Държавен вестник, бр. 62, 2009 г., стр. 69

Б Р О Й  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3—6 се прила-
гат и за лицата, управляващи и представлява-
щи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3 след-
ва да бъдат спазени всички изисквания на този
член, като платежната институция уведомява
БНБ в срок до 7 дни от извършване на промя-
ната и прилага съответните документи, изис-
квани за тези лица, съгласно наредбата.
Данни за управляващите и представляващите
заявителя, за членовете на неговите органи за
 управление и надзор
Чл. 5. За лицата, управляващи и представ-
ляващи заявителя, за членовете на неговите
органи за управление и надзор и за лицата,
управляващи и представляващи неговите кло-
нове и представители, се представят следните
данни:
1. имена и лични данни по документ за са-
моличност, националност, постоянен и нас-
тоящ адрес;
2. попълнен въпросник—декларация за ква-
лификация, професионален опит и добра репу-
тация по образец на БНБ;
3. свидетелство за съдимост, издадено преди
не повече от един месец, считано от датата на
подаване на заявлението, а в случаите, когато
лицето не е български гражданин—друг анало-
гичен документ;
4. заверен препис от диплома за завършено
образование;
5. декларация, удостоверяваща спазването на
изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 4—6, както и че
лицето не е било осъждано за умишлено прес-
тъпление в държава, на която не е гражданин;
6. удостоверение за липса на данъчни и оси-
гурителни задължения;
7. когато е представител на юридическо
лице—заверен препис-извлечение от решение-
то на компетентния орган за определянето му
за участие в управителен или надзорен орган на
платежната институция.
Данни за лицата, притежаващи  квалифицира-
но дялово участие или с които заявителят се
намира в тесни връзки
Чл. 6. (1) За всяко физическо лице, което при-
тежава или е записало пряко или косвено ква-
лифицирано дялово участие по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 6, 6а, 6б, 6в, 6г и 6д от Закона за кредит-
ните институции в капитала на дружеството-
заявител, се представят:
1. данните, документите и декларациите по
чл. 5, т. 1, 3, 5, 6 и 7;
2. попълнен въпросник—декларация за ква-
лификация, професионален опит и добра репу-
тация по образец на БНБ;
3. декларация за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните
акции, съответно дялове, или с които същите са
придобити.
(2) За всяко юридическо лице, което прите-
жава или е записало пряко или косвено квали-
фицирано дялово участие в капитала на дру-
жеството-заявител, се представят следните дан-
ни и документи:
1. единен идентификационен код или извле-
чение от търговския регистър, издадено преди
не повече от един месец, считано от датата на
подаване на заявлението до БНБ;
2. заверен препис от устава/дружествения
договор и други документи по учредяването на
дружеството;
3. изчерпателно описание на дейността на
юридическото лице и одитирани финансови от-
чети за последните 3 години или за периода на
съществуването му, освен ако не е новоучредя-
ващо се дружество;
4. удостоверение за липса на данъчни и оси-
гурителни задължения;
5. декларация за произхода на средствата, с
които са направени вноските срещу записаните
акции, съответно дялове, или с които същите са
придобити;
6. данните, документите и декларациите по
чл. 5, т. 1, 3, 5, 6 и 7 за лицата, управляващи и
представляващи юридическото лице;
7. попълнен въпросник—декларация по ал. 1,
т. 2 с данни за лицата, представляващи юриди-
ческото лице.
(3) Българската народна банка може да по-
иска представяне на данните и документите по
ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в капитала на
заявителя не е квалифицирано.
(4) При прехвърляне на акции/дялове в ка-
питала на платежната институция ал. 1 и 2 се
прилагат съответно, като документите се пред-
ставят преди извършване на прехвърлянето.
(5) Заявителят представя в БНБ документи-
те по ал. 1 и 2 и за лицата, с които се намира в
тесни връзки по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 10 от
Закона за кредитните институции, както и при
промяна в тези лица, в 7-дневен срок от извър-
шване на промяната.
Извършване на дейност чрез представител
и/или клон на платежна институция
Чл. 7. (1) Когато заявителят ще извършва
дейност чрез представител и/или клон, той
представя в БНБ следната информация и до-
кументи:
1. наименование, седалище и адрес на зая-
вителя, единен идентификационен код или из-
влечение от търговския регистър на заявите-
ля, издадено преди не повече от един месец,
считано от датата на подаване на документите
до БНБ, и номер на издадения от БНБ лиценз
за извършване на дейност като платежна ин-
ституция;
2. наименование, седалище и адрес на пред-
ставителя или клона;