Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
разположение на акционерите след 26.IV.2005 г. всеки
работен ден от 13,30 до 16 ч. в седалището на дружест-
вото—Русе, пл. Отец Паисий 2. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез представители,
изрично упълномощени с нотариално заверено пълно-
мощно, съгласно чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на ак-
ционерите ще започне от 13 ч. в деня на събранието сре-
щу представяне на: за физически лица—лична карта; за
юридически лица—удостоверение за актуално състоя-
ние. Право на глас в общото събрание ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери 14 дни преди датата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 27.VI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16962
191.—Съветът на директорите на “Руболт”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2005 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в Русе, бул. Трети март 42,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004 г. и годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г. и
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 5. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в съвета на директорите;
6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.
До участие в общото събрание ще бъдат допускани
акционери, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на провеждане съгласно списък, издаден от
Централния депозитар. За участие в общото събра-
ние акционерите се легитимират с документ за само-
личност, пълномощниците с изрично нотариално за-
верено пълномощно за конкретното събрание, а юри-
дическите лица представят актуално състояние. Ре-
гистрацията ще се извърши същия ден от 9 ч. в седа-
лището на дружеството в Русе. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото в Русе, бул. Трети март 42, от 8 до 16,30 ч. всеки
работен ден.
14956
1.—Съветът на директорите на “Боровец—газ”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 27.V.2005 г. в 10 ч. в
заседателната зала на “Самел—90”—АД, Самоков, ул.
Преспа 18, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за периода на тяхното
управление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
периода на тяхното управление; 4. решение за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2003 и 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложената схема за разп-
ределяне на финансовия резултат за 2003 и 2004 г.; 5.
промени в съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
съвета на директорите на дружеството; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2005 г.; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях лица да
присъстват. При липса на кворум общото събрание на
акционерите ще се проведе на 10.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
14343
1.—Съветът на директорите на “Комекес”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 27.V.2005 г. в 11 ч.
и 30 мин. в заседателната зала на “Самел—90”—АД,
Самоков, ул. Преспа 18, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за периода на тяхното управление;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за периода на
тяхното управление; 3. решение за разпределяне на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложената схема за разпределяне на печалба-
та за 2004 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени от тях лица да
присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе
на 10.VI.2005 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място и
при същия дневен ред.
14348
2.—Съветът на директорите на “Самел—90”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 27.V.2005 г. в 11 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в Самоков, ул. Преспа
18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за периода на
тяхното управление; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за периода на тяхното управление; 3. решение за
разпределяне на финансовия резултат за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложената схема за
разпределяне на финансовия резултат за 2003 и 2004 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в сградата на дружество-
то. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях лица да присъстват. При липса на
кворум общото събрание на акционерите ще се проведе
на 10.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
14349