Държавен вестник, бр. 46, 2008 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
отменя в цялост Правилника на арбитражната ко-
мисия при Централен депозитар за ценни книжа, при-
ет от общото събрание на акционерите на “Центра-
лен депозитар”—АД, на 27.ХI.1997 г., и приема пред-
ложения от съвета на директорите текст на Правил-
ник на арбитражния съд към “Централен депози-
тар”—АД; 7. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС определя промяна в
състава на съвета на директорите по предложение на
акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VII.2008 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. За
удостоверяване правото си на участие в общото съб-
рание най-късно в деня на събранието акционерите
удостоверяват пред оправомощеното от изпълнител-
ния директор на “Централен депозитар”—АД, тех-
ническо лице притежаваните от тях акции и получа-
ват фиш за участие и гласуване, върху които се отбе-
лязва броят на притежаваните акции. Материалите
за събранието са на разположение в офиса на дру-
жеството, София, ул. Три уши 10.
19951
1.—Съветът на директорите на “Софарма логис-
тика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 19.VI.2008 г. в 11 ч. в София, ул. Или-
янско шосе 16, в конферентната зала в сградата на
“Софарма”—АД, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2007 г.; 2. приемане на докла-
да на специализираното одиторско предприятие
“Афа”—ООД, за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одиторското пред-
приятие “Афа”—ООД, за 2007 г.; 3. приемане на за-
верения от одитора годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; 4. приемане на отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвести-
торите за 2007 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределе-
ние на печалбата от 2007 г. в размер 466 679,21 лв.,
както следва: а) за общи резерви 10 %, или 46 667,92 лв.;
б) за допълнителни резерви—420 011,29 лв.; 6. прие-
мане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2007 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2007 г.; 7. определяне ман-
дат на СД считано от 30.ХII.2008 г. и определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите за 2008 г.; проект за решение—ОС определя
5-годишен мандат на СД считано от 30.ХII.2008 г. и
приема направеното предложение за определяне раз-
мера на възнаграждението на членовете на СД за
2008 г.; 8. избор на регистриран одитор за проверка и
заверка на финансовия отчет на дружеството за
2008 г.; проект за решение—ОС избира за одитор за
финансовата 2008 г. предложеното от СД одиторско
предприятие “Афа”—ООД; 9. разни. Материалите по
дневния ред за редовното общо събрание заедно с
образец на пълномощно за участие в това общо съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, ул. Позитано 12. Регистрация-
та на акционерите за участие в общото събрание
започва в 10 ч. на 19.VI.2008 г. на мястото на провеж-
дане на събранието. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, ко-
ито се легитимират с представяне на удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера, по образец,
предоставен от “Софарма логистика”—АД, включе-
но към материалите за общото събрание, съгласно
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридическо-
то лице и документ за самоличност на пълномощни-
ка. Акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружест-
вото, по образец, предоставен от “Софарма логисти-
ка”—АД, включено към материалите за общото съб-
рание. Поканват се всички акционери на “Софарма
логистика”—АД, да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 4.VII.2008 г. в
11 ч. на същото място при същия дневен ред незави-
симо от броя на представените акции. Право на глас
в ОС имат лицата, вписани в регистрите на “Центра-
лен депозитар”—АД, като акционери 14 дни преди
датата на ОС, или към 4.VI.2008 г. На основание чл. 115,
ал. 2 ЗППЦК съветът на директорите на “Софарма
логистика”—АД, уведомява, че общият брой на акци-
ите и правата на глас в общото събрание е 5 485 503.
Всеки, който е упълномощен да представлява акцио-
нер/и на това общо събрание на акционерите, следва
да представи пред общото събрание оригинала на
пълномощното, въз основа на което ще се осъществи
представителството в срока за регистрация за участие
в работата на общото събрание. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
19901
1.—Управителният съвет на “София—информ”—
АД , София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VI.2008 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството, ул. Позитано 12, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на
управителния съвет и доклада на одитора за дейността
на дружеството за 2007 г. и приемане на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на управителния съвет и приема
одиторския доклад за 2007 г. , приема годишния фи-
нансов отчет за 2007 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет за дейността им
през 2007 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет за 2007 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
уравителния съвет за дейността им през 2007 г.; про-
ект за решение—ОС свобождава от отговорност чле-
новете на управителния съвет за дейността им през
2007 г.; 4. приемане на предложения и избиране на
експерт-счетоводител за 2008 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2008 г.; 5. разп-
ределяне на положителния финансов резултат за
2007 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното разпределение на положителния финансов ре-
зултат за 2007 г.; 6. разни. Материалите по дневния