Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
дишния счетоводен отчет; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените в устава на дружеството. Покан-
ват се всички акционери лично или чрез писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание на акционерите. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред и проек-
торешенията са на разположението на акционерите в
офиса на дружеството.
18500
94.—Съветът на директорите на “Тонзос”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 3.VI.2000 г. в
11 ч. в малката зала на Военния клуб (ДНА), Казан-
лък, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и на баланса на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, баланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. предложение на СД за вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. избиране на
одитор за финансовата 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за одитор за 2000 г.
Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Писмените материали са на разположение в
дружеството всеки работен ден. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18499
51.—Съветът на директорите на “Металопак”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
23.VI.2000 г. в 11 ч. в Карнобат, Индустриална зона, в
клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на нов съвет на
директорите на дружеството по искане на “Пълдин
Холдинг”—АД, Пловдив; предложение за решение—
ОС избира съвет на директорите в състав: “Сабекс”—
ООД, регистрирано по ф.д. № 4534/94 на Пловдивския
окръжен съд, БУЛСТАТ, сер. Ю № 825316658, данъ-
чен № 1165781739, с представител Руси Димов Тодо-
ров, ЕГН 4602210480; “Пълдин комерс”—ЕООД, ре-
гистрирано по ф.д. № 3986/98 на Пловдивския окръ-
жен съд, БУЛСТАТ, сер. Ю № 115287062, данъчен
№ 1163689339, представлявано от Иван Светославов
Фъсов, ЕГН 4809294509—управител на дружеството;
“Пълдин агро—1”—ЕООД, регистрирано по ф.д.№ 3887/
98 на Пловдивския окръжен съд, БУЛСТАТ, сер. Ю
№ 115287055, данъчен № 1163689347, представлявано
от Видьо Дечев Видев, ЕГН 3612036286—управител на
дружеството; Георги Стайков Стойчев, ЕГН
5609087580, притежаващ личен паспорт сер. Д,
№ 2919219, издаден на 17.V.1993 от IV РПУ на МВР,
Пловдив, с адресна регистрация—Пловдив, ул. Иван
Рилски 52; Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649,
притежаващ личен паспорт сер. Д, № 2944858, издаден
на 20.VI.1994 г. от V РПУ на МВР, Пловдив, с адресна
регистрация Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 127, вх. А, ап.
18; 5. приемане на бизнесзадача за 2000 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложената бизнесза-
дача за 2000 г.; 6. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за ре-
шение—ОС избира и назначава предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на “Металопак”—АД, Карнобат, Индуст-
риална зона. Регистрацията на акционерите започва в
10 ч. в деня на събранието—23.VI.2000 г. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и временно удостоверение.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представяне документ за самолич-
ност и писмено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19214
181.—Управителният съвет на “Енемона Търго-
вия”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 13 ч.
в офиса на дружеството, Козлодуй, ул. Панайот Хи-
тов 1А, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на УС за дейността през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 1999 г.; 5. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 6. обсъждане и приемане на ре-
шение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени
в ръководните органи; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в ръководните органи; 8.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводи-
тел; 9. разни. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
19928