Държавен вестник, бр. 61, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  61
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. приемане решение за раз-
пределяне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез надлежно упъл-
номощен представител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Регистрацията на участниците в събрани-
ето започва в 13 ч. в деня на събранието срещу предста-
вяне на документ за самоличност, а за пълномощници-
те—и изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.IХ.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
35546
53.—Съветът на директорите на “Монтекс—М”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VIII.2004 г. в 10 ч.,
в офиса на дружеството, Монтана, бул. Трети март 147,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава; 6. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез представител. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност, а упълномощените лица—с документ
за самоличност и писмено пълномощно. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
представители, легитимиращи се с удостоверение за ак-
туално състояние на съответното дружество. Право на
глас в общото събрание имат само лицата, придобили
акции от капитала на дружеството не по-късно от 14
дни преди датата на общото събрание съгласно списък
на акционерите на дружеството, представен към тази
дата от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 9 ч. на
20.VIII.2004 г. на мястото на провеждане на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 20.IX.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
35388
70.—Съветът на директорите на “Деметра—Агро-
химсервиз”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VIII.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружест-
вото, Пловдив, ул. Брезовско шосе 176-в, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. приемане решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор
на членове на СД и определяне възнаграждението им;
проект за решение—ОС избира ръководен орган и оп-
ределя възнаграждението на членовете на СД; 7. избор
на лице по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 8. избор на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2004 г. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички акци-
онери да участват в ОС. Акционерите се легитимират с
депозитарна разписка и лична карта, а упълномощени-
те лица—с нотариално заверено пълномощно. Регист-
рацията започва в 8 ч. и 45 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред.
34735
1.—Управителният съвет на Асоциацията на про-
изводителите на есетрови риби в България “Еко Есет-
ра БГ”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 21.VIII.2004 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Лазо войвода 9, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на асоциацията през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета за дейност-
та на асоциацията през 2003 г.; 2. вземане на решение за
участие на асоциацията в учредяване на Национална
федерация по рибарство; проект за решение—ОС взема
решение асоциацията да стане съучредител на Нацио-
налната федерация по рибарство; 3. разни. Поканват се
всички членове на асоциацията да вземат участие в
общото събрание. Начало на регистрацията—9 ч.
37465
40.—Съветът на директорите на “Агропродукт”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в Русе, ул. Адмирал Рождественски 66, при
следния дневен ред: 1. одобряване годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. след заверка от назначения екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 3. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД; 4. промени в устава на “Агропро-
дукт”—АД, Русе; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 5. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-