Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени; 7. разни.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Акционерите се легитимират с лична карта (личен пас-
порт), а упълномощените лица—с лична карта (личен
паспорт) и писмено пълномощно. Регистрацията на ак-
ционерите и упълномощените лица ще започне същия
ден в 18 ч. на мястото на провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събрани-
ето са на разположение на акционерите във Варна, ж.к.
Младост, бул. Сливница, офиса на дружеството, всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
29289
25.—Съветът на директорите на “Макс и Ко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 15.VII.2002 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Генерал Цимерман 54, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. избор на експерт-счетоводител на дружеството;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 5. промяна на ад-
реса на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената от СД промяна на адреса на
управление; 6. допълнение и изменение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложеното
от съвета на директорите допълнение и изменение на ус-
тава; 7. промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените изменения в
състава на съвета на директорите; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
25955
1.—Съветът на директорите на “Винпром”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 5.VII.2002 г.
в 11 ч. в салона на дружеството, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Винпром”—
АД, за 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и отчета на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. вземане на решение за разпределението на печалбата
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител; 6. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от СД
промени в устава; 7. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния от СД за промени в състава на СД. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството, Велико Търново, кв. Дълга лъка,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
25864
1.—Съветът на директорите на “Брилянт—Тър-
новград”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
8.VII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, ул. Н. Габ-
ровски 65, В. Търново, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада; 2. приемане на ба-
ланса и на годишния счетоводен отчет към
31.ХII.2001 г., доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 1999 г. и предложението на СД за разпре-
делението на печалбата; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет, баланса, доклада на
експерт-счетоводителя и предложението за разпреде-
ляне на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 6. приемане на предложение за увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложеното увеличаване на капитала; 7.
разни. Поканват се акционерите на дружеството да
вземат участие лично или чрез надлежно упълномо-
щени от тях лица. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение в сградата на ул. Н. Габровски
65. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
29208
141.—Съветът на директорите на “Водно строи-
телство Велико Търново”—АД, Велико Търново, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание
на акционерите на 8.VII.2002 г. в 18 ч. в седалището на
дружеството, Велико Търново, ул. България 25, при
следния дневен ред: 1. приемане баланса и отчета за
приходите и разходите за 2001 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
разпределение на остатъчната печалба за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС разпределя остатъчната печалба
съобразно решението на съвета на директорите; 3. ос-
вобождаване от отговорност съвета на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за 2002 г.; 4. избор на нов дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира нов дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те за събранието са на разположение в дружеството.
29549
6.—Съветът на директорите на “Водстрой В.Т.”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 8.VII.2002 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството, Велико Търново,
ул. България 25, при следния дневен ред: 1. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите за 2001 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема баланса и отчета за при-
ходите и разходите и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 2. разпределение на остатъчната
печалба за 2001 г.; проект за решение—ОС разпределя
остатъчната печалба съобразно решението на съвета
на директорите; 3. освобождаване от отговорност съ-
вета на директорите за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност СД за 2002 г.; 4. избор
на нов дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира нов дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение в дружеството.
29592