Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 147

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
25.—Надзорният и управителният съвет на “Хе-
лио—Тур—С”—АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ
свикват отчетно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 27.VI.2002 г. в 16 ч. в Созопол, къмпинг
“Каваци”, ресторант “Каваци”, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2001 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за 2001 г.
и разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложените решения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2001 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи; 8. обсъждане на прог-
рама 2002 г. за развитие на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложената програма за разви-
тие на дружеството; 9. приемане на предложения за
промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в капитала на
дружеството; 10. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието започва в 15 ч. и ще приключи в 15 ч. и
45 мин. Материалите за събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18792
74.—Съветът на директорите на “НИПИ—М”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Стара Заго-
ра, кв. Лозенец, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
покриване на загубата по счетоводния баланс на дружес-
твото за 2001 г. от фонд “Допълнителни резерви”; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
покриване на загубата за 2001 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 6. промени в СД; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в СД; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощено от тях лице с пълномощно, което
притежава всички задължителни реквизити. Акционе-
рите се легитимират с лична карта. Всички материали
по предложения дневен ред са на разположение в дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24592
21.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—“Марица-изток”—АД, Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на 24.VI.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Стара Загора, бул. Славянски 47, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; 4. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД на дружеството; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на СД на дружеството; 5. избор на дипломиран-екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. предложения за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в устава на дружеството; 7. разни.
Регистрацията на участниците ще започне от 9 ч. в деня
на събранието. Акционерите ще се легитимират с пред-
ставяне на лична карта, а пълномощниците—с лична
карта и изрично писмено нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда на дружеството в Стара Загора, бул.
Славянски 47, всеки работен ден. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание.
24031
24.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи “Марица-изток 97”—АД, Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на 25.VI.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Стара Загора, бул. Славянска 47, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.,  изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. определяне възнаграждението на члено-
вете на СД на дружеството; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на СД на дру-
жеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. предложения
за промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава на дружеството; 7. разни. Регистрацията на учас-
тниците ще започне от 9 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите ще се легитимират с представяне на лична кар-
та, а пълномощниците—с лична карта и изрично писме-
но нотариално заверено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположение
на акционерите в административната сграда на дружес-
твото в Стара Загора, бул. Славянски 47, всеки работен
ден. Поканват се всички акционери или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в об-
щото събрание.
24033