Държавен вестник, бр. 2, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
ние—ОС приема доклада; 2. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема новия
устав на дружеството; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите; 4. избор
на надзорен съвет и определяне на възнаграждение на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
избира членовете на надзорния съвет и определя въз-
награждението им; 5. промяна в основния капитал на
основание § 5 от Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС взема решение на основание § 5 от
Закона за деноминация на лева капиталът на “Хлебни
изделия—Възраждане”—АД, да се промени на 60 124
нови лева; 6. вземане на решение за участие на дружес-
твото в холдингова структура; проект за решение—ОС
взема решение за участие в холдингова структура; 7.
разни; проект за решение—ОС взема решения по до-
пълнително включените въпроси в дневния ред съглас-
но чл. 231 ТЗ. Регистрацията на акционерите започва в
15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
провеждане на ОС са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството.
66820
6.—Управителният съвет на “Хлебозавод 1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква първо извънред-
но общо събрание на акционерите на 7.II.2000 г. в 14 ч.
в сградата на хлебозавода, ул. Охридско езеро 5, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
във връзка със сключената приватизационна сделка;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. доклад на
управителния съвет на дружеството за направените
разходи от създаването на дружеството до 7.II.2000 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет; 3. промени в устава; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет; 5. определяне на възнаграждение на членовете
на надзорния съвет; проект за решение—ОС определя
възнаграждение на членовете на надзорния съвет; 6.
промяна в основния капитал на основание § 5 от Закона
за деноминация на лева; проект за решение—ОС взема
решение на основание § 5 от Закона за деноминация на
лева капиталът на “Хлебозавод 1”—АД, да се промени
на 67 650 нови лева; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител; 8. вземане
на решение за участие на дружеството в холдингова
структура; проект за решение—ОС взима решение за
участие в холдингова структура; 9. даване на пълномо-
щия на изпълнителните директори (членове на управи-
телния съвет) за участие в общо събрание на “Хлебни
изделия—Възраждане”—ЕАД, София; проект за реше-
ние—ОС упълномощава изпълнителните членове на
управителния съвет да представляват “Хлебозавод 1”—
АД, на общото събрание на “Хлебни изделия—Възраж-
дане”—ЕАД, София; 10. разни; проект за решение—ОС
взема решения по допълнително включените въпроси
в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за провеждане на ОС са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
66819
1.—Съветът на директорите на “Турист сервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 7.II.2000 г. в 10 ч. в
София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бул. Братя Бък-
стон, бл. 14, вх. Д, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
промяна в предмета на дейност на дружеството и при-
веждането му в съответствие с изискванията на чл. 2 от
Наредба № 16 от 1999 г. на МФ; проект за решение—
общото събрание допълва регистрирания предмет на
дейност на дружеството, а именно: “обмяна на валута”;
2. разни. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени представители. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същия
адрес и при същия дневен ред.
68163
95.—Съветът на директорите на “Трафосервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 7.II.2000 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, район “Слатина”,
бул. Искърско шосе 1, хотел “Българска армия”, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 2. привеждане капитала
на дружеството в съответствие с изискванията на Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС
решава да бъде приведен капиталът на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; 3. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание лично или чрез пис-
мено упълномощен представител. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение в офиса на дру-
жеството. Началото на регистрация на акционерите е в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред и е законно независимо
от представения на него капитал.
66596
433.—Надзорният и управителният съвет на “Рай-
файзенбанк (България)”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо събрание на акци-
онерите на 7.II.2000 г. в 10 ч. в офиса на Райфайзен Цен-
тралбанк Остерайх Акциенгезелшафт—Ам Щадпарк 9,
А-1030 Виена, Австрия, при следния дневен ред: 1. про-
мени в надзорния съвет на “Райфайзенбанк (Бълга-
рия)”—АД; проект за решение—приема предложените
промени в надзорния съвет на дружеството; 2. промени
в капитала на “Райфайзенбанк (България)”—АД; про-
ект за решение—ОС на основание Закона за деномина-
ция на лева деноминира капитала на “Райфайзенбанк
(България)”—АД; променя решение на общото събра-
ние на акционерите за увеличение на капитала; 3. про-
мени в устава на “Райфайзенбанк (България)”—АД;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на “Райфайзенбанк (България)—АД; 4. про-
мени в ръководството на отдел “Вътрешен контрол
(Вътрешен одит)”; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководството на отдел “Вът-
решен контрол (Вътрешен одит)”; 5. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адрес—София, ул. Гогол 18—20, от 9 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват акцио-
нера или негови представители с нотариално заверени
пълномощни. На поименните акционери е изпратена и
писмена покана. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
67365
74.—Съветът на директорите на “Български
хляб”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 8.II.2000 г. в 17 ч. в София в офиса на дружест-
вото на ул. Баба Вида 1 при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството;
2. информация за финансовото състояние на дружест-
вото при приключване на 1999 г. и перспективи и прог-
рама за следващата година; 3. промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 4. даване на пълно-
мощия от общото събрание на съвета на директорите
за водене на преговори за сключване на договори за
дългосрочно сътрудничество и бъдеща работа с чуж-