Държавен вестник, бр. 70, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
ред. Материалите по свикването и провеждането на
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
от датата на обнародването на поканата в “Държавен
вестник” до датата на провеждане на събранието всеки
работен ден от 14 до 16 ч. в кабинета на изпълнителния
директор.
40055
9.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Достоен живот”—Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.IХ.2004 г. в 12 ч.
в офиса на сдружението във Видин, ул. Рибарска 10, при
дневен ред—промяна в състава на управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел “Достоен живот”. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
40059
127.—Съветът на директорите на “Брикел”—ЕАД,
гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 13.IХ.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—
гр. Гълъбово, област Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за вписване на акционери и други промени в устава и
приемане на нов устав; 2. промяна в състава на съвета
на директорите; освобождаване от длъжност и от отго-
ворност на членове на съвета на директорите и назна-
чаване на нови; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност и от отговорност членове от съвета на
директорите и назначава нови; 3. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за експерт-счетоводител за
2004 г. да бъде назначена Атанаска Джерманова, ЕГН
5701307038; 4. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе на
29.IХ.2004 г. в 14 ч. на същото място.
40610
220.—Съветът на директорите на “Компания за
инженеринг и развитие”—АД, Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 30.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружест-
вото, ул. А. Стоянов 1, в Добрич при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклада на съвета на директори-
те за дейността през 2003 г.; проект за решение: ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за 2003 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение: ОС одобрява годишния финансов
отчет за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя, заверил годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя, заверил годишния финансов
отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. промяна в броя и състава на
членовете на съвета на директорите и определяне на
възнаграждението им по предложения, направени от
акционери на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените от акционери на дружеството
промени в броя и състава на членовете на съвета на
директорите и възнагражденията им; 6. приемане на
решение за покриване на счетоводната загуба за 2003 г.
от други резерви на дружеството; проект за решение:
ОС приема решение за покриване на счетоводната
загуба за 2003 г. от други резерви на дружеството; 7.
назначаване на специализирано одиторско предприя-
тие за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния финансов
отчет за 2004 г.; 8. приемане на решение за промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено от тях
лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акци-
онери за събранието започва от 8,30 ч. в деня на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите или предс-
тавителите удостоверяват присъствието си с подпис и
се легитимират с предвидения в закона документ, удос-
товяращ правата върху акциите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 15.Х.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите на
“Компания за инженеринг и развитие”—АД, Добрич,
ул. А. Стоянов 1, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
40052
 10.—Съветът на директорите на “Рубин”—АД,
Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Перник, ул. Сре-
дец 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шеното одитиране на годишния счетоводен отчет за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2004 г.; 5. промени в съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на председателя на съвета на директорите за
промени в съвета на директорите; 6. приемане на нов
устав; проект за решение—ОС приема предложението
на председателя на съвета на директорите за приема-
не на нов устав; 7. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени лица. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се
проведе след 15 дни в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
40556
108.—Съветът на директорите на “Мелница Ду-
нав”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2004 г. в 10 ч. в кабинета на изпълнителния ди-
ректор в сградата на мелницата в Свищов, ул. Отец
Паисий 2, при следния дневен ред: 1. вземане решение
за персонална промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС извършва промени в
персоналния състав на съвета на директорите съоб-
разно предложения, направени от присъстващите ак-
ционери; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им от 9.IV.2004 г.
до 30.IХ.2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им от
9.IV.2004 г. до 30.IX.2004 г.; 3. вземане на решение за
прекратяване на дружеството и обявяването му в лик-
видация, определяне срока, в който да се извърши лик-
видацията; проект за решение—ОС взема решение за
прекратяване на дружеството и обявяването му в лик-
видация, определя срока, в който да се извърши лик-
видацията, по предложения, направени от присъства-
щите акционери; 4. вземане на решение за назначава-
не на ликвидатор и определяне възнаграждението му;
проект за решение—ОС взема решение за назначава-
не на ликвидатор и определя размера на възнагражде-
нието му по предложения, направени от присъстващи-
те акционери. Регистрацията започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.Х.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на