Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 149

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
9.—Надзорният съвет на “Център за информаци-
онно осигуряване”—АД, Сливен, на основание чл. 251
и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 26.V.2004 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа
5, в административната сграда на “ИСТО”—АД, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отче-
та за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на друже-
ството през 2003 г., изготвен от управителния съвет; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2003 г., изготвен от управителния съвет, и док-
лада на одитора; 3. обсъждане и приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2003г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на друже-
ството за дейността им през 2003 г. и одобрява изпла-
тените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобряване
действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството, съгласно предложени-
ето на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управи-
телния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС променя пред-
мета на дейност, съгласно предложението на управи-
телния съвет; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на друже-
ството договорите с членове на надзорния съвет; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнаграждения
на същите, които съберат необходимото мнозинство;
12. избор на одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от управителния съвет оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай, че в обявения час
няма необходимия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15114
12.—Надзорният съвет на “Стоково тържище—
Ямбол”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.V.2004 г. в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., изготвен от управителния съвет; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от управителния съвет, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2003г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобряване дей-
ствия на управителните органи на дружеството; про-
ект за решение—ОС одобрява всички действия на уп-
равителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството, съгласно предложени-
ето на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управи-
телния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС променя пред-
мета на дейност, съгласно предложението на управи-
телния съвет; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и
свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнаграж-
дения на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от управителния съвет
одитор; 13. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай, че в обявения час
няма необходимия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15111