Държавен вестник, бр. 98, 2021 г., стр. 47

БРОЙ  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
режим на СИО с договор за покупко-продажба на 
употребявано превозно средство от 15.01.2014 г., 
отчужден с договор за покупко-продажба на мо­
торно превозно средство от 2.11.2015 г.
От Ивайло Тодоров Иванов, ЕГН 8209295049, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 521 277,81 лв.:
 – сумата в общ размер 264 756,50 лв., пред­
ставляваща получени средства в брой от постра­
далото лице Тошо Николов Петков;
 – сумата в общ размер 20 000 лв., представля­
ваща получени средства в брой от пострадалото 
лице Цветелина Петкова Петкова, подлежи на 
отнемане в полза на държавата от Ивайло То­
доров Иванов;
 – сумата в размер 2000 лв., представляваща 
разлика от получени средства в брой от постра­
далото лице Иван Стоянов Георгиев в размер 
5000 лв. и възстановената сума от проверяваното 
лице в размер 3000 лв.;
 – сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
получени средства в брой от пострадалото лице 
Мюзеям Ибрахим Сали;
 – сумата в общ размер 167 000 лв., предста­
вляваща получени средства в брой и усвоени 
средства чрез чужди банкови сметки, получена от 
пострадалото лице Ивайло Светославов Петров;
 – сумата в размер 1305,52 лв., представлява­
ща направени вноски на каса на 6.01.2014 г. по 
кредитна карта в левове № 62782320011088289, 
открита на 1.10.2008 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД, и закрита на 6.01.2014 г., с титуляр 
Ивайло Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в размер 20 лв., представляваща 
вноска на каса на 13.02.2012 г. от третото лице 
Цветомила Пламенова Серафимова по спестовен 
влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит 
на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД 
(сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Раз­
град, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр Ивайло 
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в размер 372 лв., представлява­
ща разлика от направената вноска на каса на 
28.03.2012 г. и извършения превод от 12.04.2012 г. 
по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 
0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос 
България“ – АД (сега „Юробанк България“ –  
ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с 
титуляр Ивайло Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в размер 319,97 лв., представляваща 
вноска на каса, от която сума е извършен превод 
към „БНП Париба България“ във връзка с кредит­
ни задължения по спестовен влог в левове BG30 
PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в 
„Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк 
България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на 
9.09.2014 г., с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с 
ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 1420 лв., представля­
ваща входящи преводи с неустановен законен 
източник през 2012 г. и през 2013 г. по спестовен 
влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит 
на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД 
(сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Раз­
град, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр Ивайло 
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 420 лв., представляваща 
направени вноски на каса през 2012 г., удържа­
ни за покриване задълженията по кредита по 
разплащателна сметка в левове BG75 BPBI 7949 
1070 0277 03, открита на 12.10.2011 г. в „Юробанк 
България“ – АД, в клон Разград, и активна към 
момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров 
Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в размер 32,27 лв., представляваща 
удържано вземане на просрочени лихви по от­
пуснат кредит, която е от направени вноски през 
2012 г. по спестовен влог в левове BG91 BPBI 7949 
4070 0277 01, открит на 8.10.2012 г. в „Юробанк 
България“ – АД, в клон Разград, и закрит на 
6.02.2015 г., с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с 
ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 357,42 евро с левова рав­
ностойност 699,05 лв., представляваща вноски по 
сметката през 2013 г. за покриване задълженията 
по кредита по разплащателна сметка в евро BG86 
FINV 9150 1014 8893 05, открита на 19.03.2011 г. в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, и активна 
към момента на проверката, с титуляр Ивайло 
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 2805 лв., представля­
ваща направени вноски на каса през 2012 г. и 
през 2015 г. от проверяваното лице по разпла­
щателна сметка в левове № 15448471, открита 
на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във  
ФЦ  Разград, РЦ Велико Търново и активна към 
момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров 
Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в размер 20 000 лв., представляваща 
получен входящ превод от пострадалото лице 
Мюзеям Ибрахим Сали по разплащателна сметка 
в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ  Разград, РЦ Ве-­ 
лико Търново и активна към момента на про­
верката, с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с 
ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 13 175,50 лв., пред­
ставляваща направени вноски по сметката и 
постъпили входящи преводи от пострадали 
лица, във връзка с извършеното престъпление 
по разплащателна сметка в левове № 15448471, 
открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
във ФЦ  Разград, РЦ  Велико Търново и активна 
към момента на проверката, с титуляр Ивайло 
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
 – сумата в общ размер 16 952 лв., предста­
вляваща направени вноски по сметката от пос­
традалото лице Ивайло Светославов Петров, 
във връзка с извършеното престъпление по 
разплащателна сметка в левове № 15448471, от­
крита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във  
ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към 
момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров 
Иванов с ЕГН 8209295049.
От Златина Колева Иванова, ЕГН 8106265052, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 8998,88 лв.:
 – сумата в размер 239,38 лв., представляваща 
усвоена лихва на 8.11.2011 г. по спестовна сметка 
в левове BG69 ТТВВ 9400 4624 2116 62, откри­
та на 21.08.2009 г. в „Експресбанк“ – АД (сега 
„Банка ДСК“ – АД), в група Плевен, и закрита 
на 8.11.2011 г., с титуляр Златина Колева Иванова 
с ЕГН 8106265052;
 – сумата в общ размер 4472,33 евро с левова 
равностойност 8759,50 лв., представляваща постъп-­ 
ления по сметката за периода от 2012 г. до 2014 г. 
по многофакторен спестовен влог в евро BG54 
UNCR 7000 4519 8425 26, открит на 28.10.2010 г. в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, и активен към мо­
мента на проверката, с титуляр Златина Колева 
Иванова с ЕГН 8106265052.
Делото е насрочено за разглеждане в откри­
то съдебно заседание на 23.02.2022 г. от 14 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.