Държавен вестник, бр. 110, 2007 г., стр. 151

Б Р О Й  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
АД, Пловдив, наричани преобразуващи се дружест-
ва; проект за решение—ОС одобрява договора за пре-
образуване от 27.XI.2007 г. между “Унимаш индъст-
рис”—АД, като приемащо дружество и дружествата
“Елтек”—АД, гр. Бяла, ул. Колю Фичето 23 (рег. по
ф.д. № 3983/91 на РОС), и “Високотехнологичен парк
“Хебър”—АД, Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1
(рег. по ф.д. № 3643/97 на ПОС), наричани преобра-
зуващи се дружества; 3. приемане на решение за одоб-
ряване на доклада на СД до акционерите на “Елтек”—
АД, гр. Бяла, от 27.XI.2007 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на СД до акционерите на “Ел-
тек”—АД, гр. Бяла, от 27.XI.2007 г.; 4. приемане на
решение за одобряване на доклада на проверителя на
договора за вливане—регистриран одитор Тодор
Йорданов Благов, дипл. № 325/2001 г., ЕГН
5203074425; проект за решение—ОС одобрява докла-
да на проверителя на договора за вливане—регист-
риран одитор Тодор Йорданов Благов, дипл. № 325/
2001 г., ЕГН 5203074425; 5. приемане на решение за
прекратяване на дружеството “Елтек”—АД, гр. Бяла,
без ликвидация; проект за решение—ОС приема ре-
шение за прекратяване на дружеството “Елтек”—АД,
гр. Бяла, без ликвидация; с вписването на вливането,
правата и задълженията на преобразуващото се дру-
жество преминават върху приемащото дружество;
цялото имущество на “Елтек”—АД, преминава към
“Унимаш индъстрис”—АД, което става негов пра-
воприемник; акционерите в преобразуващото се дру-
жество “Елтек”—АД, стават акционери в приема-
щото дружество “Унимаш индъстрис”—АД; 6. прие-
мане на решение за замяна на акциите на акционери-
те на “Елтек”—АД; проект за решение—ОС приема
решение за замяна на акциите на акционерите на
“Елтек”—АД, които получават общо 202 009 акции
от новата емисия на “Унимаш индъстрис”—АД,
Пловдив; срещу всяка една своя стара акция в “Ел-
тек”—АД, акционерите получават по 2,17 акции от
новата емисия на “Унимаш индъстрис”—АД, Плов-
див, всяка една с право на глас, право на дивидент,
ликвидационен дял и номинална стойност 1 лв.; 7.
приемане на нов устав на “Унимаш индъстрис”—АД,
Пловдив; проект за решение—ОС приема новия ус-
тав на “Унимаш индъстрис”—АД, Пловдив; 8. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството—гр. Бяла, община Бяла,
област Русе, ул. Колю Фичето 23, всеки работен ден
от 10 до 12 ч., считано от датата на обнародване в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. на 25.II.2008 г. на място-
то на провеждане на общото събрание на акционери-
те—Пловдив, бул. Христо Ботев 27А. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическите
лица и документи за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера и от-
говарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическите лица и документи за
самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за общото събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Преупълномощаването с
правата по предоставянето на пълномощно е нищож-
но. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.III.2008 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
66199
30.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 8.II.2008 г.
в 10 ч., във Варна, курортен комплекс “Златни пясъ-
ци”, в залата на хотел “Адмирал”, при следния дне-
вен ред: 1. овластяване на управителния съвет за
извършване на сделка, регулирана съгласно чл. 114
ЗППЦК, с активи на дружеството—прехвърляне на
идеална част от урегулиран поземлен имот, собстве-
ност на дружеството, и разпределяне на правото на
строеж; проект за решение—ОС овластява управи-
телния съвет да сключи сделка за прехвърляне на
идеална част от урегулиран поземлен имот, собстве-
ност на дружеството, и разпределяне на правото на
строеж съгласно направеното предложение и докла-
да на управителния съвет; 2. овластяване на управи-
телния съвет за извършване на сделка, регулирана
съгласно чл. 114 ЗППЦК—встъпване в дълга на ак-
ционер на дружеството по договор за банков кредит;
проект за решение—ОС овластява управителния
съвет да сключи договор за встъпване в дълга на
акционер на дружеството по договор за банков кре-
дит съгласно направеното предложение и доклада на
управителния съвет. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.II.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите на дружество-
то лично или чрез писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
Пълномощните на представителите на акционерите
следва да се представят в дружеството в деня на об-
щото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК,
правото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници ще се извърши в деня на
общото събрание от 9 до 9,50 ч. срещу представяне
на документ за самоличност и съответно пълномощ-
но, а за юридическите лица—съдебно удостоверение
за вписване на юридическото лице в съответния ре-
гистър с актуалност до 30 дни преди деня на събрани-
ето, документ за самоличност на представляващия
юридическото лице и пълномощно, ако юридичес-
кото лице се представлява от пълномощник. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер в
общото събрание на акционерите на основание
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да е изрично за това
общо събрание, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата,
приета с ПМС № 470 от 1997 г. (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то във Варна, к.к. Златни пясъци, отдел “Правен”,
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
66538
51.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Варненска асоциация недвижими имо-
ти” (ВАНИ)—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.II.2008 г. в 15 ч. в зала
“Атриум”, комплекс Атриум” във Варна, ул. Братя
Миладинови 24, при следния дневен ред: 1. процедур-
ни въпроси; 2. вземане на решение за възобновяване