Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
акционер в общото събрание два работни дни преди
датата на общото събрание. Пълномощното трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично, но-
тариално заверено и да има минималното съдържание,
определено в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане.
24540
40.—Съветът на директорите на “ВАМО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 15 ч.
и 30 мин. във Варна, бул. Владислав Варненчик 267, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и доклада на регистрира-
ния одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на регис-
трирания одитор; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределението на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през отчетния период—2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период—
2002 г.; 5. избор на регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2003 г.; 6. изменение и
допълнение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите изменения и допълнения в устава на дружеството;
7. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2002 г. Поканват се всички акционе-
ри да участват в заседанието на редовното годишно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 14 ч. и 30 мин. същия ден. При
липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
25277
40.—Съветът на директорите на “Аекс”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2003 г. в 15 ч. във Варна,
к. к. Златни пясъци, в.к. Ривиера, при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклада за дейността на дружес-
твото за 2002 г., на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството; проект за решение: ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството за 2002 г., годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя и приема направеното предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството; 2. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета директо-
рите за дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.;
3. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема направеното предложение за експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените промени
в състава на съвета на директорите на дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители. Ре-
гистрацията на акционерите и на лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционери в общото съб-
рание, ще започне в 14 ч. и ще приключи в 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и предлага-
ните решения, свързани с дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
24541
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Асоциация “Невроонкология”—Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на асоциацията на 30.VI.2003 г. в 17 ч. във Вар-
на, Висш медицински университет, Катедра по невроло-
гия, при дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на
наименованието на сдружението от “Асоциация “Невро-
онкология” на “Българска асоциация “Невроонкология”;
проект за решение—ОС променя наименованието на
сдружението; 2. изменение на устава на сдружението;
проект за решение—ОС изменя устава на сдружението.
Материалите за общото събрание са на разположение на
членовете в управлението на сдружението.
23463
83.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 27.VI.2003 г. в 14 ч. в сградата на дружеството,
Велико Търново, ул. Христо Ботев 82, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобрение на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г. и на нераз-
пределената печалба от минали години; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г. и на не-
разпределената печалба от минали години; 5. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения екс-
перт-счетоводител; 6. разни; проект за решение—ОС
приема направените предложения. При липса на необ-
ходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
шва от 11 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта и изрично нотариално заверено пълномощ-
но за представителите на акционерите физически лица;
лична карта, удостоверение за актуално правно състо-
яние за представителите на акционерите юридически
лица. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието и съответните проекторешения ще бъдат на раз-
положение на акционерите на дружеството в седалище-
то на дружеството при спазване изискванията на чл. 224
ТЗ всеки работен ден в рамките на работното време.
21709
1.—Съветът на директорите на “Системи за теле-
обработка и мрежи”—АД, Велико Търново, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 30.VI.2003 г. в 14 ч. във Велико Тър-
ново, кв. Чолаковци, офиса на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността и
финансовия отчет на дружеството и одиторския доклад
за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността и финансовия отчет на дружеството и