Държавен вестник, бр. 8, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 8
при същия дневен ред. Всички материали за общото
събрание са на разположение на акционерите в канце-
ларията на дружеството.
3056
76.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква  общо събрание на акционе-
рите на 29.II.2000 г. в 15 ч. в сградата на ПОК “Съгла-
сие”—АД, ул. Оборище 35, при следния дневен ред: 1.
назначаване на експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. раз-
ни. Материалите са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.II.2000 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3050
1.—Съветът на директорите на ОСК “Подкрепа”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.II.2000 г. в 15 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред: 1.
промени в броя и състава на съвета на директорите; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
3180
2.—Съветът на директорите на “Нитекс—50”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.III.2000 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, София, Гара Искър, ул. 5010, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад на СД за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
5. увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за уве-
личаване на капитала на дружеството; 6. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема новия устав на дружеството; 7. освобождаване чле-
новете на СД на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД на дружеството; 8. избор
на СД на дружеството и определяне на възнаграждени-
ята на членовете му; проект за решение—ОС избира
предложените членове на СД на дружеството и опреде-
ля възнагражденията им. За участието в общото събра-
ние акционерите се легитимират с притежаваните де-
позитарни разписки, а пълномощниците—с писмени
пълномощни, отговарящи на изискванията на Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Заседанието на общото събрание на акци-
онерите започва в 11 ч. на 2.III.2000 г. в административ-
ната сграда на дружеството. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, София, Гара Искър, ул. 5010.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място неза-
висимо от представения капитал.
2387
1.—Съветът на директорите на “Бургас такси ин-
вест”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ отменя сви-
каното на 31.I.2000 г. в 9 ч. общо събрание на акционе-
рите (обявление № 64078, ДВ, бр. 109 от 1999 г.).
3054
15.—Съветът на директорите на “Тексимтранс”—
АД, Варна, допълва дневния ред на свиканото извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.II.2000 г.
(обявление № 1792, ДВ, бр. 6 от 2000 г.) с нова т. 2: “2.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството на
74 742 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност
на една акция на 3 лв. за сметка на резервите във връзка
с деноминацията на лева и изискванията на ТЗ.”
3358
4.—Съветът на директорите на “Метален амба-
лаж”—АД, гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.III.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, гр.
Генерал Тошево, ул. Велко Ангелов 38, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за извършената дейност
от дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема отчета за приходите и разходите, баланса и доклада
на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. увели-
чение на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за решения относно увели-
чението на капитала по чл. 246, ал. 4 ТЗ; 5. отписване на
дружеството от КЦКФБ за емитент, чиито ценни книжа
са предложени публично, с което дружеството престава
да бъде публично по смисъла на ЗЦКФБИД; проект за
решение—ОС приема предложението дружеството да
престане да бъде публично по смисъла на глава седма,
раздел IV от ЗЦКФБИД; 6. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в устава на дружеството;
7. избор на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството пред-
ложеното лице. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството.
2721
1.—Съветът на директорите на “Институт по раз-
витието”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 29.II.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, Добрич, бул. 25 септември 43,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. освобождаване
от длъжност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на нови органи на управление и определяне на
тяхното възнаграждение; 6. избор на експерт-счетово-
дител; 7. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, Добрич,
бул. 25 септември 43, ет. 2, стая 206, тел. (058) 3-84-82,
всеки присъствен ден от 14 до 17 ч. За регистрацията на
участниците в събранието, която ще започне в 9 ч. на
29.II.2000 г., е необходимо да се представят документи,
удостоверяващи легитимността им като акционери.
Писменото пълномощно за представяне на акционер в
общото събрание на дружеството трябва да бъде изрич-
но и да има минималното съдържание, определено от
КЦКФБИД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
2709
17.—Съветът на директорите на “Оловно-цинков
комплекс”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
6.III.2000 г. в 11 ч., което да се състои в административна-
та сграда на дружеството на адрес Кърджали, бул. Бълга-
рия 127, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание при-
ема предложението на акционера “Кърджали Инвест”—
АД, за промени в устава на дружеството, включващи въ-
веждането на двустепенна система на управление; 2. осво-
бождаване от длъжност на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание освобождава от длъжност
съвета на директорите; 3. избор на надзорен съвет; проект
за решение—общото събрание избира членовете на над-
зорния съвет на дружеството, предложени от акционера
“Кърджали Инвест”—АД; 4. освобождаване от отговор-
ност на освободените членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговорност