Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през отчетния
период; 5. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра за публични дружества на Ко-
мисията по ценните книжа и фондовите борси; проект
за решение—ОС приема предложението за отписване
на дружеството от регистъра за публичните дружества
на Комисията по ценните книжа и фондовите борси на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за
публично предлагане на ценни книжа; 6. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за финансовата 1999 г.; 7. приемане на решение
за деноминация на основния капитал на дружеството
на основание § 5, ал. 1 от Закона за деноминация на
лева във връзка с чл. 2, ал. 3 от същия закон; проект за
решение—ОС приема решение за деноминация на ос-
новния капитал на дружеството на основание § 5, ал. 1
от Закона за деноминация на лева във връзка с чл. 2,
ал. 3 от същия закон; 8. изменения и допълнения на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения за изменение и допълнение
на устава на дружеството; 9. промени в управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за промени в управител-
ните органи на дружеството; 10. определяне възнаграж-
дението на членовете на управителните органи на дру-
жеството и гаранциите, които те внасят за своето уп-
равление; проект за решение—ОС приема направените
предложения за определяне на възнаграждението на
членовете на управителните органи на дружеството и
гаранциите, които те внасят за своето управление; 11.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите от
14.II.2000 г. в седалището на дружеството, Русе, бул.
Трети март 46, всеки работен ден от 13 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите или техни представители ще
започне в деня на събранието в 10 ч. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез редовно
упълномощени представители съгласно изискванията
на Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Акционерите представят доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка, а техни
представители—и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание. За лицата,
които представляват акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание, да се спазят изисквания-
та на чл. 116, ал. 2 и 4 от Закона за публичното предла-
гане на ценни книжа.
6362
35.—Съветът на директорите на “Скални матери-
али—98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на “Скални
материали—98”—АД, Русе, на 18.III.2000 г. в 10 ч. в
салона на читалище “Зора”, ул. Духовно възраждане 1,
Русе, при следния дневен ред: 1. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 3. изменение
на устава на дружеството; предложение за решение—
ОС изменя чл. 29, ал. 1 от устава на дружеството, като
променя броя на членовете на съвета на директорите от
4 на 5 души; 4. избор на нов член на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС избира нов член на
съвета на директорите. Поканват се акционерите на
“Скални материали—98”—АД, Русе, да вземат участие
в общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители с нотариално заверени пълномощни. Регис-
трацията на акционерите и техните представители за-
почва в 9 ч. в деня на събранието в салона на читалище
“Зора”—Русе, ул. Духовно възраждане 1, като акционе-
рите се легитимират с временните удостоверения, кои-
то ще получат в момента на регистрацията си срещу
подпис, представяйки документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред с проектите за решения са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, Русе,
ул. Константин Иречек 18, вх. Б, ет. 2, всеки понедел-
ник и сряда от 9 до 11 ч.
5544
8.—Съветът на директорите на “Агроелмонтаж-
строй”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 20.III.2000 г.
в 14 ч. в Русе в административната сграда на дружест-
вото, ул. Църковна независимост 16, при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; проект за
решение—ОСА взема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; 2. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените промени в устава на дружество-
то. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Русе,
ул. Църковна независимост 16. Регистрацията започва
в 12 ч. и 30 мин. и завършва в 13 ч. и 45 мин. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
5772
2.—Съветът на директорите на “Хранмашком-
плект—ХМК”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 15.III.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. в Стара Загора, в стола
на поделение “Хранинвест—ЧЗ”, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за превръщане на учреди-
телните акции на дружеството от безналични в налич-
ни на основание § 9 ПЗР на ЗППЦК; проект за реше-
ние: ОС приема предложението за превръщане на учре-
дителните акции в налични; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в устава; 3. приемане на годишния отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г. и осво-
бождаване на членовете на СД от отговорност; проект
за решение: ОС приема годишния отчет и доклада на
експерт-счетоводителя и освобождава членовете на СД
от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение: ОС назначава предложения експерт-
счетоводител. Поканват се всички акционери лично или
чрез пълномощник да участват в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите ще започне в
12 ч. и 30 мин. и ще завърши в 13 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита редовно независимо от
броя на представените акции.
3466
1.—Управителният съвет на “Устрем—Тополов-
град”—АД, Тополовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в 11 ч. в
Стара Загора в сградата на ул. Цар Иван Шишман 44,
при следния дневен ред: 1. промяна седалището и адре-
са на управление на дружеството; проекторешение—