Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
обсъждане и приемане на решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството като публично по
смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружест-
вото, предложени от УС; 9. промени в ръководните
органи; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи, които съберат необхо-
димото мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
експерт-счетоводител; 11. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинална депозитар-
на разписка, удостоверяваща притежаването на акции
от капитала на дружеството. Пълномощниците на ак-
ционери се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС. В
случай че в обявения час няма необходимия кворум, на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10956
42.—Съветът на директорите на “Пътприват”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 13 ч. в се-
далището на дружеството в Разград, ул. Княз Донду-
ков 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството; проект за решение—ОС приема от-
чета; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството след заверка от експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството; 3. предложение на СД за
вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител съобразно направените предложения; 5. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите
поради изтичане на мандата им и освобождаването им
от отговорност; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД поради изтичане на мандата им и ги
освобождава от отговорност; 6. избиране на членове на
СД на дружеството; 7. промени в устава на дружество-
то; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11337
15.—Съветът на директорите на “Джинджерица”—
АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.IV.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на управителните органи за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложения отчет на управителните органи за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложения годишен
счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дружеството за
1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от от-
говорност на управителните органи; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за освобож-
даване от отговорност на управителните органи; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 8. промени в броя и състава на управи-
телните органи; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в броя и състава на управителните
органи; 9. приемане на бизнеспрограма за периода 2000—
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложената
бизнеспрограма за периода 2000—2001 г. Регистрация-
та на акционерите или техните пълномощници ще за-
почне същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12238
73.—Съветът на директорите на “Винпром Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството на адрес—Русе,
бул. Трети март 44, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността и доклад на KPMG—
одитор на дружеството; 2. одобряване на доклада на
съвета на директорите и на заверения годишен счето-
воден отчет за 1999 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; 5. избор на одитор на дружеството за
2000 г.; 6. разни. Всички документи по дневния ред ще
бъдат представени на вниманието на акционерите на
посочения адрес. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите започва един час преди обявения начален час.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11797
39.—Съветът на директорите на “Слатина”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г.
в 11 ч. в Самоков в дружеството при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен баланс и отчет на дружеството; 3. освобож-
даване от отговорност СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. прие-
мане на решение за възнаграждението на членовете на
СД за годишни резултати; проект за решение—ОС при-
ема предложението на акционерите; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на акционерите; 6. разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 7. разпределение на не-
разпределената печалба от 1998 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Самоков, бул. Софийско шосе
15. Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да участват в събранието. Регист-
рацията на акционерите започва в 10 ч. срещу личен