Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  8 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет и доклада за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 3. отчет на ръко-
водството за сключената приватизационна сделка; про-
ект за решение—ОС приема отчета на ръководството за
сключената приватизационна сделка; 4. промени в със-
тава на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите и определя възнаграждението на членове-
те му; 5. приемане на решение за превръщане на учреди-
телните акции на дружеството от безналични в налични
на основание § 9 ЗППЦК; проект за решение—ОС при-
ема предложението за превръщане на учредителните
акции в налични; 6. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за увеличаване на капитала на дружеството; 7.
промяна на адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложената промяна в
адреса на управление на дружеството; 8. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения експерт-счетоводител; 9. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава. Поканват се всички акцио-
нери лично или чрез пълномощник да участват в рабо-
тата на общото събрание. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 45 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита редовно независимо от
броя на представените акции.
13660
92.—Съветът на директорите на “Фина”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 8 ч. в Стара
Загора, ул. Христо Ботев 117 Б, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
баланса и доклада за дейността на дружеството; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет, баланса и
доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3. осво-
бождаване от длъжност и отговорност членовете на СД;
проект за решение—ОС приема решение да се освобо-
дят от отговорност и длъжност членовете на СД; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител; 5. приемане на
решение за прекратяване дейността на дружеството и
откриване на производство за ликвидация; проект за
решение—ОС взема решение за прекратяване дейност-
та на дружеството и откриване на производство за лик-
видация; 6. назначаване на ликвидатор; проект за реше-
ние—ОС назначава ликвидатор; 7. определяне срока на
ликвидацията; проект за решение—ОС определя срока
на ликвидацията; 8. определяне възнаграждението на
ликвидатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на ликвидатора; 9. други. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица за регист-
рация в 7 ч. на 3.V.2000 г. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12242
65.—Съветът на директорите на “Ремонтно-меха-
ничен завод”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г.
в 10 ч. в Стара Загора—“Агробиохим”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на решение за увеличаване капита-
ла на “РМЗ”—АД; 2. приемане на решение за промяна в
предмета на дейност на “РМЗ”—АД; 3. приемане на нов
устав на “РМЗ”—АД; 4. промени в съвета на директори-
те: 4.1. определяне броя на членовете на съвета на дирек-
торите на “РМЗ”—АД; 4.2. промени в състава на съвета
на директорите на “РМЗ”—АД; 4.3. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
на “РМЗ”—АД; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на “РМЗ”—АД, за 1999 и 2000 г.; 6. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за регистрация на дружест-
вото и с личен паспорт. Акционерите—физически лица,
се легитимират с писмено изрично пълномощно, съдър-
жащо пълни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13540
38.—Съветът на директорите на “НИПИ—М”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството—Стара За-
гора, кв. Лозенец, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност СД за дейността
му през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 6. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощено от тях
лице с пълномощно, което притежава всички задължи-
телни реквизити. Акционерите се легитимират с личен
паспорт. Всички материали по предложения дневен ред
са на разположение в дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13662
18.—Надзорният съвет на “Загора транс”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 10 ч. в
Стара Загора, ул. Хрищенско шосе 30, в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителния орган на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява действия на управителния ор-
ган на дружеството; 6. обсъждане и приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект