Държавен вестник, бр. 77, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
1.—Съветът на директорите на “Бианор”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 30.Х.2007 г. в
14 ч. в седалището на дружеството в София на ад-
рес: бул. Витоша 106, хотел “Сентрал Парк”, при
следния дневен ред и следните проекти за реше-
ния: 1. вземане решение за промяна предмета на
дейност на дружеството—добавяне на холдингова
дейност и др.; проект за решение—ОС взема реше-
ние за промяна предмета на дейност, като основ-
ният предмет става осъществяване на холдингова
дейност; 2. промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промяна
фирмата на дружеството на “Бианор Холдинг”—
АД; 3. вземане решение за промени в устава; про-
ект за решение—ОС взема решение за промени в
устава на дружеството; 4. вземане на решение за
промяна в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС гласува промени в състава на
съвета на директорите; 5. приемане на програма за
разпределяне на акции на “Бианор”—АД, безплат-
но за служителите на дружеството и дъщерните
дружества; проект за решение—ОС взема решение
за приемане на програма за разпределяне на акции
на “Бианор”—АД, безплатно за служителите на
дружеството и дъщерните дружества. Поканва се
всеки акционер да присъства на извънредното общо
събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право-
то на глас в извънредното общо събрание се уп-
ражнява от тези акционери, които са вписани в
книгата за акционерите, водена от “Централен
депозитар”—АД, 14 дни преди датата на провежда-
не на извънредното общо събрание, което обстоя-
телство се установява от списък на акционерите,
предоставен от Централен депозитар към
16.Х.2007 г. Броят на акциите и правата на глас в
извънредното общо събрание са 675 222 акции с
право на 1 глас всяка една. Началото на регистра-
цията на акционерите за участие в извънредното
общо събрание се извършва от 13 ч. срещу предс-
тавяне на документ за самоличност за акционери-
те физически лица, както и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на законния представител на акционера юри-
дическо лице в случаите, когато той присъства
лично на извънредното общо събрание. Акционер
може да упълномощи друго лице да го представля-
ва на извънредното общо събрание, ако това лице
не е член на съвета на директорите на дружество-
то. Пълномощното за участие в извънредното общо
събрание трябва да бъде писмено, изрично, нота-
риално заверено, подписано саморъчно от упълно-
мощителя—акционер, и съдържанието му трябва
да отговаря на изискванията на Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Образци на пълномощно за участие в
извънредното общо събрание са приложени към
писмените материали за извънредното общо съб-
рание. Ако акционерът—упълномощител, е юри-
дическо лице, пълномощното следва да бъде под-
писано от законния представител/законните пред-
ставители, ако представляват заедно, на юридичес-
кото лице. При липса на определения с устава кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо
събрание ще се проведе на 16.ХI.2007 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Княгиня Кле-
ментина 39, при същия дневен ред и същите проек-
ти за решения, независимо от представения на него
капитал. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в София, в офиса на ул. Княгиня Кле-
ментина 39, считано от датата на обнародването
на поканата в “Държавен вестник”.
51752
40.—Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел Българска асоциация по текстил и
конфекция (БАТЕК), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
16.XI.2007 г. в 11 ч. в сградата на холдинг “Доверие”
в София, бул. Дондуков 82, при следния дневен ред:
1. представяне на годишния доклад за дейността на
сдружението за изтеклата 2006 г.; проекторешение—
ОС приема годишния доклад за дейността на сдру-
жението за изтеклата 2006 г.; 2. представяне на от-
чета за приходи и разходи и на счетоводния баланс
на сдружението за финансовата 2006 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета за приходи и разходи и
счетоводния баланс на сдружението за 2006 г.; 3.
приемане на проектобюджета на сдружението за
2007 г.; проекторешение—ОС приема проектобюдж-
ета на сдружението за 2007 г.; 4. приемане на отчет
за дейността на УС и освобождаване от отговор-
ност на членовете на УС на сдружението за дей-
ността им през финансовата 2006 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета за дейността на УС и осво-
бождава от отговорност членовете на УС на сдру-
жението за дейността им през финансовата 2006 г.;
5. освобождаване на член на УС на сдружението и
избор на нов член; проекторешение—ОС приема
решение за промяна в членовете на УС; 6. освобож-
даване на член на общото събрание на сдружението;
проекторешение—ОС приема решение за освобож-
даване на член на общото събрание на сдружението;
7. обсъждане на промени в устава на сдружението;
проекторешение—ОС приема решение за промени
в устава на сдружението. Регистрацията за участие
в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересовани в
деловодството на асоциацията.
51978
61.—Съветът на директорите на “Брилянт—
Инвест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 16.ХI.2007 г. в 17,30 ч. в Пловдив в администра-
тивната сграда на дружеството на бул. Цар Борис III
Обединител 40 при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството към 31.ХII.2006 г.,
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г. и приемане на предложението на СД за разп-
ределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2006 г., докла-
да на експерт-счетоводителя за 2006 г. и предложе-
нието за разпределение на печалбата; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения на събранието експерт-сче-
товодител; 5. промени в капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
промени в капитала на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-