Държавен вестник, бр. 69, 2003 г., стр. 26

С Т Р .  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  69
ните или предоставени средства и помощи от
или на чуждестранни лица, а от Министерство-
то на финансите—и за държавния и държавно-
гарантирания дълг към чуждестранни лица;
3. от Централния депозитар—за всяка сдел-
ка на капиталовия пазар по прехвърлянето на
емитирани от местно лице поименни ценни
книжа между местно и чуждестранно лице;
4. от емитентите на поименни ценни кни-
жа—за прехвърлянето между местно и чуждес-
транно лице на поименни ценни книжа на ка-
питаловия пазар, за които действащото зако-
нодателство не предвижда регистрация от Цен-
тралния депозитар;
5. от инвестиционните посредници—за сдел-
ките с ценни книжа между местни и чуждест-
ранни лица;
6. от застрахователите—за получените или
изплатени премии от или на чуждестранни лица,
за получените или изплатени на чуждестранни
лица обезщетения или други суми;
7. от пенсионните дружества—за получени-
те вноски от или изплатените пенсии и други
суми на чуждестранни лица;
8. от нотариусите, съответно съдиите по
вписванията—за сделки с недвижими имоти
между местни и чуждестранни лица.
(2) Лицата по ал. 1 могат да изискват физи-
ческите лица да установяват наличие или лип-
са на постоянно пребиваване в Република Бъл-
гария по смисъла на Валутния закон чрез дек-
ларация по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 3. (1) Лице, извършващо плащане и пре-
вод на стойност, равна на или надвишаваща
5000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1
от Валутния закон, представя на търговската бан-
ка-посредник, съответно на БНБ, статистичес-
ка форма по образец съгласно приложение № 2.
(2) Статистическата форма по ал. 1 се пред-
ставя, както следва:
1. при преводи и плащания към чужбина и
при преводи и плащания между местни и чуж-
дестранни лица в страната—в момента на на-
реждане на превода или плащането;
2. при постъпления от чужбина—в 30-дне-
вен срок от получаване на уведомление от тър-
говската банка за постъпване на превода по
сметката на лицето.
Чл. 4. (1) Търговските банки:
1. извършват превода или плащането меж-
ду местно и чуждестранно лице в страната или
към чужбина само след получаване на инфор-
мацията, съдържаща се в статистическата фор-
ма по чл. 3;
2. изпълняват нареждане за превод във връз-
ка с предоставен от или на чуждестранни лица
финансов кредит след удостоверяване деклари-
рането на финансовия кредит от местното юри-
дическо лице или едноличен търговец по реда
на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон;
3. при постъпления от чужбина незабавно
уведомяват своите клиенти за постъпването на
сумата по сметката на лицето.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за
държавните и държавногарантирани кредити.
Чл. 5. Лицата по чл. 2 предоставят на БНБ
събраната информация за нуждите на статис-
тиката на платежния баланс ежемесечно, в срок
до 15-о число на месеца, следващ отчетния. Ин-
формацията се предоставя съгласно писмени
указания на БНБ.
Г л а в а  т р е т а
СТАТИСТИЧЕСКО ДЕКЛАРИРАНЕ
Чл. 6. (1) Всяко местно юридическо лице или
едноличен търговец, сключило сделка по чл. 7,
ал. 5 от Валутния закон, подава декларация пред
БНБ в срок до 15 работни дни след сключване
на сделката, както следва:
1. за сделки по предоставяне или получаване
на финансови кредити в размер, равен на или
по-голям от левовата равностойност на
5000 лв.—чрез попълване на декларация по об-
разец съгласно приложение № 3;
2. при предоставяне на финансови кредити
чрез откриване на банкова сметка в чужбина—
чрез попълване на декларация по образец съг-
ласно приложение № 4;
3. при извършване на първоначална пряка
инвестиция в чужбина—чрез попълване на дек-
ларация по образец съгласно приложение № 5.
(2) Държавните и държавногарантираните
кредити не подлежат на деклариране по реда на
ал. 2, т. 1.
Чл. 7. (1) Българската народна банка удосто-
верява декларирането на сделките по чл. 6 с под-
пис и печат върху декларацията. Удостоверява-
нето се извършва само след представяне на из-
черпателно и коректно попълнена декларация.
(2) При получаване на декларацията по по-
щата БНБ удостоверява декларирането в срок
до 5 работни дни.
(3) При констатиране на непълноти или не-
коректно попълване в представена декларация
БНБ дава указания за отстраняването им. Ако
декларациите са получени по пощата, БНБ в
срок до 5 работни дни дава писмени указания за
отстраняване на непълнотите.
(4) При получаване на декларацията по чл. 6
БНБ извършва проверка дали местното юри-
дическо лице или едноличният търговец е по-
дал в срок отчети по чл. 10 от Валутния закон,
ако е имал такова задължение. При неподаде-
ни отчети БНБ дава писмени указания за пред-
ставянето им.
Чл. 8. (1) При настъпване на промяна на
данните по декларирана сделка по реда на чл. 
6 местните юридически лица и еднолични тър-
говци уведомяват БНБ за промените в срок до
15 работни дни след тяхното настъпване.
(2) Местните юридически лица и еднолични
търговци уведомяват писмено БНБ при закрива-
не на декларираните банкови сметки в чужбина.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДО-
СТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 9. Местните юридически лица или едно-
лични търговци отчитат тримесечно със ста-
тистически форми пред БНБ: