Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 73

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
устава на дружеството в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 58 от 2003 г.), в т.ч. промяна на адреса на управле-
ние на дружеството; 6. приемане на промени в състава
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в състава на
надзорния съвет; 7. упълномощаване на лице по сми-
съла на чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС упъл-
номощава лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключ-
ване на договор от името на дружеството с членовете
на надзорния съвет; 8. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.;
9. разни. Поканват се акционерите и техните упълно-
мощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 2.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18548
10.—Съветът на директорите на “Софлега—кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.VI.2004 г. в 10 ч., в София, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител и годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира Мария Димит-
рова Георгиева, диплома № 262, за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2004 г. Поканват се всички
акционери, приносители на акциите с право на глас, да
вземат участие в общото събрание на акционерите.
Регистрацията на акционерите ще се извърши на
17.VI.2004 г. от 9 ч. и 30 мин. до 10 ч. срещу представя-
не на документ за самоличност и акциите или времен-
ните удостоверения на приносител. Представителите
на юридическите лица представят удостоверение за
актуално съдебно състояние, валидно към датата на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 1.VII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството, София, кв. Лозенец,
бул. Черни връх 47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
17943
2.—Управителният съвет на спортен клуб “Он-
борд”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на клуба на 18.VI.2004 г. в 14 ч.
в София, ул. Янтра 3, фирма “Онборд”, при дневен ред:
1. отчет на УС за дейността през 2003 г.; 2. освобожда-
ване на членовете на УС от отговорност за дейността
през 2003 г.; 3. план за дейността през 2004 г.; 4. финан-
сов отчет за 2003 г.; 5. приемане бюджета за 2004 г. В
събранието участват само членове на СК “Онборд”.
Регистрацията на делегатите започва в 10 ч. в деня на
събранието. Делегатите следва да носят лична карта
или нотариално заверено пълномощно от члена на клу-
ба, когото представляват. Разходите по участието на
делегатите в общото събрание са за тяхна сметка. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18914
1. Съветът на директорите на “Аутомотор 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г.в 14 ч. в седалището на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г., докла-
да на експерт-счетоводителя и начин за разпределяне
на финансовия резултат; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4.
определяне на възнаграждението на членовете на СД
за 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. разни. Проектите за решения по точките от дневния
ред са предложенията на СД. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VII.2004 г. на същото място и час при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред и проектите за реше-
ния на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
19104
9.—Съветът на директорите на “Нипроруда 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 13 ч.
в конферентната зала на “Нипроруда”—АД, София,
бул. Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството и доклад
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада; 2. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на СД от отговорнсост за дейността им през
2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. разни.
Поканват се акционерите на дружеството или техни-
те упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите ще започне в
12 ч. и ще завърши в 12 ч. и 50 мин. в деня на събра-
нието. За допускане до участие в събранието всеки
акционер следва да представи временно удостовере-
ние и лична карта. Упълномощените лица следва да
представят и нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 3.VII.2004 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
18494
1.—Съветът на директорите на “Нипроруда”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 16 ч. в кон-
ферентната зала на “Нипроруда”—АД, София, бул.
Ал. Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета и доклада; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 4. разни. Поканват се акционерите на
дружеството или техните упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 15 ч. и ще завърши в 15 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. За допускане до участие в събра-
нието всеки акционер следва да представи временно
удостоверение и лична карта. Упълномощените лица
следва да представят и нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 3.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
18495