Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
2001 г.; проект за решение—ОСА одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; приема
доклада на експерт-счетоводителя и предложението
за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 3. освобожда-
ване на членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2001 г.; 4. промени в персоналния състав на СД;
проект за решение—ОСА приема направените пред-
ложения за промени в персоналния състав на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема направеното пред-
ложение за експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; 6. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОСА приема
направеното предложение за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството във Враца, ул. Бо-
рис I № 36. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез изрично упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в
деня на събранието срещу представяне на документи,
удостоверяващи правата на акционерно участие, а така
също самоличността на акционера или на упълномо-
щения представител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25394
1.—Съветът на директорите на “Герила”—АД,
Върбица, област Шумен, на основание на чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2002 г. в 11 ч. в Върбица, заседателната зала на
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то през 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя. 4. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител; 6. раз-
ни. Поканват се акционерите да вземат участие в ОС.
Регистрацията ще се извърши в деловодството на дру-
жеството в 10 ч. на 26.VI.2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
22667
1.—Съветът на директорите на “Перла Д”—АД,
гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството в гр. Генерал Тошево, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г. и приемане отчета за приходите и
разходите, баланса и доклада на експерт-счетоводите-
ля за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложените материали за раз-
глеждане; 2. освобождаване от отговорност и длъжност
членовете на СД за дейността им до 24.VI.2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност и
длъжност членовете на СД; 3. избор на членове на СД
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС избира предложените членове на СД и въз-
награждения; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения;
5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел. Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25279
131.—Съветът на директорите на “Химпродукт”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на счетоводния отчет и
баланс за 2001 г.; проект за решение—ОС приема сче-
товодния отчет и баланс за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 5. утвърждава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от управи-
телния съвет дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. вземане на решение за отписване на дружес-
твото като публично от регистъра на Държавната ко-
мисия по ценни книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС взема реше-
ние за отписване на дружеството като публично от ре-
гистъра на комисията при условията на чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК. Поканват се акционерите да
участват лично или чрез пълномощник. Писмените ма-
териали по дневния ред са депозирани в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
12 ч. и приключва в 14 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24798
23.—Съветът на директорите на “Комхолдинг”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 13 ч. в Ди-
митровград, ул. Първи май 68, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на СД; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет;
3. доклад на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД; 5. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА приема предложените от СД промени;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от СД промени; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител; 8. разни. Материа-
лите за събранието са на разположение на акционерите
след 22.V.2002 г. всеки работен ден от 9 до 16 ч. Покан-
ват се акционерите или техни упълномощени в съот-
ветствие със закона и устава на дружеството представи-
тели, упълномощени изрично и с писмено нотариално
заверени пълномощни, да присъстват на събранието.
Регистрацията ще се извършва в деня на събранието от
12 до 12 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се провде същия ден от
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23938