Държавен вестник, бр. 66, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
за 2005 г.; проекторешение—ОС одобрява доклада
за дейността на дружеството през 2005 г. и приема
годишния финансов отчет за 2005 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; проекторешение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2005 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2006 г.; проекторешение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 6. из-
бор на нов СД; проекторешение—ОС избира нов СД;
7. вземане на решение за преобразуване на дружест-
вото за вливане на “Елдом—Микс”—АД, в “Елдеу”—
АД; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.Х.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54767
7.—Съветът на директорите на “Елдеу”—АД,
Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.IХ.2006 г. в 11 ч.,
в сградата на дружеството Провадия, промишлена
зона, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет за 2005 г.; про-
екторешение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството през 2005 г. и приема годишния финан-
сов отчет за 2005 г.; 2. доклад за дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проекторешение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проекторешение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; 5. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството; 6. избор на нов СД—
проекторешение—ОС избира нов СД; 7. вземане на
решение за преобразуване на дружеството за влива-
не на “Елдом—Микс”—АД, в “Елдеу”—АД; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 6.Х.2006 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
54769
2.—Съветът на директорите на “Берус мел”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2006 г. в 11 ч. в стола на “Берус”—ООД, Русе,
зад хиподрума, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчетния доклад на СД; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; 3. предложение за разпределение на печал-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2005 г., определяне на възнагражденията им и под-
новяване на мандата им; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за
2005 г., определя възнагражденията им и подновява
мандата им; 5. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител за 2006 г. Поканват се
всички акционери или техни пълномощници с нота-
риално заверени пълномощни да присъстват. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.Х.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
53700
1.—Съветът на директорите на “Берус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 23.IХ.2006 г. в 10 ч.
в стола на “Берус”—ООД, Русе, зад хиподрума, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчетния доклад на СД; 2. приемане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2005 г.; 3. предложение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 2005 г., определяне на възнагражденията
им и подновяване на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
2005 г., определя възнагражденията им и подновява
мандата им; 5. избор на експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител за 2006 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни пълномощници с нотариал-
но заверени пълномощни да присъстват. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 7.Х.2006 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
53701
7.—Съветът на директорите на “Специализира-
на болница за рехабилитация—Сапарева баня”—
АД, Сапарева баня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.IX.2006 г. в 10 ч., в “Специализирана болница за
рехабилитация—Банкя”—АД, Банкя, ул. Шейново 8,
със следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004
и 2005 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 и 2005 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 и
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 5. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в състава на съвета на директори-
те; 6. определяне на възнагражденията на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за определяне на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разполо-