Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 103

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за дейността и резултатите на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността и резултатите на дружеството през 2004 г.;
2. обсъждане на баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството към 31.ХII.2004 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството към 31.ХII.2004 г.; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
4. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от одиторската проверка за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; 6. промяна на фир-
мата на дружеството; проект за решение—ОС проме-
ня фирмата на дружеството; 7. промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; 8. увеличаване капитала на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството; 9. приемане на изменения в
устава на дружеството съгласно предложение на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
изменения в устава на дружеството; 10. освобождава-
не членове на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава членове на съвета на директо-
рите; 11. избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира членове на съвета на
директорите; 12. разни. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да при-
състват. Материалите за събранието са на разполо-
жение при изпълнителния директор на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11211
2.—Съветът на директорите на “МИТ—БП”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Христо Белчев 8, мецанин, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността и резултатите на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността и
резултатите на дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане
на баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството към 31.ХII.2004 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството към 31.ХII.2004 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от одиторската проверка за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружес-
твото; 7. промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството; 8.
увеличаване капитала на дружеството съгласно пред-
ложение на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството; 9. при-
емане на изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 10. освобождаване членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира чле-
нове на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителния директор на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.VI.2005 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11212
1.—Съветът на директорите на “Тетра Иншу-
ранс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 14 ч., в Со-
фия, район “Триадица”, ул. Алабин 6, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проекторешение—ОС приема годишния
отчет; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 3. разпределяне на
дивиденти; 4. доклад на експерт-счетоводителя по сче-
товодния отчет и баланса на дружеството за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проекторешение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 7. разни.
Всички акционери се поканват да присъстват лично или
чрез писмено упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VI.2005 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал.
16217
85.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—Въз-
раждане”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
2.VI.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, ул.
Охридско езеро 5, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността и финансовото със-
тояние на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността и финансовото състоя-
ние на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител по заверения годишен сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
по заверения годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2004 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 6. избор на надзорен
съвет; проект за решение—ОС избира надзорен съвет;
7. решение относно разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата; 8. раз-
ни—ОС взема решения по допълнително включените
въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 17.VI.2005 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
14970