Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 151

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
ване на годишния финансов отчет на “БФБ—Со-
фия”—АД, за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на регистрирания одитор за 2006 г., както
и одобрява годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 3. приемане на решение за избор на
регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за 2007 г.—“АФА”—
ООД; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г., цялата
1 666 922,44 лв., като част от нея се използва за по-
пълване на фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС реши част от печалбата на дружеството за 2006 г.—
493 350,44 лв., се отнася за попълване на фонд “Ре-
зервен” на дружеството; останалата част от печалба-
та за 2006 г.—1 173 572 лв., остава като неразпреде-
лена печалба; 5. приемане на решения за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им по управлени-
ето на дружеството за 2006 г. ; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД на дружеството от
отговорност за дейността им по управлението на дру-
жеството за 2006 г.; 6. приемане на решение за преиз-
бирането на представителите на акционерите в ко-
мисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК, съответно за 2007 г.;
проект за решение—ОС преизбира представителите
на акционерите в комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК
за 2007 г.; 7. приемане на решение за промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри да участвуват в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени техни представители. Пис-
мените материали по с дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в сградата
на “Българска фондова борса—София”—АД, София,
ул. Три уши 10, ет.5. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. Акционери-
те се легитимират, както следва: физическите лица—
с лична карта, а юридическите лица с удостоверение
за актуално състояние. Пълномощниците на акцио-
нерите се легитимират и с писмено пълномощно,
съобразено с изискванията на чл. 226 и 220 ТЗ. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред, независимо от броя на
представените акции.
15598
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Национална асоциация за дизайн и рек-
лама” с решение от 12.IV.2007 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.VI.2007 г. в
16,30 ч. в София, ул. Шипка 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за 2006 г.; 2. програма за 2007 г.; 3. об-
съждане на предстоящото участие на Пловдивския
панаир—пролет и есен 2007 г.; 4. обсъждане на пред-
стоящата обща изложба “Дизайн”—март 2008 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15549
708.—Съветът на директорите на “Елана Фонд
за земеделска земя”— АДСИЦ, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 14.VI.2007 г. в 10 ч., в София
1000, бул. Цар Освободител 7, Централен военен
клуб, зала № 1, със следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г; 2. отчет за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите; проект за реше-
ние—ОС се запознава за информация с отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2006 г.; 4.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 6. приемане на решение за промяна на
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение на съвета на директорите за промяна в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; 7.
определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, дължимо за 2007/2008 г. до
провеждане на годишното общо събрание на акцио-
нерите на дружеството през 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за възнаграждение
на съвета на директорите за 2007/2008 г. до провеж-
дане на годишното общо събрание на акционерите
на дружеството през 2008 г.; 8. определяне на разме-
ра на гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за раз-
мера на гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; 9. избор на регистриран оди-
тор на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2007 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството София, ул. Кузман
Шапкарев 4, както и на адрес София бул. България
49, бизнес център “Витоша” ет. 5—6, както и в бюле-
тина на “Българска фондова борса—София”—АД.
Регистрацията на акционерите започва в 9 и прик-
лючва в 9,45 ч. на 14.VI.2007 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание на акционерите. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично, нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акцио-
нера и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събра-
ние на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане, както и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите— физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона и Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При