Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 169

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
1.—Съветът на директорите на “Леспроминжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на дружеството на
2.VII.2005 г. в 18 ч. в София, ул. Антим I № 17, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и
одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланса за 2004 г.; 2. изслушване и приема-
не доклада на експерт-счетоводителя по отчета за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по отчета за 2004 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разглежда-
не на предложение за увеличаване на капитала на дру-
жеството чрез увеличаване на броя на акциите чрез за-
купуване и апортни вноски; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване на капитала на
дружеството чрез увеличаване броя на акциите чрез за-
купуване и апортни вноски. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.VII.2005 г. в същия час, на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от присъствието и кворума.
Материалите за общото събрание се намират на разпо-
ложение на акционерите всеки вторник и сряда от 9 до
16 ч. на същия адрес.
20805
1.—Съветът на директорите на “Нитекс—50”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 2.VII.2005 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, Гара Искър, ул. 5010,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
овластяване на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за извършване на сделки за разпореж-
дане с дълготрайни активи на дружеството—земя, сгради
и апартаменти, собственост на “Нитекс—50”—АД, съг-
ласно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява съвета на директорите и изпълнителния ди-
ректор на “Нитекс—50”—АД, да извършват сделки на
разпореждане с дълготрайни активи на дружеството; 2.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Акционерите имат право да участват в събрани-
ето на дружеството, ако фигурират в списъка на акци-
онерите, издаден от “Централния депозитар”—АД, към
законоустановената дата. Началото на регистрацията
на акционерите е в 10 ч. Пълномощниците трябва да са
упълномощени с изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе 14 дни по-късно в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21726
10.—Съветът на директорите на “Електросис-
тем—инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите
на 3.VII.2005 г. в 14 ч. в зала “Маркетинг” на дружес-
твото, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за реше-
ние по доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 3.
приемане на годишния баланс; 4. освобождаване от
отговорност на изпълнителния директор и членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за решение; 5. избор
на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема предложението за решение; 6. разни. Покан-
ват се акционерите или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание и проек-
тите за решения по въпросите на дневния ред са на
разположение на акционерите в дружеството—София,
ул. Филип Кутев 5.
21615
1.—Управителният съвет на сдружение “Галерия
Лозенец”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 4.VII.2005 г. в 17,30 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 125, в читалище “Славянска беседа”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружени-
ето; 2. отчет за дейността на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. избор на нов конт-
ролен съвет; 5. промяна в устава на сдружението (при
необходимост); 6. промяна на седалището на сдруже-
ние “Галерия Лозенец” (при необходимост); 7. основни
насоки и програма за дейността на сдружението; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
24662
1.—Управителният съвет на творческо сдружение
“Полиуто”—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.VII.2005 г. от 18 ч. в сграда-
та на Арменски народен дом, стаята на читалището,
ет. 1, бул. Тодор Александров 31, София, при следния
дневен ред: 1. прием на нови членове на сдружението;
2. освобождаване на членове на сдружението; 3. изби-
ране на нов член на управителния съвет на сдружение-
то; 4. приемане на проект за бюджет 2005—2006 г.; 5.
приемане на годишен финансов план 2005—2006 г.; 6.
прием на доклад и отчет за дейността на сдружението
за периода 2.ХII.2004—31.III.2005 г.; 7. приемане щат
на сдружението; 8. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
21354
1.—Съветът на директорите на “Перла Вилидж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.VII.2005 г. в 14 ч. в София,
район “Лозенец”, ул. Неразделни 14, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен баланс и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2004 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2004 г.; 5. промяна на фирмата; предложение за
решение—ОС приема решения за промяна на фирмата
съобразно предложенията на акционерите; 6. промени в
устава; предложение за решение—ОС приема решения
за промени в устава; 7. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; предложение за решение—
ОС назначава предложените от съвета на директорите
дипломирани експерт-счетоводители, които да прове-
рят годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционерите, ще се извърши същия ден от 16 до 16,45 ч.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в канцелари-
ята на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21383