Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
67.—“Нови енергийни източници”—АД, Разград,
овластено с определение от 28.VII.2003 г. на СГС, фир-
мено отделение, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на “Енергопроект”—
АД, София, на 15.IХ.2003 г. в 10 ч. в София в сградата
на дружеството на бул. Джеймс Баучер 51, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет за 2002 г., заверен от
одитор; проект за решение—ОС одобрява счетовод-
ния отчет за 2002 г., заверен от одитор; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2002 г. и определяне вида, размера
на дивидента, както и условията и реда за неговото
изплащане; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределяне на печалбата за 2002 г. и
определяне вида, размера на дивидента, както и усло-
вията и реда за неговото изплащане; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на одитор за заверка на финансовия отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения одитор за заверка на финансовия от-
чет на дружеството за 2003 г.; 6. освобождаване от
длъжност членовете на надзорния съвет и избор на
нови членове; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност членовете на надзорния съвет и избира нови
членове; 7. изменения на устава; проект за решение—
ОС приема изменения в устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 1.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
45827
185.—Съветът на директорите на ЗММ “Стефан
Караджа”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2003 г. в 10 ч. в Русе, бул. Придунавски 6Б, уче-
бен център на Дом на техниката, зала № 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на СД; 2. одоб-
ряване и приемане на годишния счетоводен баланс,
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния счетоводен баланс, отчета за
приходите и разходите и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. с представяне на лична карта и депози-
тарна разписка или нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 26.IХ.2003 г. в 11 ч. Покан-
ват се всички акционери.
45226
1.—Съветът на директорите на “Русенско пиво”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Русе, бул. Трети
март 46, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите—освобождаване на членове на СД и из-
бор на нови членове; проект за решение—ОС приема
решение за промени в състава на членовете на съвета
на директорите; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 7. изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за изменение на уста-
ва на дружеството. Регистрацията за участие в общото
събрание на акционерите и техните пълномощници
ще се извършва от 12 ч. и 45 мин. до 13 ч. и 45 мин.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват на събранието.
45249
1.—Съветът на директорите на “Хотел Менидж-
мънт”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 10 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството, Русе, пл. Сво-
бода 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. разпределяне на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя печалбата на дружеството за 2002 г.; 4.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и
45 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват на събранието.
45049
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Баскетболен клуб “Академик”—Свищов, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 19.IХ.2003 г. в 17 ч. в сградата на СА
“Д. А. Ценов”, Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, аудитория
№ 20, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба—
финансов и спортно-технически, за 2002 г. и първото
шестмесечие на 2003 г.; 2. приемане на новата структу-
ра за първенството 2003/2004 г. за жени; 3. други въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
44261
1.—Съветът на директорите на “Росела”—АД,
Симитли, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.IХ.2003 г. в 13 ч. в сградата
на дружеството—Симитли, ул. Оранжериите 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС при-