Държавен вестник, бр. 96, 2004 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
нерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основане чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 22.XII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
48200
 1.—Управителният съвет на Съюза на работода-
телите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.ХII.2004 г. в 10 ч. в София, хотел
“Шератон”, зала “Средец”, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на СРБ за периода декември
2003—ноември 2004 г.; 2. отчет на контролния съвет за
периода декември 2003—ноември 2004 г.; 3. финансов
отчет за периода декември 2003—ноември 2004 г.; 4.
промени в състава на УС на СРБ; 5. промени в устава на
СРБ; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
48084
1.—Съветът на директорите на “Магистер Бъл-
гария”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.XII.2004 г. в 11 ч.,
в заседателната зала на дружеството, София, бул.
Ал. Стамболийски 27А, при дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за работата на дружеството през
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за работата на дру-
жеството през финансовата 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за заверка годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за за-
верка годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за рабо-
тата им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за работата им през 2003 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира “Счетоводно-одиторска къща Експерт М”—
ООД, със седалище и адрес на управление София, ра-
йон “Красно село”, ж.к. “Белите брези”, бл. 8, ап. 22,
вписано в търговския регистър при СГС с решение по
ф.д. № 14686/98 като одитор за проверка и заверка на
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2004 г.; 6. вземане решение за от-
криване на процедура по несъстоятелност на “Магис-
тер България”—АД; проект за решение—ОС възлага
на изпълнителния директор Константин Захариев
Соколов да предприеме всички изискуеми от закона
мерки за откриване процедура по несъстоятелност на
“Магистер България”—АД. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 23.XII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. На основание чл. 224 ТЗ писмените мате-
риали, свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото, София, бул. Ал. Стамболийски 27А.
47364
1.—Съветът на директорите на “Хигиена”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.ХII.2004 г. в 13 ч. в офи-
са на дружеството в София, кв. Надежда 3, бл. 330,
бръснаро-фризьорски салон (на гърба), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за приходите и
разходите на дружеството за финансовата година; про-
ект за решение—ОС приема отчета и баланса за при-
ходите и разходите на дружеството за финансовата
2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
те от СД промени в съвета на директорите; 6. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 7. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. реше-
ние за отпускане на кредит чрез ипотека на недвижи-
ма собственост; проект за решение—ОС прие напра-
веното предложение на СД; 9. решение за премества-
не седалището на дружеството; проект за решение—
ОС прие решение за преместване седалището на дру-
жеството; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние от СД за промени в устава на дружеството; 11.
вземане на решение за увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за увеличаване на капитала на дружест-
вото; 12. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.ХII.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
47245
1.—Управителният съвет на “Петрол”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 7.ХII.2004 г. в 8 ч. в Со-
фия, в сградата на дружеството, бул. Черни връх 43,
при следния дневен ред: I. Увеличаване капитала на
дружеството чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОСА на основание чл. 192, ал. 1 ТЗ и
чл. 112—112б ЗППЦК увеличава капитала на дру-
жеството от 109 249 612 лв. на 145 666 150 лв., чрез
издаване на 36 416 538 нови обикновени акции, всяка
с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност
4 лв., както следва: 1. Размер на заявения за набиране
капитал, допустими отклонения, брой, номинална и
емисионна стойност, видове акции и права по тях.
Начин на определяне на емисионната стойност. Ка-
питалът на “Петрол”—АД, София, се увеличава с
36 416 538 лв.—от 109 249 612 лв. на 145 666 150 лв.,
чрез издаване на нови 36 416 538 броя безналични
обикновени акции с право на глас и с единична номи-
нална стойност 1 лев. Допустимото отклонение над
стойността на заявения за набиране основен капи-
тал—36 416 538 лв., може да бъде в размер на сумар-
ната номинална стойност на допълнително издаде-
ните нови безналични обикновени акции с право на
глас, които ще бъдат записани от акционерите само
и единствено при прилагане на установеното в техен
интерес закръгляване при определянето на съотно-
шението права/нови акции по т. 2. Капиталът на дру-
жеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани
и платени най-малко 15 000 000 акции и бъде набран
основен капитал в размер най-малко 15 000 000 лв.,
като на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, капиталът на
“Петрол”—АД, София, ще бъде увеличен само със
стойността на записаните акции. Всяка акция от но-
вата емисия има номинална стойност 1 лев и емиси-
онна стойност 4 лв. Емисионната стойност е опре-
делена в съответствие с чл. 176 ТЗ от общото съб-
рание на основата на текущите пазарни цени и осъ-
ществен на международните пазари на ценни книжа
маркетинг. Всички издадени от “Петрол”—АД, ак-
ции, както и акциите от новата емисия са от един
клас—обикновени, безналични, поименни с право на