Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
телна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейонстта
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен доклад на дружеството за 2004 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. обсъждане на
финансовия резултат за 2004 г. и разпределение на пе-
чалбата на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените решения; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 7. обсъждане на програма
2005 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма 2005 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; 9. обсъждане на предло-
жения за промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 10. обсъждане на предложения за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в наи-
менованието на дружеството; 11. обсъждане на предло-
жения за промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в капита-
ла на дружеството; 12. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в устава на дружеството; 13. разни. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието започва в 13,30 ч. и ще приключи
в 14 ч. на 27.VI.2005 г. в София, ул. Фредерик Жоли-Кюри
20, ет. 11. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на, удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите физически лица се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружеството
и отговарящо на изискванията на закона. Материалите
по дневния ред на събранието със съответните проекто-
решения ще са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 12.VII.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
19878
1.—Управителният съвет на Сдружение “Училищ-
но настоятелство” при 28 СОУ “Алеко Константи-
нов”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 27.VI.2005 г. в 18,30 ч. в
училището при следния дневен ред: 1. отчет за приходи-
те и разходите; 2. отчет на председателя; 3. избор на
нови ръководни органи; 4. разни. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
проведено, колкото и членове да се явят на него.
20548
1.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ки здравен демократичен синдикат”—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.VI.2005 г. в 16 ч. в София, ул. Здраве 2, ет. 4—ПУЦ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на коор-
динационния съвет през изминалия период от предход-
ното общо събрание; 2. финансов отчет за приходите и
разходите на сдружението; 3. приемане на нов устав; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще бъде проведено същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове и делегати. Канят се членовете на сдружени-
ето да присъстват на общото събрание или да бъдат
представлявани от делегати.
20925
1.—Съветът на директорите на “Де Ферари”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Мос-
ковска 27, ап. 4, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за изменение
на устава; 2. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за промяна в състава на съвета на
директорите; 3. разни. При липса на определения в уста-
ва кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 11.VII.2005 г. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
20658
4.—Съветът на директорите на “Франстил”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VI.2005 г. в 16 ч. в офиса на дру-
жеството, Монтана, ул. Н. Вапцаров 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.
Материалите на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 12.VII.2005 г. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции.
20670
125.—Надзорният съвет на “Деспред”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
през 2004 г.; предложение за решение—ОС приема от-
чета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността през 2004 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
по годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г. и разпределение
на печалбата; предложение за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
предложението на управителния съвет, одобрено от
надзорния съвет, за разпределение на печалбата; 5.
освобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за резултатите от дейността на
дружеството през 2004 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за резултатите от дейността
на дружеството през 2004 г.; 6. изменения в устава; пред-
ложение за решение—ОС изменя устава на дружество-
то съобразно предложенията на акционерите; 7. проме-
ни в състава на надзорния съвет; предложение за реше-
ние—ОС освобождава като членове на надзорния съ-