Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
чески лица, се легитимират с удостоверение за акту-
ално състояние и с лична карта на представителя, а
акционерите—физически лица, се легитимират с лич-
на карта. Пълномощниците на акционерите предста-
вят изрично писмено пълномощно за това събрание.
Материалите по дневния ред на събранието със съот-
ветните проекторешения ще са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VIII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
25117
85.—Съветът на директорите на “Рожен—99”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 20.VII.2007 г.
в 10 ч. в седалището дружеството, Смолян, ул. Миньор-
ска 3, при следния дневен ред: 1. преобразуване на
акционерното дружество чрез вливане в друго търгов-
ско дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за вливане на акционерното дружество в
друго търговско дружество; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
до времето на преобразуване на акционерното дру-
жеството; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
до времето на вливане на акционерното дружество в
друго търговско дружество; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощени от тях пред-
ставители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.VIII.2007 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в дружество-
то, ул. Миньорска 3, Смолян.
25114
69.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2007 г. в
14 ч. в седалището на дружеството, Смолян, ул.
Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за увеличаване на капи-
тала на дружеството; 2. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
ята за промени в устава на дружеството; 3. преобра-
зуване на акционерното дружество чрез вливане в
него на друго търговско дружесто; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за преобразуване
чрез вливане на друго търговско дружество; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VIII.2007 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството, ул. Миньор-
ска 3, Смолян.
25115
1.—Управителният съвет на ЛРС “Отбрана—
2005”—Стара Загора, по своя инициатива на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 20.VII.2007 г. в 18 ч. в Стара Загора във
вилата на поделение 26940—Стара Загора, при след-
ния дневен ред: 1. избор на председател на управи-
телния съвет; 2. избор на нови членове на управител-
ния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
25989
3.—Надзорният съвет на “Верея тур 97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 11 ч. в конферентната зала на хотел
“Верея”, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на
годишния финансов отчет и доклада за 2006 г. на
регистрирания одитор; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2007 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10,30 ч. в
деня на събранието въз основа на документ за само-
личност или нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VIII.2007 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25093
99.—Надзорният съвет на “Верея тур”—АД, Ста-
ра Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
25.VII.2007 г. в 10 ч. в конферентната зала на хотел
“Верея”, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2006 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет и доклада за 2006 г. на регистрирания одитор;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет и доклада за 2006 г. на регистрирания оди-
тор; 3. отчет на директора за връзка с инвеститорите
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите за 2006 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2007 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитро-
ва за дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2007 г. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 9,30 ч.
в деня на събранието. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност, а пълно-
мощниците—с изрично нотариално заверено пълно-
мощно, съответстващо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.VIII.2007 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
25094
1.—Управителният съвет на сдружение “СК
“Ерма—96”—Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на
23.VII.2007 г. в 10 ч. в спортна зала—Трън, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2006 г.; 2. приемане на док-
лад за дейността на сдружението за 2006 г.; 3. промя-
на в устава и/или числеността на УС; 4. избор на нов
управителен и контролен съвет на сдружението; 5.
приемане на основни насоки и програми за дейност-