Държавен вестник, бр. 97, 2005 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
та на директорите; 2. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за промени в устава на дру-
жеството; 3. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени по реда
на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Регистраци-
ята на акционерите и на лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционери в общото събра-
ние, започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 10.II.2006 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали и пред-
лаганите решения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Акци-
онерите, които ще упражнят правото си на глас в
общото събрание чрез представител, следва на ос-
нование чл. 116, ал. 6 ЗППЦК да представят пълно-
мощното за представляване на акционер в общото
събрание два работни дни преди датата на общото
събрание. Пълномощното трябва да бъде за конк-
ретно общо събрание, да е изрично, нотариално
заверено и да има минималното съдържание, опре-
делено в Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане.
113484
2.—Управителният съвет на Сдружение на же-
ните с онкологични заболявания и техните спод-
вижници—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.I.2006 г. в 15 ч. във
Варна, бул. Чаталджа 111, при следния дневен ред:
1. приемане нови членове на общото събрание на
ЖОЗТС; 2. отчет за цялостната дейност на органи-
зацията и приемане план за следващата година; 3.
избор на нов член на УС; 4. промени в устава на
ЖОЗТС; 5. приемане на решение за промяна името
на организацията; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
105543
295.—Съветът на директорите на “Варна мени-
джмънт и консултинг”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 29.I.2006 г. в 16 ч. в офиса на дру-
жеството, бул. Осми приморски полк 128, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. и освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност;
3. вземане на решение за разпределяне на печалба-
та; проект за решение—ОС приема предложението
на акционерите за разпределение на печалбата; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от акционерите дипломиран експерт-счетово-
дител; 5. промяна на устава; проект за решение—
чл. 3 се променя така: “Седалището на дружеството
е Варна. Адресът на управление е Варна, бул. Осми
приморски полк 128.”
117051
 534.—Съветът на директорите на “Сииком”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.I.2006 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Варна, ул. Хан Аспарух 24, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
3. приемане доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството по проверката на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството
по проверката на годишния финансов отчет за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за проверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния финансов отчет за
2005 г. Регистрацията на акционерите започва съ-
щия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 16.II.2006 г.
в същия час и на същото място. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
116248
1.—Съветът на директорите на “Медицински
център Аркус Медикъл”—АД, Велико Търново, на
основание чл. 223 ТЗ насрочва извънредно общо
събрание на акционереите на 20.I.2006 г. в 15,30 ч.,
в административната сграда на дружеството, Ве-
лико Търново, ул. Ниш 1, при следния дневен ред:
промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в състава на съвета на директо-
рите; 2. приемане на нов устав на дружеството чрез
отменяне на действащия и приемане на нов устав;
проект за решение—ОС отменя действащия устав
и приема нов устав в редакцията му, предложена от
съвета на директорите. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени от тях предста-
вители да участват в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 10.II.2006 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на
участниците в общото събрание започва половин
час преди обявения за провеждането му час, в деня
на събранието, на мястото на провеждането му. Пис-
мените материали по събранието са на разположе-
ние на акционерите в канцеларията на дружество-
то всеки работен ден.
116255
 1.—Управителният съвет на МКБ “Царевец—
Етър 93”—Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 25.I.2006 г. в 17 ч. и 30 мин. в офиса на “Полико-
мерс СГ”—ЕООД, Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет и на
контролната комисия; 2. избор на ръководни орга-
ни на клуба; 3. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
117750
1.—Съветът на директорите на “Вида—
Плод”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите