Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 87

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 7
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимият кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16656
29.—Съветът на директорите на “Бреза”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 16.V.2000 г. в 12 ч. в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителните органи за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на “Бре-
за”—АД, приема отчета на управителните органи за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител; 5. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема предложеното
разпределение на печалбата; 6. освобождаване от отго-
ворност на съвета на директорите; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност съвета
на директорите на дружеството; 7. отписване на дру-
жеството от регистъра за публични дружества; проект
за решение—общото събрание приема направеното
предложение за отписване на “Бреза”—АД, от регистъ-
ра на публичните дружества; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 9. промени в управителните органи от квотата на
ХАД “АКБ Корпорация”; проект за решение—общото
събрание приема предложените промени в състава на
управителните органи; 10. приемане на бизнеспрогра-
ма за периода 2000—2001 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема бизнеспрограмата. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в дру-
жеството всеки работен ден. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17695
4.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Кърджали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г.
в 10 ч. в залата на дружеството, Кърджали, бул. Бело-
морски 68, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите за годишните финан-
сови резултати за 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклад на експерт-счетоводителя
за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата по предложение на съвета на директорите;
4. промени в състава на съвета на директорите; 5. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за управлението им през 1999 г.; 6.
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 8. вземане на решение относно участи-
ето в общото събрание на акционерите на “Хлебопро-
изводство”—АД, Кърджали; 9. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представените акции.
18021
25.—Съветът на директорите на “Хлебопроизвод-
ство”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 13 ч. в
залата на дружеството, Кърджали, бул. Беломорски 68,
при следния дневен ред: 1. преобразуване на акционер-
ното дружество в еднолично акционерно дружество; 2.
приемане на отчета на съвета на директорите за годиш-
ните финансови резултати за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклад на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата по предложение на съвета на
директорите; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за управлението им през
1999 г.; 7. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; 8. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представените акции.
18017
42.—Съветът на директорите на “Балкан”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 9.V.2000 г. в 11 ч. в стола на дружес-
твото в Ловеч, бул. Мизия 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 2. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проекторешение: ОС приема пред-
ложеното от СД разпределение на печалбата; 3. про-
мени в предмета на дейност на дружеството; проекто-
решение: ОС променя предмета на дейност на дружес-
твото съгласно направените предложения; 4. промени
в устава; проекторешение: ОС променя устава съглас-
но направените предложения; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проекторешение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. промени
в числеността и състава на СД; проекторешение: ОС
приема предложените промени в СД на дружеството;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение: ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в централния офис на дружеството. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 10 ч. на 9.V.2000 г. Акционерите представят
личен паспорт и депозитарна разписка, а упълномо-
щените и писмено пълномощно.
16846
43.—Съветът на директорите на “Балканвело”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 9.V.2000 г. в 14 ч. в стола на дру-
жеството в Ловеч, бул. Мизия 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 2. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; проекторешение: ОС приема пред-
ложеното от СД разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проекторешение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. промени в устава; проекторешение: ОС при-
ема предложените от СД промени; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проектореше-
ние: ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в централ-
ния офис на дружеството. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 13 ч. на 9.V.2000 г.
16865
1.—Съветът на директорите на “Пътстрой—98”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в 14 ч. в Ловеч,
ул. Гурко 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет; 3. одобряване годишния сче-
товоден отчет на дружеството и освобождаване от от-
говорност на членовете на СД; 4. приемане решение за