Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 43

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 3
Зографски”, зала “Витоша”. Пълномощниците на акци-
онерите се легитимират с личен паспорт и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13919
1.—Управителният съвет на ИП “Глобал”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. на ул. Г. С. Ра-
ковски 96, ет. 3, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на дружеството; 2. промени в състава на надзор-
ния съвет; 3. приемане на годишните счетоводни отче-
ти на дружеството за 1999 г.; 4. избор на одиторска
компания; 5. увеличаване капитала на дружеството; 6.
други. Поканват се акционерите на дружеството да
присъстват лично или чрез упълномощени съгласно
устава представители. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството на ул. Г. С. Раковски 96, ет. 3. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 28.IV.2000 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13306
38.—Съветът на директорите на “ВАИ Инвест хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
21.IV.2000 г. в 12 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, бул. Витоша 119, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г. и приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема отчета
за дейността на дружеството и годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
промени в състава на съвета на директорите: проект за
решение—общото събрание на акционерите приема (не
приема) предложените промени в състава на съвета на
директорите; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите при-
ема предложените промени в устава на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
общото събрание на акционерите избира експерт-сче-
товодител; 6. разни (финансови и организационни въп-
роси). Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството в
седалището му. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12954
49.—Надзорният съвет на “Професионален футбо-
лен клуб—ЦСКА”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 21.IV.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София,
ул. Драган Цанков 3, стадион ЦСКА, при следния дне-
вен ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството; 3. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13669
113.—Съветът на директорите на “Хюндай Ел-
пром Трафо”—АД, София, отменя насроченото за
15.IV.2000 г. общо събрание на акционерите на дружес-
твото (обявление № 10470, ДВ, бр. 18 от 2000 г.) и на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 22.IV.2000 г. в 10 ч. в София, район “Надеж-
да”, бул. Рожен 41, в стола на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. приемане на доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през отчетния период; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
по предложение на изпълнителния директор избира
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в състава
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС по предложение на изпълнителния дирек-
тор променя състава на членовете на съвета на дирек-
торите; 6. привеждане на капитала на дружеството в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС привежда капитала на
дружеството в съответствие с изискванията на Закона
за деноминация на лева; 7. увеличаване капитала на
акционерното дружество; проект за решение—ОС взе-
ма решение за увеличаване капитала чрез издаване на
нови акции; 8. изменение устава на дружеството във
връзка с деноминацията и увеличаването на капитала;
проект за решение—ОС изменя устава на дружеството
във връзка с направените предложения; 9. разни. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, София, район “Надежда”, бул. Рожен 41. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез надлежно упълномощени от тях
лица. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13278
1.—Съветът на директорите на “Торакс С.А.”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.IV.2000 г. в 18 ч. в
София, бул. Фритьоф Нансен 21, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет за
1999 г.; 4. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на изпълнителния
директор в сградата на бул. Ф. Нансен 21. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
13320
1.—Надзорният съвет на “Ей Ай Джи България
Застрахователно и презастрахователно дружество”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.IV.2000 г. в
10 ч. в София, ул. Солунска 28, при следния дневен ред:
1. изслушване на доклада на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 1999 г. и на доклада на наз-
начените експерт-счетоводители по проверката на го-
дишния счетоводен отчет; 2. одобряване на доклада на
управителния съвет за дейността на дружеството през
1999 г. и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на управителния съвет
за дейността на дружеството през 1999 г. и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет, одобре-
но от надзорния съвет, за разпределение на печалбата на
дружеството от финансовата 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност всички досегашни чле-
нове на надзорния съвет: Бенгт Ленарт Вестергрен, Бо-
рислав Цветков Боянов, Брайън Маклафлин, Лука Фи-
липов Доков и Паоло Силвио Граси, както и всички
членове на управителния съвет: Бойко Атанасов Вой-
нов, Томас Огъстайн Уол и Венислав Александров Йо-
тов, за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводители на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложените от управителния съ-