Държавен вестник, бр. 39, 2024 г., стр. 65

БРОЙ  39	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
членка или“ и след думата „съответните“ се 
добавя „други държави членки или“.
§ 5. В чл. 6, в основния текст след думите 
„законодателството на“ се добавя „другата 
държава членка или“ и след думата „съответ­
ните“ се добавя „други държави членки или“.
§ 6. В чл. 7 и 8 след думите „законода­
телството на“ се добавя „другата държава 
членка или“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „законодателството 
на“ се добавя „другата държава членка или“ 
и след думата „съответните“ се добавя „други 
държави членки или“.
2. В ал. 2 след думата „съответните“ се 
добавя „други държави членки и“.
§ 8. В чл. 16, ал. 3, т. 1 се създава буква „д“:
„д) насоките на Европейските надзорни 
органи по чл. 17 и 18 от Директива (ЕС) 
2015/849 – за лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 
от ЗМИП, за които съответният орган за над­
зор или председателят на ДАНС, когато няма 
орган за надзор върху дейността на лицата по 
чл. 4, е взел решение за тяхното прилагане.“
§ 9. В чл. 18, ал. 2 се правят следните из­
менения и допълнения:
1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с 
„държавите или юрисдикциите“, а след думите 
„ал. 3“ се добавя „и 5“.
2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думата „Лицата“ 
се заменя с „Освен в случаите по чл. 42, ал. 3 
от ЗМИП, лицата“, а пред думата „когато“ се 
добавя съюзът „и“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато прилагат мерки за разширена 
комплексна проверка при делови взаимоот­
ношения с лица по чл. 36 от ЗМИП, както и 
при извършване на случайна операция или 
сделка с такива лица, лицата по чл. 4 от ЗМИП 
могат да използват информация, предоставена 
от съответен член на групата в държавата на 
произход или регистрация на клиента при 
спазване на изискванията на чл. 80 от ЗМИП 
и чл. 9, ал. 12 – 14 от Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма.“
§ 11. В чл. 30, ал. 1, в основния текст думите 
„чл. 48, ал. 2“ се заменят с „чл. 48а, ал. 1“.
§ 12. В чл. 35 се правят следните допъл­
нения:
1. В ал. 1 след думите „в държава членка“ 
се добавя „или в трета държава по чл. 27 от 
ЗМИП“.
2. В ал. 2, букви „г“ и „д“ след думите 
„ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „6 и 7“. 
§ 13. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Документите по чл. 54 от ЗМИП се 
представят в заверен препис по реда на чл. 110, 
ал. 1, т. 6 от същия закон или по електронен 
път, с електронен подпис, при спазване изиск­
ванията на Закона за електронния документ 
и електронните удостоверителни услуги.“
§ 14. В чл. 37 се създава ал. 4:
„(4) Данните по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗМИП, 
събрани чрез способите по чл. 59, ал. 1, т. 1 
и 2 от същия закон, се документират по реда 
на чл. 35. Документите се представят в заве­
рен препис по реда на чл. 110, ал. 1, т. 6 от 
ЗМИП или по електронен път, с електронен 
подпис, при спазване изискванията на Зако­
на за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги.“
§ 15. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 65, ал. 2 от ЗМИП 
идентификацията и проверката на идентифи­
кацията на лицата, действащи от името и/
или за сметка на трето лице, се извършват по 
реда за идентификация и проверка на иден­
тификацията на съответния клиент.“
§ 16. В раздел VII се създава чл. 42а:
„Чл. 42а. При прилагане на чл. 41 и 42 ли­
цата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП спазват 
насоките на Европейските надзорни органи, 
издадени съгласно член 13, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2015/849, за които Комисия­
та за финансов надзор е взела решение за 
прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 
от Закона за Комисията за финансов надзор. 
Комисията за финансов надзор уведомява 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
при вземане на решение за прилагане на 
насоките по изречение първо.“
§ 17. В чл. 43, ал. 3 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с 
„държавите или юрисдикциите“, а след думите 
„ал. 3“ се добавя „или 5“.
2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 18. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП подават 
уведомленията по чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗМИП 
и по чл. 9, ал. 3 и 5 от ЗМФТ до дирекция 
„Финансово разузнаване“ на Държавна аген­
ция „Национална сигурност“ по образец, 
електронна форма, електронна структура 
и формат на информацията, утвърдени от 
директора на дирекция „Финансово разуз­
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“. Когато е приложен чл. 22а от 
ЗМИП, в уведомлението по чл. 72 от същия 
закон или чл. 9 от ЗМФТ лицето по чл. 4 от 
ЗМИП посочва, че е приложен чл. 22а от 
същия закон, описва мотивите за преценката 
и взетото решение и посочва конкретните 
мерки за комплексна проверка, прилагането 
на които не е завършено.“