Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
избиране на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2005 г.; 6. определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС приема решение за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. оправомоща-
ване на лице от общото събрание на акционерите, което
да сключи договорите за възлагане на управлението
от името на дружеството с членовете на съвета на ди-
ректорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложението за оп-
равомощаване на лице, което да сключи договорите за
възлагане на управлението от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 8. даване на разрешение и
одобряване действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на ди-
ректорите и на изпълнителния директор за сключване
на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички
акционери да участват в заседанието на общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 10,30 ч. и приключва в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в деловодството на дружеството по адреса
на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера или негови пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни.
10907
6.—Управителният съвет на Национално сдру-
жение на собствениците на недържавни гори “Го-
ровладелец”—Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете
на 4.VI.2005 г. в 14 ч. в залата на хижа “Скални мос-
тове”, с. Забърдо, община Чепеларе, при следния
дневен ред: 1. утвърждаване на нови членове на
НССНГ “Горовладелец”; 2. отчет на управителния
съвет на НССНГ “Горовладелец” за дейността през
2004 г.; 3. отчет на контролния съвет на НССНГ “Го-
ровладелец” за дейността през 2004 г.; 4. избор на пред-
седател на НССНГ “Горовладелец”; 5. избор на упра-
вителен съвет на НССНГ “Горовладелец”; 6. избор
на контролен съвет на НССНГ “Горовладелец”; 7.
определяне на годишния членски внос за 2005 г. на
юридически и физически лица, членове на НССНГ
“Горовладелец”; 8. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
14992
1.—Съветът на директорите на “Пипра”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 14 ч. в приемната на ет. 2 в седалището на дружест-
вото—Червен бряг, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. избор на нов състав на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава като
членове на съвета на директорите всички досегашни
членове и избира за срок 3 години нови членове на
съвета на директорите, както следва: Петър Димит-
ров Бояджиев, ЕГН 4809026487, София 1330, ж.к. Крас-
на поляна 3, ул. Уста Генчо, бл. 37Б, вх. Г, ет. 7, ап. 69,
дългогодишен организатор-мениджър в областта на
търговията и производството; Камелия Петрова Боя-
джиева, ЕГН 8210296458, София 1330, ж.к. Красна
поляна 3, ул. Уста Генчо, бл. 37Б, вх. Г, ет. 7, ап. 69,
управител на фирмата; Павлина Желязкова Карамфи-
лова, ЕГН 5709147595, София 1233, ул. Враня 60, бл.
7А, вх. В, ет. 5, ап. 66, специалист мебелно производ-
ство; Ростислава Миткова Димова, ЕГН 7402027570,
София, ж.к. Красна поляна 1, бл. 22, вх. Б, ет. 7, ап. 40,
специалист по човешки ресурси; определя месечно
трудово възнаграждение на членовете на съвета на
директорите 220 лв. и определя да внесат гаранция в
дружеството за извършваната от тях дейност в размер
3 месечни работни заплати; 2. доклад на съвета на
директорите за дейността през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността през 2003 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема решение за избиране на предложения експерт-
счетоводителл за 2004 г.; 6. разни—по тази точка не
могат да бъдат вземани решения, ако на събранието
не присъстват 100 % от акционерите на дружеството.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители (пълномощници). Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в 13 ч.
в деня на провеждане на събранието на обявеното
място. Акционерите представят лична карта, а пълно-
мощниците—и нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на събранието брой акции. Материалите по днев-
ния ред са на разположение всеки работен ден от 9 до
16 ч. в седалището на дружеството по адреса на управ-
лението 30 дни преди провеждането на събранието.
11901
180.—Съветът на директорите на “Хидроелемен-
ти и системи”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 3.VI.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружество-
то в Ямбол, ул. Пирин 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за управление на дружеството през
2004 г., приемане на годишния финансов отчет за
2004 г., доклада на регистрирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка и отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за 2004 г., годишния финансов отчет за
2004 г., доклада на регистрирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка и отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 5. определяне на възнаг-
раждението и гаранциите за управление на органите
за управление; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 6. приемане на изменения и до-
пълнения на устава; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за изменения и допълнения
в устава; 7. разни. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
на “Хидроелементи и системи”—АД, всеки работен ден
от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството в Ямбол,