Държавен вестник, бр. 43, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
говорност членовете на съвета на директорите на
“Златна Тракия”—АД; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2007 г.; проекторешение—ОС избира екс-
перт-счетоводител на “Златна Тракия”—АД, за
2007 г.; 5. увеличаване на капитала на дружеството
чрез апортна вноска; проекторешение—ОС увели-
чава капитала на “Златна Тракия”—АД; 6. промени
в устава на “Златна Тракия”—АД; проекторешение—
ОС променя устава на “Златна Тракия”—АД; 7. взе-
мане на решение за издаване на емисия от облига-
ции и овластяване на съвета на директорите по реда
на чл. 196 ТЗ; проекторешение—ОС взема решение
за издаване на емисия от облигации; овластява СД
по реда на чл. 196 ТЗ. Всички материали, свързани с
решенията по дневния ред, са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружес-
твото в Харманли, бул. България 99.
24288
25.—Съветът на директорите на “Винпром—
Кюстендил”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на акци-
онерите на 16.VII.2007 г. в 9 ч. в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. взема-
не на решение, предложено от съвета на директорите,
за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределяне на печалбата за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел. Поканват се акционерите на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Регистрацията на присъстващите ще
се извърши в стола на дружеството от 8,30 до 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.VII.2007 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение в дружеството—“Винпром—Кюс-
тендил”—АД, Кюстендил, кв. Герена 1.
22293
46.—Надзорният съвет на “Балкан”—АД, Мон-
тана, на основание чл. 251, ал. 1 във връзка с чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 27.IХ.2007 г. в 11 ч. в Монтана, ул.
Парта 12, “Балкан”—АД, в стола на дружеството
при следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане на
решение за приемане на годишен отчетен доклад по
чл. 247 ТЗ на управителния съвет за дейността на
“Балкан”—АД, за 2006 г.; проект за решение: ОС
приема предоставения доклад за дейността на “Бал-
кан”—АД; 2. обсъждане и вземане на решение за
одобряване на годишния счетоводен отчет с прило-
женията му и приемане на одиторски доклад за пред-
ставения годишен счетоводен отчет на дружеството
за финансовата 2006 г.; проект за решение: ОС на
акционерите на “Балкан”—АД, одобрява годишния
счетоводен отчет и приема представения одиторски
доклад; 3. обсъждане и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние: ОС приема направеното предложение на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата за
2006 г.; 4. обсъждане и вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на управи-
телния и надзорния съвет за финансовата 2006 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за
дейността им през финансовата 2006 г.; 5. обсъжда-
не и вземане на решение за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2007 г. на дружеството; проект за
решение: ОС на акционерите на “Балкан”—АД, при-
ема направеното предложение за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г. на дружество-
то. При липса на необходимия кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
11.Х.2007 г. в 11 ч. на същото място и при обявения
дневен ред независимо от представения капитал.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в 10 ч. в деня на провеждане на
събранието. Материалите по дневния ред на редов-
ното общо събрание на акционерите на “Балкан”—
АД, Монтана, са на разположение на акционерите по
седалището и адреса на управление на дружеството.
23917
1.—Съветът на директорите на “Хит—А”—АД,
Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.IХ.2007 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Несебър, ул. Хан
Крум 51, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на остатъчната печалба от дейността на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
остатъчната печалба за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността му
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност съвета на директорите за дейността му
през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на
12.Х.2007 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес: Несебър, ул. Хан Крум 51,
всеки работен ден след 1.VI.2007 г. от 14 до 16 ч.
21987a
14.—Съветът на директорите на “Югоизточен
холдинг”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 20.VII.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото, Нова Загора, ул. Народни будители 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за управлението и годишен
счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управлението и годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. разпределяне на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределяне на печалбата за 2006 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС