Държавен вестник, бр. 65, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност; 5.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 6. разни. Регистрацията на
участниците ще се проведе от 10 ч. до 11 ч. и 45 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
37885
344.—Съветът на директорите на “Рудметал”—АД,
Рудозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 11.VIII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за дей-
ността на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма доклада от проверката на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 1999 г.; 5. избор на СД;
проект за решение—ОС избира предложения СД; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител. Поканват се акционерите на дру-
жеството да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в управлението на дружеството. Ре-
гистрацията започва в 9 ч. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39043
113.—Съветът на директорите на “Енергопроммон-
таж Р”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.VIII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, Русе, ул. ТЕЦ—Изток при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността, годишния счетово-
ден отчет за 2000 г. и на доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, годишния счетоводен отчет за 2000 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 2. разглеждане предложе-
ние за разпределение на печалбите; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата за 2000 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 2000 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2000 г.; 4. приемане на доклада за дейността, на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и на доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността, годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 5. раз-
глеждане предложение за разпределение на печалбите;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г.; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава на дру-
жеството. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
35984
99.—Съветът на директорите на “Фриго—ХМ”—
АД, Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.VIII.2002 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Сливница, ул. Гео Ми-
лев 3, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на уве-
личението на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС утвърждава увеличението на капитала; 2.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 3. потвър-
ждаване избора на прокурист на дружеството; проект
за решение—ОС утвърждава избора на прокурист на
дружеството. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците и проверката на пълномощ-
ниците ще се извършва в деня на събранието от 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
37757
5.—Съветът на директорите на “Ловико Винари”—
АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 14.VIII.2002 г. в 13 ч.
в седалището на дружеството в Сухиндол, ул. Росица
156, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г.; проекторешение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за
2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса за 2001 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет и
баланс; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата и покриване на загубите на дружеството за
2001 г.; проекторешение—ОС приема предложеното
решение за разпределение на печалбата и покриване на
загубите на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проектореше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проекторешение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 7.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. разни. Материалите по дневния ред са предос-
тавени на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
акционерите да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
37774
4.—Съветът на директорите на “Ловико София”—
АД, Сухиндол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.VIII.2002 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в Сухиндол, ул.
Росица 156, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет и балан-
са за 2001 г.; проекторешение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за2001 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет и баланс; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата и покриване на загубите
на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС при-
ема предложеното решение за разпределение на пе-
чалбата и покриване на загубите на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проекторешение—ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.