Държавен вестник, бр. 48, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
1
2
3
Разходи за дейността
­39441
­38169
Намаление/(увеличение) на
провизиите
­25448
23125
Разходи от преоценка на дълго-
трайни активи и инвестиции
0
­1799
Общо оперативни разходи
­64889
­16843
Печалба (загуба) преди данъчно
облагане и извънредни приходи
(разходи)
7040
­5871
Извънредни приходи/(разходи)
­1239
1592
Печалба/(загуба) преди данъчно
облагане и след извънредни
приходи/(разходи)
5801
­4279
Данъчно облагане
1481
0
Печалба/(загуба) след данъчно
облагане
4320
­4279
Малцинствено участие
0
0
Печалба/(загуба) за разпределение
4320
­4279
Дивиденти
0
0
Неразпределена печалба за
годината
4320
­4279
Гл. счетоводител:
  Изп. директори:
Т. Христосков
Ц. Цеков
П. Добрев
В. Любомиров
31989
61.—Управителният съвет на НЗОК на основание
чл. 9, ал. 1 ЗЗО свиква редовно заседание на събранието
на представителите на НЗОК на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в
сградата на ВМА—София, зала № 10, при следния дне-
вен ред: 1. правила за дейността на комисията и ред за
извършване на експертизи по чл. 78 ЗЗО; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на НЗОК за 1999 г.; 3.
отчет за бюджета на НЗОК; 4. доклад за освобождаване
от отговорност на управителния съвет за отчетния пе-
риод; 5. предложение за учредяване на ЕООД с предмет
на дейност—управление на недвижими имоти и изда-
телска дейност; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 11, ал. 1 ЗЗО заседанието се отлага с два часа
и се провежда на същото място, ако присъстват най-
малко една втора от членовете на събранието.
32325
996.—Надзорният съвет на “Росексимбанк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VII.2000 г. в 17 ч. в София,
Конферентната зала на хотел “Рила”, ул. Калоян 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на банката за
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите приема отчета на управителния съвет за дейност-
та на банката през 1999 г.; 2. доклад на специализираното
одиторско предприятие по годишния счетоводен отчет на
банката за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие по годишния счетоводен отчет на
банката за 1999 г.; 3. доклад на международния одитор по
годишния счетоводен отчет на банката за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите приема
доклада на международния одитор по годишния счетово-
ден отчет на банката за 1999 г.; 4. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата на банката
за 1999 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема предложението на управителния съвет за
разпределението на печалбата за 1999 г.; 6. отчет на служ-
бата за вътрешен контрол на банката за дейността є през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите приема отчета на службата за вътрешен контрол
на банката за дейността є през 1999 г.; 7. освобождаване
на ръководителя на службата за вътрешен контрол на
банката и избор на ново ръководство; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите освобождава ръ-
ководителя на службата за вътрешен контрол на банката
и избира ново ръководство съгласно предложеното от
акционерите; 8. назначаване на одиторско предприятие и
международен одитор, които да проверят и заверят го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите назначава
предложените от управителния съвет одиторско пред-
приятие и международен одитор, които да проверят и за-
верят годишния счетоводен отчет на банката за 2000 г.; 9.
освобождаване от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет на банката за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет на банката за дейността им през
1999 г.; 10. определяне възнаграждението на членовете на
надзорния съвет на банката за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите определя размера
на възнаграждение на членовете на надзорния съвет на
банката за 2000 г. съобразно предложението на акционе-
рите; 11. изменение и допълнение в устава на дружество-
то; проект за решение—общото събрание на акционерите
приема предложението за изменение и допълнение в ус-
тава на дружеството; 12. промени в състава на надзорния
съвет на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема предложените от акционе-
рите промени в надзорния съвет на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
техни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционе-
ри в общото събрание, ще започне в 16 ч. и ще приключи
в 16 ч. и 45 мин. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на личен паспорт или лична
карта. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат със съдебно решение за регистрация на дружеството
и с личен паспорт или лична карта. Пълномощниците на
акционери—физически или юридически лица, се леги-
тимират с изрично писмено пълномощно. Материалите
за заседанието и съответните проекторешения по отдел-
ните точки на дневния ред са на разположение на акци-
онерите в сградата на дружеството в София, бул. Донду-
ков 6, всеки работен ден след 13.VI.2000 г. от 9 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
31596
48.—Съветът на директорите на “Болкан интерне-
шънъл индъстри груп”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VII.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Крум Попов 24, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване без ликвида-
ция на “Болканфарм”—ЕООД, собственост на “Болкан
интернешънъл индъстри груп”—АД, на основание чл. 154,
ал. 1, т. 3 ТЗ чрез вливане в “Болкан интернешънъл ин-
дъстри груп”—АД, което поема активите и пасивите на
“Болканфарм”—ЕООД; проект за решение—ОС реша-
ва да се прекрати без ликвидация “Болканфарм”—ЕООД,
собственост на “Болкан интернешънъл индъстри груп”—
АД, на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 ТЗ чрез вливане в
“Болкан интернешънъл индъстри груп”—АД, което по-
ема активите и пасивите на “Болканфарм”—ЕООД; 2.
увеличаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството чрез изда-
ване на нови акции; 3. изменение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС изменя устава; 4. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица за регистрация в 9 ч. на 14.VII.2000 г. на място-
то на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
31663
45.—Съветът на директорите на “Фрам Интерне-
шънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.VII.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Козяк 1А, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя,
извършил одиторска заверка на счетоводния отчет на
дружеството за отчетната 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за одиторска заверка на счетоводния отчет
за финансовата 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност