Държавен вестник, бр. 22, 2005 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
1.—Съветът на директорите на дружество “Пет-
тас България”—АД, с. Казичене, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на дружеството на
26.IV.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, офи-
са в с. Казичене, община София—Панчарево, Индуст-
риална зона—с. Казичене, “Чипита”, при следния дне-
вен ред: 1. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството, който да завери годишните
счетоводни отчети и баланси на дружеството за 2001,
2002, 2003 и 2004 г.; предложение за решение—ОС наз-
начава Капка Димитрова Стойчева за дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството, който да завери
годишните счетоводни отчети и баланси на дружество-
то за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 2. назначаване на Капка
Димитрова Стойчева като дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2005 г.; предложение за ре-
шение—ОС назначава Капка Димитрова Стойчева като
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 3. одобрение на годишните счетоводни отчети
и баланси за 2001, 2002, 2003 и 2004 г. след заверка от
назначения експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС одобрява годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2001, 2002, 2003 и 2004 г. след заверката
им от назначения експерт-счетоводител; 4. отчет за
дейността на дружеството за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 5.
промяна на седалището на дружеството; предложение
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството от с. Казичене, община Со-
фия—Панчарево, Индустриална зона—с. Казичене,
“Чипита”, в Ямбол, кв. Индустриален, ул. 14 № 22; 6.
изменение на устава на дружеството; предложение за
решение—ОС изменя устава на дружеството съобразно
решението по т. 5; 7. освобождаване на Василиус Геор-
гиус Лагурис, Пиги Георгиос Калогери и Бугюкос Ха-
раламбос Теодорос като членове на съвета на директо-
рите на “Петтас България”—АД; предложение за ре-
шение—ОС освобождава Василиус Георгиус Лагурис,
Пиги Георгиос Калогери и Бугюкос Хараламбос Тео-
дорос като членове на съвета на директорите на “Пет-
тас България”—АД; 8. освобождаване членовете на СД
на дружеството от отговорност за дейността им през
2001, 2002, 2003 и 2004 г.; предложение за решение—ОС
освобождава членовете на СД на дружеството от отго-
ворност за дейността им през 2001, 2002, 2003 и 2004 г.
Материалите по дневния ред са предоставени на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 16.V.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8775
14.—Управителният съвет на “Ловно сдружение—
Михалково, Лясково и Стоманово” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите (чле-
нове) на дружеството на 29.IV.2005 г. в 14 ч. в читалище
“Родопска обнова”, с. Михалково, община Девин, об-
ласт Смолян, при дневен ред: прекратяване дейността
на “Ловно сдружение—Михалково, Лясково и Стома-
ново” поради включването му в състава на новоучреде-
ното Ловно-рибарско сдружение “Въча” със седалище
Девин, област Смолян.
10242
1.—Съветът на директорите на “Дивечовъдно-фа-
заново ловно стопанство—Огняново”—АД, с. Огня-
ново, община Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.IV.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството, с.
Огняново, община Елин Пелин, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на СД през периода 2002—2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на СД; 2. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД; 3. доклад на експерт-счетоводителя
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.V.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10160
79.—Съветът на директорите на “Присое”—АД,
с. Присово, община Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 30.IV.2005 г. в 11 ч. в стария стол на дру-
жеството в с. Присово при дневен ред—вземане на
решение относно продажбата на недвижим имот, соб-
ственост на дружеството—почивна база в с. Берковци,
община Елена; проект за решение—ОС взема реше-
ние за продажба на недвижим имот, собственост на
дружеството—почивна база в с. Берковци, община
Елена. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. на 30.IV.2005 г. Всеки акционер се легитимира с
представяне на личен паспорт/лична карта и депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежаването на
акции от капитала на “Присое”—АД. Пълномощни-
ците на акционерите се допускат до участие в работата
на общото събрание след представяне на личен пас-
порт/лична карта, пълномощно и депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежаването на акции от капи-
тала на дружеството на името на упълномощителя.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.V.2005 г. в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
8711
40.—Управителният съвет на “Родопи—95”—АД,
с. Първенец, община Родопи, област Пловдив, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно-
изборно общо събрание на акционерите на 16.IV.2005 г.
в 11 ч. в салона на читалище “Съзнание”, с. Първенец,
област Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение: ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото и отчета за приходите и разходите за 2004 г.—
заверени от дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 2004 г.; 4.избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение: ОС из-
бира предложения от УС експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2004 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния
съвет за дейността им през 2004 г.; 7. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет за
дейността им през 2004 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2004 г.; 8.промяна в устава
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-