Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
72.—Съветът на директорите на “Балканвело”—
АД, Ловеч, на основание на чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.VII.2006 г. в 14 ч. в Ловеч, бул. Мизия 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за управлението на дружест-
вото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управление на дружеството през 2005 г.; 2.
обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. избор на регистриран одитор за незави-
сим финансов одит на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите регистри-
ран одитор за независим финансов одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление
на дружеството в Ловеч, бул. Мизия 1. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VIII.2006 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
32763
719.—Съветът на директорите на “Пазарджик
БТ”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 27.VI.2006 г. в 11 ч. в салона на дружеството в
Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобря-
ване на заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2005 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2005 г.; 5. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените на събранието из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното на събранието предложение за освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2005 г.; 7.
освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 8. назначаване на регис-
триран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения на събранието одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 9. определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за определяне на възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 10. вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение—ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
ул. Д-р Н. Ламбрев 24, от 9 до 16 ч. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Съгласно чл. 115а ЗППЦК право на глас в
общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и фигурират в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите е от 9 до 10,45 ч. в
деня на събранието. Акционерите или упълномоще-
ните от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на
акционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. За лицата, които представляват акционери
с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание,
ще се спазват изискванията по чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 11.VII.2006 г. в 11 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
32897
23.—Съветът на директорите на “Полиграфпро-
дукт 98”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 14.VII.2006 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, Пазарджик, ул. Д.
Дебелянов 5, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на “Полиграфпродукт 98”—АД, през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на “Полиграфпродукт 98”—
АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за 2005 г.; 4. приемане на решение за продажба на
имота на “Полиграфпродукт”—ЕООД: УПИ VI,
кв. 417 по плана на Пазарджик, ул. Д. Дебелянов 5;
проект за решение—ОС приема решение за продажба
на имота на “Полиграфпродукт”—ЕООД: УПИ VI,
кв. 417 по плана на Пазарджик, ул. Д. Дебелянов 5;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заве-
ряване на годишния финансов отчет на “Полиграф-
продукт 98”—АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява предложения експерт-счетоводител; 6. раз-
ни; проект за решение—ОС одобрява направените
предложения. Регистрацията на акционерите започва
в 8,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
31.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 8 до 10 ч. в сградата на дружеството.
32927