Държавен вестник, бр. 105, 2003 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  105
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 4. вземане на ре-
шение за определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението на дружеството; 5.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел. Канят се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени техни представители на общо-
то събрание. Регистрацията и проверката на пълномощ-
ните започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин. в деня
на събранието срещу представяне на лична карта, дока-
зателство за собственост на акции (оригинал на депози-
тарна разписка) и изрично пълномощно за упълномо-
щените лица. Материалите по точките от дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.I.2004 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
60398
10.—Съветът на директорите на “СИ Индъстри”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.I.2004 г. в 11 ч. в
Самоков в седалището и адреса на управление на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността и финансовото състояние на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността и финансовото състояние на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител на дружеството за извършената проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
4. разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложено-
то от СД разпределение на печалбата за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
7. прекратяване на търговската дейност и обявяване
на дружеството в ликвидация; проекторешение—ОС
приема решение за прекратяване на търговската дей-
ност на дружеството и обявяване на дружеството в
ликвидация; 8. избор на ликвидатор; проектореше-
ние—ОС избира предложения от СД ликвидатор; 9.
разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството по седалището му от 9 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден. Поканват се всички акционерите да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционе-
рите или пълномощниците им започва в 10 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. Акционерите се легитимират с
лична карта, пълномощниците—с лична карта и пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.I.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на представените акции.
67933
1.—Управителният съвет на училищно настоятел-
ство “Св. св. Кирил и Методий”, Силистра, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.I.2004 г.
в 17 ч. в учителската стая в сградата на ОУ “Св. св.
Кирил и Методий”, Силистра, ул. Доктор Мижорков 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
училищното настоятелство за дейността на сдружени-
ето за периода 2000—2002 г.; 2. приемане на решение за
отмяна на действащия към момента устав; 3. приемане
на нов устав на сдружението, съобразен със ЗЮЛНЦ; 4.
приемане на решение за освобождаване на досегашни-
те членове на УС на сдружението; 5. текущи въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 18 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
63792
10.—Съветът на директорите на “Агрохим”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 6.I.2004 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството в Сливен, ул. Самуиловско шосе 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото за календарната 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за кален-
дарната 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за периода до
23.VI.2003 г.; 4. избор на съвет на директорите с мандат
2003—2006 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 22.I.2004 г. в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в офиса на дружеството.
65024
132.—Съветът на директорите на “Морени 99”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 9.I.2004 г. в
10 ч. в офиса на дружеството, Сливен, ул. Цар Осво-
бодител 4, ет. 4, при следния дневен ред: 1. увелича-
ване капитала на дружеството на основание чл. 192,
ал. 1 ТЗ чрез увеличаване на номиналната стойност на
вече издадените акции; проект за решение—ОС приема
решение за увеличаване на капитала на дружеството на
основание чл. 192, ал. 1 ТЗ от 110 000 лв. на 198 000 лв.
чрез увеличаване номиналната стойност на издадени-
те акции от 100 лв. на 180 лв. за една акция; 2. измене-
ние в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема изменение на устава в чл. 7—общият размер
на капитала на дружеството е 198 000 лв. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.I.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
66061
36.—Управителният съвет на Фондация за разви-
тие на механизираните земеделски услуги в България,
гр. Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.I.2004 г. в 10 ч. в седалището на фондаци-
ята в гр. Сливница, ул. Паисий Хилендарски 3, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване на управителния съ-
вет поради изтичането на мандата му; 2. избиране на
нов управителен съвет; 3. приемане на отчета за дей-
ността на фондацията. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62833