Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
ните органи на дружеството за дейността им през 1998 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1998 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. обсъждане и
вземане на решение за отписването на дружеството като
публично по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС взема решение за отписването
на дружеството като публично по смисъла и реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от УС; 8. промени в ръководните органи; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи, които съберат необходимото мнозин-
ство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 10. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки ак-
ционер се легитимира в това си качество с представяне
на личен паспорт и оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинална депо-
зитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или акци-
онери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва
да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на ОС. В случай, че в обявения час няма необходимият
кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10438
72.—Съветът на директорите на “Варненски ин-
вестиционен посредник”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 18.IV.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. в Клуба на
стопанския деятел, ул. Драгоман 25, ет. 2, Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. промяна в предмета на
дейност на дружеството; 5. промени в устава на дружес-
твото; 6. промени в съвета на директорите ; 7. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред.
9943
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г.
в 16 ч. във Варна, административната сграда на дружес-
твото, ул. Г. Бенковски 64, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна в капитала, произтича-
ща от ЗДЛ, и разпределението му в акции в съответст-
вие с изискванията на чл. 162 ТЗ; проект за решение—
ОС на основание § 5 ЗДЛ деноминира капитала на дру-
жеството от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в
500 000 акции с номинална стойност на основание чл. 162
ТЗ 0,10 лв.; 2. вземане на решение за изменение на чл. 6
и чл. 7, ал. 1 от устава; проект за решение—ОС на осно-
вание чл. 21, ал. 1 от устава реши: изменя чл. 6 от уста-
ва, като вместо: “50 000 000 (петдесет милиона)” да се
чете: “50 000 (петдесет хиляди) лева”; изменя чл. 7, ал. 1
така: “Чл. 7, ал. 1. Капиталът е разпределен в 500 000
поименни акции с номинална стойност от 0,10 лв. една
акция”; 3. отчет за дейността на дружеството през 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1998 и 1999 г.; 4. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС на основа-
ние чл. 21, ал. 6 от устава приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1998 и 1999 г.; 5.
освобождаване съвета на директорите от отговорност
за дейността му през 1998 и 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 21, ал. 10 от устава освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1998 и 1999 г.; 6. вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС на основание чл. 21, ал. 3 от
устава разпределя печалбата за 1998 и 1999 г.; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 21, ал. 5 от устава избира
експерт-счетоводител; 8. разни. Всички писмени мате-
риали са на разположение на акционерите в канцелари-
ята на дружеството. Регистрацията на поименните ак-
ционери започва в 15 ч. и 30 мин. на 21.IV.2000 г. на
същото място. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10324
2.—Съветът на директорите на “Сортови семена—
инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2000 г. в 15 ч. във Варна, административната сграда
на дружеството, ул. Г. Бенковски 64, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за промяна в капитала,
произтичаща от ЗДЛ, и разпределението му в акции в
съответствие с изискванията на чл. 162 ТЗ; проект за
решение—ОС на основание § 5 ЗДЛ деноминира капи-
тала на дружеството от 95 000 000 лв. на 95 000 лв., раз-
пределен в 950 000 акции с номинална стойност на ос-
нование чл. 162 ТЗ 0,10 лв.; 2. вземане на решение за
изменение на чл. 6 и чл. 7, ал. 1 от устава; проект за
решение—ОС на основание чл. 21, ал. 1 от устава реши:
изменя чл. 6 от устава, като вместо: “95 000 000 (девет-
десет и пет милиона)” да се чете: “95 000 (деветдесет и
пет хиляди) лева”; чл. 7, ал. 1 от устава да се чете: “Чл. 7,
ал. 1. Капиталът е разпределен в 950 000 поименни ак-
ции с номинална стойност от 0,10 лв. една акция”; 3.
отчет за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1998 и 1999 г.; 4. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС на основание чл. 21,
ал. 6 от устава приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1998 и 1999 г.; 5. освобожда-
ване съвета на директорите от отговорност за дейност-
та му през 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС на
основание чл. 21, ал. 10 от устава освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 6. вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС на основание чл. 21, ал. 3 от устава разп-
ределя печалбата за 1998 и 1999 г.; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС на
основание чл. 21, ал. 5 от устава избира експерт-счето-
водител; 8. разни. Всички писмени материали са на
разположение на акционерите в канцеларията на дру-
жеството. Регистрацията на поименните акционери
започва в 14 ч. и 30 мин. на 21.IV.2000 г. на същото място.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10322
7.—Съветът на директорите на “Планекс Ел Зет”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на “Планекс
Ел Зет”—АД, на 27.IV.2000 г. в 15 ч. във Варна, ул. Ци-