Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
27.—Съветът на директорите на “Момина кре-
пост”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 20.VI.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на
дружеството във Велико Търново, ул. Магистрална 23,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОСА приема предложените
промени в устава на дружеството; 2. потвърждаване
мандата на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА потвърждава мандата на съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. и 30 мин. Акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност, а пъл-
номощниците—и с изрично, нотариално заверено пъл-
номощно с минимално съдържание, определено с на-
редба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден от 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството във Велико Търново, ул. Магистрална
23, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
24489
1.—Съветът на директорите на “Ножарска фабри-
ка Терна 1923”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 20.VI.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. в сградата на дру-
жеството, Велико Търново, ул. Никола Габровски 71,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада за дейността; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността му през 2002 г.; 4. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Регистрация-
та на участниците в събранието е срещу лична карта и
документ за притежаване на акции същия ден от 9 до
11 ч. на посочения адрес. Упълномощените представят
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от
10 до 16 ч. в срок 30 дни преди датата на събранието.
2272
36.—Съветът на директорите на “Гранд хотел Ве-
лико Търново”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 27.VI.2003 г. в 11 ч. във Велико Търно-
во, сградата на “Гранд хотел Велико Търново”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОСА прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. доклад на ди-
ректора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. приемане нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на акционерите за
приемане на нов устав на дружеството; 6. промени в
органите за управление; проект за решение—ОСА при-
ема предложението на акционерите за промени в орга-
ните за управление; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОСА из-
бира предложения от акционерите дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; 8. разни; проект за решение—
ОСА приема направените предложения. Регистрация-
та на акционерите и техните представители ще се из-
върши от 9 до 11 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта и депозитарна разписка за акци-
онерите физически лица; лична карта, депозитарна
разписка и изрично нотариално заверено пълномощно
за представителите на акционерите физически лица;
лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за
актуално състояние и изрично нотариално заверено
пълномощно за представителите на акционерите юри-
дически лица. Писмените материали по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
на дружеството в седалището на дружеството в рамките
на работното време при спазване изискванията на чл. 224
ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25279
22.—Надзорният и управителният съвет на “Ме-
гастройгруп”—АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 18.VI.2003 г. в 15 ч. в Пловдив,
бул. Хр. Ботев 27А, заседателна зала—Кооперация
“Съединение”—АД, със следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението на надзор-
ния и управителния съвет за разпределение на печалба-
та за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; 6. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема промени в устава на дружеството; 7. приемане
на промени в броя и състава на надзорния и управител-
ния съвет; проект за решение: ОС приема промени в
броя и състава на надзорния и управителния съвет на
директорите; 8. определяне на възнаграждението на
членовете на надзорния и управителния съвет; проект
за решение: ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на надзорния и управителния съвет; 9. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството—
Велинград, кв. Индустриален, считано от датата на об-
народване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите всеки рабо-
тен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. в деня и на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание от законния представител на акционера и от-
говарящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически