Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
ОС приема предложението за покриване на загубите
от 1998 г. и 1999 г. със средствата от допълнителните
резерви на фонд “Резервен”; 3. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите на
“Гарант”—АД, за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на “Гарант”—АД, за
дейността им през 1999 г.; 4. освобождаване на чле-
новете на СД и избор на членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ния състав на съвета на директорите; 5. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
женото възнаграждение на членовете на СД; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
отчета за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на отчета за 2000 г.; 7. привеждане на капитала на
дружеството и на номиналната стойност на една ак-
ция в съответствие с изискванията на Закона за дено-
минация на лева; проект за решение—ОС приема
изменението на капитала и номиналната стойност на
една акция в съответствие с изискванията на Закона
за деноминация на лева; 8. вземане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества при ДКЦК; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 9. промени в устава на “Гарант”—АД; проект
за решение—ОС приема промените в устава на дру-
жеството. Поканват се акционерите или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрани-
ето. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в административната сграда на дру-
жеството—Дупница, ж.к. Бистрица. Участието на
акционерите или техни пълномощници в общото съб-
рание се допуска след представяне на личен паспорт,
пълномощно (ако са упълномощени) и депозитарна
разписка. Представителите на акционерите юриди-
чески лица представят удостоверение за актуална
съдебна регистрация. Регистрацията на акционерите
(и техните пълномощници) ще започне в деня на съб-
ранието от 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19170
1.—Съветът на директорите на “Етропал”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.V.2000 г. в 14 ч.
в София, бул. Черни връх 43, ет. 4, при следния дне-
вен ред: 1. одобряване на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. освобождаване членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 1999 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; проекторешение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството съобразно предложенията на акционери; 5.
увеличаване капитала на дружеството по реда на
чл. 195 ТЗ при условие, че новоемитираните акции се
запишат от определени лица на определена цена и
вземане на решение за отпадане на привилегията на
акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проекторешение—
ОС взема решения за увеличаване капитала на дру-
жеството съобразно предложенията на акционери и
за отпадане на привилегията на досегашните акцио-
нери по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 6. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС извършва изменения
и допълнения в устава на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционери. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание на акционерите започва в
13 ч. и ще се извършва пред залата за провеждане на
събранието с представяне на документи, удостоверя-
ващи съгласно закона легитимността на участниците
като акционери или като техни упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавения на заседанието брой акции. Писмените мате-
риали за общото събрание ще бъдат на разположение
на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
18823а
1.—Съветът на директорите на “Птиком—Агро”—
АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в
10 ч. в Етрополе, ул. Бригадирска 28, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в ус-
тава; 2. промени в числеността и състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
СД. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19666
4.—Съветът на директорите на “Авис—инвест”—
АД, гр. Завет, област Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за проверка на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. приемане предложението за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност съвета на дирек-
торите за отчетния период; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 7. предложение за уве-
личаване основния капитал на “Авис”—ЕООД, за сметка
на резервите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване основния капи-
тал на “Авис”—ЕООД, гр. Завет, за сметка на резерви-
те на дружеството. Поканват се всички акционери на
дружеството или техни упълномощени представители
да присъстват. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в канцеларията на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
18397
70.—Съветът на директорите на “Детелина”—АД,
Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството, Ихтиман, ул. Софроний Врачански, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс и доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г. и приема го-