Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на председателя на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет през 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени представители. Регистрацията
на участниците ще се извърши на 4.VII.2000 г. от 9 до 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
с проекта за решения са на разположение в кабинета на
прокуриста на “Завод Витоша”—АД, в управлението на
дружеството, София, район “Лозенец”, бул. Черни връх
47, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
21467
13.—Съветът на директорите на “Кремакс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно събра-
ние на акционерите на 5.VI.2000 г. в 12 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Витоша 23, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за резултатите от оди-
торската проверка на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка за
1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на “Кремакс”—АД, за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД на “Кремакс”—АД, за
1999 г.; 5. избор на съвет на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
акционери за нов СД на “Кремакс”—АД; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени в устава на дружест-
вото; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч. на същото място независимо от броя на пред-
ставените акции.
21811
22.—Съветът на директорите на “Конимо”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VI.2000 г. в 10 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от СД; 2. обсъждане и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от СД, и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
СД; 6. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от СД; 7. промени в
ръководните органи; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи, които
съберат необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт/лична карта и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на ОС с право на глас след представяне на
личен паспорт/лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
20533
1.—Съветът на директорите на “Булконсулт—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.VI.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 13, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деляне на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността през 1999 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва на 5.VI.2000 г. в 9 ч. При липса на
кворум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в София,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 13.
20870
32.—Съветът на директорите на “Младост—Р”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
заседание на общото събрание на акционерите на
6.VI.2000 г. в 13 ч. в сградата на “ЗИТ”—АД, II корпус,
ет. 4, заседателна зала, бул. Цариградско шосе, 7 км,
София, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството през 1999 г.; про-