Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
5.—Съветът на директорите на “Нифарма’98"—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 10 ч.
в София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 108, БАН, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя
за годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за 2006 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 27.VII.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21329
173.—Управителят на сдружение “Лумена”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 29.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ж.к. Захарна
фабрика, бл. 60, ап. 20, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на дейността на сдружението през из-
миналия период; 2. приемане на план за дейността на
сдружението по стартираните проекти; 3. разглежда-
не на молби за членство в сдружението; 4. разни.
21555
1.—“Балкан шипинг енд трейдинг”—ЕООД, Со-
фия, в качеството си на акционер на основание опре-
деление от 16.IV.2007 г. на Софийски градски съд—
ФО, свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на “Софийска заложна къща”—АД, на 29.VI.2007 г.
в 11 ч. в София, район “Изгрев”, ж.к. Изгрев, ул. 170
№ 26, ет. 4, кабинет 42, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета на дружеството за пе-
риода 2000—2006 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишните финансови отчети на дружеството за пе-
риода 2000—2006 г. и докладите на одиторите; 3. об-
съждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г. и/или неразпределена печалба от
минали години; 4. обсъждане и вземане на решение за
промени в съвета на директорите; 5. деноминиране на
капитала; 6. обсъждане и вземане на решение за про-
мяна в адреса на управление; 7. обсъждане и вземане
на решение за промени в устава на дружеството; 8.
разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите от 10 до 16 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на акционерите или техни представители с нотариал-
но заверени изрични пълномощни на адрес София,
ж.к. Изгрев, ул. 170 № 26, ет. 4, кабинет 42. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VII.2007 г. в 11 ч., на същия адрес и при
същия дневен ред.
21074
1.—Управителният съвет на сдружение “Ошин-
кан дожо”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва заседание на общото събрание на сдружението на
30.VI.2007 г. в 18 ч. в София, ж.к. Стрелбище, ул.
Хайдушка гора, бл. 3Б, вх. А, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на сдру-
жението през изтеклия период; 2. освобождаване на
членове на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. приемане на вътрешни правила и актуали-
зиране на членския внос; 5. разглеждане на предло-
жение за членство в Българска кендо федерация; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
при същия дневен ред.
18106
1.—Съветът на директорите на “Ти Би Ес хоте-
ли”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 13 ч. в зала “Максима” на Универси-
тет по архитектура, строителство и геодезия (бивш
ВИАС), София, бул. Христо Смирненски 1, при дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане
на одитирания годишен счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годишен
счетоводен отчет за 2006 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за отчетния период; 4.
избор на одитор/дипломиран експерт-счетоводител,
който да провери и завери годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
одитор/дипломиран експерт-счетоводител; 5. прие-
мане на решение относно финансовия резултат на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение на съвета на директо-
рите относно финансовия резултат. Регистрацията
за участие в събранието започва в 12 ч.; начало на
събранието—13 ч. При липса на кворум общото съб-
рание ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
18886
1.—Управителният съвет на Гражданско сдру-
жение за защита правата на пациентите на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на своите
членове на 30.VI.2007 г. в 11 ч. в офиса на сдружени-
ето, София 1000, ул. Солунска 27, вх. А, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на сдру-
жението през 2006 г.; 2. приемане годишен счетово-
ден отчет за 2006 г.; 3. приемане на декларация за
дължимите данъци, такси, мита и други публични
вземания; 4. приемане отчет за приети нови членове
на гражданско сдружение за защита правата на па-
циентите, събираемост на членския внос и промени
в размера му за 2007 г.; 5. промени в състава на упра-
вителния съвет на гражданско сдружение за защита
правата на пациентите; 6. приемане проект за бюдж-
ет за 2007 г. Поканват се да присъстват всички чле-
нове на сдружението или техни представители, упъл-
номощени с писмено пълномощно с нотариално за-
верен подпис. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение в офиса на
сдружението София, ул. Солунска 27, вх. А.
18939
184.—“Съветът на директорите на “РМО—Ме-
талургремонт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2007 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, София 1870,
кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г. и на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г. и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 3. разпределяне на финансовия
резултат на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното разпределение на