Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение —ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнаграждения на същи-
те; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените възнаграж-
дения на същите, които съберат необходимото мнозин-
ство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС експерт-счетово-
дител; 10. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки ак-
ционер се лигитимира в това си качество с представяне
на лична карта и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя
и пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в
11 ч. на същото място при същия дневен ред.
19483
2.—Надзорният съвет на “Деметра”—АД, Сливен,
на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.V.2002 г. в 10 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразп-
ределената печалба от минали години; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2001 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството, съгласно
предложението на УС; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 8. промени в ръководните органи и определяне на
възнаграждения на същите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се лeгитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична карта,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай, че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 12 ч. на същото място при
същия дневен ред.
19484
4.—Надзорният съвет на “Ямбол—Авторемонт”—
АД, Сливен, на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.V.2002 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, ад-
министративната сграда на “ИСТО”—АД, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001г,
изготвен от УС и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2001г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2001 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2001 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение —ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 8. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнаграждения на същи-
те; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените възнаграж-
дения на същите, които съберат необходимото мнозин-
ство; 9. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС експерт-счето-
водител; 10. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. Всеки
акционер се лигитимира в това си качество с представя-
не на лична карта и оригинално временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай, че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 16 ч. на същото място при същия дневен ред.
19486
5.—Надзорният съвет на “Тера—М”—АД, Сливен,
на основание чл. 251, ал. 1 и чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.V.2002 г. в 15 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изгот-