Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 143

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите и гаранцията за управлението им; 8. оправо-
мощаване на лице, което да сключи договор от име-
то на дружеството с членовете на съвета на директо-
рите, които нямат изпълнителни функции; проект за
решение—ОС оправомощава предложеното лице; 9.
избиране на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; 10. съобщения. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва на
20.VI.2006 г. в 14 ч. и 25 мин. и ще приключи в 14 ч.
и 55 мин. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в офиса на дружеството.
22469
1.—Съветът на директорите на “Фаблес”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 20.VI.2006 г. в 11 ч. в София, район
“Младост”, бул. Цариградско шосе, 7-ми км, при след-
ния дневен ред: 1. едноличният собственик на капи-
тала заменя акциите на приносител с поименни та-
кива на основание чл. 180 ТЗ; проект за решение—
ОС заменя акциите на приносител с поименни таки-
ва на основание чл. 180 ТЗ; 2. приемане на нови акци-
онери в резултат на прехвърляне на поименните ак-
ции и преобразуване на дружеството от ЕАД в АД;
проект за решение—ОС приема нови акционери в
резултат на прехвърлянето на поименните акции и
преобразува дружеството от ЕАД в АД; 3. промени в
съвета на директорите; проект за решение—ОС про-
меня състава на съвета на директорите; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството
всеки работен ден и се предоставят при поискване на
лицата, които по закон представляват акционера или
негови представители с нотарално заверени пълно-
мощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.VII.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
25053
 12.—Съветът на директорите на Застрахова-
телна компания “Витоша—живот”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2006 г. в
12 ч. и 30 мин. в София, Чехословашки клуб в Бъл-
гария, ул. Кракра 15, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителите за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителите за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и пред-
ложението за разпределение на печалбата за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г. и предложе-
нието за разпределение на печалбата за 2005 г.; 4.
назначаване на дипломирани експерт-счетоводи-
тели за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложените от съвета на директорите екс-
перт-счетоводители за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5. преобразу-
ване на вида на акциите на дружеството от поимен-
ни налични в поименни безналични; проект за ре-
шение—ОС приема решение за преобразуване на
вида на акциите на дружеството от поименни на-
лични в поименни безналични; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промяна в устава на
дружеството; 7. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за определя-
не на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 9. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава предложени-
те лица като членове на съвета на директорите; 10.
избор на членове на надзорния съвет на дружест-
вото; проект за решение—ОС избира предложени-
те лица за членове на надзорния съвет на дружес-
твото; 11. определяне възнаграждението на члено-
вете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложението за определяне на възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет; 12.
избор на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договори с членовете на надзорния съвет
на дружеството; проект за решение—ОС избира
предложеното лице, което да сключи от името на
дружеството договори с членовете на надзорния
съвет на дружеството; 13. избор на ръководител на
службата за вътрешен контрол; проект за реше-
ние—ОС избира предложеното за ръководител на
службата за вътрешен контрол лице; 14. избор на
отговорен актюер на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира предложеното за отговорен актю-
ер на дружеството лице; 15. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие лично, чрез предс-
тавителите си или чрез писмено упълномощени от
тях лица. Писмените материали за общото събра-
ние са на разположение на акционерите в дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.VII.2006 г.
в 16 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството и
при същия дневен ред.
25922
630.—Управителният съвет на Застрахователно
дружество “Витоша”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 20.VI.2006 г. в 11,30 ч. в София,
Чехословашки клуб в България, ул. Кракра 15, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на управителния съ-
вет за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителите за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителите за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и
предложението за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и предло-
жението за разпределение на печалбата за 2005 г.;  4.
назначаване на дипломирани експерт-счетоводите-