Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС решава разпределение-
то на печалбата на дружеството за 2001 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 8. избор на управителен съвет на дружеството и
определяне на неговото възнаграждение; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на управи-
телен съвет на дружеството и определя неговото възнаг-
раждение. Регистрацията на участниците започва в 12 ч.
на 8.V.2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
16706
2.—Съветът на директорите на “Силстрой”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.V.2002 г. в 16 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Добрич 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса за 2001 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2001 г.; проект за решение: ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет и баланс; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 4. предложение на СД за раз-
пределение на печалбата; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата за
2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение всеки рабо-
тен ден от 8 до 17 ч., ул. Добрич 2. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13698
1.—Надзорният съвет на “Свиневъдство—Стамбо-
лово”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.V.2002 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Ст. Караджа 5, в административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от
УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през
2001 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за
2001 г.; 5. одобряване действия на управителните органи
на дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложени-
ето на УС; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС; 8. промени в
ръководните органи и определяне на възнаграждения на
същите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените възнаг-
раждения на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС експерт-счетоводи-
тел; 10. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва от 8 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинална депозитарна разписка, удостоверя-
ваща притежаването на акции от капитала на дружество-
то. Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинална депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежанието на акции от капитала на дружест-
вото на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има задължителните реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по реда
на чл. 116, ал. 2, изречение първо от ЗППЦК, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС.
В случай, че в обявения час няма необходимия кворум,
съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16616
2.—Надзорният съвет на “Витапрот”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 7.V.2002 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Ст.
Караджа 5, в административната сграда на “ИСТО”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2001 г., изготвен от управителния съвет; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2001 г., изготвен от управителния съвет, и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и при-
емане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за разпределение на печалбата за 2001 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2001 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на упра-
вителните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните органи
на дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството съглас-
но предложението на управителния съвет; 7. промени
във фирмата на дружеството; проект за решение—ОС
променя фирмата на дружеството съгласно предложени-
ето на управителния съвет; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема измененията
и допълненията в устава на дружеството, предложени от
управителния съвет; 9. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените им възнаграждения, които събе-
рат необходимото мнозинство; 10. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
управителния експерт-счетоводител за 2002 г.; 11. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. Всеки акционер се легити-