Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
дейността на холдинговото дружество, годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 1999 г.; 2. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
надзорния съвет относно разпределението на печалба-
та на холдинговото дружество за 1999 г.; 3. освобожда-
ване членовете на надзорния и на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 1999 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава членовете на надзор-
ния и управителния съвет от отговорност за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на надзорен съвет и определяне
възнаграждението на членовете му; предложение за
решение—ОС избира надзорен съвет и определя въз-
награждението на членовете му; 5. приемане на изме-
нение и допълнение в устава на холдинговото дружес-
тво; предложение за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за изменение и допълнение в устава; 6.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; предложение за решение—ОС
назначава за дипломиран експерт-счетоводител на хол-
динга за 2000 г. лицето, предложено от УС; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници започва в 9 ч. на 15.VI.2000 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Правото на глас в общото събрание се упражня-
ва от лицата, придобили акции най-късно до 31.V.2000 г.
вкл., съгласно представен от “Централен депозитар”—
АД, списък на акционерите на холдинговото дружество
към тази дата. При регистрацията акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самоличност.
На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ юридическите лица
се допускат за участие в събранието само ако предста-
вят официално заверен документ за актуална съдебна
регистрация, депозитарна разписка, съответстваща на
книгата на акционерите, водена от Централния депози-
тар, и документ за самоличност на представителите.
Пълномощните, представени на събранието, се приемат,
доколкото отговарят на изискванията на чл. 116 от Зако-
на за публично предлагане на ценни книжа. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите на адрес—София, бул. Княз Дондуков 68. При
поискване те се предоставят безплатно на акционерите.
24905
2.—Съветът на директорите на “Транс Ти Ви”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Цар Самуил 62, в офиса на “Транс Ти Ви”—АД, при
следния дневен ред: 1. заличаване от предмета на дейност
на дружеството “рекламна дейност”; проекторешение—
ОС заличава от предмета на дейност на дружеството “рек-
ламна дейност”; измененият предмет е, както следва:
придобиване на лицензи и разпространяване по кабел,
ефир или с други технически средства на филми и телеви-
зионни програми на територията на Република България,
операторство на платени телевизионни програми и кана-
ли, продуцентство, производство и покупко-продажба на
филми, маркетингова и консултантска дейност, посред-
ничество и агентство при придобиване и разпростране-
ние на филмови, телевизионни и аудиопродукти, всякак-
ви други дейности, незабранени със закона. Материалите
са на разположение в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери да вземат участие.
25562
18.—Съветът на директорите на “Булпласт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 15
ч. в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета на съвета на директорите; 2. приемане на
заверения годишен счетоводен отчет и баланс за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема заверения годишен счетоводен отчет
и баланс за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за дено-
минация на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за деноминация на капитала
на дружеството; 5. изменение на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема изменения устав; 6.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството: София, ул.
Иван Вазов 36. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници ще се извърши от 14 до 15 ч. в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24741
45.—Управителният съвет на “Инкомс—Телеком
холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 10 ч. в залата на Завод за радиорелейна
апаратура—София, ул. Кукуш 1, при следния дневен ред:
1. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 2.
промени в органите на управление; проект за решение—
ОС приема предложените промени в органите на управ-
ление на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12
ч., на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството в София, ул. Кукуш 1, сгра-
дата на ИРЕТ, ет. 15, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
24748
2.—Съветът на директорите на “ПМУ—Кремиков-
ци”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 15 ч. в
салона на Дома на техниката, ул. Раковски 108, ет. II, зала
1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството и приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя относно проверката и заверка-
та на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
относно проверката и заверката на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за разп-
ределение на печалбата; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител; 6.
приемане на решение за деноминиране стойността на
капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., съответно номи-
налната стойност на една акция от 5000 лв. на 5 лв.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение; 7.
разни. Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щените им представители да участват в събранието. Ма-
териалите по дневния ред се намират в административна-
та сграда на дружеството и са на разположение на акци-
онерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25285
1.—Съветът на директорите на “Абразив комерс”—
АД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 11 ч.
в Берковица, ул. Николаевска 100, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултати-
те от извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. приемане баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за приходи и разходи на дружество-
то за 1999 г.; 4. разпределение на печалбата; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г. За участие в събранието ак-
ционерите представят документ за самоличност, а пълно-
мощниците и изрично нотариално заверено пълномощно
съгласно Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощното. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в дружеството, ул. Нико-
лаевска 100, Берковица. Регистрацията на присъстващи-
те започва в 10 ч. и 30 мин.
25230