Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 83

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
314.—Съветът на директорите на “София Кабел
И.Г.”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството—София, ул. Кюстендил 21,
при дневен ред—промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проекторешение—ОС
приема промените в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството. Материалите по дневния ред са
на разположение на акицонерите в офиса на дружес-
твото, София, ул. Кюстендил 21. Канят се всички ак-
ционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Акционерите—юридически лица, следва да бъ-
дат представлявани от лица в съответствие с техните
учредителни документи или от надлежно упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум ОС ще се
състои на същото място на 15.I.2004 г. в 14 ч.
62889
1.—Съветът на директорите на “Имобиле”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Витоша”, кв.
Павлово, ул. Кота 137, ет. 4, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на ГФО на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на ГФО на дружеството за 2002 г.; 2.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г. и разпределяне на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството и приема предложението за разпределяне
на печалбата; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на ГФО на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на ГФО на дружеството за
2003 г.; 4. намаляване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за на-
маляване на капитала на дружеството; 5. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС проме-
ня състава на съвета на директорите и освобождава от
отговорност досегашните членове; 6. освобождаване от
отговорност и от длъжността “изпълнителен директор”
досегашния изпълнителен директор на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност и от
отговорност досегашния изпълнителен директор на
дружеството; 7. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружество-
то; 8. приемане на нов устав на “Имобиле”—АД; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на “Имобиле”—АД, и приема нов устав. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството по адреса на
управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
14 дни след датата на събранието в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63080
10.—Управителният съвет на “Универсал—Бъл-
гария холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 29.ХII.2003 г. в 14 ч. в София, бул. Черни връх 62,
в административната сграда на “Мототехника”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проекторешение—ОС приема док-
лада; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на УС и НС за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на УС
и НС за дейността им през 2002 г.; 5. промени в ръко-
водството на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема предложението на НС за промени в ръководството
на дружеството; 6. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема предложението на УС и НС за раз-
пределение на печалбата; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на УС и НС за дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.I.2004 г. в 14 ч., на същия адрес. Поканват се всички
акционери и/или упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието.
60575
Пламен Динев Динев—ликвидатор на “Делта про-
мекс”—АД (в ликвидация), София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 29.ХII.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Н. Ракитин 13,
ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на ре-
шение за одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 2. приемане на доклад на ликвидатора на
дружеството; предложение за решение—ОС одобрява
доклада на ликвидатора на дружеството; 3. приемане
на решение за одобряване на начален баланс на дружес-
твото, изготвен към момента на прекратяване на дру-
жеството; предложение за решение—ОС одобрява на-
чалния баланс на дружеството; 4. приемане на решение
за одобряване на ликвидационен баланс и извършеното
разпределение на ликвидационен капитал между акци-
онерите; предложение за решение—ОС одобрява лик-
видационния баланс и извършеното разпределение на
ликвидационен капитал между акционерите; 5. одобря-
ване на действията на ликвидатора до момента и осво-
бождаване от отговорност за досегашната му дейност;
предложение за решение—ОС одобрява действията на
ликвидатора до момента и го освобождава от отговор-
ност за досегашната му дейност; 6. приемане на реше-
ние за подаване на молба до съда за заличаване на дру-
жеството от търговския регистър; предложение за ре-
шение—ОС приема решение за подаване на молба до
съда за заличаване на дружеството от търговския ре-
гистър. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие със закона и устава на дружество-
то представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
започне в деня на събранието в 9 ч. и ще приключи в
9 ч. и 50 мин. Материалите за събранието и съответни-
те проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите на адрес—София, ул. Н. Ракитин 13,
ет. 2, ап. 4. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се състои на 14.I.2004 г. от 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
60839
1.—Управителният съвет на сдружение “Икономи-
ка—еконастояще—бъдеще”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
29.ХII.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. в София, ул. Калоян 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за изминалата година; 2. промени в управителния съ-
вет; 3. прекратяване на членство в сдружението; 4. про-
мени в устава на сдружението; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
59848
60.—Надзорният съвет на “Черно море—2001”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала на Българската стопанска камара, София,