Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 73

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 3
и при същия дневен ред. Материалите по смисъла на
чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
9084
37.—Съветът на директорите на “Елит Медиа”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.IV.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративния офис на дружеството в София, ул. Кюс-
тендил 21, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на доклада на лицензирания експерт-счето-
водител за извършеното одитиране на годишния счето-
воден отчет на дружеството за дейността му през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема доклада на лицензирания експерт-счетоводи-
тел за извършеното одитиране на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за дейността му през 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в административния офис на дружеството.
9248
9.—Съветът на директорите на “Агросток”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 15.IV.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София, район
“Лозенец”, ул. Сребърна 3—9, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и прие-
мане на годишния счетоводен отчет; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява отчета за дейността на
дружеството и приема годишния счетоводен отчет; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание освобождава членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
общото събрание избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание приема новия устав на дружеството; 5. разни.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите и се
предоставят за сведение в седалището на дружеството.
9965
8.—Съветът на директорите на “Ви—Веста хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред и със следните проекторешения: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС на акционерите приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 1999 г.; 2. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на досегаш-
ните членове на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС на акционерите освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 4. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект
за решение—ОС на акционерите избира предложената
кандидатура за експерт-счетоводител на дружеството
за 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 17.IV.2000 г. в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10473
1.—Съветът на директорите на “Хомоген”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството—София, район “Оборище”, бул.
Княз Дондуков 82, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството през 1999 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г., респективно пок-
риване на загубата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 7.
изменения и допълнения на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения на устава на дружеството; 8. промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството и опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в състава на съвета на директорите и приема
направеното предложение за възнаграждение на члено-
вете на съвета; 9. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите все-
ки работен ден в офиса на дружеството, София, район
“Оборище”, бул. Княз Дондуков 82. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници ще започне един
час преди началото на ОС. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10230
9.—Съветът на директорите на “Ви—Веста инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.
в 11 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред и със следните проекторешения: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС на акционерите приема отчета за дейността, годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност на досегашните членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС на
акционерите освобождава от отговорност членове на
съвета на директорите; 3. вземане на решение за разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2000 г.; проект за решение—
ОС на акционерите избира предложената кандидату-
ра за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;