Държавен вестник, бр. 17, 2007 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
1.—Управителният съвет на Асоциацията на
училищата по ресторантьорство и хотелиерство
“България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва
отчетно събрание на АУРХ на 20.IV.2007 г. в 10 ч. в
София, Софийска професионална гимназия по ту-
ризъм, бул. Сливница 182, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на АУРХ за периода
2004—2006 г.; 2. отчетен доклад на контролния съ-
вет за финансовото състояние на асоциацията; 3.
предложения за промени в устава на АУРХ; 4. пред-
ложения за нов управителен и контролен съвет; 5.
избор на нов управителен и контролен съвет; 6.
приемане на план за работа на АУРХ за следващия
отчетен период.
76
 1.—Съветът на директорите на “ДОМ—Здра-
ве”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.IV.2007 г.
в 10 ч. в Банкя, ул. Ал. Стамболийски 19, залата на
хотел “Дружба 1”, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за състоянието и дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
доклад на регистрираните одитори за извършената
проверка за 2006 г. и одобряване на заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на регистрира-
ните одитори за извършената проверка за 2006 г. и
одобрява заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. изменение и допълнение на
устава на “ДОМ—Здраве”—АД; проект за решение—
ОС приема изменение и допълнение на устава на
“ДОМ—Здраве”—АД; 4. разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС взема решение
печалбата да бъде използвана за изкупуване на соб-
ствени на “ДОМ—Здраве”—АД, акции от акционе-
рите и пропорционално разпределени на тяхното
участие в капитала на дружеството; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 6. избор на нов СД в състав от пет чле-
нове с петгодишен мандат поради изтичане на пър-
вия тригодишен мандат на досегашния СД и опре-
деляне на възнаграждението им и гаранцията за
управление; проект за решение—ОС избира нов СД
в състав от пет членове с петгодишен мандат пора-
ди изтичане на първия тригодишен мандат на досе-
гашния СД и определя възнаграждението им и га-
ранцията за управление; 7. избор на регистрирани
одитори за финансовата 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложените от съвета на директорите
регистрирани одитори за проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2007 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще бъде
проведено на 6.V.2007 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на пред-
ставените акции. Материалите за общото събрание
са предоставени на разположение на акционерите в
офиса на дружеството— София, ул. Цар Симеон 57.
1561
7.—Управителният съвет на дружение “Чехо-
словашки клуб в България “Т. Г. Масарик”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 22.IV.2007 г. в 9 ч. в сградата на
сдружението в София, ул. Кракра 15, при следния
дневен ред: 1. приемане отчетите на управителния
съвет и на контролната комисия; 2. избиране на
нов управителен съвет и нова контролна комисия
и вземане на решение за освобождаване от отго-
ворност бившите членове на посочените органи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1294
11.—Съветът на директорите на Търговска
къща “Мебел”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 23.IV.2007 г. в 9 ч. в София, ж.к. Люлин,
бул. Панчо Владигеров 1, при следния дневен ред: 1.
годишен доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. одобряване и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2006 г.; 5. избор и назначаване на
регистриран одитор (дипломиран експерт-счетово-
дител) за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава предложения от съвета на директорите
регистриран одитор (дипломиран експерт-счетово-
дител) за 2007 г. Поканват се всички акционери на
ТК “Мебел”—АД, да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез упълномощен в съответствие
със закона представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и ще
приключи в 9 ч. При регистрацията акционерите се
легитимират с лична карта и депозитарна разписка,
а упълномощените представители представят и пъл-
номощно. Представителите на юридически лица
представят и удостоверение за актуално съдебно
състояние на юридическото лице. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден
от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.V.2007 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1255
4.—Съветът на директорите на “Капитал Ди-
рект-1”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.IV.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за управлението и дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите
за управлението и дейността на дружеството през
2006 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите през 2006 г.; 3. обсъждане на док-
лада на регистрирания одитор за извършения одит
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор за 2006 г.; 4. обсъждане и
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
5. приемане на решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-