Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
ята на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинална депозитарна разписка, удостоверя-
ваща притежаването на акции от капитала на дружест-
вото. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на лична карта, оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежанието на акции от капитала на
дружеството, на името на упълномощителя и пълномощ-
но, което да има задължителните реквизити, посочени в
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в ОС на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане.
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на ОС. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25810
1.—Надзорният съвет на “Фуражен завод—Шей-
ново”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г. в
9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и за
досегашната им дейност и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 г. и за
досегашната им дейност и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
предложението на ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—
АД, Сливен, за вливане на дружеството в последното;
проект за решение—ОС приема предложението, отп-
равено до дружеството, за вливането му в ТД “Мелни-
чен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 7. обсъждане и
приемане на решение за вливане на дружеството в ТД
“Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сливен; предло-
жение за решение—ОС взема решение за вливане на
дружеството в ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—АД,
Сливен; 8. приемане на план и овластяване на УС за
извършване на всички действия по повод приетото ре-
шение за вливане на дружеството в ТД “Мелничен ком-
плекс—Сливен”—АД; предложение за решение—ОС
приема план и овластява УС да извърши необходимите
действия по повод процедурата по вливане на дружес-
твото в ТД “Мелничен комплекс—Сливен”—АД, Сли-
вен; 9. разни. Регистрацията за участие в работата на
общото събрание ще се извършва в деня на заседанието
от 8 ч. с представяне на лична карта и документ, удос-
товеряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството; пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26074
92.—Съветът на директорите на “Динас”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г. в 12 ч. в
седалището на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско
шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя и одобряване на заверения счето-
воден отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
5. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите. Регистрацията започва в 11 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
23681
25.—Съветът на директорите на “Динас—98”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Сливен, ул. Самуиловско шосе, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одоб-
ряване на заверения счетоводен отчет и консолиди-
рания счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г. Регистрацията започва в 9 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
23682
93.—Съветът на директорите на “Интърг”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в 13 ч.
в салона на дружеството Сливен, ул. Цар Симеон 47,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. пот-
върждаване на решението на ОС, проведено на
28.ХI.2001 г., за привеждане на капитала и номинална-
та стойност на акциите в съответствие с изискванията
на чл. 162 ТЗ и свързаните с това промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС потвърждава
решението на ОС, проведено от 28.ХI.2001 г., за при-
веждането и промяната на капитала и номиналната
стойност на акциите в съответствие с чл. 162 ТЗ и свър-
заните с това промени в устава на дружеството; 5. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
определяне на нов мандат на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя на чле-
новете на съвета на директорите нов 5-годишен ман-
дат. Поканват се всички акционери да участват лично
или чрез писмено упълномощен представител. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал. Учас-
тието в общото събрание се извършва при спазване изис-
кванията на действащото законодателство.
25275