Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане и
приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; 8. определяне на срок, в който трябва
да завърши ликвидацията на дружеството; проект за
решение—ОС определя срок за завършване на ликви-
дацията съгласно предложението на УС; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото мно-
зинство; 10. определяне на възнаграждението на лик-
видатора; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дение на ликвидатора съгласно предложението на УС;
11. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството, както и на адрес—Сливен, ул. С. Караджа
5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 12 ч. Всеки акционер се легитими-
ра в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се
допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
19137
6.—Надзорният съвет на “Мелнична холдингова
компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251 и чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.VI.2004 г. в 11 ч. в Ямбол, кв. Индустриален, в ад-
министративната сграда на “Мелница Ямбол”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъжда-
не и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2003 г. и одобрява изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за прекратяване на дружеството; проект
за решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъжда-
не и приемане на решение за откриване на процедура
по ликвидация на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за откриване на процедура по лик-
видация на дружеството; 8. определяне на срок, в кой-
то трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
проект за решение—ОС определя срок за завършване
на ликвидацията съгласно предложението на УС; 9.
избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството, както и на ад-
рес—Сливен, ул. С. Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.VII.2004 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
19138
8.—Надзорният съвет на “Агротранспортна хол-
дингова компания”—АД, Ямбол, на основание чл. 251
и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 17.VI.2004 г. в 15 ч. в Ямбол, кв. Индустриален,
в административната сграда на “Мелница Ямбол”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2003г, изготвен от УС; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
експерт-счетоводителя;3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. из-
бор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-