Държавен вестник, бр. 87, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
мощени представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 25.ХI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
45818
2.—Съветът на директорите на “Минстрой Май-
нинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.ХI.2004 г. в 13 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в София при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г., приемане на годишните счетоводни
отчети за 2002 и 2003 г. и докладите на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2002 и 2003 г., годишни-
те счетоводни отчети за 2002 и 2003 г. и докладите на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 и 2003 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. и 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 и 2004 г.; 4. промени в органите на
управление; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в органите на управление; 5. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 6. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 25.ХI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
45819
3.—Съветът на директорите на “Българска рек-
ламно-импресарска агенция”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 11.ХI.2004 г. в 13 ч. в София, ул.
Велико Търново 28, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. одиторски доклад и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 6. увеличение на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за увеличение на капитала; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промени в устава на дружеството. По-
канват се всички акционери да участват в заседанието
на редовното годишно общо събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
12 ч. и завършва в 12,30 ч. същия ден. При липса на
кворум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 26.ХI.2004 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред, като регистрацията на
акционерите ще започне от 12 ч. и ще завърши в 12,30 ч.
на същото място. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
44522
2.—Съветът на директорите на “Американски стро-
ителни продукти”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.ХI.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството на адрес:
София, пл. България 1, НДК—административна сгра-
да, ет. 14, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността и финансовото състояние на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността и финансовото състояние на дружеството; 2.
изслушване на одиторския доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема одиторския доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. изслушване и приемане на
одиторския доклад за размера и състоянието на отпус-
натия кредит на дружеството; проект за решение—ОС
приема одиторския доклад за размера и състоянието на
отпуснатия кредит на дружеството; 5. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през периода 2001—2004 г. и
избиране на нови членове на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през периода 2001—2004 г. и избира на
тяхно място нови членове съобразно предложенията,
получили най-голямо мнозинство от представения ка-
питал; 7. промяна на вида на акциите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за промяна на
вида на акциите—от акции на приносител в поименни
акции; 8. увеличение на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
увеличение на капитала на дружеството с непарична
вноска, като увеличението се извършва по реда на чл. 72
и 73 ТЗ; 9. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава на дружеството; 10. разни. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите по реда на Търговския закон и устава на
дружеството всеки работен ден в администрацията на
“Американски строителни продукти”—АД. Регистраци-
ята за участие ще започне в 10 ч. в деня на събранието и
ще бъде извършена от двама овластени за това членове
на СД по книгата на акционерите на дружеството. За
участие в общото събрание акционерите и пълномощни-
ците им се легитимират по реда на Търговския закон и
на устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ и чл. 38 от устава на дружеството общо-
то събрание ще се проведе на 11.ХII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
44240
20.—Управителният съвет на НЛРС—“СЛРБ”, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.ХI.2004 г. в 11 ч. в кв. Дървеница, бул. Климент Ох-
ридски 10, в аулата на Лесотехническия университет,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. определяне размера на годишния членски внос за
2005 г.; 3. утвърждаване на решенията на УС на НЛРС—
“СЛРБ”, за периода от 24.IХ.2002 г. до 11.ХI.2004 г.; 4.
попълване състава на УС на НЛРС—“СЛРБ”; 5. анализ
на изпълнението на Националната програма по разсел-
ване на дивеч през 2004 г. и вземане на решения. 6. разни.
44454
14.—Съветът на директорите на “Булконсулт—
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
11.ХI.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри
13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одиторски доклад и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—