Държавен вестник, бр. 113, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  113
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
на дружеството на адрес: Кърджали, бул. Първи май
60, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
съвета на директорите на дружеството за дейността
му през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема от-
чета на съвета на директорите на дружеството; 2.
приемане на доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на регист-
рирания одитор по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. и отчета за управ-
лението на дружеството по чл. 33 от Закона за счето-
водството; проект за решение—ОСА приема завере-
ния от регистриран одитор годишен финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и отчета за управлението на
дружеството; 4. избор на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004
г.; проект за решение—ОСА избира предложения от
съвета на директорите регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им в дружеството през 2003 г. Регистра-
цията на акционерите за участие в работата на общо-
то събрание ще се извърши същия ден от 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 18.IV.2005 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Правото на глас
в общото събрание може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от дружеството най-малко
14 дни преди датата на събранието. Лицата, които
представляват или предложат на акционер или акци-
онери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акци-
онерите да ги представляват, трябва да уведомят за
това дружеството поне два работни дни преди деня на
събранието. Уведомлението се изпраща до изпълни-
телния директор на дружеството на посочения в тази
покана адрес. Писменото пълномощно за представ-
ляване на акционер трябва да се отнася конкретно за
това ОС, да е изрично, нотариално заверено и да има
минималното съдържание, определено с наредба.
Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на всички заинтересовани акционери в канцела-
рията на дружеството.
65953
34.—Настоятелството на читалище ЛИК—Плевен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо отчетно събрание на организацията на 3.II.2005 г.
в 17,30 ч. в залата на читалище ЛИК, ул. П.Р. Славей-
ков 23, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на
организацията за 2004 г.; 2. отчетен доклад на прове-
рителната комисия за 2004 г.; 3. приемане на бюджета
на организацията за 2005 г.; 4. други организационни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото
място същия ден в 18,30 ч. и при същия дневен ред.
61336
1.—Управителният съвет на сдружение “Коалиция
на граждански организации “Столипиново”, със седа-
лище и адрес на управление Пловдив, ул. Малина 12,
регистрирано при Пловдивския окръжен съд, по ф.д.
№ 3203/99, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 3.II.2005 г. в 17,30 ч. в офи-
са на сдружението, Пловдив, ул. Малина 12, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружение-
то; 2. промени в УС на сдружението; 3. други.
60208
15.—Управителният съвет на сдружение “Мари-
ца-милк”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
решение от свое заседание на 23.XI.2004 г. кани всич-
ки членове на сдружението на общо годишно отчетно
събрание на 4.II.2005 г. в 14 ч. в Пловдив, ресторант
“Ротонда”, при следния дневен ред: 1. откриване на
събранието; 2. отчетен доклад на УС за дейността на
сдружението през 2004 г.; 3. доклад на КС за отчетния
период и приемане на бюджет за 2005 г.; 4. дискусия
по докладите и обсъждане и приемане на насоки за
работа на сдружението; 5. попълване на КС, заклю-
чителни изказвания и закриване на събранието. Ре-
гистрацията на участниците в събранието ще се из-
вършва от 13 до 14 ч. При липса на кворум ОС се
открива и провежда един час по-късно при обявения
дневен ред и се счита за законно, колкото и членове
да се явят.
61338
923.—Управителният съвет и надзорният съвет
на Банка “Хеброс”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на банка-
та на 3.II.2005 г. в 14 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев
2, “Новотел “Пловдив”—АД, зала “Париж”, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на банката; проект
за решение—ОС приема направеното предложение; 2.
промени в състава на надзорния съвет на банката; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние. Поканват се акционерите, притежаващи акции с
право на глас, да вземат участие в извънредното общо
събрание. Акционерите—физически лица, участват в
общото събрание лично или чрез представител. Акци-
онерите—физически лица, представят документ за
самоличност, а техните представители—нотариално
заверено пълномощно. Акционерите—юридически
лица, участват в общото събрание чрез своите законни
представители, които представят копие от решението
на съда за вписване в търговския регистър. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. в Пловдив, ул.
Златю Бояджиев 2, “Новотел Пловдив”—АД, зала
“Париж”. Всички материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на банката—
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37.
56101
1.—Съветът на директорите на “Клас 98”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.II.2005 г.
в 11 ч. в Харманли, административната сграда на дру-
жеството, бул. България 116, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчетния доклад на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложената кандидатура за експерт-сче-
товодител за финансовата 2005 г.; 5. обсъждане и
приемане на решение за ликвидация на дружеството
и определяне на краен срок за завършване на ликви-
дацията; проект за решение—ОС приема решение за
ликвидация на дружеството и определя краен срок за
завършване на ликвидацията съгласно предложение-
то на съвета на директорите; 6. избор на ликвидатор
на дружеството и определяне на възнаграждението
му; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите ликвидатор и определя въз-
награждението му; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез пълномощник
на общото събрание. Регистрацията на участниците в
общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в
11 ч. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.II.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
59460