Държавен вестник, бр. 37, 2008 г., стр. 127

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
сдружението да участват в общото събрание. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на сдружението всеки при-
съствен ден от 9 до 18 ч.
16285
760.—Съветът на директорите на “ЗММ Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2008 г. в 13 ч., в седалището на дружеството,
Сливен, ул. Банско шосе 16, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2007 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2007 г.; 2. доклад на специ-
ализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка за 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2007 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2007 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2007 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2007 г.; 6. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема/не при-
ема промени в устава; 7. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в състава на съвета на директорите; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС определя/не определя месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите за
2008 г.; 9. избор на регистриран одитор или специа-
лизирано одиторско предприятие на дружеството за
2008 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор на дружеството за 2008 г.; 10. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събрани-
ето, са на разположение на акционерите на адрес
Сливен, ул. Банско шосе 16, считано от датата на
обнародването в “Държавен вестник” на поканата
за свикване на събранието. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето
на съдебно решение за регистрацията на дружест-
вото и с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с писмено
изрично пълномощно, съдържащо пълни данни за
упълномощителя и упълномощения. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VI.2008 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16286
69.—Съветът на директорите на “Витекс—Тро-
ян”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.V.2008 г. в
12 ч. в Троян, ул. Ген. Карцов 87, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството; 2. прие-
мане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет; 4. предложения за разпределе-
ние на финансовия резултат за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за
2008 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за 2008 г.; 6. освобождаване от отговорност
съвета на директорите за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2007 г.; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите; 8. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за прин-
ципа на определяне на възнаграждението на чле-
новете му; 9. освобождаване на прокурист; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за освобождаване на прокурист; 10.
разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 20.VI.2008 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
15369
1.—Съветът на директорите на “Витекс—Фи-
нанс холдинг”—АД, Троян, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.V.2008 г. в 10 ч., в Троян, ул. Ген. Карцов 87, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дей-
ността на дружеството през 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 4. предложе-
ния за разпределение на финансовия резултат за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2008 г.; 6. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2007 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 8. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за принципа на определяне на възна-
граждението на членовете му; 9. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.VI.2008 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството.
15368