Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 125

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5.
приемане на промени  в устава на дружеството; проект
за решение—ОС на акционерите приема/не приема про-
мени в устава на дружеството; 6. промени  в численост-
та и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 7. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
за 2003 г.; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
8. избор на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2003 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството, Шумен,
ул. Мадара 21. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице  и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и пълномощно, отговарящо на изискванията
на закона. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
18491
3.—Съветът на директорите на “ВодСтрой & Ко”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.V.2003 г. в 14 ч. в Шумен, ул. Петра 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
СД за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за 2002 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОСА одобрява годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в
броя и състава на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОСА приема промени в броя и състава на СД; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОСА
определя възнаграждението на членовете на СД за 2003 г.;
7. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; 8. избор на регистриран одитор на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА избира
ригистриран одитор на дружеството за 2003 г.; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в Шумен, ул. Петра 1, считано от датата на
обнародването на поканата в “Държавен вестник”. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17735
6.—Съветът на директорите на “Водно строителс-
тво—Шумен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно отчетно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 15.V.2003 г. в 10 ч. в Шумен, ул.
Петра 1, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОСА приема промени в броя и състава на СД; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОСА
определя възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; 7. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г; 8. избор на регист-
риран одитор на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОСА избира ригистриран одитор на дружест-
вото за 2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в Шумен, ул. Пет-
ра 1, считано от датата на обнародването на поканата
в “Държавен вестник”. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17736
38.—Съветът на директорите на “Шумен Бус”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 19 ч. в
сервизната база на бул. Ришки проход 29 при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. разпределение на печалбата
от дейността през 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание. Регистрацията на участниците
започва в 16 ч. в деня на събранието и приключва в
началния час на събранието. При регистрация акцио-
нерите представят лична карта или временно удостове-
рение за притежавани акции от капитала на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред и решенията му ще са
законни независимо от представения на него капитал.
18030
18.—Управителният съвет на сдружение Ловно-
рибарско дружество “Диана”, Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.V.2003 г. в
10 ч. в залата на Община “Тунджа”—Ямбол, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2002 г.; 2. приемане на финансовия план и плана за
основните дейности на сдружението за 2003 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16538