Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 161

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
определяне на заплащането им; проект за решение—
ОС приема промените в СД и предложеното заплаща-
не; 8. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема увеличението на капитала на
дружеството; 9. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството; 10. други. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците за събранието започва в 9 ч. и ще завърши
половин час преди началния час на започването на
общото събрание в деня и на мястото за провеждане на
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с пис-
мено пълномощно с минимално съдържание, опреде-
лено с наредба, и с документ за самоличност. Писмени-
те материали за събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16 ч. в офиса
на дружеството. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълно-
мощно. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на
дружеството, в рамките на 3 работни дни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20858
186.—Надзорният съвет на “Пампорово”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 12 ч.
в Смолян, бул. България 66, Дом на техниката, ет. 3, зала
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор по годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г. и разпределение на печалбата; предложение
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и предложението на управител-
ния съвет, одобрено от надзорния съвет, за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и на управителния съвет за резул-
татите от дейността на дружеството през 2004 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и на управителния съвет на дру-
жеството за резултатите от дейността на дружеството
през 2004 г.; 6. изменения в устава; предложение за ре-
шение—ОС изменя устава на дружеството съобразно
предложенията на акционерите; 7. промени в състава на
надзорния съвет; предложение за решение—ОС осво-
бождава като членове на надзорния съвет и избира за
членове на надзорния съвет лицата, предложени от ак-
ционерите; 8. определяне на възнаграждението на чле-
новете на надзорния и на управителния съвети за 2005 г.;
предложение за решение—ОС одобрява предложението
на надзорния съвет за определяне възнагражденията на
неговите членове и на членовете на управителния съвет
за 2005 г.; 9. назначаване на регистриран одитор за 2005 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложения
от надзорния съвет регистриран одитор, който да прове-
ри годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Регистрацията на
акционерите за участие в събранието ще се извърши
същия ден в 11 ч. Правото на глас в общото събрание
може да се упражнява само от лицата, придобили акции
от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Писменото пълномощно за пред-
ставляване на акционер трябва да се отнася конкретно
за това общо събрание, да е изрично, нотариално завере-
но и да има минимално съдържание, определено с на-
редба. Материалите по събранието и съответните пред-
ложения за решения по дневния ред са на разположение
в канцеларията на дружеството, Смолян, ул. Дунав 3.
20252
346.—Съветът на директорите на “Екарисаж—
Загоре”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VI.2005 г. в 11 ч., в административната сграда на
дружеството, Стара Загора, кв. Индустриален, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото за 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. определяне възнагражде-
ние на членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то по реда на чл. 224 ТЗ. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието въз основа на лич-
на карта и другите, необходими по ТЗ документи.
16871
1.—Съветът на директорите на “Благоустройст-
во—99”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
насрочва редовно годишно събрание на акционерите
на 24.VI.2005 г. в 16 ч., в административната сграда на
дружеството, Стара Загора, ул. Райна Кандева 74, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. и приемане доклада на одитора;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет и доклада на одитора за финансовата
2004 г.; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. след облагане и/или от-
насянето є към фондове на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата и/или отнасянето є към фондове на дружеството; 4.
избор на независим финансов одит за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира независим финансов одит за 2005 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2004 г.; 6. проме-
ни в състава на членовете на СД; проект за решение—
ОС променя състава на членовете на СД; 7. определяне
възнагражденията на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС определя възнагражденията на членовете на
СД; 8. разни. Материалите за общото събрание са на
разположение в канцеларията на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21040
8.—Съветът на директорите на “МБАЛ “Проф. д-р
Стоян Киркович”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 29.VI.2005 г. в 11 ч. в заседателната зала на лечеб-
ното заведение, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 0, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
“МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”—АД, Стара Загора,
за периода от 1.I. до 31.ХII.2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на “МБАЛ “Проф.
д-р Ст. Киркович”—АД, Стара Загора, за периода от 1.I.
до 31.ХII.2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на “МБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”—АД, Стара
Загора, за периода от 1.I. до 31.ХII.2004 г.; проект за