Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 127

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
решение—ОС приема предложените промени в броя,
състава и възнаграждението на съвета на директори-
те; 6. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съ-
вета на директорите промени в устава; 7. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор на дру-
жеството за 2007 г. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците им започва в 10 ч., като легитими-
рането е съгласно чл. 35, ал. 4 от устава на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 12.VII.2007 г. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ и
чл. 34, ал. 4 от устава на дружеството.
19680
4.—Управителният съвет на “Джерман—Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
годишния доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г., из-
готвен от управителния съвет, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за
разпределение на печалбата за 2006 г. и/или неразп-
ределената печалба от минали години; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2006 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2006 г.; 6. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дру-
жеството съгласно предложението на управителния
съвет; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от управител-
ния съвет и свързани с промените по предходните
точки, с промените в ТЗ и ЗППЦК, както и с преми-
наване към едностепенна система на управление; 8.
промени в ръководните органи, определяне размера
на възнагражденията и гаранциите на същите и оп-
равомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на съответния
съвет; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения и гаранции на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от управителния съвет одитор; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в София, бул. Ген. Тотле-
бен 85—87, в офис сградата, ет. 5, всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
от 9 ч. Право да участват в общото събрание имат
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му съгласно
списък, издаден от “Централен депозитар”—АД. За
участие в заседанието на общото събрание акционе-
рите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 28, ал. 6—9 от устава. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на общото съб-
рание с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното събрание, съответстващо
на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общо събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Представителите на акционери—юри-
дически лица, представят и удостоверение за актуал-
но съдебно състояние. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18979
132.—Съветът на директорите на “РСВ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.VI.2007 г. в 11 ч. в София,
бул. Стефансон 1А, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема заверения годишен финансов от-
чет за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; 5. други. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
19239
722.—Съветът на директорите на “Трейс—Ипо-
ма”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10,30 ч. в
административната сграда на дружеството в София,
район “Искър”, ул. Неделчо Бончев 7, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г., одитиран от
“Афа”—ООД; 3. предложение за избор на регистри-
ран одитор за извършване на независим финансов
одит на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери,
собственици на поименни акции или на временни
удостоверения с право на глас, да участват в работа-
та на общото събрание. Регистрирането на акционе-
рите за събранието започва в 9,30 ч. и ще бъде прек-
ратено в 10,30 ч. на 28.VI.2007 г. в седалището на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с лична карта или паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2007 г. в 10,30 ч., на същото място и при съ-