Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  7 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
1.—Съветът на директорите на “Туристическа ин-
формация и регистрация (ТИР)”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 19.V.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Лавеле 22, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в устава на дружеството; 6. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заин-
тересувани акционери в офиса на дружеството. Регист-
рацията на акционерите за участие в работата на общо-
то събрание ще се извърши същия ден в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции.
17130
1.—Съветът на директорите на “ТИР 1999”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 19.V.2000 г. в 14 ч. в София, хотел
“Рила”, ул. Калоян 6, ет. 3, конферентна зала “Адакта”,
при следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала
и акциите на дружеството; проект за решение—ОС
деноминира размера на капитала на дружеството и
номиналната стойност на акциите; 2. приемане на док-
лад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за промени в устава на дружеството; 7.
разни. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на всички заинтересувани акционери в офиса на
дружеството. Регистрацията на акционерите за участие
в работата на общото събрание ще се извърши същия
ден в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
17129
38.—Съветът на директорите на “Газтрейд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството, София, ул. Цар Асен 45, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на “Газтрейд”—
АД, за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема предложението относно разпреде-
лението на печалбата за 1999 г.; 5. вземане на решение
за деноминиране на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 6. от-
чет на съвета на директорите за дейността му през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 7. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 8. вземане на решение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на СД; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение; 9. избор на експерт-сче-
товодител за заверка на баланса и отчета; проект за ре-
шение—ОС избира предложеното лице; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч. при същия дневен ред. Ма-
териалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в деловодството на дружеството.
16888
14.—Съветът на директорите на “Електропроект—
инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2000 г.
в 11 ч. в София, район “Банкя”, хотел (почивен дом
“Дружба”), ул.Ал. Стамболийски 19, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни представители да участват в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч.
17557
42.—Съветът на директорите на “Ровотел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите с право на глас на 20.V.2000 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството, София, бул. Шипчен-
ски проход 65, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява доклада за дейността; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; про-
ект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение: ОС избира предложената кандидатура за ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност СД
за дейността му през 1999 г.; 5. привеждане на капитала
в съответствие със Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение: ОС приема предложението; 6. разни.
Регистрацията на участниците в събранието ще стане
срещу личен паспорт и поименно удостоверение за при-
тежаваните акции същия ден от 8 до 10 ч. на посочения
адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч.
16853
Йорданка Драгомирова Димитрова—ликвидатор на
Застрахователна компания “Вярност, Инвестиции, Си-
гурност—2” (“ВИС—2”)—АД, София, в ликвидация, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 20.V.2000 г. в 11 ч. в София,
бул. Витоша 119, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството в ликвидация през 1999 г.; 2.
избор на експерт-счетоводители за 2000 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителите; 4. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 5. освобождаване на ликвидато-
ра от отговорност за дейността му през 1999 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в об-
щото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред на общото събрание се намират на разполо-
жение на акционерите в София, бул. Витоша 119.
17514
1.—Съветът на директорите на “Петрол ИТА
АЕЛ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.V.2000 г. в