с инвес-
титорите; проект за решение: ОСА приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите; 7. избор на ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение: ОСА избира предложения от съвета на ди-
ректорите регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
8. промяна в устава на дружеството с оглед съобразя-
ването му с указания на Комисията за финансов над-
зор; проект за решение: ОСА приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на дружес-
твото с оглед съобразяването му с указания на Коми-
сията за финансов надзор; 9. разни. Съветът на дирек-
торите кани всички акционери да присъстват лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица. Акци-
онери, които повече от три месеца притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на дружес-
твото, на основание чл. 223а ТЗ могат след обнарод-
ване на поканата да включат и други въпроси в днев-
ния ред на общото събрание. В този случай те следва
да представят на Комисията за финансов надзор най-
късно на следващия работен ден след определението
на съда за включване на други въпроси в дневния ред
на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4
ТЗ. Писмените материали за събранието могат да се
получат на адреса на управление на дружеството: Со-
фия, ул. Източна тангента 161, от датата на обнарод-
ване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на общо събрание. Право на глас в общото събрание
могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно списък на акци-
онерите на дружеството, представен към тази дата от
“Централен депозитар”—АД. Регистрацията на акци-
онерите и лицата, упълномощени да представляват
акционерите, започва в 13 ч. на 29.VI.2007 г. на място-
то на провеждане на общото събрание. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите физичес-
ки лица се легитимират с изрично писмено нотариал-
но заверено пълномощно, издадено от акционера за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона, и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите юридически лица се ле-
гитимират с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице, документ за
самоличност на упълномощения. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери в
ОС, следва да представи съответното/ите пълномощ-
но/и в деня на ОС при регистрацията си. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на изисква-
нията на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни
по-късно в същия час и на същото място независимо
от представения на него капитал.
23973
12.—Съветът на директорите на “Интеркапитал
пропърти дивелопмънт”—АДСИЦ, София на осно-
вание чл. 115, ал. 1 ЗППЦК във връзка с чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 29.VI.2007 г. от 14 ч. в София, хотел “Кристал
Палас”, ул. Шипка 14, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителните органи за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на избрания регис-
триран одитор по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на избрания регистриран одитор по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата/покриване
на загубата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата/покриване
на загубата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за досегашната им дейност; 6. отчет на
директора за връзка с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на директора за връзка с
инвеститорите; 7. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОСА из-
бира предложения от съвета на директорите регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2007 г.; 8. промяна в
устава на дружеството с оглед овластяване на съвета
на директорите за вземане на решения за увеличение