Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
ните промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 10 ч. и приключва в
10 ч. и 50 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 10 до 15 ч. в
офиса на дружеството.
27885
32.—Надзорният съвет на “Русенска корабо-
строителница”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 12.VII.2003 г. в 11 ч. в Русе,
ул. Матей Стойков 5, в стола на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г. и на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 2002 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството; проект за решение—ОСА приема предло-
жението на управителния съвет за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния съвет и
членовете на управителния съвет за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОСА освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет и члено-
вете на управителния съвет за дейността им през
2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на надзорния съвет за избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложението на надзорния съвет за промя-
на в устава на дружеството. Поканват се акционерите
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и
приключва в 10 ч. и 50 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 10 до 15 ч. в офиса на дружеството.
28104
55.—Съветът на директорите на “Трансстрой—Русе
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 12.VII.2003 г.
в 10 ч. в заседателната зала на дружеството в Русе, ул.
Николаевска 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема отчетния доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
еиксперт-счетоводителя за заверения годишен финан-
сов отчет на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
заверения годишен финансов отчет на дружеството през
2002 г.; 3. одобряване годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; проект
за решение: ОС определя възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; 7. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител—регистриран
одитор, за 2003 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г. чрез
специализирано одиторско предприятие; 8. промяна на
търговската фирма (наименование) на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложената от СД
промяна на търговската фирма (наименование) на дру-
жеството. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството в Русе, ул. Николаевска 2, от
датата на обнародване поканата в “Държавен вест-
ник”. Акционерите се легитимират с временните си
удостоверения и документ за самоличност, а пълно-
мощниците на акционерите—и с писменно изрично
пълномощно. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Поканват се всички акицонери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
29675
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
12.VII.2003 г. в 14 ч. в заседателната зала на дружество-
то в Русе, ул. Николаевска 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчетния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения годи-
шен финансов отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен финансов отчет на дружеството през 2002 г.;
3. одобряване годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 6. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите за 2003 г.; 7. избор и назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител—регист-
риран одитор, за 2003 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г. чрез специализирано одиторско пред-
приятие; 8. освобождаване на членовете на съвета на
директорите поради изтичане на мандата им; избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС на акционерите освобождава досегашните членове-
те на съвета на директорите поради изтичане на манда-
та им и избира съвет на директорите в предложения
брой и състав. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в Русе, ул. Николаевска 2, от
датата на обнародване поканата в “Държавен вестник”.
Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с писмено
изрично пълномощно, документ за самоличност и де-
позитарна разписка. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници ще започне в 13 ч. и 30 мин. в
деня на заседанието. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29674