Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел, отчета и баланса; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
одитор; 5. разни. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез упълномощени представители. Ре-
гистрацията на участниците—на 30.VI.2004 г. в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение един месец преди обявената дата в
управлението на дружеството в Хасково.
21735
3.—Съветът на директорите на “Кольо Фичето”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Хасково, пл. Свобо-
да 7, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството, представен от съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределението на печалбата за 2003 г.
съгласно предложенията на акционерите; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност досегашните членове на съвета на директо-
рите и избира нов съвет на директорите съгласно пред-
ложенията на акционерите; 6. изменения и допълнения
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения на устава;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в Хас-
ково, пл. Свобода 7. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч. в деня на провеждане на общото събрание.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а
пълномощниците—с писмено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
почва в 9 ч.
23654
4.—Съветът на директорите на “Марса”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Хасково, пл. Свобода 7, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството,
представен от съвета на директорите; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределението на печалбата за 2003 г. съгласно предло-
женията на акционерите; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност досе-
гашните членове на съвета на директорите и избира
нов съвет на директорите съгласно предложенията на
акционерите; 6. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на СД за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнаграждението на
членовете на СД за 2004 г.; 7. преобразуване акциите на
дружеството от безналични в налични; проект за реше-
ние—ОС преобразува акциите на дружеството от без-
налични в налични; 8. изменения и допълнения на уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения на устава; 9.
вземане на решение за продажба на активи на дружес-
твото по реда на чл. 236, ал. 2 ТЗ; проект за решение—
ОС упълномощава съвета на директорите да извършва
продажби по реда на чл. 236, ал. 2 ТЗ; 10. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2004 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в Хасково, пл. Свобода
7. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. в деня
на провеждане на общото събрание. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. Акционерите се
легитимират с личен паспорт, а пълномощниците—с
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч.
23655
60.—Съветът на директорите на “Тракия комерс”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Хасково, бул. България 41, стая 111, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проекторешение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема ГФО и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проекторешение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за одит през 2004 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на събра-
нието лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г.
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
19687
65.—СД на “Транс Аида”—АД, Хасково, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 12 ч. в сградата на дружеството в Хаско-
во при следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител, отче-
та и баланса; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за