Държавен вестник, бр. 30, 2011 г., стр. 117

БРОЙ  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  117  
представители, на изискванията за сигурност 
и противопожарна безопасност съгласно 
действащото законодателство;
15. данни и документи по чл. 37 за упра­
вляващите и представляващите заявителя и 
членовете на неговите органи за управление и 
надзор, както и данни и документи по чл. 38 за 
лицата, притежаващи квалифицирано дялово 
участие или с които заявителят се намира в 
тесни връзки.
(2) Заявлението за лиценз се подписва 
от лицата, управляващи и представляващи 
заявителя.
(3) Приложените документи се представят 
на български език или в легализиран превод в 
оригинал или в заверен от заявителя препис, 
като при поискване заявителят е длъжен да 
представи оригинала на документа.
(4) Документ може да бъде заменен с нота­
риално заверена декларация в случаите, когато 
той се издава от орган на чужда държава и 
правната система на тази държава не пред­
вижда издаването на такъв или аналогичен 
документ.
(5) Заявителят е длъжен незабавно писмено 
да информира БНБ при настъпване на промени 
в информацията, съдържаща се в заявлението 
и в приложените към него документи, настъ­
пили след подаване на заявлението.
(6) Българската народна банка може да 
изисква представянето на допълнителни 
документи с цел да бъдат установени обсто­
ятелствата, необходими за извършване на 
преценка налице ли са условията за издаване 
на лиценз.
(7) За издадения лиценз БНБ предоставя 
на заявителя художествено оформено удос­
товерение.
Изисквания за квалификация, професиона­
лен опит и добра репутация
Чл. 36. (1) Управляващите и представля­
ващите заявителя и членовете на неговите 
органи за управление и надзор могат да бъдат 
физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. имат поне 5-годишен професионален 
опит, от които три години управленски опит 
в предприятие от банковия или финансовия 
сектор или в сравними с банка институции 
по смисъла на § 1, т. 2 – 4 от Наредба № 20 
от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11, 
ал. 3 от Закона за кредитните институции (обн., 
ДВ, бр. 36 от 2009 г.; изм., бр. 10 от 2010 г.);
3. не са осъждани за умишлено престъ­
пление от общ характер, освен ако не са 
реабилитирани;
4. не са били през последните две години 
член на управителен или контролен орган 
или неограничено отговорен съдружник в 
дружество, когато то е прекратено поради 
несъстоятелност, ако са останали неудовлет­
ворени кредитори;
5. не са лишени от право да заемат мате­
риалноотговорна длъжност; и
6. не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1 
от Закона за мерките срещу финансирането 
на тероризма.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 6 се при­
лагат и за физическите лица, които пряко или 
косвено притежават квалифицирано дялово 
участие в капитала на заявителя, както и за 
лицата, които по закон представляват юриди­
ческите лица, притежаващи пряко или косвено 
квалифицирано дялово участие в капитала 
на заявителя.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 6 се при­
лагат и за лицата, управляващи и представля­
ващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3 
следва да бъдат спазени всички изисквания 
на този член, като дружеството за електрон­
ни пари уведомява БНБ в срок до 7 дни от 
извършване на промяната и прилага съот­
ветните документи, изисквани за тези лица, 
съгласно наредбата.
Данни за лицата, отговорни за управление­
то и надзора над заявителя
Чл. 37. За лицата, управляващи и предста­
вляващи заявителя и за членовете на неговите 
органи за управление и надзор, се представят 
документите и информацията по чл. 5.
Данни за лицата, притежаващи квалифици­
рано дялово участие или с които заявителят 
се намира в тесни връзки
Чл. 38. (1) За всяко физическо или юриди­
ческо лице, което притежава или е записало 
пряко или косвено квалифицирано дялово 
участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 
6в, 6г и 6д от Закона за кредитните инсти­
туции в капитала на дружеството заявител, 
се представят документите и информацията 
по чл. 6.
(2) Българската народна банка може да 
поиска представяне на данните и документите 
по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в 
капитала на заявителя не е квалифицирано.
(3) При прехвърляне на акции/дялове в 
капитала на дружество за електронни пари 
ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като доку­
ментите се представят преди извършване на 
прехвърлянето.
(4) Заявителят представя в БНБ докумен­
тите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лицата, с които 
се намира в тесни връзки по смисъла на § 1, 
ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните инсти­
туции, както и при промяна в тези лица, в 
7-дневен срок от извършване на промяната.