Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 165

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
ността им през 2005 г.; 5. определяне възнагражде-
нията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС приема решение за определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението; 6. оправо-
мощаване на лице от общото събрание на акционе-
рите, което да сключи от името на дружеството до-
говорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 7. из-
биране на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение— ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 8. даване разрешение и одобряване действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на
чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава разреше-
ние и одобрява действията на съвета на директори-
те и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в съвета на
директорите на дружеството; 10. промяна на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в капитала на дружеството;
11. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 12. разни. Поканват се всички акцио-
нери да участват в общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 13,30 ч. и приключва в 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в дело-
водството на дружеството по адреса на управление
от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоста-
вени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с
нотариално заверени пълномощни.
22776
108.—Съветът на директорите на “Маимекс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2006 г. в 11 ч.
в сградата на дружеството на адрес: София, ул. Ака-
демик Иван Гешов 15, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на
регистрирания одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява заверения годишен счетоводен отчет за
2005 г. и доклада на регистрирания одитор за 2005 г.;
3. приемане на решение за разпределение на финан-
совия резултат за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
финансовия резултат за 2005 г.; 4. избор на регистри-
ран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира Даниела
Въткова Петрова за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на СД
за дейността им; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
в периода 1.I.2005 г.—31.ХII.2005 г.; 6. промени в броя
и състава на СД; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в броя и състава на СД; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то. Регистрацията за събранието ще се извършва
срещу лична карта, изрично пълномощно и/или удос-
товерение за актуално състояние. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 23.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
27953
1.—Управителният съвет на асоциация “Съвре-
менни читалища”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на
8.VI.2006 г. в 13,30 ч. в НЧ “Цар Борис III”—София,
ул. Клокотница 29, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на АСЧ и финансов отчет за периода
9.IХ.2004—31.ХII.2005 г.; 2. приемане план за рабо-
тата на АСЧ през 2006 г.; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
27959
1.—Съветът на директорите на “АТМ 98”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2006 г. в 15 ч. в сгра-
дата на АТМ—Център, в София, бул. Цариградско
шосе, 7 км, ет. 3, зала 324, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2005 г.; 2. счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет на дружеството за 2005 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; 6. уве-
личаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на
250 000 лв. чрез издаването на нови 200 000 поименни
акции с право на глас с номинална и емисионна стой-
ност 1 лв. всяка, което увеличение да се извърши при
условията на чл. 194, ал 1 ТЗ; проект за решение—
ОС взема решение за увеличаване на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 250 000 лв. чрез издава-
нето на нови 200 000 поименни акции с право на глас
с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка, което
увеличение да се извърши при условията на чл. 194,
ал. 1 ТЗ; 7. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за
приемане на нов устав. Поканват се акционерите или
техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите на адрес: София, АТМ—Център,
бул. Цариградско шосе, 7 км, ет. 3, зала 324.
27602
2.—Съветът на директорите на “Диема груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VI.2006 г. в 10 ч. в офиса