Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
бождаване от отговорност членовете на надзорния и на
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и на управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 5. приемане на промени в устава
на дружеството в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58
от 2003 г.); проект за решение—ОС приема предложе-
ните от акционерите промени в устава на дружеството
в съответствие със ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); 6.
приемане на промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в състава на надзорния съвет; 7. упъл-
номощаване на лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ;
проект за решение—ОС упълномощава лице по смисъ-
ла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключване на договор от името
на дружеството с членовете на надзорния съвет; 8. из-
бор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от акционерите експерт-
счетоводител за 2004 г.; 9. разни. Поканват се акционе-
рите и техните упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 25.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18546
4.—Управителният съвет на Съюза на български-
те мелничари—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънреден мелничарски събор на 10.VI.2004 г.
от 11 ч. в София в БСК, ул. Алабин 16—20, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет и контро-
лен съвет на СБМ; 2. допълнение и изменение на устава
на СБМ; 3. приемане план за работата на УС на СБМ за
2004—2005 г.; 4. разни.
16675
192.—Съветът на директорите на “Асансьоростро-
ене 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, Гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение на СД за разпределение на печалбата за
2003 г.; 4. покриване на загуба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
на СД за покриване на загубата от минали години; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощен предс-
тавител, като регистрацията започва в 9 ч. Акционери-
те физически лица се легитимират с документ за само-
личност, а техните пълномощници—с документ за са-
моличност и пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на чл. 116 ЗППЦК. Акционерите юридически лица,
се легитимират с копие от актуално съдебно състояние,
изрично писмено пълномощно от законния представи-
тел на юридическото лице и документ за самоличност
на пълномощника. Когато пълномощник може да фор-
мира и изявява воля от името и за сметка на акционери
с обща сума повече от 5 % от акциите с право на глас,
той е задължен в 7-дневен срок от придобиването на
това право да уведоми писмено за това обстоятелство
съвета на директорите, както и да представи копие от
пълномощните, източник на правата му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
в София, Гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев 3.
21318
10.—Съветът на директорите на Холдинг “Кооп—
Юг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 10 ч., в София, ул. Г. С. Раковски 99, сгра-
дата на ЦКС, залата на ет. 14, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзка с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзка с инвеститорите през
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извърше-
ната проверка на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на регистрирания одитор
за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2003 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 6. приемане на решение за разпреде-
ляне печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от СД;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; 8. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение от СД;
9. избор на надзорен съвет, определяне на възнаграж-
денията и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС на акционерите
избира НС, определя месечното им възнаграждение и
лицето, което ще сключи договорите от името на дру-
жеството с членовете на НС. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството—София, ул. Г.
С. Раковски 99, ет. 7, стая 14. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите. Правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно до 27.V.2004 г. вкл., съгласно предос-
тавен списък на акционерите към тази дата от “Цент-
рален депозитар”—АД. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. на 11.VI.2004 г. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
освен ако не са членове на СД, и се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. В случай че законен
представител на юридическо лице—акционер в дружес-
твото, е член на СД, той следва да упълномощи свой
представител за участие в общото събрание. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера, от-
говарящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството, отговарящо на изискванията на
закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VI.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който