Държавен вестник, бр. 56, 2002 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
1.—Съветът на директорите на “Седимент при-
ват”—АД, Враца, с решение от 15.V.2002 г. отменя
поканата за свикване на общо събрание на дружество-
то, насрочено за 7.VII.2002 г. в 22 ч. в Ябланица по обя-
вения дневен ред (ДВ, бр. 48 от 2002 г.), тъй като съве-
тът на директорите на дружеството не е вземал реше-
ние за свикване на това общо събрание по реда на чл. 223
ТЗ. Посочената покана да се счита невалидна.
33491
1.—Управителният съвет на Тенис клуб—Димит-
ровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно-изборно събрание на клуба на 15.VII.2002 г. в
10 ч. в заседателната зала на Общинския съвет—Димит-
ровград, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за изминалия 3-годишен период; 2. финансов
отчет на управителния съвет; 3. доклад на контролния
съвет; 4. избор на нови ръководни органи на клуба.
33488
1.—Управителният съвет на Сдружение на ловци-
те и риболовците—Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно събрание на сдруже-
нието на 17.VII.2002 г. в 10 ч. в малката зала на кино
“Миньор”, Димитровград, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за изминалия едногоди-
шен период; 2. финансов отчет на управителния съвет;
3. доклад на контролния съвет.
33487
1.—Съветът на директорите на “Книжнина 99”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2002 г. в 10 ч.
в Добрич, ул. Независимост 2, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността му през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността му през 2001 г.; 2. при-
емане на доклад за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за наз-
начаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. вземане
на решение за смяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промяна на седалището на дружеството във
Варна и овластява съвета на директорите да избере новия
адрес на управление на дружеството; 6. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 7. избор на нов съвет на
директорите с мандат 5 години; проект за решение—
ОС избира нов съвет на директорите с мандат 5 години;
8. разни. Поканват се всички акционери на дружество-
то да присъстват лично или чрез упълномощен предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото
на провеждане на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
32460
1.—Съветът на директорите на “Агроремонт-
строй—97”—АД, гр. Долна баня, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 8.VII.2002 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството, Долна баня, ул. Търговска 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2001 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 7. провеждане на избор за нов съвет на
директорите поради изтичане мандата на настоящия;
проект за решение—ОС провежда избор за нов съвет на
директорите; 8. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството и привеждането му в съответ-
ствие с изискванията на чл. 161 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за увеличаване капитала на дружеството и при-
веждането му в съответствие с изискванията на чл. 161
ТЗ; 9. вземане на решение за изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените съобразно ТЗ изменения и допълне-
ния на устава. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител. Регис-
трацията на участниците и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите се регистрират сре-
щу лична карта, а пълномощниците представят и нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството.
33433
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Туристическо дружество “Родни простори”—
Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънред-
но общо събрание на 22.VII.2002 г. в 17 ч. в клуба на
сдружението, ул. Ал. Стамболийски 66, Елхово, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на уста-
ва на сдружението съобразно § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2. из-
бор на нов УС; 3. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31395
315.—Съветът на директорите на “ЗКД”—АД,
Ивайловград, на основание чл. 223 ТЗ по искане на
акционер, притежаващ най-малко 10 % от общия капи-
тал на дружеството, свиква общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 12.VII.2002 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, Ивайловград, ул. Строителни войс-
ки 12, ет. 2, заседателната зала, при следния дневен ред:
1. промени в числеността и състава на СД и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема предложението, направено на самото събрание и
прието с необходимото мнозинство; 2. обсъждане и
приемане на предложения за промени в капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението, направено на самото събрание и прието с
необходимото мнозинство; 3. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението, направено на самото събрание и
прието с необходимото мнозинство. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да присъстват на събранието. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична карта
и копие от депозитарна разписка. Пълномощниците на