Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
жество “ЗАЕ” (Завод за асинхронни електродвигатели),
което на латиница се изписва ZAE plc.”; 6. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира Йордан Боянов Джамбов, ЕГН
3701051548, диплом. № 0253/1994 г., за дипломиран екс-
перт-счетоводител на “Елпром—ЗЕД”—АД, за 2000 г.; 8.
приемане на решение за отписване на дружеството от
публичния регистър на Държавната комисия за ценни
книжа; проект за решение—ОС взема решение дружест-
вото да бъде отписано от публичния регистър на Държав-
ната комисия по ценни книжа. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите ще
се извършва в деня на провеждане на събранието от 12 до
12 ч. и 45 мин. срещу личен паспорт/лична карта и депози-
тарна разписка. Упълномощените лица представят изрич-
но писмено пълномощно, отговарящо на Наредбата за ми-
нимално съдържание на пълномощно за представителст-
во. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място.
23937
1.—Съветът на директорите на “Заводски строежи—
97—ПД”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г.
в 14 ч. в залата на ПТБ, на площадката на КЦМ, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СД и на
дружеството до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета за дейността на СД и на дружеството до
31.ХII.1999 г.; 2. приемане заверения от дипломиран екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
до 31.ХII.1999 г.; 4. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. приемане разходване на средства от
постъпления през 2000 г. за предсрочно изплащане на
задължения; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД; 6. освобождаване на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД; 7.
избор на членове на СД, приемане на договор за управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС избира
членове на СД съгласно предложенията и резултата от
гласовете, приема предложения договор за управление
на дружеството. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Пловдив. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията започва в
13 ч. на мястото на провеждане на общото събрание и
приключва в 14 ч. Акционерите се легитимират с личен
паспорт/лична карта и временно удостоверение за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците се легити-
мират и с копие от временното удостоверение за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23461
10.—Съветът на директорите на “Прибор 99”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.VI.2000 г. в 17 ч. в сградата на
“Прибор П-61”—ООД, ул. Богомил 59, при следния
дневен ред: 1. промяна на устава; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията на устава; 2.
увеличаване на капитала; проект за решение—ОС при-
ема решение за увеличение на капитала; 3. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението, внесено от СД за промяна в състава на СД; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения експерт-сче-
товодител; 5. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе следва-
щия ден в 17 ч. на същото място.
23912
118.—Съветът на директорите на Модна къща “Ют-
рика”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 10 ч. в Плов-
див, ул. Васил Левски 14 (адм. сграда), при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г. и приема предложението на СД за разпределение
на печалбата; 2. освобождаване на членовете на СД от
отговорност за дейността им до момента на провеждане
на събранието; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за периода от учредяване на
дружеството до 10.VI.2000 г.; 3. промени в съвета на ди-
ректорите на дружеството и определяне възнаграждени-
ето на членовете му; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на СД и определя
възнаграждение за членовете му; 4. промяна на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промяна на капитала на дружеството;
5. избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за финансовата 2000 г.
да бъде преизбран Иван Зонков. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
23462
15.—Надзорният съвет на “Арес”—АД, Пловдив, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 20.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на компани-
ята на адрес София, бул. Драган Цанков 172, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за финансо-
вото състояние на дружеството; проект за решение—ОС
приема доклада на УС за финансовото състояние на дру-
жеството; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира одитор за 2000 г.;
4. освобождаване членовете на УС от отговорност за дейс-
твията им по управление на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предлаганите промени в
устава; 6. промени в състава на надзорния съвет на дру-
жеството; проект за решение—ОС утвърждава състава
на НС; 7. привеждане на капитала на дружеството в съот-
ветствие с разпоредбите на Закона за деноминация на
лева; проект за решение—ОС приема решение за деноми-
ниране на капитала на дружеството; 8. разни. Поканват се
да присъстват всички акционери или писмено упълномо-
щени техни представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на представените акции.
23866
71.—Управителният съвет на корпорация “Съеди-
нение”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в
11 ч. в Пловдив в Синдикалния дом на културата, ул.
Гладстон 15, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя, вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и приема доклада на експерт-счетово-
дителя, приема предложението на УС за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване на членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава членовете на надзорния и управителния съвет от
отговорност за дейността им през 1999 г.; 4. промени в