Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
105.—Съветът на директорите на “Андезит Ин-
вест”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2004 г. в
10 ч. в Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 5. приемане на решение за разпределя-
не на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. промяна на ад-
реса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложената промяна в адреса на
управление на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 24.IХ.2004 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
32865
1.—Управителният съвет на ОЕБ “Шалом”—Бур-
гас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.IХ.2004 г. в 17 ч. в сградата на ОЕБ “Шалом”—
Бургас, ул. Митрополит Симеон 24, при дневен ред: 1.
отдаване под наем на избеното помещение на ОЕБ
“Шалом”—Бургас; 2. промени в устава на ОЕБ “Ша-
лом”—Бургас; 3. разни.
37379
1.—Съветът на директорите на “Химик—Прова-
дия”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на 1.IХ.2004 г. в 12 ч. в седалището на дру-
жеството, Варна, ул. Братя Миладинови 47, при след-
ния дневен ред: 1. отчитане дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на баланса и годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверения годишен
отчет за 2003 г.; 4. предложение на съвета на директо-
рите за разпределение на финансовия резултат за
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 7. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение в
седалището на дружеството. Поканват се акционери-
те да вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 24.IХ.2004 г. в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
37776
1.—Съветът на директорите на “Агролукс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 1.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то, Варна, ул. Братя Миладинови 47, при следния
дневен ред: 1. отчитане дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверения годишен
отчет за 2003 г.; 4. предложение на съвета на дирек-
торите за разпределение на финансовия резултат за
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
7. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в седалището на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
37774
2.—Съветът на директорите на “Телевизия “Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
1.IХ.2004 г. в 13 ч. във Варна, бул. Христо Ботев 3а, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 2. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г. и освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност; проект за решение—ОС приема
и одобрява доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2004 г. съгласно предложе-
нията на акционерите, направени на заседанието; 4.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в състава
на съвета на директорите; 5. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ната промяна в устава; 6. увеличаване и намаляване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 7. опре-
деляне основните насоки в дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 8. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват на събранието лично или чрез
редовно упълномощени представители. За участие в съб-
ранието акционерите да носят временните си удостове-
рения и документ за самоличност, а пълномощници-
те—и изрично писмено пълномощно. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството във Варна,
бул. Христо Ботев 3а, при изпълнителния директор. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.IХ.2004 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
36970
192.—Съветът на директорите на “Чир Голдън
Рест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2004 г. в
10 ч. в управлението на дружеството във Варна, бул.
Сливница 45, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
“Чир Голдън Рест”—АД, през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на “Чир Гол-
дън Рест”—АД, за 2003 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на “Чир Голдън Рест”—АД, за 2003 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на “Чир Голдън Рест”—
АД, за 2003 г.; проекторешение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на печалбата от дейността на дружест-
вото през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; проекторешение—
ОС приема/не приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 5. взема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружест-
вото със средства от фонд “Резервен”; проектореше-
ние—ОС приема/не приема предложението на съвета
на директорите за увеличаване на капитала на друже-