Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
шение—ОС приема предложените от акционерите про-
мени в устава; 6. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението на акционерите
за промяна в състава на СД; 7. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема приема предложението на акционе-
рите за избор на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 8. разни. Регис-
трацията на акционерите започва от 10 ч. в деня и на
мястото на събранието и завършва в 10 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения брой акции. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност, а пълномощниците—с доку-
мент за самоличност и писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Право на
участие имат лицата съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК.
Писмените материали по дневния ред за събранието
са на разположение на акционерите на следния адрес:
София, ул. 6 септември 17.
24499
40.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2003 г. в 15 ч. в София, ул.
Илиянско шосе 3 (цех “Дъб”), при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството и приемане на
годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2003 отчетна година, предложен от съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2003
отчетна година; 3. предложение за покриване на загу-
бата от 2001 г. от резервите и разпределение на печал-
бата от 2002 г. като дивиденти; проект за решение: ОС
одобрява направеното предложение за покриване за-
губата от 2001 г. от резервите и разпределение на пе-
чалбата като дивиденти; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по обявения дневен ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Со-
фия, ул. Илиянско шосе 3.
18171
43.—Съветът на директорите на “Стадис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но ОС на 30.VI.2003 г. в 14 ч. в София, ул. Узунджовска
16, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобрява-
не на ГФО за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява
ГФО за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 6. приемане на промени в
устава; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в устава; 7. промени в СД; проект за решение—ОС
приема/не приема промени в СД; 8. избор на регистри-
ран одитор на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред на ОС са
на разположение на акционерите в София, ул. Узунджов-
ска 16, ет. 3. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23804
85.—Съветът на директорите на “Родина ту-
рист”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч.
в ресторант “Конгресен център” на хотел “Родина”,
бул. Тотлебен 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г., обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
екторешение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството през 2002 г. и приема годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; 2. приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 4. определяне на въз-
награждението на съвета на директорите; проекторе-
шение—ОС определя възнаграждението на съвета на
директорите; 5. предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
2003 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите или
надлежно упълномощените от тях представители ще
се извърши до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23540
13.—Съветът на директорите на “Индустриален
капитал—холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно ОС на акционерите на
30.VI.2003 г. в 9 ч. в София, ж. к. Младост 1, читалище
“Младост”, при дневен ред: 1. приемане отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; предложения за решения—ОС приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; ОС приема и одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 2. приемане отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 4. вземане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС взема решение за разп-
ределяне на печалбата за 2002 г. по предложение на
акционерите; 5. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; предложение за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г. по предложение на
акционерите; 6. приемане на нов устав на дружеството
в изпълнение на § 92 ЗИДЗППЦК във връзка с увели-
чения капитал на дружеството; проекторешение—ОС
приема предлагания от съвета на директорите нов ус-
тав на дружеството; 7. разни. До участие в общото съб-
рание ще бъдат допускани акционери, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на провеждането му
съгласно списък, издаден от Централен депозитар—АД.
За участие в общото събрание акционерите се легити-
мират с документ за самоличност, а пълномощници-
те—и с изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното събрание, съответстващо на изисквания-
та на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Съгласно
чл. 26, ал. 3 от устава никой не може да представлява