Държавен вестник, бр. 36, 2009 г., стр. 45

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
рес, който може да доведе до конфликт на ин-
тереси с банката, съответно план за неговото
преодоляване;
г) икономически свързаните със заявителя
лица, с посочване на имената, съответно на
наименованията и адресите на тези лица;
8. списък на банките, в които заявителят има
открити сметки;
9. документ относно присъден рейтинг и
публични отчети на заявителя и на търговски-
те дружества, контролирани от него, ако има
такива.
(3) Когато заявителят е юридическо лице, се
представят:
1. данни за наименованието му, седалище и
адрес на управление, адрес и лица за кореспон-
денция;
2. заверен препис от устав/учредителен до-
говор или аналогичен документ;
3. актуално удостоверение за вписване в съ-
ответния търговския регистър и единен иден-
тификационен код на заявителя;
4. заверен препис от решението на компе-
тентния орган съгласно закона, устава или уч-
редителния договор за придобиването на акции
от заявителя в капитала на банката;
5. списък с акционерите (съдружниците) на
заявителя до действителен собственик; струк-
тура и разпределение на капитала му между
акционери (съдружници);
6. списък с имената и адресите на лицата,
които управляват или представляват заявите-
ля, и подробни писмени данни за тяхната ква-
лификация и професионален опит;
7. декларация от заявителя за обстоятелст-
вата по ал. 2, т. 4, букви “а” —“е”;
8. референции по ал. 2, т. 5 и 6 от компетен-
тен надзорен орган, ако има такива;
9. декларация за обстоятелствата по ал. 2,
т. 7, букви “в” и “г”;
10. списък на банките, в които заявителят
има открити сметки, ако не е банка;
11. описание на структурата на групата, ако
заявителят участва в група като дъщерно дру-
жество или предприятие майка, включително
организационната и корпоративната є структу-
ра, и посочване на процентните участия на ос-
таналите лица в групата (спрямо какъв капи-
тал са изчислени), както и описание на извър-
шваните от групата делови дейности;
12. информация за лицата в групата, върху
които се упражнява надзор, и посочване на над-
зорния орган по седалище на съответните лица;
13. годишни финансови отчети на заявителя
за последните 3 години, след извършен одит,
ако такъв е задължителен, както и баланс и
отчет за доходите за същия период;
14. документ относно кредитен рейтинг, при-
съден на заявителя и на групата, в която участ-
ва, ако такива са присъждани.
(4) Ако заявителят е съществуващ тръст или
създаването му предстои, се представят след-
ните документи и информация:
1. имената и адресите на лицата, които ще
управляват активите на тръста, съгласно усло-
вията на договора за създаването на тръста,
както и делът, с който лицата участват при
разпределението на дохода от управлението на
тези активи;
2. имената и адресите на лицата до действи-
телен собственик, които имат участие в тръста.
Чл. 19б. (1) Към заявлението се прилагат и
следните документи и информация за придоби-
ването в банката:
1. данни за целите на придобиването, за об-
щия брой на акциите след придобиването, но-
миналната и общата стойност на акциите, еди-
ничната и общата цена на придобиването и делът
им в капитала;
2. декларация относно произхода на средст-
вата за финансиране на придобиването;
3. декларация и документи за финансиране-
то на придобиването, в която се посочва:
а) източникът на финансирането;
б) начинът на осигуряване (на прехвърляне)
на средствата за придобиването (прилагат се
съответни документи в потвърждение), когато
то е финансирано:
аа) вследствие на достъп и сделки на капи-
талови и финансови пазари;
бб) вследствие на използването на средства,
получени по договори с банки, включително
чрез издаване на финансови инструменти (ус-
ловия по договорите/емисиите, учредени за
целта залози, гаранции, други ангажименти,
обезпечения), други финансирания;
вв) по споразумения с други акционери (ус-
ловия, срокове по споразуменията, учредени за
целта залози, гаранции, други ангажименти,
обезпечения), други сделки или мрежа от сдел-
ки за финансиране на придобиването;
гг) продажба на собствено имущество, ак-
ции, други ликвидни активи (условия по про-
дажбите, срокове);
дд) други начини на финансиране.
(2) Когато след придобиването заявителят
ще притежава самостоятелно или съгласувано
с други лица квалифицирано дялово участие в
банката, което е в размер не повече от 20 на сто
от акциите с право на глас от капитала на бан-
ката, освен данните и документите по ал. 1 се
представят и: