Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 96

С Т Р .  9 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20252
248.—Съветът на директорите на “Витавел”—АД,
Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VI.2000 г. в 10 ч. в салона на ул. Ми-
лин камък 2, Луковит, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г. и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител; 3. одобряване пред-
ложението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата на дружеството; 4. назначаване на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички
акционери или техни представители да присъстват. За
участие в общото събрание акционерите се легитимират
с притежаваните временни удостоверения. Регистрация-
та за присъствие започва в 9 ч. Документите за събрани-
ето са на разположение в административната сграда на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се състои същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21470
1.—Съветът на директорите на “Аркус”—АД, Ляс-
ковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч. в Ляско-
вец, сградата на дружеството, ул. Васил Левски 219, при
следния дневен ред: 1. приемане и одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и разпределение на
балансовата печалба; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 2.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21412
306.—Съветът на директорите на “Баланс”—АД,
Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, Лясковец, ул. Максим Райкович
29, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 4. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 5. избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в състава
на съвета на директорите и определя възнаграждение-
то на членовете му; 6. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема разпределението на печалбата за 1999 г. съоб-
разно предложението на съвета на директорите; 7. из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.
съобразно предложението на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията ще
започне на посоченото място в 9 ч. на 30.V.2000 г. По-
канват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето лично срещу личен паспорт или чрез упълномоще-
но от тях лице. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе
същия ден в 13 ч., на посоченото място и при същия
дневен ред.
20237
44.—Съветът на директорите на “Монтурист”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.V.2000 г. в 11 ч. в конферен-
тната зала на хотел “Житомир”, Монтана, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружeството и
анализ на финансово-икономическото състояние към
31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС одобрява и при-
ема доклада за дейността на дружеството и анализа на
финансово-икономическото 
състояние 
към
31.ХII.1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 1999 г.; 4. избор на нов орган на управле-
ние и определяне възнаграждението му; проект за ре-
шение—ОС избира нов орган на управление в предло-
жения брой и състав; определя възнаграждението на
членовете на органа на управление на дружеството; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител, който да извърши проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21593
1.—Съветът на директорите на “Монтанагаз”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект на решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; про-
ект на решение—ОС одобрява годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите на дружест-
вото за 1999 г.; 3. приемане на бизнесзадача за съвета
на директорите през 2000 г.; проект на решение—ОС
приема бизнесзадачата за 2000 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през отчетния период; проект на решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през от-
четния период; 5. назначаване на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г; проект на решение—ОС
назначава експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите
и определяне на нов мандат на членовете му; проект на
решение—ОС приема предложените промени и опре-
деля нов мандат на съвета на директорите; 7. измене-
ние на капитала на дружеството във връзка със Закона
за деноминация на лева; проект на решение—ОС при-
ема предложеното изменение на капитала на дружест-
вото във връзка с изискванията на Закона за деномина-
ция на лева; 8. промени в устава на дружеството; проект
на решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 9. разни. Поканват се всички акцио-
нери или пълномощници да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
21457
70.—Надзорният съвет на “Балкан”—АД, Монта-
на, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.VI.2000 г. в