Държавен вестник, бр. 20, 2004 г., стр. 139

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 13. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 14. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 15.
разни. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници за участие в работата на събранието започ-
ва в 13 ч. и ще приключи в 13 ч. и 55 мин. Материалите
по дневния ред на събранието със съответните проек-
торешения ще са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 7.V.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6996
10.—Съветът на директорите на “Агрекс 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 16.IV.2004 г. в 11 ч. в сградата на управлението в
София, ул. Костур 4, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на счетоводния отчет и баланс; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството и избор на ДЕС за
следващата отчетна година; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД и ИД; 4. промяна на седали-
щето и адреса на управление. Поканват се акционерите
на дружеството да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.IV.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7268
12.—Съветът на директорите на “Ларекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
16.IV.2004 г. в 11 ч. в сградата на управлението в Со-
фия, бул. Цар Борис III № 136Б, при следния дневен ред:
1. одобряване на счетоводния отчет и баланс; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството и избор на
ДЕС за следващата отчетна година; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на СД и ИД. Поканват се
акционерите на дружеството да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IV.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7269
6.—Управителният съвет на Асоциацията на про-
изводителите, вносителите, търговците и вулканиза-
торите на гуми—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на
16.IV.2004 г. в 13 ч. във видеозалата на Националния
музей “Земята и хората”, София, бул. Черни връх 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2.
отчет на контролния съвет; 3. приемане на бюджет за
2004 г. и на насоки за работата на асоциацията; 4. осво-
бождаване членовете на управителния съвет и избор на
нов УС; 5. освобождаване членовете на контролния съвет
и избор на нов КС; 6. разни. Поканват се всички члено-
ве да вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
6621
11.—Съветът на директорите на “Хранекспорт
99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото, което ще се проведе на 16.IV.2004 г. в 11 ч. в
сградата на управлението в София, бул. Цар Борис III
№ 136Б, при следния дневен ред: 1. одобряване на сче-
товодния отчет и баланс; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител (ДЕС) за извършената проверка
на дейността на дружеството и избор на ДЕС за следва-
щата отчетна година; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД и ИД; 4. вземане на решение за лик-
видация на дружеството. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват лично или чрез упълномо-
щени представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.IV.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7250
110.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Автоматика и монтажи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ във връзка със ЗППЦК свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.IV.2004 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. Клокотница 29, ет.
3, коридора, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите и изпълнителния директор за дейност-
та на дружеството за периода 2002—2003 г. вкл. с пред-
ставяне на годишните баланси за посочения период;
проект за решение—ОС приема (не приема) отчета на
съвета на директорите и изпълнителния директор за
дейността на дружеството за периода 2002—2003 г. с
представения годишен баланс за посочения период; 2.
избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира одитор за 2004 г. и определя възнаграждението
му; 3. промяна в СД; проект за решение—ОС избира (не
избира) нов СД; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД и изпълнителния директор за периода
2002—юли 2003 г., вземане на решение за депозираната
гаранция като членове на СД, вземане на решение за
търсене на отговорност от членовете на СД; проект за
решение—ОС не освобождава (освобождава) от отго-
ворност състава на СД за периода 2002—юли 2003 г.—
Георги Илиев Георгиев, вкл. и в качеството му на пре-
дишен изпълнителен директор, Тодор Славчев Асенов,
Митко Койчев Радев, както и търсене на отговорност
от тях за бездействията им и нарушения на ЗППЦК, ТЗ
и устава на дружеството; предлага да се задържи внесе-
ната от тях гаранция като членове на СД; 5. даване
съгласие за продажба на недвижими имоти, собстве-
ност на “Трансстрой—Автоматика и монтажи”—АД;
проект за решение—ОС дава (не дава) съгласие и упъл-
номощава (не упълномощава) изпълнителния дирек-
тор да обособи парцели и извърши продажба по законо-
установения ред на терен от 2500 м2, намиращ се в се-
верозападната част на скл. база “Илиянци”, на терен
500 м2, намиращ се в западната част на скл. база “Или-
янци”, и терен 10 000 м2 от складова база “Пловдив”; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание. С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6
ЗППЦК пълномощните следва да се представят в дру-
жеството на адреса на управлението един работен ден
преди датата на общото събрание. Правото на глас в
общото събрание на акционерите се упражнява от ли-
цата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата
на провеждане на общото събрание съгласно чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и на лица-
та, редовно упълномощени да представляват акционе-
рите, ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч. срещу
представяне на удостоверителен поименен документ
(депозитна разписка или други) за притежавани безна-
лични поименни акции, издадени от дружеството съг-
ласно ЗППЦК и чл. 19 от Наредба № 19 за централния
депозитар на ценни книжа—документ за самоличност,
юридическите лица—съответните удостоверителни
документи, решение за първоначална съдебна регист-
рация и удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, пълномощно. Писменото пълномощно за предс-
тавляване на акционер в общото събрание трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, но-
тариално заверено и със съдържание, определено в
наредба, съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-