Държавен вестник, бр. 20, 2008 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
2. финансови отчети и приложенията към
тях за последните три години (освен ако не е
новоучредено дружество);
3. декларация за произхода на средствата по
ал. 4, т. 2, подписана от лицата, управляващи и
представляващи юридическото лице;
 4. данни и документи по ал. 3, т. 1 и 2 за
лицата, управляващи и представляващи юри-
дическото лице.
 (6) Заявлението за лиценз се подписва от
лицата, управляващи и представляващи заяви-
теля. Подписите се заверяват нотариално.
(7) Приложените документи се представят
на български език в оригинал или в заверен от
заявителя препис, като при поискване лицето е
длъжно да представи оригинала на документа.
(8) Документ може да бъде заменен с нота-
риално заверена декларация в случаите, когато
документът се изисква от орган на чужда дър-
жава и правната система на тази държава не
предвижда издаването на такъв или аналоги-
чен документ.
(9) Българската народна банка може да изис-
ква представянето и на допълнителни докумен-
ти с цел да бъдат установени обстоятелствата,
необходими за извършване на преценка налице
ли са условията за издаване на лиценз.
Чл. 66. (1) Когато заявителят ще извършва
дейност чрез клон и/или агент, освен докумен-
тите по чл. 65, ал. 2, т. 12—16, отнасящи се за
клонове и агентите му, той представя в БНБ и
следната информация:
1. седалище, адрес и наименование на клона
или агента;
2. заверен препис от удостоверение/решение
за вписване на клона или агента и удостовере-
ние за актуално състояние по търговския ре-
гистър, издадено не повече от един месец преди
датата на подаване на заявлението;
3. списък с имената и адресите на лицата,
управляващи и представляващи клона или аген-
та, за които са приложени информацията и до-
кументите по чл. 65, ал. 3;
4. когато агент е банка или финансова къща,
заявителят може да представи на БНБ само
информация за датата и номера на вече предс-
тавена в БНБ информация съгласно изисква-
нията на друг нормативен акт, която отговаря
на съдържанието и обема на изискваната по
т. 2 и 3 информация.
 (2) След преценка на представената инфор-
мация и документи за съответствие с изисква-
нията на ЗППЕПИПС БНБ вписва във водения
от нея регистър или не регистрира клона или
агента на заявителя.
(3) Българската народна банка заличава
от регистъра клона или агента, ако престанат
да отговарят на изискванията на ЗППЕПИПС,
ако вписването е било извършено въз основа
на невярна информация или документи или
при подадено писмено искане от заинтересу-
ваното лице.
Собствени средства
Чл. 67. (1) Дружество, лицензирано да извър-
шва дейност по налични парични преводи, е
длъжно по всяко време да разполага със собст-
вени средства, определени като превишението
на активите на дружеството над неговите за-
дължения, но не по-малко от:
1. два процента от обема на плащанията до
10 млн. лв.;
2. сбора от стойността по т. 1 и 1,25 % от
обема на плащанията—при обем на плащания-
та от 10 млн. до 20 млн. лв.;
3. сбора от стойността по т. 1, стойността по
т. 2 и 0,5 % от обема на плащанията—при обем
на плащанията от 20 млн. до 200 млн. лв.;
4. сбора от стойността по т. 1, стойността по
т. 2, стойността по т. 3 и 0,25 % от обема на
плащанията—при обем на плащанията от
200 млн. до 500 млн. лв.;
 5. сбора от стойността по т. 1, стойността по
т. 2, стойността по т. 3, стойността по т. 4 и
0,125 % от обема на плащанията—при обем на
плащанията над 500 млн. лв.
(2) Обемът на плащанията по ал. 1 предс-
тавлява 1/12 от общата сума на извършените от
дружеството и неговите клонове и агенти на-
лични парични преводи за предходната година.
(3) Обемът на плащанията за първата годи-
на на новолицензирани дружества е 1/12 от го-
дишния обем на плащанията, предвиждан в
плана им за делова дейност.
(4) Независимо от изискванията по ал. 1
размерът на собствените средства на дружест-
во за налични парични преводи не може да бъде
под 50 000 лв.
Задължения за предоставяне на информация
Чл. 68. (1) Дружество, лицензирано да извър-
шва дейност по налични парични преводи, е
длъжно да представи в БНБ:
1. приетите общи условия и вътрешни про-
цедури за извършване на дейността по налич-
ни парични преводи в 7-дневен срок от издава-
нето на лиценза, съответно от приемане на
промени в тях;
2. годишни финансови отчети, заверени от
специализирано одиторско предприятие, което
е регистриран одитор съгласно Закона за неза-
висимия финансов одит, в срок до седем дни от
получаването на одиторския доклад, но не по-
късно от 15 април на календарната година, след-
ваща годината, за която отчетът се отнася, как-
то и междинни финансови отчети, в срок до края
на календарния месец, следващ отчетния шест-
месечен период;
3. информация за обема на преведените/по-
лучените парични средства при изпълнение на
налични парични преводи на тримесечна база,
в срок до края на календарния месец, следващ
отчетния период, съдържаща:
а) размер на преведените средства преди
приспадане на дължимите от получателя раз-
носки, такси и комисиони;