Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  84
„(2) Председателят на Комисията за регу­
лиране на съобщенията оправомощава със 
заповед служители от администрацията є за 
осъществяване на контрола съгласно Закона за 
мерките срещу изпирането на пари и Закона 
за мерките срещу финансирането на терориз­
ма на пощенските оператори, лицензирани 
да извършват пощенски парични преводи.“
10. В чл. 99:
а) в ал. 1 думите „или продължи да ги 
извършва след прекратяване или отнемане 
на индивидуалната лицензия“ се заличават;
б) създава се ал. 5:
„(5) На юридическо лице или едноличен 
търговец, които продължават да извършват 
услуги след прекратяване или отнемане на 
индивидуалната им лицензия, се налага иму­
ществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.“
§ 79. В Закона за платежните услуги и пла­
тежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; 
изм., бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 13 от 
2020 г., бр. 12 от 2021 г., бр. 25 и 42 от 2022 г. 
и бр. 8 и 66 от 2023 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 4:
а) създава се нова т. 12:
„12. лицата по т. 9 и 10 въз основа на съ­
браните за тях и за техни близки сътрудници 
данни, както и за връзките между тях по 
т. 13 не дават основание за съмнение относно 
тяхната добра репутация;“
б) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съот­
ветно т. 13, 14 и 15.
2. В чл. 14, ал. 5:
а) в т. 1 накрая се добавя „и негови близки 
сътрудници“;
б) в т. 4 думите „т. 12 и 13“ се заменят с 
„т. 13 и 14“.
3. В чл. 18, ал. 2 се създава т. 6:
„6. лицата по т. 5 въз основа на събраните 
за тях и за техни близки сътрудници данни не 
дават основание за съмнение относно тяхната 
добра репутация.“
4. В чл. 154, ал. 6 думите „чл. 9а, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 68 – 70:
„68. „Близък сътрудник“ е:
а) всяко физическо лице, което заема 
ръководна длъжност в юридическо лице, в 
което заявителят или лице, управляващо и 
представляващо заявителя или член на не­
говите органи за управление и надзор, заема 
ръководна длъжност или е негов действителен 
собственик;
б) всяко физическо лице, което е дейст­
вителен собственик на юридическо лице, в 
което заявителят или лице, управляващо и 
представляващо заявителя или член на не­
говите органи за управление и надзор, заема 
ръководна длъжност;
в) всяко физическо лице, което е действите­
лен собственик на юридическо лице съвместно 
със заявителя, или лице, управляващо и пред­
ставляващо заявителя или член на неговите 
органи за управление и надзор;
г) всяко физическо лице, спадащо към 
съпрузи, роднини по права линия без огра­
ничения, по съребрена линия до четвърта 
степен включително и роднини по сватовство 
до трета степен включително, както и всяко 
лице, което има тесни делови взаимоотноше­
ния със заявителя или с лице, управляващо 
и представляващо заявителя или член на не­
говите органи за управление и надзор извън 
тези по букви „а“ – „в“.
69. „Действителен собственик“ е понятие 
по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за мерките срещу из­
пирането на пари.
70. „Ръководна длъжност“ за целите на де­
финицията на „Близък сътрудник“ е длъжност, 
заемана от лице, управляващо и представля­
ващо юридическо лице или член на неговите 
органи за управление и надзор.“
§ 80. В Закона за кредитните институции 
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 
от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., 
бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 
51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 
96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., 
бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 25 и 51 от 2022 г. 
и бр. 65 и 66 от 2023 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1, т. 9 след думите „за него“ 
се добавя „и неговите близки сътрудници“, а 
след думата „данни“ се поставя запетая и се 
добавя „както и за връзките му с тях“.
2. В чл. 11а, ал. 1 думите „т. 3 – 8“ се за­
менят с „т. 3 – 9“.
3. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 2 думите „притежават необходими­
те квалификация и професионален опит“ се 
заменят с „отговарят на приложимите за тях 
изисквания по този закон“;
б) в т. 4 след думите „вътрешен одит“ 
текстът до края се заличава.
4. В чл. 28а, ал. 2 след думата „заявителя“ 
се поставя запетая и се добавя „включително 
по отношение на неговите близки сътрудници 
и връзките му с тях“.
5. В чл. 79, ал. 14 думите „чл. 9а, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма“.