Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
избира предложения от УС експерт-счетоводител; 10.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане, приета
с ПМС № 470 от 1997 г. Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери по реда на чл. 116,
ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружество-
то най-късно 10 дни преди деня на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15060
27.—Надзорният съвет на “ФЗ—Елхово”—АД,
гр. Елхово, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 11 ч. в
Елхово, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
5. обсъждане и приемане на решение за увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС увелича-
ва капитала на дружеството съгласно предложението на
УС; 6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 7. промени в ръковод-
ните органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат необ-
ходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС екс-
перт-счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представяне
на личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължи-
телни реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15061
2.—Съветът на директорите на “Граничен комп-
лекс—Изгрев”—АД, гр. Елхово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Кораб планина 27, пар-
тера, при следния дневен ред: 1. одобряване отчета на
СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проекто-
решение—ОС одобрява отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за заверка на счетоводния отчет за
1999 г. и одобряване на счетоводния отчет за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета и одобрява счето-
водния отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. назнача-
ване на експерт-счетоводител за заверка на счетовод-
ния отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС назначава
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. освобож-
даване на сегашния СД и избор на нов СД; проктореше-
ние—ОС освобождава досегашния СД и избира пред-
ложения нов СД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите на ул. Ко-
раб планина 27, партера.
16005
100.—Съветът на директорите на “Българска
роза—Севтополис”—АД, Казанлък, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 5.V.2000 г. в 12 ч. в Казанлък, бул. 23
пехотен Шипченски полк 110, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите на дружеството и избиране на
нови членове на съвета на директорите; проектореше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на съве-
та на директорите и избира нови членове съобразно
предложенията на акционерите; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез редовно упълномощени представители. За
участие в събранието акционерите представят депози-
тарните си разписки и личен паспорт, а пълномощни-
ците—и изрично писмено пълномощно с минимално
съдържание, определено в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите на дружеството на
адреса на управление на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15162
20.—Надзорният съвет на “Агрохим—К”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 10 ч.
в Казанлък в административната сграда на дружество-
то при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им