Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
42.—Съветът на директорите на “РЕС—Бълга-
рия”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно-отчетно общо събрание на акционерите на
1.Х.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Хр. Белчев 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни.
40320
5.—Управителният съвет на сдружение “Нацио-
нална мрежа за бизнес развитие” (НМБР)—София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 1.Х.2004 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала по седалището на сдружението в София,
бул. Цариградско шосе, 7-ми км, АТМ—център, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената дей-
ност за периода декември 2003—септември 2004 г.; 2.
промяна в състава на управителния съвет; 3. приема-
не на правилник за вътрешния ред; 4. приемане на
план за дейността; 5. приемане на нови членове; 6.
вземане на решения във връзка с дейността на ЦПО
към НМБР; 7. разни. Поканват се всички членове на
НМБР да участват в общото събрание.
40394
5.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Българска асоциация за закрила на пациенти-
те”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.Х.2004 г. в 16 ч. в София в седалището на
сдружението при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на управителния съвет; 2. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нови членове;
определяне числеността на управителния съвет; опреде-
ляне възнаграждението на членовете на управителния
съвет; 3. приемане основните насоки и програма за дей-
ността на асоциацията; 4. приемане на бюджета на асоци-
ацията; 5. вземане на решения относно дължимостта и
размера на членския внос. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от броя на присъстващите членове.
40589
4.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.Х.2004 г. в 17 ч. в София, ул. Или-
енско шосе 3 (цех “Дъб”), при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и приемане на
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 2. избор на експерт-счетоводител
за отчетната 2004 г., предложен от съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за
отчетната 2004 г.; 3. предложение за покриване на
загубата от 2003 г. от резервите; проект за решение—
ОС одобрява направеното предложение за покриване
загубата от 2003 г. от резервите; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на
общото събрание на акционерите на “Мебел”—АД,
ще се проведе на 20.Х.2004 г. в 17 ч. в София, ул.
Илиенско шосе 3 (цех “Дъб”), при същия дневен ред.
Материалите по обявения дневен ред ще бъдат на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, ул. Илиенско шосе 3.
40635
10.—Управителният съвет на фондация “Ефек-
тивен мениджмънт”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на фон-
дацията на 4.Х.2004 г. в 17 ч. в седалището є в София,
ж. к. Красно село, бл. 189, вх. Г, ап. 53, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на фонда-
цията през 2003 г.; 2. приемане нови членове на фон-
дацията, совобождаване и избор на членове на упра-
вителния съвет и негов съпредседател; 3. промяна на
адреса на управление и седалище на фондацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
40065
302.—Управителният съвет на Съюза на българс-
ките филмови дейци, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
съюза на 5.Х.2004 г. в 9 ч. в Дома на киното, ул. Екзарх
Йосиф 37, София, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на СБФД; 2. разни.
40642
4.—Управителният съвет на Търговска банка
“Алианц България”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 5.Х.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за нераз-
пределяне на дивиденти за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за неразпределяне на диви-
денти от печалбата за 2004 г.; 2. промени в устава; про-
ект за решение—ОС взема решение за промени в уста-
ва на дружеството; 3. приемане на решение за издаване
на втора емисия ипотечни облигации от дружеството
по реда на Закона за ипотечните облигации и Търгов-
ския закон; проект за решение—ОС взема/не взема
решение за издаване на ипотечни облигации от дру-
жеството по реда на Закона за ипотечните облигации
и Търговския закон при предложените параметри на
емисията; 4. разни; проект за решение—ОС взема ре-
шение по допълнително включените въпроси в днев-
ния ред. Регистрацията започва в 9 ч. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в София,
бул. Мария-Луиза 79, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите юридически лица се легитимират с писмено,
изрично пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционе-
ра, удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционерите
физически лица се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите физически лица се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на акционерите на
дружеството. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.Х.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
40629
61.—Съветът на директорите на “Стоун Компю-
търс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 5.Х.2004 г. в
10 ч. в София, ул. Райко Алексиев 44, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса за 2003 г.; 3. разпределение на остатъчната
печалба за 2003 г. под формата на дивиденти; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за управлението им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.Х.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
София, ул. Райко Алексиев 44.
40702