Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 133

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
на Българо-швейцарската програма за болнична
хигиена; 3. годишен финансов отчет за 2006 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на УС за
досегашната им дейност и обсъждане състава на УС
за следващата година; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на КС за досегашната им дейност
и обсъждане състава на КС за следващата година; 6.
разни. Материалите са на разположение в седалище-
то на сдружението. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден от 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
29002
1.—Съветът на директорите на “България Теле-
ком Нет”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 26.VI.2006 г. в 10 ч., в седалището на дружеството,
София, ул. Г. С. Раковски 120, вх. А, ап. 6, при след-
ния дневен ред: 1. разаглеждане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-
счетовоидтеля за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г. и приемане на прове-
рения и заверен от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за 2005 г. и проверения и заверен годишен
счетоводен отчет за 2005 г.; 3. вземане на решение за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2006 г.; 4. обсъждане на въпроса за пе-
чалбата от дейността на дружеството за 2005 г. и
вземане на решение за разпределението є; проект за
решение—ОС разпределя печалбата от дейността на
дружеството за 2005 г. съобразно направените пред-
ложения; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 6. вземане
на решение за промени в числеността и състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС про-
меня числеността и състава на съвета на директори-
те съобразно направените предложения; 7. вземане
на решение за определяне на месечното възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС определя месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите съобразно
направените предложения; 8. вземане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съобразно направените предложения; 9. вземане на
решение за промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дру-
жеството съобразно направените предложения; 10.
вземане на решение за изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС из-
меня и допълва устава на дружеството съобразно
направените предложения; 11. други. При условията
на чл. 223а ТЗ след обнародване на поканата в “Дър-
жавен вестник” в дневния ред на общото събрание
могат да се включат и други въпроси. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието, като
те се легитимират с лична карта, а пълномощниците
им—с лична карта и надлежно пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе при същия дневен ред и на същото
място, на 10.VII.2006 г. в 10 ч., независимо от пред-
ставения на него капитал. Материалите по дневния
ред със съответните проекти на решения са на разпо-
ложение на акционерите на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
29643
1.—Съветът на директорите на “Хито—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2006 г. в 8 ч., в
офиса на дружеството, София, ул. Малашевска 12А,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на съ-
вета на директорите на “Хито—98”—АД, за 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговор-
ност; 6. разни. Материалите за събранието се нами-
рат в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 20.VII.2006 г. в 8 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28232
2.—Управителният съвет на “Балкантурист
елит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Енос 2, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на УС за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
вземане на решение за разпределяне печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение за разпределяне печалбата на дружест-
вото за 2005 г., както следва: 10 % във фонд “Резер-
вен”, а останалата част във фонд “Допълнителни
резерви”; 4. доклад на директора за връзка с инвести-
торите за дейността му през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзка с
инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
на управителния съвет за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет за
дейността им през 2005 г.; 6. приемане на промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в
състава на надзорния съвет; 7. приемане на промени
в устава на дружеството, в т.ч. промяна на адреса на
управление; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в устава на дружес-
твото, в т.ч. промяна на адреса на управление; 8. избор
на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; 9. разни. Регистрация-
та на акционерите и техните представители ще се
извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта на акционерите физи-
чески лица; лична карта и изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписа на представителите
на акционерите физически лица; лична карта, удос-
товерение за актуално съдебно състояние и изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа за
представителите на акционерите юридически лица.
Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1