Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
9 ч. и 30 мин. в Пловдив, ул. Весела 31, Клуба на пчела-
ря, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. предложение за разпределение на годишния резул-
тат за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на годишния резултат
за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. вземане на решение за отписване на “Пътища”—АД,
от регистъра на публичните дружества при Държавна-
та комисия по ценните книжа; проект за решение—ОС
приема предложението за отписване на “Пътища”—АД,
от регистъра на публичните дружества при Държавна-
та комисия по ценните книжа; 7. вземане на решение за
деноминиране на капитала на дружеството съгласно
изискванията на Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД на
дружеството за деноминация на капитала на дружест-
вото; 8. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството, Пловдив, бул. Дунав 76. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. Всички акционери
или упълномощени от тях представители са длъжни да
носят при регистрацията личен паспорт/карта, времен-
но удостоверение за притежаваните от тях акции и но-
тариално заверено писмено пълномощно (само упъл-
номощените представители на акционерите), съобра-
зено с изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за пуб-
лично предлагане на ценни книжа, съдържащи пълни
паспортни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия
дневен ред и на същото място и е законно независимо
от представения на него капитал.
25093
13.—Съветът на директорите на “Амарант”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на акционерите на 8.VII.2000 г. в 9 ч. и
30 мин. в Пловдив, ул. Весела 31, Клуба на пчеларя, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за разпределе-
ние на годишния резултат за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
годишния резултат за 1999 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 6. вземане на решение за деноминиране на капи-
тала на дружеството съгласно изискванията на Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС приема
предложението на СД на дружеството за деноминация на
капитала на дружеството; 7. прекратяване на дейността
на дружеството и откриване на процедура на ликвидация;
проект за решение—ОС приема предложението за прек-
ратяване на дейността на дружеството и откриване на
процедура на ликвидация; 8. избор на ликвидатори на
дружеството и определяне на възнаграждението им; 9.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител. Писмените материали във връзка със съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, стая
18. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всички
акционери или упълномощени от тях представители са
длъжни да носят при регистрацията личен паспорт/кар-
та, временно удостоверение за притежаваните от тях
акции и нотариално заверено писмено пълномощно (само
упълномощените представители на акционерите), съоб-
разено с изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за пуб-
лично предлагане на ценни книжа, съдържащи пълни
паспортни данни на упълномощителя и упълномоще-
ния. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен
ред и на същото място и е законно независимо от пред-
ставения на него капитал.
25094
35.—Съветът на директорите на “Теракоминже-
неринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VII.2000 г. в 11 ч.
в заседателната зала на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема промяната в състава
на съвета на директорите; 2. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОСА приема избора на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25546
1.—Съветът на директорите на “Нови енергийни
източници”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 11 ч. в Разград, Източна индустриална
зона, в салона на предприятието при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проекторешение—ОС приема отчета на СД; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител (ДЕС);
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на ДЕС; 3. приемане решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
ДЕС за 2000 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението на СД за ДЕС за 2000 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото, Разград, Източна индустриална зона. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25095
1.—Съветът на директорите на “Арес—Ойл”—АД,
гр. Раковски, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в
търговския офис на дружеството, София, бул. Драган
Цанков 172, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
финансовото състояние на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за финансовото състо-
яние на дружеството; 2. одобряване на годишния счето-