Държавен вестник, бр. 4, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 4
се проведе същия ден от 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
68775
Александър Владимирович Баранов—ликвидатор
на Застрахователна корпорация “Гранит”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 21.II.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, ул. Архитект Йордан Миланов 4, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на началния ликвида-
ционен баланс на дружеството, счетоводния отчет и
доклада на експерт-счетоводителите, както и доклада
на ликвидатора; 2. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68427
6.—Съветът на директорите на БКС “Витоша”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 21.II.2000 г. в 11 ч. в
сградата на дружеството в София, район “Овча купел”,
ул. Бойчо Огнянов 1А, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за преобразуване на БКС “Витоша”—ЕАД,
София, в АД поради приватизация; предложение за реше-
ние—ОС гласува предложеното решение; 2. приемане на
промени в устава на БКС “Витоша”—ЕАД, София; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до провеждане на общото събрание; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до провеждане на общо-
то събрание; 4. промени на числения и персоналния със-
тав на органите за управление; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени; 5. опреде-
ляне на размера на възнаграждението и размера на гаран-
циите на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема размера на възнаграждението и на
гаранциите на членовете на СД; 6. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в сградата на дружеството всеки присъствен ден от
13 до 17 ч. Поканват се всички акционери да присъстват
на общото събрание лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията за участие в общото събрание
започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч. в деня на събранието
пред залата за провеждане на общото събрание. Всички
акционери представят документ за самоличност, времен-
но удостоверение, съответно писмено удостоверение, из-
рично писмено пълномощно за упълномощените лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения ак-
ционерен капитал.
1179
1.—Съветът на директорите на “Елпром БИЦ
ИЕП”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружеството
на 21.II.2000 г. в 16 ч. в централното управление на дру-
жеството, София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 43,
при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на
директорите и определяне на месечното възнаграждение
на новите членове; проект на решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите и
определя месечното възнаграждение на новите членове;
2. промени в устава на дружеството; проект на решение—
ОС приема и одобрява предложените промени в устава на
дружеството; 3. разни; проект на решение—ОС приема
предложените проекторешения по тази точка.Поканват
се акционерите на “Елпром БИЦ ИЕП”—АД, да вземат
участие в общото събрание лично или чрез писмено упъл-
номощени техни представители. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва същия ден в 15 ч.,
като за целта е необходимо последните да представят до-
кументи, удостоверяващи легитимността им като акцио-
нери или техни упълномощени лица. Представителите на
акционерите—юридически лица, представят и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация, издадено през
настоящата година. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в централното управ-
ление на дружеството, София, район “Лозенец”, бул. Чер-
ни връх 43. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
660
1.—Съветът на директорите на “Бингбул”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 21.II.2000 г. в 10 ч. в София,
пл. България 1, в офиса на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. одобряване изменение в предмета на дейност
съобразно изискването на Закона за хазарта, извършено
от съвета на директорите; проект за решение—ОС одоб-
рява извършеното изменение; 2. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени; 3. освобожда-
ване от отговорност освободените членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност освободените членове на съвета на директо-
рите; 4. определяне възнаграждение на членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС определя
размера на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите; 5. изразяване на становище относно пред-
ложение за продажба на поименни акции на неакционер;
6. вземане на решение за отделяне на “Бингбул”—АД, на
еднолично дружество с ограничена отговорност с едноли-
чен собственик на капитала “Бингбул”—АД; 7. вземане
на решение за намаляване капитала на дружеството пора-
ди отделяне на ново; 8. изменение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените из-
менения; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.II.2000 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
68417
1.—Съветът на директорите на “Институт по зава-
ряване 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 22.II.2000 г. в 14 ч. в
София, Технически университет, бл. 3, зала 3201, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството;
проекторешение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане
на счетоводния отчет; проекторешение—ОС приема сче-
товодния отчет; 3. прекратяване на дружеството и откри-
ване на процедура за ликвидация; проекторешение—ОС
приема предложението за прекратяване на дружеството
и откриване на процедура за прекратяването му; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
5. избор на експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 6. избор на
ликвидатор; проекторешение—ОС приема предложени-
ето на СД; 7. разни. Поканват се всички акционери или
техните упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
67364
1.—Съветът на директорите на “Телевизия Вар-
на”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.II.2000 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Денкоглу 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; 2.
освобождаване на членове на СД; 3. избор на нов СД; 4.
приемане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.
и 30 мин., на същото място. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите за събранието са
на разположение в офиса на дружеството.
61
1022.—Съветът на директорите на “Хели ер—САУ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.II.2000 г. в 14 ч. в заседателната
зала на дружеството в София, Летище София-север, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на нов устав на дружеството; 3.
освобождаване на членовете на съвета на директорите и
избор на нови членове на съвета на директорите и опре-