Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
та”, бул. Ген. Гурко 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на ре-
шение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността през 1999 г.; 5.
избиране на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. прие-
мане на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества при Държавната коми-
сия по ценните книжа; проект за решение—ОС решава
да отпише дружеството от регистъра на публичните
дружества при Държавната комисия по ценните книжа;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да участ-
ват в заседанието на общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративния отдел на хотел “Аугуста”, Хисаря.
19883
1.—Съветът на директорите на “Водопад—91”—
АД, Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 9 ч. в
Чепеларе, ул. Васил Дечев 95, в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; предложение за решение—приема се док-
ладът на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; предложение за ре-
шение—приемат се годишният счетоводен отчет за
1999 г. и докладът на експерт-счетоводителя; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; предложение за решение—при-
ема се предложеното решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. вземане на
решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
предложение за решение—приема се предложеното
решение относно освобождаването от отговорност
членовете на СД; 5. промени в устава на дружеството,
включително промяна на капитала; предложение за
решение—приемат се предложените промени в устава
на дружеството; 6. промени в числеността и състава на
съвета на директорите; предложение за решение—
приемат се предложените промени в състава на СД; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; предложе-
ние за решение—избира се предложеният експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 8. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества на ДКЦК; предложение за решение—ОС взе-
ма решение дружеството да бъде отписано от регистъ-
ра на публичните дружества на ДКЦК; 9. разни. По-
канват се акционерите или техни упълномощени в съ-
ответствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 ч. и
ще приключи в 9 ч. Материалите за събранието и про-
екторешенията по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Чепеларе, ул. Ва-
сил Дечев 95. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.VI.2000 г. в 9 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
19663
47.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството в Шумен, Индустриален квартал, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на съвета на
директорите за 1999 г.; 2. приемане на годишен счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема доклада
на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството
през 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание освобождава
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 5. предложение за разпределение на печал-
бата от дейността за 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител; 7. прие-
мане на изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; проект за решение—общото събрание приема
предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представител.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците ще
започне в 10 ч. в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 8 до 16 ч. в управлението на дружеството.
18434
42.—Съветът на директорите на “Кабиле—ЛБ”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.V.2000 г. в 15 ч. в зала 501
на НТС—Ямбол, при следния дневен ред: 1. приемане
доклад за дейността на дружеството, доклада на екс-
перт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема докладите; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД; 3. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промените в състава
на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18064
2.—Съветът на директорите на “Семена и посадъ-
чен материал 98”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в Ямбол, ул. Жорж Папазов
9, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД; 3. промени в състава на СД; 4.
промени в устава на дружеството; 5. вземане на решение
за изменение на капитала на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
18938