Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 121

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
същия дневен ред и ще се счита за законно независимо
от представения капитал. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Смолян, ул. Наталия 2. Всички акционе-
ри или упълномощените им представители да носят
лична карта и писмено пълномощно.
19473
13.—Съветът на директорите на “Авторемонтен
завод—Смолян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.V.2002 г. в 11 ч. в Смолян, ул. Околовръстна 1, в за-
лата на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността
на дружеството през 2001 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружество-
то през 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
предложение за разпределение на печалбата от дей-
ността за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределение на печалбата от дейността
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 5. отчет за изпълнението на
бизнесзадачата за 2001 г.; проект за решение—ОС ут-
върждава отчета за изпълнението на бизнесзадачата за
2001 г.; 6. освобождаване от длъжност членовете на СД
поради изтичане на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на СД поради
изтичане на мандата им; 7. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов съвет на
директорите. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощен от тях пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва в 10 ч. и ще завърши в 11 ч. в деня и на
мястото, където ще се проведе събранието. Акционе-
рите ще се регистрират срещу документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно с
минималното съдържание, определено с наредба, и
документ за самоличност. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на
дружеството в Смолян, ул. Околовръстна 1, до
20.V.2002 г. вкл. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник. При поискване ма-
териалите се предоставят срещу писмена молба, заве-
дена в деловодството на дружеството.
15020
1.—Управителният съвет на “Шахматен клуб—
64”—Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на клуба на 16.V.2002 г.
в 18 ч. в клуба, плувен басейн, Стара Загора, с дневен
ред—изменения в устава на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място.
18892
11.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Ста-
ра Загора”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и за
досегашната им дейност и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и за
досегашната им дейност и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
предложението на ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—
АД, Сливен, за вливане на дружеството в последното;
проект за решение—ОС приема предложението, отп-
равено до дружеството, за вливането му в ТД “Мелни-
чен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 7. обсъждане и
приемане на решение за вливане на дружеството в ТД
“Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; предло-
жение за решение—ОС взема решение за вливане на
дружеството в ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—АД,
Сливен; 8. приемане на план и овластяване на УС за
извършване на всички действия по повод приетото ре-
шение за вливане на дружеството в ТД “Мелничен ком-
плекс—Сливен”—АД; предложение за решение—ОС
приема план и овластява УС да извърши необходимите
действия по повод процедурата по вливане на дружест-
вото в ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сли-
вен; 9. разни. Регистрацията за участие в работата на
общото събрание ще се извършва в деня на заседанието
в 14 ч. с представяне на лична карта и документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството; пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството и на адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19487
22.—Съветът на директорите на “Родопска тъкан—
97”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 15.V.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то, Смолян, ул. Наталия 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2000 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2000 г. и док-
лад на експерт-счетоводителя; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2000 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до момента;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до момента; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на финансово-счетоводния отчет за
2001 г.; предложение за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на финансово-сче-
товодния отчет за 2001 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството; 6. промени в съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при