Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
дружеството, състоящ се от петима членове, съгласно
предложението на мажоритарния акционер; 8. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да присъстват на общото
събрание. Документите, свързани с общото събрание,
са предоставени на разположение на акционерите в
служебните помещения на дружеството, с. Златна
Панега, област Ловеч, ул. Шипка 1. Регистрацията на
акционерите започва 15 мин. преди обявения час за
откриване на събранието. При липса на кворум в по-
сочения час за откриване на събранието на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.V.2004 г. на
същото място, в същия час при същия дневен ред.
17485
1.—Управителният съвет на СК “Борба—Атлетик
98”—с. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.V.2004 г. в 18 ч. в
сградата на читалището, с. Куклен, при следния дневен
ред: 1. приемане устава на СК “Борба—Атлетик 98”—
с. Куклен, в съответствие с чл. 20, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2. избор
на председател на управителния съвет; 3. приемане на
нови членове; 4. избор на членове на управителния съвет;
5. избор на контролен съвет; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
16623
1.—Съветът на директорите на “Метикар”—АД,
с. Медковец, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 28.V.2004 г. в 13 ч., в седалището на дружест-
вото: с. Медковец, област Монтана, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от одиторската проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2003 г.; 4. предложение на СД за вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата (загубата) на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за разпределяне на печалба-
та (загубата) за 2003 г.; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 6.
промени в устава; проект за решение—ОС приема
промените в устава на дружеството; 7. промени в чис-
леността и състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в числеността и
състава на СД; 8. предложение за увеличение на капи-
тала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение
на капитала; 9. предложение на СД за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за одиторска проверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава предложения от СД
експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители (пълномощни-
ци). Регистрацията на акционерите и писмено упълно-
мощените (пълномощници) ще се извърши в 10 ч. в
деня на провеждане на събранието на обявеното мяс-
то. За участие в общото събрание акционерите пред-
ставят личен паспорт/карта, временно удостоверение
и писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на събранието
брой акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, с. Медковец, област Монтана, 30 дни
преди провеждането на събранието, всеки работен ден
от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
17104
 28.—Съветът на директорите на “Елица”—АД, с.
Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.V.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в с.
Момчиловци, ул. Ал. Стамболийски 5, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейноста им през 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от акционерите експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. разни. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня
на събранието срещу представянето на лична карта и
временно удостоверение за акционерите физически
лица; лична карта, временно удостоверение, удостове-
рение за актуално съдебно състояние и изрично нота-
риално заверено пълномощно за представителите на
акционерите юридически лица. Писмените материа-
ли по дневния ред на събранието ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
работно време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 14.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15659
1.—Управителният съвет на Ловно-рибарско сдру-
жение “Арабаконак—2001”, с. Осойца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.V.2004 г. в
10 ч. в хижа “Опор” при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността през 2003 г.; 2. приемане на бюджет за
2004 г.; 3. спортен календар за 2004 г.; 4. избор на нов
управителен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
16545
1.—Съветът на директорите на “Унитраф”—АД,
с. Соколово, община Дряново, област Габрово, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 29.V.2004 г. в 11 ч., в с. Соко-
лово, в административната сграда, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира Веселина Атанасова за експерт-
счетоводител на “Унитраф”—АД, за 2003 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-