Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
дружеството за 2002 г. и разпределение на печалбата; 3.
вземане на решения за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 20 ч. и 30
мин., на същото място и при същия дневен ред.
18858
1.—Съветът на директорите на “Контеса”—АД,
Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.V.2003 г. в 14 ч. в седалището
на дружеството, Ботевград, ул. Чеканица 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД; 2. промени в устава; 3.
промени в съвета на директорите; 4. намаляване капи-
тала с цел покриване на загуби; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
17771
34.—Съветът на директорите на “УСМ—Бургас”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 8.V.2003 г. в 14 ч. в
залата на дружеството (база на “УСМ—Бургас”—АД,
Бургас), ул. Комлушка низина 1, при дневен ред: прие-
мане на промени в състава на съвета на директорите,
изразяващи се в освобождаването на членове от съста-
ва му и избор на нови членове; проект за решение—ОС
приема решение за промени в състава на съвета на
директорите на дружеството, изразяващи се в освобож-
даването на членове от състава му и избор на нови
членове. За участие в събранието акционерите се леги-
тимират с временни удостоверения или пълномощно и
удостоверяват присъствието си с подпис. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на събранието
капитал. Материалите за събранието са на разположе-
ние в дружеството в кабинета на зам. изп. директор.
Поканват се всички акционери да присъстват.
16852
56.—Съветът на директорите на “Керамика Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
8.V.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
състоянието и дейността на “Керамика Бургас”—АД,
Бургас, през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на “Керамика Бургас”—АД, Бур-
гас, през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 г. и приемане на завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка за 2002 г. и
приемане на заверения годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приема-
не на промени в устава на “Керамика Бургас”—АД, Бур-
гас; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на “Керамика Бургас”—АД, Бургас;
6. избор на нов съвет на директорите и промяна броя на
членовете му; проект за решение—ОС избира нов съ-
вет на директорите и взема решение за промяна броя на
членовете му; 7. определяне възнаграждението на ор-
ганите на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за възнаграждението на орга-
ните на управление на дружеството; 8. разни; проект за
решение—ОС взема решения по допълнително вклю-
чените въпроси в дневния ред при условията на чл. 231,
ал. 1 ТЗ. Поканват се да присъстват всички акционери
или упълномощени от тях представители. Регистраци-
ята на акционерите за участие в събранието и за упраж-
няване право на глас започва в 10 ч. и ще се извършва
срещу представяне на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и лична карта, а за упълномощените
представители—срещу представяне на писмено пълно-
мощно. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
17519
30.—Управителният съвет на спортен клуб “Чер-
но море”—Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба на заседа-
ние на 9.V.2003 г. в 15 ч. в залата на стадион “Черномо-
рец”—Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния и контролния съвет; 2. вземане на решение за
освобождаване на членове на управителния съвет и на
председателя на клуба и избор на нов председател и
членове на управителния съвет на основание чл. 30,
ал.1, т. 1 от устава на клуба; 3. разни.
10225
1.—Съветът на директорите на “Бург ойл”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите, притежатели на обикнове-
ни поименни акции с право на глас, на 10.V.2003 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Батак 15, в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. приемане на заверения годишен сче-
товоден отчет за 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема заверения годишен счетоводен отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г. и избиране на нов
състав на СД; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за работата им
през 2002 г. и избира предложения нов състав; 4. про-
мяна в състава на съвета на директорите; предложе-
ние за решение—ОС одобрява направеното предложе-
ние за промяна в състава на СД; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
предложение за решение—ОС избира одитор на дру-
жеството за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същото място
при същия дневен ред един час по-късно от първона-
чално определения.
16266
36.—Съветът на директорите на “Приморец ту-
рист”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.V.2003 г. в 11 ч. в Бургас в конферентната зала на
хотел “Приморец”, пл. Александър Батенберг 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет за 2002 г. и приемане
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на регис-
трирания одитор по годишния финансов отчет за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор и назначаване на регистриран одитор за одити-
ране на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава регистриран одитор
за одитиране на годишния финансов отчет за 2003 г.; 5.
увеличаване капитала на дружеството с 746 257 лв.—от
907 354 лв. на 1 653 611 лв., чрез издаване на 746 257 нови
поименни акции с номинална и емисионна стойност