Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите поради изтичане на мандата им и приема пред-
ложенията на акционерите за членовете на новия съ-
вет на директорите; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството.
19464
1.—Съветът на директорите на “Комте Бул”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.V.2003 г. в 11 ч. във Варна, ул.
Граф Игнатиев 2А, вх. 1, ет. 1, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на акционерното дружество;
2. доклад за дейността на акционерното дружество през
2002 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя;
4. промени в състава на съвета на директорите; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19479
33.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Правна инициатива за обучение и разви-
тие”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно годишно общо събрание на 31.V.2003 г. в 8 ч. и
30 мин. в почивната база на Министерски съвет, к.к.
“Св. Константин”, Варна, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане отчета на УС за дейността на
ПИОР за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на УС на ПИОР за дейността им през
2002 г.; 4. текущи въпроси. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 9 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
За информация: тел. (052) 602-619, 602-620.
20666
12.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 31.V.2003 г. в 11 ч. на адрес: Варна, Островна зона,
КРЗ “Одесос”—АД, административна сграда, ет. 3—за-
седателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3. при-
емане на доклада на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за резултатите от проверката на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4.
вземане на решение за одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2002 г.; 6. приемане на решение за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството за 2002 г. и
на част от неразпределената печалба от предходни го-
дини; предложение за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата за 2002 г. и на част от
неразпределената печалба от предходни години; 7. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва на дружеството; 8. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; предложение за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-счето-
водител, който да провери и завери годишния счетово-
ден баланс на дружеството за 2003 г.; 9. разни. Матери-
алите, свързани с дневният ред на събранието, ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден, както и в бюлетина на
Комисията за финансов надзор и “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание. Регистрацията на участниците ще за-
почне в 10 ч. в деня на събранието на мястото на про-
веждането му. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния брой акции. Акционерите юридически лица се пред-
ставляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите юридически лица предста-
вят освен посочените документи и писмено изрично но-
тариално заверено пълномощно, издадено от законния
представител на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. Акционерите физически лица се леги-
тимират с документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите физически лица се легитимират с доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Всеки, който представлява акционер или акци-
онери на общото събрание на дружеството, следва да
уведоми дружеството най-късно 2 дни преди деня на об-
щото събрание. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото събра-
ние лично или чрез упълномощено от тях лице.
20049
242.—Съветът на директорите на “Транспорт—га-
рант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.V.2003 г. в 12 ч. във Велико Търново, ул. Никола Габ-
ровски 74, в залата на дружеството, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, докла-
да за дейността на дружеството през 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС при-
ема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността
на дружеството през 2002 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 2. предложение за разпределение на пе-
чалбата от дейността през 2002 г.; проект за решение:
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата от дейността през 2002 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС изби-
ра експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. решение по взе-
манията от дейността на дружеството до 31.ХII.2001 г.;
проект за решение: ОС приема предложеното реше-
ние по вземанията от дейността на дружеството до
31.ХII.2001 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение: ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощен от тях представител. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва в 11 ч. и ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а пъл-
номощниците—с писмено пълномощно с минималното
съдържание, определено с наредба, и документ за само-
личност. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството във Вели-
ко Търново, ул. Никола Габровски 74, до 27.V.2003 г.
включително. Запознаването с материалите може да
бъде лично или чрез пълномощник. При поискване ма-
териалите се предоставят срещу писмена молба, заве-
дена в деловодството на дружеството.
17896