Държавен вестник, бр. 107, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
задължения на дружеството за периода 1997—1999 г.;
проект за решение—ОС взема решение за продажба на
ДМА с цел погасяване на задължения на дружеството
за периода 1997—1999 г.; 7. привеждане на капитала в
съответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС деноминира капитала
на дружеството; 8. увеличаване на капитала с реално
направени вложения от акционери за ремонт, техника,
оборудване и материали и други неотложни инвести-
ции; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството; 9. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за 2001 г.; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред и
ще бъде законно независимо от представения капитал.
73093
38.—Съветът на директорите на “Волта ком-С”—
АД, Симеоновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.II.2001 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Симеоновград, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършване про-
верка за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
нове на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000—2001 г.; 6. определяне
на възнаграждение на членовете на СД за 1999 г.; 7.
промяна в съвета на директорите. Поканват се акцио-
нерите да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
73529
1.—Съветът на директорите на “Миролио Лана”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ включва нова т. 5
в дневния ред на редовното общо събрание на акционе-
рите, което ще се проведе на 7.II.2001 г. в 15 ч. в офиса
на дружеството в Сливен, кв. Индустриален, а именно:
“5. определяне възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите.” Досегашната т. 5 става т. 6. Ос-
таналата част от дневния ред се съдържа в поканата за
общо събрание, обнародвана в “Държавен вестник”,
бр. 98 от 2000 г.
73528
48.—Съветът на директорите на “Палхутев Мед”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 15.II.2001 г.
в 14 ч. в офиса на “Кеърсбек—България”—АД, София,
ул. Оборище 45, ет. 1, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане финансовото състояние на дружеството; 2. проме-
ни в състава на съвета на директорите; 3. разни. Покан-
ват се да участват всички акционери лично или чрез
надлежно упълномощен представител. Акционерите
юридически лица следва да бъдат представлявани от
законните си представители или от упълномощени от
тях лица в съответствие с учредителните актове на юри-
дическите лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
74106
10.—Съветът на директорите на “Славянка—
98”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на 2.II.2001 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството в Тутракан
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2000 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2000 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 2000 г.;
3. избиране и назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2001 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
73399
4.—Съветът на директорите на РМД “Балнео-
хотел Хисар”—АД, гр. Хисаря, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.II.2001 г.
в 15 ч., в Хисаря, ул. Ген. Гурко 1, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложеното увеличаване
на капитала на дружеството; 2. промяна на наимено-
ванието на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената промяна на наименованието на
дружеството; 3. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС на акционерите приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 4. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
73425
476.—Съветът на директорите на “Албена Ав-
тотранс”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
20.II.2001 г. в 11 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. промени в устава; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 2. увели-
чение на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за увеличение на капитала
на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител. Писмени-
те материали по дневния ред с проектите за решения
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството. Регистрацията на участни-
ците и проверката на пълномощията им ще се извър-
ши същия ден от 10 ч.За участие в събранието акци-
онерите се легитимират с личен паспорт (карта), а
пълномощниците—с личен паспорт (карта) и пълно-
мощно. Акционерите юридически лица се представ-
ляват от законните си представители,които се леги-
тимират с представяне на съдебно удостоверение за
актуално състояние на вписванията по партидата на
дружеството и личен паспорт (карта). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
73794
1.—Съветът на директорите на “Гален-Фарма
продакшън”—АД, с. Калугерово, област Пазарджик,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 15.II.2001 г. в 10 ч. в заседа-
телната зала на дружеството, с. Калугерово, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава Маргарита Димитрова Панова като из-
пълнителен директор и приема нов член на съвета на
директорите; 2. разни. Поканват се всички акционе-
ри да участват в общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
деня на събранието в 8 ч. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
73734
48.—Съветът на директорите на “Кълвача”—АД,
база с. Пряпорец, община Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 8.II.2001 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—база с.
Пряпорец, община Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема решение за промени
в съвета на директорите; 2. промени в устава на дру-