Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 135

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
дител (одитор) за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител (одитор) за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството във Варна,
ул. Хан Омуртаг 2. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. на 17.VII.2004 г. на мястото на провеждане
на събранието и ще завърши в 10 ч. и 50 мин. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за регистрация на дружес-
твото, лична карта и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмо-пъл-
номощно, издадено от законния представител на акци-
онера, отговарящо на изискванията на закона, съдебна
регистрация на юридическото лице и лична карта на
упълномощения, копие от депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции от упълномощителя и
писмо-пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VIII.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26861
2.—Съветът на директорите на “Трансстрой 1”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 17.VII.2004 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Хан Омуртаг 2, офисната сграда на
“Трансстрой Варна”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Трансстрой 1”—АД, Варна, за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на “Трансстрой 1”—АД, Варна, за
2003 г., заверен от одитора на дружеството; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
“Трансстрой 1”—АД, за 2003 г., заверен от одитора на
дружеството; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата на “Трансстрой 1”—АД, от дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на остатъчната печалба от дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 4. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите на “Трансстрой 1”—АД, за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС на
“Трансстрой 1”—АД, освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
(одитор) за заверка на годишния счетоводен отчет на
“Трансстрой 1”—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител (одитор)
за заверка на годишния счетоводен отчет на “Трансст-
рой 1”—АД, за 2004 г.; 6. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството във Варна, ул. Хан
Омуртаг 2. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
на 17.VII.2004 г. на мястото на провеждането на събра-
нието и завършва в 9 ч. и 50 мин. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
съдебно решение за регистрация на дружеството, лич-
на карта и депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмо-пълномощно,
издадено от законния представител на акционера, отго-
варящо на изискванията на закона; съдебна регистра-
ция на юридическото лице и лична карта на упълномо-
щения; копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмо-
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
26842
11.—Клубният съвет на Сдружение “Клуб “Отво-
рено общество”—Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на сдружението на
15.VII.2004 г. в 17 ч. в офиса на клуба, Велико Търново,
ул. Васил Левски 19Б, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение на общото събрание за промяна обстоя-
телствата по регистрацията на Хоспис “Светлина”—
ЕООД, промяна в наименованието, предмета на дей-
ност, представителството на дружеството; 2. прием на
нови членове; 3. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на участниците за-
почва в 17 ч. в деня на събранието в офиса на клуба.
28190
3.—Съветът на директорите на “Прима дент”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VII.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет и ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на счетоводния
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. вземане решение
за допълнителни парични вноски от акционерите; про-
ект за решение—ОС взема решение за допълнителни
парични вноски в размер 47 000 лв.; 6. вземане на реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството от 63 700 лв.
до 180 000 лв. чрез издаване на нова емисия 11 630 по-
именни безналични акции с номинална и емисионна
стойност 10 лв. при условията на чл. 194 ТЗ с цел пок-
риване на задължения на дружеството в качеството му
на едноличен собственик на капитала на “Стоматоло-
гичен център I”—ЕООД, Велико Търново; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството от
63 700 лв. до 180 000 лв. чрез издаване на нова емисия
11 630 поименни безналични акции с номинална и еми-
сионна стойност 10 лв. при условията на чл. 194 ТЗ с
цел покриване на задължения на дружеството в качес-
твото му на едноличен собственик на капитала на “Сто-
матологичен център I”—ЕООД, Велико Търново; 7. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов устав на дружество-
то; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира за експерт-счетоводи-
тел лицето, предложено от събранието. За участие в
общото събрание акционерите—физически лица, пред-
ставят лична карта, а упълномощените представите-
ли— своите изрични пълномощни, нотариално завере-
ни. Материалите по провеждането на общото събрание
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 29.VII.2004 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред.
24131
1.—Съветът на директорите на “Олимпик”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 15.VII.2004 г. в
10 ч. във Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5, при
следния дневен ред: 1. избор на дипломиран експерт-