Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 7
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява и прие-
ма промените в устава на дружеството; 5. промени в
НС; проект за решение—ОС одобрява и приема про-
мените в НС; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието.
26035
22.—Съветът на директорите на “Родопи”—АД,
Момчилград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в
11 ч. в Момчилград, читалище “Нов живот”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на АД през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за 1999 г.; 3. привеждане на капи-
тала в съответствие с изискванията на § 5, ал. 1 ЗДЛ;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разп-
ределяне на печалбата за 1999 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за 1999 г.; 7. промени в
органите за управление и промени във възнагражде-
нията; 8. приемане решение за отписване на АД от
регистъра на публичните дружества; 9. промени в
устава; 10. други. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощени представите-
ли. Материалите по дневния ред са на разположение
в дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25990
1.—Съветът на директорите на “Монтлес”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Монтана, ул. Индустриална 76, при след-
ния дневен ред: 1. изслушване доклада на експерт-сче-
товодителя и одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 2. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г.; 5. увеличаване капитала на дружеството;
6. разни. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25711
37.—Съветът на директорите на “Керамик ин-
вест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2000 г. в 10 ч. на адреса на управление на дружес-
твото—Монтана, бул. Трети март 222, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение: общото събрание на акционерите
одобрява доклада за дейността на дружеството през
1999 г. и одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. пред-
ложение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 4. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение: общото
събрание на акционерите изменя и допълва устава на
дружеството съгласно предложените от съвета на ди-
ректорите изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение: общото събрание на акционери-
те приема предложените от съвета на директорите про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; 6. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение: общото събрание на акционерите при-
ема предложението на съвета на директорите за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2000 г.; 7. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение: об-
щото събрание на акционерите приема направеното от
съвета на директорите предложение за избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Писмени-
те материали, свързани с дневния ред, са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в седали-
щето и адреса му на управление всеки работен ден в 30-
дневен срок преди датата на общото събрание на акци-
онерите. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 8 ч. и 30 мин. и приключва в 9 ч. и
45 мин. в деня на събранието на адреса на управление и
седалището на дружеството в Монтана, бул. Трети март
222. Акционерите да представят личен паспорт, а пред-
ставителите—личен паспорт и пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
26216
270.—Съветът на директорите на “Монолит”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в
11 ч. в Монтана, ул. Извора 45, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.
и освобождаване от отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството и освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 2. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите към
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за приходите и разходите през 1999 г.; 3.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 4. решение за покриване на
загубата на “Монолит”—АД; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД решение; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. промени в състава на СД: освобождаване
от членство в съвета на директорите на Веселка Сто-
янова и приемане на нов член, определяне възнаг-
ражденията на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в СД и възнагражденията на
СД; 7. увеличаване капитала на дружеството на осно-
вание чл. 7, ал. 2, т. 4 от устава на “Монолит”—АД,
Монтана, във връзка с чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното от СД решение; 8.
решение за деноминиране на капитала; проект за
решение—ОС приема решението на СД за деномини-
ране на капитала. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището—Мон-
тана, ул. Извора 45. Регистрацията на участниците
започва един час преди определения час. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
25709