Държавен вестник, бр. 99, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
57431
4.—Съветът на директорите на “Изоинс”—АД,
Стара Загора, ул. Калоян 44Б, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.ХI.2002 г. в 12 ч. в Стара Загора, ул. Христо Ботев
4Б, в залата на Народното читалище “Даскал Петър
Иванов” при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 2. осво-
бождаване от длъжност членовете на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на съвета на директорите; 3. при-
емане на решение за прекратяване на дружеството и
обявяването му в ликвидация, която да бъде извърше-
на в 6-месечен срок от датата на обнародването в
“Държавен вестник” на поканата до кредиторите; пред-
ложение за решение—ОС приема решение за прекра-
тяване на дружеството и обявяването му в ликвида-
ция, която да бъде извършена в 6-месечен срок от датата
на обнародването в “Държавен вестник” на поканата
до кредиторите; 4. назначаване на ликвидатор; пред-
ложение за решение—ОС назначава предложения лик-
видатор на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 11 ч. в деня
на събранието срещу представяне на документ за са-
моличност и изрично нотариално заверено пълномощ-
но съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предс-
тавителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Правото на глас се упражнява от лицата,
вписани като акционери в регистрите на “Централен
депозитар”—АД, 14 дни преди датата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството и при поискване им се пре-
доставят безплатно.
53896
22.—Управителният съвет на “Устрем Тополов-
град”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 25.ХI.2002 г. в 11 ч. в Стара
Загора, ул. Цар Иван Шишман 44, при следния дневен
ред: 1. приемане и одобряване на годишния счетово-
ден баланс и годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява годишния
счетоводен баланс и годишния счетоводен отчет; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел; 4. освобождаване от отговорност и от длъжност
членовете на надзорния и на управителния съвет;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
и от длъжност членовете на надзорния и на управи-
телния съвет; 5. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. избор на съвет на
директорите; проект за решение—ОС избира съвет
на директорите. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 55 мин.
54328
3.—Съветът на директорите на “Наталия—
Текс”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
26.ХI.2002 г. в 9 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евти-
мий 23, при следния дневен ред: 1. приемане на реше-
ние за прекратяване на дружеството поради неефек-
тивност на извършваната търговска дейност и започ-
ване на процедура по ликвидация; проект за решение—
ОС взема решение за прекратяване на дружеството; 2.
избор на ликвидатор на дружеството и определяне на
възнаграждението му; проект за решение—ОС избира
за ликвидатор досегашния изпълнителен директор на
дружеството и определя възнаграждението му; 3. оп-
ределяне на срок за извършване на ликвидацията;
проект за решение—ОС определя срок за извършване
на ликвидацията 7 месеца от датата на обнародването
в “Държавен вестник” на съобщение до кредиторите
на дружеството. Поканват се акционерите или писме-
но упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията за участие в съб-
ранието ще започне в 8 ч. и 30 мин. в деня и на мястото
на провеждането му. За участие в събранието акцио-
нерите и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността и правата им върху
акции в капитала на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 9 ч. 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представените
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събрани-
ето всеки работен ден.
53872
40.—Съветът на директорите на “Божур—71”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2002 г. в
11 ч. във Варна, бул. Владислав Варненчик 267, в стола
на “ВАМО”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
проект за решение: ОС приема предложението на СД за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на редовно-
то годишно общо събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 10 ч. и завършва в
10 ч. и 30 мин. същия ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
52614
30.—Съветът на директорите на “Пипра”—АД, гр.
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
28.ХI.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на
директорите и освобождаване от отговорност за дей-
ността им до провеждане на събранието; проект за ре-
шение—ОС освобождава предложените членове на СД
и ги освобождава от отговорност за дейността им до
провеждане на събранието; 2. увеличение на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за увеличение на капитала от 86 342 лв. на 259 026 лв.