Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
22.—Съветът на директорите на “Хидропневмо-
техника”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 15 ч.
в салона на управлението на дружеството, Казанлък,
ул. Вожели 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на дружеството през 2003 г., годи-
шен счетоводен отчет и баланс за 2003 г., доклад на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г., го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г., доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 и 2003 г. и утвърждаване на полученото от
тях възнаграждение за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 и 2003 г. и при-
ема предложението на СД за утвърждаване на получе-
ното от членовете на СД възнаграждение за 2003 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. изменения на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД изменения на устава на дружест-
вото; 5. утвърждаване на задачата за счетоводна печал-
ба от дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС утвърждава предложената от СД задача
за счетоводна печалба от дейността на дружеството през
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията на акционерите
или пълномощниците им започва в 14 ч. Писмените
материали за събранието са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17181
2.—Съветът на директорите на “България—К”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с
чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 19.VI.2004 г. в 10 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, Казанлък, ул. Цар
Освободител 46, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на съвета на директорите на дружеството за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
отчета за управлението на дружеството по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. и отчета за управле-
нието на дружеството; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. разпре-
деление на печалбата от дейността през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределението на печалбата от дей-
ността за 2003 г.; 6. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 7. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2003 г.; 8. вземане на
решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—
ОС овластява съвета на директорите за извършване на
сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в работата на общото събрание
ще се извърши същия ден в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Правото на глас в общото събра-
ние може да се упражнява само от лицата, придобили
акции на дружеството най-малко 14 дни преди датата
на събранието. Лицата, които представляват или пред-
ложат на акционер или акционери с повече от 5 на сто
от гласовете в общото събрание да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството поне два работ-
ни дни преди деня на събранието. Уведомлението се
изпраща до изпълнителния директор на дружеството
на посочения в тази покана адрес. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в деловодството на дружеството.
20009
4.—Съветът на директорите на “Тара трейд—Кон-
султ”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно заседание на общото събрание на акционерите
на дружеството на 15.VI.2004 г. в 10 ч. на адрес: ул. Па-
найот Хитов 1А, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОСА приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. разпределение на печалбата от
дейността за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на СД за разпределение на печалбата за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА приема предложените от СД промени в състава му;
6. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА приема предложението на СД за увелича-
ване на капитала; 7. изменение и допълнение устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жените от СД изменения и допълнения в устава; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОСА приема предложения от СД дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 9. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощени от тях лица.
Акционерите се регистрират срещу представен документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно и документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден.
19112
7.—Съветът на директорите на “Енергостроймон-
таж”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 16.VI.2004 г.
в 10 ч. в Козлодуй, ул. Васил Коларов 1, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя