Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 171

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
титорите; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2005 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дейността на дружество-
то за 2005 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалба-
таза 2005 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г., избор на нов съвет на директорите на
“Костенец—ХХИ”—АД, и определяне на възнаграж-
дението на членовете му; проект за решение—ОС
(не) освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2005 г.; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; 8.
приемане на бизнес план за развитие на дружество-
то за 2006 г. и инвестиционен план за развитие на
дружеството за периода 2006—2007 г.; проект за
решение—ОС приема бизнес плана за развитие на
дружеството за 2006 г. и инвестиционния план за
развитие за периода 2006—2007 г.; 9. приемане на
решение за овластяване на СД във връзка с чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД във връзка с чл. 114 ЗППЦК; 10. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на
дружеството—Костенец, ул. Съединение 2. Регист-
рацията на акционерите започва в 14 ч. на
15.VI.2006 г. в сградата на дружеството—Костенец,
ул. Съединение 2. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено из-
рично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изиск-
ванията на закона; удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено изрично нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Всеки, който е упълномощен да представлява акци-
онер/и в общото събрание, следва да уведоми дру-
жеството най-късно два дни преди деня на общото
събрание.
30315
15.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Арда—2000”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на 18.VI.2006 г.
в 18 ч. в Кърджали, бул. България 47, офис № 2, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете
на съвета на директорите и избор на нови членове
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите и избира нови членове на съвета на
директорите на дружеството; 2. освобождаване от
отговорност на освободените членове на съвета на
директорите за дейността им през периода на уп-
равление; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност освободените членове на съвета на ди-
ректорите за дейността им през периода на управле-
ние; 3. намаляване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС намалява капитала на дру-
жеството; 4. увеличаване на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промени в уста-
ва на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.VII.2006 г. в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
Кърджали, ул. Републиканска 25.
28610
569.—Съветът на директорите на “МБАЛ “Д-р
Атанас Дафовски”—АД, Кърджали, на основание
чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 222, ал. 1 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
23.VI.2006 г. в 11 ч. в малката зала на дружеството,
Кърджали, бул. Беломорски 53, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; 4. опреде-
ляне на възнагражденията на членовете на СД, на
които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС определя възнагражденията на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението; 5. назначаване на одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС назначава
одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г. Поканват се ак-
ционерите на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители (пълномощ-
ници). Регистрацията на акционерите и писмено
упълномощените (пълномощниците) ще се извър-
ши в 10 ч. в деня на провеждане на събранието на
обявеното място. За участие в събранието акционе-
рите представят лична карта и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 7.VII.2006 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
29006
91.—Съветът на директорите на “Велур”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите във “Велур”—
АД, на 24.VI.2006 г. в 11 ч. в Ловеч, ул. Хан Кубрат 3,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите; 2. одобряване и приемане на