Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 87

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
тел за 2003 г.; предложение за решение: ОСА приема
доклада за дейността на дружеството за 2003 г., финан-
совия отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; предложение за решение:
ОСА приема предложението на съвета на директорите
печалбата за 2003 г. да се отнесе като неразпределена;
3. вземане на решение за освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; предложение за решение: ОСА освобожда-
ва членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; пред-
ложение за решение: ОСА приема предложението на
съвета на директорите за дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г. да бъде избрана г-жа
Стоянка Апостолова; 5. промени в състава на съвета на
директорите; предложение за решение; ОСА приема
предложените от съвета на директорите промени. Ма-
териалите по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в гр. Елена, ул. Трети март 16. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях представители съгласно чл. 226 ТЗ. Акци-
онерите—физически лица, се регистрират с документ
за самоличност, а акционерите—юридически лица—с
удостоверение за актуална съдебна регистрация. Регис-
трацията за събранието започва в 10 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20090
7.—Съветът на директорите на “М+С—97”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.VI.2004 г. в 15 ч. в седалището на дружеството в
Казанлък, ул. Козлодуй 68, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г., приемане на годишния отчет
за финансовата 2003 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за 2003 г., годишния финансов отчет за
2003 г., доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка; 2. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 5. разни. Писмените ма-
териали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на дружеството всеки
работен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството
в Казанлък, ул. Козлодуй 68. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 14 ч. в деня и на мястото на провежда-
не на общото събрание. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за са-
моличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно за конкретното общо събрание и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично пълномощно за конк-
ретното общо събрание, отговарящо на изискванията
на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите започва в 14 ч. на мястото на про-
веждане на общото събрание.
19772
8.—Съветът на директорите на “М+С Хидрав-
лик”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.VI.2004 г. в 12 ч. в стола на дружество-
то—Казанлък, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г, приемане на годишния финансов
отчет за 2003 г., доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за неговата проверка и заверка и отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за2003 г., годишния финансов отчет за
2003 г., доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за неговата проверка и заверка и отчета за дейност-
та на директора за връзки с инвеститорите; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през отчетния период; 4. промяна в
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение; 5. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите и
на гаранциите за управление; проект за решение—ОС
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите и размера на гаранциите за уп-
равлението им; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; 7. разни. Писмените материали, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на ак-
ционерите на дружеството всеки работен ден от 14 до
17 ч. в седалището на дружеството в Казанлък. Регис-
трацията на акционерите започва в 11 ч. в деня на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното общо събрание, отговарящо на изисквания-
та на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, впи-
сани в регистрите на Централния депозитар като ак-
ционери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. на мястото на провеждане на
общото събрание. Всеки, който представлява акцио-
нер или акционери в общото събрание, следва да уве-
доми дружеството най-късно 2 работни дни преди деня
на общото събрание. Преупълномощаването с права-
та по предоставени пълномощни, както и пълномо-
щието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК,
е нищожно. Представителите на акционери с повече
от 5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни
да спазват изискванията на чл. 16, ал. 4 ЗППЦК. По-
канват се всички акционери на “М+С Хидравлик”—
АД, да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица.
19773