Държавен вестник, бр. 17, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
джет на сдружението за 2006 г.; 6. вземане на реше-
ние за размера на членския внос; 7. вземане на
решение за създаване на ЕООД; 8. разни.
12773
26.—Съветът на директорите на “БИМАС”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
ОС на акционерите на 7.IV.2006 г. в 16 ч. в Русе,
бул. Тутракан 9, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 3. приемане на доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. обсъждане на
финансовия резултат за 2005 г. и разпределение на
печалбата на дружеството за 2005 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; 7. промени
в структурата на управление, броя и състава на уп-
равителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; 8. обсъждане на финансовото състояние
на дружеството; 9. обсъждане на предложение за
прекратяване на дружеството по решение на ОС
чрез ликвидация, назначаване на ликвидатор, оп-
ределяне на възнаграждението му или вземане на
решение за искане от РОС за обявяване на дружес-
твото в несъстоятелност; 10. обсъждане на предло-
жения за приемане на промени в устава на дружес-
твото; 11. разни. Регистрацията на акционерите или
техните пълномщници за участие в работата на
редовното ОС започва в 15,30 ч. и ще приключи в
15,55 ч. на 7.IV.2006 г. в административната сграда
на дружеството, Русе, бул. Тутракан 9. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения за юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично пълномощно,
издадено за това ОС на дружеството от законния
представител на акицонера и отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения за
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и с писмено изрично пъл-
номощно, издадено за това ОС на дружеството и
отговарящо на изискванията на закона. Материа-
лите по дневния ред на събранието със съответни-
те проекторешения ще са на разположение на ак-
ционерите по реда на чл. 224 ТЗ в седалището на
дружеството, Русе, бул. Тутракан 9, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно
на същото място при същия дневен ред и в същия
час за регистрация на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на редовното
ОС и в същия час за провеждането му.
13440
12.—Управителният съвет на сдружение ТД
“Приста”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно отчетно събрание на 8.IV.2006 г. в 10 ч.
в Русе, хижа “Приста”, при дневен ред—отчет за
дейността на сдружението през 2005 г. Регистраци-
ята за участие в общото събрание започва същия
ден в 9 ч. пред залата на хижа “Приста” с предста-
вяне документи, удостоверяващи съгласно Закона
за самоличността и правилата на членовете на сдру-
жението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на заседанието брой
членове.
11414
1.—Съветът на директорите на “Комплект”—
АД, Садово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
7.IV.2006 г. в 14 ч. в заседателната зала на “Балкан-
текс”—АД, Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността
на дружеството през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2004 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружест-
вото за 2004 г.; 3. приемане на одиторски доклад за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема одиторския док-
лад за 2004 г.; 4. освободжаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност СД
за дейността му; 5. приемане на решение за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема решение за разпределя-
нето на финансовия резултат за 2004 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложения екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 7. приемане на доклад
за дейността на дружеството за 2005 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2005 г.; 8. приемане на счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2005 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружест-
вото за 2005 г.; 9. приемане на одиторски доклад за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема одиторския док-
лад за 2005 г.; 10. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност СД
за дейността им; 11. приемане на решение за разпре-
деляне на финансовия резултат за 2005 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема решение за разрпеделя-
нето на финансовия резултат за 2005 г.; 12. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2006 г.; 13. промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 14. промяна в състава на
СД, определяне размера на възнаграждението и га-
ранциите за управление; предложение за решение—
ОС приема промяната на членове на СД на дружест-
вото и определя размера на възнаграждението и га-
ранциите за управление; 15. вземане на решения за
възмездно разпореждане с активите на дружеството
по реда на чл. 236, ал. 2, т. 3 ТЗ; оправомощаване съвета
на директорите да определи вида, срока, конкретните
параметри и др. на сделките; предложение за реше-
ние—ОС приема решение за възмездно разпореждане
с активите на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2, т. 3
ТЗ и оправомощава съвета на директорите да определи
вида, срока, конкретните параметри и др. на сделката.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.IV.2006 г. в 14 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матерали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Садово, ул. Иван Вазов 1,
всеки работен ден от 13 до 16 ч. Регистрацията на акци-
онерите или техните представители започва в деня на
заседанието във 13 ч. При регистрацията акционерите
представят документ за самоличност, а пълномощни-
ците—изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание.
12808