Държавен вестник, бр. 66, 2006 г., стр. 147

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
чалба; 5. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 6. обсъждане и
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2005 г.; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител; 8.
отчет на директора за връзка с инвеститорите за
дейността през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзка с инвеститорите;
9. разни. Материалите по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Акционерите имат право да учас-
тват в събранието на дружеството, ако фигурират в
списъка на акционерите, издаден от “Централен
депозитар”—АД, към законоустановената дата.
Началото на регистрацията на акционерите е в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 20.Х.2006 г. в 11 ч. на същото
място и при същияд невен ред.
56323
312.—Съветът на директорите на “Софарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 29.IХ.2006 г.
в 11 ч. в София, ул. Илиенско шосе 16, при следния
дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството;
предложение за решение—ОС приема решение за уве-
личаване капитала на дружеството от 66 000 000 на
132 000 000 лв.; увеличението на капитала е със соб-
ствени средства при условията на чл. 197 ТЗ; сумата,
с която се увеличава капиталът на дружеството, е на
обща стойност 66 000 000 лв. и е формирана по след-
ния начин: оставащата сума от допълнителни резер-
ви, надвишаващи нормативно установения задължи-
телен размер на фонд “Резервен”; новите безналични
поименни акции с право на глас в размер 66 000 000
броя с номинал един лев ще се разпределят между
акционерите съразмерно на участието им в капитала
до увеличението; заверяването на сметките на акци-
онерите с новопридобитите акции ще се извърши в
срок 14 дни след провеждането на извънредното за-
седание на общото събрание, на което е взето реше-
ние за увеличаване на капитала; 2. промени в устава;
предложение за решение—ОС приема предложения-
та на съвета на директорите за промени в устава; 3.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—София, ул. Илиенско шосе
16, деловодството. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 9 ч. на
29.IХ.2006 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, както и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. По-
канват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в работата на извънредното общо събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.Х.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномо-
щен да представлява акционер/и на това общо събра-
ние на акционерите, следва да представи в дружест-
вото оригинала на пълномощното, въз основа на което
ще се осъществи представителството, в срок до 17 ч.
на 28.IХ.2006 г. на адреса на управление на дружест-
вото, София, ул. Илиенско шосе 16, деловодство. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в наруше-
ние на правилата на Закона за публичното предлага-
не на ценни книжа, е нищожно.
55640
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Руен”—АД, Асеновград, на основание чл. 223, ал. 1,
изр. 2, предложение второ ТЗ по искане на Бояна
Георгиева Караиванова—синдик на “Балканкар Хол-
динг”—ЕАД (н), София, притежаващ в продълже-
ние на повече от 3 месеца повече от 5 % от капитала
на “Балканкар Руен”—АД, Асеновград, свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
22.IХ.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Асеновград, ул. Възрожденци 3, адм. сграда, ет. 2
(над партерния етаж), заседателна зала (до кабине-
та на изпълнителния директор), при дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направените на събра-
нието предложения за промени в състава на съвета
на директорите; 2. определяне месечното възнаг-
раждение на членовете на съвета на дирекорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за определяне месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите. Поканват се акционерите да присъстват лич-
но или чрез пълномощник. Представеният капитал
ще се регистрира от 9 до 10 ч. Всички акционери се
легитимират с лична карта, временно удостовере-
ние и пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ насрочва ново заседание на 7.Х.2006 г.
на същото място, час и дневен ред, което ще се про-
веде независимо от представения капитал. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на всички
акционери в кабинета на главния счетоводител.
52472
1.—Съветът на директорите на “Мактранс—98”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.IX.2006 г.
в 11 ч., в седалището на дружеството, при следния
дневен ред: 1. промяна на месечното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите, считано от
септември 2006 г.; проект за решение—ОС приема да
промени месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите, считано от юли 2006 г.; 2. раз-
ни. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. За участие в ОС ак-
ционерите—физически лица представят лична карта,
юридическите лица—съдебно решение, а упълномо-
щените представители—своите изрични пълномощ-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.X.2006 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
52423