Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 86

С Т Р .  86
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
от капитала на вливащото се дружество с акции от ка-
питала на приемащото дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за вливане на “Кулинар”—
АД, София, при условията на универсално правоприем-
ство, без ликвидация—в “Кулинар 99”—АД, София, и
утвърждава механизъм за замяна на акции от капитала
на вливащото се дружество с акции от капитала на
приемащото дружество; 7. приемане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството във връзка с решени-
ето по т. 6 от дневния ред; проект за решение—ОС при-
ема решение за увеличаване капитала на дружеството
във връзка с решението по т. 6 от дневния ред; 8. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за промени в устава на
дружеството; 9. освобождаване от длъжност досегаш-
ния състав на СД и избор на нов СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност досегашния състав
на СД и избира нов СД; 10. определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОС оп-
ределя възнаграждение за членовете на СД; 11. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
31033
12.—Съветът на директорите на “Трансстрой кон-
сорциум”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
отчетно-изборно общо събрание на акционерите на
9.VII.2002 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в София, ул.
Дякон Игнатий 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността, годишен счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводителя за дейността през 2001 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния отчет за 2001 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 3. назначаване експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява предложени-
ето на СД за експерт-счетоводител; 4. вземане решение
за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 5. промени в дейността на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за промените в дейността на дружеството; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в устава; 7.
избор на членове на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на нов СД. Покан-
ват се да вземат участие в събранието всички акционе-
ри лично или чрез упълномощено по съответния ред
лице. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
28474
12.—Съветът на директорите на “Тераком РР”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 9.VII.2002 г. в 9 ч. в
седалището на дружеството в София, ж.к. Люлин 6, РУМ
“Витоша”, при следния дневен ред: 1. преместване на
седалището и адреса на управление на дружеството от
София, ж.к. Люлин 6, РУМ “Витоша”, в Стралджа,
Промишлена зона—завод “Арсенал”; 2. одобрение на
годишния счетоводен отчет за 2001 г., заверен от екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
28373
2.—Съветът на директорите на “Старком Кон-
султ”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 9.VII.2002 г.
в 15 ч. и 30 мин. в София, бул. Г. М. Димитров 16, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; 3. одобряване на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; проек-
торешение—ОС одобрява доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; 4. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г. съобразно предложенията на
акционери; 6. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС извършва изменения и допълнения в
устава на дружеството съобразно предложенията на ак-
ционери; 7. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проекторешение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите на дружеството
съобразно предложенията на акционери; 8. разни; про-
екторешение—ОС приема решения по тази точка в днев-
ния ред съобразно предложенията на акционери. Регис-
трацията на участниците в общото събрание започва в
15 ч. същия ден и ще се извършва на мястото за провеж-
дането му по списък на акционерите на дружеството. За
нея следва да се представят документи, удостоверяващи
съгласно закона самоличността и правата на участници-
те като акционери или като техни упълномощени лица,
като лични карти, удостоверения за актуално правно
състояние, писмени пълномощни и др. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали за общо-
то събрание са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров 16,
ет. 2, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
27210
574.—Съветът на директорите на “Томеа”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.VII.2002 г. в 16 ч. в сградата на
Евроучилище “Ровел”, Банкя, кв. Иваняне, ул. Св. св.
Кирил и Методий 66, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството; 2. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на събранието. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството 30 дни преди датата на
събранието от 9 до 16 ч. При липса на кворум съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онерите или техните законни представители ще се из-
върши на 10.VII.2002 г. от 15 до 16 ч. в Банкя, кв. Ива-
няне, ул. Св. св. Кирил и Методий 66. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на съдебно ре-
шение за съдебна регистрация или удостоверение за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице и
документ за самоличност на представителя. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с писмено изрично пълномощно, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, и до-
кумент за самоличност на упълномощения. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично пълномощно, издадено от
законния представител на акционера, съдържащо пъл-
ни данни на упълномощителя и упълномощения, съ-