Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 127

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
твото във връзка с настъпването на вливането на
“ЗММ—99”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложената от съвета на директорите промяна в капита-
ла на дружеството във връзка с настъпване на вливане-
то на “ЗММ—99”—АД, в “ЗММ—Свиленград”—АД,
Свиленград; 8. обсъждане и приемане на промени в
устава на дружеството във връзка с вливането на “ЗММ—
99”—АД; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на “ЗММ—Свиленград”—АД, Сви-
ленград; 9. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от длъжност, промяна на броя на членовете
на СД и избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от длъж-
ност, приема предложения брой на членовете на СД;
приема предложения състав на съвета на директорите
на “ЗММ—Свиленград”—АД; 10. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД на “ЗММ—Свилен-
град”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
ното възнаграждение на членовете на СД на “ЗММ—
Свиленград”—АД; 11. разни. Поканват се акционерите
да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците за събранието започва в 9 ч. и ще завърши
половин час преди началния час на започване на общо-
то събрание в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено пълномощно с минимално съдържание, опреде-
лено с наредба, и с документ за самоличност. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 13 ч. и 30 мин. до
16 ч. в офиса на дружеството. Запознаването с матери-
алите може да бъде лично или чрез пълномощник с
писмено пълномощно. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 9.VI.2005 г. в 16 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
11538
1.—Съветът на директорите на “Слънчо”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.V.2005 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Свищов, ул. Дунав
16, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. прие-
мане на решения за извършване на промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в Свищов, ул. Дунав 16.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12337
1.—Управителният съвет на сдружение “Айкидо
клуб “Хикари”—Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 21.V.2005 г. в
10 ч. в Свищов, ул. Симеон Ванков 10, бл. 5, вх. Б, ап. 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на упра-
вителния съвет; проект за решение—ОС приема докла-
да на управителния съвет; 2. приемане на промени в
устава на сдружението—самоопределяне на сдружени-
ето като такова в обществена полза; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава за самоопределяне
на сдружението в обществена полза; 3. общи въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе в 11 ч., на същото място, при
същия дневен ред и при условията на спадащ кворум.
13128
241.—Съветът на директорите на “Росица”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 18.V.2005 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, Севлиево, ул. Вере-
щагин 6, в залата на административната сграда, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от СД начин
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 6. освобождава-
не от длъжност на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на СД; 7.
избор на СД и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС избира членове на СД и опре-
деля възнаграждението им. Поканват се всичките ак-
ционери или упълномощените им представители да
вземат участие в общото събрание. Писмените матери-
али по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в седалището и адреса на управление на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.VI.2005 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10620
21.—Съветът на директорите на “Росица—96”—
АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 18.V.2005 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Севлиево, ул. Ве-
рещагин 6, в залата на административната сграда, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от СД начин
за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 6. освобождава-
не от длъжност на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност членовете на СД; 7.
избор на СД и определяне на възнаграждението им;