Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2003 г.; 2. приемане на баланса и годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса и годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 3. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. предложение на съвета на директо-
рите за разпределение на резултатите за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на резултатите за 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 7. избиране на нов съвет на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС избира нов
съвет на директорите; 8. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени в устава; 9. избор на представител на дру-
жеството в общото събрание на “Хлебопроизводство”—
ЕАД, Кърджали; проект за решение—ОС избира из-
пълнителния директор Бахар Велиева Палова за пред-
ставител на дружеството в общото събрание на “Хле-
бопроизводство”—ЕАД, Кърджали, и възлага на пред-
седателя на СД от името на дружеството да упълномо-
щи избрания представител да гласува по собствена пре-
ценка по всички въпроси от дневния ред. Материалите
по общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Поканват се акционе-
рите да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
21729
1.—Съветът на директорите на “Хлебопроизвод-
ство”—ЕАД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 14 ч., в седалището на дружеството, Кър-
джали, бул. Беломорски 68, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. предложение на съве-
та на директорите за разпределение на резултатите за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на резултатите за 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 7. избиране на нов
съвет на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира нов съвет на директорите; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените от СД промени в устава. Материа-
лите по общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23560
1.—Съветът на директорите на “Тим 2000”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството в Кърджали, ул. Републиканска 41, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Кърджа-
ли, ул. Републиканска 41. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени от тях лица да присъстват.
22830
1.—Съветът на директорите на “Формопласт”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно заседание за 2004 г. на общото събрание на
акционерите на дружеството на 30.VI.2004 г. в 11 ч. и 30
мин. в офиса на дружеството, Кърджали, Промишлена
зона “Юг”, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за извършеното одитиране на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2003 г.; проекторешение—ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. съобразно пред-
ложенията на акционерите; 5. освобождаване на члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС извършва изме-
нения и допълнения в устава на дружеството съобразно
предложенията на акционерите; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проекторешение—ОС извър-
шва промени в състава на съвета на директорите на
дружеството съобразно предложенията на акционери;
8. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството, вкл. на правото им да
получат част от печалбата на дружеството, както и да
придобият акции и облигации на дружеството; проек-
торешение—ОС определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството, вкл. на пра-
вото им да получат част от печалбата на дружеството,
както и да придобият акции и облигации на дружество-
то съобразно предложенията на акционери; 9. опреде-
ляне на лице, което от името на дружеството да сключи
договорите на дружеството с членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението на дружеството; проекторешение—ОС опре-
деля лице, което от името на дружеството да сключи
договорите на дружеството с членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението на дружеството, съобразно предложенията на
акционери. Регистрацията на участниците в заседание-
то на общото събрание започва в 11 ч. същия ден пред
залата за провеждане на заседанието по списък на ак-
ционерите на дружеството, предоставен от “Централен
депозитар”—АД. За нея следва да се представят доку-
менти, удостоверяващи съгласно закона самоличност-
та и правата на участниците като акционери или като