Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
1.—Съветът на директорите на “Хемус хотелс—1”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.ХI.2000 г. в 14 ч. в
София, бул. Черни връх 31, във фоайето на хотела, при
следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала на
дружеството и номиналната стойност на една акция в
съответствие със Закона за деноминацията на лева;
проект за решение—ОС взема решение за деноминира-
не на капитала на дружеството и номиналната стой-
ност на една акция в съответствие със ЗДЛ; 2. увелича-
ване на каптала на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружес-
твото; 3. приемане на нов устав на “Хемус хотелс—1”—
АД; проект за решение—ОС приема нов устав на дру-
жеството; 4. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват на извънредното общо събрание. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на дружеството.
57193
68.—Съветът на директорите на “Икар Ер Форс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 6.ХI.2000 г. в 10 ч. в библиотека-
та на информационния център на ВВС, София, бул. Ца-
риградско шосе 111, при следния дневен ред: 1. доклад
за приемането и сдаването на “Икар Ер Форс”—АД,
София; проект за решение—ОС приема доклада за при-
емане и сдаване на дружеството; 2. определяне възнаг-
ражденията и паричната гаранция за управление на
членовете на СД на “Икар Ер Форс”—АД, София; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД; 3.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регист-
рацията на акционерите и техните упълномощени пред-
ставители започва в 9 ч. срещу представяне на доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците—срещу
представяне на пълномощно и документ за самолич-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
56651
7.—Съветът на директорите на “Хранекспорт 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 6.ХI.2000 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, ул. Алабин 56, ет. 4, при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството за финансовата 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството за финансовата 1999 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете от със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. увели-
чаване капитала на дружеството по реда на чл. 194 и
195 ТЗ; проект за решение—ОС приема направеното от
СД предложение; 5. изменение на устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното от СД
предложение; 6. промени в състава на СД и определяне
на възнаграждението им; проект за решение—ОС при-
ема направеното от СД предложение; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното от СД предложение.
Материалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 24, т. 1
от устава събранието ще се проведе на 7.ХI.2000 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
56396
23.—Съветът на директорите на “Пресхолд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 7.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, ул. Славянска 29, при следния дневен
ред: 1. промяна на структурата на капитала на дружест-
вото; 2. приемане на нов устав на дружеството; 3. ос-
вобождаване от отговорност членове на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на членове на съвета на директо-
рите; 5. утвърждаване на нова стратегия относно су-
бектите—издатели на изданията на дружеството; 6.
разни. Регистрацията започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
57864
1.—Съветът на директорите на “Роял Сторидж”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.ХI.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Момина чешма 13, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от СД проект за начина
и размера на увеличаване на капитала на дружеството;
4. приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема изцяло
предложения от СД проект за изменения и допълнения
на устава на дружеството; 5. промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в състава му; 6. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 7.
разни. Материалите по дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, ул. Момина чешма 13. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на представените акции.
Поканват се акционерите или писмено упълномощените
от тях представители да вземат участие в събранието.
57449
1.—“МакКап Холдинг”—АД, София, в качеството
си на акционер, притежаващ над 1/10 от капитала на
“Мак Хариот”—АД, Добрич, чрез представителя си
Тонка Димчева Михайлова, овластен с определение на
Добричкия окръжен съд от 14.IХ.2000 г., на основание
чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на “Мак Хариот”—АД, Добрич, на
6.ХI.2000 г. в 7 ч. в София, ж.к. Стрелбище, бл. 5Б, при
следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на
дружеството; 2. промяна в седалището и адреса на уп-
равление; 3. промени в устава; 4. промени в състава на
съвета на директорите; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 8 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да присъс-
тват, като носят със себе си документи, удостоверяващи
легитимността им за участие в общото събрание. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположение
на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
56540
1.—Съветът на директорите на “Латекс”—АД, Со-
фия, свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 7.ХI.2000 г. в 13 ч. в София, бул. Рожен 103, в стола
на предприятието “Лейди София”—АД, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за със-
тоянието на дружеството към датата на събранието;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за със-
тоянието на дружеството към датата на събранието; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им до датата на събранието; проект за реше-