Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 111

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
47.—Съветът на директорите на “Трансстрой—Русе
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VII.2002 г.
в 10 ч. в заседателната сграда на дружеството в Русе, ул.
Николаевска 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за заверения годишен
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството през
2001 г.; 3. одобряване годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2002 г. чрез
специализирано одиторско предприятие; 8. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите поради изти-
чане на мандата им и избор на членове на съвет на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
досегашните членове на съвета на директорите поради
изтичане на мандата им и избира съвет на директорите
в предложения брой и състав. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в Русе, ул. Николаевска 2.
Акционерите се легитимират с временните си удосто-
верения или документ за самоличност, а пълномощни-
ците на акционерите—и с писмено изрично пълномощ-
но. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 9 ч. и 30 мин. и ще завърши в 9 ч. и
50 мин. в деня на събранието. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29756
38.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел ТД “Приста”—Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно изборно делегатско
събрание на 6.VII.2002 г. в 10 ч. в Русе, хижа “Приста”,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на ТД “Приста” за периода от 3.VII.1999 г. до
6.VII.2002 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната коми-
сия за периода от 3.VII.1999 г. до 6.VII.2002 г.; 3. прие-
мане програма за работа на ТД “Приста” до 2005 г.; 4.
избор на нови ръководни органи на ТД “Приста”; 5.
избор на делегати за 47 конгрес на БТС. Регистрацията
за участие в делегатското събрание започва същия ден
в 9 ч. пред залата в х. “Приста”. За нея следва да се
представят документи, удостоверяващи съгласно зако-
на самоличността и правата на членовете на сдружени-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой членове.
26258
1.—Съветът на директорите на “Стройинвест Русе
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.VII.2002 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството в Русе, бул. Тутракан 44,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността, на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и на
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността, годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 2. разглеждане предложение за разпределе-
ние на печалбите; проект за решение—ОС одобрява
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството; 6. персонални промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в състава на съ-
вета на директорите. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще взема решения съгласно чл. 227 ТЗ. Регистрацията
ще се извърши на 10.VII.2002 г. до 9 до 14 ч.
30557
60.—Съветът на директорите на “Галус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 10.VII.2002 г. в 15 ч. в управлението на
дружеството—Кубратско шосе 1, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството и счетоводния отчет за 2001 г.; 2. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 3. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител. Поканват се всички акционери да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса накворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28427
64.—Съветът на директорите на “Домостроене”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
11.VII.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, Русе, бул.
Тутракан 44, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността, на годишния счетоводен отчет за
2001 г. и на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността,
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. разглеждане предложение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 5. преобразуване на дружеството чрез отделяне
на друго дружество; проект за решение—ОС преобразу-
ва дружеството, като отделя от него ново дружество; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава на
дружеството; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите. Материа-
лите за събранието са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството. При липса на кворум събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще взема решения съгласно
чл. 227 ТЗ. Регистрацията ще се извърши на 11.VII.2002 г.
от 13 до 14 ч. при спазване устава на дружеството.
30558