Държавен вестник, бр. 81, 2004 г., стр. 151

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
70.—Съветът на директорите на “Каспи”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.X.2004 г. в 16 ч. в офиса на дружес-
твото на адрес: Хасково, бул. Съединение 70, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на СД за дейността
на дружеството за изтеклата година; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. след заверка от
експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС одоб-
рява и приема заверения от регистриран експерт-сче-
товодител финансов отчет на дружеството за изтеклата
година; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС избира
и назначава дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема направените предложения за промяна; 6. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направените предложе-
ния за промяна; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.XI.2004 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42698
16.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД,
к. к. Камчия, област Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.X.2004 г. в 11 ч. във Варна, ул. Габрово 16, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
за 2002 г., приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите за 2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя, извършил одит на счетоводния отчет
на дружеството за отчетната 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
предложение на СД за разпределение на печалбата на
дружеството, реализирана през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата съгласно предложени-
ето на СД; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 и 2003 г.; 5. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
СД; 6. освобождаване на членовете на СД и избор на
нови членове на СД; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на СД и избира нови членове на СД; 7.
разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез редовно упълномощен от тях представи-
тел. За допускане до участие в общото събрание всеки
акционер или негов представител трябва да представи
съответните документи, удостоверяващи легитимност-
та им за участие в общото събрание и вземането на ре-
шения—документ за самоличност или пълномощно,
съставено в изискуемата от закона форма и съдържание,
документ за броя на притежаваните акции. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 10 до 15 ч. на мястото, определено за провеждане на
общото събрание във Варна, ул. Габрово 16. Регистра-
цията на участниците ще започне в същия ден в 10 ч.,
на същото място. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.XI.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42972
102.—Съветът на директорите на “Мура—Боро-
вец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.Х.2004 г.
в 10 ч. в курорта Боровец, хотел “Бреза”, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
легитимират с пълномощно и документ за самолич-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.ХI.2004 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
43200
2.—Съветът на директорите на “Рива—21”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.Х.2004 г. в 10 ч. в сградата на
дружеството на адрес: Петрич, ул. Битоля, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г. и одобряване на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД и одобрява годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.ХI.2004 г. в 11 ч.
41597
1.—Управителният съвет на “Черноморско зла-
то”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 18.Х.2004 г.
в 11 ч. в Поморие, Промишлена зона, офиса на “Черно-
морско злато”—АД, при дневен ред: освобождаване на
членове от състава на надзорния съвет на дружеството
и избор на нови; проект за решение—ИОСА освобож-
дава членове от състава на надзорния съвет на дружес-
твото и избира нови. Поканват се всички акционери с
право на глас или изрично писмено упълномощени за
конкретното събрание техни представители да вземат
участие в събранието. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в Поморие, Промишлена зона,
административна сграда на дружеството, отдел “Счето-
водство”, и се предоставят срещу подпис на акционерите
или изрично писмено упълномощени за получаването
им техни представители. Регистрацията на акционери-
те за участие започва в 10 ч. и 30 мин. Срещу предста-
вяне на документ за самоличност: лична карта, за юри-
дически лица—удостоверение за актуално правно със-
тояние, депозитарна разписка, а в случаи на упълномо-
щаване—и пълномощно, отговарящо на ТЗ. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 2.ХI.2004 г. в 11 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
44451
1.—Съветът на директорите на “Хотел Менидж-
мънт”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 25.Х.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Русе, пл. Свобо-
да 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; 3. разпределяне на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение
относно реализираната печалба на дружеството за
2003 г.; 4. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и
45 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—Русе, пл.
Свобода 5. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват на събранието.
43313