Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 162

С Т Р .  162
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за покриване загубата
на дружеството през 2006 г.; 4. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейноста им през 2006 г.; 5. про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промени в състава на СД; 6. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от акционерите размер на възнаграждени-
ето на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; 7. избор на регистриран одитор за за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите за участие започва в
9,30 ч. в деня на събранието срещу документ за само-
личност, а за пълномощниците и срещу представяне
на изрично нотариално заверено пълномощно с рек-
визити съгласно изискванията на ЗППЦК. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.VI.2007 г. в същия
час, на същото място и при същия дневен ред.
9882
1.—Съветът на директорите на “Ико Бизнес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VI.2007 г. в 14 ч.
в административната сграда на “Ико Бизнес”—АД,
София, ул. Костур 16, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2006 г.,
приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2006 г., одитирания годишен финансов отчет за 2006 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; 2. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; 3. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 4. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в състава на СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложения от акционерите размер на въз-
награждението на членовете на СД, на които не е
възложено управлението; 6. увеличение на капитала
на дружеството при условията на чл. 195 ТЗ; проект
за решение: а) ОС приема доклада относно причини-
те за отмяната или ограничаването на предимствата
на акционерите и емисионната стойност на новите
акции; б) ОС приема решение за отмяна или ограни-
чаване на предимствата на акционерите за придоби-
ване на нови акции от увеличението на капитала
съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ; в) ОС приема предложено-
то от СД увеличение на капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; 7. избор на регистриран оди-
тор за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД регистриран одитор за проверка
на годишния финансов отчет за 2007 г. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 13,30 ч. в деня на събранието срещу доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените
материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 19.VI.2007 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред.
9887
6.—Съветът на директорите на “ИНКОМ—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 4.VI.2007 г. в 14 ч. в София, ул. Незабравка
25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая 108, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС приема решение за определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението; 6. оправо-
мощаване на лице от общото събрание на акционе-
рите, което да сключи от името на дружеството до-
говорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 7. из-
биране на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; 8. даване разрешение и одобряване действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на
чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава разреше-
ние и одобрява действията на съвета на директори-
те и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в съвета
на директорите на дружеството; 10. промяна на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в капитала на дру-
жеството; 11. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 12. разни. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 13,30 ч. и при-