Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
деня на събранието въз основа на лична карта и другите
необходими по ТЗ документи. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
34536
1.—Съветът на директорите на “Тетевянка”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.VII.2003 г. в 11 ч. в тър-
говския офис на дружеството в София, бул. Евлоги Ге-
оргиев 100, ап. 7, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността и финансовия ре-
зултат на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 4.
вземане решение относно финансовия резултат; проект
за решение—ОС приема предложението на СД; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
6. промени в състава на съвета на директорите; 7. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Тетевен, ул.
Лечо Гайдаря 40. Поканват се акционерите с право на
глас да участват в работата на общото събрание лично
или чрез надлежно упълномощени от тях представите-
ли. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
31928
1.—Управителният съвет на “Хемус”—АД, Троян,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 30.VII.2003 г. в 13 ч. в Троян в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. обсъждане от-
чета за дейността на “Хемус”—АД, през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. годишен счетоводен отчет на
дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от извършената проверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния съвет за 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет за 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. промени в
управителния орган на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в управителния орган на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях представители. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 12 ч. Писмените материали са на
разположение на акционерите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
36953
78.—Съветът на директорите на “Трявна транс”—
АД, Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VII.2003 г. в 17 ч. в Трявна,
ул. Украйна 158, при дневен ред: 1. приемане на нов
устав на дружеството; 2. назначаване на експерт-счето-
водител; 3. одобряване годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите ; 5. привежда-
не броя на членовете на съвета на директорите в съот-
ветствие с устава на дружеството; 6. други. Проекти за
решения на ОС по: 1. приема предложения устав на
дружеството; 2. назначава за експерт-счетоводител
Дучка Добрева; 3. одобрява заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. освобождава членове на
съвета на директорите с цел редуциране на числеността
му в съответствие с устава на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и проекти за решения. Присъствието на
акционерите се допуска след легитимирането им като
акционери или пълномощници на акционери.
33981
1.—Управителният съвет на “Мелта—90”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 24.VII.2003 г.
в 11 ч. в София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект на реше-
ние—ОСА приема доклада за дейността на дружество-
то за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансово-сче-
товоден отчет на дружеството за 2002г. и на доклада,
изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за
заверения годишен финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект на решение—ОСА при-
ема годишния финансово-счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и доклада, изготвен от дипломирания
експерт-счетоводител, за заверения годишен финансо-
во-счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. при-
емане на решение за разпределяне на печалби на дру-
жеството за минали години; проект на решение—ОСА
приема предложението на управителния и надзорния
съвет за разпределяне на печалби на дружеството за
минали години; 4. приемане на решение за покриване
на загуби от 2002 г. и от предходни години с набрани
средства в сметка “Допълнителни резерви” на дружес-
твото; проект на решение—ОСА приема предложени-
ето на управителния и надзорния съвет за покриване на
загуби от 2002 г. и от предходни години с набрани сред-
ства в сметка “Допълнителни резерви” на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност на членовете на
надзорния съвет на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект на решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
на решение—ОСА приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 7. назначаване на експерт-счетово-
дител за заверка на годишните финансово-счетоводни
отчети на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект на реше-
ние—ОСА назначава на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишните финансово-счетоводни отчети на дру-
жеството за 2003 и 2004 г.; 8. разни; проект на решение—
ОСА приема предложенията по тази точка от дневния
ред. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите в Търговище, ул. Ва-
сил Левски 1, ет. 2, в Ловеч, ул. Ал. Кусев 20, и в София,
район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и
45 мин. в деня на събранието. Акционерите се легитими-
рат с лична карта и депозитарна разписка, а пълномощ-
ниците—и с писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 226 ТЗ.
38111
2.—Управителният съвет на “Конпло”—АД, Тър-
говище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на “Конпло”—
АД, на 24.VII.2003 г. в 12 ч. в София, район “Средец”,
ул. Ангел Кънчев 3, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; проект на решение—ОСА приема доклада за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на
годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и на доклада, изготвен от дипломирания екс-