Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2002 и 2003 г.; 5. определяне възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема решение за определяне възнагражденията на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; 6. оправомощаване на лице
от общото събрание на акционерите, което да сключи
договорите за възлагане на управлението от името на
дружеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС оправомощава лице, което да сключи догово-
рите за възлагане на управлението от името на дружес-
твото с членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния от-
чет на дружеството за 2004 г.; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. даване раз-
решение и одобряване действията на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за сключване на сделки
по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директорите
на дружеството; 11. разни. Поканват се всички акционе-
ри да участват в заседанието на общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 12.V.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в деловодството на
адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера или негови предста-
вители с нотариално заверени пълномощни.
7312
7.—Съветът на директорите на “Българска инфор-
мационно-консултантска къща”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 27.IV.2004 г. в 11 ч. в
София, ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Мос-
ква”, ет. 1, стая 108, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2002 и 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за финан-
совите 2002 и 2003 г. и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишните счетоводни отчети на дружеството за фи-
нансовите 2002 и 2003 г. и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2002 и 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността през 2002 и 2003 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възложено управле-
нието; проект за решение—ОС приема решение за оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 6. оправомощаване на лице от общото събра-
ние на акционерите, което да сключи договорите за
възлагане на управлението от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; проект за решение—ОС оправо-
мощава лице, което да сключи договорите за възлагане
на управлението от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 7. избиране на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. даване разрешение и одобря-
ване действията на съвета на директорите и на изпъл-
нителния директор за сключване на сделки по смисъла
на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение
и одобрява действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
чл. 236 ТЗ; 10. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 11. разни. Поканват се всички акционери да
участват в заседанието на общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 12.V.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодство-
то на адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
7313
8.—Съветът на директорите на “Българска ком-
пания за текстил”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 27.IV.2004 г. в 13 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, сградата на парк-хотел “Москва”, ет. 1, стая
108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2002 и
2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишните счето-
водни отчети на дружеството за финансовите 2002 и
2003 г. и докладите на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишните сче-
товодни отчети на дружеството за финансовите 2002 и
2003 г. и докладите на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2002 и 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността през 2002 и 2003 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма за бъде възложено управлението; 6. оп-
равомощаване на лице от общото събрание, което да
сключи договорите за възлагане на управлението от
името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС оправомощава лице, което да сключи
договорите за възлагане на управлението от името на
дружеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2004 г.; 8. промени в