Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
1.—Съветът на директорите на “Етавиа”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Позитано 8, в заседателната зала на пър-
вия етаж, при следния дневен ред: 1. допълнение и
изменение в устава на дружеството; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. приемане на програма за дейността на дружество-
то за 2000 г.; 4. отчет за работата на дружеството през
1999 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те—в броя, освобождаване на членове и избор на нови;
6. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Материалите за събра-
нието и съответните проекторешения по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4782
1.—Съветът на директорите на “Хлебопроизводс-
тво и сладкарство”—ЕАД, Ловеч, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.III.2000 г. в 14 ч. в Ловеч в управлението на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
преобразуване на едноличното акционерно дружество
с общинско имущество “Хлебопроизводство и сладкар-
ство” в акционерно дружество “Хлебопроизводство и
сладкарство”; 2. приемане на устав на дружеството; 3.
избор на органи на управление; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 5. други. Писмените ма-
териали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в управлението на “Хлебо-
производство и сладкарство”—ЕАД, Ловеч, всеки при-
съствен ден от 8 до 16 ч. Началото на регистрацията на
акционерите е в 13 ч. Всички акционери или упълномо-
щени техни представители представят при регистраци-
ята личен паспорт, документ за притежаваните от тях
акции и писмено пълномощно (само за упълномощени-
те представители на акционерите), съдържащо пълни
паспортни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния, както и номера на документа за притежаваните от
упълномощителя акции. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2715
20.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Звезда”—АД, Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.III.2000 г. в 11 ч. в
дружеството, Луковит, ул. Гурко 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите; 3. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за промени в устава; 4. разни. Матери-
алите, които ще се разглеждат, и предлаганите реше-
ния по дневния ред са на разположение в дружеството
от 9 до 16 ч. в работни дни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч. на същото място.
2449
15.—Съветът на директорите на “ЗММ Люби-
мец”—АД, гр. Любимец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен баланс и баланса на
дружеството към 31.ХII.1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството към
31.ХII.1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
вземане на решение за покриване на загубата за сметка
на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 4. освобождаване от длъж-
ност и от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС освобож-
дава от длъжност и от отговорност членовете на съвета
на директорите; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 6. предложение за прекратяване и
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за прекратяване и ликвидация
на дружеството; 7. назначаване на ликвидатори, опре-
деляне срок за завършване на ликвидацията, правомо-
щията и възнаграждението на ликвидаторите; проект
за решение—ОС приема направените предложения; 8.
предложение за преобразуване на дружеството по реда
на чл. 261 и следващите от ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението за преобразуване на дружест-
вото по реда на чл. 261 и сл. ТЗ; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава на дружеството;
10. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в съвета на директорите на
дружеството; 11. предложение за отписване на дружес-
твото от регистъра на Комисията по ценните книжа;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение; 12. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на
личен паспорт и документ, удостоверяващ притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на личен паспорт,
документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да съдържа задължителните рек-
визити, посочени в Наредбата за минимално съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в ОС на
дружество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. Всеки пълномощник, който представлява акцио-
нер или акционери по реда на чл. 96, ал. 2 ЗЦКФБИД,
следва да уведоми дружеството най-късно до 10 дни преди
деня на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4676
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ис-
кър”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.III.2000 г. в 11 ч. в сало-
на на Дома на железничаря при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание приема направените предложения за
промени в броя и състава на съвета на директорите; 3.
промени в устава; проект за решение—общото събра-
ние приема направените предложения за промени в
устава; 4. разни. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител. Ре-
гистрацията за събранието започва в 9 ч. въз основа на
личен паспорт и депозитарна разписка, а упълномоще-
ните лица—с личен паспорт, удостоверение за регист-
рация и пълномощно. Материалите по дневния ред,
които ще се разглеждат, и предлаганите решения са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки присъствен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
4091