Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  9 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
48.—Съветът на директорите на “Санита трей-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
21.IV.2000 г. в 13 ч. във Варна, ул. Царевец 5, при след-
ния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. изслушване и приемане на
доклада на експерт-счетоводителя и годишния счето-
воден отчет на дружеството; проект за решение: общо-
то събрание приема доклада на експерт-счетоводителя
и годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. взема-
не на решение за разпределяне на дивиденти съгласно
предложението на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение: общото събрание взема реше-
ние за разпределяне на дивиденти съгласно предложе-
нието на съвета на директорите; 4. вземане на решение
за промяна на адреса на управление на дружеството от
Варна, ул. Цар Петър 3, във Варна, ул. Царевец 5; про-
ект за решение: общото събрание взема решение да се
промени адреса на управление на дружеството от Вар-
на, ул. Цар Петър 3, във Варна, ул. Царевец 5; 5. вземане
на решение за увеличаване на капитала на дружеството
чрез издаване на 16 917 нови обикновени поименни акции
под условие, че ще бъдат придобити от Татяна Нинова
Дракулова и Българо-американския инвестиционен
фонд по определена от общото събрание емисионна
стойност; проект за решение: общото събрание ре-
шава да се увеличи капиталът на дружеството чрез
издаване на 16 917 нови обикновени поименни акции
с номинална стойност 1 лв. под условие, че ще бъдат
придобити от Татяна Нинова Дракулова и Българо-
американския инвестиционен фонд по определена от
общото събрание емисионна стойност; 6. вземане на
решение за приемане на актуализиран съгласно из-
мененията устав; проект за решение: общото събра-
ние приема актуализиран съгласно измененията ус-
тав; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.IV.2000 г. на съ-
щото място и в същия час. Всички материали по про-
веждане на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството във Варна,
ул. Царевец 5.
12396
58.—Съветът на директорите на “Транспорт—га-
рант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 9 ч. в залата на дружеството, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 74, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
предложение за разпределение на печалбата от дей-
ността за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата от
дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. приемане
на бизнеспрограма на дружеството за периода до 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложената от СД
бизнеспрограма за периода до 2003 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от СД; 7. приемане правила за определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема правилата за определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; 8. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС утвърждава предложени-
те промени в състава на СД. Поканват се акционерите
да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва в 8 ч. в деня и на мястото, където
ще се проведе събранието. Акционерите се регистри-
рат срещу личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка, а пълномощниците—с нотариално завере-
но пълномощно, паспорт и оригинална депозитарна
разписка. Пълномощното следва да бъде по образец,
посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството, Велико Търново, ул. Ни-
кола Габровски 74.
11687
5.—Съветът на директорите на “Арбанаси”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
27.IV.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Велико
Търново, ул. Христо Ботев 88, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на предло-
жения на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложенията на СД
за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител; 6. промени в броя и състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложението на СД; 7. взе-
мане на решение на общото събрание за отписване на
дружеството от регистъра на ДКЦК за публичните дру-
жества; проект за решение—ОС взема решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Регистрацията на участниците започва в
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
12803
18.—Съветът на директорите на “Етър—91”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в
11 ч. във Велико Търново в сградата на дружеството,
ул. Гара Трапезица 5, при следния дневен ред: вземане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества и други емитенти на ценни
книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружества,
воден от Държавната комисия по ценни книжа. Регис-
трацията на участниците започва в 10 ч. в деня на засе-
данието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12241
1.—Съветът на директорите на РМД “Видинска
керамика”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 11 ч.
в административната сграда при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността му в пери-
ода 15.ХII.1999 г.—26.IV.2000 г.; 2. приемане на нови
акционери; 3. промени в състава на съвета на директо-
рите; 4. разни. Регистрацията на акционерите ще се
извършва в 9 ч. в административната сграда. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12457