Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 95

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
1.—Управителният съвет на “СОД Варна”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.ХI.2003 г. в 14 ч. във Варна,
ул. Цариброд 46, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на УС за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложението на
УС за избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 6. увели-
чение на уставния капитал на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение на
уставния капитал на дружеството; 7. други. Поканват се
всички акционери да участват в заседанието на редовно-
то годишно общо събрание лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Акционерите представят доку-
мент за самоличност, а техните представители—и из-
рично писмено пълномощно за конкретното събрание.
57967
1.—Съветът на директорите на “Христо Ботев Ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г. в
14 ч. в седалището на дружеството, административната
сграда на “Христо Ботев”—ЕАД, Варна, ул. Тодор Влай-
ков 65, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломиран ек-
сперт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходи и разходи за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по счетоводния баланс и отчета за приходи и разхо-
ди за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен баланс на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 6. определяне възнагражденията
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
за възнагражденията на СД; 7. утвърждаване на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за утвърждаване на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството всеки ден от 8 ч. и 30 мин.
до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.ХII.2003 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57014
25.—Управителният съвет на “КБСК Титаните”—
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на клуба на 26.ХI.2003 г. в 18 ч.
в зала 309 на Учебния корпус на Техническия универси-
тет—Варна, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на УС за дейността на дружеството за периода
II—ХI.2003 г.; 2. приемане на баланса и счетоводния
отчет за периода II—ХI.2003 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
53790
2.—Съветът на директорите на “Арк”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 26.ХI.2003 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Кавала 42, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС разпреде-
ля печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за 2002 г.; 5. избор на одитор за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема избора на одитора за
2003 г.; 6. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС приема промени в състава
на съвета на директорите; 7. разни. Регистрацията на
акционерите ще се извърши от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и
45 мин. на същото място. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
56490
4.—Надзорният съвет на “Мелничен комплекс—
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.ХI.2003 г.
в 17 ч. във Варна, ул. Академик Курчатов 1, в админис-
тративната сграда на Мелница Варна, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 и 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 и 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2001 и 2002 г., изготвен от УС, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2001 и 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2001
и 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 и 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 и 2002 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. об-
съждане и премане на решение за прекратяване на дру-
жеството; проект за решение—ОС прекратява дружес-
твото; 7. обсъждане и приемане на решение за открива-
не на процедура по ликвидация на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за откриване на проце-
дура по ликвидация на дружеството; 8. определяне на
срок, в който трябва да завърши ликвидацията на дру-
жеството; проект за решение—ОС определя срок за
завършване на ликвидацията съгласно предложението
на УС; 9. избор на ликвидатор на дружеството; проект
за решение—ОС избира за ликвидатор лице, събрало
необходимото мнозинство; 10. определяне на възнаг-
раждението на ликвидатора; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на ликвидатора съгласно
предложението на УС; 11. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
16 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в