Държавен вестник, бр. 42, 2019 г., стр. 5

БРОЙ  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
наименованието на лицето или в случай че 
бенефициерите са посочени по реда на ал. 1, 
т. 2, след получаване на информация по ал. 6.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 4 и когато са за-
познати, лицата по чл. 4, т. 3 и кредитните 
институции по чл. 4, т. 1 идентифицират ли-
цето, което получава в своя полза стойността 
на прехвърлената полица, както и неговия 
действителен собственик.
(6) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 4, 
т. 5, преди да наредят плащане към бенефи-
циер по застрахователен договор, изпращат 
на лицата по чл. 4, т. 3 и на кредитните ин-
ституции по чл. 4, т. 1 идентификационните 
данни на бенефициера, като изрично посочват, 
че плащането е по застрахователни договори 
по ал. 1.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Член 17 не се прилага за лицата 
по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана 
в Закона за адвокатурата дейност, доколкото 
тези лица установяват правното положение 
на клиент при или по повод на производство, 
регламентирано в процесуален закон, което 
е висящо, предстои да бъде образувано или е 
приключило, включително при предоставяне 
на правна консултация за образуване или за 
избягване на такова производство.
(2) Член 17 не се прилага за лицата по чл. 4, 
т. 15, упражняващи регламентирана в Закона 
за адвокатурата дейност, доколкото тези лица 
защитават или представляват клиент при или 
по повод на производство, регламентирано 
в процесуален закон, което е висящо, пред-
стои да бъде образувано или е приключило, 
включително при предоставяне на правна 
консултация за образуване или избягване на 
такова производство.“
§ 8. В чл. 35, т. 8 накрая се добавя „или 
финансиране на тероризъм“.
§ 9. В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 преди пристъп-
ване към изплащане на суми по полицата 
се уведомява служител на висша ръководна 
длъжност на лицето по чл. 4, т. 5. В тези слу-
чаи лицето по чл. 4, т. 5 преценява дали да 
уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
по реда на чл. 72.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно от 
кредитните институции по чл. 4, т. 1 и лицата 
по чл. 4, т. 3 при получаване на информация 
по реда на чл. 19, ал. 6.“
§ 10. В чл. 46 се правят следните допъл-
нения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и финансира-
нето на тероризма“.
2. В ал. 3, изречение първо след думата 
„пари“ се добавя „и финансирането на те-
роризма“. 
§ 11. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 6 думите „дейност или целта“ 
се заменят с „дейност и целта“.
2. В ал. 7, изречение второ след думата 
„риска“ се поставя запетая и се добавя „над-
националната оценка на риска“.
§ 12. В чл. 56, ал. 1, т. 1 думите „по чл. 27“ 
се заменят с „чието законодателство съдържа 
изисквания, съответстващи на изискванията 
на този закон, като се отчита нивото на риск 
на тези държави и прилагането на мерки 
за противодействие на изпирането на пари 
и финансирането на тероризма, съобразено 
с това ниво, наличието на пълния обем от 
подобни мерки съобразно изискванията на 
Групата за финансови действия срещу изпи-
рането на пари (FATF) и тяхното ефективно 
прилагане“.
§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата „проце-
дури“ се добавя „по чл. 104, ал. 1“;
б) в т. 3 след думата „орган“ се добавя „на 
държавата членка на произход или на третата 
държава“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите по чл. 108 при упражняване 
на контролните си правомощия на ниво група 
по отношение на политиките и процедурите 
по чл. 104, ал. 1, както и при упражняване на 
контролните си правомощия по отношение 
на установени в Република България клонове 
и дъщерни дружества на дружества от други 
държави членки, извършват преценка дали при 
позоваването на предходно идентифициране 
на клиента при прилагането на политики и 
процедури по чл. 104, ал. 1 в рамките на група 
са спазени изискванията на ал. 1.“
§ 14. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. Случаите, в които идентифици-
рането или проверката на идентификацията 
се извършва чрез изнасяне на дейности или 
представителство, при които въз основа на 
договорна клауза изпълнителят на изнесените 
дейности или представителят се счита за част 
от лицето по чл. 4, не се считат за случаи на 
позоваване на предходно идентифициране по 
чл. 56 и 57.“
§ 15. В чл. 59, ал. 1 в текста преди т. 1 
накрая се добавя „следните справки и доку-
менти“.