Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
хаусКупърс Одит”—ЕООД; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния съвет и членовете
на надзорния съвет за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на управителния съвет и членовете на надзорния съвет
за дейността им през 2003 г.; 3. избор на дипломирани
експерт-счетоводители за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава експерт-счетоводителите, предло-
жени от изпълнителния директор за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. взе-
мане на решение относно разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет и взема ре-
шение да не разпределя печалба поради липсата на
такава за 2003 г.; 5. вземане на решение за вливане на
“Пиринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД; про-
ект за решение—ОС взема решение за вливане на “Пи-
ринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД; 6. одоб-
ряване на договор за вливане, сключен между “Шумен-
ско пиво”—АД, и “Пиринско пиво”—АД; проект за
решение—ОС одобрява договора за вливане, сключен
между “Шуменско пиво”—АД, и “Пиринско пиво”—
АД, така както е подписан от изпълнителния директор
на дружеството; 7. увеличение капитала на дружество-
то във връзка с вливането на “Пиринско пиво”—АД, в
“Шуменско пиво”—АД, предложено от управителния
съвет на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва увеличението на капитала на дружеството във връз-
ка с вливането на “Пиринско пиво”—АД, в “Шуменско
пиво”—АД, според предложението на управителния
съвет на дружеството; 8. изменения и допълнения на
устава на дружеството във връзка с вливането на “Пи-
ринско пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД, предло-
жени от управителния съвет; проект за решение—ОС
одобрява измененията и допълненията на устава на
дружеството във връзка с вливането на “Пиринско
пиво”—АД, в “Шуменско пиво”—АД, според предло-
жението на управителния съвет на дружеството; 9. про-
мяна на фирмата на дружеството от “Шуменско пиво”—
АД, на “Карлсберг България”—АД; проект за реше-
ние—ОС одобрява промяна на фирмата на дружество-
то от “Шуменско пиво”—АД, на “Карлсберг Бълга-
рия”—АД; 10. освобождаване на Петер Винтерайк от
надзорния съвет на дружеството и избиране на Айзък
Шепс за нов член на надзорния съвет по предложение
на мажоритарния акционер на дружеството; проект за
решение—ОС освобождава Петер Винтерайк от над-
зорния съвет на дружеството и избира Айзък Шепс за
нов член на надзорния съвет; 11. разни; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията, направени от управи-
телния съвет на дружеството. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в София от деня на обнародва-
не на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. на 10.VIII.2004 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на съдебно решение (удостове-
рение за актуално състояние) за регистрацията на дру-
жеството, лична карта и депозитарна разписка за при-
тежаваните акции. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено пълно-
мощно, издадено от законния представител на акцио-
нера, отговарящо на изискванията на закона, съдебна
регистрация на юридическото лице и лична карта на
упълномощения, както и копие от депозитарната раз-
писка за притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на лична кар-
та и депозитарна разписка. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на лична карта, копие от депозитарната разписка
за акциите, притежавани от упълномощителя, и писме-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. Акционерите на дружеството не могат да бъдат
представлявани от членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството съгласно разпоредбата на
чл. 220, ал. 1 ТЗ. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VIII.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
33377
17.—Съветът на директорите на “Нифарма’98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно об-
що събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г. в 10 ч. в
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 108, БАН, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОСА приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; проект
за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетово-
дителя за годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2003 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
5. избор на нов състав на СД поради изтичане срока на
действие на досегашния; съгласно устава новият СД да
се избере за срок 5 г.; проект за решение: ОСА приема
предложението на СД за състав на новия СД и избира
предложените членове за срок 5 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 31.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
34048
1.—Съветът на директорите на “Чап Медия”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г. в 10 ч.
в София, ул. Московска 3, вх. А, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; предложение за решение: ОС прие-
ма и одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 2. вземане на решение за разпределяне
печалбата на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение: ОС решава печалбата на дружеството за 2003 г.
да не се разпределя като дивиденти, а да остане в дружес-
твото за инвестиционни цели, като бъде отнесена по
счетоводна сметка “Неразпределена печалба от минали
години”, от печалбата да не се правят отчисления за фонд
“Резервен” на дружеството, тъй като същият е попълнен
до законноизискуемия размер; 3. приемане на доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г. и освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност; предложение за решение:
ОС приема и одобрява доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г. и освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение за реше-
ние: ОС избира за експерт-счетоводител за 2004 г. Геор-
ги Георгиев, диплом № 0063. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез ре-
довно упълномощени представители. За участие в съб-
ранието акционерите представят временните си удосто-
верения и документ за самоличност, а пълномощници-
те—и изрично писмено пълномощно. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Московска 3, вх. А, ет. 6, при изпълнителния директор.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
32767
1.—Съветът на директорите на “Рудодобив и обога-
тяване 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г.