Държавен вестник, бр. 58, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
деня на събранието. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 9 до 13 ч. в културния дом на “Каучук”—АД.
39020
924.—Надзорният съвет на Банка “Хеброс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.VIII.2000 г.
в 14 ч. в зала “Москва” на “Новотел Пловдив”—АД,
Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на
банката през 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на управителния съвет за дейността на банката
през 1999 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие и международния одитор за резултатите
от проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие “Дурин и партньори”—
ООД, София, и международния одитор “Делойт и
Туш”—ЕООД, София, за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на банка “Хеб-
рос” за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за освобождаване от отговорност на членовете
на управителния и надзорния съвет на банка “Хеброс”—
АД, за дейността им през 1999 г.; 6. избор на междуна-
роден одитор за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
“Прайсуотърхаус Купърс България”—ЕООД, за меж-
дународен одитор, който да провери и завери годишния
счетоводен отчет на банката за 2000 г.; 7. определяне
размера на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет в размера
на направеното предложение; 8. разни. Всички доку-
менти по дневния ред са представени на вниманието на
акционерите в адреса на управление на банката—Плов-
див, бул. Цар Борис III Обединител 37, един месец пре-
ди посочената дата на общото събрание. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да присъстват на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите започва един час преди
обявения начален час. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38593
56.—Съветът на директорите на “Дил тур Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VIII.2000 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Свети Климент 18, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема и одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя, извършил одиторс-
ка заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя, извършил одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за отчет-
ната 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за оди-
торска заверка на счетоводния отчет за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за избор на експерт-счето-
водител за одиторска заверка на счетоводния отчет на
дружеството за финансовата 2000 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. промени в уп-
равлението и представителството на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите и акционерите за промени в управлени-
ето и представителството на дружеството; 6. обсъжда-
не на финансовата стратегия и дейност на дружеството
във връзка с изпълнение на програмата за инвестиции
по приватизационната сделка, с която дружеството е
придобило дяловото си участие в “Дилтур”—ЕООД;
проект за решение—ОС определя финансовата страте-
гия и дейност на дружеството във връзка с изпълнение
на програмата за инвестиции по приватизационната
сделка, с която дружеството е придобило дяловото си
участие в “Дилтур”—ЕООД, съобразно предложение-
то на акционерите; 7. определяне възнаграждение на
изпълнителния директор на дружеството и преразглеж-
дане възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС определя размера на възнаграждение на
изпълнителния директор и на членовете на съвета на
директорите съобразно предложението на акционери-
те на дружеството. 8. увеличаване капитала; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съ-
образно предложението на акционерите. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в Пловдив, ул. Свети Климент 18. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
39006
137.—Съветът на директорите на “Водстрой—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.VIII.2000 г. в 10 ч.
в Пловдив, бул. Марица 122, в сградата на дружеството
при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 2. актуализация
на устава на дружеството; проект за решение—ОС ак-
туализира устава съобразно предложението на съвета
на директорите; 3. приемане на отчета за финансовото
състояние на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Пловдив. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38507
35.—Съветът на директорите на “Родина—Хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч.
в залата на Дома на техниката—Пловдив, при дневен
ред: 1. вземане на решение за отписване на дружество-
то от регистъра на КЦКФБ за публични дружества;
предложение за решение—ОС предлага на КЦКФБ на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпи-
ше “Родина—Холдинг”—АД, Пловдив, от регистъра на
публичните дружества; 2. избор на съвет на директори-
те; предложение за решение—ОС приема предложени-
ето за избор на нов СД; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място независимо от броя
на представените акции. Материалите и проектите за
решения съгласно чл. 224 ТЗ са предоставени на акци-
онерите в централния офис на холдинга, ул. Съборна 9,
Пловдив. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
и ще приключи в 10 ч.
39304
1.—Съветът на директорите на “Сердика—Смо-
лян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, Смолян, кв. Устово, ул. Тра-
кия 1, при дневен ред: вземане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични
дружества; предложение за решение—ОС предлага на
КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК да отпише “Сердика—Смолян”—АД, Смолян,