Държавен вестник, бр. 28, 2000 г., стр. 117

Б Р О Й 28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 7
1.—Съветът на директорите на “Мадара принт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в 11 ч. в
София, ул. Бенковски 11, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г., об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3.
привеждане капитала на дружеството в съответствие
със Закона за деноминация на лева; проект за реше-
ние—ОС привежда капитала на дружеството в съот-
ветствие със ЗДЛ; 4. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да участват в събранието. Материалите от дневния
ред за събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17409
289.—Съветът на директорите на Обединена бъл-
гарска банка—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 31 от устава на банката свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 5.V.2000 г. в 10 ч. в сградата на
НДК, зала 8, със следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на банката през 1999 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие
“ПрайсуотърхаусКупърс Одит”—ООД, за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на банката
за 1999 г., заверен в съответствие с националните и меж-
дународните счетоводни стандарти; предложение за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
банката за 1999 г., заверен по националните и междуна-
родните счетоводни стандарти; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите съгласно чл. 49 от устава на банката печал-
бата за 1999 г. (след провизии и облагане с данъци) в
размер 26 009 396 лв. и неразпределена печалба от пред-
ходни години в размер 45 403 лв. да бъде разпределена,
както следва: 25 827 788 лв. за дивиденти за акционери-
те (34,00 % на акция) и 227 011 лв. за фонд “Резервен”;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—а)
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; б) ОС осво-
бождава от отговорност члена на съвета на директори-
те Дъглас Драйдън за дейността му от 25.VI.1999 г. до
31.ХII.1999 г.; 5. избиране членове на съвета на дирек-
торите и определяне размера на годишното им възнаг-
раждение и гаранцията за тяхното управление по пред-
ложение на акционерите; предложение за решение—а)
ОС избира членове на съвета на директорите по пред-
ложение на акционерите; б) ОС определя размера на
годишното възнаграждение на членовете на съвета на
директорите и гаранцията за тяхното управление по
предложение на акционерите; 6. избор на специализи-
рано одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на банката за 2000 г. в съ-
ответствие с националните и международните счето-
водни стандарти; предложение за решение—ОС избира
специализираното одиторско предприятие “Прайсуотър-
хаусКупърс Одит”—ООД, за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2000 г. в съот-
ветствие с националните и международните счетовод-
ни стандарти. Поканват се акционерите на банката да
вземат участие в общото събрание на акционерите лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин.
в деня на събранието в сградата на НДК, зала 8. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
централата на банката, София, ул. Света София 5, тел.
9854-23-43.
16300
71.—Съветът на директорите на “Златни”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 18 ч.
в София, ул. Съборна 11а, сградата на “БРИБанк”—
АД, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. изменение на устава на дружеството; предложение
за решение—общото събрание изменя устава на дру-
жеството съобразно предложенията на акционерите;
2. увеличаване капитала на дружеството; предложе-
ние за решение—общото събрание увеличава капита-
ла на дружеството съобразно предложението на съ-
вета на директорите; 3. промени в съвета на директо-
рите; предложение за решение—общото събрание ос-
вобождава като членове на съвета на директорите и
избира за членове на съвета на директорите лицата,
предложени от акционерите. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционери-
те, ще се извърши същия ден от 17 ч. до 17 ч. и 45 мин.
Материалите по заседанието и съответните проек-
торешения по дневния ред са на разположение в канце-
ларията на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17299
17.—Съветът на директорите на “Сирена 21”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Владайска река 204, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 3. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на отчет-
ните документи на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на отчетните документи на дружеството
за 2000 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение в административния офис на дружес-
твото, София, ул. Владайска река 204. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч. на посоче-
ния адрес.
16697
1585.—Съветът на директорите на “Сирена—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Владайска река 204, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. разпределяне на
печалбата на дружеството от дейността през 1999 г.;
проект за решение—ОС не разпределя печалбата под
формата на дивиденти, а паричната сума се разпределя,
както следва: 10 на сто се отчислява във фонд “Резер-