Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
1.—Управителният съвет на Съюза на погребалните
фирми в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 23.IV.2004 г. в 11 ч. в
София, бул. Шипченски проход 50, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет на съюза за
периода от януари 2003—март 2004 г.; 2. изменения на
устава на СПФБ; 3. приемане на нови членове; 4. избор на
нов управителен съвет и председател на СПФБ; 5. проекто-
програма и проектобюджет на съюза за 2004 г.
10143
14.—Управителният съвет на Българска хотели-
ерска и ресторантьорска асоциация на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на сдружението на 23.IV.2004 г. в 14 ч. в София, хотел
“Родина”, конферентна зала “Марица”, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдру-
жението и управителния съвет през 2003 г.; 2. приемане
на доклад за финансовото състояние на БХРА; 3. при-
емане на отчет за дейността на контролния съвет през
2003 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението за 2004 г.;
утвърждаване на размера на встъпителната вноска и
годишния членски внос за членове на сдружението; 5.
обсъждане на програма за дейността на БХРА през
2004 г.; 6. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете всеки работен ден от 22.III
до 23.IV.2004 г. в офиса на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на явилите се чле-
нове или техни представители.
8596
5.—Управтелният съвет на Българския съюз на
керамиците—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на 23.IV.2004 г. в 13 ч.
в София, бул. Мария-Луиза 92, ет. 5, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на Българския съюз на керамиците през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад за работата
на Българския съюз на керамиците за 2003 г.; 2. инфор-
мация за финансовите резултати и баланса на Българ-
ския съюз на керамиците за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема информацията за финансовите резул-
тати и баланса на Българския съюз на керамиците за
2003 г.; 3. приемане на актуализиран план за работа и
финансов бюджет на Българския съюз на керамиците
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема актуализи-
ран план за работа и финансов бюджет на Българския
съюз на керамиците за 2004 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе колкото и членове да се явят.
Регистрацията на членовете започва в 12 ч. и 30 мин.
Упълномощените лица на членовете представят свои-
те пълномощни на адреса на провеждане на общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на адреса на регистрация на съюза.
8495
33.—Съветът на директорите на “Институт по
целулоза и хартия”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на акционе-
рите на 23.IV.2004 г. в 17 ч. в административната сграда
на дружеството, София, ул. Поручик Неделчо Бончев 8,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членове на СД за дейността им през 2003 г.;
4. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на СД; 5. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложения от СД раз-
мер на възнаграждението на член на СД; 6. проект за
изграждане на съвместно предприятие с “Витавел”—
АД, Луковит; проект за решение—ОС възлага на СД да
предприеме необходимите правни и организационни
действия и да избере формата за изграждане на съвмес-
тно предприятие с фирма “Витавел”—АД, Луковит; 7.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложения от СД експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 8. информации по текущи въпроси;
проект за решение—ОС приема за сведение представе-
ните информации. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват на събрани-
ето. Регистрацията на участниците започва в деня на
събранието в 16 ч. и 30 мин. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството, стая 203.
8600
80.—Съветът на директорите на “Дару Кар”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.IV.2004 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Илия Бешков 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите
от извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 7. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите; 8. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Регистра-
цията на акционерите или техните изрично писмено
упълномощени представители започва в 9 ч. в деня на
събранието. При регистрацията си за участие в общото
събрание акционерите се легитимират с документ за
самоличност, респективно съдебно решение или удос-
товерение за актуално състояние и оригинал на вре-
менни удостоверения или акции на дружеството, а пъл-
номощниците—и с изрично пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.V.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в София, ул. Илия Бешков 2, всеки присъст-
вен ден от 14 до 16 ч.
8189
2.—Съветът на директорите на “Ваканционно се-
лище “Русалка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.IV.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в София, бул. Черни връх
66А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане