Държавен вестник, бр. 88, 2005 г., стр. 171

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
дружеството, изготвен към 30.IХ.2005 г.; проект за
решение—ОС одобрява финансовия отчет на дру-
жеството, изготвен към 30.IХ.2005 г.; 3. доклад на
регистрирания одитор за извършената проверка на
дружеството към 30.IХ.2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор за из-
вършената проверка за дейността на дружеството
към 30.IХ.2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на НС, УС, СД и прокуриста за дейността
им към 30.IХ.2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС, УС, СД и
прокуриста за дейността им към 30.IХ.2005 г.; 5.
одобряване на предложението на СД за учредяване
на дружество със специална инвестиционна цел; про-
ект за решение—ОС одобрява предложението на СД
за учредяване на дружество със специална инвести-
ционна цел; 6. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството, София, ул. Г. С. Ра-
ковски 99, ет. 7, стая 14. При поискване те се пре-
доставят безплатно на акционерите. Правото на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, придо-
били акции най-късно до 28.ХI.2005 г. вкл. съгласно
предоставен списък на акционерите към тази дата
от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията на
акционерите започва в 8,30 ч. и приключва в 9,55 ч.
на 12.ХII.2005 г. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители и
се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично, нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера, отговарящо на изис-
кванията на закона, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството, отговарящо на изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.ХII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Преупълномощаването с правата по
предоставените пълномощни, както и пълномощи-
ето, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е
нищожно.
104676
12.—Съветът на директорите на “АТМ 98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.ХII.2005 г.
в 15 ч. в сградата на АТМ—център, в София, бул.
Цариградско шосе, 7-ми километър, ет. 3, зала 324,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОС приема счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение: ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5.
освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС освобождава членовете на
съвета на директорите  от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; 6. промяна в броя и състава на
членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОС приема предложението за промяна в
броя и в състава на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. увеличаване капитала на дружеството от
50 000 лв. на 150 000 лв. чрез издаването на нови
100 000 поименни акции с право на глас с номинал-
на и емисионна стойност 1 лв. всяка, което увели-
чение се извършва при условията на чл. 195 ТЗ чрез
издаване на нови 100 000 поименни акции с право
на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв.
всяка, които да бъдат записани от Тодор Атанасов
Вергиев, ЕГН 3910046244; проект за решение: ОС
взема решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството от 50 000 лв. на 150 000 лв. чрез издаване-
то на нови 100 000 поименни акции с право на глас
с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка,
което увеличение се извършва при условията на
чл. 195 ТЗ чрез издаване на нови 100 000 поименни
акции с право на глас с номинална и емисионна
стойност 1 лв. всяка, които да бъдат записани от
Тодор Атанасов Вергиев, ЕГН 3910046244; 8. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложението за приемане на
нов устав. Поканват се акционерите или техните
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 27.ХII.2005 г. в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите на адрес: София, АТМ—център, бул.
Цариградско шосе, 7-ми километър, ет. 3, зала 324.
104201
1.—Съветът на директорите на “София хотел
Балкан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ във
връзка с чл. 114, ал. 1 ЗППЦК свиква общо събрание
на акционерите на 14.ХII.2005 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството—София, пл. Св. Неделя 5, “Шератон
София хотел Балкан”, зала “Средец”, при следния
дневен ред: 1. овластяване изпълнителния директор
на “София хотел Балкан”—АД, Йоанис Даскаланто-
накис да проведе преговори и сключи допълнително
споразумение за изменение на договор за управле-
ние от 1.VII.2003 г. между “София хотел Балкан”—
АД, от една страна, и “Интернешънъл Лоджинг ъф
България”—АД, и “Юропиън Хотел Ентърпрайзис”—
АД, от друга страна, с което таксата за управление
по чл. 13 от договора за управление ще бъде опреде-
лена като 15 % от общите приходи за целия срок на
действие на договора за управление; 2. разни. Покан-
ват се всички акционери с право на глас или надлеж-
но упълномощени техни представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва
в 9 ч. на 14.ХII.2005 г. в седалището на дружество-
то—София, пл. Св. Неделя 5. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 10.I.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Ак-
ционерите или техните представители се легитими-