Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 103

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
чет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета директорите за дейността им през
2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението от съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.;
5. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за увеличаване на капитала на дружеството; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 7. промени в съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в съвета на директорите на дружеството.; 8.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
9. разни. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез пълномощник. Участниците в ОС се легити-
мират с представяне на документ за самоличност, като
пълномощниците представят и изрично писмено пъл-
номощно с нотариална заверка на подписите. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Габрово, ул. Ема-
нуил Манолов 13. Регистрацията на участниците започ-
ва на 31.VIII.2002 г. в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ и чл. 49, ал. 2 от устава на дружеството
общото събрание ще се проведе на 31.VIII.2002 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41006
1.—Съветът на директорите на “Узана Тур”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IХ.2002 г. в 14 ч. в сало-
на на ХЕИ—Габрово, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема представения баланс и
годишен счетоводен отчет за 2001 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на СД за дейността му през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за дейността му през 2001 г.; 4. увеличаване
на капитала на дружеството от първа допълнителна
емисия; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството от първа допълнителна емисия; 5. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на СД; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса на
“Узана Тур”—АД, Габрово, ул. Райчо Каролев 4, след
1.IХ.2002 г., всеки ден от 10 до 15 ч. Регистрацията на
участниците в общото събрание ще се извърши от 13 до
14 ч. в салона на ХЕИ—Габрово, в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39388
208.—Съветът на директорите на “Евро Ферт”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно отчетно общо събрание на акционерите
на 30.VIII.2002 г. в 16 ч. в малката зала на “Неохим Ке-
търинг”—ЕООД, Димитровград, Източна индустриал-
на зона, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на “Евро Ферт”—АД, за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите относно разпределение на
печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; 6. приемане на промени в устава на “Евро
Ферт”—АД, Димитровград; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в устава на дружест-
вото; 7. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира предложените членове на съвета
на директорите; 8. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 9. избор и назначаване на регис-
триран одитор, съответно специализирано одиторско
предприятие за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения регистриран одитор, съответно специали-
зирано одиторско предприятие за 2002 г.; 10. разни.
Поканват се всички акционери лично или чрез предста-
вител да вземат участие в общото събрание. Регистраци-
ята започва в 15 ч. и 30 мин. с представяне на документ
за самоличност и временното удостоверение за прите-
жаваните акции. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
41095
1.—Съветът на директорите на “Лирекс ГБ”—АД,
Дряново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
30.VIII.2002 г. в 11 ч. в Габрово, ул. Емануил Манолов
12Б, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
на годишното приключване за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението от съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
увеличаване на капитала на дружеството; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 7. промени в съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
съвета на директорите на дружеството.; 8. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 9. разни. По-
канват се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощник. Всички акционери се легитимират с
документ за самоличност, а упълномощените лица пред-
ставят и пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Габрово, ул. Емануил Манолов 12Б. Ре-
гистрацията на участниците започва на 30.VIII.2002 г. в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
41005
2.—Съветът на директорите на “Роял Стоун”—
АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на