Държавен вестник, бр. 46, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
45.—Съветът на директорите на “Оловно-цинков
комплекс 98”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 20.VII.2000 г. в 11 ч. в административната сгра-
да на дружеството на адрес: Кърджали, бул. България
127, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет,
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема заве-
рените от експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет, баланс и отчет за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2000 г. по предложение на съвета на директорите; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им в дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 1999 г.; 6. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промени в състава на съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден от 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и ще се счита редовно независимо от броя на
представените акции. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
30267
1.—Съветът на директорите на “Хлебоинвест”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VII.2000 г. в 13 ч. и
30 мин. в управлението на дружеството, Ловеч, ул. Ста-
ра планина 47, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД на дружеството за
разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за 1999 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните от акционерите предложения за промени в устава
на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; 7. други. Писмените материали са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 16 ч. в управлението на дружеството. Началото на
регистрацията на акционерите е в 12 ч. и 30 мин. Всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
представят при регистрацията личен паспорт/карта,
документ за притежаваните от тях акции и писмено
пълномощно (само за упълномощените представите-
ли на акционерите), съдържащо пълни паспортни
данни на упълномощителя и упълномощения, както
и номера на документа за притежаваните от упълно-
мощителя акции. При регистрацията си акционерите
ще получават мандатна карта, удостоверяваща нап-
равената регистрация и броя на представляваните от
съответния акционер акции. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
30658
1.—Съветът на директорите на “Хлебопроизвод-
ство и сладкарство”—АД, Ловеч, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VII.2000 г. в 15 ч. в управлението на дружеството,
Ловеч, ул. Стара планина 47, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от СД на дружеството за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за 1999 г.; 5. други. Писмените материали са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 16 ч. в управлението на дружеството. Началото на
регистрацията на акционерите е в 14 ч. и 30 мин. Всич-
ки акционери или упълномощени техни представители
представят при регистрацията личен паспорт/карта,
документ за притежаваните от тях акции и писмено
пълномощно (само за упълномощените представители
на акционерите), съдържащо пълни паспортни данни
на упълномощителя и упълномощения, както и номера
на документа за притежаваните от упълномощителя
акции. При регистрацията си акционерите ще получа-
ват мандатна карта, удостоверяваща направената ре-
гистрация и броя на представляваните от съответния
акционер акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30659
2.—Съветът на директорите на “Горубсо—Ма-
дан”—АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 7.VII.2000 г.
в 14 ч. в Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 3, при дневен
ред—вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—променят се седалището и адресът на управление
на дружеството от Мадан, област Смолян, ул. Явор 1,
на Кърджали, кв. Възрожденци, бул. Христо Ботев, бл.
7. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28959
5.—Съветът на директорите на “Вариана—97”—
АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч. в
стая 21 на общината при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на АД през 1999 г., приемане на заверения
годишен счетоводен баланс; проект за решение—ОС
приема отчета и баланса за 1999 г.; 2. освобождаване от
отговорност СД за дейността му през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД за 1999 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в управлението на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място.
30248
8.—Съветът на директорите на “Брокс—90”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.VII.2000 г. в 11 ч. в залата
на дружеството, Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дру-
жеството; 2. приемане на доклад на СД за дейността
на дружеството; проекторешение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството за 1999 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 3. избор на