Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
2.—Съветът на директорите на “Електроди—97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите, на 10.VI.2004 г.
в 14 ч. в управлението на дружеството Ихтиман, ул. Пред-
гарова 4, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема заверения годишен счето-
воден отчет и баланс за 2003 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. обсъждане на финансо-
вия резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение: ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата на дружеството; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето лично или чрез надлежно упълномощени от тях пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 13 ч. в деня на събранието и ще
приключи в 14 ч. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 25.VI.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18490
2.—Управителният съвет на Сдружение научно-тех-
нически дружества “Дом на науката и техниката—Ка-
занлък” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 4.VI.2004 г. в 14 ч. в зала “Библи-
отека” на Дома на науката и техниката, Казанлък, бул.
Розова долина 8, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на управителния съвет за 2002 и 2003 г.
2. приемане устав на сдружението; 3. избор на управите-
лен съвет; 4. приемане на мандатна програма за дейност-
та на сдружението; 5. други. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. в същата зала и при следния дневен ред.
17739
145.—Съветът на директорите на “Тонзос-интер-
строй”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 14 ч. в заседателната зала на дружеството Казанлък,
ул. Отец Паисий 21, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на съвета на директорите през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за работата на СД през
2003 г.; 2. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 3. приемане годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 4. приемане
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. в деня на общото събрание
в заседателната зала на дружеството, Казанлък, ул. Отец
Паисий 21. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18224
58.—Съветът на директорите на “Капрони хол-
динг”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 16 ч. в салона на Дома на културата на “Капрони”—
АД, Казанлък, ул. Ген. Столетов 45, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
освобождаване членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава досегашните членове на съвета на
директорите; 6. избиране на нови членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира предло-
жените нови членове на съвета на директорите; 7. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2004 г. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството от 3.V.2004 г.
до 3.VI.2004 г. Регистрацията на акционерите ще се
извърши от 15 ч. и 30 мин. до 16 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 16 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
17682
23.—Съветът на директорите на “Енемона”—АД,
Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседа-
ние на общото събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, ул. Панайот Хитов 1А,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОСА приема док-
лада на дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпре-
деление на печалбата от дейността за 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОСА приема предложените от
СД промени в състава му; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жението на СД за увеличаване на капитала; 7. изменение
и допълнение устава на дружеството; проект за решение—
ОСА приема предложените от СД изменения и допълне-
ния в устава; 8. избор на дипромиран експерт-нсчетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОСА приема предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 9. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномощени от
тях лица. Акционерите се регистрират срещу представен
документ за самоличност, а пълномощниците—с писме-
но пълномощно и документ за самоличност. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден.
17734