Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
ние на печалбата за 2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение: ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
екторешение: ОС приема предложените от управител-
ния съвет промени в устава на дружеството; 7. приема-
не на решение за увеличаване капитала на дружеството
от 118 723 лв. на 237 446 лв. чрез издаване на 118 723
нови акции, които се предлагат за записване само на
акционерите на дружеството; проекторешение: ОС
приема предложението за увеличаване капитала на
дружеството от 118 723 лв. на 237 446 лв. чрез издаване
на 118 723 нови акции, които се предлагат за записване
само на акционерите на дружеството; 8. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. и приключ-
ва в 14 ч. и се извършва срещу представяне на временно
удостоверение, удостоверение за актуално състояние
за акционерите—юридически лица, лична карта, изрич-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място. Писмените материали и проектите за
решения на общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството във Вар-
на, к. к. “Св. св. Константин и Елена”, “Гранд хотел
Варна”, стая 2 на административната сграда, всеки ра-
ботен ден от 9 до 17 ч.
23066
42.—Съветът на директорите на “Буря—2001”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 12.VI.2002 г.
в 12 ч. в София, в залата на “Интрансмаш—инжене-
ринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения от експерт-счетоводител
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 5. избор и назначаване
на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2002 г. лицето,
предложено от съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 11 ч. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка, лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние за акционе-
рите—юридически лица, а за упълномощените лица—
лична карта и писмено пълномощно, издадено от ак-
ционера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден в сградата на дружеството,
Габрово, бул. Трети март 7.
19437
22.—Съветът на директорите на “Буря”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 12.VI.2002 г. в 10 ч.
в София, в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—
АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 5. избор и назначаване
на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2002 г. лицето,
предложено от съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 9 ч. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка, лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние за акционе-
рите—юридически лица, а за упълномощените лица—
лична карта и писмено пълномощно, издадено от ак-
ционера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден в сградата на дружеството,
Габрово, бул. Трети март 7.
19435
213.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Габрово, ул. Генерал Николов 7, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 12.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото, столовата на предприятието, Габрово, ул. Гене-
рал Николов 7, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад по проверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г., из-
готвен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема доклада по проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г., заверен от назначе-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г., заверен от назначения екс-
перт-счетоводител; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 6. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 7. приемане на решение
за извършване на промени (изменения и допълнения)
в устава на дружеството, респ. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за извършване на промени (изменения и допъл-
нения) в устава на дружеството, респ. приемане на нов
устав на дружеството; 8. приемане на решение за извър-
шване на промени в състава на съвета на директорите
и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС извършва промени в състава
на съвета на директорите и определя възнаграждени-
ето на членовете му. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. в деня на събранието. Писмените пъл-
номощни за представляване на акционери в заседа-
нието на редовното годишно общо събрание на акцио-
нерите трябва да бъдат за конкретното общо събрание,