Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ния и управителния съвет на дружеството за дей-
ността им през финансовата 2005 г.; 5. избор на ре-
гистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г.; 6. промяна в системата на
управление на дружеството—от двустепенна систе-
ма с органи на управление надзорен и управителен
съвет в едностепенна система с орган на управление
съвет на директорите; проект за решение: ОС про-
меня системата на управление на дружеството—от
двустепенна система с органи на управление надзо-
рен и управителен съвет в едностепенна система с
орган на управление съвет на директорите; 7. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема нов устав на дружеството; 8. ос-
вобождаване на членовете на надзорния и на упра-
вителния съвет; проект за решение: ОС освобож-
дава членовете на надзорния и на управителния
съвет; 9. избор на членове на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС избира членове на съве-
та на директорите; 10. приемане на методика за
определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите и определяне разме-
ра на възнагражденията на новоизбраните членове
на съвета на директорите и на изпълнителния ди-
ректор; проект за решение: ОС приема методика за
определяне размера на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите и определя размера
на възнагражденията на новоизбраните членове на
съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор; 11. оправомощаване на лице, което от името на
“Наш дом—България”—АД, Холдинг, да сключи
договорите за възлагане управлението на дружест-
вото; проект за решение: ОС оправомощава лице,
което от името на “Наш дом—България”—АД, Хол-
динг, да сключи договорите за възлагане управле-
нието на дружеството; 12. вземане на решение за
сключване от дружеството на договори за продаж-
ба на вземания (цесии), овластяване на представля-
ващите дружеството и членовете на съвета на ди-
ректорите да сключат договорите за продажба на
вземания и всички останали изискуеми по сделките
документи; проект за решение: ОС взема решение
за сключване от дружеството на договори за про-
дажба на вземания (цесии), овластява представля-
ващите дружеството и членовете на съвета на ди-
ректорите да сключат договорите за продажба на
вземания и всички останали изискуеми по сделките
документи; 13. вземане на решение за сключване от
дружеството на договори за продажба на всички
притежавани от дружеството безналични поименни
акции от капитала на “Варна—консерв”—АД, вся-
ка с номинална стойност един лев и с право на глас
в общото събрание на акционерите, овластяване на
представляващите дружеството и членовете на съ-
вета на директорите да сключат договорите за про-
дажба на акции и подписване на всички останали
изискуеми по сделките документи; проект за реше-
ние: ОС взема решение за сключване от дружество-
то на договори за продажба на всички притежавани
от дружеството безналични поименни акции от ка-
питала на “Варна—консерв”—АД, всяка с номинална
стойност един лев и с право на глас в общото събра-
ние на акционерите, овластяване на представлява-
щите дружеството и членовете на съвета на дирек-
торите да сключат договорите за продажба на ак-
ции и подписване на всички останали изискуеми по
сделките документи; 14. разглеждане на доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2005 г.; проект за решение: ОС приема док-
лада на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2005 г.; 15. други. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 17.VII.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите на следните
адреси: София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 3,
и София, район “Лозенец”, кв. Хладилника, ул. Фи-
лип Кутев 5, ет.1, считано от датата на обнародва-
нето на поканата за свикване на това общо събра-
ние в “Държавен вестник” и публикуването є в цен-
тралния ежедневник вестник “Сега”, и са предста-
вени в срок и по определения нормативен ред в
Комисията за финансов надзор, в “Българска фон-
дова борса—София”—АД, и в “Централен депози-
тар”—АД, най-малко 45 дни преди провеждането на
събранието. На основание чл. 115а ЗППЦК право
на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 9,30 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с доку-
мент за самоличност и с писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легигими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице и доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице, документ за самоличност и с пис-
мено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всеки, който представлява
акционер в общото събрание, следва да уведоми за
това дружеството един ден преди общото събрание.
31089
1.—Управителният съвет на Сдружение “Соб-
ствен дом за всяко дете”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.VII.2006 г. в 10 ч. в София, бул. Александър Стам-
болийски 175, вх. 2, ап. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на УС за дейността на сдру-
жението през 2005 г.; 2. приемане на баланса и на
отчета на УС за приходите и разходите на сдруже-
нието през 2005 г. и за първото шестмесечие на
2006 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за
2006 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. про-
мяна на адреса на управление; 6. разни.
31085
1.—Съветът на директорите на “Кепитъл Мар-
кетс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
1.VII.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 8, ме-
цанин, при следния дневен ред: 1. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на
управление на дружеството; 2. промяна на капитала
на дружеството съгласно предложение на съвета на
директорите; проект за решение—ОС променя капи-
тала на дружеството; 3. промяна на предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС променя
предмета на дейност на дружеството; 4. приемане на
изменения в устава на дружеството съгласно предло-