Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
гитимират с документ за самоличност и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
19498
10.—Съветът на директорите на “Модно облекло”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.V.2000 г. в 13 ч. в Стара Загора в залата на дружест-
вото, бул. Руски 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание одобрява отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и разпреде-
ляне на печалбата; проект за решение: общото събра-
ние одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г. и определяне на допълнител-
но възнаграждение; проект за решение: общото събра-
ние освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г. и им опре-
деля допълнително възнаграждение; 4. приемане ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра, во-
ден в ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение: общото събрание приема
решение за отписване на дружеството от регистъра,
воден в ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; 5. приемане решение за деноминиране
капитала на дружеството и номиналната стойност на
акциите; проект за решение: общото събрание деноми-
нира капитала на дружеството и номиналната стойност
на акциите; 6. приемане промени в устава на дружест-
вото; проект за решение: общото събрание приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 7. освобождаване на съвета на ди-
ректорите; избор на нов съвет на директорите, опреде-
ляне възнаграждението и гаранциите за управление на
членовете му; проект за решение: общото събрание
освобождава съвета на директорите, избира нов съвет
на директорите и определя възнаграждението и разме-
ра на гаранцията за управление на членовете му; 8.
приемане решение по чл. 114 ЗППЦК за извършване
сделки с активи на дружеството от съвета на директо-
рите; проект за решение: общото събрание овластява
съвета на директорите да извършва сделки с активи на
дружеството на обща стойност, надхвърляща 50 % от
стойността на активите по баланса на дружеството; 9.
избор и назначаване експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение: общото събрание
избира и назначава за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г. лицето, предложено от съвета на дирек-
торите. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 12 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна разпис-
ка и личен паспорт, а за упълномощените лица—личен
паспорт (удостоверение за актуално съдебно състояние
на юридическото лице) и изрично нотариално заверено
пълномощно от акционера, издадено съгласно изиск-
ванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството в
Стара Загора.
18410
37.—Съветът на директорите на “Евромат”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. в
Търговище, ул. Хаджи Димитър 27, при следния дневен
ред: 1. одобряване действията на членовете на съвета
на директорите до датата на събранието и освобожда-
ването им от длъжност и от отговорност; проект за
решение—общото събрание одобрява действията на
членовете на съвета на директорите и ги освобождава
от длъжност и от отговорност; 2. избор на членове на
съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание избира членове на съвета на директорите; 3.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—общото събрание приема предложените
промени в устава на дружеството. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в дружеството. Регистраци-
ята ще започне в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18933
118.—Съветът на директорите на “Модис”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.V.2000 г. в 14 ч. в админист-
рацията при следния дневен ред: 1. приемане доклад за
дейността, доклада на експерт-счетоводителя и завере-
ния ГСО на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността, доклада на ек-
сперт-счетоводителя и заверения ГСО на дружеството
за 1999 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 1999 г.; 4. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества; про-
ект за решение—ОС приема решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 6. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
промени в състава на СД; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Материалите за
събранието са на разположение в седалището на дру-
жеството в Харманли, ул. Г. М. Димитров 3. Поканват
се всички акционери или техни пълномощници да учас-
тват в събранието. Регистрацията започва в 8 ч. срещу
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а
пълномощниците—с нотариално заверено пълномощ-
но, отговарящо на наредбата. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18087
43.—Съветът на директорите на “Мир”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. в Хасково,
клуба на “Мир”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение:
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проекторе-
шение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проекторешение: ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4.
разпределение на печалбата за 1999 г.; проекторешение:
ОС приема предложеното разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
екторешение: ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проекторешение: ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
7. промени в устава на дружеството; проекторешение: ОС
приема направените предложения за промени в устава на
дружеството; 8. избор на съвет на директорите на дружес-
твото за мандат 2000—2002 г.; проекторешение: ОС изби-
ра предложения състав за съвет на директорите за мандат
2000—2002 г. Всички акционери се легитимират с личен