Държавен вестник, бр. 31, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
одобрява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 11. промени в състава
на надзорния съвет, определяне възнаграждението на
членовете му и оправомощаване на лице, което да склю-
чи от името на дружеството договорите с членовете на
НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в надзорния съвет и възнагражденията на
членовете му, които съберат необходимото мнозинст-
во; 12. избор на одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 13. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите на
адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Стоково тържище “ИСТО”—АД, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите
започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12702
5.—Съветът на директорите на “Екопласт”—АД,
к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.V.2005 г. в 13 ч.
в административната сграда на “Албена Автотранс”—
АД, к.к. Албена, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г., приемане на одитирания годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетовдителя за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото за 2004 г., одитирания годишен финансов отчет
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на друж-
сетвото за 2004 г.; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
3. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от акционерите размер на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 5. избор на регистриран оди-
тор за заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор за проверка на годишния финансов отчет за 2005 г.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите за
участие започва в 12,30 ч. в деня на събранието срещу
документ за самоличност, а за пълномощниците—и
срещу представяне на изрично пълномощно. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.VI.2005 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
11645
227.—Съветът на директорите на “Албена Авто-
транс”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2005 г. в 10 ч. в КИЦ, к.к. Албена, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружество-
то през 2004 г., приемане на одитирания годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2004 г., одитирания годишен финан-
сов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 2. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2004 г.; 3. освобож-
даване членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. определяне възнаграждението на членовете
на СД, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема предложения от акционерите
размер на възнаграждението на членовете на СД, на
които не е възложено управлението; 5. избор на регис-
триран одитор за заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД регистриран одитор за
проверка на годишния финансов отчет за 2005 г. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да вземат участие в работата на общо-
то събрание. Регистрацията на акционерите за учас-
тие започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието срещу
документ за самоличност, а за пълномощниците—и
срещу представяне на изрично пълномощно. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.VI.2005 г. в същия час, на също-
то място и при същия дневен ред.
11737
1.—Съветът на директорите на “Елените”—АД, в.с.
“Елените”, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.V.2005 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на Ваканционно селище “Елени-
те”, община Несебър, област Бургас, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г., приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството от в.с. “Елените”, община Несебър, на
Пловдив, бул. Мария-Луиза 6, ет. 4; 4. определяне въз-