Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
предложението на УС; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 8. промени в ръководните органи и определяне на
възнаграждения на същите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. Всеки акционер се лигитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място
при същия дневен ред.
21833
Петър Димитров Митков—ликвидатор на “Свет-
лина инвест”—АД, Сливен, в ликвидация, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 31.V.2002 г. в 12 ч. в Сливен, бул. Сте-
фан Караджа 6, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на одитора за 2001 г.; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределението на печалбата на дружес-
твото за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в състава на СД; 7. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава по предложение на акционерите.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията и проверката на пълномощните ще се
извършат същия ден от 11 до 12 ч. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21752
4.—Съветът на директорите на “Виталес”—АД,
Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 14 ч. в с.
Рибарица в конферентната зала на хотел “Рибарица”
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на счетоводния баланс и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството, заверени от екс-
перт-счетоводител, и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; проект за решение—ОС приема сче-
товодния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството, заверени от експерт-счетоводителя,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите; 6. определяне броя
на членовете наСД; проект за решение—ОС приема
предложението за броя на СД; 7. избор на нови чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на нови членове
на съвета на директорите на дружеството; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или представлявани от пълномощник с изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа. Регистра-
цията на акционерите за събранието започва в 13 ч. и
ще се извърши срещу документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в Тетевен, ул. Христо Ботев 5, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч.
21740
220.—Съветът на директорите на “Мануела”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годиш-
но отчетно събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в
13 ч. в Хасково, бул. Съединение 62, в стола на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за дейността на
дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
6. избор на нов съвет на директорите поради изтичане
на мандата им. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на събранието брой
акции. Писмените материали са на разположение на
акционерите в “Мануела”—АД, Хасково.
21216
128.—Съветът на директорите на “Боряна”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Червен бряг, ул. Стру-
га 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен баланс на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден баланс на дружеството за 2001 г.; 4. доклад на
експерт-счетоводителя от проверката на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема