Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
капитала се извършва с цел покриване на загуби от
предходни години; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за намаляване на ка-
питала на дружеството; 2. изменение на устава в частта
относно размера на капитала на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
СД за изменение устава на дружеството. Поканват се
всички акционери на дружеството да участват в рабо-
тата на общото събрание. Регистрирането на акцио-
нерите за събранието ще започне в 9 ч. и ще завърши
в 10 ч. на 20.III.2007 г. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с лична карта/паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 3.IV.2007 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред се представят на разпо-
ложение на акционерите по адреса на управление на
дружеството, гр. Костенец, ул. Изгрев 1.
4
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2007 г. в 10 ч.
в Костинброд, ул. Цанко Церковски 6, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността и резултатите на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейност-
та и резултатите на дружеството през 2006 г.; 2. об-
съждане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството към 31.ХII.2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството към 31.ХII.2006 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение— ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промя-
на на фирмата на дружеството; проект за решение—
ОС променя фирмата на дружеството; 7. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адре-
са на управление на дружеството; 8. промяна на ка-
питала на дружеството съгласно предложение на
съвета на директорите; проект за решение—ОС про-
меня капитала на дружеството; 9. приемане на изме-
нения в устава на дружеството съгласно предложе-
ние на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема изменения в устава на дружеството; 10.
освобождаване членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС избира
членове на съвета на директорите; 12. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени техни
представители да присъстват. Материалите за съб-
ранието са на разположение при изпълнителния ди-
ректор на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 3.V.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
88697
3.—Съветът на директорите на “Хелиос Ойл”—
АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
17.IV.2007 г. в 14 ч. в Костинброд, ул. Цанко Цер-
ковски 6, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността и резултатите на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността и резултатите на дружество-
то през 2006 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2006 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството
към 31.ХII.2006 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.; 6. промяна на фирмата на
дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството; 7. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 8. промяна на капитала на
дружеството съгласно предложение на съвета на
директорите; проект за решение—ОС променя капи-
тала на дружеството; 9. приемане на изменения в
устава на дружеството съгласно предложение на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма изменения в устава на дружеството; 10. освобож-
даване членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава членове на съвета на
директорите; 11. избор на членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС избира членове
на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да присъстват. Материалите за събрание-
то са на разположение при изпълнителния дирек-
тор на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.V.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
88698
743.—Съветът на директорите на “Кърджали—
Булгартабак”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ по искане на “Булгартабак—Холдинг”—АД, като
акционер, притежаващ поне 5 % от капитала на “Кър-
джали—БТ”—АД, свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 28.III.2007 г. в 12 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. промяна на фирмата
на “Кърджали—БТ”—АД; проект за решение—ОС
променя фирмата на дружеството на “Кърджали—
Табак”—АД; 2. изменение в устава на “Кърджали—
БТ” АД; проект за решение—ОС приема следното
изменение в устава на дружеството: “Чл. 3, ал. 1 от
устава се изменя, както следва: фирмата на дружес-
твото е акционерно дружество “Кърджали—Табак”,
в съкращение “Кърджали—Табак”—АД”. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Кърджа-
ли, ул. Републиканска 1, всеки работен ден от 8 до
16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Регистрацията на
акционерите и упълномощените представители ще
се извърши от 11 до 12 ч. в деня на събранието. Ак-
ционерите или упълномощените от тях лица трябва