Държавен вестник, бр. 72, 2020 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  72
номер от регистъра на Националната агенция 
за приходите на едноличния търговец, юриди-
ческото лице или друго правно образувание, 
съответно ЕГН, личен номер на чужденец 
(ЛНЧ), личен номер (ЛН) или служебен но-
мер от регистъра на Националната агенция 
за приходите на физическото лице;
8. открити платежни сметки в страната и 
в чужбина (номер на сметка, име на достав-
чика на платежни услуги, водещ сметката и 
бизнес идентификационен код);
9. данни за интернет страница или софтуер, 
вкл. мобилно приложение за обмяна между 
виртуални валути и признати валути без златно 
покритие и/или услуги за опазване на частни 
криптографски ключове от името на своите 
клиенти за притежаването, съхраняването и 
прехвърлянето на виртуални валути;
10. описание на дейността, която заявителят 
възнамерява да извършва;
11. държави, на чиято територия заявите-
лят възнамерява да предлага своите услуги;
12. информация и данни дали заявите-
лят е дружество с трансгранична дейност, 
или част от трансгранично предприятие по 
смисъла на Окончателните насоки относно 
сътрудничеството и обмена на информация 
за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между 
компетентните органи, упражняващи надзор 
върху кредитните и финансовите институции 
на Европейския надзорен орган (Европейския 
орган за ценни книжа и пазари).
 (3) При промяна на данните или обстоятел-
ствата по ал. 2, т. 3, 4, 6 и 8 – 12 физическите 
лица, вкл. едноличните търговци, юридиче-
ските лица или други правни образувания са 
длъжни да уведомят Националната агенция 
за приходите в 14-дневен срок от настъпване 
на промяната. Промяната на обстоятелствата 
по ал. 2, т. 1, 2 и 5 се установява служебно.
(4) В публичния регистър се вписват:
1. обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 2, 7 и 9;
2. номер и дата на удостоверението за 
вписване в публичния регистър на лицата, 
които по занятие предоставят услуги за обмяна 
между виртуални валути и признати валути 
без златно покритие, и на доставчиците на 
портфейли, които предлагат попечителски 
услуги.
(5) Предоставените от физическите лица, 
включително едноличните търговци, юри-
дическите лица и други правни образувания 
данни и обстоятелства са служебна тайна с 
изключение на тези по ал. 4.
Чл. 3. Всички документи, представени 
в Националната агенция за приходите във 
връзка с вписването в публичния регистър 
на лицата, които по занятие предоставят 
услуги за обмяна между виртуални валути и 
признати валути без златно покритие, и на 
доставчиците на портфейли, които предлагат 
попечителски услуги, образуват партидата на 
физическото лице, включително едноличния 
търговец, юридическото лице или друго правно 
образувание, която се води в електронна форма 
и се съхранява пет години след заличаване 
на вписването по тази наредба.
Чл. 4. (1) Публичният регистър на лицата, 
които по занятие предоставят услуги за обмяна 
между виртуални валути и признати валути 
без златно покритие, и на доставчиците на 
портфейли, които предлагат попечителски 
услуги, се води от служители по вписването, 
определени със заповед на изпълнителния ди-
ректор на Националната агенция за приходите.
(2) Вписването в публичния регистър се 
извършва в 14-дневен срок от постъпването 
на заявлението или от отстраняването на 
недостатъка по чл. 5, ал. 1.
Чл. 5. (1) В случай че заявлението за 
вписване не отговаря на установената форма 
или в него не се съдържа информацията по 
чл. 2, ал. 2, служителят по вписването пис-
мено уведомява заявителя в 7-дневен срок 
от приемане на заявлението. Уведомяването 
се извършва на посочения от физическото 
лице, включително едноличния търговец, 
юридическото лице или друго правно обра-
зувание електронен адрес чрез използване на 
квалифициран електронен подпис.
(2) В 7-дневен срок от получаване на съ-
общението по ал. 1 заявителят е длъжен да 
представи необходимата информация или да 
отстрани посочения от служителя по впис-
ването недостатък. 
Чл. 6. (1) Не се извършва вписване в регис-
търа на лицата, които по занятие предоставят 
услуги за обмяна между виртуални валути и 
признати валути без златно покритие, и на 
доставчиците на портфейли, които предлагат 
попечителски услуги, когато:
1. не е представена изискуемата информация 
или представената информация е непълна, 
противоречива или невярна;
2. през последните две години преди да-
тата на подаване на заявлението на лицето 
е била налагана санкция по чл. 116, ал. 2 и 
3 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и/или по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма 
с влязло в сила наказателно постановление.
 (2) Заявителят се уведомява писмено за 
отказа за вписване. Уведомяването се извърш-
ва на посочения от лицето електронен адрес 
чрез използване на квалифициран електронен 
подпис.
Чл. 7. (1) Когато е налице основание за 
вписване на лице в публичния регистър, пред-
ставена е цялата информация и е заплатена 
таксата по чл. 9а, ал. 3 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари, служителят по 
чл. 4, ал. 1 извършва съответното вписване,