Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на НС и УС на дружеството за
дейността им през 2001 г.; 5. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА избира и назначава предложения от УС
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощен в съответствие със
ЗППЦК представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. и ще приключи
в 9 ч. и 55 мин. При регистрацията акционерите и упъл-
номощените представители се легитимират с личен
паспорт и депозитарна разписка, а представителите на
юридическите лица представят и удостоверение за ак-
туално съдебно състояние на юридическото лице. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството в София, ул.
Ангел Кънчев 25. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24916
22.—Съветът на директорите на “Интергруп—
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в София на ул. 433 № 10,
кв. Витоша, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в СД;
6. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за 2001 г.; 7. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се всички акционери, притежава-
щи акции или временни удостоверения с право на глас,
да вземат участие в събранието. Пълномощниците на
акционерите ще се легитимират с личен паспорт и пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24908
2.—Съветът на директорите на “Бингбул”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Родопски извор 42, при следния дневен ред: 1.
разглеждане доклад-анализ за финансовото и иконо-
мическото състояние на дружеството към 31.ХII.2001 г.
и приемане на баланса и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството за отчетната 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема анализа за финансово-ико-
номическото състояние на дружеството към
31.ХII.2001 г., баланса и отчета за приходите и разходи-
те за 2001 г.; 2. разглеждане годишния счетоводен от-
чет за 2001 г. след извършена заверка от назначен екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
доклада на одитора; 3. обсъждане предложение на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
2001 г. чрез изплащане на дивиденти; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; ОС не освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 5. обсъждане на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС не определя възнаграждение
на членовете на СД; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 7. обсъждане промени на устава;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе следващия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25031
1.—Съветът на директорите на “Борекс Транс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 11 ч. в
София, ул. Родопски извор 42, офис на дружеството,
при следния дневен ред: 1. обсъждане доклад-анализ за
финансовото и икономическото състояние на дружест-
вото към 31.ХII.2001 г. и приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за отчетната
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
анализа на финансово-икономическото състояние на
дружеството към 31.ХII.2001 г. баланса и отчета за
приходите и разходите за 2001 г.; 2. обсъждане на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г. след извършена
заверка от назначен експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 3.
обсъждане предложение на съвета на директорите за
покриване на финансовите загуби за 2001 г. чрез нераз-
пределената печалба от минали години; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за покриване на
загубите; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; ОС не освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 5. определяне възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС не определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 6. избиране на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
25030
26.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в
14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Ал. Жен-
дов 6, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. освобождаване
от длъжност членовете на съвета на директорите пора-
ди изтичане на мандата и избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на СД поради изтичане на мандата им
и избира нов съвет на директорите. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
ще започне от 13 ч. и 30 мин. на мястото на провеждане
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
24290